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董事會會議紀要(合集15篇)
在充滿活力，日益開放的今天，我們在很多事務(wù)中使用會議紀要的情況與日俱增，會議紀要一般采用第三人稱寫法。你寫會議紀要時總是無從下手？以下是小編精心整理的董事會會議紀要，歡迎閱讀，希望大家能夠喜歡。
董事會會議紀要1
會議時間：20____年____月____日
會議地點：在____市____區(qū)____路____號____會議室）
參加會議人員：
1、發(fā)起人（或者代理人）：
2、認股人（或者代理人：
備注：也可再補充說明會議通知情況及出席本次創(chuàng)立大
會的發(fā)起人、認股人（及其代理人）共____名（其中代理人____名），代表公司股份____萬股，占全部股份總額的____%，本次創(chuàng)立大會的.舉行符合法定要求。會議議題：協(xié)商表決本股份有限公司________事宜。
會議由發(fā)起人（或全體與會人員）選舉____作為創(chuàng)立大會的主持人。主持人宣布大會開始，并宣讀了會議議程。會議依次討論并（一致）通過了如下決議：
一、審議通過了發(fā)起人關(guān)于公司籌辦情況的報告
發(fā)起人代表____向大會作了公司籌辦情況的報告，經(jīng)與
會人員審議，大會通過了該籌辦情況的報告。其中，____名贊成，代表股份____萬股；____名反對，代表股份____萬股；____名棄權(quán)，代表股份____萬股。（或者經(jīng)全體與會人員表決，一致同意通過該籌辦報告。）
二、表決通過公司章程
發(fā)起人代表____向與會人員介紹了公司章程的起草經(jīng)過
和主要內(nèi)容，經(jīng)與會人員認真討論，一致表決通過該公司章程（或者：與會人員提議將章程第____條___修改為___后，一致表決通過了該公司章程�；蛘撸航�(jīng)與會人員的表決，贊成人數(shù)符合法定比例，通過了公司章程，其中____名贊成，代表股份____萬股；____名反對，代表股份____萬股；____名棄權(quán)，代表股份____萬股。）
�。ü菊鲁倘缥传@得通過亦應注明表決結(jié)果）。三、選舉董事會成員
發(fā)起人代表____向大會介紹了董事候選人名單。經(jīng)與會
人員討論后，以無記名投票（或舉手）方式選舉下列人員為公司董事：
選舉____為公司董事，任期____年。其中，____名贊成，代表股份____萬股；____名反對，代表股份____萬股；____名棄權(quán)，代表股份____萬股，贊成人數(shù)符合法定比例。
四、選舉監(jiān)事會成員
發(fā)起人代表____向大會介紹了監(jiān)事候選人名單。經(jīng)與會
人員討論后，以無記名投票（或舉手）方式選舉下列人員為公司監(jiān)事：
1、選舉____為公司監(jiān)事，任期三年。其中，____名贊成，代表股份____萬股；____名反對，代表股份____萬股；____名棄權(quán)，代表股份____萬股，贊成人數(shù)符合法定比例。
2、選舉____為公司監(jiān)事，任期三年。其中，____名贊成，代表股份____萬股；____名反對，代表股份____萬股；____名棄權(quán)，代表股份____萬股，贊成人數(shù)符合法定比例。
3、選舉____為公司監(jiān)事，任期三年。其中，____名贊成，代表股份____萬股；____名反對，代表股份____萬股；____名棄權(quán)，代表股份____萬股，贊成人數(shù)符合法定比例。
�。ㄗⅲ喝缟鲜霎斶x董事的得票率不同應具體注明）
同意上述人員與職工（代表）大會選舉產(chǎn)生的職工代表
監(jiān)事共同組成公司第一屆監(jiān)事會。
五、審核公司設(shè)立費用
發(fā)起人代表____向大會介紹公司設(shè)立費用預算及設(shè)立費
用計算書，設(shè)立費用預算____元人民幣，實際支出____元人民幣（實際支出比預算超出____元人民幣）。經(jīng)與會人員討論后，一致同意（或者____票贊成、____票反對、____票棄權(quán)，贊成名額符合法定人數(shù)，同意）對實際支出費用____元人民幣計入公司創(chuàng)辦費（或者將實際費用____元人民幣計入公司創(chuàng)辦費，____元人民幣由發(fā)起人自負），在公司成立后____月內(nèi)如數(shù)償還。
六、審核發(fā)起人非貨幣出資情況
發(fā)起人代表____向大會介紹了發(fā)起人非貨幣出資情況，
非貨幣出資者____名，出資標的為實物（或者知識產(chǎn)權(quán)、土地使用權(quán)），折價為____元人民幣，折合普通股____股。與會人員經(jīng)討論，一致同意（或者____票同意、____票反對、____票棄權(quán)，贊成名額符合法定人數(shù)，通過了）上述非貨幣出資事項第12頁共13頁
�。ɑ蛘哂衉___票不同意上述折價，認為折價應為____元人民幣，差價由發(fā)起人連帶補足）。
（大會通過其他決議及表決結(jié)果應逐項列明）
會議主持人：____（簽字）
出席會議人員：____（簽字）
記錄人：____（簽字）
日期
董事會會議紀要2
會議時間：200xx年xx月xx日
會議地點：在xx市xx區(qū)xx路xx號xx會議室）
參加會議人員：
1、發(fā)起人（或者代理人）：
2、認股人（或者代理人：
備注：也可再補充說明會議通知情況及出席本次創(chuàng)立大會的發(fā)起人、認股人（及其代理人）共x名（其中代理人x名），代表公司股份x萬股，占全部股份總額的x％，本次創(chuàng)立大會的舉行符合法定要求。會議議題：協(xié)商表決本股份有限公司事宜。
會議由發(fā)起人（或全體與會人員）選舉x作為創(chuàng)立大會的主持人。
主持人宣布大會開始，并宣讀了會議議程。會議依次討論并（一致）通過了如下決議：
一、審議通過了發(fā)起人關(guān)于公司籌辦情況的報告
發(fā)起人代表x向大會作了公司籌辦情況的報告，經(jīng)與會人員審議，大會通過了該籌辦情況的報告。其中，xx名贊成，代表股份x萬股；x名反對，代表股份x萬股；x名棄權(quán)，代表股份x萬股。（或者經(jīng)全體與會人員表決，一致同意通過該籌辦報告。）
二、表決通過公司章程
發(fā)起人代表xx向與會人員介紹了公司章程的起草經(jīng)過和主要內(nèi)容，經(jīng)與會人員認真討論，一致表決通過該公司章程(或者：與會人員提議將章程第xxxx條xxx修改為xxx后，一致表決通過了該公司章程。或者：經(jīng)與會人員的表決，贊成人數(shù)符合法定比例，通過了公司章程，其中x名贊成，代表股份x萬股；x名反對，代表股份x萬股；x名棄權(quán)，代表股份x萬股。)
�。ü菊鲁倘缥传@得通過亦應注明表決結(jié)果）。
三、選舉董事會成員
發(fā)起人代表xx向大會介紹了董事候選人名單。經(jīng)與會人員討論后，以無記名投票(或舉手)方式選舉下列人員為公司董事：
1、選舉為公司董事，任期年。其中，x名贊成，代表股份x萬股；x名反對，代表股份x萬股；xx名棄權(quán)，代表股份x萬股，贊成人數(shù)符合法定比例。
2、選舉為公司董事，任期年。其中，x名贊成，代表股份x萬股；x名反對，代表股份x萬股；xx名棄權(quán)，代表股份x萬股，贊成人數(shù)符合法定比例。
3、選舉為公司董事，任期年。其中，x名贊成，代表股份x萬股；x名反對，代表股份x萬股；x名棄權(quán)，代表股份x萬股，贊成人數(shù)符合法定比例。
�。ㄗⅲ喝缟鲜霎斶x董事的得票率不同應具體注明）
同意上述人員組成公司第一屆董事會。
四、選舉監(jiān)事會成員
發(fā)起人代表xx向大會介紹了監(jiān)事候選人名單。經(jīng)與會人員討論后，以無記名投票(或舉手)方式選舉下列人員為公司監(jiān)事：
1、選舉為公司監(jiān)事，任期三年。其中，x名贊成，代表股份x萬股；x名反對，代表股份x萬股；xx名棄權(quán)，代表股份x萬股，贊成人數(shù)符合法定比例。
2、選舉為公司監(jiān)事，任期三年。其中，x名贊成，代表股份x萬股；x名反對，代表股份x萬股；xx名棄權(quán)，代表股份x萬股，贊成人數(shù)符合法定比例。
3、選舉為公司監(jiān)事，任期三年。其中，x名贊成，代表股份x萬股；x名反對，代表股份x萬股；x名棄權(quán)，代表股份x萬股，贊成人數(shù)符合法定比例。
�。ㄗⅲ喝缟鲜霎斶x董事的得票率不同應具體注明）
同意上述人員與職工（代表）大會選舉產(chǎn)生的職工代表監(jiān)事共同組成公司第一屆監(jiān)事會。
五、審核公司設(shè)立費用
發(fā)起人代表xx向大會介紹公司設(shè)立費用預算及設(shè)立費用計算書，
設(shè)立費用預算xxxx元人民幣，實際支出xxxx元人民幣(實際支出比預算超出xxxx元人民幣)。經(jīng)與會人員討論后，一致同意(或者xxxx票贊成、xxxx票反對、xxxx票棄權(quán)，贊成名額符合法定人數(shù)，同意)對實際支出費用xxxx元人民幣計入公司創(chuàng)辦費(或者將實際費用xxxx元人民幣計入公司創(chuàng)辦費，xxxx元人民幣由發(fā)起人自負)，在公司成立后xxxx月內(nèi)如數(shù)償還。
六、審核發(fā)起人非貨幣出資情況
發(fā)起人代表xx向大會介紹了發(fā)起人非貨幣出資情況，非貨幣出資者xxxx名，出資標的為實物(或者知識產(chǎn)權(quán)、土地使用權(quán))，折價為xxxx元人民幣，折合普通股xxxx股。與會人員經(jīng)討論，一致同意(或者xxxx票同意、xxxx票反對、xxxx票棄權(quán)，贊成名額符合法定人數(shù)，通過了)上述非貨幣出資事項(或者有xxxx票不同意上述折價，認為折價應為xxxx元人民幣，差價由發(fā)起人連帶補足)。（大會通過其他決議及表決結(jié)果應逐項列明）
會議主持人：(簽字)
出席會議人員：(簽字)
記錄人：(簽字)
200xx年xx月xx日
注意事項：
1、創(chuàng)立大會的'會議記錄是創(chuàng)立大會會議過程及決議情況的重要法律文書。
2、創(chuàng)立大會的會議記錄要記明創(chuàng)立大會召開的時間、地點、出席人數(shù)（包括代理人），出席人數(shù)占認股人總數(shù)的比例，是否符合法定要求。
3、創(chuàng)立大會的會議記錄要對創(chuàng)立大會所討論的議題逐項作出完整的記錄。最后要有會議主持人、發(fā)起人及出席會議的認股人、記錄人簽字。
4、發(fā)起人應當自股款繳足之日起三十日內(nèi)主持召開公司創(chuàng)立大會。創(chuàng)立大會由發(fā)起人、認股人組成。
5、發(fā)起人應當在創(chuàng)立大會召開十五日前將會議日期通知各認股人或者予以公告。創(chuàng)立大會應有代表股份總數(shù)過半數(shù)的發(fā)起人、認股人出席，方可舉行。
6、創(chuàng)立大會對所列事項作出決議，必須經(jīng)出席會議的認股人所持表決權(quán)過半數(shù)通過。
7、董事任期按公司章程規(guī)定，但每屆任期不得超過三年；監(jiān)事的任期每屆為三年；董事、監(jiān)事任期屆滿，連選可以連任。
董事會會議紀要3
時間：
地點：
出席人員：
列席人員：
缺席：
主持人：
記錄整理：
會議提要：
1、20xx年工作匯報
2、20xx年工作打算
會議決議：
1、通過20xx年工作報告
2、審議并補充20xx年集團工作計劃（見附件）。
3、通過集團干部任免：x為集團總經(jīng)理助理；x人接待服務(wù)中心總經(jīng)理；x任華大醫(yī)藥公司總經(jīng)理；反聘盧象太人環(huán)境藝術(shù)裝潢工程公司總經(jīng)理；x兼任集團對外貿(mào)易部經(jīng)理。
4、通報集團干部任命"反聘x為接待服務(wù)中心常務(wù)副總經(jīng)理，任x、x為環(huán)境藝術(shù)裝潢功臣公司副總經(jīng)理。
xxx（集團）有限公司
20xx年xx月xx日
董事會會議紀要4
會議時間：20xx年X月X日
會議地點：在XX市XX區(qū)XX路XX號XX會議室)
參加會議人員：
1、發(fā)起人(或者代理人)：
2、認股人(或者代理人：
備注：也可再補充說明會議通知情況及出席本次創(chuàng)立大會的發(fā)起人、認股人(及其代理人)共x名(其中代理人x名)，代表公司股份x萬股，占全部股份總額的x%，本次創(chuàng)立大會的舉行符合法定要求。
會議議題：協(xié)商表決本股份有限公司事宜。
會議由發(fā)起人(或全體與會人員)選舉x作為創(chuàng)立大會的主持人。主持人宣布大會開始，并宣讀了會議議程。會議依次討論并(一致)通過了如下決議：
一、審議通過了發(fā)起人關(guān)于公司籌辦情況的報告
發(fā)起人代表x向大會作了公司籌辦情況的報告，經(jīng)與會人員審議，大會通過了該籌辦情況的報告。其中，xx名贊成，代表股份x萬股;x名反對，代表股份x萬股;x名棄權(quán)，代表股份x萬股。(或者經(jīng)全體與會人員表決，一致同意通過該籌辦報告。)
二、表決通過公司章程
發(fā)起人代表xx向與會人員介紹了公司章程的起草經(jīng)過和主要內(nèi)容，經(jīng)與會人員認真討論，一致表決通過該公司章程(或者：與會人員提議將章程第____條___修改為___后，一致表決通過了該公司章程。或者：經(jīng)與會人員的'表決，贊成人數(shù)符合法定比例，通過了公司章程，其中x名贊成，代表股份x萬股;x名反對，代表股份x萬股;x名棄權(quán)，代表股份x萬股。)
(公司章程如未獲得通過亦應注明表決結(jié)果)。
三、選舉董事會成員
發(fā)起人代表xx向大會介紹了董事候選人名單。經(jīng)與會人員討論后，以無記名投票(或舉手)方式選舉下列人員為公司董事：
1、選舉xx為公司董事，任期x年。其中，x名贊成，代表股份x萬股;x名反對，代表股份x萬股;xx名棄權(quán)，代表股份x萬股，贊成人數(shù)符合法定比例。
2、選舉xx為公司董事，任期x年。其中，x名贊成，代表股份x萬股;x名反對，代表股份x萬股;xx名棄權(quán)，代表股份x萬股，贊成人數(shù)符合法定比例。
3、選舉x為公司董事，任期x年。其中，x名贊成，代表股份x萬股;x名反對，代表股份x萬股;x名棄權(quán)，代表股份x萬股，贊成人數(shù)符合法定比例。
(注：如上述當選董事的得票率不同應具體注明)
同意上述人員組成公司第一屆董事會。
四、選舉監(jiān)事會成員
發(fā)起人代表xx向大會介紹了監(jiān)事候選人名單。經(jīng)與會人員討論后，以無記名投票(或舉手)方式選舉下列人員為公司監(jiān)事：
1、選舉xx為公司監(jiān)事，任期三年。其中，x名贊成，代表股份x萬股;x名反對，代表股份x萬股;xx名棄權(quán)，代表股份x萬股，贊成人數(shù)符合法定比例。
2、選舉xx為公司監(jiān)事，任期三年。其中，x名贊成，代表股份x萬股;x名反對，代表股份x萬股;xx名棄權(quán)，代表股份x萬股，贊成人數(shù)符合法定比例。
3、選舉xx為公司監(jiān)事，任期三年。其中，x名贊成，代表股份x萬股;x名反對，代表股份x萬股;x名棄權(quán)，代表股份x萬股，贊成人數(shù)符合法定比例。
(注：如上述當選董事的得票率不同應具體注明)
同意上述人員與職工(代表)大會選舉產(chǎn)生的職工代表監(jiān)事共同組成公司第一屆監(jiān)事會。
五、審核公司設(shè)立費用
發(fā)起人代表xx向大會介紹公司設(shè)立費用預算及設(shè)立費用計算書，設(shè)立費用預算____元人民幣，實際支出____元人民幣(實際支出比預算超出____元人民幣)。經(jīng)與會人員討論后，一致同意(或者____票贊成、____票反對、____票棄權(quán)，贊成名額符合法定人數(shù)，同意)對實際支出費用____元人民幣計入公司創(chuàng)辦費(或者將實際費用____元人民幣計入公司創(chuàng)辦費，____元人民幣由發(fā)起人自負)，在公司成立后____月內(nèi)如數(shù)償還。
六、審核發(fā)起人非貨幣出資情況
發(fā)起人代表xx向大會介紹了發(fā)起人非貨幣出資情況，非貨幣出資者____名，出資標的為實物(或者知識產(chǎn)權(quán)、土地使用權(quán))，折價為____元人民幣，折合普通股____股。與會人員經(jīng)討論，一致同意(或者____票同意、____票反對、____票棄權(quán)，贊成名額符合法定人數(shù)，通過了)上述非貨幣出資事項(或者有____票不同意上述折價，認為折價應為____元人民幣，差價由發(fā)起人連帶補足)。本站
(大會通過其他決議及表決結(jié)果應逐項列明)
會議主持人：(簽字)
出席會議人員：(簽字)
記錄人：xxx(簽字)
200X年X月X日
董事會會議紀要5
時間：
20xx年x月xx日
地點：
會議廳
參會人員：
xx、xx、xx
會議議題：
存在的問題和解決辦法:
會議內(nèi)容：
一、董事長宣布會議主要議題
吳樹明：今天我們召開這個董事擴大會議，主要就是研究解決《家報》目前存在的問題，明確當前需要做哪些工作，下面，大家就分別發(fā)表自己的意見和想法，暢所欲言。
二、與會人員討論情況
吳孝偉：我覺得《家報》目前的問題主要來自兩個方面：一是編輯，二是寫手。先說編輯存在的問題，還是責任感的問題，具體來說就是有惰性，雖然我是總編，但是我也沒有什么獎勵措施，每次到該出下一期的時候，我都不太好提醒督促當期編輯。再說寫手，當初辦報的初衷也不是為了單純的要文字質(zhì)量，主要是為了全家人都能體會到參與的樂趣，無論會不會、能不能，每個家族成員都應該積極參與，或者以家庭為單位，每兩個月一篇，應該也不是太難的事。現(xiàn)在看來，《家報》發(fā)展遇到了瓶頸，如果要辦下去，就得人人出力，不能次次就指那幾個能寫，而且這與辦《家報》的意義也不一致，《家報》的興衰每個人都有責任，大家都好好整理一下思路，好好想想怎么辦下去�，F(xiàn)在《家報》不能按時出，我也很無奈甚至氣憤，但更多是無奈。
董xx：剛才總編說得很詳細，這個話題是父親節(jié)于躍請大家吃飯時我提出來的，大家當時討論得也很熱烈，起因是我發(fā)現(xiàn)前兩期打出來的兩卷兒報紙，拿到我家，又從我家拿到老于家，那兩卷兒報紙一直無人領(lǐng)，我不知道是打多了呢還是大家連看也沒興趣了。報紙已經(jīng)辦了4年多了，現(xiàn)在要是停辦太可惜了。但是現(xiàn)在可能有人覺得報紙的事與自己無關(guān)，也不寫也不看，這個問題不解決，報紙辦下去也難。沒人投稿，難死編輯，有一期微微編輯，全是微微自己的文章，上期母親節(jié)，光是摘抄胡適的文章就占兩版，咱們報紙一共8版，要是6版摘抄，《家報》也就變味了。再說稿慌的問題：一是存在與己無關(guān)的思想，說重了是與己無關(guān)，說輕了也是沒信心了;二是獎勵機制不到位，懲罰不一定有，獎勵必須有。解決辦法就是固定專欄，每個專欄固定記者，編輯如果覺得哪個專欄稿不夠就直接找專欄記者，記者負責補足。我設(shè)計了這樣幾個專欄，僅供參考：“要聞綜述”--可以是家族內(nèi)也可以是社會上的、“他山之石”--外人投稿或別處經(jīng)典、“社會廣角”、“居家美食”、“暮鼓晨鐘”、“閑情逸致”、“文化園地”、“七嘴八舌”、“生活妙招”、“眼見為實”。
李xx：我同意設(shè)立專欄，也同意五姨提出的以家庭為單位每兩月投一篇，另外，我建議設(shè)立一個資金池，按季度進行獎勵，做到獎罰分明，處罰上至少點名批評。
于xx：報紙辦起來不容易，不能停，可能年青一代覺得報紙辦起來責任都落他們身上了，不行就雙月刊，獎勵機制應該有，該酬錢酬錢。
吳孝芳：近來的問題是：編輯很努力，稿件沒人寫，包括我在內(nèi)，認為有人能寫，我就不用寫了�，F(xiàn)在一定要建立一個詳細的獎罰機制，每個小家每季度應該投幾篇，現(xiàn)在光憑編輯也很費勁，給編輯點溫暖。主要是投稿的獎懲機制一定要建立，編輯算一下，一個小家應該投多少篇，達不到怎么罰。報紙不能改為兩月一期，我們還得像個正經(jīng)單位一樣，做好管理，領(lǐng)導層要有想法，提出來，各部門執(zhí)行，隨之將家庭整體氣氛都提升起來。還有個接續(xù)問題，應該把報紙打算辦幾年定下來，到期就可以停下來，如果說停就停，帶給孩子們的影響也不好，對他們成長也不利。
吳孝芬：制定個規(guī)章制度，以家庭為單位投稿，也不能一家人全忙，一季度統(tǒng)計一下，稿少的多出錢獎勵給積極的。全家人大部分包括我都有依賴思想，認為有人能寫，自己歲數(shù)大了，讓別人寫吧，可是年輕人工作又忙，這樣大家就都有理由不寫了。
吳xx：獎可以，關(guān)鍵是怎么罰?
xx：人家能寫的作者不圖以獎，不能寫的就罰錢唄。
xx：我家電腦里長年存一篇稿以備有人約稿，這篇投上去了就準備下一篇，不是能寫不能寫、會寫不會寫的問題。
xx：可以罰錢，但也可以考慮聚會時表演節(jié)目什么的。
xx：梁琦排版就他自己壓力也挺大，應該再培養(yǎng)兩個會排版的，建立一個A、B崗。
xx：我也考慮過占江的提議，滿五年以后可以改為兩月刊，不能因為辦《家報》給大家?guī)硖髩毫�。我不太主張獎懲機制，要是大家都認罰還是解決不了問題，獎也是，大家都不差那點錢，還是應該喚起大家的責任感。不能因為報紙而大家感到負擔、壓抑、有包袱。稿件平均分配也不可行，像四姐、嫂子實在不能寫的，不能因為報紙寫稿有壓力再得高血壓，就是能寫的就多分配幾篇，不能寫的一年也寫兩篇。再一個也不用全部原創(chuàng)，摘抄也是報紙的一個組成部分，可以增加閱報量，不能寫的可以從這方面入手，互相取長補短。設(shè)立專欄的事嘗試過，每個月都讓每個孩子寫欄目太牽扯精力了。另外，不管大家、小家每家負擔一期編輯可行不。編輯很重要，主要約稿的力度很重要，約得勤點大家就不好意思拒絕了，就像于蕾編輯那期，多攪和攪和。作者每個人發(fā)揮自己的特色和作用，不能因為獎懲讓大家產(chǎn)生不良情緒�，F(xiàn)在還可以根據(jù)具體情況，引進外面的稿件，充實一下報紙。排版的事以前也想過不能讓梁琦一個人負責，讓昊邈、張明、于躍他們都參與進來，分擔一下梁琦的.壓力，下一步考慮增加編輯，再多設(shè)一個排版。
xx：我覺得五姨說的勤攪和不解決根本問題，于蕾那個方式長時間也不好使，不是說你在微信里說一下大家就都寫了，有時候你約稿了人家都不寫，編輯能力也不一樣，我就欠缺，而且約稿也不想給別人太大壓力，個人寫作水平也不一樣，有時候我寫完了，都不好意思往報紙上登。
xx：咱家出這個報紙是有壓力，但是對孩子們的成長也有促進作用，也能推動你突破自己，就像搞銷售一樣。
xx：每個人想法不一樣，我也有像佳佳那樣的想法，自己水平有限，怕寫完讓人家笑話。
xx：咱家人的性格都不愛出頭，也不愿意讓別人為難。
xx：開完會效果也不一定好，說的人多做的人少，而且不應該只局限在齊市這個地方，外地的南方的都應該發(fā)動起來，編輯也可以擴大一下，梁琦排版時候每期都得他自己上網(wǎng)找內(nèi)容。
xx：大伙的意見我都不評論，我就說我自己，前年的時候我就提出辭職，現(xiàn)在我還想辭職，但我該寫還寫，要不我先交一篇日記，我以后再慢慢寫。
xx：不攤派指標還是不行。
xx：大家提出的問題我都同意，我只是覺得大家討論再多，最后還得有一個人決策。
xx：家有千口，主事一人，應該董事長行提出意見然后大家討論。我同意按家攤派指標。
三、董事長總結(jié)發(fā)言
吳樹明：咱們解決問題要有研究、有布置、有方案，辦報初始為什么大家積極，因為有新鮮感，現(xiàn)在不同程度地有惰性，而沒有及時總結(jié)，才出現(xiàn)現(xiàn)在這個狀況。具體解決辦法還需要開個全體會議征求大家意見：家報辦不辦?如果辦，怎么辦?
董事會會議紀要6
時間：x年xx月xx日下午2：00
地點：xx集團會議室
出席人員：
列席人員：
缺席：(出差)
主持人：
記錄整理：
會議提要：1、x年工作匯報
2、x年工作打算
會議決議：
1.通過x年工作報告
2.審議并補充x年集團工作計劃(見附件)。
3.通過集團干部任免：為集團總經(jīng)理助理;x人接待服務(wù)中心總經(jīng)理;任醫(yī)藥公司總經(jīng)理;反聘環(huán)境藝術(shù)裝潢工程公司總經(jīng)理;兼任集團對外貿(mào)易部經(jīng)理。
4.通報集團干部任命"反聘為接待服務(wù)中心常務(wù)副總經(jīng)理，任、為環(huán)境藝術(shù)裝潢工程公司副總經(jīng)理。
(集團)有限公司
x年xx月
董事會會議紀要7
時間：
20xx年3月2日下午2：00
地點：
xx集團會議室
出席人員：xxxx，xxx
列席人員：xxx，xxx，xxx，xx
缺席：
xx
主持人：
xxx
記錄整理：
xx
會議提要：
1、20xx年工作匯報
2、20xx年工作打算
會議決議：
1、通過20xx年工作報告
2、審議并補充20xx年集團工作計劃。
3、通過集團干部任免：任xx為集團總經(jīng)理助理；劉xx人接待服務(wù)中心總經(jīng)理；沈xx任xx醫(yī)藥公司總經(jīng)理；反聘盧xx人環(huán)境藝術(shù)xx公司總經(jīng)理；張xx兼任集團對外貿(mào)易部經(jīng)理。
4、通報集團干部任命“反聘黃xx為接待服務(wù)中心常務(wù)副總經(jīng)理，任張xx、徐xx為環(huán)境藝術(shù)xx公司副總經(jīng)理。
董事會會議紀要8
會議時間：20xx年5月7日下午
會議地點：集團公司二樓會議室
出席會議：公司董事會成員；
列席會議：公司監(jiān)事會成員、各部門主要負責人、部分客戶代表
會議內(nèi)容：
一、各部門近期主要工作進展通報
1、資產(chǎn)清查處置部：因為資料不全、下屬各公司配合不力，用了半個月的時間進度緩慢，南郊，北郊提供了資產(chǎn)清單，金強只有小部分提供。另外只有清單，原件末上交，導致工作無法繼續(xù)開展。北效清理出一些小產(chǎn)權(quán)，網(wǎng)簽房。待查清并核實后訂出具體處置方案。施總授權(quán)資產(chǎn)部丁瑞，劉曉軍全權(quán)核查資產(chǎn)。
2、客戶接待部：主要負責繼續(xù)做好客戶來訪的接待，客戶溝通說服工作，告知客戶目前各項工作的進展，由于缺乏溝通，在客戶統(tǒng)計與籌備成立客戶維權(quán)聯(lián)合會一事上，沒有太大成績。
3、財務(wù)監(jiān)察部：著急了4家公司會計出納溝通會議，現(xiàn)有財務(wù)人員并末全部到場，初步了解了各公司財務(wù)工作狀況，告知了集團統(tǒng)一財務(wù)的意愿。咸陽公司南郊公司的印鑒已交回集團，接下來陸續(xù)收回其他公司財務(wù)。集團的財務(wù)數(shù)據(jù)保管完整，每月正常報稅，但由于核心人員不到位以及現(xiàn)有人員因為沒有任何費用，故接下來的工作困難重重。施總提出集團公司賬務(wù)毫無保留的`讓客戶查，每個項目嚴密核實，追究落實到個人，如有問題決不估息。
4、項目部：現(xiàn)集團成立了陜西鯢寶康源生物科技有限公司，充分利用集團原有的娃娃魚資源，已在上海有計劃的向新三版市場推介，已有兩家風投公司表示了初步的投資意向。目前已在與陜西某研究所正在洽談產(chǎn)品開發(fā)等合作事項。
5、法務(wù)部：初步明確了南郊公司債務(wù)，現(xiàn)有債務(wù)共約1。2億。金強債務(wù)不明，北郊對外收帳集團開始參與一部分�，F(xiàn)查明并正在追討的有欠款人何某，夏某，韓某，三筆。另外還確認了以前集團部分員工的涉嫌職務(wù)犯罪侵占行為，現(xiàn)在也正在追討中。
6、融資部：將引進深圳某基金公司進行合作，計劃將北郊公司大部分出租給基金公司辦公，與其合作開展業(yè)務(wù)救活公司，同時他們答應部分融資，計劃用于清償和救活公司核心項目。另有國內(nèi)外各一筆投資正在商談中，還與某旅游公司也正在洽談合作。
二、幾個重要事項通報：
1、關(guān)于配合資產(chǎn)清查。為最終解決所有客戶資金清償兌付，集團公司及下屬相關(guān)機構(gòu)的實際控股人施后兵已發(fā)文授權(quán)相關(guān)人士清查各機構(gòu)資產(chǎn)狀況，各相關(guān)人士應該無條件予以配合，不得推諉，否則將追究法律責任。
2、個人禁口令。自發(fā)文之日起，xxx集團所有工作人員，一律不得在任何場合、向任何人做出任何與工作相關(guān)承諾，發(fā)布任何與工作相關(guān)消息。集團公司所有消息發(fā)布，均需董事會通過后，在集團公眾賬號與官方網(wǎng)或相關(guān)媒體上發(fā)布。
3、兩項授權(quán)。公司法人施后兵分別授權(quán)客戶代表一名，員工代表兩名，在清查賬務(wù)與資產(chǎn)工作中，代行法人職責，各相關(guān)部門見到授權(quán)書，應該無條件配合工作。
三、董事會近期重要事項表決：
當日董事會應出席會議董事11人，實際出席9人，董事顏兆軍一人請假，但明確表示支持同意會議所有議決事項，董事鄭建軍一人缺席。
1、關(guān)于成立5家公司的客戶維權(quán)聯(lián)合會（北郊，南郊，咸陽，金強，融易貸）的決議，繼任股東施后兵、顏兆軍同意，南郊公司、咸陽公司股東同意，因北郊公司代表同意，金強公司有異議，但須與其他代表商議，故待定；
2、清償工作對接政府。即待清查資產(chǎn)、財務(wù)月內(nèi)明確后，制定對應的解決方案，主動與政府對接，邀請政府相關(guān)部門監(jiān)督完成。此決議通過
3、編制《xxx白皮書》，向社會及廣大債權(quán)人起底說明xxx集團的業(yè)務(wù)脈絡(luò)、股權(quán)關(guān)系、及資金去向等。此決議通過
4、保障清討債務(wù)的費用及現(xiàn)有工作團隊的運營費用方案。此決議通過
董事會會議紀要9
會議時間：
xxx年7月日14：00—：00
會議地點：
集團總部821會議室
主持人：
xxx
參與人：
xxx
會議記錄：
xx
會議主要內(nèi)容：
一、商量集團中期工作報告
〔一〕《宏昆語錄》照舊分為1條版本和60條版本。
〔二〕福利房項目啟動，選址下花園，與開發(fā)商合作模式，本錢價賣給員工。
〔三〕西山項目擴建1萬平米，費用進投資總賬。
〔四〕在選購價格上，選購方和使用方之間必需要做博弈。
〔五〕標準化的意義重大，要連續(xù)堅持，不斷修訂，持續(xù)升級。
〔六〕MBU要堅決不移的推動，接下來可以考慮對接外部詢問公司。
〔七〕氣氛創(chuàng)新要持續(xù)，每月都要有成果，為顧客制造體驗式消費。
〔八〕任何一個新項目，都要依據(jù)“管理七件事”提前做預備工作。
二、集團中期反思
〔一〕如今文化落地中有斷層現(xiàn)象。接下來要通過多種方法，堅持打造排他的、有穿透力的、高度強勢的企業(yè)文化。
〔二〕標準化要一邊做、一邊固化，形成成熟的模板。
〔三〕全部二線職能部門的使命，都是為一線服務(wù)，要深度思考自己的使命，思考怎樣做好服務(wù)。
〔四〕工作打算不僅要重視，還要分解。要通過節(jié)點的分解和反饋，讓員工有成就感。
〔五〕每個領(lǐng)域都有自己的.專業(yè)，我們要敬重專業(yè)，提倡大家成為專家，用專業(yè)學問解決問題。
〔六〕要走出去多學習，不能固步自封。
〔七〕加大力度，加強對基層管理者的重視程度。
〔八〕言而無信、影響公司信任感的事情，一件都不能做，必需說到做到。
〔九〕公司不敬重員工，員工就不會敬重顧客。員工除了需要漲工資、有進展，還需要敬重。
〔十〕員工薪酬偏低的要隨時調(diào)整，福利要完善、增加，寧可企業(yè)少賺錢。
〔十一〕用人員的調(diào)換、用鯰魚效應解決懈怠問題，不斷激活團隊。
三、商量集團下半年重點工作目標
〔一〕精益管理培訓逐步開展，10月完成5S，12月完成流程梳理。
〔二〕集團活動
1、感恩父母：
〔1〕參與活動的員工給假，全程伴隨父母；
〔2〕第一天吃自助，其次天體驗員工餐，第三天進行晚宴，晚宴重心不在節(jié)目，留意企業(yè)介紹；
〔3〕取消參觀企業(yè)環(huán)節(jié)，方案再調(diào)整。
2、企業(yè)文化學問競賽：留意營造趣味性，董事們分別參與。
3、游樂一家親：集體出行，能夠增加員工對企業(yè)的歸屬感和驕傲感。車隊和出海游輪環(huán)節(jié)保存。
4、高級班游學：暫定華為參觀學習+長隆游玩。
5、周年慶典：請知名主持人，對接演出策劃公司，重點不在節(jié)目。
〔三〕重視基層管理者，日常和集中的溝通培育都要重視。
〔四〕圍繞五件事，激發(fā)潛能，調(diào)動員工主動性。
〔五〕提升員工奇特感
1、員工餐下一步升級要在服務(wù)上，表達對員工的敬重。
2、三年陳消費券變成一卡通：每人發(fā)3000元的卡，4月1日到9月30日使用，不行累積，過期作廢。在年會上設(shè)計環(huán)節(jié)發(fā)放。
3、店齡工資考慮恢復。
4、兩天以內(nèi)請病假，不需要三甲醫(yī)院病條。事假請假方式再商量。
四、商量各版塊中期反思
〔一〕打造學習型組織，方法不愿定是看書，小團隊定期學習共享的做法很好。
〔二〕制度流程的梳理，要把一些無用的、不行執(zhí)行的刪除，做出切實可用的成果。
〔三〕激勵機制的制定要反復溝通，嚴峻執(zhí)行。
〔四〕企業(yè)里不能帶著對立思維解決問題，不管對員工還是顧客。
〔五〕文化落地和管理工作，都要盡量夠到底，盡量往基層穿透。
〔六〕遇到問題，首先要反思自我。
五、商量使命
〔一〕使命的商量要由下到上、再由上到下開展，但最終要統(tǒng)一；
〔二〕語言要精簡精確；
〔三〕使命的描述要感性。
董事會會議紀要10
一、會議時間：xxx。
二、會議地點：xxx。
三、出席會議股東(董事)：xxx。
四、xxx公司董事會第xxx次會議于20xx年xx月xx日在xxx召開。出席本次會議的董事xxx人，代表xxx%的股份，所作出決議經(jīng)出席會議的股東所持表決權(quán)的`半數(shù)以上xx過。
五、根據(jù)《公司法》及本公司章程的有關(guān)規(guī)定，本次會議所議事項經(jīng)公司董事會表決xx過：風險提示：
董事會做出決議，必須經(jīng)全體董事的過半數(shù)xx過，如決議未經(jīng)與會的半數(shù)以上董事xx過，董事會決議歸于無效。
(一)同意更換：xxx。
(二)同意修改：xxx。
(三)同意變更：xxx。
(四)其他需要決議的事項請逐項列明：xxx。
風險提示：
董事會決議涉及業(yè)務(wù)不得超過公司的經(jīng)營范圍、不得違背國家法律法規(guī)、不得損害社會公共利益、不得違背公司章程;否則董事會決議當屬無效。
董事簽名：xxx
簽署時間：20xx年xx月xx日
董事會會議紀要11
時間：20xx年xx月xx日下午2：00
地點：xx集團會議室
出席人員：xx
列席人員：xx
缺席：xx（出差）
主持人：xx
記錄整理：xx會議提要：
一、xx年工作匯報
二、xx年工作打算
會議決議：
1、通過xx年工作報告
2、審議并補充xx年集團工作計劃（見附件）。
3、通過集團干部任免：xx為集團總經(jīng)理助理；xx人接待服務(wù)中心總經(jīng)理；xx任xx醫(yī)藥公司總經(jīng)理；反聘xx環(huán)境藝術(shù)裝潢工程公司總經(jīng)理；xx兼任集團對外貿(mào)易部經(jīng)理。
4、通報集團干部任命“反聘xx為接待服務(wù)中心常務(wù)副總經(jīng)理，任xx、xx為環(huán)境藝術(shù)裝潢工程公司副總經(jīng)理。
董事會會議紀要12
會議時間：20xx年5月13日14：30—18：30
會議地點：xxxx防火設(shè)備有限公司三樓會議室
主持人：王xx
參會人員：xxx
記錄人：鄭xx
會議議題：消防超市的消防器材采購及設(shè)定經(jīng)營價格的各項事宜
會議內(nèi)容：
20xx年5月13日下午，消防超市西寧店董事長王浪峰主持召開了消防超市西寧、蘭州店董事會會議。全體12位董事，除曾xx外均參加了本次會議。會議主要討論了消防超市西寧店及蘭州店各自的工作進度，同時共同確定了前期主要消防設(shè)備的產(chǎn)品供應商、供應方式、供應價格及經(jīng)營產(chǎn)品的銷售價格等。所有董事均闡述了各自符合實際情況、對公司發(fā)展有利的觀點，深刻討論了消防超市的各項事宜。
一、達成事項：
1、確定了前期部分消防設(shè)備的產(chǎn)品供應商。
2、產(chǎn)品的供應方式（西寧和蘭州各自情況，分兩種方案）、供應價格。
3、經(jīng)營產(chǎn)品的定價方式（西寧和蘭州各自情況，分兩種方案）。
4、消防超市的商標、圖標等一系列設(shè)計方案。
5、統(tǒng)購公司的股權(quán)構(gòu)成，每股為5000元整，股數(shù)不限定在100股以內(nèi)。
6、以個人情況開設(shè)消防產(chǎn)品公司的個人可以考慮參與統(tǒng)購公司的股權(quán)。
7、本著“質(zhì)量第一、價格第二”的原則進行評選供應商，我們所采購的所有供應商提供的.經(jīng)營產(chǎn)品，必須全部具有出廠檢驗報告、合格證、3C認證，并在xx省消防總隊通過備案。
8、我們的品牌口號：生命相依·品質(zhì)相諾，對于我公司經(jīng)營的消防產(chǎn)品來說，質(zhì)量就是生命。我們公司所承擔的絕不僅僅是一個公司的責任，我們還必須承擔起對社會消防安全的責任。
二、需進一步討論的事項：
1、公司的經(jīng)營模式。
2、公司的管理。
3、與中端客戶的具體合作模式。
4、市場的拓展等。
三、建議：
1、加強消防超市各地域隊伍的緊密配合，使大家團結(jié)一致，應對市場的挑戰(zhàn)。
2、消防超市的工作正在開展中，有資源的可以提供下，為共同利益而爭取早日實現(xiàn)。
3、希望所有董事會成員到其他省份爭取其他省份的人員參與到消防超市中來。
董事會會議紀要13
會議時間：20__年xx月xx日
會議地點：在x市x區(qū)x路x號x會議室）
參加會議人員：
1、發(fā)起人（或者代理人）：__
2、認股人（或者代理人：__
備注：也可再補充說明會議通知情況及出席本次創(chuàng)立大會的發(fā)起人、認股人（及其代理人）共x名（其中代理人x名），代表公司股份x萬股，占全部股份總額的x%，本次創(chuàng)立大會的舉行符合法定要求。
會議議題：協(xié)商表決本股份有限公司__事宜。
會議由發(fā)起人（或全體與會人員）選舉x作為創(chuàng)立大會的主持人。主持人宣布大會開始，并宣讀了會議議程。會議依次討論并（一致）通過了如下決議：
一、審議通過了發(fā)起人關(guān)于公司籌辦情況的報告
發(fā)起人代表x向大會作了公司籌辦情況的報告，經(jīng)與會人員審議，大會通過了該籌辦情況的報告。其中，__名贊成，代表股份x萬股；x名反對，代表股份x萬股；x名棄權(quán)，代表股份x萬股。（或者經(jīng)全體與會人員表決，一致同意通過該籌辦報告。）
二、表決通過公司章程
發(fā)起人代表__向與會人員介紹了公司章程的起草經(jīng)過和主要內(nèi)容，經(jīng)與會人員認真討論，一致表決通過該公司章程（或者：與會人員提議將章程第__條__修改為__后，一致表決通過了該公司章程�；蛘撸航�(jīng)與會人員的表決，贊成人數(shù)符合法定比例，通過了公司章程，其中x名贊成，代表股份x萬股；x名反對，代表股份x萬股；x名棄權(quán)，代表股份x萬股。）
�。ü菊鲁倘缥传@得通過亦應注明表決結(jié)果）。
三、選舉董事會成員
發(fā)起人代表__向大會介紹了董事候選人名單。經(jīng)與會人員討論后，以無記名投票（或舉手）方式選舉下列人員為公司董事：
1、選舉__為公司董事，任期__年。其中，x名贊成，代表股份x萬股；x名反對，代表股份x萬股；__名棄權(quán)，代表股份x萬股，贊成人數(shù)符合法定比例。
2、選舉__為公司董事，任期__年。其中，x名贊成，代表股份x萬股；x名反對，代表股份x萬股；__名棄權(quán)，代表股份x萬股，贊成人數(shù)符合法定比例。
3、選舉__為公司董事，任期__年。其中，x名贊成，代表股份x萬股；x名反對，代表股份x萬股；x名棄權(quán)，代表股份x萬股，贊成人數(shù)符合法定比例。
�。ㄗⅲ喝缟鲜霎斶x董事的得票率不同應具體注明）
同意上述人員組成公司第一屆董事會。
四、選舉監(jiān)事會成員
發(fā)起人代表__向大會介紹了監(jiān)事候選人名單。經(jīng)與會人員討論后，以無記名投票（或舉手）方式選舉下列人員為公司監(jiān)事：
1、選舉__為公司監(jiān)事，任期三年。其中，x名贊成，代表股份x萬股；x名反對，代表股份x萬股；__名棄權(quán)，代表股份x萬股，贊成人數(shù)符合法定比例。
2、選舉__為公司監(jiān)事，任期三年。其中，x名贊成，代表股份x萬股；x名反對，代表股份x萬股；__名棄權(quán)，代表股份x萬股，贊成人數(shù)符合法定比例。
3、選舉__為公司監(jiān)事，任期三年。其中，x名贊成，代表股份x萬股；x名反對，代表股份x萬股；x名棄權(quán)，代表股份x萬股，贊成人數(shù)符合法定比例。
�。ㄗⅲ喝缟鲜霎斶x董事的得票率不同應具體注明）
同意上述人員與職工（代表）大會選舉產(chǎn)生的職工代表監(jiān)事共同組成公司第一屆監(jiān)事會。
五、審核公司設(shè)立費用
發(fā)起人代表__向大會介紹公司設(shè)立費用預算及設(shè)立費用計算書，設(shè)立費用預算__元人民幣，實際支出__元人民幣（實際支出比預算超出__元人民幣）。經(jīng)與會人員討論后，一致同意（或者__票贊成、__票反對、__票棄權(quán)，贊成名額符合法定人數(shù)，同意）對實際支出費用__元人民幣計入公司創(chuàng)辦費（或者將實際費用__元人民幣計入公司創(chuàng)辦費，__元人民幣由發(fā)起人自負），在公司成立后__月內(nèi)如數(shù)償還。
六、審核發(fā)起人非貨幣出資情況
發(fā)起人代表__向大會介紹了發(fā)起人非貨幣出資情況，非貨幣出資者__名，出資標的為實物（或者知識產(chǎn)權(quán)、土地使用權(quán)），折價為__元人民幣，折合普通股__股。與會人員經(jīng)討論，一致同意（或者__票同意、__票反對、__票棄權(quán)，贊成名額符合法定人數(shù)，通過了）上述非貨幣出資事項（或者有__票不同意上述折價，認為折價應為__元人民幣，差價由發(fā)起人連帶補足）。
�。ù髸ㄟ^其他決議及表決結(jié)果應逐項列明）
會議主持人：__（簽字）
出席會議人員：__（簽字）
記錄人：__（簽字）
20__年xx月xx日
注意事項：
1、創(chuàng)立大會的會議記錄是創(chuàng)立大會會議過程及決議情況的重要法律文書。
2、創(chuàng)立大會的會議記錄要記明創(chuàng)立大會召開的時間、地點、出席人數(shù)（包括代理人），出席人數(shù)占認股人總數(shù)的比例，是否符合法定要求。
3、創(chuàng)立大會的會議記錄要對創(chuàng)立大會所討論的.議題逐項作出完整的記錄。最后要有會議主持人、發(fā)起人及出席會議的認股人、記錄人簽字。
4、發(fā)起人應當自股款繳足之日起三十日內(nèi)主持召開公司創(chuàng)立大會。創(chuàng)立大會由發(fā)起人、認股人組成。
5、發(fā)起人應當在創(chuàng)立大會召開十五日前將會議日期通知各認股人或者予以公告。創(chuàng)立大會應有代表股份總數(shù)過半數(shù)的發(fā)起人、認股人出席，方可舉行。
6、創(chuàng)立大會對所列事項作出決議，必須經(jīng)出席會議的認股人所持表決權(quán)過半數(shù)通過。
7、董事任期按公司章程規(guī)定，但每屆任期不得超過三年；監(jiān)事的任期每屆為三年；董事、監(jiān)事任期屆滿，連選可以連任。
董事會會議紀要14
xx股份有限公司：
一、時間：
20xx年xx月xx日
二、地點：
公司會議室
三、參加人：
四、主持人：
五、議題：
1、審議選舉公司董事長、副董事長；
2、聘任公司經(jīng)理。
經(jīng)本公司董事會表決通過：
選舉xx擔任公司董事長（法定代表人），任期三年；
選舉xx擔任夠公司副董事長，任期三年；
聘任xx為公司經(jīng)理，任期三年。
董事會會議紀要15
時間：____年__月__日下午2：00
地點：__集團會議室
出席人員：_____________________
列席人員：__________________
缺席：___(出差)
主持人：___
記錄整理：___
會議提要：
1、____年工作匯報
2、____年工作打算
會議決議：
1.通過____年工作報告
2.審議并補充____年集團工作計劃(見附件)。
3.通過集團干部任免：___為集團總經(jīng)理助理;___人接待服務(wù)中心總經(jīng)理;___任__醫(yī)藥公司總經(jīng)理;反聘____環(huán)境藝術(shù)裝潢工程公司總經(jīng)理;___兼任集團對外貿(mào)易部經(jīng)理。
4.通報集團干部任命“反聘___為接待服務(wù)中心常務(wù)副總經(jīng)理，任___、___為環(huán)境藝術(shù)裝潢工程公司副總經(jīng)理。
____(集團)有限公司
____年__月
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