- 相關推薦
股東大會會議管理制度
在不斷進步的社會中，我們每個人都可能會接觸到制度，制度是國家法律、法令、政策的具體化，是人們行動的準則和依據。相信很多朋友都對擬定制度感到非�？鄲腊桑韵率切【帪榇蠹沂占墓蓶|大會會議管理制度，希望對大家有所幫助。
第一條：為規范公司股東會工作，確保股東會決策的科學性和效率，根據《中華人民共和國公司法》（以下簡稱《公司法》）和《公司章程》有關規定，特制定本制度。
第二條：股東會是公司的權力機構，由烽火商貿有限公司、烽火建筑有限公司組成。
第三條：股東會按照公司章程規定行使下列職權：
�、艣Q定公司的經營方針和投融資計劃；
�、七x舉和更換公司非由職工代表擔任的董事，決定有關董事的報酬事項；
�、沁x舉和更換非由職工代表擔任的監事，決定有關監事的報酬事項；
⑷審議和批準公司董事會的報告；
�、蓪徸h和批準公司監事會的報告；
⑹審議和批準公司年度財務預算方案、決算方案；
�、藢徸h和批準公司利潤分配方案和彌補虧損方案；
�、虒驹黾踊蛘邷p少注冊資本作出決議；
⑼對公司合并、分立、解散、清算或者變更公司形式等事項作出決議；
�、螌緦ν鈸Ｊ马椬鞒鰶Q議；
�、蠈景l行公司債券或其他對外融資事項作出決議；
⑿對股東向股東以外的人轉讓股權作出決議；
�、研薷墓菊鲁蹋�
�、曳伞⒎ㄒ幰幎ǖ钠渌麘晒蓶|會作出決議的事項。
第四條：股東會主要以會議議決的方式行使職權，股東會會議分為定期會議和臨時會議。定期會議每年召開一次，應于每一會計年度結束之后的6個月內召開。代表不少于10%表決權的股東，或者不少于2名的董事，或者監事會提議可以召開臨時股東會會議。臨時股東會會議與股東會定期會議具有同等效力。
第五條：股東會會議由董事會召集，董事長主持。董事會因特殊原因不履行或不能履行召集股東會會議職責的，由監事會召集，監事會主席主持；監事會不召集或不能召集的，代表不少于10%表決權的。股東可以自行召集和主持。
第六條：股東會會議就某一事項進行表決時，股東應對擬議事項提出明確的贊成或反對意見。股東對擬表決事項不明確提出贊成或反對意見的，視為棄權。
第七條：各股東行使的表決權比例為：
烽火商貿有限公司%；
烽火建筑有限公司%；
第八條：股東會表決的一般事項，須有超過50%表決權的股東通過才能有效。其中下列重大事項須有不少于67%表決權的股東通過才能有效：
�、殴菊鲁痰男薷�；
�、婆鷾使镜哪甓蓉攧疹A算方案、決算方案；
⑶批準公司的利潤分配方案和彌補虧損方案；
�、裙咀再Y本的增加或者減少；
�、晒緦ν鈸！⑼度谫Y計劃與發行公司債券；
�、使九c其他經濟組織合并、分立或者變更公司形式；
�、斯镜慕K止、解散和清算事項。
第九條：股東會會議原則上由各股東法定代表人親自參加，如法定代表人因特殊原因不能參加的，可以書面委托其他具有民事行為能力的代理人參加，代理人參會時須提交法定代表人簽名并加蓋股東單位印章的授權委托書，授權委托書應注明授權范圍和授權期限。
第十條：股東會會議紀錄或會議專項決議須由參會的全體股東代表簽名，并加蓋全體股東單位印章。
第十一條：股東會會議的籌備工作由董事會負責。會議通知、議題和議案應在會前至少15日內送達股東各方。會議紀錄或會議專項決議文本的制作、保管由董事會秘書承擔。
第十二條：本制度沒有規定或與《公司法》和《公司章程》規定不一致的，以《公司法》和《公司章程》的規定為準。
第十三條：本制度的解釋權屬于公司董事會。
第十四條：本制度自股東會審議通過之日起生效。
【股東大會會議管理制度】相關文章：
召開股東大會會議通知11-24
股東大會會議紀要08-08
公司股東大會會議紀要12-22
公司股東大會會議紀要2篇12-22
會議及會議紀要管理制度08-09
股東大會通知11-07
會議管理制度07-13
會議的管理制度08-06
會議管理制度07-03
會議的管理制度09-25