公司董事會會議紀要

公司董事會會議紀要

　　董事會會議紀要(一)

　　會議時間：20xX年X月X日

　　會議地點：在?市?區(qū)?路?號X會議室)

　　參加會議人員：

　　1、發(fā)起人(或者代理人)：

　　2、認股人(或者代理人：

　　備注：也可再補充說明會議通知情況及出席本次創(chuàng)立大會的發(fā)起人、認股人(及其代理人)共×名(其中代理人×名)，代表公司股份×萬股，占全部股份總額的×%，本次創(chuàng)立大會的舉行符合法定要求。

　　會議議題：協(xié)商表決本股份有限公司 事宜。

　　會議由發(fā)起人(或全體與會人員)選舉×作為創(chuàng)立大會的主持人。主持人宣布大會開始，并宣讀了會議議程。會議依次討論并(一致)通過了如下決議：

　　一、審議通過了發(fā)起人關(guān)于公司籌辦情況的報告

　　發(fā)起人代表×向大會作了公司籌辦情況的報告，經(jīng)與會人員審議，大會通過了該籌辦情況的報告。其中，××名贊成，代表股份×萬股;×名反對，代表股份×萬股;×名棄權(quán)，代表股份×萬股。(或者經(jīng)全體與會人員表決，一致同意通過該籌辦報告。)

　　二、表決通過公司章程

　　發(fā)起人代表××向與會人員介紹了公司章程的起草經(jīng)過和主要內(nèi)容，經(jīng)與會人員認真討論，一致表決通過該公司章程(或者：與會人員提議將章程第____條___修改為___后，一致表決通過了該公司章程。或者：經(jīng)與會人員的表決，贊成人數(shù)符合法定比例，通過了公司章程，其中×名贊成，代表股份×萬股;×名反對，代表股份×萬股;×名棄權(quán)，代表股份×萬股。)

　　(公司章程如未獲得通過亦應(yīng)注明表決結(jié)果)。

　　三、選舉董事會成員

　　發(fā)起人代表××向大會介紹了董事候選人名單。經(jīng)與會人員討論后，以無記名投票(或舉手)方式選舉下列人員為公司董事：

　　1、選舉 為公司董事，任期 年。其中，×名贊成，代表股份×萬股;×名反對，代表股份×萬股;××名棄權(quán)，代表股份×萬股，贊成人數(shù)符合法定比例。

　　2、選舉 為公司董事，任期 年。其中，×名贊成，代表股份×萬股;×名反對，代表股份×萬股;××名棄權(quán)，代表股份×萬股，贊成人數(shù)符合法定比例。

　　3、選舉 為公司董事，任期 年。其中，×名贊成，代表股份×萬股;×名反對，代表股份×萬股;×名棄權(quán)，代表股份×萬股，贊成人數(shù)符合法定比例。

　　(注：如上述當選董事的得票率不同應(yīng)具體注明)

　　同意上述人員 組成公司第一屆董事會。

　　四、選舉監(jiān)事會成員

　　發(fā)起人代表××向大會介紹了監(jiān)事候選人名單。經(jīng)與會人員討論后，以無記名投票(或舉手)方式選舉下列人員為公司監(jiān)事：

　　1、選舉 為公司監(jiān)事，任期三年。其中，×名贊成，代表股份×萬股;×名反對，代表股份×萬股;××名棄權(quán)，代表股份×萬股，贊成人數(shù)符合法定比例。

　　2、選舉 為公司監(jiān)事，任期三年。其中，×名贊成，代表股份×萬股;×名反對，代表股份×萬股;××名棄權(quán)，代表股份×萬股，贊成人數(shù)符合法定比例。

　　3、選舉 為公司監(jiān)事，任期三年。其中，×名贊成，代表股份×萬股;×名反對，代表股份×萬股;×名棄權(quán)，代表股份×萬股，贊成人數(shù)符合法定比例。

　　(注：如上述當選董事的得票率不同應(yīng)具體注明)

　　同意上述人員 與職工(代表)大會選舉產(chǎn)生的職工代表監(jiān)事 共同組成公司第一屆監(jiān)事會。

　　五、審核公司設(shè)立費用

　　發(fā)起人代表××向大會介紹公司設(shè)立費用預(yù)算及設(shè)立費用計算書，設(shè)立費用預(yù)算____元人民幣，實際支出____元人民幣(實際支出比預(yù)算超出____元人民幣)。經(jīng)與會人員討論后，一致同意(或者____票贊成、____票反對、____票棄權(quán)，贊成名額符合法定人數(shù)，同意)對實際支出費用____元人民幣計入公司創(chuàng)辦費(或者將實際費用____元人民幣計入公司創(chuàng)辦費，____元人民幣由發(fā)起人自負)，在公司成立后____月內(nèi)如數(shù)償還。

　　六、審核發(fā)起人非貨幣出資情況

　　發(fā)起人代表××向大會介紹了發(fā)起人非貨幣出資情況，非貨幣出資者____名，出資標的為實物(或者知識產(chǎn)權(quán)、土地使用權(quán))，折價為____元人民幣，折合普通股____股。與會人員經(jīng)討論，一致同意(或者____票同意、____票反對、____票棄權(quán)，贊成名額符合法定人數(shù)，通過了)上述非貨幣出資事項(或者有____票不同意上述折價，認為折價應(yīng)為____元人民幣，差價由發(fā)起人連帶補足)。

　　(大會通過其他決議及表決結(jié)果應(yīng)逐項列明)

　　會議主持人：(簽字)

　　出席會議人員：(簽字)

　　記錄人： (簽字)

　　200X年X月X日

　　注意事項：

　　1、創(chuàng)立大會的會議記錄是創(chuàng)立大會會議過程及決議情況的重要法律文書。

　　2、創(chuàng)立大會的會議記錄要記明創(chuàng)立大會召開的時間、地點、出席人數(shù)(包括代理人)，出席人數(shù)占認股人總數(shù)的比例，是否符合法定要求。

　　3、創(chuàng)立大會的會議記錄要對創(chuàng)立大會所討論的議題逐項作出完整的記錄。最后要有會議主持人、發(fā)起人及出席會議的認股人、記錄人簽字。

　　4、發(fā)起人應(yīng)當自股款繳足之日起三十日內(nèi)主持召開公司創(chuàng)立大會。創(chuàng)立大會由發(fā)起人、認股人組成。

　　5、發(fā)起人應(yīng)當在創(chuàng)立大會召開十五日前將會議日期通知各認股人或者予以公告。創(chuàng)立大會應(yīng)有代表股份總數(shù)過半數(shù)的發(fā)起人、認股人出席，方可舉行。

　　6、創(chuàng)立大會對所列事項作出決議，必須經(jīng)出席會議的認股人所持表決權(quán)過半數(shù)通過。

　　7、董事任期按公司章程規(guī)定，但每屆任期不得超過三年;監(jiān)事的任期每屆為三年;董事、監(jiān)事任期屆滿，連選可以連任。

　　董事會會議紀要(二)

　　甲：很難得找了這么個時間大家湊到一起，今天想把大家聚到一起的主要目的是想談?wù)勑鹿�司在后�?個月

　　的主要工作計劃與半年內(nèi)規(guī)劃。

　　服務(wù)生：請問幾位點點什么?

　　甲皺眉：沒見開會呢嘛，剛吃過飯，別來破壞嚴肅氣氛!(對服務(wù)生翻白眼)

　　服務(wù)生內(nèi)疚：對不起，可我們這里是茶社，有最低個人消費的。

　　丙：好了，來四壺茶吧，兩壺龍井，兩壺菊花。

　　丁舉手：我不喝龍井，給我壺玫瑰紅茶。

　　乙皺眉：大男人喝什么玫瑰，切～!

　　丁又舉手：兩壺玫瑰紅茶，給他一壺(用手指乙)

　　乙：我錯了，我錯了，求你讓我喝龍井吧。

　　嘻笑～

　　甲：開會呢，都嚴肅點。對了，你們菊花茶新鮮嘛，上次喝得象稻草茶，一股驢味。 對了，我說到哪了。

　　�。阂�(guī)劃。

　　甲：哦，規(guī)劃，那個誰，小乙先發(fā)言吧，你負責公司管理運作的，你先說說。

　　乙：剛才菜侯咸，MD，廚子是不是鬧情緒了剛才。

　　丁：估計昨晚媳婦沒讓上床。

　　丙若有所思：和諧社會真的很重要呢。

　　甲：MD，又叉遠了，剛才說哪了。

　　�。荷洗�。

　　甲：關(guān)于這個上床，呸!，剛才不是這個話茬。

　　乙：我檢討，該我說的。 咳咳～ 最近公司吧取得了一些成績，當然也有很大的不足，總的來說還是不錯的。

　　丙：完了?

　　乙：大概情況就這樣吧。

　　�。篕AO，我打賭你一定偷偷入了黨，說話很有官員的味道。

　　甲皺眉：詳細點，少跟我們力格朗，我們這些人個個都心跟明鏡似的，撿存在的問題說。

　　乙：主要是我覺得，這批新招來的員工吧，素質(zhì)太差了，你說咋就沒一點積極的態(tài)度呢。 天天遲到，買了個指紋打卡機，還經(jīng)常遲到，說了也不聽，惹火了老子，全TMD滾蛋，重招一批。

　　丁：注意素質(zhì)!

　　甲：現(xiàn)在的畢業(yè)生，還真不如我們那時候，我們就算有什么見異思遷，心猿意馬的情懷，上班時候也都裝的跟孫子似的，剛工作那會，我就跟打雜的大媽的干的活差不多，這不都挺過來了嘛。

　　乙：這80后的人的素質(zhì)，真的不中，好像外面工作很好找似的，給他們機會，還不珍惜。

　　�。盒∫遥�你哪年的?

　　乙：81年，問這個干嗎。

　　丁: 沒啥，想知道你生日，給你送禮物。

　　乙: 我3月20號的。

　　�。簞偛拍蔷錄]聽見。

　　嘻笑～

　　甲： 我建議啊，干脆獎懲一下。

　　乙： 跟他們開會說了，一個個好像沒事人似的，壓根不在乎你扣錢。見他們剛畢業(yè)，到上海闖蕩，真要扣他們那可憐的薪水，還真不忍心，可也太欺負人了。

　　丁： 你們看，新員工把老板都快整哭了，快支招呀。

　　丙： 我看哪，你干脆獎勵錢。 第一次遲到當眾發(fā)一百， 第二次遲到當眾發(fā)兩百，我看他們還敢不敢拿那個三百!

　　眾人豎起拇指!

　　�。� 牛B啊，真是三個臭皮匠熏死一個諸葛亮啊!

　　甲：這個法子很好，建議寫進公司章程。

　　丙：對新員工的培訓如何了。

　　乙：這個讓小丁說，他負責這塊。

　　�。� 我覺得我教得挺細的，連怎么打電話都教了，我們出道那會，這些都是自己摸索來的。不過這幫孩子也挺懶，我在上面講，他們也不做筆記，好像聽懂就好了。

　　乙：我私下里問過他們，都覺得你上課很好。尤其那個文文。

　　甲：文文是誰?

　　丙：就那個眼睛大大的，有點姿色的，喜歡穿短裙的那個。

　　嗚～～～噓～～～～～眾人噓丙。

　　甲：素質(zhì)，注意素質(zhì)。

　　乙：不過我建議后面的講課多結(jié)合他們手上的訂單實例講解，這樣好些。

　　丁：我第一次誤人子弟，沒啥經(jīng)驗，大伙原諒.

　　甲：我聽說新招來的俄語翻譯不好使。

　　乙：不是不好使，是壓根使不動。KAO,而且還很丑!

　　丙：關(guān)鍵工作能力怎么樣。

　　乙：不中，下午沒事就跟大家聊美容護膚技巧。就那張包子臉，打什么牌子的膩子都是浪費，還得瑟個沒完，我在辦公室里聽她講美容，再一想她模樣，我都犯胃病。

　　丁： 這種人，你跟她談?wù)�，如果再吊兒郎當，直接遣散掉算了�?/p>

　　乙： 而且我讓她給客戶發(fā)郵件，竟刷小聰明，用自己得信箱發(fā)郵件，郵件底下還不寫公司聯(lián)系方式，就留個自己的手機。

　　丙皺眉： 這種玩心眼的人不用考慮，明天補發(fā)她一個月薪水，卷鋪蓋吧。對公司不忠誠的一個不留。

　　甲：丑人是TMD作怪的多，以后模樣不夠模特標準的都不要!

　　眾人吃驚： 什么素質(zhì)啊你!～

　　甲笑：我開玩笑，繼續(xù)繼續(xù)～

　　丙：后面2個月，我覺得應(yīng)該把公司內(nèi)部管理再加強一下，攘外必先安內(nèi)。公司內(nèi)部如果比較混亂，后面的市場開發(fā)就是空談。

　　�。嚎梢钥紤]讓員工有競爭感，建議把員工層次拉開，比如燕子我覺得能力不錯，明兒任命一下，直接當單證部經(jīng)理，薪水提上去，讓她放手去管理其他單證員。

　　乙：才來半年就升經(jīng)理，合適嘛?

　　甲：有能力就上，國家都提倡干部年輕化嘛。

　　丙：可以試行一下，不行再調(diào)整。對了，燕子啥模樣啊，咋你們說的這個人我沒印象。

　　乙：沒印象說明很一般嘛，不過人干活是好手，我單證讓她去做，很放心。

　　任命書，甲在茶社發(fā)的餐巾紙上小小記錄了一下。

　　�。汉竺孢@幾個月估計會出口嚴峻一些，美國次貸危機影響比較大。建議還是謹慎些，資金收匯安全很重要。

　　乙：是啊，美國老真不是東西，美元一貶值，把我們賺的又掏回去了。

　　丙：汽油要再長，我就真把老家的驢牽來養(yǎng)著，上班代步。

　　甲：幫我也牽一頭，兩個驢好歹不寂寞。

　　丁斜眼：我看你們兩是不怎么寂寞。

　　乙： 哈～～要不這樣吧，年底我們別發(fā)錢了，每人發(fā)頭驢，實惠。

　　�。� 我不要，我們家都直接買磨好的豆腐，不能再讓媽看見驢拉磨磨豆?jié){了，回憶苦日子我不干。

　　甲咳嗽：好像我們又跑題了。。。

　　乙笑，丁笑，丙笑，于是甲也跟著笑。

　　總結(jié)：會議基本成功，落實了該落實了，解決了該解決的，未解決的留到后面解決。

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