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      1. 變更會議紀要

        時間:2021-09-09 11:01:00 會議紀要 我要投稿

        變更會議紀要

        變更會議紀要1

          一、時間:20xx年x月x日

        變更會議紀要

          二、地點:

          三、出席會議股東:

          四、主持人:

          五、會議內容:變更公司注冊資本

          根據《公司法》和本公司章程規定,阜六鐵路有限公司決定于20xx年x月x日在本公司會議室召開股東會,已于本次會議前15日書面(電話)通知本公司全體股東。出席本次會議的股東代表共 人,代表公司股東100%的表決權,所作出決議經公司股東表決權的100%通過。決議事項如下:

          1、同意公司注冊資金變更為23.78億元,新增出資由上海鐵路局出資4.69億元;安徽省投資集團控股有限公司出資7.498億元。

          1、同意公司實收資本變更為18.47億元,新增出資由上海鐵路局出資4.69億元;安徽省投資集團控股有限公司出資2.188億元。

          2、同意就上述變更事項修改章程相關條款。

          股東簽字蓋章:

          20xx年x月x日

        變更會議紀要2

          廣西賓源生態肥料有限公司于20xx年x月x日,在武宣縣武宣鎮城北路草廠苗圃辦公室召開股東臨時大會。

          到會股東有陸俊安、黃義蘋、陸奐霖、黃禮玉,應到4人,實到4人,無棄權人員。人數符合《公司法》有關要求。

          會議主持:由執行董事陸俊安主持。

          一、議定事項:

          會議討論和審議了關于公司變更股東、股權、監事的報告,并作出如下決議:

          1、會議一致通過公司變更股東的決定:由原來的“陸俊安、黃義蘋、陸奐霖”變更為 “黃禮玉”, 陸俊安、黃義蘋、陸奐霖退出股東會,黃禮玉加入公司股東會。

          2、同意陸俊安、黃義蘋、陸奐霖將其擁有公司人民幣1000萬元的'股權(占注冊資本100%)中的人民幣1000萬元(占注冊資本100%)轉讓給黃禮玉。

          3、同意免去陸俊安法人代表的職務,同意選舉黃禮玉為公司的法人代表。

          4、一致通過修改后的公司章程。

          5、股東會會議的表決結果:持贊同意見股東所代表的出資比例,占出資總數的100%。持反對意見股東所代表的出資比例數,占全體股東出資總數的0%。符合《公司法》及公司章程的規定。

          參加會議股東人員簽字:

          廣西賓源生態肥料有限公司

          20xx年x月x日

        變更會議紀要3

          20xx年3月30日晚上7:00,項目領導班子、各部門負責人、工程技術人員及施工員參加了本次會議。會議由項目副經理穆龍主持,會議針對項目部目前施工生產現狀和現場投入、施工進度、工期、安全、質量管理等工作提出要求,形成會議紀要如下:

          一、項目副經理鄧家玉提出:

          1、清表施工過程中,盡量避開村民的“風水”,以免引起與村民的糾紛。

          二、項目總工王鵬提出:

          1、工程部要加強與業主及總監辦的溝通;各項施工工序要通過業主或監理審批后,方可施工。

          2、工程部要會同合同部盡快完成工程量清單上報工作。

          3、樁基、涵洞、路基的施工方案要按照總監辦批復文件的要求進行修改,并盡快上報總監辦。

          4、現場人員要相互配合,加強溝通,把工作做細。

          5、工程部下周要將全線軟基進行系統調查;并繼續尋找變更點。

          三、項目安全總監高登邊提出:

          1、現場施工人員安全意識不強;沒有佩戴或沒有正確佩戴安全帽。安全帽的帽扣要扣好。安質部將加大檢查力度,對沒有正確佩戴安全帽的人員及時拍照取證,并按照規定進行處罰。

          2、近期,安質部要對項目部全體人員及協作隊伍進行安全培訓,并進行考核。

          3、現場安全警示標志不健全,要盡快完善。

          4、特殊工種作業必須做到持證上崗。

          四、項目副經理穆龍提出:

          1、攪拌站建設要加快進度,盡快把場地硬化。鋼筋加工廠的圍蔽和硬化要集中人員施工,加快進度。

          2、現場清表作業過程中,發現疑似地方“風水”的地方,要盡量避開。

          3、征拆部要加大征拆協調力度,為現場施工提供工作面。

          4、現場施工人員實行一崗雙責,既要管生產也要抓安全。

          五、項目書記李明提出:

          1、保護好項目部環境,嚴禁亂扔煙頭、紙屑等雜物。

          2、宿舍要收拾整潔,做好個人衛生。項目部將進行不定期檢查。

          3、要節約用水。

          六、項目經理賀明剛提出:

          1、現場人員要加強責任心,加大對協作隊伍的督促力度。

          2、攪拌站施工人員不足,已經引進新的協作隊伍,要劃分好工作面,提高人員作業效率。

          3、各工序銜接不緊湊,需要合理調整,提高效率。

          4、物資部要提前配置施工所需的各項物資,為施工做好準備。

          5、試驗室把試驗儀器進行粉刷翻新,要在4月10前達到驗收要求。

          6、辦公室要把各項生活設施配備好。

          7、工程部要及時對業主、總監辦的文件要求進行反饋。

          8、征拆部要將店前至標尾的征拆工作當作工作重點。

        變更會議紀要4

          時間:

          地點:具體地址的公司地址

          參加人:全體股東(寫名字)

          主持人:(法定代表人的名字)

          應到股東________人,實際到會股東________人,代表全體股東100%股權。 會議內容;1、變更股東及股權

          2、變更法定代表人、執行董事、經理、監事

          3、變更名稱

          4、變更注冊資金、實收資本

          5、變更經營范圍

          6、變更地址

          7、變更經營期限

          8、變更企業類型

          9、修改公司章程

          本次股東會議按照《公司法》(或:本公司章程)規定的程序召開,全體股東一致通過如下決議:

          1、某某退出公司,吸收XX為公司新股東。其中某某在公司出資

          的公司的**萬元股權(實收資本**萬元)股份轉給某某,某某放棄優先購買權,F股東出資情況如下:

          股東名稱 營業執照(身份證)號碼 出資方式 認繳出資額 實繳出資額及出資時間 余額及繳付時限 出資比例 *****

          2、注冊資金、實收資本由多少萬元增加到多少萬元,其中某某增加多少萬元,某某增加多少萬元現股東出資情況如下:

          股東名稱 營業執照(身份證)號碼 出資方式 認繳出資額 實繳出資額及出資時間 余額及繳付時限 出資比例 *****

          3、選舉某某為執行董事、法定代表人、經理,同時免去某某執行董事、法定代表人、經理職務。

          4、選舉某某為公司監事,同時免去某某監事職務。

          5、公司名稱由某某有限公司變更為某某有限公司。

          6、公司經營范圍由什么變更為什么(以公司登記機關核準為準)

          7、公司經營地址由什么地址更到什么地址。同意使用由XX簽訂的租賃合同中的房屋作為公司辦公場所使用。

          8、公司經營類型由什么變為什么

          9、公司經營期限變更為 年,從公司成立之日起計算。

          10、全體股東一致同意通過新的公司章程。

          12、全體股東一致委托公司員工XX到工商局辦理公司變更登記。

          全體股東簽名:

          年 月 日

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