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上市公司會議紀要模板
會議紀要一般由首部、正文和尾部三部分組成。那么在上市公司進行會議時應該如何書寫會議紀要呢?下面就和YJBYS小編一起來看看吧。
上市公司會議紀要模板【一】
20xx年xx月xx日下午，公司召開第一次總經理辦公會議，研究討論公司經濟合同管理、資金管理辦法、機關20xx年3-5月份崗位工資發放等事宜。張XX總經理主持，公司領導，總經辦、黨群辦及相關處室負責人參加。現將會議決定事項紀要如下：
一、關于公司經濟合同管理辦法
會議討論了總經辦提交的公司經濟合同管理辦法，認為實施船舶修理、物料配件和辦公用品采購對外經濟合同管理，有利于加強和規范企業管理。會議原則通過。會議要求，總經辦根據會議決定進一步修改完善，發文執行。會議紀要范文
二、關于職工因私借款規定
會議認為，職工因私借款是傳統計劃經濟產物，不能作為文件規定。但是，從關心員工考慮，在職工遇到突到性困難時，公司可以酌情借10000元內的應急款。計財處要制定內部操作程序，嚴格把關。人力資源處配合。借款者本人要作出還款計劃。
三、關于公司資金管理辦法
會議認為計財處提交的公司資金管理辦法有利于加強公司資金管理，提高資金使用效率，保障安全生產需要。會議原則通過，計財處修改完善后發文執行。
四、關于職工工資由銀行代發事宜
會議聽取了計財處提交的關于職工崗位工資和船員伙食費由銀行代發的匯報，會議認為銀行代發工資是社會發展的必然趨勢，既方便船舶和船員領取，又有利于規避存放大額現金的風險。但需要2個月左右的宣傳過度期，讓職工充分了解接受。會議要求計財處認真做好實施前的準備工作，人力資源處配合，計劃下半年實施。會議紀要范文
五、關于公司機關11月份效益工資發放問題
會議聽取了人力資源處關于公司機關11月份崗位工資發放標準的建議。會議決定機關員工3-5月份崗位工資發放，對已經下文明確的干部執行新的崗位工資標準，沒有下文明確的干部暫維持不變。待三個月考核明確崗位后，一律按新崗位標準發放。
會議最后強調，公司機關要加強與運行船舶的溝通，建立公司領導每周上崗接船制度，完善機關管理員工隨船工作制度，增強工作的針對性和有效性。
企業會議紀要格式范文篇三：
會議時間：20xx年x月x日09:00-10:30
會議地點：集團公司五層總經理辦公室
主 持 人：XXX
參會人員：XXX、XXX、XXX、XXX、XXX
記 錄 人：XXX
會議議題：關于優化組合后需要明確的幾個問題
會議內容：
20xx年x月x日，XXX副董事長和總經理XXX，召集總工程師XXX、經營副總XXX、基建副總XXX、總經理助理XXX在五層總經理辦公室開會，研究明確了優化組合后工資發放和員工工休等問題，會議形成如下意見：
一、關于優化組合后工薪發放問題
1.機關及各礦從9月1日起執行新的工薪標準，具體明確如下：
(1)各礦副礦級以上人員和公司安全生產系統部長，月薪標準按年薪的十二分之一發放。
(2)公司安全生產系統科長，工薪按優化組合方案所確定的月工資水平標準執行。
(3)機關非礦類部(科)長，工薪均按照優化組合方案所確定的一級標準執行。
(4)集團公司科員的工薪級別，由各部領導組織考核，根據能力和成績提出工薪級別標準，經分管副總審核后，報公司領導批準執行。
2.機關和各礦九月和十月份工薪不再追溯考核，十一月和十二月份公司要對工薪實行考核發放制。
3.公司副總級領導已有工薪待遇的，暫按原有標準發放。暫還沒有確定工薪的，等董事長回來確定。
4.關于各礦停產期間工薪管理辦法
會議明確，各礦因自然災害等不可抗力原因而造成停產的，公司暫按如下原則辦理：
(1)在停產期間，未開展任何有效的工作來啟動、恢復生產工作的，整個礦井領導的工薪按70%發放。
(2)在停產期間，為了啟動、恢復生產積極工作(如設備安裝、調試)的，整個礦井領導的工薪根據工作的實際效果按80%、85%或90%發放。
5.關于公司機關值班及下井補助標準
(1)參加公司安全生產值班的'人員，建議每人每班補助80元。
(2)集團公司人員下井補助，建議部長50元、科長30元、科員20元。
二、關于下一步績效考核辦法
1.公司對各礦后二個月考核辦法，由總工程師吳志祥、基建副總鄭成樑、總經理助理任恩昌根據《煤礦安全生產質量標準化考核辦法》進行修訂補充，作為公司11、12月份對各礦副礦級以上人員考核依據。
2.公司對機關安全生產部門人員的考核辦法，由總工程師吳志祥、基建副總鄭成樑、總經理助理任恩昌，抓緊制定安全生產系統人員的考核細則辦法，從11、12月試行，年底修訂后正式推出考核制度文件。
3.非礦類機關人員考核辦法，依據已定考核標準執行。
三、關于員工工休問題
會議明確，從現在到年底，員工出勤、請銷假及工休暫定為：
1.省內員工工作26天為全勤，省外員工工作24天為全勤。
2.各礦、各部門在保證不影響工作的情況下，可合理安排員工輪流工休。
3.因工作原因工休日無法安排休息的，經考勤部門核實后，對超出天數按當月日工資水平予以補助，因個人原因達不到全勤天數的，按員工的當月日工資水平予以減薪。
4.會議明確必須嚴格執行請銷假制度，公司副總、各礦礦長(副礦長)、部門經理請假必須報總經理批準，一次違反規定的，罰款500元;兩次以上違反規定的，停職檢查。其他人員的請假按照公司相關規定執行。
四、重申機關、礦級、安全生產系統領導下井次數 根據國家和地方政府對集團公司、礦級、安全生產系統領導帶跟班、與工人同上同下制度的要求，各級領導要認真落實此項制度，具體要求為:
1.集團公司的董事長、總經理每月下井次數不得少于6次，總工程師、副總不得少于12次;
2.礦級領導礦長每月下井次數不得少于12次，副礦長不得少于18次。
3.安全生產系統部門領導每月下井次數不得少于20次。
xx年x月x日
主題詞： 優化組合 工資 工休 確定 紀要
呈 報：郭董事長
主 送：各煤業公司、機關各部門
抄 送：公司各副總 留 存 共印1 6 份
上市公司會議紀要模板【二】
時 間：XXXX年X月X日14:00
地 點：XXXXXXXXXX會議室
出席董事：
列席人員：(法律顧問)
缺 席：
主 持 人：
記錄整理：
會議提要：
1、聽取XXX(單位)XXXX年的工作總結
2、審議《XXXX標準(草案)》
3、審議《XXXX改進方法》
4、審議《XXXX年XXXX人員績效考核制度(草案)》
5、形成第X屆董事會XXXX年第X次會議決議
會議決議：
根據XX章程以及XX董事會章程的規定，XX第X屆董事會XXXX年第X次會議于XXXX年X月X日下午14:00，在本X會議室召開。本次會議由董事長XXX召集，會議按照通知所列議項進行，會議召集、出席人數、程序等符合有關法律法規及本校章程的規定。
會議聽取了XXX(單位)XXXX年的工作總結，審議了《XXXX標準(草案)》、聽取了《XXXX改進方法》、審議了《XXXX年XXXX人員績效考核制度(草案)》。
經會議討論并通過第X屆董事會XXXX年第X次會議決議，決議包含以下內容：通過XX《XXXX年工作總結》、通過《XXXX標準》、通過《XXXX改進計劃》、通過《XXXX年XXXX人員績效考核制度》。
會議還要求XX各職能部門依照本校章程及董事會本次會議決議，認真履行職責，為實現XXXXXX的.任務目標做出不懈的努力。會議號召XXX的全體員工，團結一致，奮力拼博，敬業奉獻，為XXX的發展壯大貢獻力量。
出席董事簽字：
列席人員簽字：
XXXX年XX月XX日
上市公司會議紀要模板【三】
會議時間：20xx年3月17日
會議地點：
會議召集及主持人：
出席會議董事：
列席會議監事：
其他參會人員：
記錄人：
內容： 一、出席本次會議的董事共六名，董事無書面委托董事代表其出席會議并代行使董事職權，符合法律有關規定。
二、重大事項通報
(一)公司第一屆董事會的組建;
(二)關于第二輪增資議案：
(三)關于東莞**有限公司;
三、參會人員發言：
1，關于收購細節擬請副董事長
1，同意出任本次收購小組的'組長，看好本次收購項目，愿意全力做好本次收購工作。
四、會議審議事項及結果：
(一)會議審議并同意第二輪增資議案;
(二)會議審次董事會議上討論;
(三)下次董事會的年公司業績和20xx年公司發展規劃。
五、有關人員簽署第一屆董事會第一次會議決議及會議記錄。
六、宣布會議閉幕。
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