董事會議紀要的格式

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董事會議紀要的格式

　　XX集團XXXX年第一次董事會會議紀要

　　時間：2001年3月2日下午2：00

　　地點：華大集團會議室

　　出席人員：葉建農斯福民張良儀胡嘉敏劉珩宋為民王發其

　　列席人員：邱懷德邱化寅羅一華袁曉平沈敬華蔣真偉

　　缺席：劉家英(出差)

　　主持人：葉建農

　　記錄整理：黃美旭

　　會議提要：1、2000年工作匯報

　　2、2001年工作打算

　　會議決議：

　　1.通過2000年工作報告

　　2.審議并補充2001年集團工作計劃(見附件)。

　　3.通過集團干部任免：任萬平為集團總經理助理;劉念寧人接待服務中心總經理;沈小光任華大醫藥公司總經理;反聘盧象太人環境藝術裝潢工程公司總經理;張韻秋兼任集團對外貿易部經理。

　　4.通報集團干部任命“反聘黃美云為接待服務中心常務副總經理，任張德明、徐思基為環境藝術裝潢功臣公司副總經理。

　　XXXX(集團)有限公司

　　2001年3月

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