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      2. 董事會會議紀要優(yōu)秀

        時間:2023-05-23 09:02:52 會議紀要 我要投稿
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        董事會會議紀要優(yōu)秀

          在學習、工作乃至生活中,接觸到會議紀要的地方越來越多,紀要要求會議程序清楚,目的明確,中心突出,概括準確,層次分明,語言簡練。你所見過的會議紀要是什么樣的呢?以下是小編為大家收集的董事會會議紀要優(yōu)秀,歡迎閱讀,希望大家能夠喜歡。

        董事會會議紀要優(yōu)秀

        董事會會議紀要優(yōu)秀1

          會議時間:20xx年X月X日

          會議地點:在?市?區(qū)?路?號X會議室)

          參加會議人員:

          1、發(fā)起人(或者代理人):

          2、認股人(或者代理人:

          備注:也可再補充說明會議通知情況及出席本次創(chuàng)立大會的發(fā)起人、認股人(及其代理人)共某名(其中代理人某名),代表公司股份某萬股,占全部股份總額的某%,本次創(chuàng)立大會的舉行符合法定要求。

          會議議題:協(xié)商表決本股份有限公司事宜。會議由發(fā)起人(或全體與會人員)選舉某作為創(chuàng)立大會的主持人。主持人宣布大會開始,并宣讀了會議議程。會議依次討論并(一致)通過了如下決議:

          一、審議通過了發(fā)起人關于公司籌辦情況的報告

          發(fā)起人代表某向大會作了公司籌辦情況的報告,經(jīng)與會人員審議,大會通過了該籌辦情況的報告。其中,xx名贊成,代表股份某萬股;某名反對,代表股份某萬股;某名棄權,代表股份某萬股。(或者經(jīng)全體與會人員表決,一致同意通過該籌辦報告。)

          二、表決通過公司章程

          發(fā)起人代表xx向與會人員介紹了公司章程的起草經(jīng)過和主要內容,經(jīng)與會人員認真討論,一致表決通過該公司章程(或者:與會人員提議將章程第xx條___修改為___后,一致表決通過了該公司章程;蛘撸航(jīng)與會人員的表決,贊成人數(shù)符合法定比例,通過了公司章程,其中某名贊成,代表股份某萬股;某名反對,代表股份某萬股;某名棄權,代表股份某萬股。)

         。ü菊鲁倘缥传@得通過亦應注明表決結果)。

          三、選舉董事會成員

          發(fā)起人代表xx向大會介紹了董事候選人名單。經(jīng)與會人員討論后,以無記名投票(或舉手)方式選舉下列人員為公司董事:

          1、選舉為公司董事,任期年。其中,某名贊成,代表股份某萬股;某名反對,代表股份某萬股;xx名棄權,代表股份某萬股,贊成人數(shù)符合法定比例。

          2、選舉為公司董事,任期年。其中,某名贊成,代表股份某萬股;某名反對,代表股份某萬股;xx名棄權,代表股份某萬股,贊成人數(shù)符合法定比例。

          3、選舉為公司董事,任期年。其中,某名贊成,代表股份某萬股;某名反對,代表股份某萬股;某名棄權,代表股份某萬股,贊成人數(shù)符合法定比例。(注:如上述當選董事的得票率不同應具體注明)

          同意上述人員組成公司第一屆董事會。

          四、選舉監(jiān)事會成員

          發(fā)起人代表xx向大會介紹了監(jiān)事候選人名單。經(jīng)與會人員討論后,以無記名投票(或舉手)方式選舉下列人員為公司監(jiān)事:

          1、選舉為公司監(jiān)事,任期三年。其中,某名贊成,代表股份某萬股;某名反對,代表股份某萬股;xx名棄權,代表股份某萬股,贊成人數(shù)符合法定比例。

          2、選舉為公司監(jiān)事,任期三年。其中,某名贊成,代表股份某萬股;某名反對,代表股份某萬股;xx名棄權,代表股份某萬股,贊成人數(shù)符合法定比例。

          3、選舉為公司監(jiān)事,任期三年。其中,某名贊成,代表股份某萬股;某名反對,代表股份某萬股;某名棄權,代表股份某萬股,贊成人數(shù)符合法定比例。

         。ㄗⅲ喝缟鲜霎斶x董事的得票率不同應具體注明)

          同意上述人員與職工(代表)大會選舉產(chǎn)生的職工代表監(jiān)事共同組成公司第一屆監(jiān)事會。

          五、審核公司設立費用

          發(fā)起人代表xx向大會介紹公司設立費用預算及設立費用計算書,設立費用預算xx元人民幣,實際支出xx元人民幣(實際支出比預算超出xx元人民幣)。經(jīng)與會人員討論后,一致同意(或者xx票贊成、xx票反對、xx票棄權,贊成名額符合法定人數(shù),同意)對實際支出費用xx元人民幣計入公司創(chuàng)辦費(或者將實際費用xx元人民幣計入公司創(chuàng)辦費,xx元人民幣由發(fā)起人自負),在公司成立后xx月內如數(shù)償還。

          六、審核發(fā)起人非貨幣出資情況

          發(fā)起人代表xx向大會介紹了發(fā)起人非貨幣出資情況,非貨幣出資者xx名,出資標的為實物(或者知識產(chǎn)權、土地使用權),折價為xx元人民幣,折合普通股xx股。與會人員經(jīng)討論,一致同意(或者xx票同意、xx票反對、xx票棄權,贊成名額符合法定人數(shù),通過了)上述非貨幣出資事項(或者有xx票不同意上述折價,認為折價應為xx元人民幣,差價由發(fā)起人連帶補足)。[文秘范文](大會通過其他決議及表決結果應逐項列明)

          會議主持人:(簽字)

          出席會議人員:(簽字)

          記錄人:(簽字)

          20xx年X月X日

          注意事項:

          1、創(chuàng)立大會的會議記錄是創(chuàng)立大會會議過程及決議情況的重要法律文書。

          2、創(chuàng)立大會的.會議記錄要記明創(chuàng)立大會召開的時間、地點、出席人數(shù)(包括代理人),出席人數(shù)占認股人總數(shù)的比例,是否符合法定要求。

          3、創(chuàng)立大會的會議記錄要對創(chuàng)立大會所討論的議題逐項作出完整的記錄。最后要有會議主持人、發(fā)起人及出席會議的認股人、記錄人簽字。

          4、發(fā)起人應當自股款繳足之日起三十日內主持召開公司創(chuàng)立大會。創(chuàng)立大會由發(fā)起人、認股人組成。

          5、發(fā)起人應當在創(chuàng)立大會召開十五日前將會議日期通知各認股人或者予以公告。創(chuàng)立大會應有代表股份總數(shù)過半數(shù)的發(fā)起人、認股人出席,方可舉行。

          6、創(chuàng)立大會對所列事項作出決議,必須經(jīng)出席會議的認股人所持表決權過半數(shù)通過。

          7、董事任期按公司章程規(guī)定,但每屆任期不得超過三年;監(jiān)事的任期每屆為三年;董事、監(jiān)事任期屆滿,連選可以連任。

          xx集團年第一次董事會會議紀要

          時間:xx年x月x日下午2:00

          地點:華大集團會議室

          出席人員:葉建農(nóng)斯福民張良儀胡嘉敏劉珩宋為民王發(fā)其列席人員:邱懷德邱化寅羅一華袁曉平沈敬華蔣真?zhèn)?/p>

          缺席:劉家英(出差)

          主持人:葉建農(nóng)

          記錄整理:黃美旭

        董事會會議紀要優(yōu)秀2

          (宋體初號)

          文件

         。ǹ諆尚24磅)

          Xx董〔年〕X號(仿宋三號)

         。ǹ諆尚27磅)

          第xx屆第X次董事會會議決議(宋體二號)

         。ǹ找恍27磅)

          會議時間:年X月X日X:xx(仿宋三號)

          會議地點:

          主持人:

         。ǹ找恍27磅)

          本次會議應到董事X人,實到X人,會議符合《公司法》和《公司章程》的有關規(guī)定,本次會議及其決議合法有效。

          經(jīng)與會董事表決,會議形成如下決議:

          一、(黑體三號)

          (一)(楷體三號)

          1.(仿宋三號)

          (1)(仿宋三號)

          。(仿宋三號)

         。ǜ郊翱找恍27磅)

          附件:1.

          2. 3.X

         。ǹ杖27磅)

          董事簽字

          年X月X日

          xx公司年X月X日印發(fā)校對:共印X份

        董事會會議紀要優(yōu)秀3

          會議時間:20xx年3月17日

          會議地點:

          會議召集及主持人:

          出席會議董事:

          列席會議監(jiān)事:

          其他參會人員:

          記錄人:

          內容:一、出席本次會議的.董事共六名,董事無書面委托董事代表其出席會議并代行使董事職權,符合法律有關規(guī)定。

          二、重大事項通報

         。ㄒ唬┕镜谝粚枚聲慕M建;

          (二)關于第二輪增資議案:

         。ㄈ╆P于東莞xx有限公司;

          三、參會人員發(fā)言:

          1,關于收購細節(jié)擬請副董事長

          1,同意出任本次收購小組的組長,看好本次收購項目,愿意全力做好本次收購工作。

          四、會議審議事項及結果:

          (一)會議審議并同意第二輪增資議案;

          (二)會議審次董事會議上討論;

         。ㄈ┫麓味聲哪旯緲I(yè)績和20xx年公司發(fā)展規(guī)劃。

          五、有關人員簽署第一屆董事會第一次會議決議及會議記錄。

          六、宣布會議閉幕。

        董事會會議紀要優(yōu)秀4

         一、時間:20xx年x月x日

          二、地點:公司會議室

          三、參加人:

          四、主持人:

          五、議題:

          1、審議選舉公司董事長、副董事長;

          2、聘任公司經(jīng)理。

          經(jīng)本公司董事會表決通過:

          選舉擔任公司董事長(法定代表人),任期三年;選舉擔任夠公司副董事長,任期三年;聘任為公司經(jīng)理,任期三年。

          全體董事簽字:年月日

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