公司管理制度【優選】
隨著社會不斷地進步，需要使用制度的場合越來越多，制度是指要求大家共同遵守的辦事規程或行動準則。想必許多人都在為如何制定制度而煩惱吧，以下是小編為大家整理的公司管理制度，僅供參考，大家一起來看看吧。
公司管理制度1
第一章總則
第一條為加強財務管理，根據現行《會計基礎工作規范》和國家有關法律、法規及財務制度，結合本處具體情況，制定本制度。
第二條財務管理的基本原則是：貫徹國家有關法律、法規和財務規章制度，保障工作需要，量人為出。實行xxx統一領導、分級審批、集中管理、加強監督xxx的財務管理體制。
第三條×××××單位財務管理工作適用本制度并依照本制度執行。
第二章內部財務控制制度
第四條本單位實行“統一領導，歸口分級管理”的內部財務控制制度。處領導班子是本單位財務工作的領導集體，對單位財務工作負有領導責任。
第五條財務工作實行主任負責制，主任對單位財務管理管理、會計核算和會計資料的真實性、完整性負全面責任。處領導班子明確一名主任負責本單位的財務審批工作，重大的財務支出等事項實行領導班子集體研究決策。
第六條單位財務機構負責人加強財務支出合法性、憑證合規性的事前審核；財務股內部要認真落實會計崗位不相容制度（不相容職務包括：授權批準與業務經辦、業務經辦與會計記錄、會計記錄與財產保管、業務經辦與稽核檢查、授權批準與檢查等）。
第七條堅持會計人員持證上崗制度，嚴密內部牽制手續，實行印鑒與支票分開保管，嚴禁由一人全程包辦會計事項的支付業務，支出憑證的經手人、證明人、批準手續要齊全。
第八條嚴格遵守銀行現金管理制度，通過銀行收支款項，不得坐支現金。按月核對銀行存款，盤點庫存現金，日清月結，確保賬實相符。
第九條接受紀檢監察人員對本單位財務管理的全程參與和監管。對本單位財務收支計劃、大額財務收支、資產的購置和處置等重要事項，事前必須向紀檢監察人員通報，接受他們的督促和檢查。
第十條財務股統一扎口管理本單位票據，明確專人負責票據的管理工作，嚴格按照規定購領、使用、保管和繳驗票據；票據所收款項要嚴格執行“票款分離”制度，及時足額上繳財政專戶，保證票據和款項的日清日結。
第十一條單位財務支出實行分類審批制度：
日常財務支出事項：各項支出必須先申請，經同意后再辦理。凡報銷的原始憑證必須具有經辦人、物品驗收人或證明人簽名，經財務主管審核后，報主任審批。
重要、大額的財務支出事項，經領導班子集體研究后，財務主管對其單據的合法性、合規性進行審核，再報主任審批。
第十二條重要財務支出決策事項的具體項目包括：固定資產、政府中心工作、印刷、宣傳、維修、電腦耗材等日常財務收支。
固定資產：需經領導班子集體研究，
政府中心工作：需經領導班子集體研究
印刷、宣傳、維修、電腦耗材等日常財務收支：2000元以上的，需經領導班子集體研究。
第三章財務公開制度
第十三條推行財務公開，提高財務收支透明度，堅持客觀性、真實性、及時性和實效性的原則。單位發生的財務收支事項，以一定形式進行通報或公示，接受群眾監督。
第十四條財務公開的內容：資產的購置、處置、出租、出借情況，一次性發生的大額財務支出事項，接受其他單位的捐贈事項，財務收支執行情況，招待費、招商經費、交通費等重要支出情況，獎金福利的分配和發放情況，與其他單位發生的借貸往來情況以及群眾關心的其他事項。
第十五條財務公開的形式，包括通過單位職工會議通報、書面公示等，對應公開的內容定期或不定期地進行公開。對財務公開的.資料實行整理歸檔備查。
第四章重點支出管理制度
第十六條招待費用的管理。明確執行標準，嚴格審批程序，實行統一管理，從嚴控制支出。因工作需要接待的人員，承辦處室應事先征得辦公室主任或分管財務的副主任同意后，由經辦人員填寫“來客就餐接待單”（包括接待事由、就餐地點、就餐時間、標準、陪客人數、經辦人等），經主任審批后安排就餐。來客接待必須嚴格執行“禁酒令”的規定，并及時結算，將“來客就餐接待單”作為招待費支出發票的附件。
第十七條招商引資費用的管理。招商經費的使用要堅持“必需、節約”的原則，支出要與招商成果相掛鉤。對招商引資方面的支出要單獨核算，嚴格把好費用開支關，支出發票要合法、真實、具體，做到支出手續齊備、用途清楚、經手人、證明人簽字齊全。
第十八條專項經費的管理。堅持專款專用的原則，嚴格分清專項經費與日常公用經費的支出界限，不得相互擠占挪用，不得在專項經費中發放獎金福利。對專項經費的核算，按項目分別進行明細核算。
第十九條車輛費用的管理。嚴格執行車輛定點維修、定點加油、定點保險等政府采購規定，凡違反規定擅自發生的車輛維修、加油、保險等支出不得報支。加強車輛使用的管理，嚴格執行派車核準制度，按照里程油耗進行考核，單位職工因私用車經批準需承擔相關費用。
第二十條辦公用品及耗材的管理。單位大宗辦公用品及耗材的購置，要嚴格執行政府采購規定，通過政府采購渠道辦理；對集中采購目錄之外的采購項目，單位自行組織采購時，要參照政府采購操作程序進行公開采購。辦公用品及耗材要有人專人保管，并建立領用登記臺賬。
第五章賬戶管理制度
第二十一條嚴格執行開設銀行賬戶的有關規定，開設賬戶必須報經財政局、人行批準，不得擅自開設銀行賬戶。嚴格按照“零余額”賬戶管理規定，及時劃轉賬戶余額，不得套取現金、轉移資金。按規定的程序申請撥付資金，并按核定的支出內容使用資金。
第六章資產管理制度。
第二十二條嚴格規范資產的核算，定期開展財產清查，資產的增減須及時入帳，保證賬實相符；明確資產管理部門以及使用人、保管人的責任，建立健全實物資產管理卡片、臺賬。
第二十三條資產的調撥、轉讓、報費要履行審批手續，未經批準不得擅自處理；加強非經營性資產轉經營性資產的管理，出租資產要面向社會公開競價招租或競爭性談判，并及時、足額收取租金，按規定上繳固定資產占用費。
第二十四條加強往來款項的管理，及時清理應收、應付款項，往來款項不得長期掛賬。
第二十五條加強現金的管理，嚴格按照現金使用范圍支取現金，嚴格控制庫存現金數額，不得“白條抵庫”。
第七章附則
第二十六條本規章制度的解釋權和具體實施由處財務股負責。
第二十七條本處以前所制訂的財務管理規章制度與本制度不一致的，一律按本制度執行。本制度自發布之日起執行
公司管理制度2
第一條目的
1.制定本規定的目的是為了提供集中化管理的規范，包括網絡中心機房管理，網絡接入管理，集中化支持服務和資產管理。
2.此規定也包含了有關的正確使用，信息安全和集團內部各單位的協調等方面的工作原則及相關前提條件。
第二條依據
本規定依據《中華人民共和國保守國家秘密法》和《中華人民共和國計算機信息系統安全保護條例》、《中華人民共和國計算機信息網絡國際管理暫行規定》制定。
第三條范圍
集團網絡由信息中心負責管理，上投大廈內所有單位、部門和員工均必須執行本規定。
第四條主機房安全規定
1.機房不得攜入易燃、易爆物品。
2.機房內嚴禁吸煙。
3.機房內不準吃飯、吃零食或進行其它有害、污損電腦的行為。
4.機房嚴禁亂拉接電源，以防造成短路或失火。
5.非集團信息中心和信托公司電腦部工作人員嚴禁進入主機房（特許人員例外），工作人員進出主機房必須隨手關門。
6.機房工作人員應定期檢查機房消防設備完好情況。
第五條主機房凈化規定
1.機房內應及時清掃衛生死角和可見灰塵。
2.精密空調應調節適合溫度以適應計算機設備的運轉。
3.機房應門窗密封，防止外來粉塵污染。
4.機房內不準帶入無關物品，不準睡覺休息。
5.機房工作人員須穿專用拖鞋進入機房。
6.機房用品須定期清潔。
第六條主機房參觀管理的規定
1.經信息中心主管批準，外來人員才予安排參觀。
2.外來人員參觀機房，須有公司指定人員陪同，并登記出入紀錄。
3.參觀人員不得擁擠、喧嘩，應聽從陪同人員安排。
4.參觀結束后，操作人員應整理如常。
第七條網絡中心辦公區域管理規定
1.網絡中心辦公區域包括信息中心辦公區域及信托公司電腦部辦公區域。
2.辦公區域內不得攜入易燃、易爆物品，嚴禁吸煙，嚴禁亂拉接電源，以防造成短路或失火。
3.外來人員不得隨意進入辦公區域。
4.非經有關領導及信息中心主管及批準，辦公區域不得隨意增加、減少有礙辦公環境的設備（家具.電器等）。
5.辦公時間內須保持辦公環境安靜，不大聲喧嘩，不播放音樂。
6.辦公區域須定期清潔，值班人員須保持環境衛生整潔。
7.值班人員每日下班前需認真檢查門窗關閉情況。
第八條主干網管理規定
1.集團信息中心負責主干網的運行管理、設備管理和發展規劃，保證主干網的暢通。
2.信息中心負責樓層接入設備的安裝、調試及日常維護，任何單位和個人不得私自移動，改動有關設備。
3.主干網及樓層網絡跳線一經固定，任何單位、個人不得私自改變，如有線路調整，需由相關單位提出申請，報信息中心審核同意，由信息中心網絡部進行有關跳線工作，更改完畢，網絡管理員需做好相應的文檔記錄。
第九條子網接入單位職責規定
1.各子網網絡管理員具體負責子網內相應的網絡安全和信息安全工作，保存網絡運行的有關記錄，指導計算機系統管理員和用戶對各自負責的網絡系統、計算機系統和上網資源進行管理。
2.子網接入單位在信息中心的統一規劃和指導下，負責按有關要求和規定對子網進行建設、運行和管理；
3.子網接入單位指導計算機系統管理員和用戶對各自負責的網絡系統、計算機系統和上網資源進行管理；
4.子網接入單位負責和承擔下一級接入單位和用戶的管理、教育、技術咨詢和培訓工作；
5.負責本級網絡相應的網絡安全和信息安全工作；
6.負責保存本級網絡運行的有關記錄并接受上一級網絡的監督和檢查。
第十條地址、用戶賬號申請與電子郵件
1.與集團公司主干網絡相連的電腦及網絡設備地址由信息中心負責統一管理和分配。
2.入網單位應統一向信息中心申請分配或增加地址。入網單位和個人應嚴格使用由信息中心分配的地址，嚴禁盜用他人地址或私自亂設地址。信息中心有權切斷亂設的地址入網，以保證公司網絡的正常運行。
3.用戶要求入網和個人要求辦理電子郵件戶頭，應經過其部門主管同意，并向信息中心提出書面申請，審查同意后由管理員對入網計算機和用戶進行逐個登記，在有關系統上開戶，分配地址，辦理有關手續。符合要求的計算機和用戶方可入網運行、對外通信。
4.任何電子郵件（包括所有內部郵件）都必須遵守以下規定
4.1每位集團員工只能擁有一個后綴為____________________________________.c的電子郵箱，員工可以發送郵件至公司外部，但僅為工作用途。公司禁止所有不恰當的郵件傳遞行為并將其視為違反公司規章。
4.2嚴禁發送附件具有下列擴展名的郵件（例如：.,.b,.c,.ba,.cd,db等等。）
4.3每封發送郵件大�。涸瓌t上2字節。嚴禁向非集團信箱自動轉發郵件。
第十一條上網信息及網絡安全管理
1.上網信息管理實行誰上網誰負責，后果自負的原則。上網信息不得有違反國家法律、法規或侵犯他人知識產權的內容。
2.各用戶必須自覺遵守國家有關保密法規
2.1不得利用國際聯網泄露國家秘密；
2.2涉密文件、資料、數據嚴禁上網流傳、處理、儲存；
2.3與涉密文件、資料、數據和涉密科研課題相關的微機嚴禁聯網運行。
3.任何用戶不得利用國際聯網制作、復制、查閱和傳播下列信息：
3.1煽動抗拒、破壞憲法和法律、行政法規實施；
3.2煽動顛覆國家政權，推翻社會主義制度；
3.3煽動分裂國家、破壞國家統一；
3.4捏造或者歪曲事實，散布謠言，擾亂社會秩序；
3.5公然侮辱他人或者捏造事實誹謗他人；
3.6其他違反憲法和法律、行政法規的。
4.任何用戶不得從事下列危害計算機信息網絡安全的活動：
4.1未經允許，進入計算機信息網絡或者使用計算機信息網絡資源；
4.2未經允許，對計算機信息網絡功能進行刪除、修改或者增加的；
4.3未經允許，對計算機信息網絡中存儲、處理或者傳輸的數據和應用程序進行刪除、修改或者增加的；
4.4故意制作、傳播計算機病毒等破壞性程序的；
4.5其他危害計算機信息網絡安全的。
5.從EE上文件有大小限制，任何例外必須報請信息中心批準。
6.信息中心和各接入單位要定期對相應的'網絡用戶進行有關的信息安全和網絡安全教育，并根據國家有關規定對上網信息進行檢查。發現問題應及時上報，并采取處理措施。
7.信息中心、接入單位和用戶必須接受并配合國家和集團有關部門依法進行的監督檢查。
8.對于盜用地址、盜用他人口令、入侵及破壞網絡和計算機系統、違反網絡用戶行為規范的行為，信息中心將要求相關子網部門予以配合，并會同集團有關部處共同查處；處罰分為警告、停止戶頭、停止單機上網、停止子網上網、集團通報批評、罰款；觸犯國家有關法律者，要報公安機關依法追究責任。
第十二條本規定解釋權歸集團信息中心。
第十三條本規定經公司領導同意，自發布之日起執行。
企業規章制度也可以成為企業用工管理的證據，是公司內部的法律，但是并非制定的任何規章制度都具有法律效力，只有依法制定的規章制度才具有法律效力。
勞動爭議糾紛案件中，工資支付憑證、社保記錄、招工招聘登記表、報名表、考勤記錄、開除、除名、辭退、解除勞動合同、減少勞動報酬以及計算勞動者工作年限等都由企業舉證，所以企業制定和完善相關規章制度的時候，應該注意收集和保留履行民主程序和公示程序的證據，以免在仲裁和訴訟時候出現舉證不能的后果。
公司管理制度3
一、防突措施的掌握
礦各級領導，防突技術人員、專業防突人員、安全員都必須全面掌握所采用區域防突措施的內容，技術參數，施工關鍵，容易出現的問題等，通防科、技術科、機電科、施工隊的領導和相關人員必須了解和掌握本隊、本工種與防突相關的內容。
二、防突工作的安排與開工管理驗收
各專業領導必須按區域防突措施的要求，不折不扣地安排防突工作。開工前由總工程師組織通風、生產、機運、安全專業的科隊領導到現場對防突和“一通三防”工作進行開工前驗收，凡是未得到全面落實的不準進行防突工程施工。
三、現場控制
1、現場檢查：各級領導和專業管理人員、通防科、安檢科要時常到現場對照措施的規定督促落實，指導施工，發現問題，糾正錯誤，組織處理隱患，幫、教違章行為。
2、防突工施工前檢查：防突工到現場后首先對照措施的內容進行施工前檢查，查出的問題必須及時向調度匯報，對有突出危險性的工作面，無論是否查出問題，都必須向調度室進行檢查情況匯報，調度室根據匯報的情況進行相應的處理。
3、掘、機運日常檢查：施工隊每班都要進行與本隊相關“一通三防”特別是防突工作檢查，尤其是防突允許采、掘距離，支、背護質量，瓦斯探頭的`位置，準確性和避災線路的暢通情況的檢查；機電科必須設專人每旬對“三專兩閉鎖”和電器設備的隔爆性能進行一
次檢查。查出的問題必須及時匯報和處理。
4、異常情況的處理：防突鉆孔施工過程中，如果出現鉆孔的深度、方向、直徑、數量達不到措施的規定，預測或檢驗指標超限、噴孔、卡、頂鉆、瓦斯濃度超限，片幫、冒頂和突出預兆等異常情況時，防突人員必須向總工程師匯報，總工程師要作出具有針對性的處理決定，有關單位和人員必須按此決定執行，并反饋信息。
5、安員監督：安檢科要設置防突安檢員監督防突措施的執行。
四、區域防突報告單
1、必須使用礦統一的防突報告單；
2、防突人員出井后立即填寫防突措施報告單，并送通防科領導審核和總工程師審批。
3、防突報告單的審批權僅限于總工程師。
4、防突報告單必須及時送達總工程師，通防科、安檢科和施工單位。
公司管理制度4
1 .總則
( 1 )本公司承接的工程項目一般均由本公司直屬項目部負責施工,特殊專業性很強的工程由項目部向公司工程部提出申請,由建設單位認可后方可實施分包;
( 2 )分包單位必須具備相應的資質,嚴禁將工程發包給不具備相應資質條件的單位;
( 3 )分包單位按照分包合同的約定對公司負責,公司與分包單位就分包工程對建設單位承擔連帶責任;
( 4 )分包單位不得將其承包的工程再次分包;
( 5 )本公司所承接建筑工程的主體結構不得參與分包;
( 6 )本公司工程分包的具體工作由工程部負責實施。
2 .資格預審制度
( 1 )經建設單位批準可分包的'項目,由工程部負責分包單位的資格預審工作。
( 2 )由工程部發布發包信息,在規定時間內,有意向的施工單位前來報名,領取資格預審表,并約定送審時間。送審時須攜帶以下證件:
1 )營業執照(年檢副本及其復印件);
2 )資質證書(年檢副本及其復印件);
3 )安全資格審查認可證(有效副本及其復印件);
4 )法人證明或法人委托書(原件);
5 )企業簡介;
6 )項目經理簡歷(含項目經理證書原件);
7 )銀行資信證明。
( 3 )各報名單位必須在規定的送審時間,將預審表送至工程部。由工程部驗證有關原件有效后參加預審。
( 4 )預審由工程部組織,建設單位派代表參加。當符合如下條件時,視為預審通過并書面通知對分包單位總部進行考察:
1 )具備完成該項目相應的資質;
2 )公司組織機構健全,財務狀況良好,技經人員配備合理,機械設備齊全;
3 )參與施工的項目的優良率在80 %以上;
4 )分包方項目經理有兩個以上相應工程的施工經歷,且工程質量為優良以上。
3 .分包單位的考察制度
( 1 )由公司分管經理參加,工程部組織,項目部負責人、建設單位代表參加對分包單位總部進行考察,以驗證預審內容的真實性與可靠性。同時由分包單位擬定考察項目(正在施工的或兩年來已經完成的作品)。
( 2 )考察時,對相應內容應作詳細記錄,回來后由工程部進行信息處理,形成《分包單位考察報告》,報總經理審閱。
( 3 )公司分管經理參加由工程部組織,質安部與項目部負責人、建設單位代表參加,對分包單位擬定的考察項目實施考察。
1 )正在施工的項目,考察內容主要有:現場的質量管理;現場的安全管理;現場的勞動力配置;現場機械設備配置及運行狀況;現場的技術人員比例;現場的文明施工;現場的材料管理;現場的財務管理。
2 )已竣工的項目,考察內容主要有:外觀質量;甲方評價;有關竣工資料。
( 4 )考察結束后,由工程部負責整理有關記錄,形成《分包單位工程考察報告》 ,報總經理審閱。
( 5 )根據《分包單位考察報告》與《分包單位工程考察報告》 ,工程部組織總經理、質安部、項目部負責人、建設單位代表參加對分包單位進行評審,確定人圍分包單位(一般3一4家)。
( 6 )人圍分包單位由工程部建立《合格分包方》檔案,必要時備查。
( 7 )由工程部通知各合格分包單位,帶押金來工程部領取圖紙與有關文件,并考察現場。約定時間將標書(施工圖預算與施工方案)送至工程部,標書須密封。
4 .中標簽約
( 1 )工程部根據項目有關資料測定分包價格(標底)。
( 2 )分包單位在規定時間之前將標書送達工程部,遲到10min以上者視為放棄處理。
( 3 )開標由法人或法人委托主持,在規定送標時間10min后,由工程部宣布標底,開標宣讀各家報價,在標底+3~-5范圍內視其為有效標書。如分包單位報價均溢出范圍,取其加權平均作為標底(按此讓利),標書均為有效。
( 4 )有效標書由工程部收齊,組織有關技術人員進行評審,有針對性地提出問題。
( 5 )各分包單位就提出問題經現場一段時間準備后,必須做出書面答復。
( 6 )定標由法人或法人委托與工程部、質安部、項目部、建設單位代表一起,對書面答復進行分析、評價,選擇讓利較多、方案較好的分包單位作為最終分包單位。
( 7 )當場公布決標結果,并由工程部與分包單位簽訂分包合同,明確雙方的權利與義務,必要時應進行公證。
( 8 )未中標單位交回圖紙與有關文件,退回押金。
5 .分包單位的考核與管理制度
( 1 )分包單位簽約后,應按合同條款履行自己的義務。
( 2 )項目部應負責對分包單位的質量、安全、進度進行全面控制與監督,項目部兩周一次對分包單位進行全方位考核,考核不合格者應隨時召開會議,指出問題,拿出整改方案,并限期整改,考核整改結果應上報公司工程部存檔。
( 3 )由項目部定期核實分包單位管理人員是否與分包方原先提出的項目經理班子一致。不一致時,由項目部提出申請,交工程部審核后要求分包單位及時撤換并處以一定數量的罰款(20xx~20000元)。
( 4 )分包單位將分包項目再次分包給其他施工單位,一經發現,視情節處以罰款(20xx~200000元),取消分包資格,由工程部備案,不得參與本公司分包。
( 5 )施工過程中,項目部考核連續3次以上不合格者,由項目部責成分包單位向公司總部做出書面承諾。如承諾仍不能兌現,則由項目部提出終止合同書面申請,經總經理批準后,雙方達成一致協議,準予辦理終止合同手續。
( 6 )合同終止通知單,由工程部負責下達。
公司管理制度5
為創造一個舒適、優美、整潔的工作環境，樹立公司的良好形象，制定本制度。
一、衛生管理的范圍為公司各部門、工地辦公室的辦公室、會議室、微機室、廁所、花壇、綠地及走廊、門窗等辦公場所及其設施的衛生。
二、衛生清理的標準是：門窗(玻璃、窗臺、窗欞)上無浮塵;地面無污物、污水、浮土;四周墻壁及其附屬物、裝飾品無蜘蛛網、浮塵;照明燈、電風扇、空調上無浮塵;書櫥、鏡子上無浮塵、污跡，書櫥、檔案櫥內各類書籍資料排列整齊，無灰塵，櫥頂無亂堆亂放現象;辦公桌上無浮塵，物品擺放整齊，水具無茶銹、水垢;桌椅擺放端正，各類座套干凈整潔;微機、打印機等設備保養良好，無灰塵、浮土;廁所墻面、地面、便池清潔干凈，無雜物、無異味;花壇、綠地內無雜草、雜物。
三、衛生清理實行部門責任制，部門負責人為責任人。各部門辦公室的衛生，由各部門負責日常保潔。公共衛生清理實行區域負責，區域劃分為：南辦公室走廊大門以東辦公室負責，走廊大門以西財務部負責;院子以走廊大門中心界定東西，以局西辦公樓門洞中心界定南北，大門以東南部及東南角花壇由辦公室負責，大門以西南部由財務部負責，大門以東北部及東北角花壇由城建資產部負責，大門以北部及花壇由投資發展部和項目技術部負責。市場營銷部負責門前三包。文苑小區工地辦公室的.衛生保潔分別由投資發展部和項目技術部負責。
四、責任區衛生清理每周集中進行一次，日常保潔每月由辦公室牽頭進行衛生檢查評比。
五、各部門要認真對待衛生清理和衛生檢查評比工作，積極主動地搞好衛生清理，不得因衛生清理不達標而影響公司的整體評分。
六、衛生檢查評比結果累計存檔匯總，列入年終評先樹優工作的內容。
公司衛生間管理制度
衛生間管理是企業管理水平和員工文明素質的綜合體現，為樹立良好的企業形象，創造一個干凈、衛生的生活環境，特制訂本制度：
一、公司男、女宿舍樓衛生間管理由專人負責，其它區域衛生間管理由所在單位責任人負責。
二、衛生間必須保證設施完好，標志醒目，上下水道暢通，無跑、冒、滴、漏現象，如有損壞要及時維修。
三、訂時打掃，全天保潔，通風良好，做到各種設施干凈無污垢，地面無積水、無痰跡、無異味、無蠅蛆和煙頭，一處不合格罰款10元。
四、衛生潔具做到清潔，無水跡、無浮塵、無頭發、無銹斑、無異味，墻面四角保持干燥，無蛛網，地面無腳印、無雜物，一處不合格罰款10元。
五、便后及時沖洗，做到手紙入簍，當天清理，便池內嚴禁丟棄報紙和雜物，以免造成管道堵塞，違者發現一次罰款20元。
六、衛生間墻壁上嚴禁亂寫亂畫，對故意損壞衛生設施者，將根據情節輕重罰款50—100元。
衛生管理準則
1.本公司為維護員工健康及工作場所環境衛生，特訂定本準則。
2.凡本公司衛生事宜，除另有規定外，悉依本準則行之。
3.本公司衛生事宜，除總務及生產單位(安全衛生委員會)負責外，全體人員，須一體確實遵行。
4.凡新進入員必須了解衛生的重要與應用的知識。
5.各工作場所內，均須保持整潔，不得堆積足以發生臭氣或有礙衛生之垃圾、污垢或碎屑。
6.各工作場所內之走道及階梯，至少須每日清掃一次，并須采用適當方法減少灰塵的飛揚。
7.各工作場所內，應嚴禁隨地吐痰。
8.飲水必須清潔。
9.洗手間、廁所、更衣室及其他衛生設施，必須特別保持清潔。
10.排水溝應經常清除污穢，保持清潔暢通。
11.凡可能寄生傳染菌的原料，應于使用前施以適當的消毒。
12.凡可能產生有礙衛生的氣體、塵灰、粉末之工作，應遵守下列規定：
(1)采用適當方法減少此項有害物的產生。
(2)使用密閉器具以防止此項有害物的散發。
(3)于發生此項有害物的最近處，按其性質分別作凝結、沉淀、吸引或排除等處置。
13.凡處理有毒物或高熱物體的工作或從事于有塵埃、粉末或有毒氣體散布場所的工作，或暴露于有害光線中的工作等，須著用防護服裝或器具者，應按其性質制備。
從事于前項工作人員，對于本公司設備的防護服裝或器具，必須善用。
14.各工作場所的采光，應依下列的規定：
(1)各工作部門須有充分的光線。
(2)光線須有適宜的分布。
(3)須防止光線的眩耀及閃動。
15.各工作場所的窗面及照明器具的透光部分，均須保持清潔，勿使有所掩蔽。
16.凡階梯、升降機上下處及機械危險部分，均須有適度的光線。
17.各工作場所應保持適當的溫度，溫度之調整以暖氣冷氣或通風等方法行之。
18.各工作場所應充分使空氣流通。
19.食堂及廚房之一切用具及環境，均須保持清潔衛生。
20.垃圾、污物、廢棄物等的清除，必須合乎衛生的要求，放置于所規定的場所或箱子內，不得任意亂倒堆積。
21.公司應設置甲種急救藥品設備并存放于小箱或小櫥內，置于明顯之處以防污染而便利取用。每月必須檢查一次，其內容物有缺時應隨時補充。
22.本準則經呈準后施行，修改時亦同。
公司管理制度6
一、 組織機構
(一) 公司機構組成
1、不同于我司企業采購、物控、生產、物流、銷售一體式產業鏈；裝修企業基本上是以設計、工程施工、材料一體化產業鏈；材料保證質量，設計帶動施工，施工支撐設
計，三方協作發展，以推動企業可持續發展。
2、從產業鏈出發，裝修公司基本構成：業務部（話務/網絡部）、客服部、設計部、預算部、工程部、材料部、部、監察部、部、售后部。根據業務性質，將以上部門分為：銷售部、工程部、財務部、行政辦公室。
其中，銷售部包含：業務部、客服部（售前服務）、設計部、預算部；行政辦公室包括：
行政部、監察部(工程監理、售后回訪)；工程部包含：工程部、物料部、售后部。
(二) 基本人員配置：
一般裝修公司大約涉及20個左右的，具體人員配置由公司規模而定。
銷售部：銷售主管、業務員、客服員、設計師、設計師助理、預算員、文員；
工程部：工程主管、項目經理、物料員（庫管員）、文員、采購員、售后工人；
財務部：出納、會計；
行政辦公室：文員、專員、工程監理、回訪員、保潔、保安、司機；
其中，隸屬關系：總經理―行政經理、財務部經理（科級）―部門員工；總經理―銷
售主管、工程主管（主管級）―經理（科級），即銷售部、工程部各增設一名主管以統
籌管理整個業務。
(三) 組織機構圖
集團總部
↓
總經理
行政部財務部銷售主管工程主管↓↓ 1
行政文員會計業務部 客服部 設計部 預算部工程部 物料部 售后部
人事專員出納↓↓↓↓↓↓↓
公司管理制度7
家具公司員工出差管理辦法(試行版)
第一章總則
第一條目的:加強公司出差管理,明確出差要求與標準,規范出差行為。特制訂此辦法。
第二條依據:《勞動管理規章制度》《員考勤制度》等相關規章制度。
第三條適用:本司各級出差員工均按照本辦法執行。
第四條原則:迅速、高效、節約。
第五條出差員工必須及時完成公司指派的任務。不得延誤工作進程;不得鋪張浪費;不得無故耽誤返回時間;
第二章出差核準流程及相關規定
第六條出差員工共分為管理、職員、員工三個級別。管理級別員工包括經理、廠長、副總等職務人員;職員級別員工包括主管、質檢以及辦公室、商場、辦事處等文職人員;員工級別員工包括生產車間所有一線技工、生產工、雜工等。
第七條所有因公出差的員工在出差前須填寫《出差單》(見附表1),需明確工作任務、出差時間,經權限領導審核批準后方可執行。
第八條員工級人員出差由直屬主管審批、廠長或副總或其授權職務代理人核準;職員級別或以上人員出差由廠長或副總或其授權職務代理人審批、總經理核準;
第九條因公出差的員工需預支差旅費的,憑核準的.《出差單》到財會部門按規定辦理差旅費預支,原則上預支金額不超過核準金額的80%。
第十條出差期間因工作需要而延長出差時限的,須報請權限領導審核批準;因病或其他不可抗力因素需要延長出差時限的,須及時通知權限領導并在出差結束后提供相關證明。如果違反此規定者,不予報銷差旅費,并視其情節輕重予以不同程度的處罰。
第十一條出差工作以計件為報酬的員工與職員級別或以上人員出差期間原則上不得報支加班費;出差工作以計時為報酬的員工,出差時間及加班時間按實際工作時間計算。
第十二條出差員工在返回后24小時內憑有效《出差單》到行政人事辦理考勤登記。
第十三條出差結束后應在3個工作日之內提交《出差費用報銷明細表》(見附表3)核銷出差費用及提交《出差報告單》(見附表4)等相關報告。
第三章出差費用標準及相關規定
第十四條公司員工在市內出差,一般情況下公司不派公務車且不得乘坐出租車,特殊情況需要公司派公務車或乘坐出租車的,事前須權限領導審核批準。公共交通費用憑據實報實銷。
第十五條公司員工在外地出差,一般情況下乘坐長途汽車及火車,特殊情況需要乘坐快車、飛機的(以經濟艙為主),事前須經權限領導審核批準。交通費用憑據實報實銷。
第十六條住宿費、伙食費按《出差員工食宿標準》(見附表2)報銷,超標自付;由對方接待或公司安排的,住宿費、伙食費、交通費與交際費等不得重復報支。
第十七條出差公關或交際費用額度由總經理核準,未經核準費用的由出差員工自理。
第十八條差旅費用一律憑證報銷,不得虛報、冒領,上述情形一經查出,除追回報銷款外,并視其情節輕重給以不同程度的處罰。
第十九條不同級別的員工共同出差,住宿可按高級別員工標準執行,其他費用標準不變。
第二十條報銷住宿費需附清單,如無相關憑證者,則按相應住宿費標準50%支付;出差當日返回不報銷住宿費。
第四章附則
第二十一條本制度由行政人事部配合財務部監督落實執行,財務部需對出差費用進行審核,對違反規定的予以退回,不予報銷。
第二十二條行政人事部對本制度享有最終解釋權。
第二十三條本制度經廠長、副總審核,呈總經理核準后生效,修訂時亦同。
核準:審核:審核:擬訂:z
公司管理制度8
辦公室是公司對外聯絡的中心樞紐，是展現公司形象的一個重要窗口，全體員工均須遵守辦公室的有關規定。
第一條按時上下班，上班期間必須穿工作服、佩戴工作牌；第二條辦公室內須保持肅靜，辦公時要端正坐姿，不得大聲喧嘩，不得在樓梯處停留會話，辦公時間不準做與工作無關的'事情；
第三條嚴禁上班期間在辦公室打牌、下棋、賭博，未經他人允許，不準隨意翻閱他人辦公資料，更換臺、凳、電話等，違者視情節輕重作出處理；
第四條文明接聽電話，不得借辦公電話談與工作無關的事情，做好電話記錄，及時做好請示匯報，如私自打國內國際長途或用電話打與工作無關的信息臺等，一經查實，個人除需承擔相關電話費用外，并加罰20元/次；
第五條嚴禁串崗或群聚聊天，影響他人工作；
第六條注意保持辦公室的環境衛生，保持辦公室墻面及隔板玻璃的清潔，不得隨地吐痰、亂丟雜物；辦公用品、文件資料、器具等須擺放整齊，衣物、箱架、雨衣（傘）、頭盔等私人物品必須放到更衣室，下班后應整理好桌面物品，嚴禁亂擺亂放；第七條辦公室內嚴禁吸煙，嚴禁將煙頭扔進紙簍，違者罰款10元/次；
第八條辦公室內的各種設施（包括空調、排氣扇、水龍頭、燈管、電話、電腦等）未經同意不準隨意拆裝，如出現故障須及時通知維修人員維修，凡擅自拆裝或者人為損壞的，須照價賠償；第九條熱情接待來訪客戶等外來人員，言行大方，注意維護公司形象；
第十條下班后要關好門窗，關閉空調、燈管、電腦等電源，最后離開辦公室的人員，要檢查電源關閉情況等；
第十一條嚴格按照夜班值班表值班，如需調換，應提前一天向分管副總、總經理申請，同意后，方可調換，不得無故不值夜班；
第十二條本制度自頒發之日起執行。
公司管理制度9
為加強公司的規范化治理，完善各項工作制度，促進公司進展壯大，提高經濟效益，依照國家有關法律、法規及公司章程的規定，特制訂本治理大綱。
一、公司全體職員必須遵守公司章程，遵守公司的各項規章制度和決定。
二、公司倡導樹立“一盤棋”思想，禁止任何部門、個人做有損公司利益、形象、聲譽或破壞公司進展的情況。
三、公司經過發揮全體職員的積極性、制造性和提高全體職員的技術、治理、經營水平，別斷完善公司的經營、治理體系，實行多種形式的`責任制，別斷壯大公司實力和提高經濟效益。
四、公司提倡全體職員刻苦學習科學技術和文化知識，為職員提供學習、深造的條件和機會，努力提高職員的整體素養和水平，造就一支思想新、作風硬、業務強、技術精的職員隊伍。
五、公司鼓舞職員積極參與公司的決策和治理，鼓舞職員發揮才智，提出合理化建議。
六、公司實行“崗薪制”的分配制度，為職員提供收入和福利保證，并隨著經濟效益的提高逐步提高職員各方面待遇；公司為職員提供平等的競爭環境和晉升機會；公司推行崗位責任制，實行考勤、考核制度，評先樹優，對做出貢獻者予以表彰、獎勵。
七、公司提倡求真務實的工作作風，提高工作效率；提倡厲行節省，反對鋪張白費；倡導職員團結互助，同舟共濟，發揚集體合作和集體制造精神，增強團體的凝結力和向心力。
八、職員必須維護公司紀律，對任何違反公司章程和各項規章制度的行為，都要予以追究。
職員守則：
一、遵紀守法，忠于職守，愛崗敬業。
二、維護公司聲譽，愛護公司利益。
三、服從領導，關懷下屬，團結互助。
四、保護公物，勤儉節省，杜絕白費。
五、別斷學習，提高水平，精通業務。
六、積極進取，勇于開拓，求實創新。
公司管理制度10
一、目的
為貫徹《安全生產法》，建立安全生產控制指標體系，落實責任，強化監管，實現對事故的預防、治理，降低事故和職業病的發生率，保障員工安全健康，實行安全生產目標管理考核。
二、適用范圍
公司所屬各部門及駐本公司的外來施工單位。
三、制定原則與依據
應堅持科學預測原則、職工參與原則、方案選優原則、信息反饋原則，依據法律、法規方針、政策，制定符合公司實際安全生產需要的安全生產目標與指標。
安全生產目標是由各級管理層根據公司安全生產管理方針、公司安全管理要求、國家法律法規制定在一定時期內的一致的奮斗目標和任務。安全生產指標是對安全生產管理目標的具體量化。
四、職責
總經理負責安全生產目標與指標制定工作的組織工作，以及安全生產目標與指標的批準。
安全管理部門負責每年安全生產目標與指標的信息收集、備選方案制定工作；負責安全生產目標與指標的考核以及評估、修訂工作。
安全生產委員會負責安全生產目標與指標備選方案的確定工作。
各部門負責安全生產目標與指標的分解、落實工作。
全體員工負責安全生產目標與指標的反饋工作
制定流程
提出問題，即圍繞安全生產目標與指標的制定，通過科學預測和調查研究，收集安全管理系統內外的有關信息，從各個方面為安全生產目標的制定提供依據。
制定方案，即根據安全生產目標與指標所應解決的`問題和收集到的各種安全信息，制定兩個以上的安全目標備選方案。
確定方案，即通過科學決策和可行性研究，在諸多的備選方案中選取一個滿意的方案。此時，安全生產目標與指標基本確定。
目標調整與修正，即在安全生產目標與指標基本確定的情況下，或再交由職工討論，廣泛收集意見，以使安全生產目標不斷得到修正和完善。安全管理部門至少每半年組織各部門對安全目標與指標的完成情況進行評估，并根據評估結果及時修訂安全目標與指標及安全工作計劃。
制定或修訂后的安全管理目標須經總經理批準后方可生效。
分解與實施
安全管理部門負責將已制定的安全生產目標與指標分解到各部門。
部門及駐本公司外來施工單位的主要負責人，必須堅持“安全生產，人人有責”的原則，采取簽定責任狀等形式，把安全生產目標與指標層層分解下達到每個班組和每個員工，實行分級管理、逐級負責、量化分解，每一級都要通過對下級的強化管理，來確�？傮w安全目標與指標的實現。
各部門嚴格遵守有關職業健康安全方面的法律法規要求，完善所管轄區內安全生產控制指標和考核體系，努力實現公司安全生產目標與指標。
各部門主要領導是安全生產第一責任人，對安全目標與指標管理負全面責任，加強安全生產日常監督管理工作，按期保質地完成相應的工作目標與指標任務。
安全環保辦公室作為公司安全生產日常工作的管理機構，負責安全目標與指標的考核工作。
各部門積極采取對策措施，建立各類安全管理防范體系，根據公司《安全生產工作計劃》開展安全生產工作，加強危險源管理，組織開展安全檢查和專項整治工作，按規定組織安全教育、安全生產知識培訓，提高各類人員的安全意識和業務水平，杜絕各類事故的發生，完成公司年度安全目標與指標。
考核評定
對部門月度、年度安全生產工作效果全面考核，重點考核各部門履行安全生產目標與指標管理職責情況及各項安全的工作完成情況。
月度考核采取百分制（每分值50元）。
目標與指標考核內容分為：安全生產管理工作目標與指標考核和日常安全管理工作目標與指標考核兩大部分。
安全生產管理工作目標與指標包括：對各類事故控制指標、含工傷事故次數、經濟損失指標等，滿分為50分。
日常安全管理工作目標與指標包括：
安全教育措施包括教育的內容、時間安排、參加人員規模、宣傳教育場地。
安全檢查措施包括部門安全巡查、班組綜合安全檢查、員工崗位自檢自查。
勞動安全衛生措施計劃完好率、隱患整改率、設施完好率，保證措施。
危險因素的控制和整改對危險因素和危險點要采取有效的技術和管理措施進行控制和整改，并制定整改期限和完成率。
安全控制點的管理要求制度落實無漏洞、設備無隱患、人員無違章等滿分為50分。
各部門嚴格按照公司《安全檢查、隱患治理與考核管理制度》及《安全生產考核管理制度》進行安全生產自檢自查，公司采取月考核與平時抽查方式進行考核評分。
根據公司每月安全生產檢查的情況，依據目標與指標管理考核標準逐項打分，對事故控制指標的評分項目，按照每月下發的隱患整改單進行評定。
安全環保辦公室負責安全目標與指標的考核，年終考核工作結束后，將各部門的考核情況予以通報，并根據考核與評價的結果，按照獎優罰劣的辦法進行獎懲兌現。
五、相關文件
《安全生產考核管理制度》
《安全檢查與隱患整改管理制度》
六、相關記錄
《安全生產檢查考核表》
《安全績效考核表》
《培訓記錄》
公司管理制度11
為加強財務治理，依照國家有關法律、法規及建設局財務制度，結合公司具體事情，制定本制度。
一、財務治理工作必須在加強宏觀操縱和微觀搞活的基礎上，嚴格執行財經紀律，以提高經濟效益、壯大企業經濟實力為宗旨，財務治理工作要貫徹“勤儉辦企業”的方針，勤儉節省、精打細算、在企業經營中制止鋪張白費和一切別必要的開支，落低消耗，增加積存。 財務機構與會計人員
二、公司設財務部，財務部主任協助總經理治理好財務會計工作。
三、出納員別得兼管、會計檔案保管和債權債務帳目的登記工作。
四、財會人員都要仔細執行崗位責任制，各司其職，互相配合，如實反映和嚴格監督各項經濟活動。記帳、算帳、報帳必須做到手續完備、內容真實、數字準確、帳目清晰、日清月結、近期報帳。
五、財務人員在辦理會計事務中，必須堅持原則，照章辦事。關于違反財經紀律和財務制度的事項，必須拒絕付款、拒絕報銷或拒絕執行，并及時向總經理報告。
六、財會人員力求穩定，別隨便調動。財務人員調動工作或因故離職，必須與接替人員辦理交接手續，沒有辦清交接手續的，別得離職，亦別得中斷會計工作。移交交接包括移交人經管的會計憑證、報表、帳目、款項、公章、實物及未了事項等。移交交接必須由建設局財務科監交。 會計核算原則及科目
七、公司嚴格執行《中華人民共和國會計法》、《會計人員職權條例》、《會計人職員作規則》等法律法規對于會計核算普通原則、會計憑證和帳簿、內部審計和財產清查、成本清查等事項的規定。
八、記帳辦法采納借貸記帳法。記帳原則采納權責發生制，以人民幣為記帳本位幣。
九、一切會計憑證、帳簿、報表中各種文字記錄取中文記載，數目字用阿拉伯數字記載。記載、書寫必須使用鋼筆，別得用鉛筆及圓珠筆書寫。
十、公司以單價2000元以上、使用年限一年以上的'資產為固定資產，分為五大類：
1、房屋及其他建造物；
2、機器設備；
3、電子設備（如微機、復印機、傳真機等）；
4、運輸工具；
5、其他設備。
十一、各類固定資產折舊年限為：
1、房屋及建造物35年；
2、機器設備10年；
3、電子設備、運輸工具5年；
4、其他設備5年。固定資產以別計留殘值提取折舊。固定資產提完折舊后仍可使用的，別再計提折舊；提早報廢的固定資產要補提腳折舊。
十二、購入的固定資產，以進價加運輸、裝卸、包裝、保險等費用作為原則。需安裝的固定資產，還應包括安裝費用。作為投資的固定資產應以投資協議約定的價格為原價。
十三、固定資產必須由財務部合同辦公室每年盤點一次，對盤盈、盤虧、報廢及固定資產的計價，必須嚴格審查，按規定經批準后，于20xx年度決算時處理完畢。
公司管理制度12
物業公司行政管理作業指導書--印鑒管理規定
1目的
加強對印鑒的管理,確保印鑒使用的規范性。
2適用范圍
適用于對本公司印鑒的保管和使用的管理。
3職責
3.1各部門經理負責該部門印簽的保管,并對該部門印鑒的.使用進行審批;
3.2辦公室主任具體負責公司印鑒的保管、審批;
3.3總經理主管印簽的控制。
4相關文件
《文件控制程序》q/ph-qp-4.2.3
《質量記錄控制程序》q/ph-qp-4.2.4
5工作程序與管理辦法
5.1印簽的保管
5.1.1各部門的印簽由該部門經理進行妥善保管。
5.1.2公司的印簽由辦公室主任進行妥善保管。
5.1.3在保管期間出現丟失或損壞,由掌印人負責。
5.2印簽的使用
5.2.1各部門員工因對外聯系工作業務或因個人原因需其部門開具證明的,由該部門經理審批,蓋該部門印章。
5.2.2各部門員工因對外聯系工作業務,需用公司介紹信,由該部門經理審核,辦公室主任審批,蓋公司印章。
5.2.3凡對外行文及一切行政往來文件需使用公司印章的,由辦公室主任審批。
5.2.4凡涉及到經濟問題,需使用公司印簽者(含合同專用章)的,由辦公室主任審核,總經理審批。
5.2.5凡辦公室內發文,應加蓋辦公室印章。
5.2.6未經允許不得擅自使用公章。
5.2.7嚴禁使用蓋有公司印簽的空白介紹信,特殊情況應報辦公室主任審批。
5.2.8已蓋有公司印章的文件、介紹信、支票、證件等如有遺失,必須立即報告總經理,以便及時處理。
5.3印簽的登記
5.3.1各部門和辦公室應建立[印簽使用登記表](q/ph-wd01-04-01)。
5.3.2使用各部門或公司印簽者,均應嚴格履行登記手續,注明使用事由,并由使用人簽字,以備領導審查。
6使用的記錄表格
序號名稱編號存放地點存放時間
1[印簽使用登記表]q/ph-wd01-04-01各職能部門一年
起草人:審核人:審批人:
日期:日期:日期:
公司管理制度13
一、商品入庫流程
1、采購部下定單時應該認真審核庫存數量，做到以銷定進。
2、采購經理審核訂單時，應根據公司實際情況，核定進貨數，杜絕出現庫存積壓，滯銷等情況。
3、訂單錄入后，采購部應確定工廠送貨、到貨時間，并及時通知倉庫。
4、當商品從廠家運抵至倉庫時，收貨員必須嚴格認真檢查商品外包裝是否完好，若出現破損等情況。收貨人必須拒絕收貨，并及時上報采購部。
5、確定商品外包裝完好后，收貨員必須依照相關單據：訂貨單、隨貨同行聯，對進貨商品品名、數量、規格、型號進行核實，核實正確后方可入庫保管；若單據與商品實物不相符，應及時上報采購人員；若進貨商品未經核對入庫，造成的貨、單不相符，由該收貨人承擔因此造成的.損失。
6、入庫商品在搬運過程中，應按照商品外包裝上的標識進行搬運；在堆碼時，應按照倉庫堆放距離要求、先進先出的原則進行。若未按規定進行操作，因此造成的商品損壞由收貨人承擔。
7、入庫商品明細必須由收貨員和倉庫管理人員核對簽字認可，做到帳、貨相符。商品驗收無誤后，倉庫管理員依據驗收單及時記賬，詳細記錄商品的名稱、數量、規格、入庫時間、單據號碼等，做到帳、貨相符。若不按照該制度執行驗收造成的經濟損失由倉庫管理員承擔。
8、按收貨流程進行單據流轉時，每個環節不得超出一個工作日。
二、商品出庫流程
1、銷售部門開具出庫單或調撥單，或者采購部開具退貨單。單據上應該注明商品名稱、規格、數量等。
2、倉庫收到以上單據后，在對出庫商品進行實物明細點驗時，必須認真清點核對準確、無誤，方可簽字認可出庫，否則造成的經濟損失，由當事人承擔。
3、出庫要分清實物負責人和承運者的責任，在商品出庫時雙方應認真清點核對出庫商品的品名、數量、規格等以及外包裝完好情況，辦清交接手續。若出庫后發生貨損等情況責任由承運者承擔。
4、商品出庫后倉庫管理員在當日根據正式出庫憑證銷賬并清點貨品結余數，做到賬貨相符。
公司管理制度14
為提升企業的形象，建立企業的品牌戰略，加強和規范企業管理行為，健全和完善各項工作制度。促進公司持續，穩定，健康，快速的發展，給每位客戶心目中留下本企業員工團隊合作精神及認真的工作作風，制訂本管理制度。
第一章 總則
第一條：公司員工必須遵守公司的章程，決定，紀律和各項規章制度。
第二條：公司的財產屬公司所有，禁止任何組織，個人利用任何手段侵占或破壞公司財產。
第三條：公司實行以員工為中心，以公司規章制度為導向的，個人參與的管理制度，落實科學的，現代化的管理。公司以快速發展為根本，以效率為目標，不斷提高管理水平。
第四條：公司通過發展全體員工的積極性，創造性，不斷完善公司的經營，管理體系，不斷壯大公司實力，提高公司知名度，創造更好的經濟效益。
第五條：公司員工之間要團結互助，互相尊重，同舟共濟，發揚集體合作和集體創造的精神。
第六條：公司實行“按勞取酬”“多勞多得”的分配制度。
第七條：公司推行崗位責任制，實行考勤，考核制度。端正工作作風，提高工作效率，禁止怠工，反對辦事拖拉，不負責任的工作態度。
第八條：公司員工必須維護公司的聲譽，保護公司的商業機密。
第九條：遵守公司的紀律，對任何違反公司章程和紀律的行為都要追究其當事人的責任。
第二章行政管理制度
第一節：辦公制度
一．辦公區域應保持良好的工作環境和秩序。辦公桌上應保持整潔，并注意辦公室的安靜，不準大聲喧嘩，工作時間嚴禁串崗聊天，嚴禁進行打牌、下棋、玩電腦游戲等娛樂活動，違者罰款20元。
二．按時上下班，不得遲到，早退，無故曠工。全體員工在工作時間內必須堅守崗位，不得擅離職守。全體員工依公司規定請假，經核準后方能休假。病假及特殊情況不能提前請假者，需于休假當日以電話形式告知部門直屬主管，并于休假完畢上班當天補辦請假手續是，違者按考勤制度處罰。
三．工作時間辦公場所嚴禁吸煙，可到吸煙區或公司外面吸煙（除指定區域和經批準辦公室外，任何人均不得隨處吸煙），違者罰款20元，每月三次以上部分雙倍處罰；工作時間不得中途外出辦理與工作無關的事；工作時間員工通訊應保持電話暢通，通訊方式發生變動時，應及時告之相關部門備檔。
四．在工作中，領導起帶頭作用，干部起帶頭作用，老員工起帶頭作用。因個人緣故造成的工作事故或損失，應主動承擔責任。員工要時刻維護公司的整體形象，對工作區域的各種廣告宣傳、裝飾品、要保護好，不得損壞；誰損壞誰賠償的原則，并及時通知公司行政部，盡快修復。
五．公司員工對上級指示有立即執行的義務，如果指示有不妥之處可私下與公司領導協商處理，不得在公開場合當面反駁，一經上級主管決定，應立即遵照執行。
六．愛護公物，例行節約。個人事務不使（占）用公司財物，不得隨意將公司財物贈送與公司業務無關的他人。廉潔奉公，不準索取或接受他人財物、徇私舞弊或以公司名義私自從事經營活動。于領用的辦公用具、工具應妥善保管、使用，正常損耗應及時上報，公司對于領用的辦公用具、制作品，將進行不定期的使用情況的核查，發現破損將按價賠償。
七．無工作需要不要進入經理辦公室、財務部，違者罰款20元。
八．電燈、電腦主機、顯示器、打印機、空調等帶電辦公設備，長時間人離開或下班前必須關機、關閉電源；造成事故損失的，由使用或責任人照價賠償。下班后要做到“四不走”既：工作區域未整理清潔不走、部門負責人未同意不走、電腦、顯示器、門窗未關好不走、最后離開公司的員工開關未關、門未鎖不走，違者罰款20元。
第二節 考勤制度
1、公司上班工作時間，上午 8：00―12：30下午14：00--18：30。（上班時間公司會按季節進行調整，具體調整時間公司會通知公告全公司人員知曉），員工在每周二手頭沒有要處理的事情是可以休息，周六，周日正常上班。
2、公司實行簽到考勤制，除總經理特準外，公司所有員工在上下班時間均要親自到指定地點指紋簽到。對個別無法正常按規定打卡者，另行規范其考勤方式，報請公司總經理核準后實施。
3、全體員工須按規定時間上下班，員工超過上班時間5分鐘(含)以內刷卡者為遲到，超過上班時間15分鐘（不含）以上打卡者按曠工半天處理，超過1小時(含)打卡者按曠工一天處理；下班時間提早5分鐘(含)以內刷卡者為早退，超過5分鐘(不含)以上提早打下班卡者按曠工半天處理，超過30分鐘（不含）以上提早打下班卡者按曠工一天處理。
4、有以下情況之一者視為曠工：
�、� 未按請假程序申請病、事假。
�、� 無故不到崗或擅自延長休假。
�、� 超過上班時間15分鐘（不含）以上打卡者按曠工半天處理，超過1小時(含)打卡者按曠工一天處理；超過5分（不含）以上提早打下班卡者按曠工半天處理，超過30分鐘（不含）以上提早打下班卡者按曠工一天處理。 ④ 未經批準私自休假。
5、請假規定
① 員工請假分為事假和病假。
�、� 員工請假應事先填寫請假條，填寫好后經權責主管核準簽字后，將請假條交送行政部備查。如因突發情況來不及辦理請假手續，應用電話請假，并須于事后補辦請假手續，其主管在簽核時，需加注時間。
�、� 員工請事假，三天以內假期由部門主管批準，三天以上由總經理批準。請假期間的工作必須交待給職務代理人知曉。
6、獎懲規則
�、� 遲到一次罰款50元，三次以上部分雙倍處罰。
�、� 早退一次罰款50元，三次以上部分雙倍處罰。
�、� 遲到、早退累計5次以上者雙倍處罰。
④ 曠工一次罰款200元，每月兩次者雙倍處罰，擅自離崗曠工3天以上作自動離職處理，剩余提成及當月工資不予兌現。
⑤ 每月設有全勤獎，全勤天數為26天。對于全勤員工給于每月100元的全勤獎勵，每月上滿30天者給予100元的加班補貼。
備注：以上所有的處罰款項，公司建立獨立賬戶，取之于民、用之于民，該
款項用于所有員工的活動和獎勵基金。
第三節 服務規范
1. 接待來客應主動起身迎接，目視來客面帶微笑，熱情問好，禮貌大方。若來客是找其他人，應主動幫忙聯絡。規范用語為：“您好，這里是安嘉裝飾，很高興為您服務。”
2. 客人離去時應起身送行到門口，并為客戶開門，目送客戶離開為止。如在洽談區接待來客，客人離開后，洽談區的衛生由前臺人員負責整理清潔。規范用語為：“謝謝您的光臨（來訪），歡迎再來，再見！”
3. 電話響鈴不得超過三聲，離電話最近的人應及時接聽，接聽時，規范用語為：“您好，安嘉裝飾！”，當同事的電話沒人接聽時，應主動去接聽；
4. 盡心，盡責，真誠合作，致力創造良好的集體環境，發揚團隊精神，根據公司需要及職責規定積極配合同事展開工作，不得拖拉，推諉，拒絕。對客戶咨詢不屬于自己職責范圍的業務時應就自己所知告之咨詢對象，不得置之不理。
第四節 衛生規范
1、 公共衛生秩序按照公司劃分給個人的衛生區域自行負責，員工必須保持工位整潔，值日由辦公室負責人監督執行。
2、 任何辦公室工作人員均應保持環境的整潔有序，各種辦公用具和電器設備應碼放整齊。
3、 衛生清理時間：每天早上、下班之前，每周一大掃除。
4、 衛生合格標準：桌椅整潔，椅子全部放到桌子下面，桌子上資料堆放整齊，不得亂堆亂放，亂寫亂畫；地面清潔，無紙屑、煙頭、水漬；窗門玻璃，通透無漬跡；辦公設施無灰塵，垃圾一日兩清。
5、 違反以上規范者給予20元的`處罰。
第五節 保密規范
由于競爭的存在以及你對公司的責任，每個員工都有保守公司秘密的義務。這種保密的義務，不僅限于你在公司工作的合同期內，而且還包括你是退休或離職后，你都將承擔這種義務。
1、 你務必保管好你持有的公司涉密文件。
2、 未經授權或批準，不得對外提供有機密的公司文件或其他未公開的經營狀況、財務數據等。
3、 對非本人職權范圍內的公司機密，應作到不打聽、不猜測、不傳播。
4、 公司的發文、資料等限定人員使用的文件資料要注意保存，其他工作人員不得隨意翻閱。
5、 發現了有可能泄密的現象應立即向有關上級報告。
6、 違反上述條例規定者，視情節輕重處罰100―500元，屢教不改處罰更多；嚴重者予以除名、辭退，觸犯法律的移交司法機關處理。
以上制度尚在改進中，公司員工如有更好的合理意見可及時反饋給上級部門。
公司管理制度15
水泥公司職業病防治管理措施專項經費管理制度
1、為了保證企業安全生產,維護生產經營活動正常的開展,加強職業病防治管理措施專項經費的管理,特制定本制度。
2、企業主要負責人對本企業職業病防治管理措施專項經費的管理負主要責任,要結合本單位實際,制定職業病防治管理經費投入計劃,按照《職業病防治法》的要求,確保職業病防治管理措施專項經費的投入。
3、職業病防治管理措施專項經費必須�？顚Ｓ�,不得挪作他用。
4、職業病防治管理措施專項經費按企業銷售額的3x5%提取,保證經費按時、足額到位。
5、職業病防治管理措施專項經費計劃不足時,應根據企業的.實際情況追加,以確保職業病防治經費的投入。
6、積極采用先進的技術裝備,努力彌補職業衛生工作欠賬,確保職業病防治管理措施專項經費的有效使用。
xxxx水泥有限責任公司
二0xx年三月十日
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