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董事會會議紀要集錦（15篇）
在現實社會中，會議紀要在處理事務上使用的情況越來越多，會議紀要一般采用第三人稱寫法。你寫會議紀要時總是無從下手？以下是小編收集整理的董事會會議紀要，歡迎大家借鑒與參考，希望對大家有所幫助。
董事會會議紀要1
會議時間：20xx年xx月xx日
會議地點：在x市x區x路x號xx會議室)
參加會議人員：
1、發起人(或者代理人)：
2、認股人(或者代理人：
備注：也可再補充說明會議通知情況及出席本次創立大會的發起人、認股人(及其代理人)共xx名(其中代理人xx名)，代表公司股份xx萬股，占全部股份總額的xx%，本次創立大會的舉行符合法定要求。
會議議題：協商表決本股份有限公司 事宜。
會議由發起人(或全體與會人員)選舉xx作為創立大會的主持人。主持人宣布大會開始，并宣讀了會議議程。會議依次討論并(一致)通過了如下決議：
一、審議通過了發起人關于公司籌辦情況的報告
發起人代表xx向大會作了公司籌辦情況的報告，經與會人員審議，大會通過了該籌辦情況的報告。其中，xx名贊成，代表股份xx萬股;xx名反對，代表股份xx萬股;xx名棄權，代表股份xx萬股。(或者經全體與會人員表決，一致同意通過該籌辦報告。)
二、表決通過公司章程
發起人代表xx向與會人員介紹了公司章程的起草經過和主要內容，經與會人員認真討論，一致表決通過該公司章程(或者：與會人員提議將章程第xxxx條xxxx修改為xxxx后，一致表決通過了該公司章程。或者：經與會人員的表決，贊成人數符合法定比例，通過了公司章程，其中xx名贊成，代表股份xx萬股;xx名反對，代表股份xx萬股;xx名棄權，代表股份xx萬股。)
(公司章程如未獲得通過亦應注明表決結果)。
三、選舉董事會成員
發起人代表xx向大會介紹了董事候選人名單。經與會人員討論后，以無記名投票(或舉手)方式選舉下列人員為公司董事：
1、選舉 為公司董事，任期 年。其中，xx名贊成，代表股份xx萬股;xx名反對，代表股份xx萬股;xx名棄權，代表股份xx萬股，贊成人數符合法定比例。
2、選舉 為公司董事，任期 年。其中，xx名贊成，代表股份xx萬股;xx名反對，代表股份xx萬股;xx名棄權，代表股份xx萬股，贊成人數符合法定比例。
3、選舉 為公司董事，任期 年。其中，xx名贊成，代表股份xx萬股;xx名反對，代表股份xx萬股;xx名棄權，代表股份xx萬股，贊成人數符合法定比例。 (注：如上述當選董事的得票率不同應具體注明)
同意上述人員 組成公司第一屆董事會。
四、選舉監事會成員
發起人代表xx向大會介紹了監事候選人名單。經與會人員討論后，以無記名投票(或舉手)方式選舉下列人員為公司監事：
1、選舉 為公司監事，任期三年。其中，xx名贊成，代表股份xx萬股;xx名反對，代表股份xx萬股;xx名棄權，代表股份xx萬股，贊成人數符合法定比例。
2、選舉 為公司監事，任期三年。其中，xx名贊成，代表股份xx萬股;xx名反對，代表股份xx萬股;xx名棄權，代表股份xx萬股，贊成人數符合法定比例。
3、選舉 為公司監事，任期三年。其中，xx名贊成，代表股份xx萬股;xx名反對，代表股份xx萬股;xx名棄權，代表股份xx萬股，贊成人數符合法定比例。
(注：如上述當選董事的得票率不同應具體注明)
同意上述人員 與職工(代表)大會選舉產生的職工代表監事 共同組成公司第一屆監事會。
五、審核公司設立費用
發起人代表xx向大會介紹公司設立費用預算及設立費用計算書，設立費用預算xxxx元人民幣，實際支出xxxx元人民幣(實際支出比預算超出xxxx元人民幣)。經與會人員討論后，一致同意(或者xxxx票贊成、xxxx票反對、xxxx票棄權，贊成名額符合法定人數，同意)對實際支出費用xxxx元人民幣計入公司創辦費(或者將實際費用xxxx元人民幣計入公司創辦費，xxxx元人民幣由發起人自負)，在公司成立后xxxx月內如數償還。
六、審核發起人非貨幣出資情況
發起人代表xx向大會介紹了發起人非貨幣出資情況，非貨幣出資者xxxx名，出資標的為實物(或者知識產權、土地使用權)，折價為xxxx元人民幣，折合普通股xxxx股。與會人員經討論，一致同意(或者xxxx票同意、xxxx票反對、xxxx票棄權，贊成名額符合法定人數，通過了)上述非貨幣出資事項(或者有xxxx票不同意上述折價，認為折價應為xxxx元人民幣，差價由發起人連帶補足)。[文秘范文] (大會通過其他決議及表決結果應逐項列明)
會議主持人：(簽字)
出席會議人員：(簽字)
記錄人： (簽字)
200xx年xx月xx日
注意事項：
1、創立大會的會議記錄是創立大會會議過程及決議情況的重要法律文書。
2、創立大會的會議記錄要記明創立大會召開的時間、地點、出席人數(包括代理人)，出席人數占認股人總數的'比例，是否符合法定要求。
3、創立大會的會議記錄要對創立大會所討論的議題逐項作出完整的記錄。最后要有會議主持人、發起人及出席會議的認股人、記錄人簽字。
4、發起人應當自股款繳足之日起三十日內主持召開公司創立大會。創立大會由發起人、認股人組成。
5、發起人應當在創立大會召開十五日前將會議日期通知各認股人或者予以公告。創立大會應有代表股份總數過半數的發起人、認股人出席，方可舉行。
6、創立大會對所列事項作出決議，必須經出席會議的認股人所持表決權過半數通過。
7、董事任期按公司章程規定，但每屆任期不得超過三年;監事的任期每屆為三年;董事、監事任期屆滿，連選可以連任。
集團xxxx年第一次董事會會議紀要
時 間：20xx年xx月xx日下午2點
地 點：華大集團會議室
出席人員：
缺 席：劉家英(出差)
主 持 人：
記錄整理：
董事會會議紀要2
公司董事會會議紀要
時間：
地點：
記錄：
出席本次董事會會議的有董事長______________，董事______________ ，董事______________ ，董事______________ (委托出席)，監事 ______________，及總經理______________ 列席會議。
會議由董事長主持。
一、會議主要議題：
1、討論變更公司經營范圍：
2、討論延長公司出資期限：
3、討論增加公司投資總額和注冊資本：
4、討論變更注冊地址;
5、討論增加2名董事。
二、董事長就“××項目”變更經營范圍和追加投資的說明
三、總經理就“××項目”的'可行性報告作出說明
四、會議議題討論
發言：…………
……………………
五、會議議題表決
董事會會議紀要3
會議時間：
會議地點：
主持人：
參會人員：
記錄人：
會議議題：
會議內容：
x6年5月13日下午，消防超市西寧店董事長王浪峰主持召開了消防超市西寧、蘭州店董事會會議。全體12位董事，除榮外均參加了本次會議。會議主要討論了消防超市西寧店及蘭州店各自的工作進度，同時共同確定了前期主要消防設備的產品供應商、供應方式、供應價格及經營產品的銷售價格等。所有董事均闡述了各自符合實際情況、對公司發展有利的觀點，深刻討論了消防超市的各項事宜。
一、達成事項：
1、確定了前期部分消防設備的產品供應商。
2、產品的供應方式(西寧和蘭州各自情況，分兩種方案)、供應價格。
3、經營產品的定價方式(西寧和蘭州各自情況，分兩種方案)。
4、消防超市的商標、圖標等一系列設計方案。
5、統購公司的股權構成，每股為5000元整，股數不限定在100股以內。
6、以個人情況開設消防產品公司的個人可以考慮參與統購公司的股權。
7、本著"質量第一、價格第二"的原則進行評選供應商，我們所采購的所有供應商提供的經營產品，必須全部具有出廠檢驗報告、合格證、3C認證，并在xx省消防總隊通過備案。
8、我們的品牌口號：生命相依·品質相諾，對于我公司經營的消防產品來說，質量就是生命。我們公司所承擔的絕不僅僅是一個公司的'責任，我們還必須承擔起對社會消防安全的責任。
二、需進一步討論的事項：
1、公司的經營模式。
2、公司的管理。
3、與中端客戶的具體合作模式。
4、市場的拓展等。
三、建議：
1、加強消防超市各地域隊伍的緊密配合，使大家團結一致，應對市場的挑戰。
2、消防超市的工作正在開展中，有資源的可以提供下，為共同利益而爭取早日實現。
3、希望所有董事會成員到其他省份爭取其他省份的人員參與到消防超市中來。
xxx年xxx月xxx日
董事會會議紀要4
會議時間：200X年X月X日
會議地點：在x市x區x路x號X會議室)
參加會議人員：
1、發起人(或者代理人)：
2、認股人(或者代理人：
備注：也可再補充說明會議通知情況及出席本次創立大會的發起人、認股人(及其代理人)共x名(其中代理人x名)，代表公司股份x萬股，占全部股份總額的x%，本次創立大會的舉行符合法定要求。
會議議題：協商表決本股份有限公司xx事宜。
會議由發起人(或全體與會人員)選舉x作為創立大會的`主持人。主持人宣布大會開始，并宣讀了會議議程。會議依次討論并(一致)通過了如下決議：
一、審議通過了發起人關于公司籌辦情況的報告
發起人代表x向大會作了公司籌辦情況的報告，經與會人員審議，大會通過了該籌辦情況的報告。其中，xx名贊成，代表股份x萬股;x名反對，代表股份x萬股;x名棄權，代表股份x萬股。(或者經全體與會人員表決，一致同意通過該籌辦報告。)
二、表決通過公司章程
發起人代表xx向與會人員介紹了公司章程的起草經過和主要內容，經與會人員認真討論，一致表決通過該公司章程(或者：與會人員提議將章程第____條___修改為___后，一致表決通過了該公司章程�；蛘撸航浥c會人員的表決，贊成人數符合法定比例，通過了公司章程，其中x名贊成，代表股份x萬股;x名反對，代表股份x萬股;x名棄權，代表股份x萬股。)
(公司章程如未獲得通過亦應注明表決結果)。
同意上述人員xx與職工(代表)大會選舉產生的職工代表監事xx共同組成公司第一屆監事會。
三、審核公司設立費用
發起人代表xx向大會介紹公司設立費用預算及設立費用計算書，設立費用預算____元人民幣，實際支出____元人民幣(實際支出比預算超出____元人民幣)。經與會人員討論后，一致同意(或者____票贊成、____票反對、____票棄權，贊成名額符合法定人數，同意)對實際支出費用____元人民幣計入公司創辦費(或者將實際費用____元人民幣計入公司創辦費，____元人民幣由發起人自負)，在公司成立后____月內如數償還。
四、審核發起人非貨幣出資情況
發起人代表xx向大會介紹了發起人非貨幣出資情況，非貨幣出資者____名，出資標的為實物(或者知識產權、土地使用權)，折價為____元人民幣，折合普通股____股。與會人員經討論，一致同意(或者____票同意、____票反對、____票棄權，贊成名額符合法定人數，通過了)上述非貨幣出資事項(或者有____票不同意上述折價，認為折價應為____元人民幣，差價由發起人連帶補足)。
(大會通過其他決議及表決結果應逐項列明)
會議主持人：(簽字)
出席會議人員：(簽字)
記錄人：xx(簽字)
200X年X月X日
董事會會議紀要5
會議時間：20xx年7月xx日
會議地點：在本公司會議室
會議性質：臨時股東會會議
召集人：王xx
會議通知時間：20xx年7月xx日
會議通知方式：書面通知
出席會議股東：xxx，xxx，xxx，xxx
主持人：王xx
會議審議事項：
一、罷免和更換公司監事;
二、增加公司注冊資本;
三、修改公司章程。
會議決議：
一、就第一項審議事項，代表%表決權的股東同意，代表%表決權的股東反對，達成如下決議：免去李xx監事職務，選舉譚xx為公司監事。上述決議涉及到章程條款變動的，同意修改公司章程。
二、就第二項審議事項，代表%表決權的股東同意，代表%表決權的股東反對，達成如下決議：增加公司注冊資本人民幣536萬元。上述決議涉及到章程條款變動的，同意修改公司章程。
三、就第三項審議事項，代表%表決權的股東同意，代表%表決權的股東反對，達成如下決議：修改公司章程，增加如下內容：
1.股東有下列情形之一，股東會經代表三分之二以上表決權的股東同意，可以決定解除其股東資格：
(1)股東違反出資義務;
(2)股東嚴重破壞公司正常經營活動;
(3)非經代表三分之二以上表決權的股東同意，自營或為他人經營與公司同類或相競爭的業務;為自己或者他人謀取屬于公司的商業機會;
(4)侵害公司商業秘密;
(5)詆毀公司商業信譽;
(6)其他侵害公司利益的情形(包括但不限于挪用或侵吞公司資金，私藏、轉移或隱匿公司重要文件及資料等等)。
股東會決定解除上述股東資格的，涉及的未交的出資額由其他股東認繳;已繳的出資額，即該股東的`股權，由其他股東按照股權成本價購買，不再評估該股權的溢價或減虧。股權成本價是指，股東出資時向公司實際交付的出資金額，或收購該項股權時向該股權的原轉讓人實際支付的股權轉讓價金額。
2.考慮到公司目前的經營規模，下列人員界定為公司的高級管理人員：公司經理、副經理、各部門經理、辦公室主任。
股東簽字：
年月日
董事會會議紀要6
時間：20xx年xx月xx日下午2：00
地點：xx集團會議室
出席人員：xx
列席人員：xx
缺席：xx（出差）
主持人：xx
記錄整理：xx會議提要：
一、xx年工作匯報
二、xx年工作打算
會議決議：
1、通過xx年工作報告
2、審議并補充xx年集團工作計劃（見附件）。
3、通過集團干部任免：xx為集團總經理助理；xx人接待服務中心總經理；xx任xx醫藥公司總經理；反聘xx環境藝術裝潢工程公司總經理；xx兼任集團對外貿易部經理。
4、通報集團干部任命“反聘xx為接待服務中心常務副總經理，任xx、xx為環境藝術裝潢工程公司副總經理。
董事會會議紀要7
會議時間：
200XX年XX月XX日
會議地點：
在XX市XX區XX路XX號XX會議室）
參加會議人員：
1、發起人（或者代理人）：
2、認股人（或者代理人：
備注：也可再補充說明會議通知情況及出席本次創立大會的發起人、認股人（及其代理人）共×名（其中代理人×名），代表公司股份×萬股，占全部股份總額的×％，本次創立大會的舉行符合法定要求。
會議議題：
協商表決本股份有限公司事宜。
會議由發起人（或全體與會人員）選舉×作為創立大會的主持人。主持人宣布大會開始，并宣讀了會議議程。會議依次討論并（一致）通過了如下決議：
一、審議通過了發起人關于公司籌辦情況的報告
發起人代表×向大會作了公司籌辦情況的報告，經與會人員審議，大會通過了該籌辦情況的報告。其中，××名贊成，代表股份×萬股；×名反對，代表股份×萬股；×名棄權，代表股份×萬股。（或者經全體與會人員表決，一致同意通過該籌辦報告。）
二、表決通過公司章程
發起人代表××向與會人員介紹了公司章程的起草經過和主要內容，經與會人員認真討論，一致表決通過該公司章程（或者：與會人員提議將章程第xxxx條xxx修改為xxx后，一致表決通過了該公司章程�；蛘撸航浥c會人員的表決，贊成人數符合法定比例，通過了公司章程，其中×名贊成，代表股份×萬股；×名反對，代表股份×萬股；×名棄權，代表股份×萬股。）（公司章程如未獲得通過亦應注明表決結果）。
三、選舉董事會成員
發起人代表××向大會介紹了董事候選人名單。經與會人員討論后，以無記名投票（或舉手）方式選舉下列人員為公司董事：
1、選舉為公司董事，任期年。其中，×名贊成，代表股份×萬股；×名反對，代表股份×萬股；××名棄權，代表股份×萬股，贊成人數符合法定比例。
2、選舉為公司董事，任期年。其中，×名贊成，代表股份×萬股；×名反對，代表股份×萬股；××名棄權，代表股份×萬股，贊成人數符合法定比例。
3、選舉為公司董事，任期年。其中，×名贊成，代表股份×萬股；×名反對，代表股份×萬股；×名棄權，代表股份×萬股，贊成人數符合法定比例。
�。ㄗⅲ喝缟鲜霎斶x董事的得票率不同應具體注明）同意上述人員組成公司第一屆董事會。
四、選舉監事會成員
發起人代表××向大會介紹了監事候選人名單。經與會人員討論后，以無記名投票（或舉手）方式選舉下列人員為公司監事：
1、選舉為公司監事，任期三年。其中，×名贊成，代表股份×萬股；×名反對，代表股份×萬股；××名棄權，代表股份×萬股，贊成人數符合法定比例。
2、選舉為公司監事，任期三年。其中，×名贊成，代表股份×萬股；×名反對，代表股份×萬股；××名棄權，代表股份×萬股，贊成人數符合法定比例。
3、選舉為公司監事，任期三年。其中，×名贊成，代表股份×萬股；×名反對，代表股份×萬股；×名棄權，代表股份×萬股，贊成人數符合法定比例。
（注：如上述當選董事的得票率不同應具體注明）
同意上述人員與職工（代表）大會選舉產生的職工代表監事共同組成公司第一屆監事會。
五、審核公司設立費用
發起人代表××向大會介紹公司設立費用預算及設立費用計算書，
設立費用預算xxxx元人民幣，實際支出xxxx元人民幣（實際支出比預算超出xxxx元人民幣）。經與會人員討論后，一致同意（或者xxxx票贊成、xxxx票反對、xxxx票棄權，贊成名額符合法定人數，同意）對實際支出費用xxxx元人民幣計入公司創辦費（或者將實際費用xxxx元人民幣計入公司創辦費，xxxx元人民幣由發起人自負），在公司成立后xxxx月內如數償還。
六、審核發起人非貨幣出資情況
發起人代表××向大會介紹了發起人非貨幣出資情況，非貨幣出資者xxxx名，出資標的為實物（或者知識產權、土地使用權），折價為xxxx元人民幣，折合普通股xxxx股。與會人員經討論，一致同意（或者xxxx票同意、xxxx票反對、xxxx票棄權，贊成名額符合法定人數，通過了）上述非貨幣出資事項（或者有xxxx票不同意上述折價，認為折價應為xxxx元人民幣，差價由發起人連帶補足）。（大會通過其他決議及表決結果應逐項列明）
會議主持人：（簽字）
出席會議人員：（簽字）
記錄人：（簽字）
200XX年XX月XX日
注意事項：
1、創立大會的會議記錄是創立大會會議過程及決議情況的`重要法律文書。
2、創立大會的會議記錄要記明創立大會召開的時間、地點、出席人數（包括代理人），出席人數占認股人總數的比例，是否符合法定要求。
3、創立大會的會議記錄要對創立大會所討論的議題逐項作出完整的記錄。最后要有會議主持人、發起人及出席會議的認股人、記錄人簽字。
4、發起人應當自股款繳足之日起三十日內主持召開公司創立大會。創立大會由發起人、認股人組成。
5、發起人應當在創立大會召開十五日前將會議日期通知各認股人或者予以公告。創立大會應有代表股份總數過半數的發起人、認股人出席，方可舉行。
6、創立大會對所列事項作出決議，必須經出席會議的認股人所持表決權過半數通過。
7、董事任期按公司章程規定，但每屆任期不得超過三年；監事的任期每屆為三年；董事、監事任期屆滿，連選可以連任。
董事會會議紀要8
會議時間：
20xx年X月X日
會議地點：
在xx市xx區xx路xx號X會議室）
參加會議人員：
1、發起人：
2、認股人共×名，代表公司股份×萬股，占全部股份總額的×%，本次創立大會的舉行符合法定要求。
會議議題：協商表決本股份有限公司事宜。
會議由發起人選舉×作為創立大會的主持人。主持人宣布大會開始，并宣讀了會議議程。會議依次討論并通過了如下決議：
一、審議通過了發起人關于公司籌辦情況的報告
發起人代表×向大會作了公司籌辦情況的.報告，經與會人員審議，大會通過了該籌辦情況的報告。其中，××名贊成，代表股份×萬股；×名反對，代表股份×萬股；×名棄權，代表股份×萬股。
二、表決通過公司章程
發起人代表××向與會人員介紹了公司章程的起草經過和主要內容，經與會人員認真討論，一致表決通過該公司章程。
三、選舉董事會成員
發起人代表××向大會介紹了董事候選人名單。經與會人員討論后，以無記名投票方式選舉下列人員為公司董事：
1、選舉為公司董事，任期xx年。其中，×名贊成，代表股份×萬股；×名反對，代表股份×萬股；××名棄權，代表股份×萬股，贊成人數符合法定比例。
2、選舉為公司董事，任期xx年。其中，×名贊成，代表股份×萬股；×名反對，代表股份×萬股；××名棄權，代表股份×萬股，贊成人數符合法定比例。
3、選舉為公司董事，任期xx年。其中，×名贊成，代表股份×萬股；×名反對，代表股份×萬股；×名棄權，代表股份×萬股，贊成人數符合法定比例。
2、選舉為公司監事，任期三年。其中，×名贊成，代表股份×萬股；×名反對，代表股份×萬股；××名棄權，代表股份×萬股，贊成人數符合法定比例。
3、選舉為公司監事，任期三年。其中，×名贊成，代表股份×萬股；×名反對，代表股份×萬股；×名棄權，代表股份×萬股，贊成人數符合法定比例。
同意上述人員與職工大會選舉產生的職工代表監事共同組成公司第一屆監事會。
五、審核公司設立費用
發起人代表××向大會介紹公司設立費用預算及設立費用計算書，設立費用預算xx元人民幣，實際支出xx元人民幣。經與會人員討論后，一致同意對實際支出費用xx元人民幣計入公司創辦費，在公司成立后xx月內如數償還。
六、審核發起人非貨幣出資情況
發起人代表××向大會介紹了發起人非貨幣出資情況，非貨幣出資者xx名，出資標的為實物，折價為xx元人民幣，折合普通股xx股。與會人員經討論，一致同意上述非貨幣出資事項。
會議主持人：
出席會議人員：
記錄人：
20xx年X月X日
注意事項：
1、創立大會的會議記錄是創立大會會議過程及決議情況的重要法律文書。
2、創立大會的會議記錄要記明創立大會召開的時間、地點、出席人數，出席人數占認股人總數的比例，是否符合法定要求。
3、創立大會的會議記錄要對創立大會所討論的議題逐項作出完整的記錄。最后要有會議主持人、發起人及出席會議的認股人、記錄人簽字。
4、發起人應當自股款繳足之日起三十日內主持召開公司創立大會。創立大會由發起人、認股人組成。
5、發起人應當在創立大會召開十五日前將會議日期通知各認股人或者予以公告。創立大會應有代表股份總數過半數的發起人、認股人出席，方可舉行。
6、創立大會對所列事項作出決議，必須經出席會議的認股人所持表決權過半數通過。
7、董事任期按公司章程規定，但每屆任期不得超過三年；監事的任期每屆為三年；董事、監事任期屆滿，連選可以連任。
XX集團XXXX年第一次董事會會議紀要
時間：20xx年3月2日下午2：00
地點：華大集團會議室
出席人員：xxx，xxx，xxx等
列席人員：xxx、xxx、xxx
缺席：xxx
主持人：xx
記錄整理：xxx
會議提要：
1、20xx年工作匯報
2、20xx年工作打算
會議決議：
1、通過20xx年工作報告
2、審議并補充20xx年集團工作計劃。
3、通過集團干部任免：任萬平為集團總經理助理；劉念寧人接待服務中心總經理；沈小光任華大醫藥公司總經理；反聘盧象太人環境藝術裝潢工程公司總經理；張韻秋兼任集團對外貿易部經理。
4、通報集團干部任命“反聘黃美云為接待服務中心常務副總經理，任張德明、徐思基為環境藝術裝潢功臣公司副總經理。
董事會會議紀要9
時 間：xx年xx月xx日14:00
地 點：會議室
出席董事：
列席人員：(法律顧問)
缺 席：
主 持 人：
記錄整理：
會議提要：
1、聽取(單位)xx年的工作總結
2、審議《標準(草案)》
3、審議《改進方法》
4、審議《xx年x人員績效考核制度(草案)》
5、形成第x屆董事會xx年第x次會議決議
會議決議：
根據章程以及董事會章程的規定，第x屆董事會xx年第x次會議于xx年xx月xx日下午14:00，在本x會議室召開。本次會議由董事長召集，會議按照通知所列議項進行，會議召集、出席人數、程序等符合有關法律法規及本校章程的規定。
會議聽取了(單位)xx年的'工作總結，審議了《標準(草案)》、聽取了《改進方法》、審議了《xx年x人員績效考核制度(草案)》。
經會議討論并通過第x屆董事會xx年第x次會議決議，決議包含以下內容：通過《xx年工作總結》、通過《標準》、通過《改進計劃》、通過《xx年x人員績效考核制度》。
會議還要求各職能部門依照本校章程及董事會本次會議決議，認真履行職責，為實現任務目標做出不懈的努力。會議號召全體員工，團結一致，奮力拼博，敬業奉獻，為發展壯大貢獻力量。
出席董事簽字：
列席人員簽字：
xx年xx月xx日
董事會會議紀要10
一、 開董事會會議制度
二、 表決通過“**幼兒園辦園章程”
發表人**介紹**幼兒園章程的起草經過的主要內容，經與會人員認真討論，一致表決通過該園章程。
三、 選舉董事會成員
發表人**向大會介紹董事候選取人名單，經與人員討論后，以無記名投票方式選舉下列人員辦事董事
1、 選舉孫*為園務董事長，全票贊成
2、 選舉孫*為園務副董事長，會票贊成
3、 選舉**園長。
四、 聽取園長的工作規劃與招生工作計劃
1、 總目標：深入貫切界首市民辦幼兒園辦園指導思想，把幼兒建設成為高起點、高標準的精品園所，幼教行業的品牌，兒童成長的樂園。
2、階段目標：一年規范、二年出效率、三年成品牌
3、辦園特色：特長教育全國發展
4、隊伍建設：招聘→培訓→薪酬→規章制度
5、組織管理：
a：組織結構：不斷優化組合，形成管理網絡
b：管理理念：以德立園→依法治園→
以人為本→弘揚團隊精神
c：管理方法：天下之事，慮之貴詳，行之貴辦，謀在于眾，斷在于獨。
宣讀各園(總園長)負責執行董事會的決議
1、 保證幼兒園提供符合標準的服務
2、收集家長的反映，研究市場需求，不斷提交幼兒園教育質量和管理水平，促使幼兒發展目標的實施
3、 塑造幼兒園形象
4、決定廣告基調，指導廣告戰略
5、 按董事會批準的`模式管理幼兒園
6、 完善幼兒園工作程序和規章制度
7、 決定幼兒園中級人員的任免和獎罰
8、 保證幼兒園的安全
9、 a：幼兒園遠作的合法性安全
10、 b：及時發現并消除幼兒園的安全隱患，保證幼兒安全
11、 c：保證員工在幼兒園的安全
12、 審核發放員工的年終獎勵辦法
13、 基本獎
未滿一年員工辭職或未經正常手續辭職員工不享受年終獎
董事會會議紀要11
會議時間：20xx年X月X日
會議地點：在x市x區x路x號X會議室)
參加會議人員：
1、發起人(或者代理人)：
2、認股人(或者代理人：
備注：也可再補充說明會議通知情況及出席本次創立大會的發起人、認股人(及其代理人)共×名(其中代理人×名)，代表公司股份×萬股，占全部股份總額的×%，本次創立大會的舉行符合法定要求。
會議議題：協商表決本股份有限公司x事宜。
會議由發起人(或全體與會人員)選舉×作為創立大會的主持人。主持人宣布大會開始，并宣讀了會議議程。會議依次討論并(一致)通過了如下決議：
一、審議通過了發起人關于公司籌辦情況的報告
發起人代表×向大會作了公司籌辦情況的報告，經與會人員審議，大會通過了該籌辦情況的報告。其中，××名贊成，代表股份×萬股;×名反對，代表股份×萬股;×名棄權，代表股份×萬股。(或者經全體與會人員表決，一致同意通過該籌辦報告。)
二、表決通過公司章程
發起人代表××向與會人員介紹了公司章程的起草經過和主要內容，經與會人員認真討論，一致表決通過該公司章程(或者：與會人員提議將章程第xx條xxx修改為xxx后，一致表決通過了該公司章程。或者：經與會人員的表決，贊成人數符合法定比例，通過了公司章程，其中×名贊成，代表股份×萬股;×名反對，代表股份×萬股;×名棄權，代表股份×萬股。)
(公司章程如未獲得通過亦應注明表決結果)。
三、選舉董事會成員
發起人代表××向大會介紹了董事候選人名單。經與會人員討論后，以無記名投票(或舉手)方式選舉下列人員為公司董事：
1、選舉x 為公司董事，任期x年。其中，×名贊成，代表股份×萬股;×名反對，代表股份×萬股;××名棄權，代表股份×萬股，贊成人數符合法定比例。
2、選舉x為公司董事，任期x年。其中，×名贊成，代表股份×萬股;×名反對，代表股份×萬股;××名棄權，代表股份×萬股，贊成人數符合法定比例。
3、選舉x為公司董事，任期x年。其中，×名贊成，代表股份×萬股;×名反對，代表股份×萬股;×名棄權，代表股份×萬股，贊成人數符合法定比例。 (注：如上述當選董事的得票率不同應具體注明)
同意上述人員 組成公司第一屆董事會。
四、選舉監事會成員
發起人代表××向大會介紹了監事候選人名單。經與會人員討論后，以無記名投票(或舉手)方式選舉下列人員為公司監事：
1、選舉x為公司監事，任期三年。其中，×名贊成，代表股份×萬股;×名反對，代表股份×萬股;××名棄權，代表股份×萬股，贊成人數符合法定比例。
2、選舉x為公司監事，任期三年。其中，×名贊成，代表股份×萬股;×名反對，代表股份×萬股;××名棄權，代表股份×萬股，贊成人數符合法定比例。
3、選舉x為公司監事，任期三年。其中，×名贊成，代表股份×萬股;×名反對，代表股份×萬股;×名棄權，代表股份×萬股，贊成人數符合法定比例。
(注：如上述當選董事的得票率不同應具體注明)
同意上述人員 與職工(代表)大會選舉產生的職工代表監事x共同組成公司第一屆監事會。
五、審核公司設立費用
發起人代表××向大會介紹公司設立費用預算及設立費用計算書，設立費用預算xx元人民幣，實際支出xx元人民幣(實際支出比預算超出xx元人民幣)。經與會人員討論后，一致同意(或者xx票贊成、xx票反對、xx票棄權，贊成名額符合法定人數，同意)對實際支出費用xx元人民幣計入公司創辦費(或者將實際費用xx元人民幣計入公司創辦費，xx元人民幣由發起人自負)，在公司成立后xx月內如數償還。
六、審核發起人非貨幣出資情況
發起人代表××向大會介紹了發起人非貨幣出資情況，非貨幣出資者xx名，出資標的為實物(或者知識產權、土地使用權)，折價為xx元人民幣，折合普通股xx股。與會人員經討論，一致同意(或者xx票同意、xx票反對、xx票棄權，贊成名額符合法定人數，通過了)上述非貨幣出資事項(或者有xx票不同意上述折價，認為折價應為xx元人民幣，差價由發起人連帶補足)。
會議主持人：(簽字)
出席會議人員：(簽字)
記錄人： (簽字)
20xx年X月X日
注意事項：
1、創立大會的會議記錄是創立大會會議過程及決議情況的重要法律文書。
2、創立大會的`會議記錄要記明創立大會召開的時間、地點、出席人數(包括代理人)，出席人數占認股人總數的比例，是否符合法定要求。
3、創立大會的會議記錄要對創立大會所討論的議題逐項作出完整的記錄。最后要有會議主持人、發起人及出席會議的認股人、記錄人簽字。
4、發起人應當自股款繳足之日起三十日內主持召開公司創立大會。創立大會由發起人、認股人組成。
5、發起人應當在創立大會召開十五日前將會議日期通知各認股人或者予以公告。創立大會應有代表股份總數過半數的發起人、認股人出席，方可舉行。
6、創立大會對所列事項作出決議，必須經出席會議的認股人所持表決權過半數通過。
7、董事任期按公司章程規定，但每屆任期不得超過三年;監事的任期每屆為三年;董事、監事任期屆滿，連選可以連任。
董事會會議紀要12
xx股份有限公司：
一、時間：
20xx年xx月xx日
二、地點：
公司會議室
三、參加人：
四、主持人：
五、議題：
1、審議選舉公司董事長、副董事長；
2、聘任公司經理。
經本公司董事會表決通過：
選舉xx擔任公司董事長（法定代表人），任期三年；
選舉xx擔任夠公司副董事長，任期三年；
聘任xx為公司經理，任期三年。
董事會會議紀要13
根據《公司法》對公司董事會的有關規定，董事會的決議應當包含以下資料：
1、會議基本狀況：會議時光、地點、會議性質界次、臨時。
2、會議通知狀況及董事到會狀況：會議通知的時光、方式按公司章程規定；董事實際到會狀況。董事會會議應由12以上的董事出席方可舉行。
3、會議主持狀況：董事會會議由董事長召集和主持；董事長不能履行職務或者不履行職務的，由副董事長召集和主持；副董事長不能履行職務或者不履行職務的，由半數以上董事共同推舉一名董事召集和主持。
4、議案表決狀況：
�。�1）董事會決議的表決，實行一人一票。董事會的具體表決結果，持贊同意見的`董事數占董事總數的比例。
�。�2）董事會會議務必經全體董事的過半數透過。
5、簽署：董事會決議，由到會董事簽字。
代行簽字的，應當附董事的授權委托書。
決議人：
20xx年xx月xx日
董事會會議紀要14
時間：
xx年xx月xx日下午2：00
地點：
xx集團會議室
出席人員：
xx
列席人員：
xx
缺席：
xx(出差)
主持人：
xx
記錄整理：
xx
會議提要：
1、xx年工作匯報
2、xx年工作打算
會議決議：
1.通過xx年工作報告
2.審議并補充xx年集團工作計劃(見附件)。
3.通過集團干部任免：xx為集團總經理助理;xx人接待服務中心總經理;xx任xx醫藥公司總經理;反聘xx環境藝術裝潢工程公司總經理;xx兼任集團對外貿易部經理。
4.通報集團干部任命“反聘xx為接待服務中心常務副總經理，任xx、xx為環境藝術裝潢工程公司副總經理。
xx(集團)有限公司
xx年xx月
董事會會議紀要15
時間：__年_月_日下午2：00
地點：華大集團會議室
出席人員：葉建農斯福民張良儀胡嘉敏劉珩宋為民王發其
列席人員：邱懷德邱化寅羅一華袁曉平沈敬華蔣真偉
缺席：劉家英(出差)
主持人：葉建農
記錄整理：黃美旭
會議提要：
1、20__年工作匯報
2、20__年工作打算
會議決議：
1.通過20__年工作報告
2.審議并補充20__年集團工作計劃(見附件)。
3.通過集團干部任免：任萬平為集團總經理助理;劉念寧人接待服務中心總經理;沈小光任華大醫藥公司總經理;反聘盧象太人環境藝術裝潢工程公司總經理;張韻秋兼任集團對外貿易部經理。
4.通報集團干部任命“反聘黃美云為接待服務中心常務副總經理，任張德明、徐思基為環境藝術裝潢功臣公司副總經理。
首屆董事會第一次會議，于20__年11月9日在濱州陽信藍昊有限公司會議室召開，會議由濱州陽信藍昊有限公司總經理鄭寶永同志主持，卜憲信、張紅霞、侯榮軍、王玉坤等同志參加，韓志剛、任玉祥、齊興強列席了會議�，F將會議的有關情況紀要如下：
一、舉手表決通過了濱州綠緣生態科學技術研究中心章程;
二、選舉卜憲信同志為濱州綠緣生態科學技術研究中心董事長，為中心法人代表;
三、選舉鄭寶永同志為濱州綠緣生態科學技術研究中心副董事長;
四、聘任卜憲信同志為濱州綠緣生態科學技術研究中心主任;提名鄭寶永、侯榮軍、王玉坤同志為濱州綠緣生態科學技術研究中心副主任，按程序辦理聘任手續。會議要求首屆董事會、監事會要依照中心章程，認真履行職責，為實現中心的任務目標做出不懈的.努力。會議號召中心的全體員工，團結一致，奮力拼博，敬業奉獻，為中心的發展壯大貢獻力量。
記錄人：
內容：
一、出席本次會議的董事共六名，董事無書面委托董事代表其出席會議并代行使董事職權，符合法律有關規定。
二、重大事項通報
(一)公司第一屆董事會的組建;
(二)關于第二輪增資議案：
(三)關于東莞__有限公司;
三、參會人員發言：
1，關于收購細節擬請副董事長
2，同意出任本次收購小組的組長，看好本次收購項目，愿意全力做好本次收購工作。
四、會議審議事項及結果：
(一)會議審議并同意第二輪增資議案;
(二)會議審次董事會議上討論;
(三)下次董事會的年公司業績和20__年公司發展規劃。
五、有關人員簽署第一屆董事會第一次會議決議及會議記錄。
六、宣布會議閉幕。
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