企業內控的管理制度范本（通用18篇）
在社會一步步向前發展的今天，制度的使用頻率呈上升趨勢，制度是指一定的規格或法令禮俗。想學習擬定制度卻不知道該請教誰？下面是小編收集整理的企業內控的管理制度范本，希望能夠幫助到大家。
企業內控的管理制度 篇1
一、總則
第一條按照公司經營理念和管理模式，遵照國家有關勞動人事管理政策和公司其它有關規章制度，特制定本制度。
第二條本制度適用于公司全體員工(試用工和臨時工除外)。本制度所指工資，是指每月定期發放的工資，不含獎金和風險收入。
二、工資結構
第三條員工工資由固定工資、績效工資兩部分組成。
第四條工資包括:基本工資、崗位工資、技能工資、職務津貼、工齡工資、住房補貼、誤餐補貼、交通補貼。
第五條固定工資是根據員工的.職務、資歷、學歷、技能等因素確定的、相對固定的工作報酬。固定工資在工資總額中占40%。
第六條績效工資是根據員工考勤表現、工作績效及公司經營業績確定的、不固定的工資報酬，每月調整一次�？冃ЧべY在工資總額中占0-60%。
第七條員工工資總額由各部門經理、項目經理擬定后報總經理審批。部門經理、項目經理每月對員工進行考核，確定績效工資發放比例并報人力資源部審核、總經理審批后予以發放。
第八條員工工資扣除項目包括:個人所得稅、缺勤、扣款(含貸款、借款、罰款等)、代扣社會保險費、代扣通訊費等。
三、工資系列
第九條公司根據不同職務性質，分別制定管理層、職能管理、項目管理、生產、營銷五類工資系列。
第十條管理層系列適用于公司總經理、副總經理。
第十一條職能管理工資系列適用于從事行政、財務、人事、質管、物流等日常管理或事務工作的員工。
第十二條項目管理工資系列適用于各項目經理及項目部成員。
第十三條生產工資系列適用于生產部從事調試、焊接、接線等生產工作的員工。
第十四條營銷工資系列適用于銷售部銷售人員(各項目部銷售人員可參照執行)。
企業內控的管理制度 篇2
隨著企業規模的不斷壯大，制度化管理將顯得越來越重要。在企業管理中，制度化管理是最靠得住的，它具有穩定性、連續性。它不會因企業領到的變更而變更，也不會因領導的看法和注意力的變化而變化。下面就如何加強制度化管理提幾點建議:
1、必須維護公司規章制度的尊嚴。公司的規章制度的公司領導經過長期的探索的理論
總結，是任何部門、仍員工必須遵循的行為準則。制度面前人人平等，任何部門任何員工沒有超越公司制度的特權。公司的各級領導(包括在公司任職的公司領導的親戚朋友)必須帶頭遵守和執行公司的規章制度，自覺維護公司制度的尊嚴。那種把領導的個人意志置于公司制度之上，仗權違章、仗勢違章、依仗關系違章的現象，是極不正常的，也是決不允許存在的。
2、必須逐步完善公司的制度體系。目前，公司的制度體系的框架已經初步形成，在公司的發展中發揮著重大的作用，但隨著公司規模的不斷壯大，公司的規章制度也要逐步更新和完善，使它適應公司不斷發展壯大的需要，使它更規范明確，具有普遍的約束力。
3、必須嚴肅規章，尊章行使。經驗表明，法令行則國治國興，法令馳則國亂國衰。
個企業也是如此，企業管理必須制度化、規范化、程序化，對任何違紀違章的現象，都要按照制度嚴肅處理，決不手軟。任何制度只有落實到日常工作和生活中，不折不扣的執行下去才能顯示出制度的作用，否則，再完善的制度也是空的.。
4、加強制度的學習。制度出臺后，要讓全公司的員工都明白制度所規定的要求和制度與工作的關系，提高大家遵守制度的自覺性。特別是各級領導，更要樹立制度化管理的新觀念，了解制度規定的辦事原則和程序，增強按制度辦、按程序辦、按原則辦事的思想意識，堅決糾正重權輕制度、以權壓制度的思想和行為。
一、管理職能
1、行政部是公司規章制度的綜合管理部門，其職責是:
(1)負責組織有關部門建立健全各種規章制度。
(2)負責公司各種規章制度的分類編號。
(3)負責主辦或會簽頒發及廢止有關規章制度或文件。
(4)負責協調各種規章制度之間的相互銜接關系，并在內容上不斷完善。
(5)負責編制規章制度年度修編計劃，并組織實施。
(6)有權代表公司解釋有關規章制度。
2、有關職能部室是公司本專業規章制度的歸口管理部門，其主要職責是:
(1)負責組織實施公司有關規章制度修編計劃。
(2)負責審核有關本專業的規章制度及會審、會簽其他部門有關規章制度。
(3)負責草擬頒發或廢止有關規章制度或文件。
(4)有權監督所屬部門及職工對規章制度的貫徹執行情況。
二、管理內容與要求
1、規程制度的制定或修編
(1)現場設備運行、檢修的每項工作，都應有相應的規程制度，使每個生產工作人員有章可循。新增設備及重大設備的改進等項目，都應在試運前制定相應的規程或措施，并組織有關人員學習考試，否則不應投入運行。
(2)規程制度修訂時，應廣泛搜集和研究有關資料，進行必要的分析和論證，凡是修訂的規程制度必須符合國家及專業技術標準的要求，符合生產現場實際。
(3)所有規程制度的編寫，應做到“符合實際，指導生產”，達到“有章可循，有據可查”的目的，應根據生產的發展，設備的完善和管理水平的提高，隨時補充修訂。
(4)編寫或修編的規程制度要語句簡練，措辭得當，簡明易懂。
(5)現場規程制度應在每年10-11月份，根據一年實際執行情況，由設備管理部及有關部室組織全面審查一次，并做出必要的修改補充意見，經行政部匯總上報由公司分管領導批準后執行，每三年進行一次復審，視情況分別予以確認，修編或廢止。
(6)編制或修編規程制度的依據:
a、電力工業技術管理法規、部頒典型規程及上級有關部門指示、通知等;
b、制造廠家的設備資料;
c、本公司及兄弟單位的先進經驗;
d、上級有關事故通報，本公司及外單位的事故教訓;e、推廣應用的新技術;
f、有關人員對規程制度的正確意見和建議;
g、規程制度在執行中對發現問題的解決辦法和措施。
2、管理制度的編制或修編
(1)管理制度(包括規定、辦法等)在編制或修編前，應廣泛搜集上級有關的法令、法規、政策、條例等資料，結合本公司實際進行分析研究，做到上級規定在本公司制度中具體化。
(2)公司管理制度定期修編工作由行政部負責組織，歸口職能部門負責修編具體工作。
(3)為適應生產、管理、服務的需要，需要補充和完善的制度，由歸口職能部門負責提出并編制，報行政部備案，以便再版時修編。
(4)管理制度每年10月份進行一次審查，每2-3年進行一次復審，分別予以確認、修訂或廢止。對不適應的制度內容應及時修改和補充，原已有的制度，在執行中若發現不夠完善或部分條文需作修改時，按修改部分予以頒發，不得將原合理的制度廢止。若需要重新修編原有制度，由歸口職能部門提出，經批準后，須將原制度予以廢止，不得同時存在兩個及以上同類型制度，以免造成執行困難。
三、規章制度的審批與頒布
1、生產規程制度的審批與頒布
(1)各項規程制度的編寫或修訂應在廣泛征求群眾意見的基礎上，寫出初稿，由編修部門組織技術熟練、書寫表達能力較強的技術人員和部門領導人員參加，采用集體討論修改，最后個別審閱的辦法進行審核。
(2)將初稿送交歸口部門，由部門負責人進行初審。
(3)由分管的副總工程師負責復審，由公司分管生產技術的總工程師(或副總經理)批準。
2、其他管理制度的審批與頒布管理制度經職能部門編修起草后，可采取組織有關部室會簽，集體討論，最后領導批準的辦法頒布執行。一般專業性的管理制度，可由有關部門或人員進行審核審定，由分管該項工作的領導批準頒布執行。涉及面較廣，政策性較強的管理制度，可召集有關部室、公司或專業人員會議進行討論審核，由公司分管領導審定，最后由總經理批準后頒布執行。
四、規章制度的印刷及發放
1、規程及管理制度必須經審批后方可交付印刷，印刷件的幅面格式應符合標準要求。
2、所有規程制度的發放應編號有序，由檔案室負責管理，承辦部門具體發放。
3、人員調離本公司時，應及時收回所有的規程、制度，外單位索取規程、制度時，由行政部檔案室按有關規定辦理。
企業內控的管理制度 篇3
一、日常管理制度(工作紀律)
1、嚴禁遲到、早退現象，當月違規一次，次日點名，當月違規兩次，罰款50元，當月違規三次，按自動離職處理。
2、嚴禁脫崗、串崗現象，當月違規一次，次日點名，當月違規兩次，罰款50元，當月違規三次，按自動離職處理。
3、嚴禁散播公司負面消息，當月違規一次，次日點名，當月違規兩次，罰款50元，當月違規三次，按自動離職處理。
4、工作期間保持電話暢通，不允許拒接或停機，每發現一次，5元樂捐。
5、工作期間保持辦公場所環境衛生，倉庫整潔。
6、嚴禁賺取差價，發現一次，100罰款，情節嚴重者，開除處理。
7、嚴禁賣私貨、截留贈品，發現一次，100罰款，情節嚴重者，開除處理。
8、不得讓客戶把貨款打入個人賬戶，發現一次，100罰款，情節嚴重者，開除處理。
9、工作期間不允許大聲爭執，注意公共場合情緒的控制，每發現一次，5元樂捐。
10、嚴格遵守公司管理制度，服從領導安排，當月違規一次，次日點名，當月違規兩次，罰款50元，當月違規三次，按自動離職處理。
二、日常業務管理制度
1、客戶資料管理
a、全面搜集各片區資料(店名、電話、地址、營業執照號);根據銷量及規模建立客戶類別(月進貨額在1000/月以上歸為a類;月進貨額在500元/月以上，1000元一下，歸為b類;月進貨額在500元/月一下，歸為c類客戶)。
b、逐步建立客戶商品信息檔案，實現a類客戶單店商品信息管理。
2、片區路線及周期管理
a、建立每片區客戶路線拜訪表，每線路至少20家客戶，每天必須完全拜訪，及時完善本線路中的新客戶資料。
b、根據片區客戶數量，合理制度客戶拜訪周期。根據客戶分類，合理分配客戶拜訪時間。
c、每天回公司后遞交拜訪線路圖，每天下市場前領取新拜訪線路圖。
d、每天早上9點之前必須裝車完畢出車，每天認真填寫及遞交車輛庫存表。
3、業績量化管理
a、每天業務人員回公司后填寫<片區銷量進度表>及<單品銷量進度表>。
b、每天業務人員遞交拜訪線路圖后，由內勤統計填寫<流通市場進度表>。
c、每天倉庫人員量化需換單，及時提醒業務人員欠條的回收。
d、每天流通主管根據銷量進度表及市場進度表的實際狀況，合理調度各片區人員工作。
4、促銷活動的管理
a、每月底前5天制定出流通部下月促銷政策。
b、每片區需要的促銷活動(特價、陳列獎、促銷設備及贈品)，片區業務人員要提前填寫申請單(記案)后方可執行。
c、業務人員對所在片區的促銷活動進行及時跟進和監督，公司不定時對所有促銷活動進行抽查。
5、欠條管理
公司流通市場全部以現金交易，特殊客戶欠款時要與公司申請，經公司同意后按照欠條管理規定進行簽字，并有效管理、收回。
規定如下:
(1)如果直接用銷售清單做欠條，要在清單空白處寫明欠條字樣。
(2)欠條應明確一下內容:客戶名稱、電話、地址、聯系人簽字或加蓋公章。
(3)回公司到財務按照欠款數額給財務打欠條，客戶欠條由業務保存。
(4)欠款后續由業務人員負責追回。
6、市場問題反饋
a、每片區每周兩次市場問題反饋(記案或手機短信)。
b、業務員做好市場反饋問題記錄(市場問題反饋記錄表)。
三、業務工作流程管理
1、認真填寫裝車表，下午下班前準時把補貨計劃交給倉管。
2、按照出車線路進行計劃拜訪，進店后與負責人禮貌性打招呼后，首先司機檢查服務卡是否存在，及時更新與張貼，對店招及陳列進行拍照記案，填寫路線表(時間及銷售)，新客戶在路線表下面(再好的產品沒有陳列面不會有好的銷量)，檢查實際庫存(倉庫與排面)，根據實際情況進行上貨及填寫補貨計劃(填寫補貨計劃時一定要全面，客戶可以不要，但自己不能不寫)。檢查竟品信息，了解竟品活動政策。
3、根據客戶現有庫存交流補貨計劃，季節性產品推廣、新產品推薦(交流時適當靈活運用公司產品政策)，補貨要全面、合理，避免電話要貨等情況，所有交流的重點是在給客戶一個補貨的理由，交流的方式要用能打動自己的方式(要自信、現實、每句話要讓客戶聽著很舒服，避免吹捧，排擠竟品)。對于新客戶，一定不要貪多，量少品多，對于客戶不感興趣的不要強推，避免引起客戶反感，介紹產品一定要全面，多借助公司產品手冊或樣品筐。
4、認真填寫銷貨清單、贈品、品嘗要標注，市區流通要寫清具體地址(東西南北縱橫寫明);三區流通要標明區域、鄉鎮、街道或村。九縣流通要標明縣城、鄉鎮或街道。
5、公司流通市場全部以現金交易，特殊客戶欠款時要向公司申請，經公司同意后按照欠條管理規定進行簽字，并有效管理、回收。
6、根據客戶規模、銷量進行客戶等級登記，根據客戶等級進行有效管理(包括客戶的拜訪周期、促銷活動)。
7、客戶拜訪完畢后，車上認真填寫裝車表中的`出庫明細，與次日路線中a、b類客戶進行電話溝通，了解缺貨及補貨信息，并進行登記。
8、一天拜訪結束時，根據賣貨量，次日拜訪路線打客戶的補貨信息進行合理制作裝車計劃，交于倉管�？偨Y當日市場狀況，提升自身工作能力。
流通中的幾個關鍵點:
a、有效利用時間(準時出車、準時交補貨清單，合理安排工作時間)。
b、認真填寫裝車表(避免不必要的庫存差異)。
c、養成拍店照、填寫鋪貨記錄、認真填寫銷貨清單的習慣。
d、培養與客戶電話溝通的能力，讓補貨更具體合理性。
e、制定合理的拜訪路線及周期。
四、業務司機
1、崗位內容
做好車輛行駛，檢查及保養工作，配合業務員做好所在區域的銷售及送貨工作，每天對車輛例行檢查，不允許病車上路，保證貨物及人員安全。
2、崗位職責
(1)認真完成每天的出車任務。
(2)出車前必須認真做好車輛檢查，車容整潔、車況良好、不見齊全、制動有效，不允許病車上路。如有部件損壞和不安全因素隱患，應及時處理直到修復，確保安全運輸。
(3)車輛的年檢、保養、清潔、停放及辦理保養等車務手續由駕駛員提醒，并有專人負責辦理。
(4)鋪貨期間用尋找合理的停車位停放并鎖好車門保證車輛的安全，嚴格按照規則停車。
(5)做好公司服務卡張貼工作，進店檢查店內是否張貼告示服務卡。
(6)配合業務人員做好排面整理及裝卸貨工作。
3、獎勵
(1)駕駛員每月100元車輛維護費
(2)人為或技術性造成車輛損壞的由駕駛員自行維修
(3)車輛正常保養維護由公司維修。
企業內控的管理制度 篇4
1、認真貫徹執行相關安全、環境、職業健康安全法律、法規和其他政策要求，定期組織分析情況，及時研究解決安全生產問題，領導安全部門開展工作。
2、監督、檢查安全生產責任制度的實施和落實情況。
3、協助經理管理項目部的安全生產、環境、職業健康安全等工作，做好項目部召開生產、安全會議的準備工作，對會議決議事項負責組織貫徹實施，并對實施情況進行監督。
4、負責制定、審核安全生產管理制度和安全技術操作規程及安全生產計劃，審核重大項目安全技術措施，并督促落實。
5、負責項目部及分包工段、班組責任人的培訓及宣傳工作。審定安全生產考核指標，并對實施情況進行監督。
6、組織安全、環境、職業健康安全檢查，發現重大隱患，組織有關人員現場研究整改措施，并對整改情況進行監督。
7、認真聽取員工的建議，保證項目部安全生產保障體系的有效進行。
8、審核項目部重大風險清單和安全生產事故應急救援預案。
9、發生工傷事故，現場指揮，及時向經理，并按規定上報，組織員工做好搶救和善后工作，支持、配合事故安全調查組工作，提出對事故責任者的'處理意見。
企業內控的管理制度 篇5
為深入貫徹縣委、縣政府關于防控的安排部署，確保全體機關事業單位干部職工身體健康和生命平安，特制定制度如下：
一、防控期間辦公標準
1、所有工作人員上班須佩戴口罩，每天到鎮黨政辦監測體溫，保持1米以上社交距離為群眾辦事。辦公區內不隨意走動，不得串崗談天。
2、盡量采取電話、視頻、微信群、QQ群等無接觸方式溝通研究工作。
3、每日對辦公場所、辦公桌椅、電腦設備、打印復印設備、座機電話等設施設備進行消毒。
4、保持工作環境清潔和通風，每日開窗通風次數不少于3次，每次不少于20分鐘。
5、出現發熱、咳嗽等可疑癥狀的職工，第一時間報告鎮黨政辦，并及時到就近正規醫療機構就診，解除醫學觀看后方可返崗上班。
8、增強家庭防范意識，提倡使用公筷公勺，防范和杜絕參加各類家庭聚攏性活動和各類群體性活動。
9、全體人員應正確佩戴口罩，廢棄口罩放入指定垃圾桶內。
10、各站、辦、所負責人為催促指導工作人員實施防控辦公標準的第一責任人。
二、防控期間出行標準
1、嚴把辦公區域入口關，盡量減少公務（業務）來訪、出訪，做好進出人員詢問、登記等工作，有發燒、咳嗽等可疑癥狀的人員不得進入。
2、勸導提倡全體工作人員假期在市內休假，如非必要，不前往有疫情的地區。
3、春節等重要節假日期間，全體人員要每天向鎮黨政辦報告行蹤去向和身體健康狀況。
4、但凡市外返崗或者密接的'工作人員，必須主動提前向鎮黨政辦報告行蹤，并自覺按照相關規定實施好核酸檢測、集中隔離、醫學觀看、自我健康監測等管控措施，經分管領導同意后方能返崗上班。
5、加強公車使用管理，公車管理人員要定期對車輛座椅、門把手等部位消毒。
三、防控期間用餐標準
1、餐前須洗手，排隊、取餐時全程佩戴口罩，禁止交談。
2、分時段錯峰取餐，取餐后回到公室分散用餐，防止扎堆就餐。
3、食用肉類和蛋類須充分煮熟，防止生食。處理生食和熟食的餐具用品嚴格分開，嚴禁混用。
四、防控期間后勤標準
1、鎮食堂要嚴格實施采購食品安全，從正規渠道購置食品，保證蔬菜、冷鏈食品等食材合格。
2、鎮黨政辦要加強防護物資儲藏，從正規渠道購置質量合格的口罩、溫度計、洗手液、消毒劑等防控物資，并做好物資臺賬建立、分發、登記等工作。
企業內控的管理制度 篇6
一、目的
為了規范承包商、供應商的選擇程序，加強承包商、供應商的安全管理，減少承包商、供應商對公司安全的不利影響，制定本制度。
二、適用范圍
本規定適用于在公司承擔新建、擴建、技改、檢修、維修、拆卸等項目及日常勞務工資的所有承包商、供應商及本公司有關部門雇傭的、臨時工的安全管理。
三、職責
3.1采購部門負責辦公用品、勞保用品、后勤服務等供應商、承包商的選擇和評估。
3.2技術管理部門負責設施設備、配件及消耗品的供應商的選擇和評估。
3.3各部門初步評估后，由采購部門負責對承包商、供應商的選擇和建議，并報公司審批。
四、管理規定
4.1 承包商、供應商的選定
4.1.1合格承包商具備與所承擔的業務相應的能力，并具備國家規定的相關資質。
4.1.2 合格供應商應具備與所提供商品相應的生產能力和相關資質，提供商品為危險化學品的'供應商應具備安全生產許可證或安全經營許可證。
4.1.3 公司有關部門聘用的臨時工應使具備獨立民事行為能力的自然人，并具備與其承擔的工作相適應的身體條件和文化素質。
承包商的管理
.1承包商進入公司生產區前，應由本公司具體負責人員根據其承擔的工作性質，向其書面或口頭說明進入本公司應注意的安全事項，所承擔工作持續時間兩天或兩天以上的，應與公司簽訂書面安全協議。
.2在公司作業區從事相關施工或其他勞務工作的承包商，應遵守本公司的有關安全管理規定，并接受公司安全管理人員的監督、管理和考核。
供應商的管理
.1供應商送貨進入庫區內前，應有采購人員向其說明相關安全教育及安全注意事項。
.2供貨的機動車車輛進入庫區送貨時，送貨人員禁止攜帶煙火，不得在庫區內吸煙。
.3供應商未按照安全注意事項而發生的事故，由供應商自行負責。
臨時工的管理
.1臨時工進入生產區工作前，應有其雇傭部門對其進行安全培訓，較長期（兩天及兩天以上）雇傭的，培訓后應進行書面考核。
.2進入庫區的臨時工應遵守公司相關安全管理規定，并接受公司安全管理人員的監督、檢查。
五、承包商、供應商的售后服務
5.1承包商對其勞務工作的售后應給及積極配合的態度。
5.2供應商應有義務對其產品進行檢查、維修等售后服務。
六、考核評估
6.1根據質量、價格、交付、服務四個方面進行評價。
6.2根據評估結果決定是否續用。
企業內控的管理制度 篇7
第一章總則
第1條為規范企業和職工的行為，維護企業和職工雙方的合法權益，根據勞動法及其配套法規、規章的規定，結合企業的實際情況，制定本規章制度。
第2條本規章制度適用于企業和全體職工，職工包括管理人員、技術人員和普通職工；包括試用工和正式工；對特殊職位的職工另有規定的從其規定。
第3條職工享有取得勞動報酬、休息休假、獲得勞動安全衛生保護，享受社會保險和福利等勞動權利，同時應當履行完成勞動任務、遵守企業規章制度和職業道德等勞動義務。
第4條企業負有支付職工勞動報酬、為職工提供勞動和生活條件、保護職工合法勞動權益等義務，同時享有生產經營決策權、勞動用工和人事管理權、工資獎金分配權、依法制定規章制度權等權利。
第二章企業勞動用工制度
第一節職工招用與培訓教育
第5條職工應聘企業職位時，一般應當年滿18周歲（必須年滿16周歲），并持有居民身份證等合法證件。
第6條職工應聘企業職位時，必須是與其他用人單位合法解除或終止了勞動關系，必須如實正確填寫《應聘人員登記表》，不得填寫任何虛假內容。
第7條職工應聘時提供的居民身份證、職業介紹信、職業資格證書、學歷證、失業證或解除和終止合同證明等證件必須是本人的真實證件，不得借用或偽造證件欺騙企業。
企業錄用職工不收取押金，不要求擔保、不扣留居民身份證、暫住證、畢業證書、職業資格證書等證件。
第8條企業加強職工的培訓和教育，根據職工素質和崗位要求，實行職前培訓、職業教育或在崗深造培訓教育，培養職工的職業自豪感和職業道德意識。
第9條企業提供專項培訓經費選送職工專業技術脫產培訓涉及有關事項，由勞動合同或培訓協議另行約定。
第二節勞動合同管理
第10條企業招用職工實行勞動合同制度，勞動合同由雙方各執一份，報勞動部門備案一份。
第11條勞動合同必須經職工本人、企業法定代表人（或法定代表人書面授權的人）簽字，并加蓋企業公章方能生效。
第12條勞動關系自用工之日起建立，勞動合同自雙方簽字蓋章時成立并生效。
第13條企業對新錄用的職工實行試用期制度，根據勞動合同期限的長短，設定試用期：合同期限不滿6個月的，不設定試用期；合同期限滿6個月不滿1年的，試用期1個月；合同期限滿1年不滿3年的，試用期2個月；合同期限滿3年以上的，試用期不超過6個月。試用期包括在勞動合同期限中。
第14條企業與職工協商一致，可以訂立無固定期限勞動合同。有下列情形之一，職工提出或者同意續訂、訂立勞動合同的，除職工提出訂立固定期限勞動合同外，企業與職工一律訂立無固定期限勞動合同：
�。�1）職工在企業連續工作滿十年的；
�。�2）連續訂立二次固定期限勞動合同，且職工沒有《勞動合同法》第三十九條和第四十條第一項、第二項規定的情形，續訂勞動合同的。
第15條企業與職工協商一致可以解除勞動合同，由企業提出解除勞動合同的，依法支付職工經濟補償金；由職工提出解除勞動合同的，不支付職工經濟補償金。
雙方協商一致可以變更勞動合同的內容，包括變更合同期限、工作崗位、勞動報酬等。
第16條職工有下列情形之一的，企業可以解除勞動合同：
（1）在試用期內被證明不符合錄用條件的；
�。�2）提供與錄用相關的虛假的證書或者勞動關系狀況證明的；
�。�3）嚴重違反企業依法制定并公示的工作制度的；
�。�4）嚴重失職，營私舞弊，對企業利益造成重大損害的；
�。�5）勞動者同時與其他用人單位建立勞動關系，對完成本單位的工作任務造成嚴重影響，或者經用人單位提出，拒不改正的；
（6）被依法追究刑事責任或者勞動教養的；
�。�7）法律、法規、規章規定的其他情形。
企業依本條規定解除勞動合同，不支付職工經濟補償金。
第17條有下列情形之一，企業提前30天書面通知職工本人，可以解除勞動合同：
�。�1）職工患病或非因工負傷，醫療期滿后，不能從事原工作，也不能從事企業另行安排的適當工作的；
�。�2）職工不能勝任工作，經過培訓或調整工作崗位，仍不能勝任工作的；
�。�3）勞動合同訂立時所依據的客觀情況發生重大變化，致使原勞動合同無法履行，經協商就變更勞動合同內容不能達成協議的。
企業依本條規定解除勞動合同，依法支付職工經濟補償金。
第18條職工有下列情形之一，企業不得依據本規定第17條的規定解除勞動合同；勞動合同期滿，勞動合同應當續延至相應的情形消失時終止：
�。�1）從事接觸職業病危害作業的勞動者未進行離崗前職業健康檢查，或者疑似職業病病人在診斷或者醫學觀察期間的；
�。�1）患職業病或因工負傷被確認完全喪失或部分喪失勞動能力的；
�。�2）患病或非因工負傷，在規定的醫療期內的；
�。�3）女職工在符合計劃生育規定的孕期、產期、哺乳期內的；
�。�4）在本企業連續工作滿十五年，且距法定退休年齡不足五年的；
�。�5）法律、法規、規章規定的其他情形。
第19條企業有下列情形之一的，職工可以隨時通知解除勞動合同：
�。�1）未按照勞動合同約定提供勞動保護或者勞動條件的；
�。�2）未及時足額支付勞動報酬的；
（3）未依法為職工繳納社會保險費的；
�。�4）企業的規章制度違反法律、法規的規定，損害勞動者權益的；
（5）因《勞動合同法》第二十六條第一款規定的情形致使勞動合同無效的；
�。�6）法律、行政法規規定勞動者可以解除勞動合同的其他情形。
企業以暴力、威脅或者非法限制人身自由的手段強迫職工勞動的，或者企業違章指揮、強令冒險作業危及勞動者人身安全的，職工可以立即解除勞動合同，不需事先告知企業。
職工依本條規定解除勞動合同，企業應依法支付職工經濟補償金。
第20條職工提前30日以書面形式通知企業，可以解除勞動合同。職工在試用期內提前3日通知企業，可以解除勞動合同。
知悉企業商業秘密的職工，勞動合同或保密協議對提前通知期另有約定的從其約定。
職工依本條規定解除勞動合同，企業不支付職工經濟補償金。
第21條職工有下列情形之一的，勞動合同終止：
�。�1）勞動合同期滿的；
（2）職工開始依法享受基本養老保險待遇的；
（3）職工死亡，或者被人民法院宣告死亡或者宣告失蹤的；
�。�4）企業被依法宣告破產的；
�。�5）企業被吊銷營業執照、責令關閉、撤銷或者企業決定提前解散的；
�。�6）法律、行政法規規定的'其他情形。
其中除企業維持或者提高勞動合同約定條件續訂勞動合同，職工不同意續訂的情形外，終止固定期限勞動合同的；企業被依法宣告破產的；企業被吊銷營業執照、責令關閉、撤銷或者企業決定提前解散的；企業應依法支付經濟補償金。
第22條企業違反規定解除或者終止勞動合同的，應當依照《勞動合同法》第四十七條規定的經濟補償標準的二倍向職工支付賠償金。
第23條職工違反規定解除勞動合同，對企業造成損失的，職工應賠償企業下列損失：
1、甲方為其支付的培訓費和招收錄用費；
2．對生產，經營和工作造成的直接經濟損失；
3．本合同約定的其他賠償費用。
第24條企業應當在解除或者終止勞動合同時出具解除或者終止勞動合同的證明，并在15日內為職工辦理檔案和社會保險關系轉移手續。
職工應當按照雙方約定，辦理工作交接。企業依照有關規定向職工支付經濟補償的，在辦結工作交接時支付。
第三節工作時間與休息休假
第25條企業實行8小時工作制，對特殊崗位的職工實行不定時或綜合計時工作制。
第26條企業根據生產經營需要，經與職工協商可以依法延長日工作時間，但按國家規定執行。
第27條其他休息休假按國家規定執行。
第四節工資福利
第28條職工基本工資不低于最低工資標準。
基本工資是職工完成法定工作時間應享有的工資報酬。
第29條企業實行計時工資，此外包括加班工資、獎金、津貼和補貼。計時工資以勞動合同約定或單價協議書為準。
第30條安排職工加班的，企業按國家有關規定支付加班工資。
第31條企業以現金形式發放工資或委托銀行代發工資，企業在支付工資時向職工提供其本人的工資清單（一式二份），職工領取工資時應在工資清單上簽名。
第32條企業以貨幣形式按月足額支付職工工資；本月工資于次月15日前支付；依法解除或終止勞動合同時，在解除或終止勞動合同后5日內一次性付清職工工資。
第33條非員工原因造成停工、停產、歇業，時間在一個工資支付周期內的，企業按照國家規定或者勞動合同約定的工資標準支付工資；停工、停產、歇業時間超過一個工資支付周期，員工沒有提供正常勞動的，企業按照不低于最低生活費標準支付工資；員工提供了正常勞動的，企業按照不低于最低工資標準支付工資。
第34條因職工原因給企業造成經濟損失的，企業可以要求職工賠償或依企業規章制度對職工罰款的，可從職工當月工資中扣除。
罰款和賠償可以同時執行，但每月扣除的不超過職工基本工資的20%，扣除后余額工資不低于最低工資標準。
第35條有下列情況之一，企業可以代扣或減發職工工資而不屬于克扣工資：
（1）代扣代繳職工個人負擔的社會保險費；
�。�2）扣除依法賠償給企業的費用；
�。�3）扣除職工違規違紀受到企業處罰的罰款；
�。�4）法律、法規、規章規定可以扣除的工資或費用。
第36條企業建立正常的工資調整機制，逐步改善和提高職工各項福利待遇，改善職工食宿條件和工作條件。
第三章職工勞動紀律制度
第一節勞動紀律與職工守則
第37條職工必須遵守如下考勤和辭職制度：
�。�1）按時上班、下班，不得遲到、早退；
�。�2）必須自己打卡或簽到，不得委托他人或代替他人打卡簽到；
�。�3）因公外出、漏打、錯打等特殊原因未能打卡的，必須由本部門經理或主管簽卡方能有效；
�。�4）有事、有病必須向部門經理或主管請假，不得無故曠工；
�。�5）請假必須事先填寫《請假單》，并附上相關證明（病假應有醫生證明），在不得已的情況下，應提早電話、電報或委托他人請假，上班后及早補辦請假手續；
�。�6）一次遲到或早退30分鐘以上的，應辦理請假手續，否則以曠工論處；
�。�7）未履行請假、續假、補假手續而擅不到崗者，均以曠工論處；
（8）職工因故辭職，應提前一個月向部門經理或主管提交《辭職通知書》；
�。�9）職工辭職由部門經理或主管批準，辭職獲準后，憑《離職通知書》辦理移交手續。
第38條職工必須遵守如下工作守則和職業道德：
�。�1）進入或逗留廠區，必須按規定佩戴廠牌和穿著工作服；
�。�2）敬業樂業，勤奮工作，服從企業合法合理的正常調動和工作安排；
�。�3）嚴格遵守企業的各項規章制度、安全生產操作規程和崗位責任制；
�。�4）工作期間，忠于職守，不消極怠工，不干私活，不串崗，不打鬧嬉戲等，盡職盡責做好本職工作；
�。�5）平時養成良好、健康的衛生習慣，不隨地吐痰，不亂丟煙頭雜物，保持企業環境衛生清潔；
�。�6）愛護公物，小心使用企業機器設備、工具、物料，不得盜竊、貪污或故意損壞企業財物；
（7）提倡增收節支，開源節流，節約用水、用電、用氣，嚴禁浪費公物和公物私用；
�。�8）搞好企業內部人際關系，團結友愛，不得無理取鬧、打架斗毆、造謠生事；
�。�9）關心企業，維護企業形象，敢于同有損企業形象和利益的行為作斗爭。
（10）上班時間一到即刻開始工作，下班之后無特別事務不得逗留；
�。�11）遵守企業的保密制度，不得泄露企業的商業秘密。
第39條職工必須遵守如下安全守則和操作規程：
�。�1）生產主管和領班要做好機器設備的保養、維修和用前檢查工作，在確保機器設備可安全使用后，方可投入使用；
�。�2）操作機器設備時，必須嚴格遵守技術操作規程，保證產品質量，維護設備安全及保障人身的安全；
�。�3）設備使用過程中，如發現有異常情況，操作工應及時告知車間主任和相關技術人員處理，不得擅自盲目操作；
�。�4）發現直接危及人身安全的緊急情況，要立即采取應急措施，并及時將情況向領班、部門主管或部門經理報告；
�。�5）工作場所和倉庫的消防通道，必須經常保持暢通，不得放置任何物品；
�。�6）對消防設備、衛生設備及其他危險防止設備，不得有隨意移動、撤走及減損其效力的行為；
�。�7）維修機器、電器、電線必須關閉電源或關機，并由相關技術人員或電工負責作業；
�。�8）非機械設備的操作人員，不得隨意操作機械設備；
（9）危險物品必須按規定放置在安全的地方，不得隨意亂放；
�。�10）嚴禁攜帶易燃易爆、有毒有害的危險物品進入企業；
�。�11）收工時要整理機械、器具、物料及文件等，確認火、電、氣的安全。
第二節獎勵與懲罰
第40條為增強職工責任感，調動職工積極性和創造性，提高勞動生產率和工作效率，企業對表現優秀、成績突出的職工實行獎勵制度。
獎勵分為表揚、晉升、獎金三種。
第41條職工品行端正，工作努力，忠于職守，遵規守紀，關心企業，服從安排，成為職工楷模者，給予通報表揚。
第42條對有下列事跡之一的職工，除給予通報表揚外，另給予晉升、獎金的獎勵：
（1）對于生產技術或管理制度，提出具體方案，經執行確有成效，能提高企業經濟效益，對企業貢獻較大的；
�。�2）節約物料，或對廢料利用具有成效，能提高企業經濟效益，對企業貢獻較大的；
�。�3）遇有災情，勇于負責，奮不顧身，處置得當，極力搶救，使企業利益免受重大損失的；
（4）敢于同壞人、壞事作斗爭，舉報損害企業利益行為，使企業避免重大損失的；
（5）其他應當給予獎勵的。
第43條為維護正常的生產秩序和工作秩序，嚴肅廠規廠紀，企業對違規違紀、表現較差的職工實行懲罰制度。
懲罰分為：警告、記過、罰款、解除勞動合同四種。
第44條職工有下列情形之一，經查證屬實，第一次口頭警告；批評教育無效的，第二次以后每次書面警告1次，并罰款5至20元：
（1）委托他人打卡簽到或代替他人打卡簽到的；
�。�2）無正當理由經常遲到或早退（每次10分鐘以上）的；
（3）擅離職守或串崗的
�。�4）消極怠工，上班干私活的；
�。�5）非機械設備的操作者，隨意操作機械設備的；
�。�6）擅帶外人到生產車間逗留的；
（7）攜帶危險物品入廠的；
�。�8）在禁煙區吸煙的；
（9）違反企業規定攜帶物品進出廠區的；
�。�10）有其他與上述情形情節相當的情形的。
第45條職工有下列情形之一，經查證屬實，第一次口頭警告；批評教育無效的，第二次以后每次記過1次，并罰款20至50元；一個月內被記過3次以上或一年內被記過6次以上的，予以解除勞動合同：
（1）無理取鬧，打架斗毆，影響企業生產秩序和職工生活秩序的；
�。�2）利用工作或職務便利，收受賄賂而使企業利益受損的；
�。�3）將企業內部的文件、帳本給企業外的人閱讀的；
�。�4）有其他與上述情形情節相當的情形的。
第46條職工有下列情形之一，經查證屬實，批評教育無效的，予以解除勞動合同：
�。�1）連續曠工時間超過15日，或者一年以內累計曠工時間超過30日的；
�。�2）提供與錄用有關的虛假證書或勞動關系狀況證明，騙取企業錄用的；
�。�3）違反操作規程損壞機器設備、工具，浪費原材料，造成企業經濟損失1000元以上的；
�。�4）盜竊、貪污、侵占或故意損壞企業財物，造成企業經濟損失1000元以上的；
（5）違反企業保密制度，泄露企業商業秘密，造成企業經濟損失1000元以上的；
（6）有其他與上述情形情節相當的情形的。
第47條職工違規違紀對企業造成經濟損失，除按規定處罰外，還應賠償相應經濟損失。
第48條對職工的違紀處理，由違紀職工所在的車間主任根據本規章制度相關條款提出書面處理意見，并提交人事部門，再由人事部門提交總經理室審批。經批準后，由人事部門向違紀職工送達處理決定書，處理決定必須包括職工違紀事實、違紀證據、處理原因、處理依據、處理結果等五項內容。整個處理過程不得超過30日。
第49條職工對企業處理不服的，享有申訴權利。申訴程序：第一步向部門主管申辯事實與理由；第二步對部門主管再次處理不服的，向人事部門申辯事實與理由；第三步對人事部門再次處理不服的，向總經理室申辨事實與理由，總經理室作出的再次處理決定為本企業最終處理決定。
第四章保密制度與競業限制
第50條為了維護企業利益，保護企業的商業秘密，特制訂本保密制度，企業全體職工必須嚴格遵守。
第51條本規定所稱的商業秘密是指不為公眾所知悉，能為企業帶來經濟利益，具有實用性并經企業采取保密措施的技術信息和經營信息，以及企業依法律規定或者有關協議的約定，對外承擔保密義務的事項。
第52條可能成為企業商業秘密的技術信息包括技術方案、工程設計、制造方法、配方、工藝流程、技術指標、計算機軟件、實驗數據、實驗結果、圖紙、樣品、模型、模具、技術文檔、操作手冊等等。
第53條可能成為企業商業秘密的經營信息包括客戶名單、客戶訂單、營銷計劃、采購資料、財務資料、進貨渠道、產銷策略、經營目標、經營項目、管理訣竅、貨源情報、內部文件、會議紀要、經濟合同、合作協議等等。
第54條嚴格遵守企業秘密文件、資料、檔案的登記、借用和保密制度，秘密文件應存放在有保密設施的文件柜中，借用秘密文件、資料、檔案須經總經理或辦公室主任批準；不得在公共場所談論企業秘密事項和交接秘密文件。
第55條秘密文件、資料、檔案不得私自復印、摘錄和外傳。因工作需要復印時，應按有關規定經總經理或辦公室主任批準。
第56條職工調職或離職時，必須將自己保管的秘密文件、資料、檔案或其他東西，按規定移交給企業總經理或辦公室主任，不得隨意移交給其他人員。
第57條企業根據實際情況和需要，與知悉或可能知悉企業商業秘密的職工另行簽訂《保密協議》，協議內容包括保密的內容、范圍、權利、義務、期限、保密費和違約責任等事項。
第58條未經企業同意，職工在職期間不得自營或者為他人經營與企業同類的營業。
第59條企業根據實際情況和需要，與知悉或可能知悉企業商業秘密的職工另行簽訂《競業限制協議》，約定職工從離開企業后的一定期限內，不得在生產同類且有競爭關系的產品的其他企業內任職，企業按月向職工支付一定數額的補償費。
生產同類且有競爭關系產品企業的具體范圍、競業限制期、競業限制補償費和違約責任等事項按《競業限制協議》約定。競業限制期限最長不超過2年，競業限制補償費按年計算為職工離開企業前一年從企業獲得報酬總額的1/2按月支付，職工違約金為補償金的2倍。
第五章附則
第60條本制度是勞動法律、法規、規章規定的具體化，本規定與現行勞動法律、法規、規章有抵觸的，以現行勞動法律、法規、規章的規定為準。
第61條本制度與勞動合同有抵觸的，以勞動合同為準。
第62條本制度未盡事宜或法律規定更新時，通過通告的形式補充或更新。
第63條本制度已由職工代表大會（或全體職工）討論，并與工會協商后確定，并向全體職土公布。
本企業向每位職工發放本手冊，職工簽收以此作為已向職工公示的證明。
企業內控的管理制度 篇8
為加強企業的規范化管理，完善各項工作制度，促進企業發展壯大，提高經濟效益，根據國家有關法律、法規及公司章程的規定，特制訂本公司管理制度大綱。
一、企業全體員工必須遵守企業章程，遵守企業的各項規章制度和決定。
二、企業倡導樹立“一盤棋”思想，禁止任何部門、個人做有損公司利益、形象、聲譽或破壞公司發展的事情。
三、企業通過發揮全體員工的積極性、創造性和提高全體員工的技術、管理、經營水平，不斷完善企業的`經營、管理體系，實行多種形式的責任制，不斷壯大企業實力和提高經濟效益。
四、企業提倡全體員工刻苦學習科學技術和文化知識，為員工提供學習、深造的條件和機會，努力提高員工的整體素質和水平，造就一支思想新、作風硬、業務強、技術精的員工隊伍。
五、企業鼓勵員工積極參與企業的決策和管理，鼓勵員工發揮才智，提出合理化建議。
六、企業實行“崗薪制”的分配制度，為員工提供收入和福利保證，并隨著經濟效益的提高逐步提高員工各方面待遇；企業為員工提供平等的競爭環境和晉升機會；公司推行崗位責任制，實行考勤、考核制度，評先樹優，對做出貢獻者予以表彰、獎勵。
七、企業提倡求真務實的工作作風，提高工作效率；提倡厲行節約，反對鋪張浪費；倡導員工團結互助，同舟共濟，發揚集體合作和集體創造精神，增強團體的凝聚力和向心力。
八、員工必須維護公司紀律，對任何違反企業章程和各項規章制度的行為，都要予以追究。
企業內控的管理制度 篇9
一、目的
為了進一步加強公司消防管理工作,依據《中華人民共和國消防法》和《河北省消防條例》結合公司實際,制定本制度。
1、基本原則
消防管理堅持“預防為主,防消結合”的工作方針,實行“誰主管,誰負責”的原則,實行逐級消防責任制。各部門要把消防工作和生產管理結合起來,做到在計劃、布置、檢查、總結、評比生產的時候,同時計劃、布置、檢查、總結、評比消防管理工作。
2、基本要求
在生產工作中把生產管理和消防管理較好地統一起來,把消防工作落實到每一個生產組織管理環節中去。教育員工牢固樹立“安全第一、預防為主”的安全生產方針,發現和解決消防工作存在的問題,檢查整改火險隱患;充分調動員工消防工作的積極性,確保公司財產和人員的安全。
二、適用范圍
本制度適用于xxxx有限責任公司消防安全管理。
三、組織機構
1、公司成立消防安全生產委員會即“公司安委會”,由公司總經理任安委會主任,常務副總經理任安委會副主任,公司各部、室正職為成員。
2、安委會下設消防管理辦公室,設在安全部。
3、公司實行消防安全責任制,各部門正職是本單位消防安全第一責任人,全面負責本部門的消防工作,部門副職或明確專人具體負責本單位的消防管理工作,并負直接責任。
四、消防管理部門職責
1、安委會的職責
�、耪J真貫徹上級有關消防工作的方針、政策,嚴格執行消防法規和規章制度;把消防工作納入生產經營管理,做到同計劃、同布置、同檢查、同總結評比。
⑵研究部置消防工作,解決消防工作中存在的問題。
�、歉鶕拦ぷ魈攸c和工作需要,組織有關單位開展消防宣傳教育和培訓。
�、冉M織制定消防管理制度,并認真貫徹執行。
�、山M織開展消防安全檢查,督促有關單位整改火險隱患。
�、士偨Y表彰消防工作的先進集體、先進個人,推廣消防工作經驗。
�、私M織調查處理一般火災事故。協助上級部門調查處理重大特大火災事故。
⑻公司消防工作由安全部歸口管理。安全部設兼職消防干部負責日常管理工作。業務上接受消防部門的指導和消防監督。
2、消防管理辦公室的職責
�、叛芯亢椭贫ㄏ拦ぷ饔媱澆⒇瀼貓绦小６ㄆ谙蛑鞴茴I導和上級消防部門匯報消防工作情況。
�、浦贫ㄏ拦芾硪幷轮贫�,推行逐級消防責任制,督促貫徹執行各項消防安全法規、標準和管理制度。
�、墙M織開展經常性的消防宣傳教育,普及消防常識。組織和訓練義務消防隊伍,依靠全體職工做好消防工作。
⑷組織開展防火安全檢查,發現火災隱患立即提出整改意見,并督促協助有關單位進行整改。
�、韶撠熑珡S消防器材、設施的配置和監督維護工作。
⑹對新建、擴改建、建筑內部裝修和用途變更以及安裝消防設施的建筑工程項目,實施消防審核、竣工消防驗收工作。
⑺審查廠區動火措施,嚴格動火工作審批程序。
⑻組織有關單位調查處理火災事故;匯總上報消防統計資料。
3、公司各部、室及生產車間的職責
�、艌绦邢腊踩幎�,編制本單位消防計劃,并組織實施。
�、平洺＝M織防火宣傳教育,建立健全各項消防安全管理制度,制定本單位防火重點部位的應急預案。
�、菍Ρ締挝唤洺＿M行防火檢查,發現火災隱患及時向領導匯報并提出整改意見。
�、裙芾砗徒M織本單位義務消防隊伍做好滅火演練工作。
五、消防管理人員職責
1、總經理消防安全職責
⑴認真帶領全廠干部職工貫徹執行消防法規,對公司消防安全負責。
�、迫尕瀼芈鋵崱邦A防為主,防消結合”的方針和“誰主管,誰負責”的原則。
⑶經常對干部、職工進行防火安全教育,批準、監督消防制度執行落實情況,加強對消防工作的`管理。
�、冉洺Ｂ犎「鲉挝惶岢龅姆阑鸾ㄗh,研究整改火險隱患。
⑸對發生的火災事故要按照“四不放過”的原則進行處理。
�、拾严腊踩ぷ骷{入公司管理的一項重要內容來抓,做到在計劃、布置、檢查、總結、評比生產的時候,同時計劃、布置、檢查、總結、評比消防管理工作。
2、常務副總經理消防安全職責
�、咆撠燁I導消防安全委員會的工作,研究審議制定消防安全責任制和管理制度,部署和組織消防安全檢查工作。
�、凭唧w負責全廠范圍內消防安全工作的協調、檢查。
⑶把消防工作列入生產會議議事日程中,在部署工作時同時布置消防工作,對出現的火災隱患要安排限期整改。
�、榷酱俑鞑块T負責人認真落實逐級消防安全責任制及公司消防管理制度,加強對消防設施和器材的管理工作。
�、砂l生火警、火災事故,要積極組織撲救,并查明原因,按照“四不放過”的原則,進行處理。
3、安全部部長消防安全職責
�、耪J真貫徹落實“預防為主,防消結合”的方針和“誰主管、誰負責”的原則。
�、曝撠煂靖鞑块T消防工作的協調及業務指導工作,對全廠各部門行使監督、檢查、考核權。
�、菍M定新建項目進行防火審核及竣工防火驗收,對防火器材購置計劃進行審核。
�、戎鞒謱Ψ阑鹬攸c部位的檢查工作,研究火險隱患整改及驗收工作。
�、砷_展消防安全教育,負責專職和義務消防隊員的指導培訓工作,負責組織調查火災事故發生的原因,提出處理整改意見和措施。
�、蕦`反防火規定的人員和事項,進行考核處理。
4、各部門(車間)正職消防安全職責
�、湃尕撠煴締挝幌拦ぷ�,保證本單位的消防器材、設施完好備用。
�、平洺Ρ締挝坏穆毠みM行消防安全知識教育,嚴格遵守各項防火規定,在生產中禁止違章作業,對本單位的滅火器材和設施未經許可禁止變位和移作它用。
�、欠e極組織消防檢查,及時消除火災隱患。
�、雀鶕締挝坏膶嶋H情況,組織制訂各項消防制度,落實防火措施。
�、蓪λ牭南涝O施、器材每月進行一次安全檢查,保持清潔無油漬、無粉塵、現場無雜物。
�、始訌妼Σ块T安全員和義務消防隊的領導和管理教育工作。
5、各部門(車間)具體負責人的消防安全職責
�、耪J真貫徹執行《中華人民共和國消防法》和公司消防管理制度并落實“預防為主,防消結合”的方針及“誰主管、認負責”的原則,并實施全面管理。
�、茖Ρ締挝粚嵤┫辣O督、檢查、考核,協助各部門的消防管理工作。
�、嵌ㄆ趯W習消防知識,掌握滅火技能,熟悉本單位消防系統,保證消防器材完好備用。
�、乳_展群眾性的消防宣傳教育,建立義務消防隊,定期舉辦消防知識和滅火技能培訓班。
�、陕鋵嵪腊踩芾碇贫�,根據規定審批動火作業工作票,定期進行消防檢查,下發隱患整改通知書。
�、拾凑铡断婪ā芬�,計劃購置配備消防器材和滅火用具,協助做好工程竣工防火驗收工作。
�、寺鋵嵪腊踩熑沃�,對違犯消防管理的人和事,按有關規定提出處罰意見。
6、調度值班員消防安全職責
�、胖蛋嗥陂g對生產現場的消防安全進行監督管理。
�、粕a現場發生火警時,調度員應負責指揮滅火并及時通知有關領導和部門。
�、前l生火災時,調度員應首先指揮值班人員切斷引起火災的電源、油源及其它易燃、易爆的氣源。
⑷在撲救火災時,應根據實際情況,無力撲救或不及時撲救可能造成嚴重后果的,有權及時向消防隊報警�；鹁娫�:119。
7、班組長消防安全職責
⑴全面負責本班組的消防安全工作,認真傳達落實上級有關消防安全規定,帶頭執行公司的各項消防安全制度。
�、品e極組織開展班組消防宣傳工作,努力學習消防基本知識,熟練掌握有關消防器材的性能及使用方法。
�、潜景嘟M所屬設備器材,每天進行一次巡查,發現隱患及時整改,保持設備器材完好無損、清潔。
�、燃訌妼﹄娫�、火源和易燃、易爆危險品的使用管理,發現違章行為和不安全因素,應及時制止并報告相關領導。
�、芍贫ū景嘟M消防安全責任制,并貫徹實施。
�、时ＷC本班及崗位的消防器材、設施齊全無損,因火警使用后的器材,應及時通知本單位安全員更換補齊。
8、義務消防員消防安全職責
�、艆f助本班班長和本部門領導貫徹執行消防安全制度。
�、茖W習、宣傳消防常識,帶頭遵守各項消防制度。
�、菂⒓颖締挝坏南罊z查,提出消除隱患的建議;對本部門的消防器材定期檢查維護,保證完好備用。
�、确e極參加消防知識學習,掌握一般火災的撲救技能,一旦發生火災迅速出動,積極撲救。
六、重點防火部位及動火作業管理
1、公司重點防火部位:
⑴庫房(油庫、紙袋庫)
�、泼悍蹅}及煤粉制備系統
⑶脫硝氨罐及氨水噴灑系統
�、瓤偨导吧a車間配電室
⑸食堂
�、手锌貥�
�、怂奚針�
�、剔k公樓
2、動火管理
�、欧阑鹬攸c部位以及禁止明火區如需動火作業時,必須辦理特種作業許可證(動火工作票)。
�、朴蛶�、水泥袋庫、煤粉制備系統、氨水罐裝區定性為一級動火區域,必須由班長(兼職安全員)根據現場情況,具備安全條件后填寫特種作業(動火)許可,由車間主任簽字確認安全狀態,報安全部(部長或主管)審核,生產主管副總簽字批準。
�、瞧渌阑鸩课粍踊鸺炊墑踊饏^域,按照以上流程,由車間主任簽字,安全部(部長或主管)審批即可。
�、葎踊鹱鳂I現場監護
①一級動火在首次動火時,審批人和動火工作票簽發人均應到現場檢查防火安全措施是否正確完備,確無問題后方可動火作業。
②一級動火作業時,動火部門負責人、義務消防隊人員應始終在現場監護。
�、垡患墑踊鹱鳂I工作在次日動火前必須重新檢查防火安全措施,測定合格后方可重新動火。
⑸動火過程的控制
�、俸灠l、審批人員應審查:
a工作必要性;
b工作是否安全;
c辦理特種作業過程申請記錄單上所填安全措施是否正確完備。
�、谵k理特種作業過程申請記錄單許可人應審查:
a辦理特種作業過程申請記錄單所列安全措施是否正確完備,是否符合現場條件;
b特種作業過程申請記錄單與運行設備是否確己隔絕;
c向工作負責人交待運行所做的安全措施是否完善。
�、酃ぷ髫撠熑藨撠�:
a正確安全地組織動火工作;
b檢修應做的安全措施并使其完善;
c向有關人員布置動火工作,交待防火安全措施和進行安全教育;
d始終監督現場動火工作;
e辦理動火工作票開工和終結;
f動火工作間斷、終結時檢查現場無殘留火種。
�、芟辣O護人職責:
a動火現場配備必要的、足夠的消防設施、器材;
b檢查現場消防安全措施的完善和正確;
c測定或指定專人測定動火部位或現場可燃性氣體和可燃液體的可燃蒸汽含量或粉塵濃度符合安全要求;
d始終監視現場動火作業的動態,發現失火及時撲救;
e動火工作間斷、終結時檢查現場無殘留火種。
�、輨踊饒绦腥寺氊�:
a動火前必須收到經審核批準且允許動火的動火工作票;
b按本工種規定的防火安全要求做好安全措施;
c全面了解動火工作任務和要求,并在規定的范圍內執行動火;
d動火工作間斷、終結時清理并檢查現場無殘留火種。
�、薷骷壢藛T在發現防火安全措施不完善、不正確時,或在動火過程中發現有危險或違反有關規定時,均有權立即停止動火工作,并報告上級防火負責人。
�、邉踊鸸ぷ鞅仨毎凑障铝性瓌t從嚴掌握:
a有條件拆下的構件,如油管、法蘭等應拆下來移至安全場所;
b可以采用不動火的方法代替而同樣能夠達到效果時,盡量采用不動火的方法處理;
c盡可能地把動火的時間和范圍壓縮到最低限度。
�、嘤龅较铝星闆r之一時,嚴禁動火:
a油車停靠的區域;
b壓力容器或管道未泄壓前;
c存放易燃易爆物品的容器未清理干凈前;
d風力達5級以上的露天作業;
e遇有火險異常情況未查明原因和消險前。
七、消防設施、器材管理及消防定期工作安排
1、消防設施器材管理
�、畔涝O施、器材屬防火、滅火專用工具任何單位和個人不得隨意亂動,不得用于與消防無關的工作。
�、瓢踩控撠熛涝O施器材的配備及管理工作,各種消防器材的維修,各單位要根據安全部統一安排分批進行維修、更換。為了切實保證消防器材的質量和使用安全,任何單位和個人不得私自購買和維修消防器材,
�、侨珡S消防設施和器材由安全部與各單位根據需要和標準進行設置,由所屬單位進行日常維護管理。
⑷消防水系統要始終保持備用狀態,當設備變動或閘門開關影響到消防水系統時,均應征得公司有關領導和安全部同意方可變動,消防水作為它用時必須經安全部同意后方可使用。
⑸各單位必須對配置的消防設施、器材登記造冊;指定專人負責維護管理。
2、消防定期工作安排
�、湃鞠腊踩珯z查,每年2次,由公司消防委員會作出部署,安全部組織實施,檢查公司所有單位,檢查時間安排在火災易發季節。
�、乒澣障腊踩珯z查。在元旦、春節、國慶等重大節日期間進行,由安全部會同有關單位共同組織實施。
�、羌径认罊z查。由各單位分別組織實施,檢查本單位所屬范圍,檢查結束后,由各單位向寫出書面檢查總結存檔。
�、让磕�11月份為消防宣傳月,組織全廠消防安全培訓及演習一次,公司各單位必須參加。
�、筛鲉挝粦鶕䦟嶋H情況,每年組織至少2次的防火演習,以提高義務消防隊撲救火災和自救能力。
�、蕼缁鹌鞑�,每季度檢驗、保養一次,每季度的第一個月上旬進行,每次檢驗、保養完后,由各單位寫出書面總結存檔并交安全部備案。
�、嗣磕�10月份對公共部分地上消火栓進行防凍檢查,放水試驗、涂油防銹,由生產部負責。
�、讨攸c防火部位及高大建筑物的避雷裝置,電氣車間應每半年測試一次,發現問題及時消除,保持完好狀態。
八、消防安全考核
1、考核辦法
為進一步加強消防工作,全面貫徹“預防為主,防消結合”的方針,切實提高消防管理水平,真正做到消防器材設施齊全,完好備用無損,對認真執行本制度且成績顯著者給予表揚和獎勵,對違犯或不執行者,視情節輕重和造成的后果大小給予經濟處罰和行政處分,直至追究刑事責任。結合公司實際,特制定消防管理考核辦法。
2、考核的主要內容
�、鸥鲉挝灰鞔_一名主要領導為消防安全負責人,把消防管理工作納入月度工作計劃,做到同計劃、同布置、同檢查、同評比;班組義務消防隊員要明確、缺位應及時調整補齊。
�、乒九渲酶鞑课坏南榔鞑募霸O施,各部門必須指定專人負責管理,列入交接班內容,做到“四同時”(同時計劃、同時布置、同時檢查、同時評比)。
�、菄栏駡绦袊蚁婪ㄒ�、法令及公司消防管理制度率達100%。
�、绕鞑南渥�、消防砂池、消防器材棚內外完整清潔,無雜物,位置固定。
�、筛鞑块T員工年參加消防知識培訓率達70%以上。
�、蕦Ψe極按本制度檢測、維護,消防設施器材保證所轄消防設備系統完好的,根據情況給予表揚和獎勵。
⑺對消防工作有突出貢獻、或者其合理化建議被采納且成效顯著者,根據情況給予100-500元獎勵。
�、虉绦兄贫炔粐�,配合協調不力,造成拖延的部門及個人,扣部門負責人當月獎金或工資20%-30%。
�、鸵蛘`操作、試驗、維護等造成火災事故或耽誤滅火戰機,造成設備損失的,按設備價值的5%-15%扣發該部門獎金和工資。造成嚴重后果的按國家法律法規追究其刑事責任。
九、附則
1、本公司全體職工和凡在本公司范圍內的外來施工單位、臨時工及其它人員,均執行本制度。
2、本制度由安全部負責解釋。
企業內控的管理制度 篇10
第一條、為進一步加強公司安全生產監督管理，防范公司在生產、運輸、現場澆筑過程中發生生產安全事故，特制定本規定。
第二條、公司各崗位各人員應當按照本規定的要求，加強安全生產管理，及時消除事故隱患，確保生產安全。
第三條、公司必須認真貫徹落實安全生產工作要求，切實加強組織領導，建立健全安全管理網絡、安全生產責任制和安全生產教育培訓制度，制定安全生產規章制度和操作規程，保證單位安全生產條件所需資金的投入，定期開展安全隱患排查治理，嚴格實行安全考核和獎懲制度，不斷提高安全生產水平。
第四條、公司將配備企業安全生產負責人，設置安全生產管理機構，機構工作人員不少于2人，專職負責本單位的安全生產工作，其工作職責主要有:
1、宣傳和貫徹國家有關安全生產法律法規和標準，認真執行上級安全管理部門的工作要求;
2、建立健全安全生產責任制，分解落實本單位各級、各崗的安全生產目標和責任;
3、制定各部門、工種、崗位的安全生產管理制度和安全操作規程，并監督實施;
4、編制安全事故應急救援預案，并組織演練;
5、定期組織開展安全生產隱患排查治理，及時消除安全隱患;
6、組織開展全員安全生產教育培訓，提高從業人員安全生產意識和水平;
7、負責特種作業的持證上崗管理，組織開展特種作業設備、設施、機具的檢驗檢測、日常檢查、維修保養等工作;
8、確保安全生產投入的有效使用;
9、監督生產經營部門制定預拌混凝土生產、配送計劃，推行綠色、文明施工;
10、發現重大安全隱患，及時報告企業主要負責人或安全監督部門;
11、企業明確的其他安全生產管理職責。
第五條、公司場內實行封閉式管理，設置門衛，安排專人值守，防止外來人員未經允許進入場內。廠內混凝土生產、原材料堆場及人員辦公生活區域應作明顯區分，機動車道和人行道實行分道管理，設置醒目的交通標志和警戒標志，主要人、車交匯或車輛密集區域應有專人指揮，防止場內機駕事故。
第六條、組建車輛維修保養隊伍，負責車輛日常檢查、維修保養和外表清洗，定期安排車輛送檢、大修，及時更換零部件和易耗品，消除車輛安全隱患。配備數量充足、持有效證件上崗的車輛駕駛人員。定期開展道路交通安全培訓和教育，制定合理的人員輪班計劃，防止駕駛人員疲勞駕駛、野蠻駕駛和違章駕駛。
第七條、場內專用機動車輛和裝卸機械設備，必須經年度檢驗檢測合格后，方可投入使用，車輛、設備的'操作和指揮人員必須持證上崗。
第八條、混凝土攪拌設備要明確專人操作。定期做好混凝土攪拌設備的檢修和保養，提高設備完好率和安全運轉性能。設備檢修保養應不少于2人，并落實專人進行安全監護。檢修保養時，應切斷設備電源，懸掛警戒標志，入筒作業應關閉出料口。
第九條、定期開展全員安全生產教育，做好職工崗前培訓和安全技術交底，掌握職工基本情況，對職工身體條件或專業技術無法滿足安全作業要求的，要及時調整工作崗位。要嚴格按照建設部《建筑施工個人勞動保護用品使用管理暫行規定》的要求，為職工配備安全帽、防護服、防護眼鏡、防塵口罩等個人勞動防護用品，并督促職工正確使用，防范安全事故和職業病危害。
第十條、公司委派專職管理人員，提前進入預拌混凝土配送建筑工地，服從建筑施工企業項目管理人員的現場指揮，配合做好運輸車輛的現場指揮和混凝土的澆筑工作，發現安全隱患，及時與項目管理人員溝通、協調，予以消除。
第十一條、混凝土運輸車輛進出建筑工地，要服從工地有關管理人員的指揮，謹慎慢行，控制行車速度，給出明顯的拐彎信號，防止發生交通事故。混凝土運輸車輛及泵送設備進入工地后，要妥善選擇�？课恢茫x擇在平整、夯實的地坪上做好支撐，并墊好枕木，保持設備在運作過程中的穩定，防止發生失穩或傾覆。車輛及設備退場前，要采用工地洗車裝置進行輪胎及表面清潔，防止污染城市道路和環境。
第十二條、在輸送混凝土前，應對工程周邊環境進行踏勘，合理選擇泵送設備，確保泵管有穩固的綁扎點或可靠的旋轉(伸展)環境。
第十三條、在制定配送計劃時，應綜合考慮配送量、距離及澆筑時間等因素，盡量避開城市交通高峰及居民休息時間，防止施工擾民。建筑施工企業未辦理夜間施工許可的，不得超過環保部門規定的夜間施工時限配送預拌混凝土。
第十四條、本規定自頒布之日起施行。
企業內控的管理制度 篇11
1、業務接待室整潔、舒適,業務接待設施齊全。
2、業務接待員應具備助工或高級技工以上職稱,有機動車維修兩年以上的從業經驗;能熟練使用檢測設備分析診斷故障;具備維修業務的綜合處理能力和自覺服務意識。
3、業務接待員要向客戶了解車輛故障情況和以往的維修情況,并做好記錄;要與客戶一起在現場核實行駛證、發動機號碼、車架號碼;要對車輛進行技術狀況檢查和故障診斷。
4、需會診才能確認故障時,應告知客戶有關會診規定,征得客戶同意后,再組織會診。會診后,必須出具故障診斷報告。
5、業務接待員應向客戶詳細說明車輛技術狀況、故障診斷意見、建議維修項目、作業內容、配件價格、維修時間和維修費用,并做好接車記錄。
6、客戶同意委托維修時,雙方必須簽訂維修合同或托修單。
7、業務接待員必須填寫交接車清單,記錄車輛裝備情況,對車輛狀態(包括發動機號碼、車架號碼)予以確認。交接車時,客戶在交接車清單上簽名認可。
8、更換的配件由客戶自己帶來的,要填寫《客戶自帶配件登記表》,并對自帶配件的質量責任作出約定。
9、會診出具診斷報告后,客戶不委托修車時,可向客戶收取適當的.診斷費用,并將診斷報告交客戶。
10、業務接待員要將接車記錄、維修合同或托修單、交接車清單、自帶配件登記表、故障診斷報告等資料歸檔保存。
企業內控的管理制度 篇12
一、固定資產標準和分類。
(一)固定資產標準
固定資產:使用期限超過一年,單位價值在2000元以上,在使用過程中保持原有實物形態資產。
1、生產經營用房屋、建筑物、機器、設備、器具、工具等資產,凡使用期限超過一年,均應作為固定資產。
2、非生產經營用設備及物品,單位價值在2000元以上,并且使用期限超過二年,才作為固定資產。
(二)固定資產分類。
按用途劃分:房屋、動力設備、電子設備、車輛設備、辦公設備和其他設備。
二、固定資產增置管理制度。
1、固定資產增置原則。
(1)各分公司固定資產采取計劃控制,統一管理辦法。
(2)各分公司因業務需要所購置固定資產,一律限制在分公司計劃額度內,產權歸集團公司所有。
(3)年初各經營公司根據實際需要,按照上年固定資產平均年度折舊額編制本年添置固定資產預算計劃,按公司內部各分公司進行逐級匯總報管理部門審批后,由商務部固定資產辦公室審核執行。
(4)額度范圍內車輛更新,由財務總監審批。
(5)新添車輛、房屋及特殊需求固定資產,由總裁辦審批。
2、固定資產購置借款及報銷手續。
集團內各經營公司外購固定資產,應持經總裁辦審批固定資產年度預算計劃,由商務部固定資產辦公室審核計劃額度(如未設固定資產辦公室專職機構可指定專人負責)并在借款單簽字,財務部方予以辦理借款。購回后,應先到固定資產辦公室專管員處辦理登記手續,財務部根據固定資產辦理單進行報銷。
3、領用固定資產管理。
(1)各分公司固定資產要有專人負責,物品要落實到責任人,原則上誰使用、誰保管、誰負責。
(2)各分公司固定資產由分公司負責管理,各分公司專管員要確實負責。
(3)各部門內部領用固定資產,應根據經總公司審批固定資產增加計劃與額度,填寫《固定資產辦理單》經總經理批準同意及固定資產管理員審批,確屬計劃內辦理,審批后到庫房領取,儲運商務方可辦理相關手續。
4、固定資產辦理審批權限。
(1)年初預算應經分公司管理部門批準同意并到商務部固定資產辦公室備案。
(2)年度內購置時,經辦人填寫請購單,經總經理批準,經資產管理人員認可屬額度內,方可辦理。
(3)經資產管理人員認可,確屬額度內可以辦理,如果在計劃額度指標之外,須單獨報分公司管理部門審批,商務部固定資產辦公室備案后分公司方可辦理相關手續。
5、辦理手續。
(1)固定資產辦理必須填寫《固定資產辦理單》。
(2)由使用人填寫《固定資產辦理單》并經審批人簽字認可后持單到儲運商務處辦理領用手續。
(3)《固定資產辦理單》填寫應注明部門、日期、商品編號、品名規格、單位、數量、用途、經辦人、審批人、儲運商務審核單據無誤后照單發貨,并加蓋貨已付訖章和人名章。
(4)在庫商品必須辦理完出庫手續后方可使用,否則不允許以任何理由領取在庫商品作為資產使用。
(5)固定資產辦理單格式及說明。
第一聯、商務資產專管員,第二聯、財務會計記賬,第三聯、經辦人存查,第四聯、儲運商務存查。
6、接受捐贈固定資產管理。
接受捐贈物品,先到固定資產辦公室專管員處辦理登記手續,符合固定資產價值標準,辦理固定資產增加手續,不符合固定資產標準,辦理低值易耗品手續,財務部據商務部專管員傳遞單據進行賬務處理
7、新增固定資產計價與核算。
(1)計價:購入固定資產按實際支付價值計價;領用固定資產按當期成本價值加配比稅金計價;接受捐贈的固定資產按市值計價。
(2)核算:無論以何種方式取得固定資產,均須按分類標準和計價原則進行明細核算。詳細記錄固定資產名稱、編號、規格、數量、單價、原值、凈值、使用年限等要素,按照固定資產實物管理要求建立固定資產卡片,保證公司資產安全和核算準確。
三、固定資產折舊。
1、計提折舊范圍。
公司在用固定資產一般均應計提折舊,不提折舊固定資產包括:未使用、不需用機器設備,已提足折舊繼續使用固定資產,未提足折舊提前報廢固定資產,國家規定不提折舊固定資產等。
2、折舊方法:固定資產實行分類折舊,采用直線法和年數總和法計提不同類別固定資產折舊。
四、固定資產更新、更換、報廢及清理。
按《固定資產辦公管理實施細則》規定執行,財務部根據商務部固定資產辦公室所傳賬單數據,進行有關賬務處理。
五、固定資產銷售。
1、出售固定資產,應持寫明出售原因固定資產出售報告,賬面單位凈值在2000元以下報商務部經理審批。賬面單位凈值在2000元以上由商務部報財務總監審批。然后填寫固定資產銷售單,經固定資產辦專管員簽字確認后,到財務部門辦理繳款,持財務部蓋章繳款單到固定資產辦公室專管員處辦理注銷手續。財務部月末根據固定資產辦公室傳來辦理單據,進行注銷賬務處理。
2、各經營公司出售固定資產辦公類設備經總經理審批,車輛、房屋需經集團公司總裁辦批準。
六、對外捐贈固定資產管理。
各經營公司根據需要對外捐贈公司資產均需填報集團對外贊助事項登記表,報經公司總裁辦批準備案,未經批準備案,任何公司部門人員不得以任何方式將公司資產對外贈送,財務部根據相應單據進行賬務處理。
七、資產管理原則。
1、對所有符合范圍資產都編碼,貼標簽。
2、對所有符合范圍資產都建卡立賬(有程序入電子賬,無程序做手工賬)
3、誰使用、誰保管、誰負責。
八、資產管理流程。
根據《商務部管理制度》有關規定,公司資產管理制度,重點強調對公司資產進行流程管理方法。在不違反集團公司有關規定情況下,使各項流程符合公司實際情況。
1、額度管理流程。
2、領用流程。
3、請購流程。
4、轉讓流程。
5、月末清查。
九、資產管理工作流程說明。
1、資產額度管理流程。
2、資產辦理作業流程。
3、資產清查流程。
4、資產報廢流程。
5、辦公用品、禮品入庫業務流程。
6、辦公用品、禮品出庫業務流程。
7、辦公用品、禮品日常操作流程。
8、資產制度完善流程。
9、資產專項管理流程。
10、資產數據傳送流程。
企業內控的管理制度 篇13
一、目的
設備設施安全管理工作必須堅持“安全第一,預防為主”的方針;必須堅持設備與生產全過程的系統管理方式;必須堅持不斷更新改造;提新安全技術水平的原則;能及時有效地消除設備運行過程中的不安全因素，確保公司財產和人身安全。
二、適用范圍
本制度適用于公司生產設施（含安全設施及特種設備）建設、使用、維護、報廢和拆除全過程的安全管理。
三、職責
3.1 設備管理部門
生產設施的歸口管理部門，負責監督檢查生產設施（含安全設施及特種設備）從建設到報廢、拆除全過程中本制度的執行。
3.2 采購管理部門
負責生產設施（含安全設施及特種設備）采購管理。
3.3 安全管理部門門
負責安全設施的管理監督檢查。
3.4 各部門、車間及使用人員
保障在生產設施（含安全設施及特種設備）的管理中執行本制度。
四、工作程序
4.1設備設施選購
4.1.1必須堅持“安全高于一切”的 設備設施選購原則,要求做到設備運行中,在保證自身安全的同時,確保操作工的安全。
4.1.2設備管理人員應根據本企業生產特點，工藝要求廣泛搜集信息(包括:國際、國內本行業的生產技術水平,設備安全可靠程度。價格、售后服務等);經過論證提出初步意見報總經理批準實施。
4.2設備設施使用前的管理工作
4.2.1將設備的各項資料歸檔，根據使用說明書和設備安裝調試人員培訓內容制定安全操作規程；
4.2.2制定設備維護保養責任制；
4.2.3安裝安全防護裝置；
4.2.4員工培訓,內容包括設備原理、操作方法、安全注意事項、維護保養知識等，經考驗合格后,方可持證上崗。
4.3設備設施使用中的管理工作
4.3.1嚴格執行《設備安全管理制度》,由公司主管領導和設備管理人員共同落定。
4.3.2設備操作工人須每天對自己所使用機器做好日常保養工作,生產過程中設備發生故障應及時給予排除。
4.3.3為了便于操作工日常維護保養,有設備管理人員、工程技術人員共同按照技術要求,由部門經理和設備管理人員負責檢查實施。
4.3.4預檢預修,是確保設備正常運轉,避免發生事故的有效措施,設備管理人員根據設備狀況和使用壽命,預先制定出安全檢修周期和檢修內容,落實專人負責實施,將設備質量保持在最好狀態,確保設備從本質上的安全性。
4.4設備設施維護保養制度
4.4.1設備運行與維護堅持“實行專人負責，共同管理”的原則，精心養護,保證設備安全,負責人調離,立即配備新人。
4.4.2操作人員要做好以下工作:
4.4.2.1自覺愛護設備，嚴格遵守操作規程，不得違規操作；
4.4.2.2管線，閥門做到不滲不漏；
4.4.2.3做好設備班前、班中、班后按照要求經常性的加注潤滑油。防止過度磨損；
4.4.2.4設備要定期更換、強制保養、保持技術狀況良好；
4.4.2.5建立設備保養卡片,做好設備的運行、維護、養護記錄；
4.4.2.6保持設備設施清潔,場所窗明地凈,環境衛生好。
4.5設備設施檢查制度
4.5.1生技部設備維修人員,每兩周對生產設備進行檢查一次 。
4.5.2每年由使用部門會同維修人員，根據生產需要和設備實際運轉狀況，制定設備大修計劃，設備大修前必須制定修理工時，停歇時間，材料消耗，清洗用油及維修費用。
4.5.3設備大修完工后，必須進行質量檢查的`驗收。
4.5.4設備大修后，由公司主管領導、設備管理人員、部門經理、維修人員、操作人員負責，按照事先規定的項目內容進行檢查打分,評定出是否完好,能否繼續使用,提出責任人的處理意見和改進措施等。
4.6設備設施安全事故及設備安全事故報告和處理
4.6.1設備由于不安全因素造成設備損壞和設備事故，根據設備損壞程度,設備事故分為:
4.6.1.1一般設備安全事故:零部件損壞,經濟損失在5000以下。
4.6.1.2重大設備安全事故:設備受損嚴重,直接經濟損失在5001元至50000元。
4.6.1.3特大設備安全事故:導致設備保費或直接經濟損失在50000元以上。
4.6.2設備安全事故報告和處理
4.6.2.1一般設備安全事故發生后,操作使用人員應立即向所在單位負責人報告,查清事故原因,查明事故責任。
4.6.2.2重大。特大設備事故發生后，操作人員應立即采取保護現場并報告公司負責人及有關職能部門,公司立即組織有關人員對事故進行檢查,分析事故原因,查清事故責任。
4.6.2.3對各類設備安全事故,堅持“四不放過”的原則，認真調查及時報告，嚴肅處理。
4.6.2.4對玩忽職守，違章指揮，違反設備安全管理規定造成設備安全事故的領導，管理人員和直接責任者，根據情節輕重，責任大小，分別給予處分、經濟處罰，構成犯罪的交由執法機關處理，追究其法律責任。
4.7 設備設施更新改造及報廢的管理工作
4.7.1 設備報廢的基本原則；
4.7.1.1國家或行業規定需要淘汰的設備。
4.7.1.2設備已過正常使用年限或經正常磨損后達不到要求。
4.7.1.3設備發生操作意外事故,造成無法修復或修復不合算。
4.7.1.4設備使用時間不長,但因更合理更經濟先進的設備或生產使用時需要更換的。
4.7.1.5從安全、精度、效率等方面,已落后于本行業平均水平，
符合以上情況的設備均可申請報廢。
4.7.2. 設備報廢手續
4.7.2.1由設備使用部門提出報廢申請,經技術部門確認并簽署意見。
4.7.2.2由使用部門負責人填寫報廢申請單上交技術部門審核,經總經理批準,移交財務部門結算手續
4.7.3. 設備改造的基本要求
4.7.3.1經過技術論證后,采取新技術。新材料。新的零部件就可以提高設備的綜合安全技術水平,經濟上也是合算得。
4.7.3.2設備改造要持謹慎負責的態度,切勿輕易蠻干,必須按照申請,論證、批準的基本程序運程。
4.8 嚴格執行設備管理過程中的記錄制度
建立設備技術管理檔案,即在設備-生產全過程的狀態,按章設備選別,設備維護保養、維修、更新改造、報廢處理等程序運行。由負責人和主管領導簽名確認保存。
企業內控的管理制度 篇14
一、 管理制度的編制原則
服從于組織結構和規模的原則、簡明化原則、系統化原則、鎖鏈化原則、一般和特殊相結合原則。
二、管理制度的編制要點
管理制度的編制以做事為主線，以各部門、科室、班組、員工為點，以崗位責任制（包含崗位工作指引）、標準作業書、操作規程、技術標準和管理辦法等為枝干構成一個平面，結合五大部門和總則構成立體化的篇章。要站在公司和部門的角度來看問題，注意把握以下幾點：
表――要弄清公司總經理和部門經理每天、每月、每年應看的表，例如銷量、產量、進貨量、質量、費用等；要弄清公司各崗位每天、每月、每年應填、應報的表；要弄清公司各控制點每天、每月、每年應填、應報的的表。
會――要弄清公司總經理和部門經理每天、每月、每年應開的會，例如公司月經營檢討會、公司（半）月采購委員會會議、（半）年公司員工大會、周產供銷協調會、月市場分析會等。
權――要設定人權、財權、物權、事權的管理權限，編制核準權限表。
計劃和預算――公司的一切工作必須圍繞著公司的年度策略、計劃和預算來展開，制度的編制要為完成公司的`年度策略、計劃和預算服務，要弄清公司各部門每天、每月、每年有哪些計劃，如何執行和追蹤。
三、管理制度的體系
以企業的總則和五大部門（產、銷、發、人、財）為篇章：
產指生產，包括采購、外協、儲運、技術、制程、設備、基建、安全環保、品控等環節。
銷指營銷，包括市場調查與研究、通路規劃與管理（b2c）、大客戶管理（b2b）、營銷控制、營業推廣與公關、售后服務、營銷人員管理與激勵等環節。
發指研究和發展，包括調研、項目立項、研究設計、項目管理、投資、企劃等環節。
人指人力資源管理，包括招聘、培訓、考核、升降、異動、薪酬、檔案、行政事務、保安等環節。
財指財務和會計，包括會計、財務、審計等環節。
同時將管理的四大功能（計劃、組織、領導、控制）貫穿其中，主要的計劃有公司的年度策略計劃，各部的年（月）工作計劃。其中最核心的是年（月）銷售計劃，以此為前提，技術部門做出設計和材料預算，采購部門做出采購計劃，財務部門做出資金計劃，生產部門做出生產計劃等。主要的控制手段有計劃控制和預算控制及定期的報告等。
四、管理制度幾個必備的附件
組織結構圖（包含管理層次和幅度等）；
職務說明書（包含職責和任職條件等）；
核準權限表（描述某事的運作由哪一級申請、立案、擬案、咨詢、核準、決定及報備等）；
表單流程圖（包含表單的填、審、核、發生周期、送發單位等）；
崗位責任制（以人為核心，描述崗位應做的事和做好該崗位工作的指引）；
標準作業書（以事為核心，描述事情如何做）；
操作規程（以機器為核心，描述機器如何操作）；
部門和員工考核辦法；
技術標準。
五、管理制度編制工作應注意的事項
注重前期調查工作和第一稿的質量；項目負責人要把握制度的總體風格、構思，注意總體和分項的銜接；合理配置人員，把握好總體進度。
企業內控的管理制度 篇15
一、定義
固定資產指單位價值在2000元以上,使用期限在1年以上的房屋、設備、交通工具、計算機及網絡設備、家用電器、家具等。
二、固定資產購置
1、實行申報審批制度:使用部門將所需固定資產的購置書面報告報送公司領導審批,書面報告的內容包括:固定資產名稱、型號、數量、產地、品牌、價格標準、購置目的、質量要求等。審批后報財務部。
2、采購固定資產時,由行政部按批準后的采購計劃購置固定資產。電腦網絡設備等專業技術性強,價格彈性大的固定資產的購置,應由技術部與行政部共同負責選貨、洽談簽收及驗收等事宜。經辦人員憑購貨發票、固定資產登記卡到財務部申請付款或報帳。
三、固定資產日常管理
1、行政部是固定資產的'歸口管理部門,應設專人負責固定資產的登記、調配和監管工作。分公司、辦事處等派出機構的固定資產,由分公司、辦事處負責人負責。
2、固定資產的登記記錄。除由財務負責管理固定資產總帳、明細帳外,行政部固定資產管理員要按各固定資產設置固定資產登記卡。固定資產登記卡要詳細記錄固定資產購置使用、年終盤點、清理維修、報廢、售讓等情況以及各項固定資產的管理責任人。
3、固定資產的出租、報廢、售讓等,由行政部出具書面報告,公司領導審批,交財務部門作帳務處理。
4、固定資產的使用人和管理責任人,應做好日常保養和維護工作,對固定資產非正常損失和遺失,應追究責任人的相應責任。固定資產的使用人和管理員離職或調離工作崗位,應由行政部負責進行固定資產進行清點、監管移交,并做相應的記錄。固定資產的使用人有義務、責任對資產進行保養維護,對丟失損壞負直接責任,資產出現問題,及時向行政部門匯報。公司職員要愛護公共財務及設施。職員個人使用的各種固定資產和各類公用物品,如計算機、桌椅、柜、等,使用者必須登記,并精心使用和保管。
5、年終,由財務部門、行政部會同有關管理責任人對本公司固定資產作全面清理盤點,確保帳帳、帳卡、帳實相符。對盤盈盤虧的固定資產要做書面報告,查明發生的原因、責任,提出處理建議,報公司領導批準。財務部門根據固定資產盤點表及其他文件作相應帳務處理。
四、固定資產的維修和報廢
1、固定資產的使用部門和使用人,應嚴格按照使用說明操作,因使用人操作不當等非正常原因造成固定資產損壞,應追究責任人責任。
2、固定資產出現破損和故障應報行政部,由行政部報公司領導同意,組織修理,并對維修情況作出記錄。
3、行政部會同相關部門對已無法使用的固定資產進行鑒定,對無使用價值的資產進行報廢處理。待報廢的固定資產由使用部門寫出書面報告,說明原因,經財務部審核、行政部經理批準后,可辦理報廢手續。無法繼續使用的固定資產,由行政部出具書面報告,經財務部審查,領導批準作報廢處理。
企業內控的管理制度 篇16
為進一步規范本院車輛的管理，整合資源，優化配置，使車輛管理統一合理化，更有效的使用車輛，做好本院的服務工作，確保車輛安全，有效有序運行，本院駕駛員必須遵守《中華人民共和國道路交通安全法》，及有關交通安全管理的規章制度，安全駕車，并應嚴格遵守本院的相關規章制度。
1.車輛駕駛員應加強業務學習。努力提高思想覺悟和駕駛技術，堅持安全第一，文明駕駛，增強工作責任感。
2.車輛統一由辦公室專員管理和調度，其他人員不得隨意指派駕駛員出車，車輛的`證照，保險統一由辦公室指派專人負責管理，駕駛員出車前要例行檢查車輛的水，油、電及其他性能是否正常，發現不正常時要立即加補調整。
3.車輛由辦公室專員負責對其的安全檢查和保養保修，并分別進行臺賬登記。
4.車輛實行專人專車駕駛，嚴禁將車輛交給外人駕駛，行駛里程每月進行臺賬登記，駕駛員私自駕駛車輛出行，造成車輛交通，機械事故，應由其承擔全部責任，并無條件離崗
5.本院車輛加油統一使用油卡，每次加油統一由辦公室管理車輛人員一同前往定點加油站，油卡由辦公室管理人員保管，不得私自轉交到駕駛員手中，每次加油后，分別進行臺賬登記，并將加油小票復印后附在臺賬本上。
6.車輛需購置附件及物品，由駕駛員向車輛管理人員提出申請，待領導同意后，再由辦公室采購專員負責購買。
7.各部門使用公務用車，由部門負責人向車輛管理員申請，說明車輛使用事由、地點、時間、填寫派車單，不按規定填寫派車單的，辦公室車輛管理人員一律不得派車，不得私自出車。
8.車輛實行定點維修，修理之后分別進行臺賬登記，并附機關維修清單。
9.車輛進行嚴格下班入庫制，下班之后車輛停放在指定停車場，如出差在外的車輛，要將車輛停放在安全場所，并鎖好方向盤和門窗，搞好安全防范。
企業內控的管理制度 篇17
一、企業資產內控管理存在的缺陷
企業在內控管理中為了節約成本，往往會選擇縮減人力開支，在崗位設置上實施一個或幾個保管人員同時管理和維護多個設備。保管人員一般也只是監督和管理設備的完整性，一旦設備出現故障，由于其缺乏足夠的經驗和專業知識，無法對設備進行維護和更新。正因為如此，很多企業的一些設備往往不能正常發揮其應有的作用，企業對自身擁有的資產掌握不夠，有時候甚至還沒有對資產進行盤點，就不知資產的去處。這些問題的存在與企業內部管理成本縮減存在漏洞直接相關。
二、企業資產內控管理的制度建設
(一)明確企業資產內控管理程序
企業資產的內控管理工作需要相關管理人員做好資產金額的.預算工作，經過相關部門審核通過后才能實施購建。在整個購建工作完成之后，驗收部門還要再次檢測資產情況，確保其符合相關標準要求。在使用資產時，企業要注意維護資產，安裝企業會計制度來進行折舊計提工作，相關管理部門對資產使用情況要進行詳細的記錄，按照相關規定對企業資產進行定期盤點，領導對盤點結果要進行及時的批復與處理。企業要建立健全資產處置制度，確保實際資產與賬務記錄情況相符，杜絕謀取私利現象的出現。
(二)構建完善的內控管理環境
企業資產內控管理需要在一個良好的控制環境下進行，企業領導要注重建立完善的組織機構，構建財務部門、驗收部門、采購部門等多個機構，確保每個機構明確自身職責，充分發揮各個機構的作用。各個部門之間要相互監督、互相邦之，管理人員根據相關內控管理準則開展各項工作。企業對資產內控管理的相關崗位的管理規則應當進行詳細的制定，明確各關鍵崗位的內容，例如不同崗位的選聘標準、工作人員離職需要辦理的手續、不同崗位的職責和道德標準以及關鍵崗位的概念與范圍等。此外，企業領導還要注意提高自身的風險控制意識，嚴格加強資產管理工作，及時分析企業存在的風險，并作出相應對策來控制風險。
(三)加強內部監督與管理工作
企業在進行資產內控管理時，應當加強內部監督與管理工作，將企業的資產管理細則進行下傳，財務人員要做好財務記錄工作，領導應嚴格審核各項財務記錄狀況，確保企業資產狀況能夠全面、真實地反映在財務信息中，對內控管理人員進行定期培訓，提高相關人員的專業水平和綜合素質。企業要不斷優化內部管理人員的結構，提升內部管理人員的素質，使得人盡其用，確保每位管理人員都能夠嚴格執行監督與管理工作，通過規范的內部監管制度來提高企業內控管理水平，彌補內控管理存在的缺陷，為企業的穩定發展奠定良好的基礎。
三、結束語
企業作為以盈利為目的的組織，其發展目標是在經營管理中獲取最大效益。而企業的經濟效益與企業資產內控管理有著直接的關系。在企業資產內控管理中，相關管理人員在工作中應當不斷總結內控管理存在的問題，及時查找漏洞、補救漏洞，避免出現較大的損失。通過嚴格的內控管理制度來提高企業的市場競爭力，促進企業的持久發展。
企業內控的管理制度 篇18
學校財務內控制度，是根據國家及上級主管部門制訂的有關規章制度，結合學校的實際情況而制定的學校內部財務工作的行為規范、行為準則，是學校財務工作統一要求、協調行動、健全網絡的依據。按照上級部門的有關要求，根據量力而行、勤儉辦校的精神，為確保我校教育教學的順利開展，特制訂我校財務內控制度。
一、預算管理：
1、學校應按規定的程序和時間編制年度預算計劃。全部收入納入預算，并根據收入情況統籌安排各項支出。預算外資金必須按規定全部納入“收支兩條線”管理。
2、學校須嚴格執行經批準的預算計劃，堅持收支平衡的原則，不得超預算增加支出。因特殊情況需調整后逐級上報。
3、學校的銀行存款賬戶的開設和變更均應報財政部門批準。任何部門均不得私設“小金庫”。
4、學校在每個預算年度末，應編制本年度決算草案，并在規定期限內上報。并在校務公開欄內公開。
二、收入管理：
1、收入是指學校為開展教育教學及其他活動依法取得的非償還性資金，包括財政預算撥款、預算外收入、事業及經營服務性收入及依法取得的其他各項收入。
2、學校必須嚴格執行國家的收費規定，依法組織各項收入，籌措教育經費。任何部門不得緩交、截留或擅自支出應交款項，更不得隱匿不報。
3、學校的一切收費行為須做到有章可循，有據可依，所有收入都要開列合法的收據，禁止一切亂收費。
4、學校的'一切收入均要入賬，并及時存入學校開設的銀行賬戶�；锸迟M入單食堂賬。
三、支出管理：
1、支出是指學校開展教育教學及其他活動發生的各項資金耗費和損失。
2、學校須根據支出預算，體現勤儉辦校的原則。嚴禁濫發獎金、補貼、津貼和實物。
3、根據支出計劃，建立申購制度，按金額額度分級審批。
4、支出憑證須有經手人、驗收人、分管領導簽字方可入賬。
5、注重原始憑證的合法性，做到內容完整，憑證合法，手續齊全。
四、資產管理：
�。ㄒ唬┈F金管理：
1、學校所有一切現金收入，均須及時存入銀行。
2、財務人員存放的備用金實行限額管理，一般根據實際按銀行核定的三至五天的日常開支額度，庫存現金超過額度應及時存入銀行。
3、財務人員每日按時記好現金日記賬。
4、財務人員應定期對賬，保證賬賬相符，賬物相符。
5、任何人不得挪用現金，不得以借據“白條”抵庫。
�。ǘ┿y行存款管理：
1、嚴格遵守銀行存款的管理制度，按規定開設銀行賬戶。
2、自覺接受銀行的監督，不準出借銀行賬戶。
3、支票、銀行印鑒必須由出納、會計、分管領導分開保管。
4、及時與銀行對賬，發現問題立即查詢。
5、按照財務要求做好銀行日記賬。
6、每周將資金運轉情況報校長室。
�。ㄈ┴敭a物資管理：
1、財產物資按上級有關部門的規定，設立固定資產、低值耐久及低值易耗品賬目，每月由總務主任檢查一次。建立專項管理制度，并與校內各級處室、班主任及教師簽訂校產管理責任書。
2、所有財產物資均按請購、驗收、領用、保管、登記、使用、維修、處置等制度執行，執行情況每學期由財產保管員向總務主任匯報一次。做到賬賬相符，賬物相符。
3、學校每年定期對固定資產進行清點，按有關規定辦好報損和報廢手續。報損報廢要逐級申報、審批。
4、學校不定期對財產物資的管理情況進行抽查，并做好記錄。
（四）票據領用制度：
1、各種票據由會計人員向有關部門領取。領取后，按票據種類分門登記造冊。
2、班主任等人員需使用相關收費收據時，應向財務部門領用，并依次編號逐一登記。各種票據不能混用。
3、各班學雜費收據應在期初收費結束后一周內及時上交，收回記賬聯裝訂成冊，并同收費清單核定有無差錯。各種存根在年末也應收回，登記造冊存入檔案室。
4、開具收據時，摘要欄內寫明收費項目，金額不得涂改，字跡端正清楚，并加蓋收款人、單位財務章。
五、經費報銷制度：
（一）辦公費使用范圍及規定：
1、范圍：辦公費主要用于學校添置辦公用品、教師差旅費、學校門窗及臺凳小修理、支付水電費等。不得移作它用。
2、購置的辦公用品及其它支出要符合上級有關規定和本校規定的申購流程和報銷制度，履行相關手續后再予以辦理。對校產設備作好詳細的登記，每學年末由保管員將校產設備有關情況報總務處、校長室。
3、購置的物資應有經辦人，在購置前經總務主任審核、分管副校長及校長審批。
4、購置物品一律待入庫后，再憑領用單領取使用，購物發票由經辦人、保管員簽字、承辦部門領導、總務主任、分管副校長、校長審批后報銷。
5、凡上級調撥物資、各單位捐贈物資均要進倉入賬，校產管理員記好賬。
�。ǘ┎盥觅M報銷規定：
1、兩個相符：差旅費票價必須與報銷相符，實際車程價與報銷價相符。
2、差旅費報銷要做到月月清，有效期限原則上為一個月。
3、簽字順序：經辦人填寫好差旅費報銷單，各部門負責人審批，校長審批。
4、出市學習、考察、療養、休養等按標準報銷。
�。ㄈ⿲W生代管費等費用預收及退款結算規定：
1、向學生收費，一律按教育行政部門規定的項目和標準收取。不得超收或欠收。
2、收取的所有費用一律通過銀行代收，確需收取現金的，學校財務按規定開具收據，并及時存入銀行賬戶。
3、每學年末將學生代管費的預收款結算一次。清單發至學生家長，多退少不補。任何退款必須辦理以下手續：
�。�1）造好清退表冊；
�。�2）學生逐個簽字；
�。�3）總務主任復核，校長審批，交財務處入賬；
（4）領取現金退給學生。
六、申購驗收制度：
1、辦公用品采購應按教育局的相關規定，由學校按集中采購。總務處負責成立招標小組，通過比選方式確定供應商，報校長會集體決議后，再與供應單位簽訂采購合同；各部門需要日常辦公耗品申購時，申請人員應報部門負責人，由部門負責人集中報總務處主任審核，并安排人員負責采購購；如涉及部門辦公設備更換與購買，須單提出申請，并填制《物品采購申請單》按規定的流程予以辦理。
2、各處室及專業部的零星物品采購須按物品申購流程，由申購人填寫《物品采購申請單》，分別由部門負責人、分管副校長簽字后，再交校長審批。凡是在1萬元以上固定資產購買由校長辦公會研究決定后，再按規定的流程予以辦理。
2、儀器、設備、圖書、資料等由教務處、學生處、校辦或總務處落實專人負責訂購，事先須報請校長審核通過。
3、所有物品（購買或調換）均需驗收后，由相關人員進行入庫登記，按《校產管理制度》。
4、領用物品須按《辦公用品領用管理制度》辦理有關領用手續。
七、報廢報損制度：
1、教學儀器、設備及器材因自然老化或無法修理，可以報廢。
2、教學儀器、設備及器材一次修理費用超過原價的一半，可以報廢。
3、報廢報損儀器、設備及器材須填寫報廢報損申請單，逐級報批。
4、經批準報廢報損的儀器、設備及器材，要及時到財務部門銷賬，同時調整教學儀器、設備賬冊。
5、已報廢報損的儀器、設備及器材，可拆卸零件作維修使用，或交總務部門處理，不得繼續存放在儀器室內。
八、會計檔案管理：
1、按照《會計法》、《會計檔案管理辦法》的規定，檔案室負責對會計檔案定期歸集、審查核對、整理立卷、編制目錄、裝訂成冊。
2、每年年終后形成的會計材料，應由會計裝訂立卷，并保存一年備查。次年按上級規定，由會計編造移交清冊，送學校檔案室統一保管。
3、各種會計檔案的保管年限，按規定分永久、定期兩類進行歸檔。
4、財務人員調離崗位，須辦妥會計資料交換手續，有移交時的遺留問題，應寫出書面材料進行說明。
5、除上級主管局查賬和物價部門年審外，會計檔案的查閱、憑證的復印，都應征得學校領導的批準方可。
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