股東會會議紀要
會議時間：××××年××月××日
會議地點：在本公司會議室
會議性質：臨時股東會會議
召集人：×××
會議通知時間：××××年××月××日
會議通知方式：書面通知
出席會議股東：×××，×××，×××，×××
主持人： ×××
會議審議事項：
一、 罷免和更換公司監(jiān)事;
二、 增加公司注冊資本;
三、 修改公司章程。
會議決議：
一、就第一項審議事項，代表 %表決權的股東同意，代表%表決權的股東反對，達成如下決議：
免去×××監(jiān)事職務，選舉×××為公司監(jiān)事。
上述決議涉及到章程條款變動的，同意修改公司章程。
二、就第二項審議事項，代表 %表決權的股東同意，代表 %表決權的股東反對，達成如下決議：
增加公司注冊資本人民幣536萬元。
上述決議涉及到章程條款變動的，同意修改公司章程。
三、就第三項審議事項，代表 %表決權的股東同意，代表 %表決權的股東反對，達成如下決議：
修改公司章程，增加如下內容：
1. 股東有下列情形之一，股東會經代表三分之二以上表決權的股東同意，可以決定解除其股東資格：
(1)股東違反出資義務;
(2)股東嚴重破壞公司正常經營活動;
(3)非經代表三分之二以上表決權的股東同意，自營或為他人經營與公司同類或相競爭的業(yè)務;為自己或者他人謀取屬于公司的商業(yè)機會;
(4)侵害公司商業(yè)秘密;
(5)詆毀公司商業(yè)信譽;
(6)其他侵害公司利益的情形(包括但不限于挪用或侵吞公司資金，私藏、轉移或隱匿公司重要文件及資料等等)。
股東會決定解除上述股東資格的'，涉及的未交的出資額由其他股東認繳;已繳的出資額，即該股東的股權，由其他股東按照股權成本價購買，不再評估該股權的溢價或減虧。股權成本價是指，股東出資時向公司實際交付的出資金額，或收購該項股權時向該股權的原轉讓人實際支付的股權轉讓價金額。
2. 考慮到公司目前的經營規(guī)模，下列人員界定為公司的高級管理人員：公司經理、副經理、各部門經理、辦公室主任。
股東簽字：
××××年××月××日
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