董事會會議紀要下載
一、全面啟動閉環(huán)管理
在第一期及第二期工作會議工作部署后，為進一步提高 “會而必議、議而必決、決而必行，行而必果”的會議質(zhì)量，本次會議中，公司總部就 “事前、事中”，特別是“事后”的閉環(huán)管理、會議形式、會議紀律、會議紀要體系及發(fā)布等方面要求如下：
(1)工作會議每星期六上午8：15在公司會議室召開。參會人員為張力、尤應(yīng)林、李春華、齊毛毛、易明、陳進一、劉實、陳建榮、劉建輝、肖文、呂燕利、胡雪琴等，要求各位同志每星期六按時參加，如取消或會議改期則另行通知。會議時間內(nèi)非特殊情況不得請假，開會期間，不準抽煙，會前手機置于震動狀態(tài)，接聽電話時，盡量不要影響會議進行，或可到會議室外接聽。
(2)會議當日晚，肖文完成會議紀要，并報送公司總部審議，然后至遲次日晚，email知會到全體員工。會議紀要的工作部署方面，改以表格的形式，按人員，依序歸檔“工作任務(wù)”，以便本期的工作指導(dǎo)敦促，及后期的“事后”閉環(huán)落實。
(3)各員工在收到會議紀要后，務(wù)必詳細閱讀，高效、全面的完成工作任務(wù)，并做好與其它同志的配合工作。工作中要主動創(chuàng)造條件，多想辦法，力爭在工期內(nèi)完成工作任務(wù)。工作任務(wù)提前完成的，要及時知會督辦人，便于公司評估工作成績。要求每位同志，對任務(wù)的“工期”要素，要特別的認識到“工期”就是效益。
(4)匯報工作也是全體員工工作的重要組成部份，是閉環(huán)管理的重要工作內(nèi)容。公司總部要求，全體各位員工精心做好匯報前的準備工作，以便于公司總部對每個員工工作任務(wù)完成質(zhì)量和完成工時方面的正確、全面的評估。匯報時對已完成的'工作，要全面而簡要、不漏重點;對相互銜接需求的工作要詳述，以便于大家配合;對末完成的工作，要說明主、客觀原因及下一步的工作思路和解決辦法，特別是要說明計劃完成的時間，或在會議中提交完成時間表。
二、各期工作部署清單列表
為便于更全面、更細致的做好閉環(huán)管理，公司總部在本次會議中，就各期的工作部署內(nèi)容，包括本期的工作部署，全部進行清單列表，便于在下次工作會議中，進一步明確各任務(wù)完成情況，并進行評估。
所有任務(wù)時限，非特別注明，均調(diào)整到4月18日，便于過渡期的評估操作。清單列表見附件一。
三、公司重要事項通報
(1)公司快速發(fā)展中，原總務(wù)、后勤及信息網(wǎng)的支撐工作有與生產(chǎn)脫節(jié)的傾向。公司化運作改革，在原有服務(wù)區(qū)域內(nèi)，是為了把支撐工作做得更好。尤應(yīng)林與齊毛毛要高度重視本項工作，各自檢查分管工作內(nèi)的問題，仔細分析，及時處理，并向公司提交書面報告。
(2)公司門面選址工作取得重大進展，開業(yè)慶典工作可考慮門面要素。張總指示門面可考慮以下需求：
一樓：
a.營業(yè)內(nèi)廳、外廳、談區(qū)與談間
b.展柜(柜臺與帖墻立柜、對外玻璃墻內(nèi)的展示柜，微機、筆記本的整機展示與音響試機等)
c.值班睡眠區(qū)域確定
d.飲水器具及執(zhí)照、時鐘擺放區(qū)
e.宣傳品小架等
二樓：
a.倉儲地，分區(qū)、分塊
b.辦公、培訓(xùn)
c.維修與調(diào)試區(qū)
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