股東會會議紀要的

時間：2020-11-19 16:06:54 會議紀要我要投稿

股東會會議紀要的范文

　　股東會會議紀要

股東會會議紀要的范文

　　會議時間：2015年1月11日

　　會議地點：在本公司會議室

　　會議性質(zhì)：臨時股東會會議

　　召集人：楊本能

　　會議通知時間：2012年1月11日

　　會議通知方式：書面通知

　　出席會議股東：×××，×××，×××，×××

　　主持人：××股東會會議紀要會議審議事項：

　　一、罷免和更換公司監(jiān)事;

　　二、增加公司注冊資本;

　　三、修改公司章程。

　　會議決議：

　　一、就第一項審議事項，代表 %表決權的股東同意，代表 %表決權的股東反對，達成如下決議：

　　免去××監(jiān)事職務，選舉譚××為公司監(jiān)事。

　　上述決議涉及到章程條款變動的，同意修改公司章程。

　　二、就第二項審議事項，代表 %表決權的股東同意，代表 %表決權的股東反對，達成如下決議：

　　增加公司注冊資本人民幣萬元。

　　上述決議涉及到章程條款變動的，同意修改公司章程。

　　三、就第三項審議事項，代表 %表決權的股東同意，代表 %表決權的股東反對，達成如下決議：

　　修改公司章程，增加如下內(nèi)容：

　　1. 股東有下列情形之一，股東會經(jīng)代表三分之二以上表決權的股東同意，可以決定解除其股東資格：

　　(1)股東違反出資義務;

　　(2)股東嚴重破壞公司正常經(jīng)營活動;

　　(3)非經(jīng)代表三分之二以上表決權的.股東同意，自營或為他人經(jīng)營與公司同類或相競爭的業(yè)務;為自己或者他人謀取屬于公司的商業(yè)機會;

　　(4)侵害公司商業(yè)秘密;

　　(5)詆毀公司商業(yè)信譽;

　　(6)其他侵害公司利益的情形(包括但不限于挪用或侵吞公司資金，私藏、轉(zhuǎn)移或隱匿公司重要文件及資料等等)。

　　股東會決定解除上述股東資格的，涉及的未交的出資額由其他股東認繳;已繳的出資額，即該股東的股權，由其他股東按照股權成本價購買，不再評估該股權的溢價或減虧。股權成本價是指，股東出資

　　時向公司實際交付的出資金額，或收購該項股權時向該股權的原轉(zhuǎn)讓人實際支付的股權轉(zhuǎn)讓價金額。

　　2. 考慮到公司目前的經(jīng)營規(guī)模，下列人員界定為公司的高級管理人員：公司經(jīng)理、副經(jīng)理、各部門經(jīng)理、辦公室主任。

　　股東簽字：

　　年月日

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