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房地產公司綜合管理制度全文
第一章 人事管理制度
總 則
為了加強公司人事管理，使人事管理標準化、制度化，特制定本制度。
綜合部--人事管理及內容
一、 公司的人事管理工作由綜合部具體負責。
二、 綜合部在人事管理上直接向總經理負責，與各部門的關系是協調、指導、服務的關系。
三、 人事管理的主要內容是：
(一) 協助公司領導制定、控制、調整公司及各部門的編制、定員;
(二) 協同各部門辦理員工的招聘工作，為各部門提供符合條件的員工;
(三) 協助公司領導和各部門做好員工的考查、任免、調配工作;
(四) 協同各部門對員工進行培訓，提高員工的素質和工作能力;
(五) 統一管理和調整員工的薪金;
(六) 保存員工的個人檔案資料;
為員工辦理人事方面的手續和證明等。
四、 管理部門每半年對公司業務主管以上的管理人員進行一次考核，綜合其基本情況和主要業績，對各種能力做出評估，聽其上下級對其的評估，填出《員工培訓(考核)報告》，為公司儲備和提供人才。
員 工 招 聘
一、員工招聘
(一) 巴中巴國文化產業園開發有限公司將遵循公平、平等、競爭、擇優的原則，面向社會公開招聘，所聘員工一律實行勞動合同制。
(二) 聘用的基本條件
1、 思想品德端正，遵紀守法，作風正派。
2、 具有高中以上文化程度(其中大專以上者占2/3以上)，并具有與所聘崗位相適應的專業知識，能力和技術知識、水平。
3、 有開拓創新意識，有事業心和責任感。
4、 身體健康、五官端正、舉止文明。
(三) 招聘程序
1、 員工的招聘須嚴格按照公司規定的編制、名額進行，各部門增加人員須向綜合部提出用人計劃，經總經理或董事會批準后實施。
2、 應聘人員填寫《求職申請表》，并附上工作簡歷，職稱證書和最高文憑(A4紙)復印件。
3、 綜合部面試、審查、簽署意見。
4、 部門經理進行面試、審查、簽署意見。
5、 副總經理、總經理審核，簽署意見。
6、 批準錄用后，由綜合部安排簽訂《用工協議》，轉正后簽訂<勞動合同>。
7、 具體程序按《員工調入、調出管理規定》有關條款辦理。
二、 勞動合同
(一) 試用期 新員工一般要經過1-3個月試用期，試用期內雙方簽訂《用工協議》，待轉為正式員工后簽訂正式《勞動合同》。
(二) 勞動合同期限 根據崗位性質、工作需要及員工的具體情況而定。合同期分為短期、中期、長期、無固定期限或以完成一定的工作為期限的勞動合同。
(三) 勞動合同解除 在勞動合同期限內，甲乙雙方可以解除勞動合同，但必須符合勞動合同中所規定的解除條件，并按勞動合同中的規定辦理解除合同手續。
(四) 勞動合同期限屆滿 需要延續合同應提前三十天書面通知對方，經雙方協商同意后，辦理延續手續。任何一方不同意延續，合同即行終止。
(五) 勞動合同終止 依照勞動合同中所規定的條理執行。
(六) 勞動爭議 甲乙雙方在履行合同中發生勞動爭議，當事人應在自勞動爭議發生之日起三十天內，以書面形式向公司人事部門申請調解，經調解達成協議的，當事人應履行;調解不成，當事人要求仲裁的，應當自勞動爭議發生之日起六十天內向甲方所在地區勞動仲裁委員會申請仲裁。
員工的權利及義務
一、公司員工
(一) 凡是按照本制度辦理聘用手續、在公司各部門從業、并領取薪酬的人員，都是本公司的員工。
(二) 公司員工有義務做到：
1、 熱愛祖國、遵守國家和政府的各項政策法規。
2、 熱愛和關心公司，維護公司的名譽、榮譽和權益。
3、 忠于職守，認真履行職責，提高工作效率，講求經濟效益。
4、 團結協作，努力上進，服從上級領導，遵守公司的各項規章制度和紀律，以最佳的工作姿態為公司做貢獻。
(三) 與義務相一致，公司員工享受相應的工資、福利和有關待遇的權利;有享受節假日和休息的權利;有向各級領導反映有關情況和提出合理化建議的權利;有辭職的權利。
一、 員工工資
(一) 工資形式與發放形式
1、 公司實行崗位等級工資制，根據員工所在崗位及所擔任職務確定工資級別。
2、 公司實行下發薪制度，每月5日為發薪日。
3、 工資調升條件
公司依據員工的能力、技術、貢獻等，可上下浮動員工工資。此外，在正常情況下，每年有適當調升，具體條件如下：
(1) 部門或個人超額完成年度任務、指標或定額的;
(2) 在某一項經營、業務中創造出突出經濟效益或有重大貢獻的;
(3) 遵守公司規章制度，無違法亂紀行為和嚴重過失的;
(二) 年終獎
1、 根據公司經營情況、員工實績發放，原則上一年發放一次。
2、 年終獎發放條件：員工一年內工作努力，遵紀守法，無重大失誤。
3、 有下列情況之一者，不發或扣發年終獎：
(1) 年內因個人原因辭職或被公司辭退的;
(2) 工作有重大失誤或給公司造成直接經濟損失的;
(3) 職權范圍內或上級安排布置的單項工作任務完成不好的;
(4) 年終考核不能勝任本職工作的;
(5) 全年事假、病假累計30天以上的。
二、 員工福利
(一) 養老統籌、大病統籌、失業保險
(二) 人身意外保險
(三) 年休假
(四) 有薪假期
(五) 伙食補助
三、 員工培訓
(一) 培訓方式及內容
崗前培訓：即員工在正式受聘前需進行公司規章制度、工作程序、本部門經營情況及一般業務知識的培訓。
在職培訓：即員工在工作崗位上結合工作和需要進行培訓。
離職培訓：即對部分員工進行新技術、新項目的培訓，對專業性很強的技術人員進行深化訓練。
外出參觀學習：即派往國內、外對先進企業、技術及市場進行考察、學習、實習。
(二) 培訓方法
1、 崗前培訓和在職培訓：由綜合部牽頭，部門經理制定培訓計劃并組織實施;
2、 離職培訓和外出參觀學習：由綜合部牽頭，部門經理制定培訓計劃，報總經理批準，綜合部組織實施;
3、 員工的培訓考核由綜合部備案，將作為員工考核、獎勵、提拔等根據之一。
(三) 由公司出資培訓(含境內、外實習、進修)的員工，在培訓期滿后工作未滿規定的服務期年限，因個人原因辭職或自行離職的，需按公司規定承擔違約責任，賠償培訓費用，具體辦法詳見《員工調入、調出管理規定》。
四、 獎懲
(一) 公司將根據國家有關法律、法規以及公司的實際情況，制定員工獎懲條例。
(二) 對于模范遵守公司規章制度，以及有突出貢獻或某些方面有突出成績者，給予獎勵。獎勵項目：嘉獎、加薪、授予榮譽稱號。
(三) 對于有觸犯國家法律、法規，違反公司規章制度，有過失錯誤者，給予處分。處分項目有：批評教育、警告、行政處分直至開除。對于一年內有三次警告，兩次記過的員工，公司可以解除勞動合同。
(四) 建立員工的人事檔案，及時記錄員工在公司的業績、培訓、考核和獎懲情況，加強對員工的動態管理，做為公司選拔人才的依據。
員工的任免、調配和解聘、辭退
一、 員工聘用、解聘、任免、調配等的審批權限
(一) 部門經理以上人員的聘用、解聘、任免、調配等由公司正、副總經理提出，報董事會批準，部門經理以下人員的聘用解聘、任免、調配等由公司正、副總經理研究后批準執行。
(二) 員工的聘用、解聘、升職、降職和調配必須嚴格按照董事會規定的編制、名額及程序進行。
二、 員工升職
(一) 升職條件
1、 將任職務的職位出現空缺;
2、 由于公司發展需要增加新的部門或職位;
3、 其他原因引起的職位空缺等。
(二) 升職者應具備的條件
1、 具有在公司工作的良好業績，經濟效益明顯，工作效率高，計劃性強;
2、 具有與新任職務所相適應的領導能力、組織能力和業務能力;
3、 具有做好新職工作的自信心、責任心;
4、 個人品德好，團結協作精神強;
5、 身體健康。
(三) 升職審批權限及程序
1、 根據業務需要和職位空缺，升職人員需填寫《人事任免申請表》;
2、 升任部門副經理、業務主管的由公司正、副總經理研究批準;
3、 升任部門經理的由總經理審核，報董事會批準。
三、 員工免職或降職
具有下列情況之一者，可以辦理免職或降職
1、 調任新職務的。
2、 不能勝任所擔任職務的。
3、 違反國家法律或不遵守公司制度和紀律，已經不適合繼續擔任該職務的。
4、 公司裁減項目、部門、職務的。
5、 其他原因等。
四、 員工的調配
(一) 調配權限：部門經理具有在所轄范圍內調配員工的權利，總經理具有在全公司范圍內調配員工的權利。
(二) 調配程序：由需調配部門經理填寫“人員變動申請表”，經批準后報綜合部備案，業務主管以上員工須報總經理批準。
五、 員工的解聘
(一) 有下列情況之一者，公司可以解聘員工：
1、 雙方一致同意的;
2、 員工不能勝任;
3、 員工自行提出變動工種或調整工作，經研究無法另行安排的;
4、 員工患病1個月以上不能復工或經治療不能從事正常工作的;
5、 公司因生產、經營、技術條件發生變化，無法安排富余人員或需要裁減員工的;
6、 其他原因。
(二) 因以上原因被解聘的員工，可享受如下補償：
1、 工作滿6個月的，發給半個月工資
2、 工作滿7個月不足一年的，發給一個月工資;
3、 工作滿1年不足2年的，發給一個半月工資;
4、 工作滿2年以上的，發給二個月工資。
六、 員工的辭職
有下列情況之一者，員工可以申請辭職
1、 認為專業不對口，不能發揮技術專長的;
2、 認為勞動條件惡劣，危害員工安全與健康的;
3、 認為條件和福利差(因工作不能勝任被降職、降級者除外);
4、 認為公司侵犯了員工的合法權益的;
5、 員工脫產學習或到境外定居的。
七、 員工的辭退
有下列情況之一者，公司有權將其員工辭退
1、 違反公司保密紀律和工作紀律，影響正常工作秩序的;
2、 由于員工未履行職責或有失職、過失行為，給公司造成經濟損失或嚴重后果的;
3、 工作態度惡劣，損害公司利益和形象的;
4、 有盜竊、欺詐、賭博、腐化、營私舞弊等違法行為和劣跡的;
5、 無理取鬧、打架斗毆，嚴重影響社會秩序或犯有嚴重錯誤，受到記過以上處分的。
八、員工的除名
1、 員工違法犯罪，視為自動解聘，公司立即將其除名或送國家司法部門處理。
2、 員工自行離職(一年內曠工10天以上或無故曠工3天以上)，公司予以除名處理，一切后果有自行離職者自負。
九、辦理辭職或辭退手續的程序
(一) 凡要求辭職者，本人須在離開工作崗位前30天以書面形式向所在部門提出申請報告，并填寫《員工離職審批表》交所在部門。經部門經理批準后，送綜合部審核，報副總經理、總經理批準。
(二) 凡被公司辭退的員工，接到公司通知后，由辭退部門經理填寫《員工辭退審批表》，送綜合部審核，被辭退者按通知時間辦理離職手續。
(三) 凡辭職或辭退的員工，均須按照“員工調出交接手續清單”中的要求，向公司結清費用、債務、交清物品以及所負責部門的帳目、文件等。
(四) 凡未按規定提前30天申請辭職者，公司扣除該員工一個月工資。
(五) 凡辭職、辭退的員工所欠公司的物品、債務、費用、罰款及帳目、文件等，如不按時按規定清還，公司有權從該員工工資、獎金或浮動工資中扣除，情節嚴重的公司有權追究法律責任。
第二章 行政管理制度
總 則
為保證公司正常的工作秩序和各項業務的順利進行，針對本公司的特點及要求，特制定本行政管理制度。
工作制度
一、 工作時間
(一) 公司上班時間為周一至周六的8:30—17:30,每天中午12:00—13:30為午餐和休息時間。
(二) 凡屬國家規定的節假日和公休日，均按有關規定執行。
(三) 午休時間綜合部須安排人員值班。
二、考勤制度
(一) 各部門要指定專人負責考勤，并將名單交綜合部備案。
(二) 考勤員負責逐日如實記錄本部門員工的出、缺勤、月底將考勤表(各種假條附后)交部門經理審核簽字后于每月2日前報綜合部，員工工資將按實際出勤天數發放。
(三) 考勤統計是公司對員工考核及工資發放的重要依據，任何人不得弄虛作假，綜合部有權對各部門考勤情況進行檢查、核對。
(四) 員工要嚴格遵守勞動制度，不得無故遲到、早退、缺勤。
(五) 員工要嚴格遵守勞動紀律，在工作時間不得做與工作無關的事，不得隨意串崗、聊天等。如有違反，即作違紀處理。
三、請銷假制度
(一) 員工請事假、病假及其它各類假，均應事先請假，事后銷假。具體要求按《關于員工各種假期的管理規定》執行。
(二) 員工因業務需要外出工作，要由部門經理統一安排，部門經理外出工作，應及時通告主管領導。
四、著裝、禮儀、禮節規定
(一) 員工在工作時不得著運動裝、牛仔裝、緊身褲等休閑服裝(工作服除外)，做到服裝整潔、舉止端莊、精神飽滿。
(二) 員工之間應互相尊重、互相幫助，要用自身言行樹立公司形象。
(三) 員工在接待來電、來訪時要用禮貌用語，不得在辦公場所大聲喧嘩，吵鬧或使用粗魯語言。
五、環境衛生、安全保衛制度
(一) 各部門應負責各自部門的清潔衛生。所有的文件、資料、報紙要擺放整齊，桌面、地面等要保持清潔，每日工作結束時應將個人桌面拾干凈。
(二) 各部門均設專人負責辦公地點的安全、保衛、消防工作，定期檢查，及時消除存在的隱患。同時，每一位員工對公司的安全、保衛、消防中存在的問題均要及時匯報、協助處理的義務。
六、各種辦公設備的使用制度
(一) 電腦、復印機、傳真機、長途電話、車輛均由綜合部指定專人負責保管、維護。
(二) 因工作需要使用電腦、傳真機、復印機、長途電話的，必須征得部門經理同意后，由綜合部對其使用情況進行登記，并安排專人管理。
(三) 車輛由綜合部統一管理及維護。高層專用車輛，定期由綜合部維護。其余車輛由綜合部統一管理及維護，各部門因公外出，原則上派車，在公司車輛調派不出的情況下，部門經理外出可乘坐出租車。員工有急事因公外出用車，要填寫“用車申請單”，經部門經理簽字后由綜合部安排，在公司車輛調派不出，而辦事地點超過3公里以上或者1公里以內沒有公交車輛的情況下，部門經理可以批準員工乘坐出租汽車，并憑“用車申請單”報銷。
(四) 任何人不得因私使用各種辦公設備，若因特殊情況需要使用者，須經綜合部經理同意，并填寫使用單，費用自理。
七、嚴守公司業務機密制度
各級員工不得向外人泄露公司的經營策略、財務收支、經營成果、領個資料、員工經濟收入及其他有關商業秘密和內部情況。各部門經理要經常對員工進行職業道德教育，做到不該問的不問，不該講的不講。如有違者，公司有權追究責任。
公司財產、辦公用品管理
一、 公司財產、辦公用品由綜合部負責管理，并建立財產、辦公用品購買、使用登記制度。
二、 各部門經理對各部門所使用的公司財產及辦公用品負有指導正確使用、妥善保管的責任，對員工有損壞公司財產的行為應提出嚴肅批評，并予以制止。對情節嚴重的應及時做出處理。如有遺失和損壞，應由當事人酌情賠償。
三、 各部門需購物品須按月提出購買計劃，由部門經理按照“合理、必須、節約”的原則填寫《物品購買申請》，注明購買原因、數量及預算價，按相關程序和管理權限報有關領導審批。
四、 各部門購買物品計劃，經審批后交綜合部統一采購，專用或特殊用品需自行采購時，應事先征得綜合部核準。
五、 各類物品采購后由綜合部負責人員驗收、登記、入庫。
六、 員工領用物品均需填寫“物品領用單”。單價在100元以上物品，員工在離開公司時應予以收回。屬非正常損失或遺失的，應有但是人酌情賠償，賠償由綜合部會同財務部門核定，大額賠款可分期在工資中扣除。綜合部每年要會同財務部門對固定資產以及使用年限在一年以上的低值易耗品進行一次清點。綜合部由責任不定期檢查部門保管、使用各類物品的情況。
七、 物品報廢須由使用部門經理填寫“報廢申請單”，由綜合部會同財務部門審核，報有關領導批準后執行。
八、 所有物品的調配、辦理執照、繳納管理費、租金、參加財產保險、和車輛維修及更新等事項均由綜合部統一負責。
公章、介紹信使用管理
一、 公司公章、介紹信由綜合部經理負責保管，部門印章由部門經理負責保管。
二、 公司及印章的刻制、啟用、停用及銷毀應報董事會批準。部門經理的印制、啟用、停用及銷毀應報總經理批準。
三、 印章使用要求
(一) 凡屬經濟合同文本需蓋公司級公章和經濟合同專用章的應事先經過董事會或其授權人員批準。
(二) 凡屬對外公文需蓋公司級公章的，應事先征得總經理批準。
(三) 凡需攜公章外出辦事，應事先征得總經理簽字批準，用后立即退回綜合部。
(四) 凡屬一般例行公事、聯系業務等需加該公司級公章的，需經綜合部經理批準。
(五) 凡屬因公需要加蓋部門印章的，須經部門經理同意。
(六) 部門及公章只適用于不發生任何經濟責任的一般業務往來。
(七) 各類公章的使用均應建立登記制度。
四、 介紹信使用要求
(一) 介紹信均由綜合部統一保管出具，開具介紹信須經綜合部經理批準。
(二) 因公出差需帶加蓋公司公章的空白介紹信，要有總經理簽字批準。如有剩余介紹信應交回綜合部注銷。
五、 綜合部有權不定期檢查各部門公章、介紹信的使用情況。
第三章 財務管理制度
總 則
一、 為加強公司的財務管理，規范會計核算工作，統一管理各項資金，正確、及時、完整的反映公司財務狀況和經營成果，提高公司經濟效益，根據法律、法規、公司章程級公司董事會有關決議，制定本制度。
二、 財務部系公司職能部門，公司財務部有權對財會人員進行考核，并有權向公司提請對有突出貢獻的財務人員進行獎勵，對不稱職的財會人員進行撤換。
三、 財務管理的基本原則是建立、健全公司內部財務管理制度，做好財務管理基礎工作，如實反映企業財務狀況，依法計算和繳納國家稅收，保證股東權益不受侵犯。其基本任務時，做好財務收支的計劃、控制、核算、分析和考核工作、籌措資金、有效運用資金，提高企業效益。
四、 公司財務部應認真分析、反映本公司財務計劃執行情況和執行國家有關企業財務法規得情況，及時發現存在的問題，并分析產生原因，提出解決的辦法和措施。
五、 逐步采用現代化管理辦法，如責任會計、目標利潤、計算機管理等，不斷提高財務管理水平和工作效率。
六、 財務人員應當好公司領導的參謀，為公司聚財、理財、用財出謀劃策，嚴格把好財務收支關，為提高公司效益努力工作。
財務會計機構、人員和制度
一、財務機構及人員設置
(一) 依照健全、有效的原則設置財務會計機構，配備財務會計人員，依法辦理財務會計工作。
(二) 財務人員因故離辭職時，須辦理交接手續，不得中斷財務會計工作。一般財務人員變動應時先征得公司領導批準，并辦理財務人員登記手續。
(三) 公司根據實際需要，設置財務部級財務部經理，主持本公司的財務會計工作。財務部經理由董事長提名，董事會任免。財務部成員按業務活動的需要劃分崗位攝制。
二、財務會計制度
(一) 人員考核：
1、 公司財務部對財會人員每年考核一次。對其業務水平、工作業績等方面進行考核。財會人員要進行總結和自評。
2、 公司財務部應建立財會人員考核檔案，作為晉級及獎懲的依據。
(二) 財務部制度的建立：
1、 財務部應根據中國有關法律、法規、公司章程級和公司具體情況，指定公司財務制度，包括財務收支管理、固定資產管理、流動資產管理、成本費用管理、開支標準與審批程序、內部控制、稽核制度以及印簽、支票、發票、會計檔案等管理制度。
2、 公司的財務制度應報公司董事會批準。
(三) 財務工作要求：
1、 公司財務部按財政部規定的格式、內容和時限，定期向主管財稅機關報送財務會計帳表、年度報表應附有中國注冊會計師的審計報告。
2、 公司財務部應于每月七日前向公司領導報送財務報表。
3、 公司應于每月二十五日向公司董事會報送月度“收支計劃表”，“資金支付預算表”，待公司董事長批準后按批準額執行。
4、 公司財務部應按國家的財務會計制度設置帳戶;應定期核對帳戶，定期財產清查，保證帳實相符;應規范本公司的會計核算和財務行為保證各種報表數據的正確性、真實性、完整性和及時性。
資金管理及成本、費用管理
一、 資金管理
(一) 公司用款按用款計劃撥付。經公司董事會同意使用所收的售樓款，帳務處理上仍計作撥付。
(二) 非計劃用款要專門向公司領導請示報告。
(三) 公司接到董事長簽字之調配資金通知，應立即照辦，不得延誤。
(四) 公司將非公司業務之用的資金調出公司系統，應由董事會研究決定董事長書面批準。如系口頭通知，需補辦書面批準手續。非經董事長批準將資金調出系統，有關人員以嚴重過失論處。
(五) 各幣種之間的兌換一律經公司領導批準。不得私自進行外匯買賣業務。
(六) 公司要積極籌措、運用和管理好各類資金，保證工程項目的需要。
二、 成本、費用管理
(一) 公司的工程項目款項的支付一律實行申請、審批手續，公司財務部對經董事長批準支付的款項及總經理簽字的預算內的申請付款款項，辦理付款手續，對未經申報及申報后未經批準的款項，即不符合財務手續的款項，財務部有權拒付。
(二) 嚴格進行工程成本和管理費用的管理和控制。從材料設備采購、日常開支到工程預算，應進行全過程管理和控制，努力降低工程造價。不得超標準支付工程款項。
(三) 財務部在工程付款記賬方面按不同承包單位，分別設置預付款和應付帳款明細賬。預付帳款用于歸集我公司對各供貨商及承包單位的預付購貨款和預付工程款的詳細記錄，應付帳款反映我公司對供貨單位及承包單位所欠債務的詳細記錄。在合同最后一次付款時工程部必須和財務部對帳，經財務部確認實際付款情況后，方可付款。
(四) 公司的管理費用，包括：辦公費、業務費、工資、房租等，采取在經董事會批準的預算內，按實報銷的形式，由總經理批準、財務部負責執行，公司財務部控制使用，不得隨意突破限額。凡屬國家規定應于支付的費用如：稅務、財政、會計常年咨詢費按實列支、會議等在發生實單獨申報預算交董事會批準。
(五) 購入的低值易耗品，一次性攤入費用后，應有綜合部相應建立實物臺帳。
(六) 重視固定資產的管理，所有固定資產由綜合部登記造冊，專人管理和使用，每年清核一次。督促員工做好日常維修保養工作，節約修理費用，防止毀損和盤虧。
(七) 對外簽訂材料、設備、工程承包、勞務等方面合同應嚴格按照公司經濟管理工作實施辦法執行。
第四章 成本管理制度
一、 為了加強公司的成本管理，降低消耗，提高企業的經濟效益，根據《公司財務管理制度》的有關規定制定本辦法。
二、 成本管理的基本任務是：通過預測、計劃、核算和分析，正確反映經營成本，促進企業各部門加強管理，尋找降低成本，減少消耗的途徑，提高企業的經濟效益。
三、 公司在成本管理中心必須遵守國家有關財經法規，遵守財稅部門關于成本范圍的規定，堅決服從和嚴格執行董事會的各項指令。
四、 公司的總經理對公司的成本管理負全面責任，項目開發部、工程部、綜合部對項目成本負有與其職能相對應的直接責任，在做好成本管理工作的前提下，公司應在成本管理中逐步步推行目標成本管理。
成 本 管 理 責 任 制
一、 管理責任建立的原則
(一) 公司應按照分級、歸口管理、權責結合、責任到人的原則，建立和健全與實際情況相適應的成本管理責任制。
(二) 公司以董事會批準的項目目標編制項目預算成本。項目預算成本經由董事會批準后即為項目的目標成本下達，由公司總經理全面負責實施。
(三) 公司各部門在總經理的領導下應結合本部門的職責參與公司的成本管理。
二、 成本管理責任分工：
(一) 工程預決算-成本控制人員：
1、根據董事會批準的項目總體目標和規劃，組織編制目標和規劃的預算成本;
2、董事會下達目標成本后，成本控制人員應牽頭會同有關部門一起進行目標成本的指標分解，并把分解指標和實施責任落實到部門和個人。
3、成本控制人員應與財務部、工程部、項目開發部、綜合部門一起對成本進行跟蹤，分析和控制，并每月提供書面分析報告送總經理審閱。
(二) 財務部：
1、參與公司項目可行性研究和項目評估中的財務分析工作。
2、 參與綜合部和工程部、項目開發部、對董事會下達的目標成本進行的指標分析。
3、 組織公司的成本核算，及時、準確地為各部門進行成本分析與控制提供核算資料。
4、 每月編制成本報表，在次月七日前報董事長、總經理。
(三)工程部
1、 在董事會批準項目目標和規劃后，按目標成本要求，在本部門經理主持下，進行目標成本分解，組織實施落實到個人。
2、 在保證質量的前提下，努力降低成本，減少消耗，提高經濟效益。
(四) 項目開發部：
1、 對前期開發過程中應交納的各項費用，做到合理、必須。
2、 對后期配套過程中應交納的各項費用做到嚴格控制。
(五) 綜合部：
在董事會下達給公司管理費用指標內，安排好辦公管理費用的開支。
第五章 經濟管理制度
總 則
一、為規范公司經濟管理工作，確保項目的合同管理有序、成本控制有效、資金使用合理，特制定本制度：
二、 經濟管理工作是以對公司的經濟工作過程中實施有效管理。控制和監督為目的，由工程部預決算成員---成本控制人員具體實施。
工程招投管理
一、 工程建設施工單位和甲方供材料、設備的供應單位的選擇，必須采用公開招投標(包括邀、議標)的方式進行，任何招標須有3個以上施工單位(供應廠家)參加競、議標。
二、 組織機構。
建設工程招標時，公司成立招標小組。董事長、總經理分別任組長和副組長，小組成員由副總經理、總經理助理、工程部、綜合部、財務部、項目開發部、等部門經理組成;其他項目招標時，可根據項目規模的大小及重要和復雜程度，由公司領導臨時任命招標小組領導成員招標工作。由該小組擬定招標工作計劃，組織招標工作成員實施，并對招標工作質量負全責，直至招標工作結束。
三、 招標管理機構的主要職能和責任。
工程部編制招標工作計劃、起草招標文件、編制標底及主要經濟條款和合同談判負責;項目開發部負責辦理招標手續;工程部對施工組織、材料設備技術參數及質量、施工及供應能力等技術要求負責，領導小組對投標單位的考查及確定、開標、評標、定標、合同簽定負責。有關部門具體職能按工作計劃執行。
四、 招標工作的具體操作按公司制定的《建設工程招標管理制度》執行。其他項目的招標參照該辦法執行。
經 濟 合 同
一、 公司所有的建設開發經濟行為均須以經濟合同為前提進行操作。前期開發過程中應繳納的各項費用及總包管理范圍內的“分包事項”在取費、工期、付款方式等方面視合同管理。
二、 預算編審人員對工程計算、材料分析、定額套用、費率計取的真實性、準確性負責。編審誤差率要嚴格控制在百分之二以內，因工作責任心不強形成誤差的，要追究當事人及主管領導的責任。
三、 編審人員編制出預算表，工程部經理、正、副總經理審核簽署無異后，報法人代表同意后生效執行。
四、 材料設備的報價及支出均需由工程部預算審核并逐級上報批準后執行。
五、 其它經濟開支均列入工程部成本的審核范圍，并按程序逐級審批比管理部對備項經濟預算設立臺帳，如有超出應作出超預算分析報告，并按審批程序得到批準，據以調整。
項目建設用款審核
一、 建設用款指前后配套用款、繳納的各項費用、工程款及材料設備款。其用款由相關承辦部門根據用款內容，做用款申請單(申請單附后，用款申請人、用款部門經理簽署)報以工程部成本審核專職審核人員根據政策繳費依據、繳費率、已完工程量、材料設備價格抽測等，比照合同付款方式進行審核。
二、 工程部成本審核專職審核人員審核后，編制資金用款表或專項用款申請單，財務部經理、正副總經理審批簽署無異后、報法人代表同意后執行。
三、 承辦部門對所申請用款對應的工程形象進度的實際完工程量、材料實際需用量及前期和后配套用款事項等的真實性負責。工程部對付款事項中取費率、單價、總價等事項的核定負責。
四、 公司財務部經理必須依據法人代表的簽署意見或委托代理人簽署的用款支付授權，予以支付。
現場簽證事項審核
一、 工程施工急需安排的臨時用工和零星工程，根據實際情況需調整設計的分項，可采用《工程聯系單》形式作為合同的補充據此結算。
二、 《工程聯系單》均應有簽證事項、工作量、計算單、合同價等項，屬設計變更事項還需有草圖、設計洽商及估、預算書，經簽證提報工程部經理簽署意見后報總經理審核。
三、 簽證金額在20000元以下的，按現場專業承辦人—成本控制人員—工程部經理——正、副總經理的審核程序辦理，方可納入決算依據。
四、 超過20000元以上的簽證事項，應采用補充合同，按合同審批程序辦理。
五、 對于現場簽證的增減工作量，工程部對設計變更及現場施工工作量的變化及材料用量的變更所發生的事項的真實性負責，工程部預決算員對所提報的增減內容的實際工作量、單價、總價的核定負責。
第六章 建設工程招標管理制度
總 則
一、 為了加強公司建設工程招標工作的管理，促進招標工作順利健康的進行，特制定本管理制度。
二、 凡本公司報建的建設工程，建筑面積在2000㎡以上或投資額在50萬元以上的，除特殊情況外，均須按本條件進行招標。
三、 公司的建設工程招標工作由公司招標工作領導小組負責實施。
招 標 管 理 機 構 及 職 能
一、 招標管理機構的組成
第一節 名稱：招標工作領導小組(以下簡稱招標小組)
第二節 招標小組由董事長任組長、總經理任副組長;小組成員由副總經理、總經理助理、工程部、項目開發部、財務部、綜合部各部門經理組成。
二、 招標管理機構的主要職能：
(一) 根據四川省關于建設工程招標管理的法規、制度，對本公司建設工程招工作進行組織管理和具體實施。
(二) 對須由市建委審批開工且須實行招標的建設工程，負責以下各項具體工作：
一、 負責制定工程招標工作計劃并報董事會;
二、 編制起草招標文件;
三、 辦理有關招標手續;
四、 編制標底、確定招標方式;
五、 組織投標企業報名及考察投標企業;
六、 開標、評標、定標;
七、 報董事會批準后簽訂工程承包合同。
招 標 工 作 程 序
一、 進行本公司建設工程招標工作，應遵循下列程序：
(一) 凡按規定應實行招標的本公司建設工程，由招標小組到市招標辦進行招標登記。
(二) 由招標小組有關人員牽頭落實招標前的準備工作。具體包括以下幾個方面：
1、 向有關部門辦理建設用地規劃許可證。組織完成拆遷工作，實現“三通一平”;
2、 落實建設工程所需外部市政、公用設施條件;
3、 組織設計單位完成施工圖設計，工程部預決算人員完成施工圖預算或設計概算，配合項目開發部辦理相關開工手續，并向有關部門領取建設施工許可證。
(三) 由公司招標小組牽頭組織編制招標文件并報董事會審核。董事會通過并由董事長簽署批準后，由招標小組報市招標辦核準。具體包括以下內容：
1、 招標工程綜合說明;
2、 確定招標方式草案報董事會審查確定;
3、 有工程部確定甲供材料范圍(包括特殊材料)與設備地供應方式以及材料價差處理方法;
4、 由工程部提出工程款項支付方式及預付款的百分比并報招標領導小組正、副組長審核確定;
5、 由工程部預決算人員編制現行《巴中市建筑安裝工程合同》文本內容需修改和添加的條款;
(四) 由工程部負責編制標底文件后直接報公司招標小組正、副組長及董事會審核，董事長簽署后由招標小組報市招標辦核準。
(五) 招標小組持市建委有關部門簽有“同意招標”的建設工程開工審批表“招標申請書”及招標文件，向市招標辦提出申請。
(六) 按市招標辦批準的招標方式，由公司招標小組發出招標通知和向擬選擇的投標企業發出投標資格預審通知書。
(七) 由招標小組審查投標企業資格并將審查結果報招標小組正、副組長及董事會審核后向市招標辦提請審查投標企業的資格，方能確定投標企業。具體包括以下幾個內容：
1、 由財務部落實投標企業的注冊合格情況及其他經濟性指標;
2、 由工程部審查落實投標企業經營管理情況;
3、 由工程部審查落實施工企業承包同類工程的經歷;
4、 由工程部與擬投標企業進行經濟條件談判，并報招標小組審核;
5、 投標企業必須書面承諾我方提出的有關條件后方能正式參加投標。
(八) 由公司招標小組向經市招標辦核準的投標企業發行核招標通知書。
(九) 由公司招標小組向投標企業分發招標文件和施工圖并由財務部收取押金。
(十) 由工程部組織投標企業踏勘現場。
(十一) 由公司招標小組主持召開招標會議，向投標企業介紹招標工程情況，解答有關問題。
(十二) 由公司招標小組負責接收、審核投標企業送交的投標書并編寫審核報告。
(十三) 由公司招標小組主持召開開標會議。
(十四) 由公司招標小組進行評標、決標并將決標報告報請董事會審查確定，董事長簽署后由招標小組報請市招標辦審核。
(十五) 由公司招標小組向投標企業發出中標或未中標通知書。
(十六) 由公司工程部會同項目開發部、財務部、綜合部負責與中標企業進行合同條款談判，并將談判結果報招標工作領導小組正、副組長機董事長審查。
(十七) 由公司招標小組按董事長簽署批準底合同條款機授權與中標企業簽訂正式合同。
(十八) 由公司招標小組會同中標企業持合同正式文本，向市招標辦繳納招標管理費。
二、 招標工作各階段工作期限
按由董事會審查通過的招標工作計劃嚴格執行。
獎 懲 條 例
一、 在招標工作中表現突出，為公司節約了招標費用和建設成本的個人和部門，給予一定的獎勵。具體辦法另行規定。
二、 由于在招標工作中玩忽職守、納賄行為給公司造成浪費和損失的，將追究個人或部門的行政責任并進行行政和經濟處罰。
三、 由于在招標工作中的重大失誤或泄露標底，擅自啟標篡改投標書內容，給公司造成巨大損失的，將加重處罰直至追究刑事責任。
第七章 材料設備工作管理制度
總 則
一、 為了確保施工需要，加強材料、設備采購管理，節約開發資金，特制定本管理制度。
二、 工程設備、材料采購工作。工程部提供設備材料表，會同總經理、副總經理、總經理助理、項目開發部、財務部、綜合部經理共同完成。
采購計劃及市場調查
一、 甲供設備、材料、配件由工程部在使用前一個月根據設計要求、施工圖及施工預算書編制甲供材料、設備表，(如有需要另附尺寸圖紙)報總經理審核同意，交設備材料部。
二、 工程部提供的材料、設備清單進行市場調查，編制采購計劃(包括資金計劃)交由預決算專職人員、財務部審核后報總工審核確定。
三、 設備、配件、材料的采購必須先進行市場調查，擇優擇廉選購。
四、 一般材料、設備采購由工程部編寫調查報告報總經理審核后實施。
五、 重要設備及大宗物資的市場調查報告由副總經理、總經理及董事會審核。
第八章 工程管理制度
總 則
一、 確保公司建設工程按期、保質順利竣工，特制定管理制度。
二、 工程管理由工程部經理牽頭，項目開發部、綜合部配合實施。
工程施工技術、質量管理
一、責權劃分
(一)建設單位
1、 協調施工、監理、設計單位的關系。
2、 根據國家的有關標準、規范、規程、規定、設計文件、施工組織設計(方案)、承包合同對施工單位和監理單位的工作質量和施工質量進行檢查。對不符合國家規定和設計的行為提出整改要求。施工單位和監理單位均應按建設單位的要求改進工作。
(二)施工單位
1、 嚴格按照設計文件。施工方案。施工組織設計和國家標準、規范、規程施工，對施工質量負責。
2、 及時按建設單位和監理的指令改進工作。對建設單位及監理的書面指令應在建設單位及監理指定的期限內完成書面答復。施工單位有權拒絕建設單位、監理不正確的指令。但必須陳述“拒絕”的正當理由，并得到建設單位和監理的確認。在建設單位、監理堅持其指令必須執行時，其后果由堅持人負責。
(三)監理單位
1、 根據國家標準、規程、規范、規定、設計文件代表建設單位對施工單位的施工質量進行監理。對違反國家規定和設計文件的行為發出整改指令。施工單位無正當理由拒絕監理指令。監理可發出停工令。復工令亦由監理發出。
2、 確認施工質量。并對已確認的施工質量負責(但并不免除施工單位對施工質量的責任)。
二、技術質量管理方針
三全管理(全員、全過程、全方位)、預控為主、確保質量。
三、技術質量管理體系
(一) 建設單位、施工、監理都應根據本單位的具體情況，建立以工程部經理為首的技術質量管理系統。
(二) 管理系統的人員必須到崗，職責必須劃分明確、管理到位。
四、圖紙收發和審核
(一) 工程圖紙及設計文件(包括設計變更)一律由建設單位分發給施工單位項目經理部技術負責人(或檔案員)以及監理工程師。
(二) 各單位技術負責人應組織有關人員認真審查圖紙。
(三) 圖紙審查要點：
1、 要尺寸、標高、位置、預留孔洞埋件是否正確。
2、 重要構造是否合理。
3、 圖紙、文件是否互相矛盾。
4、 執行標準、規范是否明確。
5、 土建與安裝的銜接有無問題。
6、 現在施工技術、裝備、供應條件是否適應技術難點的特殊要求。
7、 有無危及安全的因素。
五、設計交底
設計交底由建設單位組織有關單位進行。設計交底的主要目的在于說明工程特征、了解設計意圖、澄清圖紙會審中的問題、更正圖紙錯誤等。設計交底記錄由設計單位整理，經建設單位、設計、監理、施工各方共同簽署后建設單位分發有關單位。
六、施工組織設計
(一) 施工組織設計由施工單位編制。由監理單位組織施工、建設單位、設計單位等有關人員審核。
(二) 施工組織設計應包括下列主要內容：
1、 工程概況;
2、 施工總平面圖;
3、 綜合計劃：包括進度、材料、預制件、設備、勞動力、施工機具、臨時設施計劃;
1、 施工方法及技術措施;
2、 季節施工措施;
3、 質量保證措施;
4、 安全技術措施;
5、 環保及文明施工技術措施。
(三) 施工組織設計的修改、批準程序要符合施工單位的管理制度，同時應通知建設單位、監理重大修改應由建立組織有關人員重新審定。
七、技術交底
由各單位技術負責人向各自的屬下進行技術交底。尤其是施工單位的技術交底必須深入到基層，交底應有針對性，說明操作要點、質量標準和安全注意事項。
八、施工
嚴格按照標準、規范、規程、設計文件，施工組織設計進行施工。
九、設計變更
(一) 變更設計施工必須按設計變更圖(通知)及洽商記錄進行。
(二) 施工中有下列情況由施工單位向監理提出，經建設單位同意后提交設計單位書面批準后可以變更施工。
1、 圖紙錯誤
2、 合理化建議
3、 施工條件、材料規格、品種無法滿足原設計要求。
(三) 不影響結構建筑美觀和使用功能的次要部位，可以在得到建設單位及設計人同意的前提下先施工，后補充洽商記錄。
(四) 設計變更圖、變更通知、洽商記錄是設計文件的組成部分，是監理的依據。
十、材料檢驗
(一) 主要材料、構件、配件、設備、儀表必須具備合格證、材質單方可使用。新材料、新產品應具備鑒定證明、質量標準、使用說明和工藝要求方可使用。
(二) 指較大、無合格證、部位特別重要的材料、構件、配件、設備、儀表必須按規范、標準的要求由施工單位復驗。
(三) 建設單位、監理對材料、構件、設備、儀表產生疑問，可以抽樣復驗，復驗合格由建設單位承擔費用，復驗不合格，施工單位承擔費用，并嚴禁使用。
十一、技術檢驗
施工規程、規范、和技術文件規定的技術檢驗(比如：強度、壓力、絕緣、探傷等)一律按有關規定由施工單位進行，不得任意減少內容和降低標準。關鍵的檢驗應通知監理到場。施工單位應將檢驗報告提交監理審查登記。
十二、隱蔽驗收
(一) 上道工序的工作結果被下道工序所掩蓋，無法或很難進行再次檢查;發生錯誤無法或很難彌補的工程部位必須進行隱蔽檢查以及合格后方準開始下道工序。
(二) 監理單位必須事先按分項工程編制隱蔽驗收部位計劃表，表中應注明項目、部位、檢查內容，并書面通知建設單位和施工單位。
(三) 工程進行到監理單位規定的隱檢部位，施工單位在自己進行了技術復核、質量評定之后準備好相應的檔案資料和檢驗工(量)具，報請監理驗收。
(四) 隱蔽驗收各專業人員都須參加，而且必須作出記錄并有施工和監理代表簽字確認。
十三、中間驗收
某一部分分部工程完成之后，由建設單位召集施工、監理、設計聯合進行驗收，做出書面記錄，后續的分部工程方可插入。
十四、設備試運轉
(一) 具備下列條件方可進行試運轉
1、 安裝工作完成，并經質量檢驗合格;
2、 技術文件規定的檢驗工作完成并合格;
3、 試運轉方案編制完畢;
4、 測試量具，工具齊備。
(二) 試運轉由施工單位主持實施，建設單位、監理單位參加。
(三) 試運轉記錄應完整歸檔。
十五、竣工驗收
(一) 竣工驗收條件：
1、 合同規定的工程范圍施工完畢，并達到質量標準;
2、 檔案齊備。
(二) 竣工驗收由質量監督總站、建設單位、施工單位、設計單位、監理聯合進行。
(三) 竣工驗收應填寫驗收單。
十六、質量評定
(一) 質量評定按《建筑安裝工程質量檢驗評定標準》按分項、分部和單位工程劃分進行檢驗評定。
(二) 質量評定由施工單位按標準規定組織相應的人員進行。施工單位自檢核定合格報監理單位核準。
十七、持證上崗
(一) 需要持證上崗特殊工種，施工單位必須安排持證人員操作。
(二) 建設單位和監理單位應隨時檢查特殊工種的持證情況，并有權停止無證人員工作或拒絕確認由無證人員進行施工的工程質量。
十八、質量保證資料
施工單位應按市建委的有關文件的規定整理質量保證資料。質保資料應在施工過程中及時整理，嚴禁寫“回憶錄”和編假數據。質量保證資料應報監理審查、登記、竣工后由施工單位整理成卷，一式三份報監理核定。
十九、質量事故
(一) 發生質量事故，施工單位應立即通知建設單位和監理單位，同時采取防止事故擴大的有效措施。
(二) 質量事故不得擅自修補掩飾。施工單位需組織有關方面調查分析事故原因，寫出書面方案報監理。經設計和監理同意后方可進行處理。
(三) 事故處理完畢，施工單位應寫出事故報告，報告應說明事故原因，處理方法和處理結果。家里對處理結果進行檢查、登記備案。
二十、計量
(一) 施工使用的儀器、量具必須合格，并在規定的計量檢定周期內使用。
(二) 監理應對在用的量具的“檢定合格證”進行檢查、登記。
二十一、分包工程質量
分包單位的資質由建設單位和監理確定，分包工程質量由總包單位負責，分包單位的施工技術由總包單位出具。
簽 證 管 理
一、 管理職能
(一) 總經理負責簽證工作的領導和審批。
(二) 工程部負責確認工程簽證的實物量。
(三)工程部負責審查工程簽證的金額，確認材料價差補償范圍、種類及預算量。
(四) 預決算人員負責確認價差簽證。
二、 辦理簽證的范圍和依據
(一) 下列情況可以辦理工程簽證：
1、 施工單位依據設計院或建設單位出具的設計變更圖、洽商記錄、變更通知而變更施工。
2、 由于建設單位的責任引起的停工，返工損失。
3、 施工單位應建設單位的要求從事施工范圍之外的作業。
(二) 辦理價差簽證必須同時具備下列條件：
1、 施工單位自行采購并實際用到工程上的材料、加工件或半成品。
2、 合同預算中對該品種的材料，加工件或半成品沒有包死價格，并規定可以計算價差。
(三) 造價增加小于等于2000元的項目只辦理技術洽商，不辦理簽證。
(四) 計算工作量時，必須同時計算增、減工作量。
第九章 檔案管理制度
第一節 行政檔案管理制度
一、文件檔案工作項目開發部總負責，綜合部協助管理。
二、文件檔案的處理
(一) 各類公文材料收文由項目開發部統一處理。由專人負責公文的簽收、拆封、篩選、登記、擬辦、呈閱、付閱、分辦、催辦、收集、立卷等工作。
(二) 各類文件檔案得整理、利用、統計、保護工作由項目開發部統一負責，以確保檔案的完整及價值的發揮。
(三) 政府部門下發的蓋紅章的文件正本必須交項目開發部存檔。
(四) 各部門每月月底前將重要的、有價值的文件、合同等編號、分類登記造冊，交項目開發部統一保管。
(五) 各部門的各類專業檔案，如工程技術檔案、財務檔案、人事檔案等由各部門自行管理。各部門應在立檔后，將總目錄及卷內目錄交綜合部一份，以便查閱、利用。
(六) 各類文件檔案要妥善保管，任何人不得擅自攜帶機要文件回家或去公共場所，避免泄露、丟失等不安全事故發生。
三、 各部門上報的行文，要按照公司統一規定的格式執行。
四、 各類公文辦理程序
(一) 一般下級報上級部門的請示類文件，應在三天之內回復，緊急文件應當天回復。
(二) 上級對下級的指示類文件，應按指示精神在規定的期限內辦理，處理結果及時向有關領導匯報。
第二節 工程技術檔案管理制度
一、 工程技術檔案管理由工程檔案管理小組負責實施。
二、 管理機構及職能
(一) 組織機構：
1、 公司成立以工程部經理為首的工程檔案管理小組，該管理小組由下列人員組成：
組長：工程部經理
組員：本部資料員、項目開發部、綜合部及各部門指定的檔案員。
2、 參與本項工程的其它公司均要指定專人分管檔案工作，并建立相應的檔案機構和管理制度，配備能勝任的檔案工作人員，以保證高質量地管理好本項工程的檔案材料。
(二) 職能
1、 工程部經理負責整個工程的檔案管理工作，組織制定本項工程的歸檔范圍、管理制度、收集整理工程前期文件，組織審查、接收各單位編制的檔案文件。在檢查匯總后由有關部門向城建檔案館移交。
2、 勘測設計單位應做好工程項目的勘測、設計文件的收集整理工作，并按要求向建設單位工程部移交檔案。
3、 各施工單位負責收集、整理自己承包范圍內的施工技術文件和竣工圖，匯總后經監理單位審核合格后移交建設單位工程部。
4、 監理單位負責工程監理文件的收集整理。在建立工作完成后移交給建設單位工程部，并負責審核施工單位的竣工文件。
三、 管理內容與要求
(一) 歸檔辦法：
(二) 管理要求：
(三) 竣工圖的編制：
(四) 歸檔范圍、收集保管單位、保存期限
(五) 工程檔案使用：
(六) 匯總上報
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