經營工作會議紀要
4月13日上午9:00,公司在三樓經營會議室召開了3月份經營工作會議。礦管集團總經理助理,公司總經理、黨支書記寧濤,副總經理牛立華、白代兵、丁俊山、翟延俊及各單位主要負責人參加了會議。會議聽取了各單位3月份經營運行情況匯報,分析了經營工作中存在的問題,對公司4月份經營工作進行了詳細安排,F將會議有關內容紀要如下:
一、三月份主要經營指標完成情況
1、產值:本月完成產值4795萬元,比計劃4730萬元超65萬元;累計完成產值14314萬元,比計劃13960萬元超354萬元,完成預算的102.5%,比上年同期13991萬元增長323萬元,增幅2.3%。
2、收入:本月完成收入2674萬元,比計劃2650萬元超24萬元;累計完成收入7994元,比計劃7850萬元超144萬元,完成預算的101.8%,比上年同期11534萬元,減少3540萬元,降30.7%。
3、利潤:本月完成利潤503萬元,比計劃500萬元超3萬元;累計完成利潤1472萬元,比計劃1450萬元超22萬元,完成預算的101.5%,比上年同期1286萬元增長186萬元,增幅14.5%。
二、主要材料投入分析
(一)材料方面:(從xx供銷分部領用)
3月份材料實際發生4063.61元;與上月3541.79元相比,增加投入521.82元;政通支護公司未發生材料費。
安裝一部投入材料費4063.61元;其主要材料氧氣17瓶、乙炔17瓶,計1515.47元;手拉葫蘆(3t)2臺,計649.57元;釘扣機機頭2件,計992.99元。
(二)購買及加工件方面:
3月份根據公司安排,購買及加工材料共計42112元:
1、購買手拉葫蘆(20t)2臺、5t手拉葫蘆6臺,共計15580元。
2、購買汶南泵房施工用各種電纜及法蘭盤、割嘴、電焊鏡片等材料,計9775元。
3、加工維修壓接硫化機用高壓膠管16根、銅接頭20個,計1960元。
4、購買協莊礦硫化接頭用膠漿、膠料、汽油計13970元、壁紙刀等一般材料計727元。
5、購買儀器用三角架2個,計100元。
(三)工具考核:
安裝一部3月份協莊礦管路施工及硫化皮帶領用工器具,因正在組織施工,暫不考核。
(四)叉(吊)車考核:
2013年2月至3月22日安裝一部使用叉車費5232元。
三、三月份主要經營情況
1、安全生產穩定。各單位以安全就是最大效益的理念,狠抓安全管理,強化工作落實,杜絕了各類事故,實現了安全生產。
2、經營回款力度加大。局內回款1200萬元,內蒙回款450萬元,龍固回款360萬元,一季度累計回款6009.5萬元,回款較好。
3、應收賬款下降。本月應收帳款3600萬比5800萬下降37.9%。
4、整體工作進展良好。一是公司3月9日上繳寧陽縣8月份保險185萬元;二是對潘西礦二部皮帶機頭進行了改造;三是抓好了肥城礦工作面60個支架安裝及運輸線1000米皮帶安裝;四是簽訂了福城掘進、后部維護和注水合同;五是招收進駐福城煤礦員工32名;六是正常推進了陜西貫屯機電安裝、皮帶、泵房、供電等工程。
四、主要存在問題
1、公司現金流矛盾,財勞部應拓寬融資渠道,確,F金流能及時滿足公司發展需要。
2、市場開發力度不大,項目儲備少,表現在內外部市場不平衡,重點是集團公司內部市場,外部市場比例偏小,市場信息匱乏,市場領域狹窄。
3、人才缺乏,特別是專業人才(預算、財務、通防)缺少,培養力度不夠,人才矛盾突出。
五、重點工作安排
1、抓好安全生產。各單位要堅持生產與經營并重的`原則,在抓好生產組織的同時跟進經營管理,認真分析總結,積極應對,實現安全穩定,確保效益提升。
2、借簽龍固礦電工培訓模式,抓好項目部人員技能培訓,重點解決基層電工技能提高的問題。生產技術部負責。
3、加強監督檢查,認真思考現場存在的各種不安定因素,確保公司穩定。王主席、丁總負責。
4、對項目部經理值班情況進行檢查。丁總負責。
5、市場開發要加快進度,健全市場開發小組成員,并抓好福城礦掘進維護。陳總負責。
6、創新改變商業模式,確保實現利潤250萬元。陳總負責。
7、抓好勞務輸出人員管理,確保回款1000萬元。?傌撠。
8、強化項目部工資分配,特別是要加強振興煤礦分配的管理,提高員工的積極性及公司的穩定性。王主席、陳總負責。
9、安裝一部要采取倒逼成本機制,提高人工效率(人均效率也要兼顧),并提高結算額度。陳繼斌負責。
10、全力推進全羊頭煤礦工程(托管)和大同同生煤礦工作面承包。陳總負責。
11、抓好陜西榆林工程工作面承包?琢顕撠。
12、爾林兔溝煤礦皮帶安裝。白代兵負責。
最后,寧總強調,機電公司當前已步入了發展的“快車道”,各單位、部門要圍繞“一礦四面”發展格局,以更加振奮的精神、開拓進取、團結奮斗,確保實現2013年既定目標,為實現2014年7000萬元、2015年1個億目標作出積極的貢獻!
xxxx機電設備有限公司
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