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秘書管理制度（精選10篇）
在社會(huì)發(fā)展不斷提速的今天，制度起到的作用越來越大，制度具有使我們知道，應(yīng)該做什么，不應(yīng)該做什么，懲惡揚(yáng)善、維護(hù)公平的作用。制度到底怎么擬定才合適呢？下面是小編整理的秘書管理制度，歡迎閱讀與收藏。
秘書管理制度 1
一、部門性質(zhì)
秘書處是院團(tuán)委的“窗口“和“門戶”，是院團(tuán)委匯集信息的中心，是聯(lián)系各方面的橋梁和紐帶，負(fù)責(zé)召集院團(tuán)委全體成員會(huì)議并做好會(huì)議紀(jì)錄；協(xié)調(diào)和監(jiān)督各部門開展工作，落實(shí)例會(huì)決定。負(fù)責(zé)院團(tuán)委內(nèi)部成員考核，協(xié)助院團(tuán)委各部辦好活動(dòng)。通過各項(xiàng)活動(dòng)激發(fā)團(tuán)員青年關(guān)心同學(xué)的積極性，鼓勵(lì)團(tuán)員青年奉獻(xiàn)愛心，建立愛心基金，并妥善利用基金。指導(dǎo)院團(tuán)委組織發(fā)揮自身作用，自我管理、自我服務(wù)的工作，開展各類學(xué)生建設(shè)、志愿服務(wù)的活動(dòng)。幫助院團(tuán)委副書記進(jìn)行各部的謀劃以及決策，協(xié)助院團(tuán)委老師完成各項(xiàng)工作。
二、日常工作
1、院團(tuán)委秘書處負(fù)責(zé)社團(tuán)全體成員的檔案管理。每學(xué)期秘書處應(yīng)及時(shí)整理社團(tuán)成員檔案，為新加入的成員建檔。在社團(tuán)的各項(xiàng)工作中應(yīng)合作好人員的分配調(diào)用工作。
2、院團(tuán)委秘書處負(fù)責(zé)社團(tuán)各項(xiàng)活動(dòng)及各部門例會(huì)的考勤簽到工作，還負(fù)責(zé)抽查各部門的例會(huì)情況，如發(fā)現(xiàn)無故不參加例會(huì)者，秘書處將記錄備案，缺席三次者，將通報(bào)其部長(zhǎng)撤消其職務(wù)。
3、院團(tuán)委秘書處負(fù)責(zé)愛心基金的管理以及使用。
4、院團(tuán)委秘書處負(fù)責(zé)部長(zhǎng)級(jí)會(huì)議的簽到及會(huì)議記錄工作。
5、在秘書處的日常工作中，應(yīng)堅(jiān)持民主集中制原則，逐級(jí)匯報(bào)，逐級(jí)審核；上級(jí)對(duì)下級(jí)負(fù)責(zé)；無極特殊情況不得越級(jí)反映情況。
三、成員守則
1、院團(tuán)委秘書處成員要嚴(yán)于律己，遵守院團(tuán)委成員的管理制度，互助共勉，樹立秘書處良好的形象和聲譽(yù)。
2、院團(tuán)委秘書處成員不得以權(quán)謀私，不得以秘書處的名義有越權(quán)行為，一經(jīng)發(fā)現(xiàn)，視情節(jié)輕重，分別處以批評(píng)，警告、直至辭退。
3、院團(tuán)委秘書處成員在執(zhí)行任務(wù)中，出現(xiàn)錯(cuò)誤應(yīng)追究該組負(fù)責(zé)人及當(dāng)事人的責(zé)任。
4、院團(tuán)委秘書處成員如察覺自己無法勝任秘書處工作，可以向秘書長(zhǎng)或副秘書長(zhǎng)提出辭職，并上交辭職報(bào)告，老師、秘書長(zhǎng)和副秘書長(zhǎng)根據(jù)實(shí)際情況討論后，當(dāng)工作移交完整后方可離開秘書處。
5、秘書長(zhǎng)有布置任何任務(wù)和下達(dá)任何命令，秘書處的成員要互相轉(zhuǎn)告，使消息讓整個(gè)部門的人都知道，這樣才能做到互幫互助，使任務(wù)完成的更好。
6、院團(tuán)委秘書處成員確保相關(guān)信息材料的保密性及準(zhǔn)確性。
四、納新制度
1、有強(qiáng)烈的集體意識(shí)，較強(qiáng)的統(tǒng)籌意識(shí)和全局觀念，熟知院團(tuán)委的'整體運(yùn)轉(zhuǎn)及院團(tuán)委各部門的職能和聯(lián)系
2、有強(qiáng)烈的責(zé)任心和工作熱忱，具有不斷完善自我的意識(shí)，工作細(xì)致嚴(yán)謹(jǐn)，并有一定創(chuàng)新思維，能在發(fā)現(xiàn)問題的基礎(chǔ)上尋求解決辦法；
3、有一定的社會(huì)政治洞察力，做好院團(tuán)委的思想文化建設(shè)；
4、有一定的組織、策劃能力，財(cái)務(wù)管理能力，文件整理和書寫能力；
5、綜合能力較高者優(yōu)先錄取。
五、例會(huì)制度
例會(huì)是秘書處商討工作、加強(qiáng)交流的重要形式，每位秘書處成員必須按時(shí)參加例會(huì)，對(duì)于三次不到者，視為自動(dòng)退出。
六、獎(jiǎng)懲制度
1、對(duì)于本部門表現(xiàn)優(yōu)秀成員，給予口頭或書面形式的表揚(yáng)并作好記錄。
2、對(duì)屢次無辜缺席，并未能講明原因者，公開提出批評(píng)。
3、其他方面按照院團(tuán)委成員考核制度嚴(yán)格執(zhí)行。
秘書管理制度 2
1、為了加強(qiáng)理學(xué)會(huì)的自身建設(shè)，保持理學(xué)會(huì)工作的連續(xù)性，有利于校社聯(lián)的指導(dǎo)和檢查，同時(shí)也方便各部門工作，為今后開展工作提供豐富的材料和依據(jù)，特制定本制度。
2、理學(xué)會(huì)各部門要做好檔案收集與整理工作，報(bào)告總結(jié)指定專人負(fù)責(zé)。明確責(zé)任，加強(qiáng)管理。
3、檔案資料包括的.內(nèi)容如下：上級(jí)部門下發(fā)的有關(guān)文件；理學(xué)會(huì)組織的章程制度；理學(xué)會(huì)下發(fā)的文件；理學(xué)會(huì)成員的詳細(xì)檔案，個(gè)人簡(jiǎn)歷和小結(jié)；理學(xué)會(huì)各部門的工作計(jì)劃，總結(jié)和重大活動(dòng)的方案（活動(dòng)形式、內(nèi)容、時(shí)間、地點(diǎn)、參加人員、效果等）；理學(xué)會(huì)各部門的會(huì)議記錄，工作摘要及工作大事記；宣傳板與海報(bào)的底稿或樣式；理學(xué)會(huì)及各部門的公共財(cái)務(wù)登記情況；考勤、考核的有關(guān)材料；兄弟單位或院校的有保存價(jià)值的各種材料；各類活動(dòng)的圖片資料；其他有價(jià)值的資料。
4、各部門須積極配合秘書組關(guān)于檔案管理的工作。
5、理學(xué)會(huì)及各部門檔案資料要系統(tǒng)化、科學(xué)化，定期檢查、整理檔案。各部門個(gè)人查閱理學(xué)會(huì)資料須經(jīng)過秘書組組長(zhǎng)同意。查閱時(shí)不得翻閱與其工作無關(guān)的檔案。保持檔案的真實(shí)性。無特殊情況，檔案不得帶離秘書處，確需帶離須征得秘書組組長(zhǎng)同意，用完歸還。
6、各部門的有關(guān)資料，如計(jì)劃、總結(jié)、活動(dòng)記錄、方案等必須交一份給秘書組存檔。
7、以上規(guī)定自公布之日起施行解釋權(quán)歸秘書組。
秘書管理制度 3
為完善對(duì)極光青年志愿者全體成員的管理，更進(jìn)一步提高青協(xié)干部的整體素質(zhì)，堅(jiān)定工作原則，確保干部工作質(zhì)量，真正做到“自制、自查、自省”、“樹形與外、加強(qiáng)與內(nèi)”，確保青協(xié)工作正常開展，保障青協(xié)管理規(guī)范化、科學(xué)化，特制訂此考勤管理制度。制度如下：
一、考核對(duì)象：
極光志愿者協(xié)會(huì)全體成員。
二、考核方法：
1、本考核制度實(shí)行積分量化，每人每學(xué)期的基礎(chǔ)分為100分，對(duì)沒有按要求完成做到的堅(jiān)決按規(guī)定給予扣分處理。
2、具體考核辦法：
秘書處負(fù)責(zé)執(zhí)行、記錄、考核、統(tǒng)計(jì)。每學(xué)期末，由會(huì)長(zhǎng)對(duì)各部長(zhǎng)及各部員打分，對(duì)考核優(yōu)秀的青協(xié)部長(zhǎng)、部員將給予獎(jiǎng)勵(lì)。
3、凡評(píng)分規(guī)定在85分以下的干部取消評(píng)優(yōu)資格，評(píng)分在60分以下給予自動(dòng)辭職處分。
三、考勤規(guī)定：
1、會(huì)議由秘書處通知各部部長(zhǎng)，由各部部長(zhǎng)通知其部員。如有變動(dòng)，經(jīng)秘書處及時(shí)通知其他各部部長(zhǎng)，再由各部部長(zhǎng)通知其部員，內(nèi)容包括時(shí)間、地點(diǎn)及其他相關(guān)事宜。
2、為保障例會(huì)按時(shí)召開，會(huì)前10分鐘部長(zhǎng)及副部長(zhǎng)應(yīng)到場(chǎng)簽到，會(huì)前5分鐘各部部員應(yīng)到場(chǎng)簽到，簽到工作為日�？荚u(píng)重要依據(jù)，任何人不得代簽，一經(jīng)發(fā)現(xiàn)，代簽與被代簽人員一律按曠會(huì)處理。
3、開會(huì)時(shí)不得遲到、早退，如有特殊情況，部長(zhǎng)應(yīng)事先向部員說明，部長(zhǎng)報(bào)與會(huì)長(zhǎng)；如果部門中有兩個(gè)或兩個(gè)以上請(qǐng)假者，應(yīng)該報(bào)于會(huì)長(zhǎng)批準(zhǔn)；請(qǐng)假人員一律在會(huì)前十分鐘將請(qǐng)假條交與秘書處，由秘書處計(jì)入考勤，逾期即視為缺席一次，沒有請(qǐng)假條者視為缺席，無故缺席者按照相關(guān)規(guī)定處理。因故遲到、早退者須經(jīng)會(huì)長(zhǎng)默許后由后門安靜入出。遲到、早退兩次視為缺席一次，遲到、早退達(dá)到十分鐘者視為缺席，請(qǐng)假三次視為缺席一次。
4、開會(huì)時(shí)應(yīng)確保會(huì)議的質(zhì)量與效率，針對(duì)所討論的問題，與會(huì)人員應(yīng)積極提出自己的.見解。
5、會(huì)議記錄由秘書處統(tǒng)一記錄，并由秘書處負(fù)責(zé)保管會(huì)議記錄。
6、會(huì)中，與會(huì)人員有責(zé)任保持會(huì)場(chǎng)安靜，無特殊情況應(yīng)關(guān)閉一切通訊工具或調(diào)成震動(dòng)狀態(tài)；發(fā)言要舉手，會(huì)長(zhǎng)同意方可發(fā)言，不得擅自打斷他人發(fā)言。
7、會(huì)議中不能保持會(huì)場(chǎng)安靜，多次無故擾亂會(huì)場(chǎng)秩序，打亂會(huì)長(zhǎng)發(fā)言，大聲喧嘩者，會(huì)長(zhǎng)有權(quán)將其勸退，被勸退者按早退處理。
8、無故缺席會(huì)議一次者，在下次例會(huì)中作檢討說明，并提交1000字檢討；無故缺席會(huì)議兩次的在青協(xié)大會(huì)中給予通報(bào)批評(píng)并警告一次；無故缺席會(huì)議三次的在青協(xié)大會(huì)中做第二次批評(píng)警示；警示兩次者將直接免去其在青協(xié)的職務(wù)。
四、量化標(biāo)準(zhǔn)：
第一條、 青協(xié)獎(jiǎng)勵(lì)實(shí)行口頭表揚(yáng)，通報(bào)表揚(yáng)并加分；處罰實(shí)行口頭警告，通報(bào)批評(píng)并扣分直至勸退等獎(jiǎng)懲措施。
第二條、 對(duì)工作認(rèn)真負(fù)責(zé)，每次都能按時(shí)保質(zhì)保量完成青協(xié)布置的任務(wù)的部門，經(jīng)所在部部長(zhǎng)向會(huì)長(zhǎng)申報(bào)可給予適當(dāng)?shù)奈镔|(zhì)獎(jiǎng)勵(lì)和精神獎(jiǎng)勵(lì)，在期末優(yōu)秀部門評(píng)選中可優(yōu)先考慮。
第三條、 各部部長(zhǎng)必須承擔(dān)本部的工作責(zé)任，對(duì)工作開展順利，取得較佳成績(jī)的部長(zhǎng)，會(huì)長(zhǎng)可給予適當(dāng)?shù)奈镔|(zhì)獎(jiǎng)勵(lì)，并在期末優(yōu)秀部長(zhǎng)評(píng)選中優(yōu)先考慮。
第四條、 青協(xié)成員可向會(huì)長(zhǎng)提出對(duì)青協(xié)的意見和建議，意見和建議被采納者將視情況給予不同的表彰，一般意見和建議給予口頭表揚(yáng)并加5分，重要的意見和建議，青協(xié)內(nèi)部將給予通報(bào)表揚(yáng)，存檔并加5-10分。
第五條、 多次在青協(xié)內(nèi)部獲得口頭表揚(yáng)的成員，期末將授予院青協(xié)優(yōu)秀學(xué)生干部稱號(hào)并加5分。
第六條、 長(zhǎng)期勤勤懇懇工作，任勞任怨的青協(xié)學(xué)生干部，可由所在各部部長(zhǎng)向會(huì)長(zhǎng)提名，并由會(huì)長(zhǎng)討論向書記上報(bào)，通過者學(xué)期末授予優(yōu)秀青協(xié)學(xué)生干部稱號(hào)并加5-10分。
第七條、 青協(xié)學(xué)生干部一年內(nèi)工作成績(jī)突出者，可由會(huì)長(zhǎng)討論向書記上報(bào)，年末授予優(yōu)秀青協(xié)學(xué)生干部稱號(hào)，并加10分。
第八條、 對(duì)不服從或消極對(duì)待上級(jí)布置的工作任務(wù)的青協(xié)學(xué)生干部，第一次給予口頭警告并扣5分，第二次給予書面通報(bào)批評(píng)，扣10分。以此類推，直至勸退。
第九條、 無故不按時(shí)完成上級(jí)布置的工作任務(wù)者，第一次給與口頭警告并扣3分，第二次給予書面批評(píng)，扣10分。以此類推，直至勸退。
第十條、 無故不參加青協(xié)組織的活動(dòng)者，第一次給予口頭警告并扣3分，第二次給予書面通報(bào)，扣6分，以此類推，直至勸退。
第十一條、 受兩次警告處分者，書面通報(bào)一次并扣10分，若在受警告或警告以上處分，開出青協(xié)。
第十二條、 青協(xié)財(cái)產(chǎn)實(shí)行統(tǒng)一管理，任何人未經(jīng)負(fù)責(zé)人同意不得擅自外借青協(xié)財(cái)產(chǎn)，否則發(fā)現(xiàn)一次給予書面通報(bào)并扣20分。
第十三條、 有任何個(gè)人或集體，虛報(bào)賬目或貪污公款的行為，立即開除。
第十四條、 日常行為嚴(yán)重?fù)p害青協(xié)形象者，由會(huì)長(zhǎng)酌情處理并扣5分。
第十五條、 部長(zhǎng)以上干部又給予口頭警告的權(quán)利，會(huì)長(zhǎng)有口頭通報(bào)批評(píng)的權(quán)利，書面通報(bào)以上的處罰須由會(huì)長(zhǎng)討論并由書記簽字后方可執(zhí)行。
第十六條、 書面通報(bào)表揚(yáng)獎(jiǎng)勵(lì)或書面通報(bào)處罰均需書面存檔，并由秘書處保存。
第十七條、 青協(xié)內(nèi)部書面通報(bào)表揚(yáng)獎(jiǎng)勵(lì)或書面通報(bào)處罰不對(duì)外公開。
第十八條、 青協(xié)的獎(jiǎng)懲制度由秘書處直接負(fù)責(zé)實(shí)施。
第十九條、 青協(xié)各成員應(yīng)嚴(yán)格自律，努力提高自身素質(zhì)，維護(hù)青協(xié)的形象，為青協(xié)的建設(shè)貢獻(xiàn)自己的力量。
秘書管理制度 4
第一章 總則
第一條 根據(jù)《中華人民共和國公司法》、公司章程及有關(guān)規(guī)定，制定本細(xì)則，規(guī)范公司行為，明確董事會(huì)秘書的職責(zé)和權(quán)限。
第二條 董事會(huì)秘書是公司的高級(jí)管理人員，由董事會(huì)任命，并對(duì)董事會(huì)負(fù)責(zé)。公司高級(jí)管理人員的法律、法規(guī)和公司章程的有關(guān)規(guī)定適用于董事會(huì)秘書。
第二章 任職資格
第三條 董事會(huì)秘書應(yīng)當(dāng)具備履行職責(zé)所需的財(cái)務(wù)、管理和法律專業(yè)知識(shí)，具有良好的職業(yè)道德和個(gè)人道德，并取得證券交易所頒發(fā)的董事會(huì)秘書資格證書。有下列情形之一的，不得擔(dān)任公司董事會(huì)秘書：
《公司法》第一百四十七條規(guī)定的情形之一；
受中國證監(jiān)會(huì)最近行政處罰不滿三年的；
近三年受到證券交易所公開譴責(zé)或者三次以上批評(píng)的；
公司現(xiàn)任監(jiān)事；
證券交易所認(rèn)定不適合擔(dān)任董事會(huì)秘書的其他情形。
第三章 職責(zé)
第四條 董事會(huì)秘書應(yīng)當(dāng)遵守公司章程，承擔(dān)與公司高級(jí)管理人員相應(yīng)的法律責(zé)任，對(duì)公司誠實(shí)勤勉，不得利用職權(quán)為自己或者他人謀取利益。
第五條 董事會(huì)秘書的主要職責(zé)：
董事會(huì)秘書是公司與證券交易所的指定聯(lián)系人，負(fù)責(zé)公司與相關(guān)方與證券交易所等證券監(jiān)管機(jī)構(gòu)之間的及時(shí)溝通，確保證券交易所能夠隨時(shí)與證券交易所取得工作聯(lián)系；
負(fù)責(zé)處理公司信息披露事務(wù)，督促公司制定和實(shí)施信息披露管理制度和重大信息內(nèi)部報(bào)告制度，督促公司及相關(guān)方依法履行信息披露義務(wù)，并按規(guī)定向證券交易所披露定期報(bào)告和臨時(shí)報(bào)告；
協(xié)調(diào)公司與投資者的關(guān)系，接待投資者，回答投資者咨詢，并向投資者提供公司披露的信息；
按照法定程序準(zhǔn)備董事會(huì)會(huì)議和股東大會(huì)，準(zhǔn)備并提交擬審議的董事會(huì)和股東大會(huì)文件；
制作會(huì)議記錄并簽字參加董事會(huì)會(huì)議；
負(fù)責(zé)與公司信息披露有關(guān)的工作，制定保密措施，鼓勵(lì)董事會(huì)全體成員及相關(guān)知情人在正式披露相關(guān)信息前保守秘密，及時(shí)采取補(bǔ)救措施，并向證券交易所報(bào)告；
負(fù)責(zé)保管公司股東名單、董事名單、控股股東、董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員持有公司股份的信息，以及董事會(huì)、股東大會(huì)的會(huì)議文件和會(huì)議記錄；
協(xié)助董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員了解有關(guān)法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章、證券交易所其他規(guī)定和公司章程，以及上市協(xié)議的責(zé)任；
鼓勵(lì)董事會(huì)依法行使職權(quán)；董事會(huì)決議違反法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章、證券交易所其他規(guī)定和公司章程的，應(yīng)當(dāng)提醒董事，并要求參加會(huì)議的監(jiān)事發(fā)表意見；董事會(huì)堅(jiān)持上述決議的，董事會(huì)秘書應(yīng)當(dāng)在會(huì)議記錄中記錄監(jiān)事及其個(gè)人意見，并立即向證券交易所報(bào)告；
《公司法》和證券交易所要求的其他職責(zé)。
第六條 董事兼任董事會(huì)秘書的，董事、董事會(huì)秘書分別作出行為的，兼任董事、董事會(huì)秘書的人不得以雙重身份作出行為。
第七條 公司應(yīng)當(dāng)為董事會(huì)秘書履行職責(zé)提供便利，董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員和公司相關(guān)人員應(yīng)當(dāng)支持和配合董事會(huì)秘書的工作。
董事會(huì)秘書有權(quán)了解公司的財(cái)務(wù)和經(jīng)營情況，參加信息披露會(huì)議，查閱所有信息披露文件，并要求公司相關(guān)部門和人員及時(shí)提供相關(guān)信息和信息。
當(dāng)董事會(huì)秘書在履行職責(zé)時(shí)受到不當(dāng)阻礙和嚴(yán)重阻礙時(shí)，可以直接向證券交易所報(bào)告。
第四章 任免程序
第八條 董事會(huì)秘書由公司董事會(huì)推薦，經(jīng)證券交易所專業(yè)培訓(xùn)和資格考核并取得資格證書后，由董事會(huì)聘任。公司應(yīng)在原董事會(huì)秘書離職后三個(gè)月內(nèi)任命董事會(huì)秘書，公司應(yīng)在董事會(huì)秘書會(huì)議前五個(gè)交易日內(nèi)向證券交易所提交董事會(huì)秘書，證券交易所自收到相關(guān)材料之日起五個(gè)交易日內(nèi)未提出異議，董事會(huì)可以任命。
第九條 公司董事會(huì)任命董事會(huì)秘書應(yīng)當(dāng)向證券交易所提交下列文件：
董事會(huì)推薦書包括被推薦人的資格描述、職位、工作表現(xiàn)和個(gè)人道德；
個(gè)人簡(jiǎn)歷、學(xué)歷證明(復(fù)印件)；
董事會(huì)秘書資格證書(復(fù)印件)由推薦人取得。
第十條 公司在聘請(qǐng)董事會(huì)秘書時(shí)，還應(yīng)聘請(qǐng)證券事務(wù)代表，協(xié)助董事會(huì)秘書履行職責(zé)。當(dāng)董事會(huì)秘書不能履行職責(zé)時(shí)，證券事務(wù)代表應(yīng)當(dāng)行使其權(quán)利，履行其職責(zé)。在此期間，董事會(huì)秘書對(duì)公司信息披露事務(wù)所的責(zé)任不得免除。
經(jīng)證券交易所董事會(huì)秘書資格培訓(xùn)并取得董事會(huì)秘書資格證書的證券事務(wù)代表。
第十一條 董事會(huì)正式聘任董事會(huì)秘書、證券事務(wù)代表后，應(yīng)及時(shí)公告并向證券交易所提交以下信息：
董事會(huì)秘書、證券事務(wù)代表聘任書或有關(guān)董事會(huì)決議；
董事會(huì)秘書、證券事務(wù)代表的溝通方式包括辦公電話、住宅電話、移動(dòng)電話、傳真、通信地址和特殊電子郵件地址。
公司董事長(zhǎng)的通訊方式包括辦公電話、移動(dòng)電話、傳真、通訊地址和專用電子郵件地址。
當(dāng)上述關(guān)于通信方式的信息發(fā)生變化時(shí)，公司應(yīng)及時(shí)向證券交易所提交變更后的信息。
第十二條 有下列情形之一的，公司應(yīng)當(dāng)自事實(shí)發(fā)生之日起一個(gè)月內(nèi)解聘董事會(huì)秘書：
本細(xì)則第三條規(guī)定的情形之一；
連續(xù)三個(gè)月以上不能履行職責(zé)；
在履行職責(zé)時(shí)出現(xiàn)重大錯(cuò)誤或疏漏，給投資者造成重大損失；
違反國家法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章、證券交易所其他規(guī)定和公司章程，給投資者造成重大損失。
第十三條 董事會(huì)解聘董事會(huì)秘書應(yīng)當(dāng)有充分的理由。董事會(huì)秘書或者董事會(huì)秘書辭職時(shí)，董事會(huì)應(yīng)當(dāng)向證券交易所報(bào)告，說明原因并公告。董事會(huì)秘書有權(quán)向證券交易所提交不當(dāng)解聘或者辭職的個(gè)人陳述報(bào)告。
第十四條 董事會(huì)秘書離職前，應(yīng)當(dāng)接受董事會(huì)、監(jiān)事會(huì)的離職審查，并在公司監(jiān)事會(huì)的監(jiān)督下移交有關(guān)文件、正在處理或待處理的事項(xiàng)。公司在任命董事會(huì)秘書時(shí)，應(yīng)當(dāng)與董事會(huì)秘書簽訂保密協(xié)議，要求其承諾在離職后繼續(xù)履行保密義務(wù)，直至披露相關(guān)信息，但涉及公司違法行為的信息除外。
第十五條 董事會(huì)秘書空缺期間，董事會(huì)應(yīng)當(dāng)指定董事或者高級(jí)管理人董事會(huì)秘書的職責(zé)，并報(bào)證券交易所備案，董事會(huì)秘書的候選人應(yīng)盡快確定。公司指定董事會(huì)秘書職責(zé)的，由董事長(zhǎng)擔(dān)任董事會(huì)秘書職責(zé)。
董事長(zhǎng)在董事會(huì)秘書空缺三個(gè)月以上后，應(yīng)當(dāng)履行董事會(huì)秘書的職責(zé)，直至公司正式任命董事會(huì)秘書。
第五章 法律責(zé)任
第十六條 董事會(huì)決議違反法律、法規(guī)或者公司章程，給公司造成損失的，董事會(huì)秘書除依照《公司法》第一百一十三條第（三）款的規(guī)定對(duì)公司承擔(dān)賠償責(zé)任外，還應(yīng)當(dāng)承擔(dān)相應(yīng)的'賠償責(zé)任；但能夠證明對(duì)投票事項(xiàng)提出異議的，可以免除責(zé)任。
第十七條 董事會(huì)秘書有本細(xì)則第十條規(guī)定的情形之一的，公司董事會(huì)將按照有關(guān)規(guī)定采取以下處罰措施：
(一)建議證券交易所取消其資格，免除其職務(wù)；
(二)情節(jié)嚴(yán)重的，建議證券交易所取消今后上市公司董事會(huì)秘書資格并公告；
�。�3）根據(jù)證券交易所或國家有關(guān)部門的處罰意見進(jìn)行處罰。
第十八條 董事會(huì)秘書不接受處罰的，可以在收到處罰決定通知之日起十五日內(nèi)向中國證監(jiān)會(huì)或者中國證監(jiān)會(huì)指定的機(jī)構(gòu)上訴。
第十九條 違反法律、法規(guī)或者公司章程的董事會(huì)秘書，應(yīng)當(dāng)依照有關(guān)法律、法規(guī)或者公司章程的規(guī)定追究相應(yīng)的責(zé)任。
第六章 附則
第二十條 本細(xì)則的有關(guān)內(nèi)容與國家頒布的法律、法規(guī)不一致的，按照國家規(guī)定辦理。
第二十一條 本細(xì)則由董事會(huì)解釋，經(jīng)董事會(huì)批準(zhǔn)后生效。本工作細(xì)則第五條第（1)項(xiàng)、第(2)項(xiàng)、第(6)項(xiàng)、第八條、第九條、第十一條、第十二條、第十三條、第十七條、第十八條及其他涉及信息披露或公告、向證券交易所報(bào)告或備案的條款，在公司公開發(fā)行股票并上市后執(zhí)行。
秘書管理制度 5
為了加強(qiáng)秘書處工作的管理，更好地為會(huì)員單位提供服務(wù)，確保協(xié)會(huì)工作正常有序地開展，做到協(xié)會(huì)工作人員有章可循，特制定如下制度：
1、秘書處工作人員，實(shí)行上下班簽到制度，每周實(shí)行六天工作制，星期六、星期天輪值，即每周一至周五的上午8：30至12：00時(shí)，下午14：00至18：00時(shí)（夏時(shí)14：00—18：30）為正常工作時(shí)間。周六、周日輪班，值班時(shí)間上午9：00至11：00時(shí)，下午15：00至17：00時(shí)。
2、工作人員應(yīng)按規(guī)定時(shí)間上下班簽到，做到不謊簽、不遲到、不早退，有事要請(qǐng)假，提前一天書面向協(xié)會(huì)執(zhí)行副會(huì)長(zhǎng)或秘書長(zhǎng)請(qǐng)假，否則，按曠工處理。
3、遲到、早退，30分鐘內(nèi)一次扣10元，超過30分鐘一次扣30元；請(qǐng)假按天計(jì)算，不發(fā)薪金；曠工每半天扣50元；無故連續(xù)三次或每月累計(jì)二天不上班，開除并加罰300元。
4、秘書處工作人員，應(yīng)按分工做好自己的本職工作，要認(rèn)真負(fù)責(zé)，保質(zhì)保量；如因自己工作失誤或個(gè)人原因，造成會(huì)員不滿意而投訴的，每人扣50元；月累計(jì)三次，加扣100元。
5、對(duì)領(lǐng)導(dǎo)交辦的.工作，如遇到經(jīng)努力仍無法完成的，或確實(shí)存在困難及特殊情況，應(yīng)及時(shí)向分管領(lǐng)導(dǎo)匯報(bào)，講明原因，否則，造成損失或不良后果的視情節(jié)輕重給與批評(píng)，并扣發(fā)一天工資。
6、秘書處工作人員在工作期間，不得做與工作無關(guān)的事情；更不能辦私事；非工作時(shí)間不允許上網(wǎng)做與工作無關(guān)的事情；否則，每發(fā)現(xiàn)一次扣50元，月累計(jì)三次，加扣100元。
7、未經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)同意，凡私自外出，視為早退；情節(jié)嚴(yán)重按曠工處理；如出現(xiàn)意外事故或其他問題，其后果由本人負(fù)責(zé)，并由自己承擔(dān)一切責(zé)任。
值班會(huì)長(zhǎng)制度：
常務(wù)副會(huì)長(zhǎng)、副會(huì)長(zhǎng)實(shí)行輪流值班制度，每月第一天至月末最后一天。每期值班由二個(gè)常務(wù)副會(huì)長(zhǎng)，二個(gè)副會(huì)長(zhǎng)組成，從常務(wù)副會(huì)長(zhǎng)中選一人為值班組長(zhǎng)，作為值班會(huì)長(zhǎng)負(fù)責(zé)人。每周一、二、三、四各一名會(huì)長(zhǎng)值班，組長(zhǎng)增值周五，并在每周五下午五點(diǎn)召開一次值班會(huì)長(zhǎng)會(huì)議，總結(jié)本周工作。秘書長(zhǎng)、會(huì)長(zhǎng)參加值班會(huì)長(zhǎng)會(huì)議。
值班會(huì)長(zhǎng)負(fù)責(zé)值班期間協(xié)會(huì)日常事務(wù)管理，代表全體會(huì)長(zhǎng)對(duì)外開展宣傳、協(xié)調(diào)、維權(quán)等各項(xiàng)工作。除重大事項(xiàng)須經(jīng)會(huì)長(zhǎng)會(huì)議討論外，一般事項(xiàng)由值班會(huì)長(zhǎng)配合會(huì)長(zhǎng)、秘書長(zhǎng)作出決策。
值班期間發(fā)生的事件，由當(dāng)天值班會(huì)長(zhǎng)負(fù)責(zé)，配合其他值班會(huì)長(zhǎng)進(jìn)行處理；周六、日發(fā)生事件由全體值班會(huì)長(zhǎng)共同負(fù)責(zé)處理。在當(dāng)期無法處理完的，當(dāng)值會(huì)長(zhǎng)有義務(wù)繼續(xù)將本事件處理完為止，不得移交下期值班會(huì)長(zhǎng)。
每月會(huì)長(zhǎng)會(huì)議由當(dāng)期值班會(huì)長(zhǎng)負(fù)責(zé)召集，并由當(dāng)期值班組長(zhǎng)以書面形式匯報(bào)本期工作，包括當(dāng)期財(cái)務(wù)開支情況。
會(huì)長(zhǎng)會(huì)議結(jié)束后，由當(dāng)期值班會(huì)長(zhǎng)宴請(qǐng)全體會(huì)長(zhǎng)及正副秘書長(zhǎng)。宴請(qǐng)費(fèi)用以人數(shù)計(jì)算，原則上菜金每人不超過100元，酒水每人不超過50元。值班會(huì)長(zhǎng)若有事不能參加的，同樣均攤宴會(huì)費(fèi)用。
非值班會(huì)長(zhǎng)若對(duì)值班會(huì)長(zhǎng)處理的問題有意見，須將意見以書面的形式提交給當(dāng)期值班組長(zhǎng)，并由值班組長(zhǎng)、秘書長(zhǎng)、會(huì)長(zhǎng)協(xié)調(diào)處理。
值班會(huì)長(zhǎng)每周至少到協(xié)會(huì)二次，每月不少于八次并且不少于12個(gè)小時(shí)。
協(xié)會(huì)工作人員要將每日發(fā)生事件記錄在協(xié)會(huì)日記中，并于當(dāng)天下午五點(diǎn)交當(dāng)天值班會(huì)長(zhǎng)簽字（包括處理意見）當(dāng)天值班會(huì)長(zhǎng)若不能到協(xié)會(huì)處理，可委托其他值班會(huì)長(zhǎng)代理。
所有財(cái)務(wù)報(bào)銷都要經(jīng)值班會(huì)長(zhǎng)簽字，并以協(xié)會(huì)財(cái)務(wù)制度為依據(jù)。
值班會(huì)長(zhǎng)有權(quán)根據(jù)制度執(zhí)行過程中存在的問題，提出修改意見，報(bào)會(huì)長(zhǎng)會(huì)議討論決定。
秘書管理制度 6
一、部門結(jié)構(gòu)
1．秘書處設(shè)秘書長(zhǎng)一名，協(xié)助主席完成團(tuán)委學(xué)生會(huì)日常工作，對(duì)主席負(fù)責(zé)。
2．秘書處設(shè)副秘書長(zhǎng)兩名，配合秘書長(zhǎng)完成各項(xiàng)任務(wù)，對(duì)秘書長(zhǎng)負(fù)責(zé)。
3．秘書處組織干事10~15名，服從上級(jí)安排，積極完成上級(jí)交給的任務(wù)，對(duì)副秘書長(zhǎng)負(fù)責(zé)
二、部門權(quán)責(zé)
1．負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)各社團(tuán)關(guān)系，使各社團(tuán)工作順利進(jìn)行
2. 對(duì)規(guī)章制度進(jìn)行制定和修改
3．負(fù)責(zé)例會(huì)的通知工作：
�。�1）社聯(lián)大會(huì)（每月24號(hào)）的召開由秘書長(zhǎng)通知各社團(tuán)部長(zhǎng)；
（2）社團(tuán)大會(huì)（每月28號(hào)）的召開由秘書長(zhǎng)通知秘書處部員，再由各個(gè)部員把開會(huì)時(shí)間地點(diǎn)下達(dá)到各部第一部長(zhǎng)。
4．負(fù)責(zé)社聯(lián)大會(huì)和社聯(lián)大會(huì)會(huì)議內(nèi)容的記錄和整理，并保存歸檔。
5．負(fù)責(zé)做好各部門上交的'工作計(jì)劃、工作總結(jié)（年度）、活動(dòng)方案、活動(dòng)總結(jié)的整理工作。
三、工作原則
細(xì)心 規(guī)范 透明 實(shí)事求是
四、制度說明
1.部長(zhǎng)和副部長(zhǎng)都應(yīng)在開會(huì)前提前10分鐘到達(dá)會(huì)場(chǎng)。而其他人應(yīng)該準(zhǔn)時(shí)到。不準(zhǔn)無故遲到，早退，缺席。不到必須提前請(qǐng)假，且要正當(dāng)理由！
2.開會(huì)時(shí)，禁止交頭接耳，影響會(huì)場(chǎng)紀(jì)律。開會(huì)時(shí)不能做其他與會(huì)議無關(guān)的事。
3.三次缺席，五次遲到的情況下，開除秘書處。
秘書管理制度 7
一、秘書部的任務(wù)
本部門的工作是為了維持本協(xié)會(huì)的活動(dòng)項(xiàng)目能夠順利進(jìn)展的不可或缺的后勤工作，是聯(lián)系各大部門一起團(tuán)結(jié)開展工作的一條鏈條，是本協(xié)會(huì)的重要橋梁。
二、秘書部日常具體工作安排
1．負(fù)責(zé)各會(huì)議、各活動(dòng)的收發(fā)通知工作（注意格式及說話語氣）。
2．每次會(huì)議至少需有一秘書到場(chǎng)進(jìn)行詳細(xì)會(huì)議記錄，會(huì)議后將會(huì)議內(nèi)容(用word形式)整理交給該部門部長(zhǎng)、會(huì)長(zhǎng)及負(fù)責(zé)該部門的副會(huì)長(zhǎng)。
3．每一位秘書負(fù)責(zé)一個(gè)部門的日常記錄工作并總結(jié)情況，每一月將總結(jié)情況在月底最后三天內(nèi)匯報(bào)給秘書長(zhǎng)。記錄內(nèi)容包括：部門各成員各種會(huì)議、活動(dòng)出勤情況（遲到、早退、缺席）；工作完成情況。
4．每月至少舉行一次部門例會(huì)，總結(jié)上一月的工作情況，布置新的工作任務(wù)，例會(huì)后部長(zhǎng)總結(jié)具體情況匯總給會(huì)長(zhǎng)及負(fù)責(zé)該部門的副會(huì)長(zhǎng)。
5．每次的活動(dòng)后三天內(nèi)，秘書長(zhǎng)帶領(lǐng)各副部長(zhǎng)、干事做好總結(jié)以及收集各部門的工作總結(jié)，將總結(jié)整理存檔，并將情況匯總給會(huì)長(zhǎng)及負(fù)責(zé)該部門的副會(huì)長(zhǎng)。
6．負(fù)責(zé)各項(xiàng)會(huì)議、活動(dòng)教室場(chǎng)地的申請(qǐng)。
7．管理協(xié)會(huì)的財(cái)務(wù)，各項(xiàng)支出與收入，并作詳細(xì)記錄。
8．活動(dòng)總結(jié)的整理存檔，管理以及整理協(xié)會(huì)成員的各項(xiàng)資料。
三、工作要求
1．有較強(qiáng)的時(shí)間觀念，無論是參加會(huì)議還是各項(xiàng)活動(dòng)，佩戴個(gè)人工作證和記錄本，提前5至10分鐘到場(chǎng)做好準(zhǔn)備工作和各項(xiàng)安排事宜，不能出現(xiàn)遲到、早退或缺席現(xiàn)象。
2．有認(rèn)真、負(fù)責(zé)的工作態(tài)度，有吃苦耐勞的精神，每項(xiàng)工作必須有效率、有效果的完成，不能出現(xiàn)拖拉或者不按質(zhì)量完成的情況。
3．協(xié)會(huì)成員之間要保持良好的聯(lián)系，特別是活動(dòng)進(jìn)行時(shí)更需要保持聯(lián)系，（若不能立即接電話，也要在事后盡快回復(fù)電話或信息給對(duì)方，說明情況并詢問對(duì)方事情）。
4．各部門成員之間、整個(gè)協(xié)會(huì)成員之間，都要保持和諧、融洽的關(guān)系，成員與成員之間互相尊重，待人友善、言談得當(dāng)，舉止大方、熱情、有禮貌。（若出現(xiàn)矛盾，及時(shí)匯報(bào)給正部長(zhǎng)、會(huì)長(zhǎng)或副會(huì)長(zhǎng)，以求盡快分析問題所在點(diǎn)，積極解決問題，化解誤會(huì)，避免矛盾擴(kuò)大化）。
5．學(xué)會(huì)隨機(jī)應(yīng)變，善于處理由于一些突發(fā)原因引發(fā)的事情，冷靜、理性、迅速地解決，若個(gè)人不能處理的，及時(shí)聯(lián)絡(luò)各部長(zhǎng)、副會(huì)長(zhǎng)、會(huì)長(zhǎng)，及時(shí)解決，保證活動(dòng)的順利進(jìn)行。
6．發(fā)揮積極主動(dòng)、團(tuán)結(jié)合作的精神，相互配合；同時(shí)，體諒其他成員的.難處，工作中相互配合；杜絕出現(xiàn)相互推卸等不負(fù)責(zé)任的行為（若出現(xiàn)，則給予嚴(yán)重警告或勸退處分）。
7．要處處維護(hù)好本協(xié)會(huì)的形象與聲譽(yù)，不做有損本協(xié)會(huì)形象的事，一經(jīng)發(fā)現(xiàn)做違背本協(xié)會(huì)的事情，則給予嚴(yán)重警告或勸退處分。
8．會(huì)議或活動(dòng)若有其他工作相阻礙，必須親自提前向部長(zhǎng)請(qǐng)假，并說明請(qǐng)假原因。
四、辭職管理制度
1．部門干部、干事辭職需要提前一個(gè)月提交書面辭職書，寫明辭職原因。干部辭職需經(jīng)理事會(huì)討論決定，干事辭職需要會(huì)長(zhǎng)、副會(huì)長(zhǎng)以及部長(zhǎng)同意；
2．經(jīng)理事會(huì)、會(huì)長(zhǎng)及部長(zhǎng)同意后，干部、干事離職前一周內(nèi)完成自己負(fù)責(zé)事務(wù)的交接工作；
五、獎(jiǎng)懲制度（獎(jiǎng)懲記錄、總結(jié)由負(fù)責(zé)各部門的秘書負(fù)責(zé)，需要專門對(duì)獎(jiǎng)罰和各部門會(huì)議內(nèi)容進(jìn)行記錄，每月將情況匯總給部長(zhǎng)）
使用積分管理制度（每人每月基礎(chǔ)分100分，每月總結(jié)一次，期末做大總結(jié)）
1．獎(jiǎng)勵(lì)方面
�。�1）按時(shí)參加全體會(huì)議或部門會(huì)議，每次加5分。
�。�2）按時(shí)完成協(xié)會(huì)交待完成的任務(wù)，視情況加5-10分。
�。�3）對(duì)協(xié)會(huì)的工作提出好的建議，并被采納者加5分，經(jīng)實(shí)踐證明起了重大貢獻(xiàn)的加10分。
�。�4）工作積極主動(dòng)者，視實(shí)際情況加10-15分。
2．懲罰方面
�。�1）會(huì)議遲到、早退、缺席者，部長(zhǎng)、副部長(zhǎng)扣10分每次，干事扣5分每次。
�。�2）會(huì)議沒有帶上筆記本的部長(zhǎng)、副部長(zhǎng)扣10分每次，干事扣5分每次。
�。�3）未能按時(shí)完成交待的任務(wù)，視情節(jié)扣10-15分。
（4）無故不參加協(xié)會(huì)會(huì)議或集體活動(dòng)者，部長(zhǎng)、副部長(zhǎng)扣15分每次，干事扣10每次分。
�。�5）會(huì)議或活動(dòng)時(shí)，無視會(huì)場(chǎng)紀(jì)律，在會(huì)場(chǎng)惡意破壞者扣20分每次，影響到會(huì)議或活動(dòng)正常進(jìn)行者在前面基礎(chǔ)上再扣10分。
�。�6）損害社協(xié)會(huì)名譽(yù)者扣20分每次。
六、獎(jiǎng)懲措施（部門總結(jié)上表揚(yáng)部門前2名；集體大會(huì)上表揚(yáng)各部門前2名；期末獎(jiǎng)勵(lì)部門前3名）
1．獎(jiǎng)勵(lì)
�。�1）月總結(jié)部門會(huì)議上對(duì)月工作積極優(yōu)秀者口頭表揚(yáng)
�。�2）協(xié)會(huì)集體大會(huì)對(duì)工作積極優(yōu)秀者通報(bào)表揚(yáng)
�。�3）期末大總結(jié)時(shí)，對(duì)工作積極優(yōu)秀者進(jìn)行表揚(yáng)并獎(jiǎng)品獎(jiǎng)勵(lì)
2．懲罰
�。�1）月總結(jié)部門會(huì)議上對(duì)月工作懶散消極者口頭批評(píng)，被批評(píng)者需3天內(nèi)上交個(gè)人書面檢討給部長(zhǎng)（副會(huì)長(zhǎng)或會(huì)長(zhǎng)）。
�。�2）若做出有損協(xié)會(huì)形象或聲譽(yù)的人員，視實(shí)際情況給予一定的處分，嚴(yán)重者勸其退會(huì)或除名。
七、本部門成員需嚴(yán)格遵守本規(guī)章制度。
秘書管理制度 8
第一章 總 則
第一條：中國礦業(yè)大學(xué)礦業(yè)工程學(xué)院心理自助中心秘書部是在院團(tuán)委領(lǐng)導(dǎo)下，心理自助中心指導(dǎo)下開展學(xué)生工作的部門。秘書處本著做好本職工作、引導(dǎo)輿論導(dǎo)向、服務(wù)同學(xué)、鍛煉自我的工作原則。
第二條：為全面提高心理自助中心各成員的綜合素質(zhì)，促使各成員在學(xué)習(xí)、工作、生活等方面起到模范帶頭作用，更使秘書部管理制度化、規(guī)范化、辦事效率化，各成員有章可循，有據(jù)可依，特制定本制度。
第二章 基本制度
第一條：堅(jiān)持原則，在重大問題上服從黨、團(tuán)委的決議，擁護(hù)共青團(tuán)，擁護(hù)共產(chǎn)黨領(lǐng)導(dǎo)。
第二條：堅(jiān)持個(gè)人服從集體，下級(jí)服從上級(jí)，要有集體意識(shí)和大局意識(shí)。
第三條：要有高漲的工作熱情，牢固樹立全心全意為我院乃至全校師生服務(wù)的`思想，不怕苦、不怕累，不得故意推拖工作。
第四條：不搞小團(tuán)體主義，不計(jì)個(gè)人得失，不發(fā)表不利于團(tuán)結(jié)的言論，不做不利于團(tuán)結(jié)的事。
第五條：正確處理學(xué)習(xí)和工作的關(guān)系，學(xué)習(xí)上勤奮努力，工作上認(rèn)真負(fù)責(zé)，做到學(xué)習(xí)工作兩不誤。
第六條：認(rèn)真正確地在同學(xué)的監(jiān)督下開展批評(píng)和自我批評(píng)，改正自己在學(xué)習(xí)、工作、生活中存在的缺點(diǎn)和不足。
第七條：尊敬師長(zhǎng)，友愛同學(xué)，有良好的道德品質(zhì)和精神風(fēng)貌。
第三章 工作制度
第一條：嚴(yán)格服從上級(jí)安排，實(shí)行責(zé)任負(fù)責(zé)制，按時(shí)按質(zhì)按量完成上級(jí)下達(dá)的任務(wù)，如有特殊情況應(yīng)及時(shí)請(qǐng)假，且一學(xué)期不得請(qǐng)假三次以上,如若情況緊急,事后應(yīng)出具相關(guān)證明。
第二條：積極向部門提出有利于部門發(fā)展的建議或意見，對(duì)于好的建議或意見，部里將給予一定獎(jiǎng)勵(lì)。
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第一章 總則
第一條 為規(guī)范公司董事會(huì)秘書的行為，保護(hù)投資者合法權(quán)益，根據(jù)《中華人民共和國公司法》、《中華人民共和國證券法》、《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》、《山西美錦能源股份有限公司章程》的有關(guān)規(guī)定，特制訂本工作細(xì)則。
第二條 公司設(shè)立董事會(huì)秘書一名。董事會(huì)秘書為公司高級(jí)管理人員，對(duì)董事會(huì)負(fù)責(zé)。
第三條 董事會(huì)秘書對(duì)公司負(fù)有誠信和勤勉義務(wù)，不得利用職權(quán)為自己或他人謀取利益。
第四條 公司董事會(huì)在聘任董事會(huì)秘書的同時(shí)，聘任一名證券事務(wù)代表，協(xié)助董事會(huì)秘書履行職責(zé)。在董事會(huì)秘書不能履行職責(zé)時(shí)，由證券事務(wù)代表行使其權(quán)利并履行其職責(zé)，在此期間，并不當(dāng)然免除董事會(huì)秘書對(duì)公司信息披露事務(wù)所 負(fù)有的責(zé)任。
證券事務(wù)代表應(yīng)當(dāng)經(jīng)過證券交易所的董事會(huì)秘書資格培訓(xùn)并取得董事會(huì)秘書資格證書。
第五條 公司董事會(huì)秘書和證券事務(wù)代表均應(yīng)遵守本制度的規(guī)定。
第二章 董事會(huì)秘書的聘任、解聘及任職資格
第六條 董事會(huì)秘書由董事長(zhǎng)提名，經(jīng)董事會(huì)聘任或解聘。
公司董事或其它高管人員可以兼任董事會(huì)秘書。董事、其他高管人員兼任董事會(huì)秘書的，如某一行為需由董事或其他高管人員、董事會(huì)秘書分別作出的，則該兼任董事（或其他高管人員）及董事會(huì)秘書的人不得以雙重身份作出。
第七條 董事會(huì)秘書應(yīng)由具有大學(xué)�？埔陨蠈W(xué)歷，從事財(cái)務(wù)、稅收、法律、金融、企業(yè)管理、股權(quán)事務(wù)等工作三年以上的自然人擔(dān)任。
董事會(huì)秘書應(yīng)當(dāng)具有良好的個(gè)人品質(zhì)和職業(yè)道德，嚴(yán)格遵守有關(guān)法律、法規(guī)、規(guī)章，能夠忠誠地履行職責(zé)，并具有良好的處理公共事務(wù)的能力。有下列情形之一的人士不得擔(dān)任公司董事會(huì)秘書：
�。ㄒ唬┯小豆痉ā返谝话偎氖邨l規(guī)定情形之一的；
�。ǘ┳允艿街袊C監(jiān)會(huì)最近一次行政處罰未滿三年的；
�。ㄈ┳罱晔艿阶C券交易所公開譴責(zé)或三次以上通報(bào)批評(píng)的；
�。ㄋ模┍竟粳F(xiàn)任監(jiān)事；
�。ㄎ澹┳C券交易所認(rèn)定不適合擔(dān)任董事會(huì)秘書的其他情形。
第八條 公司應(yīng)當(dāng)在原任董事會(huì)秘書離職后三個(gè)月內(nèi)聘任董事會(huì)秘書。
第九條 公司董事會(huì)秘書空缺期間，董事會(huì)應(yīng)當(dāng)指定一名董事或高級(jí)管理人員代行董事會(huì)秘書的職責(zé)，并報(bào)證券交易所備案，同時(shí)盡快確定董事會(huì)秘書人選。公司指定代行董事會(huì)秘書職責(zé)的人員之前，由董事長(zhǎng)代行董事會(huì)秘書職責(zé)。 董事會(huì)秘書空缺期間超過三個(gè)月之后，董事長(zhǎng)應(yīng)當(dāng)代行董事會(huì)秘書職責(zé)，直至公司正式聘任董事會(huì)秘書。
第十條 公司應(yīng)當(dāng)在有關(guān)擬聘任董事會(huì)秘書的會(huì)議召開五個(gè)交易日之前將該董事會(huì)秘書的有關(guān)材料報(bào)送證券交易所，證券交易所自收到有關(guān)材料之日起五個(gè)交易日內(nèi)未提出異議的，董事會(huì)可以聘任。
第十一條 公司董事會(huì)正式聘任董事會(huì)秘書、證券事務(wù)代表后應(yīng)當(dāng)及時(shí)公告并向證券交易所提交以下資料：
�。ㄒ唬┒聲�(huì)秘書、證券事務(wù)代表聘任書或者相關(guān)董事會(huì)決議；
�。ǘ┒聲�(huì)秘書、證券事務(wù)代表的通訊方式，包括辦公電話、住宅電話、移動(dòng)電話、傳真、通信地址及專用電子郵件信箱地址等。
（三）公司董事長(zhǎng)的通訊方式，包括辦公電話、移動(dòng)電話、傳真、通信地址及專用電子郵件信箱地址等。
上述有關(guān)通訊方式的資料發(fā)生變更時(shí)，公司應(yīng)當(dāng)及時(shí)向證券交易所提交變更后的資料。
第十二條 公司應(yīng)當(dāng)在聘任董事會(huì)秘書時(shí)與其簽訂保密協(xié)議，要求其承諾在任職期間以及在離任后持續(xù)履行保密義務(wù)直至有關(guān)信息披露為止，但涉及公司違法違規(guī)的信息除外。
董事會(huì)秘書離任前，應(yīng)當(dāng)接受董事會(huì)、監(jiān)事會(huì)的離任審查，在公司監(jiān)事會(huì)的監(jiān)督下移交有關(guān)檔案文件、正在辦理或待辦理事項(xiàng)。
第十三條 公司應(yīng)當(dāng)保證董事會(huì)秘書在任職期間按要求參加證券交易所組織的董事會(huì)秘書后續(xù)培訓(xùn)。
第十四條 公司在履行信息披露義務(wù)時(shí)，應(yīng)當(dāng)指派董事會(huì)秘書、證券事務(wù)代表或者第九條規(guī)定代行董事會(huì)秘書職責(zé)的人員負(fù)責(zé)與證券交易所聯(lián)系，辦理信息披露與股權(quán)管理事務(wù)。
第十五條 董事會(huì)秘書有以下情形之一的，公司應(yīng)當(dāng)自事實(shí)發(fā)生之日起在一個(gè)月內(nèi)解聘董事會(huì)秘書：
�。ㄒ唬┏霈F(xiàn)本細(xì)則第七條所規(guī)定情形之一；
�。ǘ┻B續(xù)三個(gè)月以上不能履行職責(zé)；
�。ㄈ┰趫�(zhí)行職務(wù)時(shí)出現(xiàn)重大錯(cuò)誤或疏漏，給投資者造成重大損失；
（四）違反國家法律、法規(guī)、規(guī)章、本細(xì)則、證券交易所其他規(guī)定和公司章程，給投資者造成重大損失。
第十六條 公司解聘董事會(huì)秘書應(yīng)當(dāng)具有充分理由，不得無故將其解聘。董事會(huì)秘書被解聘或者辭職時(shí)，公司應(yīng)當(dāng)及時(shí)向證券交易所報(bào)告，說明原因并公告。
董事會(huì)秘書有權(quán)就被公司不當(dāng)解聘或者與辭職有關(guān)的情況，向證券交易所提交個(gè)人陳述報(bào)告。
第三章 董事會(huì)秘書的'職責(zé)
第十七條 董事會(huì)秘書的主要職責(zé)是：
（一）負(fù)責(zé)公司和相關(guān)當(dāng)事人與證券交易所及其他證券監(jiān)管機(jī)構(gòu)之間的及時(shí)溝通和聯(lián)絡(luò)，保證證券交易所可以隨時(shí)與其取得工作聯(lián)系；
�。ǘ┴�(fù)責(zé)處理公司信息披露事務(wù)，督促公司制定并執(zhí)行信息披露管理制度和重大信息的內(nèi)部報(bào)告制度，促使公司和相關(guān)當(dāng)事人依法履行信息披露義務(wù)，并按規(guī)定向證券交易所辦理定期報(bào)告和臨時(shí)報(bào)告的披露工作；
�。ㄈ﹨f(xié)調(diào)公司與投資者關(guān)系，接待投資者來訪，回答投資者咨詢，向投資者提供公司已披露的資料；
�。ㄋ模┌凑辗ǘǔ绦蚧I備董事會(huì)會(huì)議和股東大會(huì)，準(zhǔn)備和提交擬審議的董事會(huì)和股東大會(huì)的文件；
協(xié)助董事會(huì)行使職權(quán)時(shí)切實(shí)遵守國家有關(guān)法律、法規(guī)、公司章程及證券交易所有關(guān)規(guī)章制度，
（五）參加董事會(huì)會(huì)議，制作會(huì)議記錄并簽字；
�。┴�(fù)責(zé)與公司信息披露有關(guān)的工作，制訂保密措施，促使公司董事會(huì)全體成員及相關(guān)知情人在有關(guān)信息正式披露前保守秘密，并在內(nèi)幕信息泄露時(shí)，及時(shí)采取補(bǔ)救措施并向證券交易所報(bào)告；
（七）負(fù)責(zé)保管公司股東名冊(cè)、董事名冊(cè)、董事會(huì)印章、大股東及董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員持有公司股票的資料，以及董事會(huì)、股東大會(huì)的會(huì)議文件和會(huì)議記錄等；
�。ò耍﹨f(xié)助董事、監(jiān)事和高級(jí)管理人員了解信息披露相關(guān)法律、法規(guī)、規(guī)章、上市規(guī)則、證券交易所其他規(guī)定和公司章程對(duì)其設(shè)定的責(zé)任；
�。ň牛┐偈苟聲�(huì)依法行使職權(quán)；在董事會(huì)擬作出的決議違反法律、法規(guī)、規(guī)章、上市規(guī)則、證券交易所其他規(guī)定和公司章程時(shí)，應(yīng)當(dāng)提醒與會(huì)董事，并提請(qǐng)列席會(huì)議的監(jiān)事就此發(fā)表意見；如果董事會(huì)堅(jiān)持作出上述決議，董事會(huì)秘書應(yīng)將 有關(guān)監(jiān)事和其個(gè)人的意見記載于會(huì)議記錄上，并立即向證券交易所報(bào)告；
�。ㄊ楣局卮鬀Q策提供咨詢和建議；
�。ㄊ唬┴�(fù)責(zé)籌備公司境內(nèi)外推介宣傳活動(dòng)；
�。ㄊ﹨f(xié)助組織公司對(duì)外投資、再融資等資本運(yùn)作工作；
�。ㄊ└鶕�(jù)董事會(huì)的授權(quán)或《公司法》和證券交易所的要求履行的其它職責(zé)。
第十八條公司應(yīng)當(dāng)為董事會(huì)秘書履行職責(zé)提供便利條件，董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員及公司有關(guān)人員應(yīng)當(dāng)支持、配合董事會(huì)秘書的工作。
董事會(huì)秘書為履行職責(zé)有權(quán)了解公司的財(cái)務(wù)和經(jīng)營情況，參加涉及信息披露的有關(guān)會(huì)議，查閱涉及信息披露的所有文件，并要求公司有關(guān)部門和人員及時(shí) 提供相關(guān)資料和信息。
董事會(huì)秘書在履行職責(zé)過程中受到不當(dāng)妨礙和嚴(yán)重阻撓時(shí)，可以直接向證券交易所報(bào)告。
第四章 績(jī)效評(píng)價(jià)
第十九條 董事會(huì)秘書應(yīng)嚴(yán)格履行職責(zé)，除接受公司董事會(huì)、監(jiān)事會(huì)的指導(dǎo)考核外，還必須根據(jù)證券交易所《上市公司信息披露工作考核辦法》的規(guī)定，接受中國證監(jiān)會(huì)和證券交易所的指導(dǎo)和考核。
第二十條 公司根據(jù)董事會(huì)秘書工作業(yè)績(jī)對(duì)其進(jìn)行績(jī)效評(píng)價(jià)與考核。
第五章 附則
第二十一條 本工作制度自董事會(huì)決議通過之日起生效，由公司董事會(huì)負(fù)責(zé)解釋。
第二十二條 本工作制度如與國家日后頒布的法律、法規(guī)或經(jīng)合法程序修改后的公司章程相抵觸時(shí)，執(zhí)行法律、法規(guī)和公司章程的規(guī)定。
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工作職責(zé)
一、負(fù)責(zé)市政府領(lǐng)導(dǎo)和市政府辦公室領(lǐng)導(dǎo)的政務(wù)和事務(wù)服務(wù)工作。
二、負(fù)責(zé)市政府及市政府辦公室收進(jìn)的上級(jí)部門、市直部門、各縣區(qū)文電的簽收、登記、傳遞、交辦、催辦等收文處理和歸檔工作，以及市政府研究室、市地方志辦公室的文電處理工作。
三、負(fù)責(zé)市政府及市政府辦公室有關(guān)文件及材料的起草工作，以及市政府辦公室文電的登記、編號(hào)、用印、分發(fā)等發(fā)文處理和歸檔工作。
四、負(fù)責(zé)市政府全體會(huì)議、市政府常務(wù)會(huì)議、市長(zhǎng)辦公會(huì)、市長(zhǎng)碰頭會(huì)、秘書長(zhǎng)主任會(huì)議、秘書長(zhǎng)主任辦公會(huì)議、辦公室室務(wù)會(huì)議、辦公室全體會(huì)議等會(huì)議的會(huì)務(wù)工作。
五、負(fù)責(zé)管理市政府辦公室及市政府研究室的印章。
六、完成領(lǐng)導(dǎo)安排的調(diào)查研究任務(wù)。
七、協(xié)調(diào)市政府辦公室各科室的政務(wù)服務(wù)工作。
八、完成有關(guān)信息的采編整理。
九、負(fù)責(zé)市政府辦公室的政務(wù)值班安排和檢查工作。
十、完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的`其他工作。
十一、科長(zhǎng)在市政府秘書長(zhǎng)、副秘書長(zhǎng)和辦公室主任、副主任的領(lǐng)導(dǎo)下工作，主要職責(zé)是：
1、負(fù)責(zé)秘書科的全面工作。
2、負(fù)責(zé)市政府全體會(huì)議、市政府常務(wù)會(huì)議、市長(zhǎng)碰頭會(huì)、市長(zhǎng)辦公會(huì)、秘書長(zhǎng)主任會(huì)議、辦公室室務(wù)會(huì)議、辦公室全體會(huì)議等會(huì)議的有關(guān)會(huì)務(wù)工作，以及市政府常務(wù)會(huì)議和秘書長(zhǎng)主任會(huì)議的記錄和紀(jì)要的起草。
3、負(fù)責(zé)秘書科的信息和衛(wèi)生等工作。
4、完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。
十二、副科長(zhǎng)在分管副主任和科長(zhǎng)的領(lǐng)導(dǎo)下工作，主要職責(zé)是：
1、協(xié)助科長(zhǎng)負(fù)責(zé)秘書科的日常工作。
2、負(fù)責(zé)監(jiān)督管理秘書科的收文、發(fā)文處理工作。
3、協(xié)助科長(zhǎng)完成有關(guān)文件及材料的起草。
4、負(fù)責(zé)市政府辦公室室務(wù)會(huì)議的記錄和紀(jì)要起草。
5、負(fù)責(zé)有關(guān)信息的采編整理。
6、完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。
十三、秘書科科辦員在科長(zhǎng)和副科長(zhǎng)的領(lǐng)導(dǎo)下工作，主要職責(zé)是：
1、負(fù)責(zé)市政府辦公室收文的簽收、登記、傳閱、歸檔和信訪信批辦件的登記、轉(zhuǎn)交、催辦，以及市政府研究室、市地方志辦公室的文電處理工作。
2、負(fù)責(zé)市政府辦公室的各類明傳電報(bào)和密碼電報(bào)的簽收、登記、傳遞、歸檔工作。
3、負(fù)責(zé)市政府辦公室各類文電（正式文、函字、工作通報(bào)、明傳電報(bào)、送閱件、常務(wù)會(huì)議紀(jì)要、市辦公會(huì)議紀(jì)要）的編號(hào)、用印、分發(fā)和歸檔。
4、負(fù)責(zé)秘書科承辦的有關(guān)會(huì)議的會(huì)務(wù)工作，以及市政府辦公室全體會(huì)議的記錄。
5、負(fù)責(zé)管理市政府辦公室和市政府研究室印章。
6、負(fù)責(zé)有關(guān)信息的采編整理。
7、負(fù)責(zé)大事記及市政府領(lǐng)導(dǎo)一周主要活動(dòng)安排匯總編寫。
8、完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。
工作程序
一、堅(jiān)持分工負(fù)責(zé)、協(xié)調(diào)配合的原則，實(shí)行逐級(jí)負(fù)責(zé)制，除特殊情況外，一般不得越級(jí)行事。
二、市政府領(lǐng)導(dǎo)的講話以及有關(guān)文件材料的起草，由科長(zhǎng)負(fù)總責(zé)，組織安排完成。除辦公室領(lǐng)導(dǎo)直接交辦的以外，一般先交科長(zhǎng)審核把關(guān)后，再呈送辦公室領(lǐng)導(dǎo)審閱。
三、公文處理等內(nèi)務(wù)工作按工作分工由內(nèi)務(wù)人員具體負(fù)責(zé)，嚴(yán)格按《市政府辦公室政務(wù)工作細(xì)則》辦理。副科長(zhǎng)負(fù)責(zé)監(jiān)督管理，重大事項(xiàng)要及時(shí)報(bào)告科長(zhǎng)。
四、整理報(bào)送的信息，由科長(zhǎng)或副科長(zhǎng)審核后送信息技術(shù)科。
五、大事記、市政府領(lǐng)導(dǎo)一周活動(dòng)安排由內(nèi)務(wù)人員整理，科長(zhǎng)或副科長(zhǎng)審核后送分管副主任審閱。
六、市政府辦公室、市政府研究室印章的使用和介紹信的開具，要嚴(yán)格按照有關(guān)規(guī)定執(zhí)行，除文電用印外，必須經(jīng)辦公室領(lǐng)導(dǎo)同意后方可用印。
科室管理
一、科室管理工作由科長(zhǎng)負(fù)責(zé)，對(duì)科室工作進(jìn)行合理分工，做到任務(wù)清楚，責(zé)任明確，達(dá)到有序、規(guī)范、高效的工作目標(biāo)。
二、在積極參加辦公室集體學(xué)習(xí)的基礎(chǔ)上，建立學(xué)習(xí)制度，堅(jiān)持開展經(jīng)常性的自學(xué)，廣泛學(xué)習(xí)政治理論和業(yè)務(wù)知識(shí)，不斷提高科室人員的理論修養(yǎng)、政策水平和工作能力。
三、嚴(yán)格遵守單位規(guī)章制度，嚴(yán)明紀(jì)律，全體人員必須按時(shí)上下班，不得遲到早退，有事不能到崗時(shí)必須按權(quán)限向科長(zhǎng)、副科長(zhǎng)或辦公室領(lǐng)導(dǎo)請(qǐng)假。
四、認(rèn)真貫徹執(zhí)行《領(lǐng)導(dǎo)干部身邊工作人員廉潔自律的規(guī)定》，尊重和維護(hù)領(lǐng)導(dǎo)與機(jī)關(guān)形象。
五、加強(qiáng)保密管理，強(qiáng)化保密意識(shí)，科室人員必須嚴(yán)守秘密，對(duì)應(yīng)當(dāng)保密和限定擴(kuò)散范圍的會(huì)議內(nèi)容及重大事項(xiàng)，不得向外泄露。
六、科室人員要加強(qiáng)溝通協(xié)調(diào)，互相關(guān)心、互相支持，科長(zhǎng)要經(jīng)常性的、有針對(duì)性的開展談心交流活動(dòng)，及時(shí)了解和掌握科室人員情況，充分調(diào)動(dòng)和發(fā)揮好每一個(gè)工作人員的積極性、主動(dòng)性，保證科室各項(xiàng)工作任務(wù)的完成。
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