(集合)董事會會議紀要模板
在不斷進步的社會中,會議紀要起到的作用越來越大,會議紀要如實地反映會議內容,它不能離開會議實際搞再創作,否則,就會失去其內容的客觀真實性。你所見過的會議紀要是什么樣的呢?下面是小編為大家收集的董事會會議紀要模板,歡迎大家借鑒與參考,希望對大家有所幫助。
董事會會議紀要模板1
會議時間:200X年X月X日
會議地點:在市區路號X會議室)
參加會議人員:
1、發起人(或者代理人):
2、認股人(或者代理人:
備注:也可再補充說明會議通知情況及出席本次創立大會的發起人、認股人(及其代理人)共×名(其中代理人×名),代表公司股份×萬股,占全部股份總額的×%,本次創立大會的舉行符合法定要求。
會議議題:協商表決本股份有限公司事宜。
會議由發起人(或全體與會人員)選舉×作為創立大會的主持人。主持人宣布大會開始,并宣讀了會議議程。會議依次討論并(一致)通過了如下決議:
一、審議通過了發起人關于公司籌辦情況的.報告
發起人代表×向大會作了公司籌辦情況的報告,經與會人員審議,大會通過了該籌辦情況的報告。其中,xx名贊成,代表股份×萬股;×名反對,代表股份×萬股;×名棄權,代表股份×萬股。(或者經全體與會人員表決,一致同意通過該籌辦報告。)
二、表決通過公司章程
發起人代表xx向與會人員介紹了公司章程的起草經過和主要內容,經與會人員認真討論,一致表決通過該公司章程(或者:與會人員提議將章程第xx條xxx修改為xxx后,一致表決通過了該公司章程;蛘撸航浥c會人員的表決,贊成人數符合法定比例,通過了公司章程,其中×名贊成,代表股份×萬股;×名反對,代表股份×萬股;×名棄權,代表股份×萬股。)(公司章程如未獲得通過亦應注明表決結果)。
三、選舉董事會成員
發起人代表xx向大會介紹了董事候選人名單。經與會人員討論后,以無記名投票(或舉手)方式選舉下列人員為公司董事:
1、選舉為公司董事,任期年。其中,×名贊成,代表股份×萬股;×名反對,代表股份×萬股;xx名棄權,代表股份×萬股,贊成人數符合法定比例。
2、選舉為公司董事,任期年。其中,×名贊成,代表股份×萬股;×名反對,代表股份×萬股;xx名棄權,代表股份×萬股,贊成人數符合法定比例。
3、選舉為公司董事,任期年。其中,×名贊成,代表股份×萬股;×名反對,代表股份×萬股;×名棄權,代表股份×萬股,贊成人數符合法定比例。
(注:如上述當選董事的得票率不同應具體注明) 同意上述人員組成公司第一屆董事會。
四、選舉監事會成員
發起人代表xx向大會介紹了監事候選人名單。經與會人員討論后,以無記名投票(或舉手)方式選舉下列人員為公司監事:
1、選舉為公司監事,任期三年。其中,×名贊成,代表股份×萬股;×名反對,代表股份×萬股;xx名棄權,代表股份×萬股,贊成人數符合法定比例。
2、選舉為公司監事,任期三年。其中,×名贊成,代表股份×萬股;×名反對,代表股份×萬股;xx名棄權,代表股份×萬股,贊成人數符合法定比例。
3、選舉為公司監事,任期三年。其中,×名贊成,代表股份×萬股;×名反對,代表股份×萬股;×名棄權,代表股份×萬股,贊成人數符合法定比例。
。ㄗⅲ喝缟鲜霎斶x董事的得票率不同應具體注明)
同意上述人員與職工(代表)大會選舉產生的職工代表監事共同組成公司第一屆監事會。
五、審核公司設立費用
發起人代表xx向大會介紹公司設立費用預算及設立費用計算書,設立費用預算xx元人民幣,實際支出xx元人民幣(實際支出比預算超出xx元人民幣)。經與會人員討論后,一致同意(或者xx票贊成、xx票反對、xx票棄權,贊成名額符合法定人數,同意)對實際支出費用xx元人民幣計入公司創辦費(或者將實際費用xx元人民幣計入公司創辦費,xx元人民幣由發起人自負),在公司成立后xx月內如數償還。
六、審核發起人非貨幣出資情況
發起人代表xx向大會介紹了發起人非貨幣出資情況,非貨幣出資者xx名,出資標的為實物(或者知識產權、土地使用權),折價為xx元人民幣,折合普通股xx股。與會人員經討論,一致同意(或者xx票同意、xx票反對、xx票棄權,贊成名額符合法定人數,通過了)上述非貨幣出資事項(或者有xx票不同意上述折價,認為折價應為xx元人民幣,差價由發起人連帶補足)。
。ù髸ㄟ^其他決議及表決結果應逐項列明)
會議主持人:(簽字)
出席會議人員:(簽字)
記錄人:(簽字)
20xx年X月X日
董事會會議紀要模板2
時間:
20xx年3月2日下午2:00
地點:
華大集團會議室
出席人員:xx
列席人員:xx
缺席:xx(出差)
主持人:xx
記錄整理:xx
會議提要:
1、20學習年工作匯報
2、20xx年工作打算
會議決議:
1.通過20xx年工作報告
2.審議并補充20xx年集團工作計劃(見附件)。
3.通過集團干部任免:任萬平為集團總經理助理;劉念寧人接待服務中心總經理;沈小光任華大醫藥公司總經理;反聘盧象太人環境藝術裝潢工程公司總經理;張韻秋兼任集團對外貿易部經理。
4.通報集團干部任命“反聘黃美云為接待服務中心常務副總經理,任張德明、徐思基為環境藝術裝潢功臣公司副總經理。
董事會會議紀要模板3
時間:
地點:
出席人員:
列席人員:
缺席:
主持人:
記錄整理:
會議提要:
1、xxxx年工作匯報
2、xxxx年工作打算
會議決議:
1.通過xxxx年工作報告
2.審議并補充xxxx年集團工作計劃(見附件)。
3.通過集團干部任免:x為集團總經理助理;x人接待服務中心總經理;x任華大醫藥公司總經理;反聘盧象太人環境藝術裝潢工程公司總經理;x兼任集團對外貿易部經理。
4.通報集團干部任命"反聘x為接待服務中心常務副總經理,任x、x為環境藝術裝潢功臣公司副總經理。
xxxx(集團)有限公司
xx年xx月xx日
董事會會議紀要模板4
時間:20xx年03月02日
地點:園辦公室
記錄人:
主持人:
缺席人及原因:
出席人姓名:
會議內容紀要:做好后勤工作,給幼兒一個溫馨,舒適的生活學習環境
具體內容:
王xx發言:
貫徹執行園務計劃精神,認真學習本園的指導思想,以愛心對待每一位幼兒,同時,全面提高保育質量。為我愛建的品牌形象,做出應有的'努力。努力打造一支愛崗敬業的后勤團隊。
xxx發言:
1、進一步完善衛生檢查制度,對保育后勤人員的工作進行細察和整改。分工明確,落實到人,檢查到位,指出有據。全園一盤棋,為文明單位錦上添花。
2、配合教師做好家長工作,舉辦保育員后勤人員如何配合做好家長工作培訓班。并且身教重于言教,全面細致的照顧好幼兒,注意幼兒情緒、飲食等情況,來贏得家長的信任。
3、開展節約活動。從小事做起,從自己做起,以節約一度電、一滴水為榮,積極開展互查互幫,互提醒活動。使保育后勤人員成為節約的帶頭人。
肖xx發言:
1、認真貫徹衛生保健制度,每天做好食品驗收,制定營養菜譜,營養分析及身長體重等工作。提高警惕,做好預防工作。建立好流行病、傳染病季節的防治消毒預案。把好晨、午、晚檢關,特別建立為生病兒童提供母親般的服務制度,讓父母放心和安心。
2、嚴格檢查食品安全和衛生,確保萬無一失。嚴格按照規定操作,提倡自己動手烹飪色、香、味、營養俱全的安全食物,為幼兒健康成長提供重要保證。建立伙委會管理督導制度,及時改正不足之處。
3、重視綠化工作,重視美化環境,重視環境中的安全工作。防火、水,防煤氣落實到每人身上,衛生檢查中堅持安全同時檢查的作風。發現情況及時解決,消除隱患。
董事會會議紀要模板5
時間:20xx年xx月xx日14:00
地點:會議室
出席董事:
列席人員:(法律顧問)
缺席:
主持人:
記錄整理:
會議提要:
1、聽取(單位)x年的工作總結
2、審議《標準(草案)》
3、審議《改進方法》
4、審議《20xx年x人員績效考核制度(草案)》
5、形成第x屆董事會x年第x次會議決議
會議決議:
根據章程以及董事會章程的.規定,第x屆董事會x年第x次會議于x年xx月xx日下午14:00,在本x會議室召開。本次會議由董事長召集,會議按照通知所列議項進行,會議召集、出席人數、程序等符合有關法律法規及本校章程的規定。
會議聽取了(單位)x年的工作總結,審議了《標準(草案)》、聽取了《改進方法》、審議了《x年x人員績效考核制度(草案)》。
經會議討論并通過第x屆董事會x年第x次會議決議,決議包含以下內容:通過《x年工作總結》、通過《標準》、通過《改進計劃》、通過《x年x人員績效考核制度》。
會議還要求各職能部門依照本校章程及董事會本次會議決議,認真履行職責,為實現任務目標做出不懈的努力。會議號召全體員工,團結一致,奮力拼博,敬業奉獻,為發展壯大貢獻力量。
董事會會議紀要模板6
時 間:xx年xx月xx日14:00
地 點:xx會議室
出席董事:
列席人員:(法律顧問)
缺 席:
主 持 人:
記錄整理:
會議提要:
1、聽取xxx(單位)xx年的工作總結
2、審議《xx標準(草案)》
3、審議《xx改進方法》
4、審議《xx年xx人員績效考核制度(草案)》
5、形成第x屆董事會xx年第x次會議決議
會議決議:
根據xx章程以及xx董事會章程的規定,xx第x屆董事會xx年第x次會議于xx年xx月xx日下午14:00,在本x會議室召開。本次會議由董事長xxx召集,會議按照通知所列議項進行,會議召集、出席人數、程序等符合有關法律法規及本校章程的規定。
會議聽取了xxx(單位)xx年的'工作總結,審議了《xx標準(草案)》、聽取了《xx改進方法》、審議了《xx年xx人員績效考核制度(草案)》。
經會議討論并通過第x屆董事會xx年第x次會議決議,決議包含以下內容:通過xx《xx年工作總結》、通過《xx標準》、通過《xx改進計劃》、通過《xx年xx人員績效考核制度》。
會議還要求xx各職能部門依照本校章程及董事會本次會議決議,認真履行職責,為實現xxxx的任務目標做出不懈的努力。會議號召xxx的全體員工,團結一致,奮力拼博,敬業奉獻,為xxx的發展壯大貢獻力量。
出席董事簽字:
列席人員簽字:
xx年xx月xx日
董事會會議紀要模板7
時 間:xxxx年xx月xx日14:00
地 點:xxxxxxxxxx會議室
出席董事:
列席人員:(法律顧問)
缺 席:
主 持 人:
記錄整理:
會議提要:
1、聽取xxx(單位)xxxx年的工作總結
2、審議《xxxx標準(草案)》
3、審議《xxxx改進方法》
4、審議《xxxx年xxxx人員績效考核制度(草案)》
5、形成第x屆董事會xxxx年第x次會議決議
會議決議:
根據xx章程以及xx董事會章程的.規定,xx第x屆董事會xxxx年第x次會議于xxxx年xx月xx日下午14:00,在本x會議室召開。本次會議由董事長xxx召集,會議按照通知所列議項進行,會議召集、出席人數、程序等符合有關法律法規及本校章程的規定。
會議聽取了xxx(單位)xxxx年的工作總結,審議了《xxxx標準(草案)》、聽取了《xxxx改進方法》、審議了《xxxx年xxxx人員績效考核制度(草案)》。
經會議討論并通過第x屆董事會xxxx年第x次會議決議,決議包含以下內容:通過xx《xxxx年工作總結》、通過《xxxx標準》、通過《xxxx改進計劃》、通過《xxxx年xxxx人員績效考核制度》。
會議還要求xx各職能部門依照本校章程及董事會本次會議決議,認真履行職責,為實現xxxxxx的任務目標做出不懈的努力。會議號召xxx的全體員工,團結一致,奮力拼博,敬業奉獻,為xxx的發展壯大貢獻力量。
出席董事簽字:
列席人員簽字:
xxxx年xx月xx日
董事會會議紀要模板8
會議時間:
20xx年xx月xx日16:00-17:30
會議地點:
公司二層總經理辦公室
參會人員:
總經理、副總經理、各部門負責人及員工
會議議題:
總結公司的過去,討論如何完善公司管理會議內容: x年xx月xx日,總經理和副總經理,召集公司員工在五層總經理辦公室開會,討論公司的過去和各項工作如何的完善,會議形成如下意見:
一、關于公司過去發展的情況和人員工作情況
1、公司的在每個員工的共同努力下在向上發展。
2、公司員工作態度都是積極向上的,老員工對新員工的照顧,和相互之間的學習,都相互尊重,為工作創造了良好的氛圍。
二、公司明年完善的.地方
1.技術部開展對車間人員的培訓,挑選出技能熟練的員工進調試培訓,解決外出調試人員技術缺乏的問題。
2.要求出差調試人員記錄每次外出調試出現的技術問題,調試結束后及時向領導及技術人員匯報,在以后的培訓中將出現的問題突出,減少類似問題的出現,使產品能夠精益求精,這樣可以減少出差人員的次數,降低成本。
3.車間必須建立制度。規范領料、作業等流程,減少非生產消耗。
4.開源節流。公司員工應注重每一個細節,從源頭對成本降低。
5.各部門的協調。部門負責人應加強溝通,銜接好生產過程中部門接觸環節,理解團隊合作的精神,使工作效率變的更快高。
6.工作態度。公司員工應端正工作態度,勇于承擔責任,在新的一年中積極更好的工作,為自己,為自己樹立良好、積極向上的形象。
7.要存在危機感。公司的發展,是大家共同努力的結果,但不能驕傲,停滯不前。必須要有危機感,并轉換成提高自己的動力,將產品做的更好。
三、這次的意義
這次會議總結過去,更多的提出了公司需要的完善的地方,給x年的工作提出更高的要求。
x年xx月xx日
主題詞:
呈報:x總經理
主送:x經理抄送:各部門負責人
董事會會議紀要模板9
時間:
地點:
出席人員:
列席人員:
缺席:
主持人:
記錄整理:
會議提要:
1、xx年工作匯報
2、xx年工作打算
會議決議:
1.通過xx年工作報告
2.審議并補充xx年集團工作計劃(見附件)。
3.通過集團干部任免:x為集團總經理助理;x人接待服務中心總經理;x任華大醫藥公司總經理;反聘盧象太人環境藝術裝潢工程公司總經理;x兼任集團對外貿易部經理。
4.通報集團干部任命"反聘x為接待服務中心常務副總經理,任x、x為環境藝術裝潢功臣公司副總經理。
xx(集團)有限公司
xx年xx月xx日
董事會會議紀要模板10
晉樓礦紀xx號
xx集團有限公司綜合部
會議時間:
20xx年11月3日09:00-10:30
會議地點:
集團公司五層總經理辦公室
主持人:
xxX
參會人員:
xxX、xxX、xxX、xxX、xxX
記錄人:
xxX
會議議題:
關于優化組合后需要明確的幾個問題
會議內容:
20xx年11月3日,xxX副董事長和總經理xxX,召集總工程師xxX、經營副總xxX、基建副總xxX、總經理助理xxX在五層總經理辦公室開會,研究明確了優化組合后工資發放和員工工休等問題,會議形成如下意見:
一、關于優化組合后工薪發放問題
1、機關及各礦從9月1日起執行新的工薪標準,具體明確如下:
(1)各礦副礦級以上人員和公司安全生產系統部長,月薪標準按年薪的十二分之一發放。
(2)公司安全生產系統科長,工薪按優化組合方案所確定的月工資水平標準執行。
(3)機關非礦類部(科)長,工薪均按照優化組合方案所確定的一級標準執行。
(4)集團公司科員的工薪級別,由各部領導組織考核,根據能力和成績提出工薪級別標準,經分管副總審核后,報公司領導批準執行。
2、機關和各礦九月和十月份工薪不再追溯考核,十一月和十二月份公司要對工薪實行考核發放制。
3、公司副總級領導已有工薪待遇的,暫按原有標準發放。暫還沒有確定工薪的,等董事長回來確定。
4、關于各礦停產期間工薪管理辦法
會議明確,各礦因自然災害等不可抗力原因而造成停產的,公司暫按如下原則辦理:
(1)在停產期間,未開展任何有效的工作來啟動、恢復生產工作的,整個礦井領導的工薪按70%發放。
(2)在停產期間,為了啟動、恢復生產積極工作(如設備安裝、調試)的,整個礦井領導的工薪根據工作的實際效果按80%、85%或90%發放。
5、關于公司機關值班及下井補助標準
(1)參加公司安全生產值班的人員,建議每人每班補助80元。
(2)集團公司人員下井補助,建議部長50元、科長30元、科員20元。
二、關于下一步績效考核辦法
1、公司對各礦后二個月考核辦法,由總工程師吳志祥、基建副總鄭成、總經理助理任恩昌根據《煤礦安全生產質量標準化考核辦法》進行修訂補充,作為公司11、12月份對各礦副礦級以上人員考核依據。
2、公司對機關安全生產部門人員的考核辦法,由總工程師吳志祥、基建副總鄭成、總經理助理任恩昌,抓緊制定安全生產系統人員的考核細則辦法,從11、12月試行,年底修訂后正式推出考核制度文件。
3、非礦類機關人員考核辦法,依據已定考核標準執行。
三、關于員工工休問題
會議明確,從現在到年底,員工出勤、請銷假及工休暫定為:
1、省內員工工作26天為全勤,省外員工工作24天為全勤。
2、各礦、各部門在保證不影響工作的'情況下,可合理安排員工輪流工休。
3、因工作原因工休日無法安排休息的,經考勤部門核實后,對超出天數按當月日工資水平予以補助,因個人原因達不到全勤天數的,按員工的當月日工資水平予以減薪。
4、會議明確必須嚴格執行請銷假制度,公司副總、各礦礦長(副礦長)、部門經理請假必須報總經理批準,一次違反規定的,罰款500元;兩次以上違反規定的,停職檢查。其他人員的請假按照公司相關規定執行。
四、重申機關、礦級、安全生產系統領導下井次數根據國家和地方政府對集團公司、礦級、安全生產系統領導帶跟班、與工人同上同下制度的要求,各級領導要認真落實此項制度,具體要求為:
1、集團公司的董事長、總經理每月下井次數不得少于6次,總工程師、副總不得少于12次;
2、礦級領導礦長每月下井次數不得少于12次,副礦長不得少于18次。
3、安全生產系統部門領導每月下井次數不得少于20次。
20xx年xx月xx日
主題詞:優化組合工資工休確定紀要
呈報:郭董事長
主送:各煤業公司、機關各部門
抄送:公司各副總留存共印16份
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