股東大會(huì)通知

股東大會(huì)通知

　　在我們平凡的日常里，我們需要用到通知的情形越來(lái)越多，通知根據(jù)根據(jù)適用范圍的不同可劃分為不同種類。那要怎么寫好通知呢？以下是小編為大家收集的股東大會(huì)通知，僅供參考，希望能夠幫助到大家。

股東大會(huì)通知1

公司各股東

　　我公司訂于20x20xx年1月10日召開(kāi)臨時(shí)股東大會(huì)，請(qǐng)各股東屆時(shí)參加，現(xiàn)將本次會(huì)議議題及基本情況通知如下：

　　一、會(huì)議基本情況：

　　會(huì)議時(shí)間：20xx年1月10日

　　會(huì)議地點(diǎn)：六安市試驗(yàn)區(qū)x房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)有限公司二樓會(huì)議室。

　　召集人：

　　主持人：宣國(guó)進(jìn)

　　二、召開(kāi)方式：現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議、現(xiàn)場(chǎng)投票表決（如有缺席，視同棄權(quán)）。

　　三、會(huì)議議題：公司章程修正，股東、股權(quán)變更。

　　四、其他事項(xiàng)聯(lián)系人：xx

　　高先生電話：xxxxx

　　試驗(yàn)區(qū)x房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)有限公司

　　20xx年12月4日

股東大會(huì)通知2

各位股東：

　　寶應(yīng)農(nóng)商銀行（以下簡(jiǎn)稱本行）第一屆董事會(huì)第十七次會(huì)議決定召開(kāi)20xx年度股東大會(huì)。現(xiàn)將有關(guān)事項(xiàng)通知如下：

　　一、會(huì)議基本情況

　�。ㄒ唬�會(huì)議屆次：xxxx年度股東大會(huì)。

　�。ǘ�）會(huì)議時(shí)間：20xx年4月7日（星期四）上午8：30。

　�。ㄈ�）會(huì)議地點(diǎn)：本行五樓會(huì)議室（寶應(yīng)縣泰山路1號(hào)）。

　�。ㄋ模�會(huì)議召集人：本行董事會(huì)。

　�。ㄎ澹�會(huì)議表決方式：現(xiàn)場(chǎng)記名方式投票表決。

　　二、會(huì)議審議事項(xiàng)

　　（一）聽(tīng)取和審議董事會(huì)20xx年工作報(bào)告；

　�。ǘ�）聽(tīng)取和審議監(jiān)事會(huì)20xx年工作報(bào)告；

　�。ㄈ�）聽(tīng)取和審議行長(zhǎng)室20xx年度三農(nóng)金融服務(wù)開(kāi)展情況報(bào)告；

　　（四）審議xxxx年度信息披露報(bào)告（草案）；

　　（五）審議xxxx年度財(cái)務(wù)決算、利潤(rùn)分配、股金分紅方案（草案）；

　�。�六）審議xxxx年度財(cái)務(wù)預(yù)算方案（草案）；

　�。ㄆ撸┞�(tīng)取和審議寶應(yīng)農(nóng)村商業(yè)銀行章程修訂方案；

　　（八）聽(tīng)取并審議董事會(huì)對(duì)董事的履職評(píng)價(jià)報(bào)告；

　�。ň牛┞�(tīng)取并審議監(jiān)事會(huì)對(duì)董、監(jiān)事會(huì)及成員和高級(jí)管理層及成員履職評(píng)價(jià)的報(bào)告。

　　三、會(huì)議出席對(duì)象

　�。ㄒ唬┍拘卸�事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員、見(jiàn)證律師及其他人員。

　　（二）20xx年12月31日在本行登記在冊(cè)的股東。因故不能出席會(huì)議的股東，可委托代理人出席會(huì)議和參加表決，該股東代理人不必是本行股東。

　　四、會(huì)議登記方法

　　（一）登記手續(xù)

　　1、法人股股東需持法人授權(quán)委托書(shū)及出席人身份證辦理登記；

　　2、自然人股股東需持本人身份證、股權(quán)證辦理登記；委托代理人需持本人身份證、授權(quán)委托書(shū)（請(qǐng)?jiān)诒拘芯W(wǎng)站和委托人身份證、股權(quán)證進(jìn)行登記。

　　（二）登記地點(diǎn)

　　本行在寶應(yīng)縣內(nèi)各支行營(yíng)業(yè)廳及本行辦公室（寶應(yīng)縣泰山路1號(hào)）。

　　（三）登記時(shí)間

　　20xx年3月18日至20xx年4月2日上午9：00—下午4：00（節(jié)假日除外）。

　　（四）未在規(guī)定的時(shí)間內(nèi)辦理有效登記的股東將自動(dòng)放棄參加本次股東大會(huì)的權(quán)利。

　　五、其他

　　（一）本次會(huì)議會(huì)期半天。

　�。ǘ�）聯(lián)系人：xxxxx

　�。ㄈ�）聯(lián)系電話：xxxxxxxxx，傳真：xxxxxxxxxxx。

寶應(yīng)農(nóng)商銀行

　　20xx年3月17日

股東大會(huì)通知3

恩孚今朝實(shí)業(yè)有限責(zé)任公司全體股東：

　　我公司提議于20xx年7月6日9時(shí)00分在長(zhǎng)沙市芙蓉區(qū)車站北路138號(hào)今朝大酒店后院工棚會(huì)議室召開(kāi)臨時(shí)股東會(huì)。審議將恩孚今朝實(shí)業(yè)有限責(zé)任公司名下位于芙蓉區(qū)車站北路138號(hào)今朝大酒店的房屋及土地使用權(quán)委托第三方評(píng)估機(jī)構(gòu)進(jìn)行資產(chǎn)評(píng)估及轉(zhuǎn)讓的事宜。全體股東均有權(quán)出席本次臨時(shí)股東會(huì)并參加表決。本次會(huì)議為現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議，采取現(xiàn)場(chǎng)表決方式。特此通知。

資產(chǎn)管理有限公司

　　20xx年6月17日

股東大會(huì)通知4

　　xx股份有限公司xxxx年第x次臨時(shí)股東大會(huì)通知公告

　　一、會(huì)議召開(kāi)基本情況

　　（一）股東大會(huì)屆次

　　本次會(huì)議為xxxx年第x次臨時(shí)股東大會(huì)。

　　（二）召集人

　　本次股東大會(huì)的召集人為董事會(huì)。

　�。ㄈ�）會(huì)議召開(kāi)的合法性、合規(guī)性

　　本次股東大會(huì)會(huì)議的召開(kāi)符合《中華人民共和國(guó)公司法》

　　等有關(guān)法律、法規(guī)及《公司章程》的規(guī)定。

　�。ㄋ模�會(huì)議召開(kāi)日期和時(shí)間開(kāi)始時(shí)間：xxxx年xx月xx日xx時(shí)xx分

　　結(jié)束時(shí)間：xxxx年xx月xx日xx時(shí)xx分

　�。ㄎ澹�會(huì)議召開(kāi)方式

　　本次會(huì)議采用現(xiàn)場(chǎng)方式召開(kāi)。

　�。�六）出席對(duì)象

　　1、股權(quán)登記日持有公司股份的股東。

　　本次股東大會(huì)的股權(quán)登記日為xxxx年x月xx日，股權(quán)登記日下午收市時(shí)在中國(guó)結(jié)算登記在冊(cè)的公司全體股東均有權(quán)出席股東大會(huì)（在股權(quán)登記日買入證券的投資者享有此權(quán)利，在股權(quán)登記日賣出證券的投資者不享有此權(quán)利），股東可以書(shū)面形式委托代理人出席會(huì)議、參加表決，該股東代理人不必是本公司股東。

　　2、本公司董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員及信息披露事務(wù)負(fù)責(zé)人。

　　3、本公司聘請(qǐng)的律師（如有）

　�。ㄆ撸�會(huì)議地點(diǎn)：公司會(huì)議室。

　　二、會(huì)議審議事項(xiàng)（示具體需要填寫）

　　例如：

　　1、審議《關(guān)于xx公司定向增資的議案》；

　　具體內(nèi)容詳見(jiàn)：《xx股票發(fā)行方案》。

　　2、審議《關(guān)于提請(qǐng)股東大會(huì)授權(quán)董事會(huì)全權(quán)辦理本次定向增資相關(guān)事宜的議案》；

　　董事會(huì)提請(qǐng)股東大會(huì)授權(quán)公司董事會(huì)全權(quán)處理有關(guān)本次定向增資的相關(guān)事宜，包括但不限于：

　�。�1）定向增資工作須向上級(jí)主管部門遞交所有材料的準(zhǔn)備、報(bào)審；

　�。�2）定向增資涉及的協(xié)議文件的補(bǔ)充或修改；

　�。�3）定向增資工作上級(jí)主管部門所有批復(fù)文件手續(xù)的辦理；

　�。�4）定向增資工作備案及股東變更登記工作；

　　（5）根據(jù)本次定向增資方案的實(shí)施結(jié)果，相應(yīng)的修改公司章程；

　�。�6）定向增資完成后辦理工商變更登記等相關(guān)事宜；

　　（7）辦理與本次定向增資有關(guān)的其他具體事宜。

　　3、審議《關(guān)于修改xx公司章程的議案》；

　　針對(duì)本次定向增資事宜，修改公司章程，具體見(jiàn)《xx公司修正案》。

　　修改后章程或章程修正案需經(jīng)股東大會(huì)審議后生效。

　　4、審議《關(guān)于股票轉(zhuǎn)讓方式由協(xié)議轉(zhuǎn)讓變更為做市轉(zhuǎn)讓的議案》；

　　為了提升公司股票流動(dòng)性、維護(hù)公司投資者利益，現(xiàn)將股票轉(zhuǎn)讓方式由協(xié)議轉(zhuǎn)讓變更為做市轉(zhuǎn)讓的方式。

　　5、審議《關(guān)于提請(qǐng)股東大會(huì)授權(quán)董事會(huì)全權(quán)辦理股票交易方式變更相關(guān)事宜的議案》；

　　公司董事會(huì)提請(qǐng)股東大會(huì)授權(quán)董事會(huì)全權(quán)辦理股票交易方式變更相關(guān)事宜。

　　6、審議《關(guān)于xxxx年度利潤(rùn)分配預(yù)案的議案》；

　　7、審議《關(guān)于審議xxxx年審計(jì)報(bào)告的議案》。

　　三、會(huì)議登記方法

　　（一）登記方式股東可以信函、傳真及上門方式登記，公司不接受電話方式登記。

　�。ǘ�）登記時(shí)間：xxxx年xx月xx日xx時(shí)xx分

　�。ㄈ�）登記地點(diǎn)：公司董事會(huì)辦公室

　　四、其他

　�。ㄒ唬�會(huì)議聯(lián)系方式

　　聯(lián)系人：

　　聯(lián)系地址：

　　電話：

　　傳真：

　　電子郵箱：

　　（二）會(huì)議費(fèi)用：

　　五、備查文件目錄

　　（一）提議召開(kāi)本次股東大會(huì)的《xx公司第x屆董事會(huì)第x次會(huì)議決議》。

　�。ǘ�）《xx公司股票發(fā)行方案》。

　　xx公司董事會(huì)

　　xxxx年x月xx日

股東大會(huì)通知5

各位xx公司股東：

　　經(jīng)本公司領(lǐng)導(dǎo)研究決定，茲定于x年12月16日上午9:00時(shí)至下午17:00時(shí)，在本公司沙井街道辦金雞村基地舉行"x年生物科技開(kāi)發(fā)有限公司股東大會(huì)"。屆時(shí)歡迎全體股東家人們到場(chǎng)參加并參觀示范基地。為xx公司的發(fā)展出謀獻(xiàn)策，誠(chéng)懇請(qǐng)股東家人以積極配合，支持這次股東大會(huì)的圓滿成功召開(kāi)。為了做好這次股東大會(huì)的保障工作，敬請(qǐng)股東攜帶合作證報(bào)名參加。報(bào)名電話：，聯(lián)系人黃雪冰女士，報(bào)名截止日期為x年12月13日下午17:30時(shí)。敬請(qǐng)各位股東家人們于x年12月16日早上8:30時(shí)到本公司門口集中上車前行沙井基地，公司地址：南寧市白沙大道60號(hào)。敬請(qǐng)股東家人們憑合作證登記入場(chǎng)相互轉(zhuǎn)知。注意旅途出入安全。

　　生物科技開(kāi)發(fā)有限公司

　　xx年11月19日

股東大會(huì)通知6

　　發(fā)展銀行董事會(huì)決定于20xx年10月15日召開(kāi)20xx年臨時(shí)股東會(huì)議�，F(xiàn)就有關(guān)事項(xiàng)通知如下：

　　一、會(huì)議時(shí)間：20xx年10月15日下午2時(shí)30分

　　二、議題：審議本行20xx年配股方案

　　1、配股比例和配股總額

　　2、配股價(jià)格

　　3、本次配股決議的有效期限

　　4、本次募集資金的用途

　　5、授權(quán)董事會(huì)辦理的與配股有關(guān)的其它事項(xiàng)。

　　三、地點(diǎn)：xx市路路號(hào)娛樂(lè)廣場(chǎng)

　　四、出席方式：

　　本行董事、監(jiān)事及高級(jí)管理人員和截止20xx年10月8日下午3時(shí)30分在證券結(jié)算有限公司登記在冊(cè)持有本行股票的股東，均可出席會(huì)議。

　　因事不能出席會(huì)議的股東可以書(shū)可委托他人出席會(huì)議。

　　請(qǐng)出席會(huì)議股東持本人身份證、股東帳戶卡或法人單位證明(被委托人還須持委托人證券帳戶卡和授權(quán)委托書(shū))于10月15日下午2時(shí)前往xx市路x路x號(hào)娛樂(lè)廣場(chǎng)報(bào)名，領(lǐng)取會(huì)議出席證和會(huì)議資料，下午2時(shí)30分準(zhǔn)時(shí)開(kāi)會(huì)。

　　諸各位股東相互轉(zhuǎn)告，按時(shí)參加。

　　五、會(huì)議期半天，費(fèi)用自理。

　　六、聯(lián)系人：xxx；聯(lián)系電話：xxxx

發(fā)展銀行董事會(huì)

　　20xx年9月12日

股東大會(huì)通知7

　　xxxxxx醫(yī)藥科技發(fā)展有限公司作為控股公司和出資方致其控股和出資的“xxxx達(dá)科技有限公司”、“xxxx先鋒體育文化發(fā)展有限公司”、“xx匯民醫(yī)藥科技有限公司”、“xx漢醫(yī)醫(yī)藥科技有限公司”和“xxxx創(chuàng)新生物天然藥物研究中心”的全體股東：

　　xxxxxx醫(yī)藥科技發(fā)展有限公司法人、股東常斌提議于xx年12月30日在xxxx會(huì)議室召開(kāi)全體股東大會(huì)，討論公司當(dāng)前經(jīng)營(yíng)情況，明年工作計(jì)劃，下屬公司的合并、分拆、有可能注銷、股權(quán)的轉(zhuǎn)移和法人變更等事項(xiàng)，特此通知全體股東。

　　xxxxxx醫(yī)藥科技發(fā)展有限公司

　　20xx年12月17日

股東大會(huì)通知8

公司全體股東：

　　公司定于x年4月14日(周四)晚上8:00，在廣西醫(yī)科大學(xué)演講廳，召開(kāi)全體股東大會(huì)，通報(bào)相關(guān)情況，請(qǐng)務(wù)必按時(shí)參加。順祝各位股東萬(wàn)事順意!

　　xx市天xx房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)有限責(zé)任公司

　　xx年4月2日

股東大會(huì)通知9

平衛(wèi)剛股東:

　　公司決定在x年1月25日(星期五)上午10時(shí)召開(kāi)全體股東會(huì)議，討論決定有關(guān)事項(xiàng)，現(xiàn)將有關(guān)事宜通知如下:

　　1. 會(huì)議時(shí)間:x年1月25日上午10時(shí)整; 2. 會(huì)議地點(diǎn):公司會(huì)議室; 3. 參加人員:全體股東(不得缺席); 4. 會(huì)議內(nèi)容:審議公司土地使用權(quán)轉(zhuǎn)讓事宜。

　　請(qǐng)全體股東務(wù)必準(zhǔn)時(shí)參加，若屆時(shí)未到，視作同意公司所作出的股東決議。

　　建材有限公司

　　xxxx年1月10日

股東大會(huì)通知10

　　一、召開(kāi)會(huì)議基本情況

　　1、會(huì)議屆次：20xx年第一次臨時(shí)股東大會(huì)

　　2、會(huì)議召集人：董事會(huì)

　　3、會(huì)議召開(kāi)的合法、合規(guī)性：本次股東大會(huì)會(huì)議的召開(kāi)符合《中華人民共和國(guó)公司法》《中華人民共和國(guó)證券法》《深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板股票上市規(guī)則》等有關(guān)法律法規(guī)、深圳證券交易所業(yè)務(wù)規(guī)則及《廣東達(dá)志環(huán)�？萍脊煞萦邢薰�司章程》的有關(guān)規(guī)定。

　　4、會(huì)議召開(kāi)時(shí)間：

　　現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議時(shí)間：20xx年1月7日（星期五）15:00。

　　網(wǎng)絡(luò)投票時(shí)間：通過(guò)深圳證券交易所交易系統(tǒng)進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)投票的具體時(shí)間為：20xx年1月7日的交易時(shí)間，即9:15一9：25，9：30一11:30和13:00一15:00；通過(guò)深圳證券交易所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)投票的具體時(shí)間為：20xx年1月7日9:15一15:00。

　　5、會(huì)議召開(kāi)方式：現(xiàn)場(chǎng)表決與網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合

　�。�1）現(xiàn)場(chǎng)表決：包括股東本人出席以及通過(guò)填寫授權(quán)委托書(shū)授權(quán)他人出席。

　　（2）網(wǎng)絡(luò)投票：公司將通過(guò)深圳證券交易所交易系統(tǒng)和互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)向全體股東提供網(wǎng)絡(luò)形式的投票平臺(tái)，股東可在網(wǎng)絡(luò)投票時(shí)間通過(guò)上述系統(tǒng)行使表決權(quán)。

　　股東大會(huì)股權(quán)登記日登記在冊(cè)的所有股東，均有權(quán)通過(guò)相應(yīng)的投票方式行使表決權(quán)，股東應(yīng)選擇現(xiàn)場(chǎng)投票、網(wǎng)絡(luò)投票的一種方式，如果同一表決權(quán)出現(xiàn)重復(fù)投票表決的，以第一次投票表決結(jié)果為準(zhǔn)。

　　6、股權(quán)登記日：20xx年12月31日（星期五）

　　7、會(huì)議出席對(duì)象

　�。�1）截至20xx年12月31日（星期五）下午15:00，在中國(guó)證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司深圳分公司登記在冊(cè)的本公司股東均有權(quán)出席本次股東大會(huì)，并可以以書(shū)面形式委托代理人出席會(huì)議和參加表決，該股東代理人不必是本公司股東。

　�。�2）公司全體董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員及董事會(huì)認(rèn)可的其他人員。

　�。�3）公司聘請(qǐng)的見(jiàn)證律師等相關(guān)人員。

　　8、會(huì)議地點(diǎn)：湖南省衡陽(yáng)市蒸湘區(qū)解放大道43號(hào)林隱假日大酒店（南岳廳）

　　二、會(huì)議審議事項(xiàng)

　　1、《關(guān)于續(xù)聘公司20xx年度審計(jì)機(jī)構(gòu)的議案》

　　2、《關(guān)于公司董事會(huì)提前換屆選舉第五屆董事會(huì)非獨(dú)立董事的議案》

　　2.01選舉葉善錦為第五屆董事會(huì)非獨(dú)立董事

　　2.02選舉鄧勇華為第五屆董事會(huì)非獨(dú)立董事

　　2.03選舉申毓敏為第五屆董事會(huì)非獨(dú)立董事

　　2.04選舉于洪濤為第五屆董事會(huì)非獨(dú)立董事

　　2.05選舉游輝為第五屆董事會(huì)非獨(dú)立董事

　　2.06選舉曾廣富為第五屆董事會(huì)非獨(dú)立董事

　　3、《關(guān)于公司董事會(huì)提前換屆選舉第五屆董事會(huì)獨(dú)立董事的議案》

　　3.01選舉王建新為第五屆董事會(huì)獨(dú)立董事

　　3.02選舉羅萬(wàn)里為第五屆董事會(huì)獨(dú)立董事

　　3.03選舉趙航為第五屆董事會(huì)獨(dú)立董事

　　4、《關(guān)于公司監(jiān)事會(huì)提前換屆選舉第五屆監(jiān)事會(huì)非職工代表監(jiān)事的議案》

　　4.01選舉左大華為第五屆監(jiān)事會(huì)非職工代表監(jiān)事

　　4.02選舉雷順利為第五屆監(jiān)事會(huì)非職工代表監(jiān)事

　　議案1-3已經(jīng)公司第四屆董事會(huì)第二十八次會(huì)議審議通過(guò)，其中議案3涉及選舉獨(dú)立董事，獨(dú)立董事候選人的任職資格和獨(dú)立性尚需經(jīng)深圳證券交易所備案審核無(wú)異議，股東大會(huì)方可進(jìn)行表決。議案1、4已經(jīng)公司第四屆監(jiān)事會(huì)第二十二次會(huì)議審議通過(guò)，具體內(nèi)容詳見(jiàn)公司披露于巨潮資訊網(wǎng)的相關(guān)公告。

　　議案2-4采用累積投票制，股東所擁有的選舉票數(shù)為其所持有表決權(quán)的股份數(shù)量乘以應(yīng)選人數(shù)，股東可以將所擁有的選舉票數(shù)以應(yīng)選人數(shù)為限在候選人中任意分配（可以投出零票），但總數(shù)不得超過(guò)其擁有的選舉票數(shù)。

　　上述議案將對(duì)中小投資者（中小投資者是指除上市公司的董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員、單獨(dú)或者合計(jì)持有上市公司5%以上股份的股東以外的其他股東）的表決單獨(dú)計(jì)票并披露。

　　三、提案編碼：

　　四、會(huì)議登記等事項(xiàng)：

　　1、登記方式

　�。�1）法人股東應(yīng)由其法定代表人持加蓋單位公章的法人營(yíng)業(yè)執(zhí)照復(fù)印件、股東賬戶卡或有效持股憑證復(fù)印件和本人身份證復(fù)印件進(jìn)行登記；若非法定代表人出席的，代理人應(yīng)持加蓋單位公章的法人營(yíng)業(yè)執(zhí)照復(fù)印件、授權(quán)委托書(shū)（格式附后）、股東賬戶卡復(fù)印件和本人身份證復(fù)印件到公司登記。

　�。�2）自然人股東應(yīng)持股東賬戶卡復(fù)印件、本人身份證復(fù)印件到公司登記；若委托代理人出席會(huì)議的，代理人應(yīng)持股東賬戶卡復(fù)印件、授權(quán)委托書(shū)（格式附后）和本人身份證復(fù)印件到公司登記。

　�。�3）股東為QFII的，憑QFII證書(shū)復(fù)印件、授權(quán)委托書(shū)、股東賬戶卡復(fù)印件及受托人身份證辦理登記手續(xù)。

　　（4）異地股東可于登記截止前用信函或傳真方式進(jìn)行登記（需提供有關(guān)證件復(fù)印件），信函、傳真以登記時(shí)間內(nèi)公司收到為準(zhǔn)。

　　2、登記時(shí)間：20xx年1月4日上午9:00-11:30、下午13:30-16:00。

　　3、登記地點(diǎn)及授權(quán)委托書(shū)送達(dá)地點(diǎn)：廣州經(jīng)濟(jì)技術(shù)開(kāi)發(fā)區(qū)永和經(jīng)濟(jì)區(qū)田園東路1號(hào)廣東達(dá)志環(huán)�？萍脊煞萦邢薰�司董事會(huì)秘書(shū)辦公室，信函請(qǐng)注明“股東大會(huì)”字樣，郵編：511356。

　　4、注意事項(xiàng)

　�。�1）出席現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議的股東和股東代理人請(qǐng)攜帶相關(guān)證件原件于會(huì)前半小時(shí)到達(dá)會(huì)場(chǎng)，謝絕未按會(huì)議登記方式預(yù)約登記者出席。

　�。�2）公司不接受電話登記。

　　五、參加網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作流程：

　　本次股東大會(huì)向股東提供網(wǎng)絡(luò)形式的投票平臺(tái)，股東可以通過(guò)深圳證券交易所交易系統(tǒng)和互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)（網(wǎng)址：http://wltp.cninfo.com.cn）參加投票，網(wǎng)絡(luò)投票的'具體操作流程見(jiàn)附件一。

　　六、其他事項(xiàng)：

　　1、本次參與現(xiàn)場(chǎng)投票的股東，食宿及交通費(fèi)用自理

　　2、股東代理人不必是公司的股東

　　3、聯(lián)系人：張學(xué)溫

　　4、聯(lián)系電話：020-32221952

　　5、聯(lián)系地址：廣州經(jīng)濟(jì)技術(shù)開(kāi)發(fā)區(qū)永和經(jīng)濟(jì)區(qū)田園東路1號(hào)廣東達(dá)志環(huán)�？萍脊煞萦邢薰�司

　　6、傳真：020-32221966

　　7、郵編：511356

　　七、備查文件：

　　1、第四屆董事會(huì)第二十八次會(huì)議決議

　　2、第四屆監(jiān)事會(huì)第二十二次會(huì)議決議

　　特此公告。

xxx董事會(huì)

　　20xx年1月5日

股東大會(huì)通知11

公司全體股東：

　　公司定于x年4月14日(周四)晚上8:00，在醫(yī)科大學(xué)演講廳，召開(kāi)全體股東大會(huì)，通報(bào)相關(guān)情況，請(qǐng)務(wù)必按時(shí)參加。順祝各位股東萬(wàn)事順意!

　　xx市天xx房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)有限責(zé)任公司

　　xx年4月2日

股東大會(huì)通知12

　　本公司及全體董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員保證公告內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，沒(méi)有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏。

　　一、召開(kāi)會(huì)議基本情況

　　會(huì)議召集人:公司董事會(huì)

　　會(huì)議召開(kāi)時(shí)間:x年5月13日10:00，會(huì)期半天

　　會(huì)議召開(kāi)地點(diǎn):北京市海淀區(qū)長(zhǎng)春橋路11號(hào)萬(wàn)柳中心A座16層股份會(huì)議室

　　會(huì)議召開(kāi)方式:現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議

　　出席對(duì)象:

　　1、本公司董事、監(jiān)事及高級(jí)管理人員;

　　2、x年5月8日下午3:00收市后，在中國(guó)證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司深圳分公司登記在冊(cè)的本公司全體股東;

　　3、不能出席會(huì)議的股東，可委托授權(quán)代理人出席會(huì)議和參加表決，代理人需持有書(shū)面的股東授權(quán)委托書(shū)，該股東代理人不必是本公司股東。

　　二、會(huì)議審議事項(xiàng)

　　1、公司x年度報(bào)告及報(bào)告摘要

　　2、公司董事會(huì)工作報(bào)告

　　3、公司監(jiān)事會(huì)工作報(bào)告

　　4、公司x年度財(cái)務(wù)決算報(bào)告

　　5、公司x年度利潤(rùn)分配及資本公積金轉(zhuǎn)增股本方案

　　6、關(guān)于授權(quán)董事會(huì)批準(zhǔn)提供擔(dān)保額度的議案

　　7、關(guān)于授權(quán)董事會(huì)土地儲(chǔ)備投資額度的議案

　　8、關(guān)于續(xù)聘年度審計(jì)機(jī)構(gòu)的議案

　　三、會(huì)議登記方法

　　1、登記方式:出席會(huì)議的自然人股東，必須持本人身份證、持股憑證;法人股股東必須持營(yíng)業(yè)執(zhí)照復(fù)印件、法人代表授權(quán)書(shū)、出席人身份證方能辦理登記手續(xù)。

　　2、登記地點(diǎn):北京市海淀區(qū)長(zhǎng)春橋路11號(hào)萬(wàn)柳中心A座16層董事會(huì)辦公室。

　　3、受托行使表決權(quán)人登記和表決時(shí)提交文件的要求:必須持本人身份證、授權(quán)委托書(shū)和持股憑證。

　　四、其他事項(xiàng)

　　會(huì)期半天，出席會(huì)議者食宿、交通費(fèi)自理。

　　聯(lián)系電話:

　　傳 真:

　　郵 編:

　　聯(lián) 系 人:李秀紅

　　特此公告。

　　附:《授權(quán)委托書(shū)》

　　xx集團(tuán)股份有限公司

　　董 事 會(huì)

　　x年四月二十三日

股東大會(huì)通知13

　　海南x(chóng)x生物技術(shù)股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）第三屆董事會(huì)第六次會(huì)議決議，決定召開(kāi)公司20xx年度股東大會(huì)，現(xiàn)將有關(guān)事項(xiàng)通知如下：

　　一、召開(kāi)會(huì)議基本情況

　　1、會(huì)議召集人：公司第三屆董事會(huì)

　　2、會(huì)議時(shí)間：20xx年11月20日（星期天）下午14時(shí)

　　3、會(huì)議地點(diǎn)：海南省xx市xx鎮(zhèn)xx潭xx號(hào)公司辦公樓二樓會(huì)議室；

　　4、會(huì)議方式：本次會(huì)議采用現(xiàn)場(chǎng)投票表決方式；

　　5、會(huì)議出席對(duì)象：

　�。�1）截止20xx年11月15日，在海南證華非上市公司股權(quán)登記服務(wù)有限公司登記在冊(cè)的公司所有股東，均有權(quán)以本通知公布的方式出席本次年度股東大會(huì)及參加表決；不能親自出席會(huì)議的股東可授權(quán)他人代為出席；

　�。�2）公司全體董事、監(jiān)事和高級(jí)管理人員；

　�。�3）公司聘請(qǐng)的律師和公司邀請(qǐng)的其他人員。

　　二、會(huì)議審議事項(xiàng)

　�。ㄒ唬�《關(guān)于20xx年度海南x(chóng)x生物技術(shù)股份有限公司經(jīng)營(yíng)報(bào)告的議案》

　�。ǘ�）《關(guān)于海南x(chóng)x生物技術(shù)股份有限公司減資的議案》

　　（三）《關(guān)于海南x(chóng)x生物技術(shù)股份有限公司章程修正案的議案》

　　三、現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議預(yù)登記方法

　　1、登記方式：現(xiàn)場(chǎng)登記。

　　股東應(yīng)提前半小時(shí)到場(chǎng)辦理會(huì)議登記手續(xù)，登記截止時(shí)間為20xx年11月20日下午14時(shí)。登記時(shí)應(yīng)提供下列材料：

　�。�1）個(gè)人股東需提交的文件包括：本人身份證復(fù)印件。股東委托他人出席會(huì)議的，應(yīng)提供代理人的身份證復(fù)印件及股東親筆簽署并加按手印的授權(quán)委托書(shū)。

　�。�2）法人股東需提交的文件包括：企業(yè)法人營(yíng)業(yè)執(zhí)照復(fù)印件、法定代表人身份證明原件（蓋公章）和法定代表人的身份證復(fù)印件。公司委派非法定代表人出席會(huì)議的，還應(yīng)提供代理人的身份證復(fù)印件及法定代表人親筆簽署并加蓋公章的授權(quán)委托書(shū)。

　　2、公司聯(lián)系人：

　　四、注意事項(xiàng)

　　1、本次股東大會(huì)會(huì)期預(yù)計(jì)半天，出席會(huì)議人員的所有費(fèi)用自理。

　　2、會(huì)議材料備于公司，請(qǐng)出席會(huì)議人員于會(huì)議召開(kāi)前半小時(shí)到場(chǎng)簽到，領(lǐng)取會(huì)議材料。

　　3、單獨(dú)或者合計(jì)持有公司3%以上股份的股東，可以在股東大會(huì)召開(kāi)十日前提出臨時(shí)提案并書(shū)面提交公司董事會(huì)。

　　4、請(qǐng)各位股東協(xié)助工作人員做好登記工作，并屆時(shí)參會(huì)。

股東大會(huì)通知14

各位股東：

　　茲定于x年6月25日晚上8:00，在醫(yī)科大學(xué)圖書(shū)館演講廳，召開(kāi)x年第3次全體股東大會(huì)，通報(bào)蟠龍住宅小區(qū)建設(shè)工作情況，并對(duì)相關(guān)問(wèn)題進(jìn)行說(shuō)明，請(qǐng)各位股東按時(shí)參加。

　　xx市xx房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)有限責(zé)任公司

　　x年6月15日

股東大會(huì)通知15

各位股東：

　　茲定于x年9月9日(周五)晚上8:00，在廣西醫(yī)科大學(xué)圖書(shū)館演講廳，召開(kāi)x年第4次全體股東大會(huì)。通報(bào)住宅小區(qū)建設(shè)工作情況，并對(duì)相關(guān)問(wèn)題進(jìn)行說(shuō)明。請(qǐng)各位股東按時(shí)參加，謝謝合作。

　　xx市xx房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)有限責(zé)任公司

　　xxxx年8月30日

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