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公司會議紀(jì)要合集15篇
在社會發(fā)展不斷提速的今天，我們可以接觸到會議紀(jì)要的地方越來越多，紀(jì)要要求會議程序清楚，目的明確，中心突出，概括準(zhǔn)確，層次分明，語言簡練。想學(xué)習(xí)擬定會議紀(jì)要卻不知道該請教誰？以下是小編為大家收集的公司會議紀(jì)要，歡迎閱讀與收藏。
公司會議紀(jì)要1
參會人員：吳艷、毛立群、劉南云、何中南、談才君
主持：劉總
記錄：張濤
會議時間:20xx年3月12日下午3點(diǎn)
會議地點(diǎn):董事長辦公室
主題;關(guān)于20xx年三木運(yùn)輸公司各個事項整體安排的協(xié)調(diào)會
為了解決三木運(yùn)輸公司目前經(jīng)濟(jì)效益低下、管理結(jié)構(gòu)不合理等一系列問題，劉總指示如下;
一、經(jīng)濟(jì)效益上：目前根本達(dá)不到預(yù)期的經(jīng)濟(jì)效益，存在的問題眾
多，運(yùn)輸公司的中高層管理人員應(yīng)進(jìn)行深刻的反思，而運(yùn)輸公司自身的結(jié)算標(biāo)準(zhǔn)并不是很低，但產(chǎn)出和收益確不是成正比，所以要求運(yùn)輸公司各中高層管理人員爭取在短期內(nèi)認(rèn)真負(fù)責(zé)地制定出20xx年運(yùn)輸公司的整體大方案、大目標(biāo)，其中包括(在今年6月份運(yùn)輸效益要與同期相比增加一倍)并交予劉總參考，作出決定。
二、管理結(jié)構(gòu)上:
1、駕駛員整體素質(zhì)低下，駕駛員偷逃現(xiàn)象嚴(yán)重，
偷竊行為時常發(fā)生，包括偷竊化工原料、桶包裝、鏟板等;在這個問題上，管理人員負(fù)有不可推卸的責(zé)任。劉總認(rèn)為:要積極培養(yǎng)駕駛員工作的積極性，提高駕駛員的整體素質(zhì)，并且要做到獎罰分明。
2、車輛、船只的利用率，要順應(yīng)信息時代發(fā)展的趨勢，充分發(fā)揮互聯(lián)網(wǎng)的優(yōu)勢，制定出最合理、最簡便的.運(yùn)輸方式，爭取做到車輛、船只，能往返運(yùn)輸，以此減少成本，增加效益。
3、管理、人事上調(diào)整：
�、偃具\(yùn)輸公司歸口到營銷總公司，由毛立群負(fù)責(zé)落實管理，以便把整個集團(tuán)公司的物流領(lǐng)域統(tǒng)一起來，這樣既減少了成本，又增加了效率。
②目前階段整個集團(tuán)公司、分公司都在進(jìn)行人事調(diào)整，而為了使管理上更加合理化，決定將談才君調(diào)入三木建材有限公司，希與三木建材班子積極配合。
�、蹧Q定將劉南云調(diào)入三木運(yùn)輸公司，作為三木運(yùn)輸公司副經(jīng)理，歸口為行政監(jiān)督處，并協(xié)助好何中南展開工作。
4、辦證問題上;目前存在的問題比較棘手，辦證的手續(xù)繁瑣，
主要在于缺少人手，希運(yùn)輸公司盡快拿出解決方案，另外其中牽涉到一個問題——個體戶車輛。劉總決定;以后個體戶車輛，三木運(yùn)輸公司一律不管，除劉洪明一輛車以外;另外在運(yùn)輸上優(yōu)先于三木運(yùn)輸公司自身的車輛，若運(yùn)輸公司沒運(yùn)輸配料了，再給個體戶車輛，但今后個體戶辦證必須全部到三木運(yùn)輸公司統(tǒng)一辦理。
以上是解決問題的大致方案，具體細(xì)節(jié)有待在實施過程中加以完善考慮。
本紀(jì)要發(fā)至：各參會人員及三木運(yùn)輸公司。
公司會議紀(jì)要2
20xx年11月12日、13日，集團(tuán)公司在永煤公司召開煤礦機(jī)電運(yùn)輸管理經(jīng)驗交流會。與會人員到車集煤礦生產(chǎn)現(xiàn)場進(jìn)行了觀摩，車集煤礦、永煤公司分別在會上作了副井提升系統(tǒng)安全評價及系統(tǒng)簡化優(yōu)化和自動化無人化經(jīng)驗介紹，會議聽取了永煤公司等4家煤業(yè)公司副井提升系統(tǒng)安全評價、生產(chǎn)系統(tǒng)簡化優(yōu)化及自動化無人化方面的工作匯報，就貫徹落實集團(tuán)公司保生存穩(wěn)運(yùn)行提質(zhì)增效十二項措施及年底前機(jī)電運(yùn)輸工作進(jìn)行了再強(qiáng)調(diào)、再安排。集團(tuán)公司副總經(jīng)理趙廷釗出席會議并講話，集團(tuán)公司經(jīng)濟(jì)運(yùn)行部、技術(shù)管理部、安監(jiān)局有關(guān)人員及各煤業(yè)公司分管機(jī)電運(yùn)輸?shù)母笨偨?jīng)理、機(jī)電部(處)長和部分礦井的.機(jī)電礦長、機(jī)電科長參加了會議�，F(xiàn)將會議主要內(nèi)容紀(jì)要如下：
一、學(xué)好經(jīng)驗，抓好落實，打造安全集約高效的現(xiàn)代化企業(yè)
會議要求，各單位要認(rèn)真學(xué)習(xí)兄弟單位先進(jìn)經(jīng)驗，并結(jié)合自身實際，制定工作規(guī)劃、實施方案及保障措施，切實通過副井提升系統(tǒng)安全評價、系統(tǒng)簡化優(yōu)化及自動化無人化建設(shè)提升效率、保障安全、降低成本，打造安全集約高效的現(xiàn)代化企業(yè)。
一要借鑒車集煤礦副井安全評價工作經(jīng)驗和典型方法。如編制安全評價進(jìn)度表、對評價結(jié)果存在問題及不足總結(jié)分析，制定措施及時整改、井筒裝備檢查采用人工及視頻巡檢儀相結(jié)合、利用溫度計和紅外測溫裝置保證軸承溫升測量結(jié)果，繪制井架偏斜歷史曲線和井筒裝備間隙數(shù)據(jù)曲線等經(jīng)驗做法。各煤業(yè)公司要對現(xiàn)有評價標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行梳理完善，制定適合礦井的標(biāo)準(zhǔn)模板，在本單位推廣，各礦井機(jī)電礦長必須親力親為，確實把此項工作做細(xì)做實。
二要借鑒永煤公司系統(tǒng)簡化優(yōu)化經(jīng)驗。如在供電系統(tǒng)方面：通過提高電壓等級，完善電氣保護(hù)，以區(qū)域集中供電為目標(biāo)，對用電相對集中的掘進(jìn)工作面采用移動變電站集中供電，優(yōu)化合并采區(qū)變電所和配電點(diǎn)，減少供配電環(huán)節(jié)和變電所數(shù)量，提高供電可靠性，降低運(yùn)行成本，保證供電安全。在運(yùn)輸系統(tǒng)方面：主煤流系統(tǒng)及采掘地區(qū)多部皮帶機(jī)進(jìn)行合并，減少皮帶機(jī)數(shù)量和轉(zhuǎn)運(yùn)環(huán)節(jié)，提高系統(tǒng)效率，減少人員占用;優(yōu)化輔助運(yùn)輸系統(tǒng)，因地制宜推廣無極繩絞車和單軌吊輔助運(yùn)輸系統(tǒng)，實現(xiàn)采掘工作面安全高效運(yùn)輸;將矸石山軌道提升系統(tǒng)改造為皮帶運(yùn)輸，實現(xiàn)單人集中控制，實現(xiàn)減人提效等。
三要借鑒永煤公司自動化無人化實踐經(jīng)驗。永煤公司近年來始終堅持“多上設(shè)備少上人”“少人多安、無人則安”的理念，通過實施排水系統(tǒng)、供電系統(tǒng)、主煤流皮帶系統(tǒng)、壓風(fēng)系統(tǒng)等自動化無人化改造，對已實現(xiàn)自動化無人化子系統(tǒng)推行“走崗式”管理，僅本部5對礦井合崗分流290余人，年直接經(jīng)濟(jì)效益2300余萬元，安全效益和經(jīng)濟(jì)效益成效顯著。各單位要借鑒永煤公司在自動化無人化建設(shè)方面的實踐經(jīng)驗，對今年已確定的試點(diǎn)礦井、試點(diǎn)項目及現(xiàn)有子系統(tǒng)的自動化無人化改造工作，要認(rèn)真組織落實，通過完善硬件設(shè)施、制度標(biāo)準(zhǔn)及人員培訓(xùn)，確保按期完成，實現(xiàn)礦井安全集約高效生產(chǎn)。
二、明確重點(diǎn)，強(qiáng)化管理，確保礦井安全生產(chǎn)
會議強(qiáng)調(diào)，各單位按照年初工作要點(diǎn)和年中機(jī)電工作會議要求，查漏補(bǔ)缺，持續(xù)強(qiáng)化管理，抓好落實，確保年底前機(jī)電運(yùn)輸系統(tǒng)安全。
一要做實做細(xì)副井提升系統(tǒng)、電氣防爆及三大保護(hù)月度安全評價工作，各單位年底前要組織對所屬礦井副井提升系統(tǒng)開展全面排查，及時消除隱患，確保大系統(tǒng)安全。
二要加強(qiáng)軌道運(yùn)輸安全薄弱環(huán)節(jié)管理。各單位要督促所屬礦井年底前對軌道運(yùn)輸系統(tǒng)開展全面排查，抓好監(jiān)督落實，確保礦井運(yùn)輸安全。
會議要求，各單位要按照集團(tuán)公司10月14日節(jié)能現(xiàn)場會、10月27日“機(jī)械化換人、自動化減人”推進(jìn)專題會及本次會議要求，提前謀劃明年各項工作，落實好保生存穩(wěn)運(yùn)行提質(zhì)增效措施，為集團(tuán)公司健康發(fā)展做出積極貢獻(xiàn)。
公司會議紀(jì)要3
會議時間：20xx年xx月xx日14：00-16：30
會議地點(diǎn)：xx
參加人員：
記錄整理：
一、本次會議精神
xx年xx月開始，綜合部實行月度和周例會制度。
周例會時間：每周五下午4點(diǎn)召開半小時的溝通會；
月度例會時間：每月30日下午召開，遇節(jié)假日順延。
二、xx月份績效考核按照新的績效合同執(zhí)行
綜合部各人的績效考核工作將按照新的績效合同進(jìn)行工作指導(dǎo)與考核。
再次明確：每項工作要求完成的時間節(jié)點(diǎn)，為最終達(dá)成目標(biāo)的時間，在達(dá)成該目標(biāo)之前，需互相廣泛溝通和交流。
三、xx月份績效執(zhí)行情況
(一)、xx月份考勤匯總表和員工出勤工時核算準(zhǔn)確無誤，本月績效加2分。
(二)、辦公用品統(tǒng)一采購量統(tǒng)計及比較洽談工作均未按時完成，且完成情況一般，鑒于工作態(tài)度認(rèn)真，本月績效加2分。
存在問題：工作中缺乏與領(lǐng)導(dǎo)的及時溝通，對工作的跟進(jìn)缺乏力度，導(dǎo)致不能按時完成計劃工作，需更加積極主動；語言文字組織能力有待提高。
(一)、辦公室閑置物資整理打包，該項工作未在xx月xx日前完成。現(xiàn)要求4月2號前必須全部完成，且物品及清單應(yīng)保證準(zhǔn)確、有序。
(二)、與物業(yè)、裝修等相關(guān)單位溝通洽談、初步約談等工作未在xx月xx日前完成，鑒于該項工作較為辛苦，本月績效加2分
存在問題：遇到問題缺乏及時有效的溝通，對工作的'進(jìn)展情況未能及時反映，同時對任務(wù)完成時間節(jié)點(diǎn)的把握還不夠準(zhǔn)確，不能按時完成計劃工作。
本月工資編制中考勤匯總表、員工異動表中各有一處錯誤，本月無績效加分。存在問題：各類表單編制完成后還需仔細(xì)檢查。
在人事相關(guān)工作中均做的非常好，能夠積極主動地達(dá)成目標(biāo)，值得學(xué)習(xí)!
四、xx月份重點(diǎn)工作
(一)、倉庫考勤工作管理規(guī)范問題，將在本周三或周四與倉庫考勤負(fù)責(zé)人進(jìn)行協(xié)調(diào)溝通，詳細(xì)工作另行開會安排。
(二)、搬家，將在近期另行開會部署，以下是初步分工與時間安排：
1.人員分工：x總負(fù)責(zé)總體指揮；
xx負(fù)責(zé)主導(dǎo)工作；
xx負(fù)責(zé)把關(guān)、提醒工作；
xx負(fù)責(zé)復(fù)核工作。
2.時間安排：xx月xx日---xx月xx日公共物品清理打包，并列出詳細(xì)清單，具體由林邦新負(fù)責(zé)；與家具公司、搬家公司聯(lián)系相關(guān)事宜；
xx月xx日---xx月xx日裝修、復(fù)原方案確定；
xx月xx日---xx月xx日完成裝修及網(wǎng)絡(luò)布線、座位安裝、剩余物品打包運(yùn)送至倉庫等工作；
xx月xx日---xx月xx日完成搬家。
五、xx月份特殊工作項目
將此次搬家工作作為專門的項目工作進(jìn)行考核，是重中之重，需大家通力協(xié)作。具體人員分工及工作安排將于4月2日下午另行開會確定。
六、現(xiàn)有工作中，需要幫助或支持的部分，及其他事項補(bǔ)充
xx：打包物品所需的氣泡墊數(shù)量不夠，需從倉庫借調(diào)或重新采購。
公司會議紀(jì)要4
會議主題：xx公司中層專題會
會議內(nèi)容：建立各部門聯(lián)動機(jī)制及質(zhì)量監(jiān)督體系建設(shè)
召開時間：xxxx年xx月xx日周x下午
會議地點(diǎn)：無界公司會議室
參會人員：xxx、xxx、xxx、xxx、xxx、xx、xxx
主 持 人：xxx
記 錄 人：xxx
會議記錄：
一、 會議明確了建立各部門聯(lián)動機(jī)制的必要性，會議認(rèn)為只有各部門之間加強(qiáng)聯(lián)系，做到內(nèi)部統(tǒng)籌兼顧，才能快速應(yīng)對市場變化，適應(yīng)外部壞境，并結(jié)合公司實際，對各部門的職責(zé)進(jìn)行了清晰的梳理，要求企管部設(shè)立統(tǒng)計科一崗位，在目前新招人員不到位的情況下，由xxx負(fù)責(zé)，xxx協(xié)助，其他各部門從本部門中推選兼職統(tǒng)計員，于本周x下午下班前將兼職統(tǒng)計員名單和統(tǒng)計報表指標(biāo)交企管部，做到下周x人員到崗，統(tǒng)計報表匯總，企管部三天內(nèi)內(nèi)完成工作流程、崗位職責(zé)設(shè)計，客服中心、倉儲部、財務(wù)部一周內(nèi)完成工作流程、崗位職責(zé)設(shè)計，研究所兩周內(nèi)完成。
二、 會議通報了x篇基層的呼聲，講了近期x次事故，再次明確質(zhì)量監(jiān)督的重要性，認(rèn)為在到會的每位有責(zé)任對企業(yè)的`發(fā)展負(fù)責(zé)，對我們基層員工的長遠(yuǎn)福利負(fù)責(zé)，再次強(qiáng)調(diào)產(chǎn)品質(zhì)量的重要性，會議決定建設(shè)質(zhì)量監(jiān)督體系，由產(chǎn)品部和品質(zhì)部共同商議出質(zhì)檢員的人員及工作流程，工作職責(zé)，要求下周一人員到崗，并在xx天內(nèi)完成質(zhì)檢人員的工作流程、職責(zé)設(shè)計，務(wù)必嚴(yán)把產(chǎn)品質(zhì)量關(guān)。
三、 會議認(rèn)為目前工作首先是產(chǎn)品質(zhì)量，然后是統(tǒng)計，只有做好了前期的規(guī)劃統(tǒng)籌，部門之間的聯(lián)動才能水到渠成，在實踐中發(fā)現(xiàn)問題，在解決問題的同時修正制度，企業(yè)的各項規(guī)章制度才能從無到有，從不完善到完善再到逐步提高，企業(yè)運(yùn)作才能走向正軌。
通知：衛(wèi)生區(qū)域從明天早上開始，每天進(jìn)行打掃，發(fā)現(xiàn)未打掃的部門，直接從6s檢查記錄中扣分。請各部門人員自覺打掃。
抄報：董事長、副總經(jīng)理
抄送：各部門主管，各部門助理，全體員工
xx市xx科技有限公司企管部 xxxx年x月xx日印發(fā)
公司會議紀(jì)要5
會議時間：20xx年9月30日
地點(diǎn)：A會議室
參加會議人員：各分子公司總經(jīng)理、股份副總及部門經(jīng)理
會議主持人：董事長宗谷音先生
會議內(nèi)容：主要分單位審議1-10月份實際經(jīng)營情況及原因分析。
財務(wù)部對各公司應(yīng)收帳款對帳回函情況進(jìn)行了通報，董事長在會上對下一步工作重點(diǎn)做了布署。
一、1-10月份經(jīng)營回顧：
1-10月份累計營收同比增長14.09%，出口同比增長5.85%，利潤同比增長179.24%。
二、下一步工作計劃及要求：
針對現(xiàn)狀，公司下一步應(yīng)重點(diǎn)抓好以下幾方面工作：
1、繼續(xù)加大庫存清理力度：公司年初提出今年的重點(diǎn)工作之一是清理庫存，但從10月份執(zhí)行情況來看，清理庫存進(jìn)度緩慢，依然沒有起色。各位公司負(fù)責(zé)人在今年度剩余的時間一定要花大力氣重視該項工作，特別是對于生產(chǎn)棉襪的企業(yè)來說，過了目前處理庫存的黃金時間，那么這些產(chǎn)品要等1年才有機(jī)會消化。同時各單位要重視訂單尾數(shù)的消化清理工作，不要一方面在清理老庫存，另一方面又新增庫存，否則清理庫存這項重點(diǎn)工作會導(dǎo)致失敗。
2、堅持走出去戰(zhàn)略：公司近幾年通過走出去戰(zhàn)略，先后在金華、江西、湖北等地投資建廠，進(jìn)行低成本制造轉(zhuǎn)移，取得了不錯的.成績。目前在本地的工廠面臨招工難、稅負(fù)重、成本高等一系列困難和問題，對企業(yè)持續(xù)盈利帶來挑戰(zhàn)。鑒于企業(yè)所處的實際經(jīng)營環(huán)境，我們要堅持走出去戰(zhàn)略，一方面通過繼續(xù)向外投資(如新疆)轉(zhuǎn)移制造，充分利用當(dāng)?shù)氐恼邇?yōu)勢;另一方面將非關(guān)鍵工序外擴(kuò)外包，本地工廠逐步轉(zhuǎn)變成只保留關(guān)鍵工序為核心客戶提供制造服務(wù)。通過以上戰(zhàn)略的實施，逐步提高運(yùn)作效率、降低營運(yùn)成本，保證企業(yè)長期穩(wěn)步發(fā)展。
3、關(guān)于應(yīng)收帳款對帳問題：從本月財務(wù)對各單位對帳回函的統(tǒng)計情況來看，此項工作很不理想。應(yīng)收帳款對帳作為日常管理工作，應(yīng)月月對單，養(yǎng)成習(xí)慣，使之成為常態(tài)化，這是最起碼的要求。此方面公司是有深刻教訓(xùn)的，之前由于公司個別負(fù)責(zé)人不重視、缺乏責(zé)任性，沒有及時對帳從而給公司造成很大損失。為此各單位負(fù)責(zé)人務(wù)必高度重視，今后如發(fā)現(xiàn)有單位不及時對帳，一經(jīng)查實將分別給予總經(jīng)理、財務(wù)經(jīng)理、業(yè)務(wù)經(jīng)理(或采購經(jīng)理)2,000元/人。單的處罰。
4、關(guān)于20xx年預(yù)算計劃工作：明年的預(yù)算必須圍繞以利潤為中心制訂計劃，以5%的利潤率為底線，低于5%的訂單必須單獨(dú)報批;虧本的訂單一律不允許做，除非能夠給公司現(xiàn)在和將來帶來戰(zhàn)略意義。各單位要圍繞利潤目標(biāo)改變經(jīng)營行為，想盡辦法降低成本，控制人員。要求各單位在下周二之前將調(diào)整好的預(yù)算報財務(wù)匯總。
5、關(guān)于經(jīng)營例會材料問題：目前有些單位不按規(guī)定時間上報經(jīng)營例會材料，材料提供斷斷續(xù)續(xù)，以致財務(wù)部及公司領(lǐng)導(dǎo)層沒有充分時間審閱材料、了解信息、發(fā)現(xiàn)問題。希望各單位對此項工作要堅持底線和原則，保證上報材料的及時性和準(zhǔn)確性，以便及時發(fā)現(xiàn)問題，堵管理漏洞。為此從下月起各單位必須在每月10日前將材料交給財務(wù)，11日前由財務(wù)統(tǒng)一匯總后報董事長，否則按每延誤一天給予相應(yīng)單位總經(jīng)理10,000元、財務(wù)經(jīng)理5,000元的處罰。從明年1月份起，經(jīng)營會議的召開方式要加以改變，從原來的分單位匯報改為集中匯報，所有人員集中參會。
6、其他事宜：監(jiān)管部要改變工作方法和思路，抓住工作重點(diǎn);品管部在滿足客戶質(zhì)量要求的同時要堅持按公司標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行，要堅持原則，以免出現(xiàn)漏洞給公司造成損失。
公司會議紀(jì)要6
時間:XX年3月5日
地點(diǎn):長沙xx公司辦公室
出席人:
主持人:xxx記錄員:xx
會議內(nèi)容:一、確認(rèn)公司股東及各自出資額;
二、討論公司地址的變更;
三、討論選舉產(chǎn)生公司董事會成員;
四、討論選舉產(chǎn)生公司監(jiān)事;
五、討論公司法人代表改由經(jīng)理擔(dān)任。
五、討論公司營業(yè)期限的變更
六、修改通過《公司章程》
會議決議:經(jīng)股東會討論，形成如下決議:
一、同意確認(rèn)公司股權(quán)發(fā)生變更后，公司股東及股東出資額為:
姓名認(rèn)繳出資實繳出資出資方式
金額比例金額比例
xx49.4149.41%49.4149.41%貨幣出資
xx29.7029.70%29.7029.70%貨幣出資
xx2.002.00%2.002.00%貨幣出資
xx5.005.00%5.005.00%貨幣出資
二、同意公司住所由現(xiàn)在的長沙xx變更為長沙市xx
三、同意推舉xxxxxxxxxxxxx為公司董事會成員。
四、同意推舉xx為公司監(jiān)事，xx為公司經(jīng)理。
五、確認(rèn)同意公司法人代表改由經(jīng)理擔(dān)任。
六、會議確認(rèn)所推舉人員符合法定的任職要求，具備任職資格。
七、同意租用股東xx的自購房作為公司住所，年限為3年。
八、同意公司營業(yè)期限由8年變更為20xx年。
九、同意對《公司章程》的相關(guān)條款進(jìn)行修改，并通過修改后的《長沙xx有限公司章程》。
公司股東大會會議紀(jì)要三
長沙龍輝機(jī)床有限公司于20xx年12月1日在公司會議室召開了第六次全體股東會議。參加會議的股東應(yīng)到26人，實到24人，另有2人請假但委托他人代行股權(quán)。
會議由CZN董事長主持。
會議主要議程是：討論、確定并表決通過解決公司土地出讓金的資金籌措方案。
CZN董事長代表董事會向會議提交了《關(guān)于增股解決土地出讓金方案》和《關(guān)于內(nèi)部集資解決土地出讓金方案》，并分別做了說明。
以上方案交股東會議討論、選擇并分別付諸會議表決。
經(jīng)股東大會表決，結(jié)果如下：
一、《關(guān)于增股解決土地出讓金方案》表決結(jié)果：
1.同意的股權(quán)數(shù)：70萬
2.不同意的股權(quán)數(shù):135萬
3.要求公司清理帳目暫緩表決的股權(quán)數(shù)：95萬(視作棄權(quán)或未表決)
同意的股權(quán)數(shù)占總股權(quán)數(shù)的23.33%，根據(jù)《中華人民共和國公司法》第44條規(guī)定，增加或減少注冊資本，必須經(jīng)三分之二以上的`表決權(quán)的股東通過。本表決實際同意的股權(quán)數(shù)未達(dá)到三份之二股權(quán)。因此，本方案未予通過。
二、《關(guān)于內(nèi)部集資解決土地出讓金方案》表決結(jié)果:
1.同意的股權(quán)數(shù):193萬
2.不同意的股權(quán)數(shù):21萬
3.要求公司先清理財務(wù)帳目再予表決的股權(quán)數(shù):86萬(視作棄權(quán)或未參與表決)。
表決同意本方案的股權(quán)數(shù)占總股權(quán)數(shù)的64.33%,超過了半數(shù)股權(quán)同意，其程序和有效性符合有關(guān)法律規(guī)定。因此，《關(guān)于內(nèi)部集資解決土地出讓金方案》獲得會議通過。
三、會議要求董事會制定詳細(xì)的《內(nèi)部集資實施細(xì)則》，就集資款項建立專戶管理，專款專用。
公司會議紀(jì)要7
XX有限公司
20xx年第1期管理例會
20xx年1月4日
一、經(jīng)理講話：
1、針對外協(xié)施工隊伍的選擇；
第一，工程部基礎(chǔ)管理工作要跟上；
第二，要在施工隊伍的選擇上設(shè)置標(biāo)準(zhǔn)，并對其考核，優(yōu)勝劣汰；
第三，要有針對性的對外協(xié)施工隊伍進(jìn)行定期或不定期的培訓(xùn)，由工程部和辦公室組織實施；
第四，積參與施工的工程骨干都應(yīng)極配合工程部尋找優(yōu)秀的施工隊伍，壯大外協(xié)施工隊伍力量；
第五，公司不斷發(fā)展，需要我們具備更高的專業(yè)化水平，因此工程管理不能按照以前的機(jī)制和模式來操作，要提高我們的管理標(biāo)準(zhǔn)和水平。
2、關(guān)于水庫安保及規(guī)劃問題；
第一，要盡快落實水庫安保工作，確保水庫物資安全；
第二，爭取春節(jié)前實施水庫第二期規(guī)劃；
第三，與威立雅相關(guān)部門聯(lián)系統(tǒng)一放置其物資；
第四，提高水庫基地的利用率，盡快處理廢舊物資，庫存材料要合理堆放；
第五，工程部牽頭聯(lián)系現(xiàn)有外協(xié)施工隊伍與企管部洽談租賃庫房事宜。
3、春節(jié)前的安全重點(diǎn)；
第一是在施項目，要著重檢查，不能出現(xiàn)安全漏洞；
第二，基層單位要加強(qiáng)管理和檢查，防止公司資產(chǎn)流失；
第三，基層單位庫存材料要進(jìn)行盤點(diǎn)，企管部盡快落實。
4、各部門管理人員要加強(qiáng)專業(yè)知識的學(xué)習(xí)，公司在發(fā)展的同時，管理水平和標(biāo)準(zhǔn)也要相應(yīng)提高，做到與時俱進(jìn)。
二、具體工作：
序號
工作內(nèi)容
所屬部門
預(yù)計完成時間
1辦公室對各類通報都應(yīng)及時下發(fā)給各單位辦公室隨時
2盡快辦理進(jìn)入威立雅及各廠區(qū)的出入證，辦公室督辦。安全部、辦公室
3檢維修作業(yè)部、安裝作業(yè)部春節(jié)假期值班安排上報辦公室劉貴海、王福增
1月11日
4工程部牽頭聯(lián)系外協(xié)施工隊伍與企管部洽談租賃庫房事宜，在調(diào)度會上匯報。劉海濤、孫瑞敏1月11日
5春節(jié)前完工的工程項目，要保質(zhì)保量的'盡快完成；節(jié)后開工的項目，外協(xié)施工隊伍的組織及人員的安排，要提前部署。工程部1月21日
6盡快拿出20xx年檢維修承包結(jié)果，通報給檢維修作業(yè)部所有員工辦公室、企管部、檢維修作業(yè)部1月20日前
7針對近期威立雅公司對我們維護(hù)、檢修、安裝工作不滿意的情況，要認(rèn)真對待，盡快找出問題的原因，并拿出具體的解決措施，兩個作業(yè)部主任要負(fù)起相應(yīng)的責(zé)任，1月6日劉海濤、劉貴海、王福增就以上問題向經(jīng)理匯報，同時在1月11日調(diào)度會上詳細(xì)匯報。
公司會議紀(jì)要8
會議時間：xxxx年xx月xx日16：00—17：30
會議地點(diǎn)：公司二層總經(jīng)理辦公室
參會人員：總經(jīng)理、副總經(jīng)理、各部門負(fù)責(zé)人及員工
會議議題：總結(jié)公司的過去，討論如何完善公司管理
會議內(nèi)容：
xxxx年xx月xx日，xxx總經(jīng)理和副總經(jīng)理xxx，召集公司員工在五層總經(jīng)理辦公室開會，討論公司的過去和各項工作如何的完善，會議形成如下意見：
一、關(guān)于公司過去發(fā)展的情況和人員工作情況
1、公司的在每個員工的共同努力下在向上發(fā)展。
2、公司員工作態(tài)度都是積極向上的，老員工對新員工的照顧，和相互之間的學(xué)習(xí)，都相互尊重，為工作創(chuàng)造了良好的氛圍。
二、公司明年完善的地方
1、技術(shù)部開展對車間人員的培訓(xùn)，挑選出技能熟練的員工進(jìn)調(diào)試培訓(xùn)，解決外出調(diào)試人員技術(shù)缺乏的問題。
2、要求出差調(diào)試人員記錄每次外出調(diào)試出現(xiàn)的技術(shù)問題，調(diào)試結(jié)束后及時向領(lǐng)導(dǎo)及技術(shù)人員匯報，在以后的培訓(xùn)中將出現(xiàn)的問題突出，減少類似問題的出現(xiàn)，使產(chǎn)品能夠精益求精，這樣可以減少出差人員的次數(shù)，降低成本。
3、車間必須建立制度。規(guī)范領(lǐng)料、作業(yè)等流程，減少非生產(chǎn)消耗。
4、開源節(jié)流。公司員工應(yīng)注重每一個細(xì)節(jié)，從源頭對成本降低。
5、各部門的協(xié)調(diào)。部門負(fù)責(zé)人應(yīng)加強(qiáng)溝通，銜接好生產(chǎn)過程中部門接觸環(huán)節(jié)，理解團(tuán)隊合作的精神，使工作效率變的更快高。
6、工作態(tài)度。公司員工應(yīng)端正工作態(tài)度，勇于承擔(dān)責(zé)任，在新的一年中積極更好的工作，為自己，為自己樹立良好、積極向上的形象。
7、要存在危機(jī)感。公司的發(fā)展，是大家共同努力的結(jié)果，但不能驕傲，停滯不前。必須要有危機(jī)感，并轉(zhuǎn)換成提高自己的動力，將產(chǎn)品做的更好。
三、這次的意義
二、燒結(jié)廠產(chǎn)量下降主、客觀原因：
�。ㄒ唬┩C(jī)時間過長，計劃檢修、非計劃檢修太多，造成停機(jī)時間長，影響了生產(chǎn)進(jìn)程，客觀上影響燒結(jié)產(chǎn)量。
�。ǘ┦路萏鞖夂�，造成用料存在問題，影響了燒結(jié)的`生產(chǎn)，造成十二月份產(chǎn)量低。
（三）外銷和自用燒結(jié)礦存在矛盾沖突。
要求燒結(jié)廠要克服這些困難和問題，把燒結(jié)礦的生產(chǎn)擺在一個重要位置。
四、十二月份公司運(yùn)營存在的問題：
�。ㄒ唬┦路莨緦嵭邢掼F水，增加鐵塊產(chǎn)量的措施使公司經(jīng)營有所好轉(zhuǎn)，但是生鐵價格低的原因造成了經(jīng)營的被動局面。
�。ǘ┽槍�(zhí)行公司“以控制成本為核心的生產(chǎn)經(jīng)營戰(zhàn)略”，對公司里存在浪費(fèi)（暖氣、水電、材料浪費(fèi)等）現(xiàn)象要加以整改，確保公司政策的有力執(zhí)行。
�。ㄈ┽槍δ壳颁撹F行業(yè)局勢及公司所面臨的現(xiàn)狀，王總分析：
XX年形勢不容樂觀。首先中國鋼鐵政策及鋼鐵行情近期內(nèi)不會有明顯好轉(zhuǎn)；其次，公司兩大主要貿(mào)易對象萊鋼、泰鋼在XX年都實現(xiàn)高產(chǎn)目標(biāo)，針對如今鋼鐵行情，XX年兩家大公司將改變策略，對生鐵需求量將會減少，這對我們來說是一件非常不利的事情。這樣的情況下，我們一定要作好XX年一月度難關(guān)的準(zhǔn)備。具體采取措施：
1、吃好安全飯
王總指出：任何情況、任何困難下，都要把安全問題抓好，只有抓好安全問題，才能保證公司的正常運(yùn)營。
2、降成本、挖潛力
采取任何可行的措施降低生產(chǎn)、經(jīng)營的成本，保證低成本、高效益才能產(chǎn)利潤，才能幫助公司度過難關(guān)。
3、精打細(xì)算
要降低一切開支、一切開銷，精打細(xì)算，完全貫徹執(zhí)行公司政策。全體干部職工要團(tuán)結(jié)一心，共同度過難關(guān)。
xx市xxx冶金公司
二oxx年一月三日
公司會議紀(jì)要9
20xx年12月1日上午，在企業(yè)服務(wù)大廈1607會議室，開發(fā)區(qū)管委會副主任召集銀行支行、縣農(nóng)商行、鎮(zhèn)人民政府、經(jīng)發(fā)擔(dān)保公司、鋼管有限公司等單位相關(guān)負(fù)責(zé)人，就鋼管有限公司貸款相關(guān)問題進(jìn)行專題會辦，現(xiàn)將議決的主要事項紀(jì)要如下：
一、處理思路。
鑒于鋼管有限公司生產(chǎn)經(jīng)營正常，基本符合縣農(nóng)商行貸款要求，本著扶持企業(yè)、化解矛盾、解決問題的原則，在適當(dāng)強(qiáng)化保證措施的前提下，由縣農(nóng)商行為該企業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營提供流動資金支持。
二、工作安排。
由開發(fā)區(qū)管委會牽頭負(fù)責(zé)，相關(guān)單位配合。
1、鋼管有限公司按照銀行支行、縣農(nóng)商行的要求做好還貸資金籌集和貸款資料準(zhǔn)備工作；
2、銀行支行和上級行做好溝通和對接，貸款本息還清后立即啟動解封程序；
3、縣農(nóng)商行要對企業(yè)的生產(chǎn)經(jīng)營狀況認(rèn)真調(diào)查，從嚴(yán)把關(guān)，以防范風(fēng)險；
4、鎮(zhèn)安排專人幫辦，協(xié)助企業(yè)做好和相關(guān)單位的.溝通和對接工作。
三、風(fēng)險把控。
鋼管有限公司在縣農(nóng)商行的流動資金貸款所提供的保證措施原則上不能弱化。反擔(dān)保措施由企業(yè)和幫辦單位共同協(xié)商解決。
公司會議紀(jì)要10
培訓(xùn)/會議名稱：
時間： 地點(diǎn)：
議題：
參加人：
召集單位：
主持人：
審核：
培訓(xùn)/決議內(nèi)容及標(biāo)的
一、 介紹本次會議或培訓(xùn)的目的、主要內(nèi)容及擬解決的問題;
二、 逐條列出本次會議或培訓(xùn)形成的決議或會議研討的結(jié)果;
三、 逐條列出本次會議或培訓(xùn)要求完成的.工作，列出執(zhí)行人員，完成時間和完成標(biāo)的。
四、 “培訓(xùn)會議紀(jì)要”要抄報總經(jīng)理、管理中心和相關(guān)部門，并由管理中心培訓(xùn)結(jié)果進(jìn)行督察;
五、 “交流紀(jì)要、電話會議紀(jì)錄及相關(guān)會議、招待形成的備忘錄式的紀(jì)要”要抄報總經(jīng)理和相關(guān)部門。
六、 “技術(shù)研討、工程項目研討的會議紀(jì)要”要抄報總經(jīng)理、技術(shù)中心和相關(guān)部門，并由技術(shù)中心對會議形成的決議和工作進(jìn)行督察;
七、 “營銷研討的會議紀(jì)要”要抄報部經(jīng)理、營銷總監(jiān)和相關(guān)部門，并由營銷總監(jiān)對會議形成的營銷決議進(jìn)行督察;
八、 “財部收支、回款情況、審計等事務(wù)形成的會議紀(jì)要”要抄報總經(jīng)理、計財部和相關(guān)部門，并由計財部經(jīng)理對會議形成的決議進(jìn)行督察。
九、 其他會議紀(jì)要要抄報總經(jīng)理、行政部和相關(guān)部門，由行政部對會議決議進(jìn)行督察。
十、 各部門形成的會議紀(jì)要原件均要交到總經(jīng)理處，由總經(jīng)理統(tǒng)一“簽閱”。
十一、 所有交到總經(jīng)理處的會議紀(jì)要，在總經(jīng)理“簽閱”完后，在每月月底前由總經(jīng)理秘書(在總經(jīng)理秘書到崗之前由行政部秘書負(fù)責(zé))統(tǒng)一編號、整理(形成電子版目錄)、存檔。
抄送：
簽發(fā)人： 年 月 日
公司會議紀(jì)要11
一、會議時間:20xx年xx月xx日:
二、會議地點(diǎn):項目會議室
三、會議內(nèi)容:xx月xx日開業(yè)前物質(zhì)采購協(xié)調(diào)會
四、與會單位和人員:(詳見本次會議簽到表)
五、會議主持:
六、紀(jì)要整理:
會議內(nèi)容:
xx月xx日酒店開業(yè)在即，為確保材料、物資供應(yīng)能滿足酒店開業(yè)要求，并解決酒店物質(zhì)采購及各專業(yè)單位在施工過程中產(chǎn)生的關(guān)于甲指甲供材料采購及三方合同方面的問題，項目部邀請采購部、酒店籌建辦、裝修設(shè)計院、綠化部、集團(tuán)家居中心、物業(yè)管理公司及相關(guān)施工單位召開本次酒店開業(yè)前物質(zhì)采購協(xié)調(diào)會議。
一、本次協(xié)調(diào)會議對采購流程做了深入的討論，以下為會議明確的流程:
1.室內(nèi)家私、飾品、臺燈:裝修設(shè)計院下單(抄送項目部)→采購部采購→設(shè)計指導(dǎo)廠家布置
2.酒店客戶消耗品、辦公設(shè)備、廣告、銘牌等:酒店籌建辦下單→采購部采購→廠家安裝。
3.蒸氣鍋爐、餐具、小五金:酒店籌建辦下單→采購部采購→廠家安裝。
4.室內(nèi)園林綠化類:綠化部下單→采購部采購→綠化部現(xiàn)場布置。
5.室外園林構(gòu)件類:綠化部提供清單→項目部下單→采購部采購→廠家現(xiàn)場安裝。
6.機(jī)電設(shè)備、吊燈、壁燈:機(jī)電下單→采購部采購→機(jī)電安裝。
7.營銷方面需要的物品由營銷部門直接下單給采購部。
8.物業(yè)是單獨(dú)的系統(tǒng)，需要的物品直接由物業(yè)下單給采購。
二、采購部明確了各類物資下單時間、到貨時間相關(guān)要求。
由于集團(tuán)采購部采購量大，針對酒店xx月xx日開業(yè)的.物資采購，采購部制定了物質(zhì)下單到貨時間表，各部門應(yīng)根據(jù)物資所需的生產(chǎn)周期提前一定的時間下單，并提前書面通知到場時間，以便采購部安排物流配送。
附:《酒店物品下單到貨時間表》
三、各部門、施工單位提出的問題
1.機(jī)電:空調(diào)、水泵、配電箱、潔具、燈具、開關(guān)面板、筒燈、射燈采購單已經(jīng)發(fā)到了采購部，希望采購部要求廠家及時生產(chǎn)，多催促廠家的生產(chǎn)進(jìn)度及到貨時間。
2.設(shè)計院:由于浴缸在陽臺位置布置不適合，決定將客房陽臺浴缸取消，陽臺地面燈具取消，相關(guān)內(nèi)容的采購應(yīng)停止。明天會發(fā)設(shè)計修改聯(lián)系單。
3.項目部:酒店SPA、酒廊、KTV、按摩間、特色餐廳、小型商鋪未招商、未定裝飾方案、未制定開放時間表，請酒店籌建辦結(jié)合酒店開業(yè)的整體效果制定時間表，開展相關(guān)的招商、裝飾、開放工作。
酒店籌建辦:最遲xx月xx日會回復(fù)項目部
4.項目部:酒店開業(yè)倒記時廣告牌及游艇碼頭方案請營銷中心盡快跟蹤落實施方案，酒店開業(yè)前的宣傳、活動等所需的物資采購及場地布置應(yīng)和采購部、酒店籌建辦溝通協(xié)調(diào)好。
營銷中心:方案還未最終，方案確定后會第一時間通報項目部。
四、作物質(zhì)采購協(xié)調(diào)會總結(jié)及提示
酒店xx月xx日開業(yè)對于公司及整個項目銷售都至關(guān)重要，在年會上總裁均要求惠東鳳凰酒店必須按時開業(yè)。公司相關(guān)的各部門及參建單位必須認(rèn)識到酒店的重要性及緊迫性，酒店xx月xx日開業(yè)這是必須完成的任務(wù)!
酒店的準(zhǔn)時開業(yè)對于物資到位要求很高，各部門必須認(rèn)真梳理絕對不能漏項，并需提前和采購部聯(lián)系，特別對于大批量采購需要了解廠家的生產(chǎn)能力是否滿足要求，對于大型設(shè)備采購需要考慮到安裝調(diào)試時間，是否需要提前安裝管道、設(shè)備基礎(chǔ)等。倉庫管理需針對酒店物質(zhì)大批、集中到場的特點(diǎn)安排好人員及存放場地，做好收、發(fā)、登記、存放工作。
附:《酒店物品下單到貨時間表》《酒店物資采購梳理》
以上內(nèi)容如各單位收文24小時內(nèi)如未提出異議將視為同意本會議紀(jì)要。
20xx年xx月xx日
項目部
公司會議紀(jì)要12
時間：XX年3月2日下午2：00
地點(diǎn)：**集團(tuán)會議室
出席人員：
列席人員：
缺席：
主持人：
記錄整理：
會議提要：
1、XX年工作匯報
2、XX年工作打算
會議決議：
1、通過XX年工作報告
2、審議并補(bǔ)充XX年集團(tuán)工作計劃（見附件）。
3、通過集團(tuán)干部任免：任為集團(tuán)總經(jīng)理助理；劉為接待服務(wù)中心總經(jīng)理；沈任醫(yī)藥公司總經(jīng)理；反聘盧x為**公司總經(jīng)理；張兼任集團(tuán)對外貿(mào)易部經(jīng)理。
4、通報集團(tuán)干部任命"反聘黃為接待服務(wù)中心常務(wù)副總經(jīng)理，任張、徐為**公司副總經(jīng)理。
�。瘓F(tuán)）有限公司
XX年3月
公司會議紀(jì)要13
時 間：1月31日上午9時45分
地 點(diǎn)：指揮部會議室
主持人：
參會人：領(lǐng)導(dǎo)班子、工程部、招標(biāo)預(yù)算部、銷售部、黨政辦公室、環(huán)境安全部，等部門相關(guān)人員
會議名稱：總經(jīng)理辦公會
內(nèi) 容：
一、楊樹安總經(jīng)理對陽宗海項目前期工作進(jìn)行總結(jié)、檢討以及對近期工作進(jìn)行部署和安排
公司楊樹安總經(jīng)理首先強(qiáng)調(diào):局黨委對陽宗海項目高度重視并充滿期盼，從人力、物力、財力等方面對公司進(jìn)行了鼎力支持。整個項目關(guān)系到全局戰(zhàn)略投資的成敗與否，因此整個公司應(yīng)改變思想，轉(zhuǎn)變觀念，團(tuán)結(jié)一致，努力工作，高效、優(yōu)質(zhì)的完成整個項目工程。
針對目前戶型設(shè)計不合理，施工過程存有安全隱患等問題，楊樹安總經(jīng)理提出了以下三點(diǎn)要求：
（一）要以市場為導(dǎo)向，客戶需求為依托，方案為基礎(chǔ)，前提規(guī)劃。要充分結(jié)合自身優(yōu)勢，實地考察，做出一個精品優(yōu)質(zhì)規(guī)劃，打造出一個依山就勢，錯落有致，跌宕起伏的高端花園住宅小區(qū)。一是要對戶型進(jìn)行置換，并形成主打戶型，把519平米戶型壓至400平米。二是要對大露臺進(jìn)行調(diào)整，使其盡量在觀海面位置。三是要慎重選用樣板房。四是要進(jìn)行海景面分析，觀景面要求達(dá)到60%，盡量達(dá)到80%，如無法達(dá)到要求，更換設(shè)計單位。五是要對戶型、高差做調(diào)整，所有戶型調(diào)整在15天內(nèi)完成。此項工作由副總經(jīng)理李鑫牽頭，總工程師張培福主辦，副總工程師李宏琳配合。六是要在六組團(tuán)加兩幢房子，一組團(tuán)花園中的一幢房子取消。七是只進(jìn)行環(huán)水保工程，土石方工程全部停工。
�。ǘ﹪�(yán)格落實分工負(fù)責(zé)制度。一是樣板區(qū)形成，主干道成型，要在規(guī)定時間點(diǎn)完成。此項工作由常務(wù)副總經(jīng)理李金星負(fù)責(zé)，陳建民設(shè)計。二是所有綠化分段完成，由常務(wù)副總經(jīng)理李金星負(fù)責(zé)，副總經(jīng)理李鑫配合，花草搭配由副總工程師李宏琳提供依據(jù)，請綠化單位指派相關(guān)人員到項目進(jìn)行實地考察。三是在環(huán)保壓力不的前提下，將杯腳100米綠化完成。四是基本農(nóng)田土塊提高，四組團(tuán)和其他組團(tuán)可單獨(dú)進(jìn)行。五是環(huán)保工作由副總經(jīng)理何建華負(fù)責(zé)。
（三）要堵塞質(zhì)量監(jiān)督和跟蹤管理存在的漏洞。3月22日3號大壩的隱蔽工程未灌漿，現(xiàn)場無管理人員，無監(jiān)理人員，如以后再有類似情況，對施工單位罰款10萬，工程部罰款5萬。
二、公司其他領(lǐng)導(dǎo)班子成員和相關(guān)部門負(fù)責(zé)人進(jìn)行討論發(fā)言，達(dá)成一致共識并表態(tài)：
一是要對之前工作中存在的問題，進(jìn)行深刻反思，并尋根問源。
二是要充分認(rèn)識到設(shè)計規(guī)劃對整個項目所起的`決定作用，總結(jié)經(jīng)，吸取驗教訓(xùn)，以客戶需求為最終出發(fā)點(diǎn)，要具有前瞻性和長遠(yuǎn)性地制定設(shè)計規(guī)劃應(yīng)，打造良好的項目品質(zhì)，為銷售工作打好基礎(chǔ)，埋好伏筆。
三是要加強(qiáng)公司內(nèi)部各部門之間的橫向聯(lián)系以及和設(shè)計、施工單位的溝通、交流。
四是要提高對質(zhì)量、環(huán)保問題的認(rèn)識，加強(qiáng)監(jiān)督管理，并形成目標(biāo)責(zé)任制。由公司副總經(jīng)理何建華負(fù)責(zé)，環(huán)境安全部配合各監(jiān)理施工單位共同協(xié)作，在雨季前完成全部環(huán)水保工作。
三、公司楊樹安總經(jīng)理對近期工作進(jìn)行部署和安排
1、XX年4月5日，公司領(lǐng)導(dǎo)班子成員到規(guī)劃設(shè)計院聽取設(shè)計匯報，并根據(jù)現(xiàn)場情況，明確提出戶型比例。
2、基本完成土石方標(biāo)段內(nèi)，土石方的施工單位經(jīng)協(xié)商后可以退場。
3、所有的環(huán)保會議要形成會議紀(jì)要，做到有據(jù)可查，有據(jù)可依。
4、景觀綠化優(yōu)先，房屋施工讓位，盡快趕工景觀大道100米，在5月15日之前完工。
5、樣板房的裝修，到香港或深圳邀請設(shè)計公司進(jìn)行設(shè)計，按最低標(biāo)準(zhǔn)每平米5000元進(jìn)行裝修。
6、7月底前完成會所施工，對大堂和衛(wèi)生間進(jìn)行精品裝修，8月底前完成所有住宅建筑的招投標(biāo)工作。
公司會議紀(jì)要14
會議時間：x年xx月xx日
會議地點(diǎn)：在xx市xx區(qū)路號(會議室)
會議性質(zhì)：臨時(或定期)股東會會議
參加會議人員：股東(或者股東代表)、，全體股東均已到會。(或者補(bǔ)充說明：會議通知情況及到會股東情況)
會議議題：協(xié)商表決本公司 事宜。
根據(jù)《中華人民共和國公司法》及本公司章程的有關(guān)規(guī)定，本次股東會會議由董事會召集，董事長主持，一致通過并決議如下：
一、本公司因營業(yè)期限屆滿(或因合并、分立，或因章程規(guī)定的其他解散事由出現(xiàn))，股東會同意公司解散，決定公司停止?fàn)I業(yè)(或生產(chǎn)、經(jīng)營活動)，進(jìn)行清算。
二、公司成立清算組，清算組由全體股東組成。其成員由、和x有限公司的指定代表組成，其中由擔(dān)任組長、由擔(dān)任副組長。
三、清算組在清算期間依照《中華人民共和國公司法》規(guī)定行使職權(quán)，開展工作。
四、公司自作出解散決定之日起停止?fàn)I業(yè)(或生產(chǎn)、經(jīng)營活動)。
五、其他有關(guān)內(nèi)容： 。(決議內(nèi)容未涉及的，應(yīng)當(dāng)刪除。)
全體股東簽字、蓋章：
(自然人股東簽字，非自然人股東蓋章)
x有限公司
x年xx月xx日
注意事項：
1、有限公司不設(shè)董事會的，股東會會議由執(zhí)行董事召集和主持。董事長(或者執(zhí)行董事)不能履行職務(wù)或者不履行職務(wù)的，按照《公司法》第四十一條規(guī)定的人員召集和主持。
2、會議通知情況及到會股東情況是指：會議通知時間、方式;到會股股東情況，股東棄權(quán)情況。也可同時注明，召開會議前依法通知了全體股東，會議通知的時間及方式符合公司章程的規(guī)定(召開股東會會議，應(yīng)當(dāng)于會議召開15日前通知全體股東)。
3、股東會由股東按出資比例行使表決權(quán)(公司章程另有規(guī)定的除外);股東會對修改公司章程、公司增加或者減少注冊資本、分立、合并、解散或者變更公司形式作出決議，必須經(jīng)代表三分之二以上表決權(quán)的股東通過。
4、股東會決議中也可體現(xiàn)具體的表決結(jié)果，如持贊同意見股東所代表的'股份數(shù)，占全體股東所持股份總數(shù)的比例，持反對或棄權(quán)意見的股東情況。
5、凡有下劃線的，應(yīng)當(dāng)進(jìn)行填寫;要求作選擇性填寫的，應(yīng)按規(guī)定作選擇填寫，正式行文時應(yīng)將下劃線、粉紅色提示內(nèi)容、本注意事項及其他無關(guān)內(nèi)容刪除。
6、要求用a4紙、四號(或小四號)的宋體(或仿宋體)打印，可雙面打印;多頁的，應(yīng)打上頁碼，加蓋騎縫章;內(nèi)容涂改無效，復(fù)印件無效。
公司會議紀(jì)要15
會議時間：
會議地點(diǎn)：
主持人：
參加人員:
記錄人：
會議內(nèi)容
本次周例會聽取了各部門上周工作情況匯報及本周工作計劃，公司領(lǐng)導(dǎo)對本周重點(diǎn)工作進(jìn)行了安排部署�，F(xiàn)將會議紀(jì)要如下：
一安全管理方面：
1安健環(huán)部要按照公司關(guān)于秋季安全生產(chǎn)大檢查的部署，認(rèn)真落實秋檢工作，做到人員落實項目落實時間落實，確保秋檢收到實效，不走過場，不流于形式。
公司第xx次安委會初步定于xx日上午召開，這既是一次月度的安委會會議，也是季度的安委會會議。屆時請全體安委會成員務(wù)必參加，特別是xx公司和上海電建公司的主要負(fù)責(zé)人均要參加。會議不僅討論研究安全工作，還要就進(jìn)度質(zhì)量等一系列與工程施工相關(guān)的問題進(jìn)行磋商。
2工程部物資部要按照公司的要求，嚴(yán)格檢查已到設(shè)備的保管情況，做好防腐防銹工作;同時就設(shè)備監(jiān)造中發(fā)現(xiàn)的問題與監(jiān)造單位進(jìn)行溝通，嚴(yán)格執(zhí)行考核制度。
二質(zhì)量進(jìn)度管理方面：
1國慶期間，雖然我公司與參建單位沒有放假，但由于參建單位兵力不足機(jī)械設(shè)備投入不足，現(xiàn)場并沒有呈現(xiàn)出熱火朝天的`緊張局面。目前“十一”長假已過，今年僅剩三個月不到的時間，各部門要充分利用這段時間，想盡一切辦法向前推進(jìn)，全力投入到工作中去。工程部等相關(guān)部門要抓緊與參建單位溝通，敦促施工單位投入必要的人力機(jī)械設(shè)備等，保證連續(xù)施工，在確保工程質(zhì)量的情況下，保證施工進(jìn)度，務(wù)必實現(xiàn)年度工程目標(biāo)。
2為啟動送出工程，計劃部需與前期組配合，進(jìn)行必要的招投標(biāo)等方面工作的調(diào)研。
3工程施工過程中要繼續(xù)充分發(fā)揮監(jiān)理的作用，要始終明確：監(jiān)理單位就是業(yè)主單位的具體延伸，監(jiān)理工作就是業(yè)主工作外延的擴(kuò)張，必須將其推到第一線�，F(xiàn)在第三季度已過，要對監(jiān)理的工作情況進(jìn)行總結(jié)疏理，認(rèn)真檢查考核。
三其他：
1綜合管理部要將xx公司xx周年慶典所需上報的各種材料疏理清楚，精心準(zhǔn)備，按期上報，不能有遺漏。
2xx公司要盡快完成#xxxx樓的結(jié)算工作，同時做好xxxx樓的結(jié)算準(zhǔn)備工作。
3xx公司辦公室板房已經(jīng)完工，請信息中心盡快協(xié)助接通網(wǎng)絡(luò)等，以保證立豐公司搬遷后正常開展工作。
4做好三季度工程綜合獎勵的各項準(zhǔn)備工作。
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