會議管理制度(合集15篇)
在日新月異的現代社會中，制度使用的頻率越來越高，制度是維護公平、公正的有效手段，是我們做事的底線要求。大家知道制度的格式嗎？下面是小編整理的會議管理制度，僅供參考，大家一起來看看吧。
會議管理制度1
第一章：總則
第一條：嘉實集團會議制度指黨委會議、董事會會議、監事會會議、黨政聯席會議、集團公司辦公會議、經營工作會議、部室會議、員工全體會議等會議，為規范會議形式，提高會效率特制訂本制度。
第二章：黨委會議制度
第二條：黨委會議是集團公司黨委貫徹落實民主集中制的基本組織形式之一。為了更好地貫徹黨的民主集中制，提高黨委會議的議事質量和效率，保證集團公司黨委決策的民主化、科學化和規范化。根據《中國共產黨章程》的有關規定，本制度特作明確規定。
第三條：會議原則。堅持以黨的基本路線為指導，堅持議大事、抓大事的原則。堅持解放思想、實事求是的原則。堅持黨的民主集中制的原則；堅持群眾領導、民主集中、個別醞釀、會議決定的原則。
第四條：會議資料。黨委會議主要資料：貫徹學習執行黨的路線、方針、政策；議定涉及集團全局發展的重大決策；落實黨的建設和干部管理、黨風廉政建設、精神禮貌建設、思想政治工作、信訪工作、職工隊伍穩定、社會治安綜合治理等方面的措施。主要資料有：
1、貫徹學習中央、上級指示精神，研究執行意見，解決實施中遇到的重大問題，部署和總結一個時期的工作。
2、審議集團公司黨委向上級組織的重要請示和報告。
3、審議作出集團公司黨委的重要決議。
4、討論研究集團公司改革和發展中的重大問題，重大資金的使用以及改革、發展工作中重要措施的制定和調整。
5、研究集團公司黨的建設中的重大問題，對一個時期在黨的思想建設、作風建設、組織建設、制度建設、廉政建設等作出部署，討論決定相關的總結表彰、獎懲和組織處理、紀律處分等事宜。
6、按“三定方案”研究集團公司機構的設置及調整。
7、討論、決定集團公司黨委管理干部的任免、獎懲和職責追究，研究決定集團公司所屬部門領導班子和負責人的配備與調整，確定向上級推薦的干部人選。
8、研究紀律檢查工作中的重大問題，審議并構成對違紀干部的處理決定，就一個時期的紀檢工作作出部署。
9、研究集團公司精神禮貌建設、思想政治工作中的重大問題，就一個時期的理論學習、思想教育、宣傳工作作出部署。
10、研究集團公司信訪和穩定工作中的重大問題，就信訪和穩定工作中的重大事項作出決定或決議。
11、研究社會治安綜合治理工作中的重大問題，對一個時期的綜合治理工作作出部署。
12、研究工會、共青團、統戰、計劃生育中的重大問題，就有關工作進行部署。
13、研究處理重大突發事件，并及時向上級報告狀況。
14、研究需黨委會討論決定的其他重大事項。
第五條：會議準備
1、提交黨委會議討論的議題，會前務必做好充分準備。黨委成員如有提交上會研究的'事項，應寫出簡明扼要的意見稿，提前一至兩天送集團公司辦公室。
2、集團公司黨委根據需要，指定有關部門或人員列席黨委會議并作工作匯報。有關部門或人員需提前將匯報稿報送辦公室，由辦公室按程序送黨委書記或副書記審閱，再列入黨委會議議程。
3、辦公室負責對提交黨委會討論的議題進行匯總，報送黨委書記或副書記審定后，列入黨委會議程。會議議題一般應提前通知黨委成員。有些議題材料應根據需要和可能，盡量于會前印發給黨委成員審閱并準備意見。
4、會議主持人和與會人員都應分別做好有關準備工作。包括擬好會議議程、提案、匯報提綱、發言要點、工作計劃草案、決議決定草案等。
5、辦公室應提前落實會場，準備好會議所需的各種材料，通知與會人員等。
第六條：會議組織
1、黨委會議由黨委書記召集并主持（或委托副書記主持），黨委成員出席。
2、黨委會議務必有三分之二以上黨委委員到會方能舉行。委員同志無特殊狀況不準請假，如黨委委員參加其他會議、活動如與黨委會議有沖突的，應服從黨委會議。
3、會議議題涉及部門負責人等需要列席會議的，由主持會議的負責同志確定，辦公室負責通知。議題涉及部門等列席會議的人員，在其有關議題討論完畢后，即可退席。
4、黨委會議應嚴格按照議程和程序逐項進行，不得臨時動議。
5、黨委會議所作出的決議、決定以及相關資料，在必須時限內屬于保密范疇的，與會人員要嚴格遵守保密紀律。
6、黨委會議所作出的決議、決定，有關職能部門和職責人要按規定時限貫徹落實到位。
7、辦公室負責做好會議記錄，整理會議紀要，并做好文字材料的歸檔和處理工作。
第七條：會議時間
1、集團公司黨委會議原則上每月召開不少于一次，如遇重要狀況隨時召開。
2、集團公司黨委每月組織一次黨委中心組理論學習，每年召開一次黨政領導班子民主生活會。
第三章：董事會會議制度
第八條：根據中華人民共和國《公司法》及集團公司章程有關規定等，結合集團公司的實際，本制度特作明確規定。
第九條：董事會會議由董事長召集和主持。
第十條：董事會會議由董事長、副董事長、董事參加，公司監事、財務負責人、經營班子成員列席。董事長認為有必要時，可邀請市政府或有關部門領導列席會議。
董事會會議每年召開1—2次。董事長認為有必要、執行董事提議、三分之一以上董事聯名提議，能夠召開臨時董事會議。
第十一條：董事會的議事方式和表決程序，除《公司法》規定的外，由集團公司章程規定。
第十二條：董事會應當對所審議事項構成會議決議，并由董事簽字。
第十三條：董事會會議主要議題：
（一）傳達貫徹市政府、市國資委的重要文件、指示、決定和有關會議精神；
�。ǘ⿲徸h、批準集團公司工作報告；
�。ㄈ┯懻摏Q定集團公司及所屬企業的中、長期發展規劃和重大項目投資方案；
（四）審議、決定集團公司年度經營、工作計劃；
�。ㄎ澹⿲徸h、批準集團公司的年度財務預算、決算；
�。⿲徸h、決定集團公司的資產經營收益狀況；
�。ㄆ撸⿲徸h、決定集團公司章程修改方案、增加或減少注冊資本的方案；
�。ò耍⿲徸h集團公司控股、參股企業的增資擴股、股份轉讓、重大對外投資和減資等事項；
�。ň牛⿲徸h、決定集團公司對外投資和對外擔保事項；
�。ㄊQ定聘任或者解聘公司部門經理、副經理及其報酬事項。
（十一）其他需董事會審議、決策的重要問題。
第四章：監事會會議制度
第十四條：根據中華人民共和國《公司法》及集團公司章程有關規定，結合集團公司監事會實際，本制度特作規定。
第十五條：監事會會議由監事會主席召集和主持。監事會主席如不能履行職務或者不履行職務的，由半數以上監事共同推舉一名監事召集和主持監事會會議。
第十六條：監事會會議每年擬召開1—2次。監事會主席認為有必要時，能夠召開臨時監事會。
第十七條：召開監事會會議，應于會議召開十天前通知全體監事，并將會議時間、地點、資料等告知監事。
第十八條：監事會的議事方式和表決程序，除《公司法》規定的外，由集團公司章程規定。
第十九條：監事會應當對所議事項的決定構成會議記錄，出席會議的監事應當在會議記錄上簽字。
第二十條：監事會決定的表決，實行一人一票。監事會決議應由半數以上監事表決透過。
第二十一條：監事會會議主要議題：
1、傳達貫徹市政府、市國資委的重要文件、指示、決定和有關會議精神；
2、審議監事會工作計劃、工作報告草案；
3、審議監事會對集團公司經營管理層貫徹執行有關法律、法規、集團公司章程及規章制度、財務會計報告、經營效益、國有資產保值增值及資產營運等狀況檢查的報告；
4、檢查集團公司經營管理層的經營行為，并能夠對其經營管理業績進行綜合評價，提出獎懲推薦；
5、其他需監事會審議的重要事項。
第五章：黨政聯席會會議制度
第二十二條：黨政聯席會議由黨委書記主持召開，參加人員：黨委成員、經營班子成員，以及需要列席會議的有關人員。黨政聯席會議一般每月1—2次。
第二十三條：黨政聯席會議主要資料是：
1、傳達貫徹上級領導機關、部門的重要文件、指示、決定和有關會議精神；
2、研究集團公司工作的思路、要點、措施、步驟；
3、討論集團公司重要的經營管理工作，財務預算執行狀況及需要討論的費用開支狀況；
4、黨委書記、董事長、總經理認為需要提請黨政聯席會議討論的其他事項。
第二十四條：辦公室根據召集人指示，做好會前準備工作，并負責會議記錄、保管、存檔及有關協調落實工作。
第二十五條：必要時，由辦公室及時起草會議紀要，由召集人審批后印發。
第六章：集團公司辦公會議制度
第二十六條：集團公司辦公會議由集團公司中層以上干部參加會議。會議由董事長主持，每兩個月至少一次，一般在每月初的第一個工作日召開。
第二十七條：集團公司辦公會議主要資料是：
1、傳達貫徹國務院、省政府、市政府等上級部門重要文件、指示、決定和有關會議精神。部署董事會、黨政聯席會議決定的有關工作；
2、總結、交流、布置月度工作；
3、董事長、總經理認為需要通報、討論的其他事項。
第二十八條：行政辦公室根據召集人指示，做好會前準備工作，并負責會議記錄、保管、存檔等工作。
第七章：經營工作會議制度
第二十九條：經營工作會議由集團公司經營班子成員、集團公司各承資企業負責人、相關部室負責人參加會議。會議由總經理主持，每季度至少一次，一般在每季度初召開。
第三十條：經營工作會議主要資料是：
1、傳達貫徹國務院、省政府、市政府等上級部門重要文件、指示、決定和有關會議精神。布置黨政聯席會議、集團公司辦公會議決定的有關工作；
2、各承資企業總結、交流上季度工作；匯報下季度工作計劃。
3、董事長、總經理認為需要通報、討論的其他事項。
第三十一條：辦公室根據召集人指示，做好會前準備工作，并負責會議記錄、保管、存檔等工作。
第八章：部室會議制度
第三十二條：集團公司各部室應建立部室會議制度，部室會議指由各部室組織召開的各類會議。每月至少一次由本部室人員參加的部室學習或討論會，討論部室工作、傳達上級有關文件精神與領導要求等。
第九章：全體員工會議制度
第三十三條：由公司領導主持召開，公司全體員工參加。主要資料：傳達有關指標精神；組織政治、業務學習；總結表彰、部署、通報工作；宣布有關公司管理工作、員工福利等綜合事宜。全體員工會議根據需要不定期召開。
第十章：其他
第三十四條：針對具體議題，各類會議可擴大到相關人員參加。
第三十五條：經集團公司領導同意，可召開各條線工作會議或專題會議，其中：
安全生產例會每季初召開一次，投資發展部負責召集，集團公司所屬企業分管領導及安全專管員參加；項目進度匯報會，原則每季一次，由投資發展部召集，所屬項目單位主要負責人參加。
條線工作會議或專題會議，相應部門須建立會議記錄，需構成專題會議紀要的，由舉辦會議部門擬稿，相關部門會簽，分管領導審閱，董事長簽發，辦公室存檔。
會議管理制度2
第一章總則
第一條為規范廈門億聯網絡技術股份有限公司（以下簡稱“公司”）20xx年事業合伙人持股計劃（以下簡稱“持股計劃”）的實施，根據《中華人民共和國公司法》（以下簡稱“《公司法》”）《中華人民共和國證券法》（以下簡稱“《證券法》”）《中國證監會關于上市公司實施員工持股計劃試點的指導意見》（以下簡稱“《指導意見》”）等有關法律法規和規范性文件以及《公司章程》的規定，特制定本管理辦法。
第二條持股計劃的原則
1、依法合規原則
公司實施持股計劃，將嚴格按照有關法律法規的規定履行程序，真實、準確、完整、及時地實施信息披露。本計劃各相關主體將嚴格遵守市場交易規則，遵守敏感期不得買賣股票的規定，不得利用本計劃進行內幕交易、操縱證券市場等證券欺詐行為。
2、自愿參與原則
公司實施持股計劃遵循員工自愿參與原則，公司不以攤派、強行分配等方式強制員工參與持股計劃。
3、確保公司長期、健康的可持續發展原則
本持股計劃下確定的各持有人對應的標的股票權益將在鎖定期滿后、存續期內根據個人年度績效考核結果進行歸屬；同時，本持股計劃作為公司中長期的激勵計劃，將連續實施五期。該歸屬及實施機制有利于引導高層人員關注公司中長期價值創造，而非博取短期業績增長，確保公司長期、健康的可持續發展。
4、協作共贏、利益共享原則
本持股計劃貫徹落實公司“協作共贏”的核心價值觀，最終股票權益的歸屬既與公司的業績考核指標有關，也與員工個人的績效考核結果掛鉤，將股東利益、公司利益和公司長期事業合伙人利益相結合，使各方共同關注公司的長遠發展及長期價值，實現公司與員工利益共享。
5、風險自擔原則
本持股計劃參與人盈虧自負，風險自擔，與其他投資者權益平等。
第三條持股計劃的目的
為更好地實現成為“全球領先的溝通與協作解決方案提供商”的企業愿景，公司需要凝聚一批具備共同價值觀的時代奮斗者和事業合伙人。為此，公司進一步建立、健全多層次激勵機制，以“高目標”的工作理念牽引公司高層人員，充分調動高層人員的積極性，明確“協作共贏”的核心價值觀，將股東利益、公司利益和公司長期事業合伙人利益相結合，使各方共同關注公司的長遠發展及長期價值，提升公司核心競爭力，確保公司發展戰略和長期經營目標的實現，推動公司長期健康持續發展。
第二章持股計劃的持有人
第四條本持股計劃的持有人為與公司（含分公司、子公司）建立正式勞動關系的公司總監或高級工程師及以上人員，具體對象由公司董事會及董事會薪酬與考核委員會認定。本持股計劃總人數為9人，其中公司董事、監事、高級管理人員1人，其他員工8人。持有人對應的股票份額依據其在公司的任職資格等級或管理職級，并參考本持股計劃草案公告前一年度（即20__年）個人績效考核結果進行分配。
第三章持股計劃的資金來源和股票來源
第五條持股計劃的資金來源
本持股計劃的資金來源為公司提取的事業合伙人激勵基金。根據《廈門億聯網絡技術股份有限公司事業合伙人激勵基金計劃》（公告編號：20__—051）的相關規定，公司20__年度激勵基金的提取條件已達成，即：公司20__年度營業收入為億元，同比實現%的增長，同時公司設定的20__年度限制性股票業績目標也已達成，則按不超過20__年度凈利潤凈增加額10%的.比例提取激勵基金，并使用該激勵基金設立“事業合伙人持股計劃”。本期持股計劃提取的激勵基金為2400萬元，約占公司20__年度凈利潤凈增加額的%、占公司20__年度凈利潤的%。
第六條持股計劃的股票來源和數量
本持股計劃投資范圍為購買和持有公司的股票，股票來源為通過二級市場購買（包括但不限于競價交易、大宗交易）。本期提取的持股計劃激勵基金總額為2400萬元。20xx年6月16日，持股計劃通過二級市場大宗交易方式受讓公司股票共計萬股，占公司股份總額的比例為%。
持股計劃設有相應鎖定期、存續期及將對持有人進行年度考核，待鎖定期滿且持有人滿足考核條件后方可解鎖，并向持有人分配收益。若存在剩余未分配標的股票及其對應的可得收益將留存用于下一期持股計劃所需資金，或經董事會審議后分配至其他持有人。
第四章持股計劃的存續期和鎖定期
第七條持股計劃的存續期
本持股計劃的存續期為18個月，自公司公告最后一筆標的股票過戶至持股計劃名下之日起計算。經管理委員會提請董事會審議通過后，存續期可以延長。
第八條持股計劃的鎖定期
本持股計劃的鎖定期為自公司公告最后一筆標的股票過戶至持股計劃名下之日起12個月。鎖定期間，因公司發生送股、資本公積轉增股本、配股等情形所衍生取得的股份，亦應遵守上述股份鎖定安排。
鎖定期內本持股計劃不得進行交易。
鎖定期滿后，本持股計劃將嚴格遵守市場交易規則，遵守證監會、深交所關于敏感期不得買賣股票的規定，不得利用本計劃進行內幕交易、操縱證券市場等證券欺詐行為。上述敏感期具體包括但不限于：
1、公司年度報告、半年度報告公告前30日內，因特殊原因推遲公告日期的，自原預約公告日前30日起算，至公告前一日；
2、公司季度報告、業績預告、業績快報公告前10日內；
3、自可能對公司股票及其衍生品種交易價格產生較大影響的重大事件發生之日或者進入決策程序之日至依法披露之日；
4、證監會及深交所規定的其它期間。
第五章持股計劃的歸屬與處置
第九條持股計劃的歸屬安排
公司將對持有人進行年度考核，考核結果劃分為A（杰出）、B（優秀）、C+（良好）、C（合格）、C—（待改進）、D（不合格）六個檔次。若持有人在存續期內個人年度績效考核結果達到A、B、C+、C，方可享有該持股計劃項下歸屬到其名下的標的股票權益；僅為C—、D的，該持有人不再享受該持股計劃項下歸屬到其名下的股票權益。
持有人按照本持股計劃確定的規則完成標的股票權益歸屬后，由管理委員會于存續期內擇機出售標的股票，收益將按持有人歸屬標的股票額度的比例進行分配。若持股計劃存在剩余未分配標的股票及其對應的可得收益將留存用于下一期持股計劃所需資金，或經董事會審議后分配至其他持有人。
本持股計劃涉及的各納稅主體應根據國家稅收相關法律法規履行納稅義務。公司實施本持股計劃的財務、會計處理及其稅收等問題，按有關財務制度、會計準則、稅務制度規定執行。持有人因參加持股計劃所產生的個人所得稅由公司代扣代繳，即股票售出并扣除個人所得稅后的剩余收益分配給持有人。
第十條持股計劃的處置安排
在本持股計劃存續期內，若持有人發生如下情形之一的，將對其已分配但尚未發放的全部標的股票可得收益終止發放，其對應的可得收益將留存用于下一期持股計劃所需資金，或經董事會審議后分配至其他持有人：
（1）違反法律法規或公司內部管理規章制度的規定，尤其是存在違反《億聯員工行為紅線》的行為；
�。�2）存在損害公司利益的行為，包括但不限于受賄、索賄、貪污、盜竊、泄露經營和技術秘密等直接或間接損害公司利益的行為；
（3）因任何原因與公司解除勞動合同關系的（包括但不限于主動辭職、合同到期不再續約、因個人不勝任崗位或績效不合格被公司解聘、退休、非因執行職務身故等情形）；
�。�4）持股計劃存續期內持有人年度績效考核結果僅為C—、D的；
�。�5）其他未說明的情況由董事會及董事會薪酬與考核委員會認定，并確定其處理方式。
若持有人在公司內部正常職務變動或調任，其已分配但尚未發放的收益仍予以發放，未分配部分由公司董事會及董事會薪酬與考核委員會根據其任職資格等級或管理職級，并參考其個人績效考核結果重新認定。
第六章持股計劃的管理模式與管理架構
第十一條管理模式
本持股計劃將由公司自行管理，持有人會議將選舉產生持股計劃的管理委員會作為持股計劃的管理方，代表持股計劃行使股東權利，具體管理持股計劃。
第十二條管理架構
股東大會是上市公司的最高權力機構，負責審核批準本持股計劃。公司董事會審議通過的持股計劃，經股東大會審議通過后方可實施。公司董事會在股東大會授權范圍內辦理持股計劃的相關事宜。
本持股計劃的內部管理權力機構為持有人會議，持有人會議由全體持有人組成。通過持有人會議選出管理委員會，對持股計劃的日常管理進行監督，代表持有人行使股東權利，執行具體持股計劃。管理委員會由3名委員組成，設管理委員會主任1人。管理委員會委員由持有人會議選舉產生。管理委員會主任由管理委員會以全體委員的過半數選舉產生。管理委員會委員的任期為該期持股計劃的存續期。
第七章持股計劃的變更、終止
第十三條持股計劃的變更
本持股計劃的重大實質性變更須經出席持有人會議的持有人所持2/3以上份額同意，并提交公司董事會審議通過。
第十四條持股計劃的終止
本持股計劃在存續期滿后自行終止，也可由持股計劃管理委員會提請董事會審議通過后延長。
第八章公司融資時本持股計劃的參與方式
第十五條本持股計劃存續期內，公司以配股、增發、可轉債等方式融資時，由管理委員會商議是否參與融資及資金的解決方案，并提交持有人會議審議。
第九章附則
第十六條公司實施本持股計劃的財務、會計處理及其稅收等問題，按有關財務制度、會計準則、稅務制度規定執行。
第十七條本持股計劃管理辦法自公告之日起生效，最終解釋權屬于公司董事會。
會議管理制度3
目的：
為規范公司會議管理，提高會議質量，降低會議成本，特制定本制度。
適用范圍：
本制度適用于總公司，各分子公司應制定細則并報總公司備案。總公司部門內部會議參照執行。
權責說明：
總經辦負責公司會議的統籌協調。
會議提擬人負責會議的組織工作，并有權對違反本制度的行為提出處罰。
會議提擬與審批
公司例會無須提擬和審批。
公司臨時會議由總經理、分管領導直接提擬或由議題涉及業務的主辦部門負責人提擬、分管領導批準。
部門會議由各部門自行安排，但會議時間、參加人員等，不得與公司會議沖突。
會議安排原則：小會服從大會，局部服從整體，臨時會議服從例會。各類會議的優先順序為：公司例會、公司臨時行政會議、部門會議。臨時召集的緊急會議不受此限。
會議準備
會議通知：會議通知按'誰組織，誰通知'的原則進行。
會議通知期一般應提前一天以上，通知對象為與會人、會務服務提供部門。
會議通知形式一般為電話通知。但需對會議議題、需準備的會議資料、會務安排等作特別說明的會議，應進行書面通知，并向總經辦提交會議準備申請；涉及多個部門和參加人數眾多的大型會議，主辦部門還應編制詳細的會議計劃通知相關部門。
其它準備
會議提擬部門應提前做好會議資料（如會議議程議題、提案、匯報材料、計劃草案、決議決定草案、與會人應提交資料等）的準備工作。
會務服務部門應提前做好會務準備工作，如落實會場，布置會場，備好座位、會議器材、茶具茶水等會議所需的各種設施、用品等。
總公司召開的公司會議統一由總經辦承擔會務服務工作。
會議組織
會議組織遵照'誰主管，誰組織'的`原則。
主持人為會議考勤的核準人，考勤記錄由會議記錄員負責。
會議記錄及紀要
公司會議應進行會議記錄。
會議記錄遵照'誰組織，誰記錄'的原則，如有必要，主持人可臨時指定會議記錄員。
會議記錄員應遵守以下規定
以專用會議記錄本做好會議的原始記錄及會議考勤記錄，整理會議紀要。
會議記錄應采用實錄形式，確保記錄的原始性。
對會議已議決事項，應在原始記錄中括號注明'議決'字樣。
會議原始記錄應于會議當日、會議紀要不遲于次日呈報會議主持人及參會人員審核簽名。
做好會議原始記錄的日常歸檔、保管工作，及時將考勤記錄報考勤人員。
會議記錄為公司的機要檔案，保管人員不得外泄。會議記錄本交總經辦存檔，永久保存。
會議紀要的形成與簽發
會議紀要的形成、發放或傳閱范圍由主持人確定，并填寫《會議紀要發放審批單》，包括紀要編號、發放范圍、主管領導意見等事項。
會議紀要應分類存檔，并按重要程度確定保存期限。
會議跟進
會議決議、決策事項等須會后跟進落實的，遵照'誰組織，誰跟進'的原則；會議另有決定的，從會議決定。
會議跟進的依據以會議原始記錄及會議紀要為準。
會議紀律
參會人員不得遲到、早退、缺席，因故不能參加時，應事先向主持人請假，并征得同意。
會議期間除了緊急情況外不處理其他事務，包括不接聽電話。
違反上述規定的，按《員工手冊》，的規定進行處理，接聽電話的由主持人酌情處理。
會議保密
與會人員要嚴格遵守保密紀律，不得將會議內容、討論情況向外泄露。
會議議決事項，應嚴格保密，除按規定履行職責外，與會人員不得外傳會議討論和議決情況。
故意泄漏、傳播會議有關情況的，視負面影響的大小作出相應處罰。
附則
本制度由總經辦負責解釋。
本制度施行后，凡既有的類似規章制度或與之相抵觸的規定即行廢止。
本制度經總經理批準后自頒布之日起執行。修改時亦同。
會議管理制度4
1、目的
為了使公司的會議管理規范化、有序化，提高會議質量。
2、適用范圍
適用于_______有限公司會議召開。
3、職責
1、行政人事部負責公司級會議的組織、會場紀律的管理，會議記錄；
2、行政人事部對公司級會議決定事項以及安排的.工作進行跟蹤、落實，以確保工作能夠按時、按質、按量完成；
3、各單位內部會議由各單位自行組織，行政部予以協助。
4、內容
1、會議召開的原則
2、公司所有的會議必須以精簡、有效、節儉的原則進行；
3、只有在需要時才召開會議；
4、公司嚴格控制未預見的臨時性會議，對此類會議須按一會一報原則審批（臨時會議需報行政部批準）。
5、會場紀律
1、公司定于每周_______下午_______召開周工作總結與計劃例會，由行政部負責組織，緊急會議提前半小時通知。 周會的議程：總結上周工作，安排本周主要工作任務，商討工作中出現問題的具體解決方案。
2、月底會議、季度會議、年度會議由行政部根據具體工作安排確定時間，提前二天通知各部門，各部門會議由各部門自行確定會議時間。
3、開會前5分鐘與會人員必須到達會場，同時將手機調到振動狀態或關閉；
4、會場內嚴禁吸煙，未經批準，不得在會議期間進行私自討論；
5、與會人員因為特殊原因不能按時出席會議，須在會前向會議組織單位請假，并以書面形式說明不能按時出席會議的原因（特殊情況可以采取口頭形式請假），得到組織單位批準后，才能請假。
6、會議中途與會人員如有急事需離開，需向會議主持人提出申請，得到批準后方可離開。
7、會議管理體制
8、公司級會議召開前期，行政部準備好會議相關文件或資料，必要時進行會場布置、設備調試。
9、行政部需在會議進行中做好記錄，記錄方式主要是速記筆錄。
10、行政部做好會議記錄，并存放于公司共享資料相應文檔內。
11、除各單位內部會議外，公司級會議資料由行政部整理、立卷、歸檔。
12、對于沒有按時出席會議而又未請假者，由行政部參照公司《獎懲制度》予以處罰。
會議管理制度5
第一條目的
為了進一步提高公司安全管理水平和工作效率，貫徹落實“安全第一、預防為主、綜合治理”的安全方針，建立強有力的安全生產經營指揮系統和良好的安全會議持序，隨時對公司的安全動態管理進行分析和指導，經公司安全委員會決定，在公司實行安全會議管理制度，特制定本制度。
第二條適用范圍
公司所有生產安全會議
第三條職責
1、總經理負責主持召開公司級安全會議、重特大事故相關會議。
2、安全部負責公司級安全生產會議的召集、記錄和管理，并對各部、室的安全生產會議和現場安全生產會議進行監督。
3、各部門負責人負責本部門的安全生產會議的召集、記錄和管理，并對所屬班組的安全生產會議進行監督。
4、各班組長負責本班組安全生產會議的召集、記錄和管理。
第四條會議分類
1、公司級安全會議：公司或公司指派職能部門組織召開的安全會議。包括安全部會議，安全生產監督、環保部門在本公司的工作會議等。
2、部門、班組級的安全會議：部門、班組組織召開的.安全會議。包括部門、班組的安全例會，事故報告會等。
3、班組級安全會議：班組級召開的安全會議。包括例會，事故分析會等。
第五條會議內容
1、公司級安全會議內容包括：集中學習新的安全生產法規、條例，總結前期安全工作任務，上級主管部的指示傳達，重大事故案例分析、布置和落實安全生產工作，通報違紀違章等。
2、部門、班組級安全會議內容包括：集中學習新的、安全生產法規、條例、公司規章制度，總結部門、班組前期
安全工作，安排下期部門、班組安全工作任務，公司最新指示，事故案例分析等。
3、班組級安全會議內容包括：集中學習新的安全生產法規、條例、公司規章制度、規定，公司最新指示，事故案例分析等。
4、一般安全生產會議內容包括：學習、貫徹安全生產政策法規、標準、文件精神；布置、落實安全生產工作；通報違紀違章等。
5、安全事故會議內容：調查事故原因、落實整改措施、處理責任者、教育相關人員。
6、緊急會議：針對緊急任務、事情進行安全工作布置。
第六條會議形式
1、公司級安全會議由總經理主持召開，安全部記錄每月不少于一次。
2、各部門安全會議由各部門負責人主持召開，一般由召集人記錄，每月不少于一次。
3、生產班組安全會議由各單位班組長主持召開，由主持人作記錄，每月不少于一次。
4、緊急會議根據實際情況由相關部門負責人主持召開。
第七條會議要求
1、會議要求講求實效，主持人要在會前充分準備，確定議題，提出意見。
2、發言和交換意見要內容具體，語言簡明扼要。
3、會議內容要有記錄，形成決議的問題要有相關部門迅速付諸實施。
4、會議組織單位應邀請相關安全管理人員列席參加安全工作會議。
5、公司安全部、各部門、班組、班組應定期組織安全生產例會。公司安全委員會每季度召開一次安全生產例會，部門、班組每月召開一次，班組每周召開一次，部門、班組和班組的安全工作例會可以和其他會議和并召開。
6、會議主持人由管生產的人員擔任。公司及安全會議和調度會議主持人由生產副總經理擔任，部門、班組級安全會議主持人由分管領導擔任，班組級安全會議主持人由班組長擔任。
7、安全部、各部門、班組級個班組應做好各自召集的安全生產會議的記錄。
8、參會人員應準時到會，因有事不能倒會的（或不能準時到會）應提前向會議組織部門請假。會議組織人員應在召開前5分鐘到達會議地點，與會人員應在開會前3-5分鐘到達會議地點。
會議管理制度6
1、目的：落實安全會議資料、形式和會議職責人要求，確保各項安全生產工作的落實
2、范圍：班組以上部門
3、職責者：班組長以上人員
4、程序：
為了及時了解、掌握各時期的安全生產狀況，加強安全生產管理，用心明白、主動地做好預防措施，確保安全生產，務必認真貫徹安全生產會議制度。
會議資料以安全生產為主，具體包括以下幾方面：
了解前段時間、前一班的安全、生產、工藝狀況，存在的問題和注意事項，布置下一步安全、生產和工藝操作等工作。
學習安全生產標準、安全規章制度、安全操作規程等知識，傳達上級部門的有關通知、文件精神。
通報違章違紀、先進事跡。不良現象和不安全行為。
會議形式和會議職責人
班前、班后會由班長或車間主任（部門主管）負責召開，在每一天空上班前15分鐘開始，時間一般5—10分鐘，地點由各車間部門自定。在各班組交接班記錄中進行記錄。
部、車間（部門）級安全會議要求每月一次，由部長、車間主任（部門主管）負責召開，時間不限，地點由召集人決定。并在部、車間（部門）安全記錄中進行會議記錄。
公司級安全生產會議，由付總經理決定，每月至少一次，由安全部負責記錄。
各專業性安全會議由各主管職能科室領導負責，根據需要召集有關人員召開，由召集人負責記錄。
緊急會議視狀況由部門領導決定召開。
會議召集者在開會之前，應做好有關資料準備工作，會議上要討論研究解決的問題應列出，重要會議會后要下發會議紀要。
通知參加會議人員時，要把會議主要資料、開始時間、大約需要多長時間、會議地點交代清楚。
被通知需要參加會議的人員，都應按時參加會議，做到善始善終，確實不能參加的要在開會之前和召集人說明狀況，并得到允許。
會議上決定的`狀況各部門和職責人，務必不折不扣的認真執行，及時完成。
對未經允許擅自不參加或遲到、早退的人員，會議召集人有權對其進行經濟處罰。
會議管理制度7
一、適用范圍
區委、區人大、區政府、區政協組織召開的有關會議、培訓；轉播上級視頻會議；區直各部門組織的重要會議和培訓等。為節約會議經費，提高會議效率，區級各黨政機關組織會議、培訓，凡適合以視頻會議方式召開的，應通過視頻會議方式實施。
二、會場分布
1、設三個主會場，即區政中心一樓東會議室、二樓會議室、九樓會議室。
2、設38個分會場，每鄉鎮、園區2個。
三、日常管理
1、區政府辦公室是全區視頻會議系統的管理部門。區政府辦公室信息技術中心負責視頻會議系統的技術支持，包括視頻會議系統網絡、主控設備等技術設施的日常管理維護；視頻會議期間主控室mcu等核心設備的操作；對全區各分場設備進行不定期檢查檢測。區機關事務管理局負責區視頻會議主會場設備操作，主會場設備、主席臺、燈光、音像設備、桌椅、環境衛生等日常管理及會議會前、會中、會后的相關會務保障工作。
2、各鄉鎮（街道）、園區黨政辦公室負責分會場的日常維護管理。要明確2名會議管理人員，其中1名為系統操作員，負責設備管理、系統聯調等工作；1名為會議責任人員（原則上為鄉鎮、街道及園區的辦公室主任），負責會議組織、會場安排、會議紀律等工作。該崗位管理人員必須固定。如有人員變動，要及時將管理人員姓名及聯系方式報送區政府辦公室信息技術中心。
3、全區視頻會議系統是利用全省政務專網進行傳輸，各鄉鎮（街道）、園區要嚴格遵守國家、省、市政府及保密部門對內網管理的技術規范和要求，定期檢查網絡線路，認真排查故障隱患，確保視頻會議系統安全穩定運行。
4、區政府辦公室對視頻會議有關情況實行通報制度。對以下行為，區政府辦公室將以適當形式予以通報：
1、不按通知要求參加二次系統聯調，不按規程操作致使設備損壞或音視頻信號出現問題的.；
2、分會場參會人員不全、座次不齊、紀律渙散的；
3、因不按技術規范操作或組織管理問題影響分會場收聽收看效果的。
四、會場要求
1、各分會場應在明顯位置設置本鄉鎮（街道）、園區的名稱（尺寸大小以能在視頻窗口中明顯顯示且不影響會場人員為宜），要設置參會負責人桌簽，重要會議還應在會場懸掛會標（會標根據會議通知要求制作），標牌、桌簽及會標應保證圖像效果清晰。
2、會場內的視頻設備要放在固定位置，不要隨意拆裝，要有安全可靠的電源和網絡接口，并做好設備防塵工作。
3、會場要具備良好的照明條件，保持清潔，桌椅等設施擺放整齊。
4、會場所在單位要加強會場安全管理工作。
5、會場內禁止吸煙，禁止食用水果、零食等。
五、會議通知
1、會議通知內容包括召開會議時間、地點、參加人員、系統聯調時間及會議議程、會議要求等。
2、轉播上級召開的視頻會議和區委、區政府召開的視頻會議通知，由區委辦公室、區政府辦公室負責。
3、區直各部門召開的視頻會議，應由會議發起單位提前1個工作日與區政府辦公室進行聯系統對接。得到確認后，發起單位要提前下發通知，并負責與區政府辦公室信息技術中心聯系，同時指定一名工作人員協助做好設備聯調等相關會務工作。
六、會前準備
1、區政府辦公室信息技術中心要在各分會場開始準備前，應檢查和調整會議室燈光、音響狀態，進入值機狀態。 2、各分會場接到會議通知后，應根據會議通知中的聯調時間及時安排，準時參加聯調（第一次聯調時間一般為會議前一天下午3點；第二次聯調時間為會議開始前1小時）。聯調時，各系統管理員應按照視頻會議系統操作規范中的相關要求，逐級檢查系統狀況，如發現本單位在設備正常開啟下，不能連接主會場的，要立即與區政府辦公室信息技術中心聯系，以便組織搶修。聯調時要做到三個查看：一是查看主會場傳送到分會場的音、視頻號是否清晰；二是查看所在分會場音視頻信號傳送到主會場是否清晰；三是開會期間要查看會議秩序，確保會場紀律。
3、會議開始前1小時，各分會場的系統管理員應到達工作崗位開始值機。要按照會議通知要求提前開機、試機，按操作流程開啟設備，并進行調試，確保會議正常召開。設備開啟后，根據參會人員座位布置情況調整攝像機鏡頭，設置預定位。完成設置后，調整攝像機鏡頭為小范圍取景，確保會場畫面整潔。會議開始時，要將視頻會議系統切換到主會場畫面。
4、視頻會議系統連接完成后，由會議主辦單位采用如下方式點名：我是主會場，現在進行會議點名，會場聽到點名后請回答。各分會場應答時應采取如下方式：我是分會場，主會場點名已聽到，設備一切正常，完畢。
5、如網絡或設備出現問題，導致分會場無法連通主會場，分會場向會議主辦單位匯報后，與會人員到就近分會場參加會議。
6、各分會場要與供電部門協調，確保會議期間供電。
七、會議召開
1、在視頻會議召開前1小時，各分會場要檢查系統視頻、音頻傳輸情況，如有問題立刻與區政府辦公室及會議主辦單位進行聯系。
2、與會人員應提前10分鐘入場，不能參加會議的需提前向主辦單位請假。
3、在會議召開過程中，主會場系統管理人員應根據會議需要及時切換會場畫面。
4、各會場管理人員應時刻監控設備運行情況，確保隨時與主會場聯系，根據現場情況及時調整鏡頭和麥克風。要隨時關注攝像頭位
會議管理制度8
1.會議管理制度：《會議管理制度》及《會議準則》通過前期意見征集和會議啟動說明，現進行下發宣貫，請各部門做好內部培訓及宣貫；文件如附件1,2,3,4所示；
2.公司級例行性會議清單：根據《會議管理制度》要求，組織進行公司級例行性會議清單的梳理；目前運營管理部初步梳理出了清單，請各部門進行核實并按照模板在3月15前進行反饋；模板如附件5所示；
3.會議執行標準：針對各部門組織的公司例行性會議，運營管理部針對每個會議執行標準進行了梳理，請各部門結合各自的會議清單進行核實并按照模板在3月15前進行反饋；模板如附件6所示；要求將參會人員名單按照模板在3月15前進行反饋；模板如附件7所示；
4.會議紀要模板：會議類型分為總結討論會、議題討論會、溝通討論會三種類型；針對每種類型運營管理部編制了對外保密及機密兩種密級的模板；請會議組織部門根據各自會議紀要的密級要求及會議類型，采用不同模板編寫會議紀要；會議紀要以模板為主，各會議組織單位可針對細節靈活調整；模板如附件8，9,10,11,12,13所示
5.部門級會議：各部門自主梳理出部門級會議清單：部門級會議按照公司級例行性會議標準執行；請各部門梳理出本部門部門級會議清單并按照模板在3月15前進行反饋；模板如附件14所示；
6.臨時性會議：各部門發起的.多部門參與的臨時性會議遵照《會議管理制度》執行；由會議發起部門做好會議通知及會議紀要記錄工作；
運營管理部
會議管理制度9
�。ㄒ唬⿲W校會議總要求
1、堅持減少會議的原則，盡量控制會議次數。學校重大會議須領導班子會議決定，校長批準方能召開。
2、上級要求召開的會議及學校計劃召開的會議，要按期、及時召開。
3、每次會議，要事先做好充分的準備，明確會議的中心議題、通知會議參加者，根據會議中心議題準備發言的內容，不開無準備的會，保證會議質量。
4、樹立良好的會風，做到不遲到、不早退、不喧嘩、不議論，不接打電話，遵守會議紀律，認真做好會議記錄，保證會議效果。
5、對于違反會議制度的人和事，各處各級負責領導即時批評指正，并按相關規定予以處理。
（二）會議主持人要求
學校每次會議須先定出主持人，堅持誰主持，誰承辦，誰負責到底，精細化主持，校辦監督的原則。
主持人責任：
1、負責會議的相關參會人員確定，并在會前做好參會通知。
2、確定會議地點，并指定責任人，會前5分鐘前打開門，并打掃好衛生，準備好話筒等。
3、指定記錄人做好記錄。
4、和相關發言人取得聯系。
5、通知開會、點名。
6、要求好會議紀律，并始終為會議紀律負責。
7、處理好會議突發的各種問題，保證會議基本程序完成。
8、處理好未參會人員的精神傳達，處理好考勤結果的'審定并簽字交教導處。
9、將會議結果匯報給上一級領導。
�。ㄈ┬ｉL辦公會議制度
1、校長辦公會的主要任務是：就學校的發展建設、中心任務和其他重要行政工作做出決策；討論教育教學、教研、行政、后勤等工作的重要問題，并做出相應決定；聽取各職能部門的重要工作匯報，分析學校形勢，檢查總結工作。
2、校長辦公會研究處理的事項主要有：貫徹上級文件精神；學校長遠發展規劃、年度工作計劃及主要工作的實施方案；學校教育教學、科研、行政、后勤等工作的重要改革措施及實施辦法；機構設置調整和一般人員調配；對教職工的獎懲、獎金的分配與審定；重大活動的安排；重要工作計劃執行情況和工作總結；安全保衛等重要問題；其他重要工作。
3、校長辦公會議由校長主持、校級干部全部參加，與議題有關的中層領導列席參加。
4、校長辦公會一般每周召開一次，特殊情況可隨時組織召開。
5、校長辦公會要貫徹民主集中制原則，研究問題時要充分發揚民主，讓到會人員充分發表意見。重大問題要經過調查研究、科學論證，有關部門要提出書面意見，并提交兩個以上的方案，以增強決策的科學性。
6、參加會議人員要按時到會，集中精力研究工作。會議期間不會客，不辦與會議無關的事情。要嚴格執行保密紀律，不準泄漏會議討論情況、會議決定和機密事項。
7、對會議決定的問題，必須明確主辦部門和協辦部門，校辦協助校長了解決議執行情況和催辦有關事項，并把辦理情況及時向校長匯報。
�。ㄋ模⿲W校領導班子會議制度
1、學校領導班子每周召開一次會議，主要有各分管領導匯報本周工作完成情況及下周工作打算。
2、除常務工作內容外，還要研究以下幾個問題：
�。�1）傳達上級指示和有關規定。
�。�2）討論學校計劃、總結。
�。�3）研究學校有關規定、重要決定和工作部署。
�。�4）討論對教職工的獎懲事宜。
�。�5）總結階段性工作，協調各部門工作。
�。�6）學校臨時遇到的問題。
3、學校領導班子會議由校長主持，領導班子全部成員參加會議，由專人負責記錄、并整理會議決議，會后分管領導要按會議精神執行工作。
�。ㄎ澹┤w教師會議制度
1、每月召開一次全校教師會議，由副校長主持會議，全校教職員工參加，無特殊情況不許請假，設專人負責記錄。
2、教師會議主要內容：
�。�1）領導簡明扼要的總結上一月工作，布置下一月工作重點及要求，宣讀教育教學月通報，月通報工作由三處主任分別寫出材料，由李新亞匯總，真正建立月通報制度。
�。�2）公布教師一月考勤情況。
�。�3）貫徹落實上級會議精神、工作安排。
�。�4）公布學校臨時的主要工作安排、重大決策和決定。
�。�5）通報學校月內出現的重大問題及學校處理決定。
3、全校教師會議屬例會制，無特殊情況不變，全體教師做到不遲到、不早退、不接打電話，確保會議紀律，會議做到準時、準點開，對于遲到、早退教師按規定處罰。
�。┘壗M會議制度
1、各級組每周召開一次會議，由包級領導主持，并指定專人記錄。
2、有專人公布考勤，公布教學常規檢查結果（好的與不足的具體到人）。
3、會議秩序：點名——公布上周考勤——總結上周工作——安排本周工作——強調重點問題。
4、要定期研究以下工作，開好級組內部辦公會。
�。�1）研究如何落實學校各職能部門下達的每周工作任務。
�。�2）總結通報上周工作，研究下步工作。
（3）組織政治學習、業務學習與備課，研究實施新課程。
�。�4）研究各班學生思想、學習上的差異，找出解決問題的辦法。
（5）研究年級組的大型活動。
�。ㄆ撸┌嘀魅螘h制度
1、根據學校具體工作安排，由校長或者分管領導組織召開班主任會議。
2、重點研究以下工作：
（1）研究各班如何落實及完成學校每個時期中心工作任務。
（2）研究各班的學習質量，優生的培養和潛質生的提高。
（3）研究各班的班集體目標與落實措施。
（4）研究班委會的建設、班干部培養使用。
�。�5）研究班主任與任課教師及家長的聯系。
�。�6）研究班級的常規管理、班風、學風的形成。
（7）研究學生體育、衛生、文藝活動和身心健康狀況等。
�。�8）研究學生法律意識、競爭意識、良好習慣、道德風尚的樹立與培養。
�。�9）研究各班在學習、紀律、衛生等方面的差異及其原因。
（10）研究各班“二課”活動和興趣小組活動的開展。
�。ò耍┑掠ぷ鲿h制度
學校德育工作會議由政教處牽頭，德育工作小組人員參加，由政教副校長主持，一般每月召開一次，主要研討德育工作。特殊情況臨時確定。
�。ň牛┙萄泄ぷ鲿h制度
各學科教研組長參加，教導主任主持，每周召開一次，主要研討教育教研工作。
�。ㄊ┟裰魃顣�、教代會
每學期召開一次，由支部書記主持。黨員及教師代表參加。主要就學校工作提出建議或意見。并對領導班子進行民主評議。對學校的帳務一年公布一次。
�。ㄊ唬﹫F支部會議
由團支部書記主持，即時召開。布置相關工作。
�。ㄊ┱螌W習會
每周周三下午自習時間分級召開，由各級領導主持。主要進行教師思想教育及引領。貫徹學校核心思想。
（十三）安全工作會
學期初安全工作領導小組召開安全工作會議，布置協調各塊安全工作。一般每月一次，聽取各塊匯報，研究對策，布置下階段工作。安全會議可單獨召開，亦可和學校其他會議結合進行。以加強安全事務的宣傳和保障工作。
會議管理制度10
第一章員工持股計劃的制定
第一條員工持股計劃遵循的基本原則
�。ㄒ唬┮婪ê弦幵瓌t
公司實施持股計劃，嚴格按照法律、行政法規的規定履行程序，真實、準確、完整、及時地實施信息披露。任何人不得利用持股計劃進行內幕交易、操縱證券市場等證券欺詐行為。
�。ǘ┳栽竻⑴c原則
公司實施持股計劃遵循自主決定，自愿參加，公司不以攤派、強行分配等方式強制參加持股計劃。
�。ㄈ├婀蚕碓瓌t
持股計劃下持有的標的股票，于歸屬考核期內根據歸屬考核期的考核情況分三期進行歸屬。前述分期歸屬的機制有利于鼓勵核心管理團隊長期服務，激勵長期業績達成，促進公司可持續發展。
�。ㄋ模╋L險自擔原則
持股計劃參與人盈虧自負，風險自擔，與其他投資者權益平等。
第二條員工持股計劃的參加對象及確定標準
�。ㄒ唬﹨⒓訉ο蟠_定的法律依據
公司根據《公司法》《證券法》《指導意見》《上市公司規范運作》等有關法律、法規、規范性文件和《公司章程》的相關規定，并結合實際情況，確定了本期持股計劃的參加對象名單，參與范圍為與公司或公司的子公司簽訂勞動合同的員工。
（二）參加對象確定的標準
1、本期持股計劃的持有人根據《公司法》《證券法》《指導意見》《上市公司規范運作》等有關法律、法規、規范性文件及《公司章程》確定。參與對象按照自愿參與、依法合規、風險自擔的原則參加本員工持股計劃。
所有持有人均在公司或子公司任職，并與公司或子公司簽訂勞動合同且領取薪酬。
2、美的集團圍繞“科技領先、用戶直達、數智驅動、全球突破”四大戰略主軸，深化轉型，聚焦產品力與效率提升，企業盈利能力與經營質量持續增強。公司的核心管理團隊是保障公司戰略執行、業績提升的決定力量，本期持股計劃參加對象應符合下述標準之一：
�。�1）公司除全球合伙人以外的副總裁及其他高管；
�。�2）公司下屬單位總經理；
�。�3）對公司經營與業績有重要影響的其他核心高層。
以上員工參加本員工持股計劃遵循公司自主決定、員工自愿參加的原則，不存在以攤派、強行分配等方式強制員工參加的情形。
�。ㄈ┍酒诔止捎媱澇钟腥说姆秶�
本期持股計劃的總人數為55人，包括公司除全球合伙人以外的副總裁2人及其他高管2人，下屬單位總經理和其他核心高層41人。參與本持股計劃的高管分別為李國林、王金亮、趙文心、江鵬。各持有人最終所歸屬的標的股票權益的額度及比例，將根據歸屬考核期單位業績目標的達成情況及持有人考核結果方可確定，屆時公司將會另行公告。
�。ㄋ模﹨⒓訉ο蟮暮藢�
公司聘請的律師對本期持股計劃以及持有人的資格等情況是否符合相關法律、法規、規范性文件、《公司章程》等規定出具法律意見。
�。ㄎ澹┎淮嬖诔止�5%以上股東、實際控制人參加本期持股計劃的情況。
第三條員工持股計劃資金來源、股票來源
�。ㄒ唬┵Y金來源
1、本期持股計劃的資金來源為公司計提的持股計劃專項基金和高層部分績效獎金，本期持股計劃資金總額為 15，909萬元，約占公司 20__年度經審計的合并報表歸母凈利潤的 %。
2、本期持股計劃不存在公司向參與對象提供財務資助或為其貸款提供擔保的情況，也不涉及杠桿資金。
3、本期持股計劃不存在第三方為員工參加持股計劃提供獎勵、補貼、兜底等安排。
（二）股票來源
持股計劃股票來源為受讓和持有美的集團回購專用證券賬戶回購的股票。公司的回購情況具體如下：
1、公司于 20xx年 2月 23日召開第三屆董事會第二十九次會議審議通過了《關于回購部分社會公眾股份方案的議案》（以下簡稱“20xx年回購計劃”），同意公司以集中競價的方式使用自有資金回購部分公司股份，回購價格為不超過人民幣 140元/股，回購數量不超過 10，000萬股且不低于 5，000萬股，回購的股份將全部用于實施公司股權激勵計劃及/或員工持股計劃。根據 20__年 4月 3日公司披露的《關于公司回購方案實施完成的公告》，公司已回購股份 99，999，931股，回購均價為xx元/股。
2、公司于 20xx年 3月 10日召開第四屆董事會第六次會議審議通過了《關于回購部分社會公眾股份方案的議案》（以下簡稱“20xx年回購計劃”），同意公司以集中競價的方式使用自有資金回購部分公司股份用于實施公司股權激勵計劃及/或員工持股計劃，回購價格為不超過人民幣 70元/股，回購金額為不超過 50億元且不低于 25億元，實施期限為自董事會審議通過回購股份方案之日起 12個月內。
第四條員工持股計劃的存續期、鎖定期、管理模式
�。ㄒ唬┏止捎媱澋拇胬m期
1、本期持股計劃存續期為自公司股東大會審議通過之日起五年，存續期屆滿后，可由管理委員會提請董事會審議通過后延長。
2、如因公司股票停牌或者窗口期等情況，導致本期持股計劃所持有的公司股票無法在存續期屆滿前全部變現的，可由管理委員會提請董事會審議通過后延長。
（二）本期持股計劃的鎖定期
1、標的股票的法定鎖定期為 12個月，自公告完成標的股票受讓之日起計算。歸屬鎖定期滿后，本期持股計劃將嚴格遵守市場交易規則，遵守中國證監會、深交所關于信息敏感期不得買賣股票的規定。
2、本期持股計劃相關主體必須嚴格遵守市場交易規則，遵守信息敏感期不得買賣股票的規定，各方均不得利用本期持股計劃進行內幕交易、市場操縱等證券欺詐行為。
上述敏感期是指：
�。�1）公司定期報告公告前 30 日內，因特殊原因推遲公告日期的，自原公告日前 30 日起至最終公告日；
�。�2）公司業績預告、業績快報公告前 10 日內；
（3）自可能對公司股票交易價格產生重大影響的重大事項發生之日或進入決策程序之日至依法披露后 2 個交易日內；
�。�4） 中國證監會及深圳證券交易所規定的其他期間。
3、本期持股計劃鎖定期合理性說明
本期持股計劃鎖定期設定原則為激勵與約束對等。在依法合規的基礎上，鎖定期的設定可以在充分激勵員工的同時，對員工產生相應的約束，從而更有效的統一持有人和公司及公司股東的利益，達成公司此次員工持股計劃的目的，從而推動公司進一步發展。
�。ㄈ┍酒诔止捎媱澋墓芾砟Ｊ�
本期持股計劃由公司自行管理。本期持股計劃設立后由公司自行管理。公司成立持股計劃管理委員會，代表持股計劃持有人行使股東權利，并對本持股計劃進行日常管理，切實維護持股計劃持有人的合法權益。
第二章員工持股計劃的管理
第四條公司董事會、監事會及股東大會對實施員工持股計劃的決策
（一）股東大會是公司的最高權力機構，負責審核批準實施員工持股計劃。
�。ǘ┕径聲谕ㄟ^職工代表大會等組織充分征求員工意見的基礎上負責擬定和修改員工持股計劃，報股東大會審批，并在股東大會授權范圍內辦理員工持股計劃的其他相關事宜。獨立董事應當就對員工持股計劃是否有利于公司的持續發展，是否存在損害公司及全體股東的利益，是否存在攤派、強行分配等方式強制員工參與員工持股計劃發表獨立意見。
�。ㄈ┕颈O事會就員工持股計劃是否有利于上市公司的持續發展，是否損害上市公司及全體股東利益，公司是否以攤派、強行分配等方式強制員工參加本公司持股計劃發表意見。
第五條持有人會議
公司員工在認購員工持股計劃份額后即成為本計劃的持有人，持有人會議是員工持股計劃的內部管理權力機構，由全體持有人組成。持有人均有權利參加持有人會議，并按其持有份額行使表決權。持有人可以親自出席持有人會議并表決，也可以委托代理人代為出席并表決。持有人及其代理人出席持有人會議的差旅費用、食宿費用等，均由持有人自行承擔。
持有人會議行使如下職權：
�。�1）選舉和更換員工持股計劃管理委員會成員；
（2）審議持股計劃的重大實質性調整；
�。�3）法律法規或中國證監會規定的持股計劃持有人會議可以行使的其他職權。
第六條持有人會議的召集、審議內容及表決程序
�。ㄒ唬┏钟腥藭h的召集
1、持有人會議由管理委員會主任負責召集和主持，管理委員會主任不能履行職務時，由其指派一名管理委員會委員負責召集和主持。
2、召開持有人會議，管理委員會應提前三天將書面會議通知，通過直接送達、郵寄、傳真、電子郵件或者其他方式，提交給全體持有人。
3、書面會議通知應當至少包括以下內容：
�。�1）會議的時間、地點；
�。�2）會議的召開方式；
（3）擬審議的事項（會議提案）；
�。�4）會議召集人和主持人、臨時會議的提議人及其書面提議；
（5）會議表決所必需的會議材料；
�。�6）持有人應當親自出席或者委托其他持有人代為出席會議的要求； （7）聯系人和聯系方式；
�。�8）發出通知的日期。
�。�1）每項提案經過充分討論后，主持人應當適時提請與會持有人進行表決。主持人也可決定在會議全部提案討論完畢后一并提請與會持有人進行表決，表決方式為書面表決。
（2）持有人持有的每份計劃份額有一票表決權。
�。�3）持有人的表決意向分為同意、反對和棄權。與會持有人應當從上述意向中選擇其一，未做選擇或者同時選擇兩個以上意向的，視為棄權；中途離開會場不回而未做選擇的，視為棄權。
�。�4）每項議案如經提交有效表決票的持有人或其代理人所對應的計劃份額的 1/2以上同意則視為表決通過，形成持有人會議的有效決議。
第七條持有人的權利和義務
（一）持有人的權利
1、參加或委派其代理人參加持有人會議，并行使相應的表決權；
2、依照其持有的本期計劃份額享有本期計劃的權益；
3、法律、行政法規、部門規章所規定的其他權利。
（二）持有人的義務
1、本期計劃存續期內，持有人所持有的本期計劃份額不得用于抵押、質押、擔�；騼斶�債務；除本期計劃的規定外，持有人不得任意轉讓其持有本期計劃的份額，亦不得隨意申請退出本期計劃；
2、遵守本期計劃，履行其參與本期計劃所作出的全部承諾；
3、按持有的本期計劃份額承擔本期計劃的或有風險；
4、按持有的本期計劃份額承擔本期計劃符合解鎖條件、股票處置時的法定股票交易稅費，并自行承擔因參與本期計劃，以及本期計劃符合解鎖條件，股票處置后，依國家以及其他相關法律、法規所規定的稅收；
5、法律、行政法規、部門規章所規定的其他義務。
第八條員工持股計劃管理委員會
1、持股計劃設管理委員會，對持股計劃負責，是持股計劃的日常監督管理機構。
2、管理委員會由 3名委員組成，設管理委員會主任 1人。管理委員會委員均由持有人會議選舉產生。管理委員會主任由管理委員會以全體委員的過半數選舉產生。管理委員會委員的任期為該期持股計劃的存續期。
3、除應由持有人大會審議的事項外，其余事項均由管理委員會審議，具體如下：
�。�1）依據持股計劃審查確定參與人員的資格、范圍、人數、額度；
�。�2）制定及修訂持股計劃管理辦法；
�。�3）根據公司的考核結果決定持有人權益（份額）；
�。�4）持股計劃歸屬鎖定期屆滿后，辦理標的股票出售及分配等相關事宜；
（5）參加股東大會，代表持股計劃行使股東權利，包括但不限于行使表決權、提案權、分紅權；
�。�6）持股計劃的融資方式、金額以及其他與持股計劃融資相關的事項；
（7）其他日常經營管理活動。
4、管理委員會委員應當遵守法律、行政法規規定，并維護本期計劃持有人的合法權益，確保本期計劃的資產安全，對本期計劃負有下列忠實義務：
�。�1）不得利用職權收受賄賂或者其他非法收入，不得侵占本期計劃的財產；
�。�2）不得挪用本期計劃資金；
�。�3）未經管理委員會同意，不得將本期計劃資產或者資金以其個人名義或者其他個人名義開立賬戶存儲；
�。�4）未經持有人會議同意，不得將本期計劃資金借貸給他人或者以本期計劃財產為他人提供擔保；
�。�5）不得利用其職權損害本期計劃利益。
管理委員會委員違反忠實義務給本期計劃造成損失的，應當承擔賠償責任。
5、管理委員會主任行使下列職權：
�。�1）主持持有人會議和召集、主持管理委員會會議；
（2）督促、檢查持有人會議、管理委員會決議的執行；
（3）管理委員會授予的其他職權。
6、管理委員會不定期召開會議，由管理委員會主任召集，于會議召開 3日前書面通知全體管理委員會委員。全體管理委員會委員對表決事項一致同意的可以以通訊方式召開和表決。
7、代表 10%以上份額的持有人、1/3以上管理委員會委員，可以提議召開管理委員會臨時會議。管理委員會主任應當自接到提議后 5日內，召集和主持管理委員會議。
8、管理委員會召開臨時管理委員會會議的通知方式為：郵件、電話、傳真或專人送出等方式；通知時限為：會議召開前 2日。
9、管理委員會會議通知包括以下內容：
（1）會議日期和地點；
（2）會議期限；
（3）事由及議題；
�。�4）發出通知的日期。
10、管理委員會會議應有過半數的管理委員會委員出席方可舉行。管理委員會作出決議，必須經全體管理委員會委員的過半數通過。管理委員會決議的表決，實行一人一票制。
11、管理委員會決議表決方式為記名投票表決。管理委員會會議在保障管理委員會委員充分表達意見的前提下，可以用傳真、郵件方式進行并作出決議，并由參會管理委員會委員簽字。
12、管理委員會會議，應由管理委員會委員本人出席；管理委員會委員因故不能出席，可以書面委托其他管理委員會委員代為出席，委托書中應載明代理人的姓名，代理事項、授權范圍和有效期限，并由委托人簽名或蓋章。代為出席會議的管理委員會委員應當在授權范圍內行使管理委員會委員的權利。管理委員會委員未出席管理委員會會議，亦未委托代表出席的，視為放棄在該次會議上的投票權。
13、管理委員會應當對會議所議事項的決定做成會議記錄，出席會議的管理委員會委員應當在會議記錄上簽名。
14、管理委員會會議記錄包括以下內容：
�。�1）會議召開的時間、地點和召集人姓名；
（2）管理委員會委員出席情況；
�。�3）會議議程；
�。�4）管理委員會委員發言要點；
�。�5）每一決議事項的表決方式和結果（表決結果應載明贊成、反對或棄權的票數）。
管理委員會會議所形成的決議及會議記錄應報董事會備案。
第九條公司融資時本期計劃的參與方式
本期持股計劃存續期內，公司以配股、增發、可轉債等方式融資時，由本期持股計劃的管理委員會商議是否參與融資及資金的解決方案，并提交本期持股計劃的持有人會議審議。
第三章員工持股計劃的變更、終止及權益處置辦法
第十條員工持股計劃的權益分配及權益處置
�。ㄒ唬┏止捎媱澒煞荽胬m期內的權益的歸屬
根據歸屬考核期公司業績及單位業績目標的達成情況及持有人考核結果分三期將對應的標的股票權益歸屬至合伙人，歸屬的具體額度比例將根據各持有人考核結果確定。
持有人在歸屬考核期的考核結果均達標的情況下，持有人每期歸屬的標的股票權益比例如下：第一期歸屬40%標的股票額度權益，第二期及第三期分別歸屬30%標的股票額度權益。第一期及第二期歸屬給持有人的標的股票權益的鎖定期為自該期標的股票權益歸屬至持有人名下之日起至第三期標的股票歸屬至持有人名下之日為止，第三期歸屬給持有人的標的股票權益自歸屬至持有人名下之日起即可流通，無鎖定期。
若依據歸屬考核期，單位業績目標達成情況及持有人考核結果確定的合伙人對應歸屬的標的股票的額度小于公司計提專項基金并通過專項資管計劃受讓的標的股票額度，則剩余超出部分的標的股票及其對應的分紅（如有）由持股計劃管理委員會無償收回，并在持股計劃期滿前擇機售出，售出收益返還公司。
本期持股計劃項下的公司業績考核指標為歸屬考核期內20xx年和20xx年加權平均凈資產收益率不低于20%及20xx年加權平均凈資產收益率不低于18%，并依據歸屬考核期持有人所在單位以及個人的考核結果確定其對應歸屬的標的股票額度。
若該期持股計劃下公司在歸屬考核期各期業績考核指標達成且持有人在歸屬考核期內個人績效考核結果在B級及以上，所在單位層面歸屬考核期年度責任制考評為“優秀”的，則持有人方可以享有該期持股計劃項下按照上述規則歸屬到其名下全部的標的股票權益；若所在單位層面歸屬考核期年度責任制考評為“合格”的，持有人方可以享有該期持股計劃項下歸屬到其名下的標的股票權益中的80%，另外20%標的股票權益由公司享有；若所在單位層面歸屬考核期年度責任制考評為“一般”的，持有人方可以享有該期持股計劃項下歸屬到其名下的標的股票權益中的65%，另外35%標的股票權益由公司享有；若所在單位層面歸屬考核期年度責任制考評為“較差”的，持有人不再享受該期持股計劃項下歸屬到其名下的標的股票權益。
若公司在歸屬考核期各期業績考核指標均未達成，則該期持股計劃項下歸屬的標的股票權益均全部歸屬于公司享有，所有持有人不再享受該期持股計劃項下歸屬的標的股票權益。
如本期持股計劃存在剩余未分配標的股票及其對應的分紅（如有）將全部歸公司所有。
�。ǘ┍酒诔止捎媱澊胬m期內的權益分配
1、持有人按照本持股計劃確定的規則完成標的股票權益歸屬后，由管理委員會集中出售標的股票，將收益按持有人歸屬的標的股票權益進行分配。如存在剩余未分配的標的股票及其對應的分紅（如有），也將統一出售，收益歸公司所有。
2、公司實施本期持股計劃的財務、會計處理及稅收等問題，按相關法律、法規及規范性文件執行。持有人因參加持股計劃所產生的個人所得稅，應將股票售出扣除所得稅后的.剩余收益分配給持有人
3、持有人與資產管理機構須嚴格遵守市場交易規則，遵守中國證監會、深交所關于信息敏感期不得買賣股票的規定。
（三）持股計劃股份權益處置
1、在本期計劃存續期內，除本期計劃約定的情況外，持有人所持有的本期計劃份額不得轉讓、退出、用于抵押或質押、擔�；騼斶�債務。
2、持股計劃下的標的股票的分紅收益歸持有人所有，并按持有人根據本期持股計劃確定的其所歸屬的標的股票權益進行分配。
3、在存續期內，除另有規定外，持有人不得要求對持股計劃的權益進行分配。
4、在鎖定期內，公司發生資本公積金轉增股本、配送股票紅利時，新取得的股份一并鎖定，不得在二級市場出售或者以其他方式轉讓，該等股票的解鎖日與相對應股票相同。
（四）持有人的變更和終止
1、在本期持股計劃存續期內，持有人發生如下情形之一的，管理委員會無償收回持有人根據考核情況對應的全部標的股票權益（無論該等權益是否已經歸屬給持有人），并有權決定分配給其他持有人。
�。�1）觸犯“公司紅線”。
�。�2）歸屬完成前離任，離任審計過程中被發現任期內有重大違規事項。
�。�3）存在管理委員會認定的嚴重違反公司內部管理制度等其它損害公司利益的情形。
出現上述情形之一，各持有人在本持股計劃項下的高層部分績效獎金亦無須返還各持有人。
2、當持有人離職后因違反競業限制、因離職后查明的觸犯“公司紅線”或重大工作問題給公司造成嚴重損失的，公司有權要求持有人返回其在本持股計劃項下歸屬的全部標的股票權益。該情形下，該等收回的標的股票權益所對應的高層部分績效獎金亦無須返還各持有人。
3、持股計劃存續期內，持有人職務發生變更或離職，以致不再符合參與持股計劃的人員資格的，由管理委員會無償收回持有人在本期持股計劃下尚未歸屬的標的股票權益（已經歸屬給持有人的標的股票權益，由持有人繼續享有）。該等收回的標的股票權益將全部歸公司所有。該情形下，公司仍須將各持有人在本持股計劃項下未歸屬標的股票權益對應的高層部分績效獎金返還給各持有人。
4、持股計劃存續期內，持有人符合相關政策且經公司批準正常退休，且在歸屬前未從事與公司相同業務的投資及任職，可按在崗時間折算可歸屬部分，剩余未歸屬的標的股票權益，由管理委員會無償收回，該等收回的標的股票權益將全部歸公司所有。該情形下，公司仍須將剩余未歸屬的標的股票權益中所對應的本持股計劃項下剩余的高層部分績效獎金返還給各持有人。
5、持股計劃存續期內，持有人發生重大疾病離職或因公事務喪失勞動能力或因公死亡的，由管理委員會決定其持股計劃標的股票權益的處置方式，在歸屬鎖定期屆滿后，由資產管理機構全額賣出后分配給該持有人或其合法繼承人。
6、持股計劃存續期內，除上述情形之外，因其他情形導致存在未歸屬的持股計劃標的股票權益的，未歸屬的標的股票權益由管理委員會無償收回或決定分配給其他持有人，但公司仍須將未歸屬的標的股票權益中所對應的本持股計劃項下的高層部分績效獎金返還給各持有人。
�。ㄎ澹﹩T工持股計劃期滿后股份的處置辦法
員工持股計劃鎖定期屆滿之后，員工持股計劃賬戶均為貨幣資金時，本期持股計劃可提前終止。
本期持股計劃的存續期，可由管理委員會提請董事會審議通過后延長。
本期持股計劃存續期屆滿且不展期的，存續期屆滿后 30 個工作日內完成清算，由管理委員會將收益按持有人歸屬標的股票額度的比例進行分配。
第四章股東大會授權董事會的具體事項
第十一條股東大會授權董事會辦理與持股計劃相關的事宜，包括但不限于以下事項： 1、授權董事會辦理持股計劃的變更和終止；
2、授權董事會決定持股計劃專項基金提取的比例；
3、授權董事會對持股計劃的存續期延長作出決定；
4、授權董事會辦理持股計劃所購買股票的鎖定和解鎖的全部事宜； 5、授權董事會辦理持股計劃所需的其他必要事宜，但有關文件明確規定需由股東大會行使的權利除外；
6、授權董事會對持股計劃托管機構的變更作出決定；
7、持股計劃經股東大會審議通過后，在實施年度內，若相關法律、法規、政策發生變化的，授權公司董事會按新發布的法律、法規、政策對持股計劃作相應調整。
第五章附則
第十二條董事會與股東大會審議通過持股計劃不意味著持有人享有繼續在公司或下屬經營單位服務的權利，不構成公司或下屬經營單位對持有人聘用期限的承諾，公司或下屬經營單位與持有人的勞動關系仍按公司或下屬經營單位與持有人簽訂的勞動合同執行。
第十三條持有人參與持股計劃所產生的稅負應按國家稅收法律法規的有關規定執行，由持有人承擔。
第十四條本持股計劃自股東大會審議通過之日起生效。
第十五條本持股計劃的解釋權屬于董事會。
會議管理制度11
總則
為改進作風，減少會議、縮短會議時間，提高會議質量，特制訂本制度。
第一條：管理內容和要求
重要會議、例會、緊急會議等的召開，必須嚴格會議的組織性、紀律性。
可開可不開的會議不開，能合并召會的會議，盡量合并，要精簡會議，講究實效。
會議議題要明確，中心要突出，議程有安排，議論研究問題不要偏離主要內容，要議而有決，作出結論，個別問題可適當擱置下次再議。
充分發揚民主，堅持集中統一、經過論證有利于公司發展的決議，由直屬經理審批后責成有關部門或當事人進行辦理且議定完成時限，事中應向直屬審批經理時時匯報。
堅持會議保密原則，有話會上講，會后不亂說。
第二條：總經理會議
各部門經理每周一上午9：00召開，由總經理主持。
會議討論、研究和決定的`內容與議題：
公司周工作計劃和具體工作安排布置，下發的重要文件，一周的工作總結。
匯報本部門工作計劃、部門內與部門間需要相互協調，公司支持解決的本周重大問題。
根據不同時期的中心工作，總經理決定工作重心、工作環節和具體計劃措施，布置本周內工作。
會議的內容和由公司行政主管發出通知，并做好會議準備工作。
對于會議中總經理下達的工作任務，執行者到人事部簽署任務派遣單，經確認后簽字，由人事部追蹤工作完成情況。
第三條：部門例會會議規定
部門例會的時間與人員
部門例會會議一般每周星期一下午17：00分召開，遇有臨時性的重要問題可隨時召開。部門例會人員會議一般由部門經理主持，部門所屬人員參加。
部門會議的主要內容
傳達部門經理聯系會議有關文件、會議精神，安排落實，貫徹執行、總結上周工作、安排本周任務。
收集部門內部員工意見聽取員工上周工作報告與本周工作安排。
會議由部門經理組織，結束后部門經理撰寫會議報告填寫會議記錄表
第四條：公司內大型會議，年中會議，年終會議規定
會議時間與人員
公司大型會議根據需要由公司通知時間
根據議題，充分做好會議文件資料的準備、參加人員范圍或人員名單（年中，年終會議參加人員為公司全體員工）。
提前安排會議地點，發出會議通知，擬定會議議程，布置會場組織報到和簽到，做好會中服務，完成預定目標，達到預期目的（暫由行政主管負責）。
會議內容
公司下年（半）度工作計劃和具體工作安排布置，全（半）年工作總結。
根據不同時期的中心工作，決定工作重心、工作環節和具體計劃措施的改變修整。
基層部門提出重大問題的請示、報告。（年中，年終會議為基層部門提供年中、年終總結與下階段工作計劃）
會議的內容和議題確定后，暫由公司行政主管發出通知，并做好會議準備工作。
第五條：會議紀律
參加會議人員必須按規定時間參加會議，提前到場，不許中途退會。
嚴禁帶與會議無關的東西進入會場，認真做好筆記。開重要會議時應關閉手機。
所有會議嚴禁吸煙，嚴禁嬉笑打鬧。
總經理會議參會人員為主管級別以上人員，各部門發言內容均為工作匯報及工作總結，會中不做集體討論。如有必要，提報解決方案后，由部門經理直接與總經理匯報工作。
第六條：會議紀錄、紀要、反饋的要求
凡會議需要做記錄的，要有專人記錄，記錄要字跡清晰、內容完整、準確。記錄本要妥善保管，歸檔備查。重要會議要進行錄單存檔備查。
會議要求整理紀要的，記錄人員要在兩天內整理好會議紀要，要求文字簡明扼要，內容準確，經有關領導會審后及時下發，存檔備查。暫由公司人力資源部負責了解會議的決議、決定執行和落實情況，及時、準確進行反饋。
會議記錄表
主持人：
記錄人：
時間：
地點：
會議名稱
參加者
主要議題
解決措施
期限
負責人
追蹤情況
會議管理制度12
一個組織或團體推行一種規章制度的誘因在于這個組織或團體期望獲得最大的潛在效益，而最直接的原因則在于提高組織的協調性和管理的有效性，協調組織內各部門之間協作效果和組織與外部銜接的有效性。公司會議管理制度的作用正在于此。
一、目的
為規范公司各項會議及各類培訓流程，統一會議管理模式，減少會議數量、縮短會議時間，提高會議質量，特制定本制度。
二、職責
（一）行政管理部負責會議管理，所有重要會議要在公司領導批準后到綜合部登記備案。
（二）會務工作主要由行政管理部承辦；其他部門主辦或召集的會議，行政管理部應予協助。
�。ㄈ┏渌块T主辦的會議資料各自存檔外，會議資料由行政管理部整理、分發、立卷、存檔。
三、會議分類
�。ㄒ唬�、公司部門周會制度
1、主持與記錄：各部門助理記錄，由部門主管主持
2、召開時間：每周一上午10：00。特殊原因需要延期召開的由部門主管提前通知。
3、參加人員：部門主管、部門員工由于出差等特殊原因不能參加例會的，應提前向部門主管請假。
4、會議內容：該部門上周工作總結、本周工作計劃。
�。ǘ�、公司員工周會制度
1、主持與記錄：由人力資源部召集，總經理主持，行政專員進行會議記錄�？偨浝砦戳邢瘯h時，由副總經理主持。
2、召開時間：每周五下午4點。特殊原因需要延期召開時由行政專員提前通知。
3、參加人員：為公司全體員工。由于出差等特殊原因不能參加例會的，應提前向人力資源部請假。
4、會議內容：
�。�1）公司日常運作情況的總結。
�。�2）各部門匯報上周工作任務完成情況，著重介紹在任務執行過程中出現的問題。
�。�3）全體與會人員就工作中所遇到的問題進行發言。
（三）、公司工作述職會議制度
1、主持與記錄：工作述職會議由人力資源部負責召集，總經理主持，行政專員進行會議記錄。
2、召開時間：每年召開兩次，分別在年中和年末召開，具體時間由人力資源部安排。
3、參加人員：公司全體員工。由于出差等特殊原因不能參加例會的，應提前向人力資源部請假。
4、會議內容：各與會人員各自總結、匯報半年來的工作情況，如工作具體內容、工作任務執行情況及所取得的業績或成效等。
（四）、其他會議
1、公司年終總結表彰大會
總結全年工作情況，布署下一年度工作任務，表彰獎勵先進集體及個人。此項會議由行政管理部具體組織實施。
2、各專題會議
相關部門根據實際工作需要不定期地召開。會議的內容主要是針對運營管理、招商工作、企劃工作、物業管理工作、預算管理及合約事宜等專項工作進行討論、布署和總結。
3、員工發起的會議
公司員工可以發起一定級別的會議，員工對公司的某一制度，或者工作中出現的問題提出解決方案，需要多個部門協同時，可以提請適當級別的會議。由行政管理部門將會議納入臨時會議的范圍，并由主經理批準。
四、會議召開
�。ㄒ唬⿻h安排：
1、凡涉及到多個部門人員參加的會議或由于階段工作需要臨時召開的會議，會議召集部門應在召開前1—2天將總經理批準后的會議通知單報行政管理部，由行政管理部進行統一安排，方可召開。
2、行政管理部每月統一編制例會會議計劃，與月排班表同時公布。
3、凡公司已列入會議計劃的會議，如需改期，或遇特殊情況需臨時安排其它會議，組織部門應提前2天報總經理審批并報請行政管理部調整會議計劃，未經行政管理部調整的，任何人（部門）不得隨意調整正常會議計劃。
4、各部門工作例會必須服從公司的統一安排，各部門小會不得安排在公司例會同期召開，應堅持小會服從大會，局部服從整體的原則。
5、會議一經確定，與會人員應預先做好各項工作安排，原則上不可請假缺席或遲到，遇特殊情況須提前向總經理請假，獲得批準后方可指派專人代為參加，會后應主動詢問會議內容及交辦事項，確保會議布署的.各項工作按時保質完成并對工作結果負責。
�。ǘ�、會議的準備：
1、公司有專項主題的會議或需有投影設備演示說明的會議，應由行政管理部提前做好投影設備連接調試工作；
2、會議之前，行政管理部應有專人負責會議會標的制作和設置，并根據會議級別或性質準備好會議飲用水或其他招待用品；
3、特別重大會議，應由行政管理部專人負責各項準備工作，具體包括以下內容：
3·1會議議程安排（應提前報交公司領導或主要參會者）；
3·2會議資料準備（如需分發應在入場前登記分發）；
3·3會議場所布置；
3·4會議服務人員的安排；
3·5會議簽到；
3·6會后事項安排。
3·7會議需要留存資料的應提前通知相關部門做好拍照、攝像工作。
�。ㄈ�、會議召開及傳達：
1、應明確公司會議的目的，公司會議的目的是解決問題提高效率，因此會議應明確主題，不開無邊際的會議。
2、參會人員在會前應明確會議要研究的議題以便準備好相關文件材料。
3、與會者的發言要言簡意駭，一般發言不可過長，會議組織者或主持人在開會前應該就每個人的發言時間予以統計和控制，時間到后，無特殊情況不予延長。每次開會中應該強調發言的時間要求。
4、重要會議決議或記錄未正式公布前，與會者不得提前透露會議內容。
5、與會人員必須用正式的會議記錄本做詳細的會議記錄，以便于會后向部門員工準確傳達會議精神，落實各項工作任務，行政管理部將不定期抽查與會人員的會議記錄。
6、公司會議的會議紀要由行政管理部專人負責整理并由公司領導審閱簽發，會議紀要應分發給與會人員，必要時，分發給相關部門。其它會議由召集部門責成專人負責記錄整理，由主管領導審閱簽發并編號存檔。
7、會議結束后行政管理部或其它會議組織部門負責將問題進行匯總、分類，并將會議中對各部門工作的要求進行整理、分類、下發。公司會議決定事項的督辦、檢查和追蹤由行政管理部專人負責，根據規定的時間節點逐項跟進，并在下一次例會前將各部門完成情況報公司領導。
�。ㄋ模�、會議紀律
1、要嚴格遵守會議的開始時間，提前3分鐘到達會議現場。不得缺席、遲到、早退，會議記錄人員登記到會情況。遲到則贊助10元，遲到每超過一分鐘增加10元，依次累加。如需請假需經會議召集人批準。無故缺席者，贊助50元。
2、管理級別以上人員共同參加的為中層會議，中層會議應至少提前一天通知。遲到的則繳納100元贊助費，遲到每超過一分鐘增加10元，依次累加。
3、決策層人員共同參加的為高層會議應至少提前一天通知。參會人必須到場，遲到的則繳納500元贊助費，遲到每超過一分鐘增加10元，依次累加。
4、所有參會人員在開會期間應將手機等通訊設備設置為無聲或震動狀態。會議期間，所有與會人員不得看報紙雜志、聽音樂、接聽手機等做與會議無關的動作。發現有以上情況者，一次贊助10元，成長10次。
5、會議需要表決時，原則上采取少數服從多數的方法，特殊情況可集中，一經會議決議之事，應按期完成。管理級別未能兌現承諾的每次贊助100元。對于需要在會議上討論的問題，提前與會議發起人溝通，以便于及時通知所有參會人，在提出問題的時候應該同時提交對該問題的解決方案。
第三十三條附則：
本制度由行政管理部負責解釋，如有未盡事宜，將按公司相關規定執行
為健全公司治理機制，提升公司整體價值，堅定“合伙人”理念，確保核心管理團隊與公司成長價值的深度綁定，堅持和完善面向未來的全面薪酬結構，增強核心高管的激勵與約束，美的集團股份有限公司根據《中華人民共和國公司法》 （以下簡“《公司法》”）《中華人民共和國證券法》 》 （以下簡稱“《證券法》”）中國證監會《關于上市公司實施員工持股計劃試點的指導意見》 》 （“《指導意見》”》關法律、行政法規、規章、規范性文件和《美的集團股份有限公司章程》之規定，特制定《美的集團集團股份有限公司第五期事業合伙人持股計劃管理辦法》。
會議管理制度13
設立會議制度，實行民主管理，是公司管理程序中的一個重要組成部分。將日常經營管理中所遇到的各類問題通過各層面會議形式，進行橫向、縱向的溝通和戰略戰術研討，有效的加以檢查和指導，同時通過制度的確立，保證公司會議的有效性、連貫性和會議質量，達到會議預期目的特編制此管理文件。
1會議類型
公司會議分為高層會議、管理層周例會、員工大會和年會四類。
1.1高層會議
1.1.1會議組織：常務副總組織召集，總經理主持、副經理（分公司總經理）、總監參加，會后形成會議紀要，并以電子版形式發給參會人員。
1.1.2會議時間：常態下高管會議每月召開一次，時間定在每月最后一個星期五；如遇重大事件或亟待會議研究解決的事項和重大問題時，臨時召集。
1.1.3會議內容：
�、磐ㄟ^對階段性目標及成果的總結和檢驗，驗證經營目標及方向的正確性；
�、蒲芯空{整經營戰略，決策公司重大事件；
�、菦Q定公司中高層管理人員任免；
�、冉Y合公司發展戰略，研究審議組織機構的變動與調整；
�、蓪徸h公司規章制度修訂案；
�、恃芯繘Q策公司投資立項、撤項、調整與具體實施步驟和方案。
1.1.4會議要求：
⑴參會人員必須提前作好會議準備，帶著工作成果、制約經營發展的問題及解決方案參會；
�、茖τ诠窘洜I思路、規劃以及內部管理有建設性意見或改進建議的，提前一周提交意見建議書，提請會議研究討論。
1.2管理層周例會
1.2.1會議組織：企管中心組織召集，常務副總主持，部門經理（含主持部門工作的副職或主管）以上的管理人員參加，會后形成會議紀要，并以電子版形式發給參會人員。
1.2.2會議時間：每周一8：30——9：30（冬季9：00——10：00）時為法定會議時間。
1.2.3會議內容
�、艂鬟_公司高管會議精神；
�、仆▓箅A段性經營成果；
�、歉鞑块T主管上級匯報總結上周工作進展及成果，通報一周工作安排；⑷研究解決工作中存在和出現的.問題，協調跨部門協作配合事項；
⑸重要或緊急工作以及專項工作布置；
�、释▓笾卮蠊ぷ魉悸氛{整和重大人事變動或調整。
1.2.4會議要求：
�、殴ぷ骺偨Y與計劃由各部門主管領導向會議作詳盡匯報，要求統一格式（見附件），匯報內容包括：
A、本部門上周工作落實情況；
B、本部門本周工作安排；
C、一周工作計劃要明確責任人、執行人、時間節點、目標成果；
D、目前工作中遇到的問題和難點及初步做出的解決方案；
E、需要其他部門配合解決或公司支持的事項；
⑵總結計劃定于每周五下班前以電子版形式提交企管中心行政前臺工作人員。
1.3員工大會
1.3.1會議組織：企管中心負責組織召集，常務副總主持，運營副總作工作報告。
1.3.2會議時間：員工大會每季度召開一次，時間定在每季度初第一個周五。
1.3.3會議內容：
�、磐▓蠊炯径冉洜I狀況，季度表彰和嘉獎；
�、仆▓蠊窘洜I戰略和目標調整及重大人事變動。
1.4年會
1.4.1會議組織：企管中心負責組織召集，運營副總主持，總經理作年度工作報告。
1.4.2會議時間：每年12月下旬召開全年工作會議，時間定在12月20—28日之間。
1.4.3會議內容：
⑴總結公司全年經營管理狀況，提出下年戰略發展思路和經營目標；
⑵年度表彰和嘉獎；
⑶公司大聯歡。
2會務準備
2.1除高層會議外，其它會務準備由企管中心統一負責，根據會議類型提前做好會議安排；
2.2除管理層周例會外，其它會議提前3天通知到參會人員，并明確會議主題以便做好會前準備；
2.3根據不同會議類型，必要時提前做好會議布置、材料印發等工作。
3會議紀律
3.1為保證會議質量，倡導高效會議，參會人員必須在會前3分鐘到達會場，因遲到影響會議不能準時開始者，請站立參會或自覺繳納罰金100圓整，否則不可入席，無故不參加者按曠工一次論處。
3.2會議要求提交的材料，必須無條件、高質量按時提交。
3.3會議開始前須將手機調至靜音狀態，原則上不許接聽，特殊情況必須接聽時，可短信回復，會議結束后回撥。
3.3會議期間不得隨意走動，非討論時間請不要交頭接耳，不得退席。
3.4重要會議不能按時出席者需事先向會議主持人請假，并需指派代表參加，并須提前與代理人員就發言內容進行溝通。未請假、未指派代理人員、未交流的，按無故缺席處罰。
3.5參會期間禁止吸煙。
會議管理制度14
化工企業安全生產會議管理制度之相關制度和職責：
1、目的：
為了加強部門之間安全工作的溝通和推進安全管理，及時了解公司的安全狀態，特制定安全會議制度。
2、適用范圍：
適用于本公司
3、職責：
1）公司主要負責人負責召開本單位的安全會議。
2）安全環境管理委員會負責召開每季度末安全會議及年度總結、表彰大會。
3）各部門定期召開安全生產例會，并編寫會議記錄。
4、安全會議組織：
1）安全生產會議是協調和處理公司生產組織過程中存在的問題，確保生產計劃順利實施的.主要形式。因此，為了保障生產信息流的暢通，安全生產會議必須及時召開，并形成會議記錄，需要時向有關部門，單位和公司領導進行傳遞，并對存在的問題及時協調處理。
2）公司安全生產會議每月召開一次，各部門根據具體情況每周召開一次，并形成會議記錄，備查。
3）公司安全生產例會由安全環境管理委員會事務局組織召開，地點根據具體情況確定，具體時間在召開會議前臨時通知。參加會議的人員一般有：公司總經理，各部門等有關負責人和專職安全員，并根據有關情況對與會人員按需要隨時增減。
4）各部門安全生產會議召開時間，地點和人員由各單位自定。
5）公司安全生產會議采用到會人員簽名制，對無故不參加會議者，按公司有關規定進行處罰。
6）公司安全生產會議參加人員應是本部門，本單位的主要負責人或主管生產的領導，必須熟悉本部門，本單位的生產情況，不得隨意安排他人替代參加會議。
7）各部門安全生產會議的組織形式可參照公司安全生產會議的組織形式進行。
）當公司發生重大事故或突發性事故時必須及時召開會議。
5、會議內容：
1）總結和分析近期的安全生產形勢，各部門提出已經發現或隱藏的安全隱患，并針對隱患做出具體的安排和部署。
2）傳達貫徹上級有關安全工作的文件、會議精神和指示。
3）研究和決定對各項安全責任事故的處理以及對有關責任人的處理意見。按四不放過原則認真分析，吸取教訓，制定防范措施。
4）研究決定對各項安全有功及年度安全先進部門和先進個人的表彰。
5）各部門提出目前存在的問題及隱患，制定具體的整改措施。
6）公司安全會議由安全環境管理委員會事務局負責組織，安全員做好記錄，安全會議之后，安全員將會議精神和會議紀要下發和張貼，并跟蹤了解重大安全措施的執行情況。
會議管理制度15
一、目的：
為規范公司的會議管理，提高公司總體決策管理能力和辦事效率，更好地協調工作為會議的后續工作的執行、追蹤提供依據。特制定本制度。
二、適用范圍：
中層干部會議（包括周例會、月度、季度、年度會議等）
部門內部會議（包括部門例會）
專題會議（公司有關生產、經營、質量、安全、設備、技改、等方面的會議）
公司會議（包括公司全體參加）
三、會議紀要的定義：
對工作會議中的主要內容尤其是重大事項、會議結果、相關的解決辦法和行動計劃進行概括記錄。
四、會議名稱規定：
內部會議（包含部門例會）：部門加日期，如品管部為品管部XX0510
跨部門會議：會議主題加日期
五、具體管理規定
1。會議紀要記錄要求：
1）所有會議均需做會議紀要，以方便相關信息的查詢和后續工作的追蹤、落實；
2）會議紀要需如實記錄，對內容進行概括、總結，分類別或分項目記錄；
3）會議紀要中包含（但不僅限于）如下內容：會議的`主要內容及議題，會議討論或決定的重大事項、會議決定的行動計劃或改進措施。（具體格式詳見附件一）
2。會議紀要整理：
1）公司會議、中層干部會議紀要由行政人事部指定專人進行整理；
2）各部門指定專人記錄部門內部會議；
3）其他會議紀要由會議發起人指定專人進行整理；
3。會議紀要的發放及工作追蹤：
1）會議紀要整理和印發應在1個工作日內完成，，根據工作需要發給所有會議相關人員；
2）會議紀要中涉及的行動計劃及重要工作的追蹤由會議發起人安排專人進行追蹤、落實，公司會議由行政人事部負責追蹤、落實；
4。抄報、存檔、保管：
1）各類會議資料必須存檔：公司會議紀要由行政人事部存檔；跨部門會議紀要由發起部門存檔；部門內部會議本部門負責人制定專人進行存檔保管；
2）所有會議紀要電子版需在1個工作日內抄報一份給總經理及行政人事部；
六、會議紀律和要求：
1.會議開始前必須由本人簽到，如不能到會應向會議主持人履行請假手續。
2.不允許遲到、早退，中間有急事需離開會場應向會議主持人請假。
3.會議期間應將移動通訊工具關機或置于振動位置，如遇緊急事情應到會場外接聽。
4.會議紀要發放、抄送未在規定時間完成，扣相關人員績效考核5分。
七、本制度自下發之日起執行。
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