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      2. 法律盡職調(diào)查報告

        時間:2020-10-16 13:09:22 調(diào)查報告 我要投稿

        法律盡職調(diào)查報告模板

          在進行法律盡職的調(diào)查時寫好相關(guān)的調(diào)查報告十分重要,下面是YJBYS小編分享給大家的法律盡職調(diào)查報告模板,希望對大家有幫助。

        法律盡職調(diào)查報告模板

          法律盡職調(diào)查報告模板【一】

          ________律師事務所

          關(guān)于________公司法律盡職調(diào)查報告

          目  錄

          序言

          一、主體資格

          二、歷史沿革

          三、股東及實際控制人

          四、獨立性

          五、業(yè)務

          六、關(guān)聯(lián)交易及同業(yè)競爭

          七、主要資產(chǎn)

          八、科研

          九、重大債權(quán)債務

          十、公司章程

          十一、股東會、董事會、監(jiān)事會

          十二、董事、監(jiān)事及高級管理人員

          十三、稅務

          十四、勞動人事、勞動安全等

          十五、訴訟、仲裁或行政處罰

          十六、其他

          序言

          致:________公司

          根據(jù)《關(guān)于____公司改制及首次公開發(fā)行股票并上市的法律顧問聘請協(xié)議》,______律師事務所(以下簡稱“本所”)作為______有限公司(以下簡稱“______公司”)改制上市的專項法律顧問。

          本所指派____律師、____律師作為本次公開發(fā)行的具體經(jīng)辦律師。本所根據(jù)《中華人民共和國公司法》(以下簡稱“《公司法》”)、《中華人民共和國證券法》(以下簡稱“《證券法》”)、《中華人民共和國合同法》(以下簡稱“《合同法》”)等法律、法規(guī)的有關(guān)規(guī)定,按照律師行業(yè)公認的業(yè)務標準、道德規(guī)范和勤勉盡責精神,出具本《法律盡職調(diào)查報告》。

          ______年____月____日,本所律師向________公司發(fā)送了《________律師事務所關(guān)于________公司改制上市盡職調(diào)查清單》,收集并審查了本所律師認為出具本《法律盡職調(diào)查報告》所必需的資料和文件;為了進一步核實情況,本所律師前往公司的生產(chǎn)車間、倉庫進行了實地考察、查驗;就相關(guān)問題與貴公司有關(guān)部門負責人、員工進行交流;并前往工商、稅務、勞動、環(huán)保等政府部門了解和查詢情況;參閱其他中介機構(gòu)盡職調(diào)查小組的信息;遵守相關(guān)法律、政策、程序及實際操作。

          ______年____月____日,貴公司簽訂了《________公司保證書》,就公司及相關(guān)各方提供的文件、資料和所做的陳述,本所律師已得到公司的如下保證:本公司所提供的所有文件及口頭或書面聲明、闡述、保證、說明均是真實、準確和完整的,不存在任何虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏,有關(guān)文件上的簽字、印章均是真實、有效的,所提交的副本或復印件均與原件或正本一致。本公司已經(jīng)確知違反上述保證所能導致的不利后果。如果本公司違反上述保證,本公司愿意承擔因此而導致的不利后果。本報告正是基于上述假設而出具的。

          為出具本法律盡職調(diào)查報告,本所律師特作如下聲明:

          一、本報告系依據(jù)本報告出具日之前已經(jīng)發(fā)生或存在的事實,根據(jù)截至報告日所適用的中國法律、法規(guī)和規(guī)范性文件的規(guī)定而出具;

          我們將對某些事項進行持續(xù)跟蹤核實和確認,但不保證在盡職調(diào)查之后某些情況不會發(fā)生變化。

          二、本法律盡職調(diào)查報告僅對法律問題發(fā)表意見。在本盡職調(diào)查報告中對有關(guān)會計報表、審計報告、評估報告中某些內(nèi)容的引述,并不表明本所律師對這些內(nèi)容的真實性、準確性、合法性做出任何判斷或保證。

          三、對于本盡職調(diào)查報告至關(guān)重要而又無獨立證據(jù)支持的事實,本所依賴有關(guān)政府部門和其他有關(guān)單位出具的證明文件出具本盡職調(diào)查報告。

          四、本法律盡職調(diào)查報告僅供公司擬進行改制及申請公開發(fā)行股票并上市事宜之目的使用,未經(jīng)本所書面同意,不得將本報告外傳及用于佐證、說明與改制上市事宜無關(guān)的其他事務及行為。

          在本報告中,除非根據(jù)上下文應另做解釋,否則下列簡稱和術(shù)語具有以下含義:

          “本報告”指由______律師事務所于______年____月____日出具的關(guān)于____公司之律師盡職調(diào)查報告。

          “本所”指________律師事務所。

          “本所律師”或“我們”指________律師事務所法律具體承辦盡職調(diào)查的律師。

          本報告分為導言、正文和附件三個部分。報告的導言部分主要介紹盡職調(diào)查的宗旨、簡稱與定義、調(diào)查的方法等;在報告的主體部分,我們將就盡職調(diào)查的具體問題逐項進行評論與分析,并給出相關(guān)的法律意見;報告的附件包括本報告所依據(jù)的由________公司提供的資料及文本。

          一、主體資格

          ____________有限公司成立于______年____月____日,目前公司的注冊資本為____萬元,法定代表人為____,住所為______,經(jīng)營范圍為______。公司持有______工商行政管理局頒發(fā)的注冊號為____的《企業(yè)法人營業(yè)執(zhí)照》,______質(zhì)量和技術(shù)監(jiān)督局頒發(fā)的注冊號為______的《組織機構(gòu)代碼證》,______國家稅務局頒發(fā)的國稅______字號《稅務登記證》和______地方稅務局頒發(fā)的地稅[  ]字號《稅務登記證》。

          經(jīng)本所律師核查,______公司依法有效存續(xù)。

          經(jīng)過本所核查(問題及其建議)。

          二、歷史沿革

          (一)首次設立

          1.________公司成立于________年____月____日,設立時的名稱為______公司,股東為______、______,注冊資本為______萬元人民幣,法定代表人為______,住所為______,經(jīng)營范圍為______。

          2.股權(quán)結(jié)構(gòu)為:

          3.驗資或評估:

          (二)第一次變更

          (三)第二次變更

          經(jīng)過本所核查(問題及其建議)。

          三、股東及實際控制人

          (一)公司目前的股東和持股比例如下:

          (二)公司的實際控制人為:

          如果是自然人,則說明其簡歷(姓名、身份證號、學歷、地址等);如果是法人,則說明其營業(yè)執(zhí)照記載事項、主營業(yè)務、主要公司管理人員、最近一年的財務會計報告。

          經(jīng)過本所核查(問題及其建議)。

          四、獨立性

          (一)公司的資產(chǎn)完整

          (二)公司的人員獨立

          (三)公司的財務獨立

          (四)公司的機構(gòu)獨立

          (五)公司的業(yè)務獨立

          經(jīng)過本所核查(問題及其建議)。

          五、業(yè)務

          (一)主營業(yè)務情況;

          (二)生產(chǎn)經(jīng)營許可證和證書。

          經(jīng)過本所核查(問題及其建議)

          六、關(guān)聯(lián)交易及同業(yè)競爭

          (一)關(guān)聯(lián)方

          (二)關(guān)聯(lián)交易

          (三)同業(yè)競爭

          經(jīng)過本所核查(問題及其建議)。

          七、主要資產(chǎn)

          (一)土地

          1.土地使用權(quán)證號為______,面積______,權(quán)屬狀況______;

          2.土地使用權(quán)證號為______,面積______,權(quán)屬狀況______。

          (二)房產(chǎn)

          1.房產(chǎn)證號為______,面積______,權(quán)屬狀況______;

          2.房產(chǎn)證號為______,面積______,權(quán)屬狀況______。

          (三)機動車輛

          1.號牌號碼:______,品牌型號:______,車輛識別代碼:______車主:______,車輛類型:______;

          2.號牌號碼:______,品牌型號:______,車輛識別代碼:______車主:______,車輛類型:______。

          (四)主要生產(chǎn)經(jīng)營設備

          1.設備名稱:______,發(fā)票號:______,報關(guān)單:______,購買日期:______,使用年限:______,原始價值:______,賬面價值:______;

          2.設備名稱:______,發(fā)票號:______,報關(guān)單:______,購買日期:______,使用年限:______,原始價值:______,賬面價值:______。

          (五)知識產(chǎn)權(quán)

          1.商標:

          (1)名稱:______,注冊號碼:______,使用商品類別:______,有效期限自______至______;

          (2)名稱:______,注冊號碼:______,使用商品類別:______,有效期限自______至______;

          (3)權(quán)屬狀況:____________。

          2.專利:

          3.專有技術(shù):

          4.版權(quán):

          經(jīng)過核查,本所認為(問題及其建議)。

          八、科研

          (一)科研人員隊伍(項目帶頭人簡歷、隊伍結(jié)構(gòu)等)。

          (二)承擔的科研項目。

          經(jīng)過本所核查(問題及其建議)。

          九、重大債權(quán)債務

          (一)購銷合同(時間、金額、商品名稱、違約責任)。

          (二)借款合同(時間、金額、合同主體、擔保情況)。

          (三)擔保合同(時間、金額、合同主體)。

          經(jīng)過本所核查(問題及其建議)。

          十、公司章程

          (一)設立時的章程(時間、主要內(nèi)容)。

          (二)第二次修改(修改內(nèi)容)。

          經(jīng)過本所核查(問題及其建議)。

          十一、股東會、董事會、監(jiān)事會

          (一)公司目前的組織架構(gòu)如下圖

          (二)股東會會議

          1.股東會議事規(guī)則。

          2.歷次股東會會議時間、參與人員、議題、會議記錄的主要內(nèi)容。

          (三)董事會會議

          1.董事會議事規(guī)則。

          2.歷次董事會會議時間、參與人員、議題、會議記錄的主要內(nèi)容。

          (四)監(jiān)事會會議

          1.監(jiān)事會議事規(guī)則。

          2.歷次監(jiān)事會會議時間、參與人員、議題、會議記錄的主要內(nèi)容。

          經(jīng)過本所核查,本所認為(問題及其建議)。

          十二、董事、監(jiān)事及高級管理人員

          (一)公司設立時的董事、監(jiān)事及高級管理人員

          董事會成員:

          監(jiān)事會成員:

          經(jīng)理:

          (二)公司董事、監(jiān)事及高級管理人員第一次變化情況

          (三)公司董事、監(jiān)事及高級管理人員第二次變化情況

          (四)公司目前的董事、監(jiān)事及高級管理人員

          1.董事會成員:

          (姓名、性別、年齡、身份證號、學歷、職務、工作經(jīng)歷、社會兼職或頭銜等)

          2.監(jiān)事會成員:

          (姓名、性別、年齡、身份證號、學歷、職務、工作經(jīng)歷、社會兼職或頭銜等)

          3.高級管理人員:

          (姓名、性別、年齡、身份證號、學歷、職務、工作經(jīng)歷、社會兼職或頭銜等)

          經(jīng)過本所核查,本所認為(問題及其建議)。

          十三、稅務

          (稅務登記證、稅種稅率表、近三年的納稅申報表和完稅證明、享受的減免稅情況及依據(jù)文件、近三年是否存在被稅務部門處罰的情況)

          經(jīng)過本所核查,我們認為(問題及其建議)。

          十四、勞動人事、勞動安全等

          (一)公司員工名冊、勞務合同樣本、工資表和社會保障費用明細表(養(yǎng)老金、退休金、住房、度假、醫(yī)療、衛(wèi)生保健、教育、工會費等)

          (二)安全生產(chǎn)制度、安全事故情況

          經(jīng)過本所核查,我們認為(問題及其建議)。

          十五、訴訟、仲裁或行政處罰

          (一)公司訴訟、仲裁:(三年內(nèi)的已結(jié)、未結(jié)和可能發(fā)生的案件統(tǒng)計表、訴狀、答辯書、判決、裁定)

          (二)高級管理人員訴訟、仲裁:(三年內(nèi)的已結(jié)、未結(jié)和可能發(fā)生的案件統(tǒng)計表、訴狀、答辯書、判決、裁定)

          (三)關(guān)聯(lián)企業(yè)訴訟、仲裁的材料:(三年內(nèi)的已結(jié)、未結(jié)和可能發(fā)生的案件統(tǒng)計表、訴狀、答辯書、判決、裁定)

          經(jīng)過本所核查,我們認為(問題及其建議)。

          十六、其他

          (一)公司所獲榮譽及證書。

          (二)科學技術(shù)成果鑒定。

          (三)財務會計報告數(shù)據(jù)。

          (最近兩年凈利潤累計額、凈利潤增長率、營業(yè)收入、營業(yè)收入增長率、非經(jīng)常性損益)

          (四)會計師事務所、證券公司及其他機構(gòu)從事證券業(yè)務的資格證書和營業(yè)執(zhí)照;上述機構(gòu)中承辦貴公司項目的從業(yè)人員名單及其從事證券業(yè)務的資格證書;以上中介機構(gòu)與貴公司簽訂的委托協(xié)議的主要內(nèi)容。

          經(jīng)過本所核查,我們認為(問題及其建議)。

          謹致

          商祺!

          ________律師事務所

          承辦律師:

          ______年____月____日

          附件:

          盡職調(diào)查中獲得的所有資料文本及其信息目錄

          備注:

          1.法律盡職調(diào)查報告主要是從法律的角度去分析擬上市公司是否具備創(chuàng)業(yè)板上市的條件,所以,法律盡職調(diào)查報告應當對《首次公開發(fā)行股票并在創(chuàng)業(yè)板上市管理辦法》的第二章“發(fā)行條件”中的各項規(guī)定,逐項進行分析。

          2.在盡職調(diào)查報告的最后部分,可以增加一個附件或法規(guī)指引,重點解釋一些在盡職調(diào)查報告中出現(xiàn)的專業(yè)術(shù)語,比如關(guān)聯(lián)人、高級管理人員等。

          3.因為法律盡職調(diào)查報告的作用之一是為了規(guī)范設立股份有限公司,在每一個部分的結(jié)論,律師應當對所發(fā)表的意見(是否合法、有效、存在問題及其整改建議)以腳注的形式列出法律依據(jù)。

          法律盡職調(diào)查報告模板【二】

          :***先生

          北京市康德律師事務所(以下簡稱“本所”)接受***先生的委托,根據(jù)<中華人民共和國公司法>、<中華人民共和國公司登記管理條例>及其他有關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定,就北京****房地產(chǎn)開發(fā)有限責任公司(以下簡稱“****公司”)資信調(diào)查事宜出具<關(guān)于北京****房地產(chǎn)開發(fā)有限責任公司資信調(diào)查報告>(以下簡稱“本調(diào)查報告”)。

          重要聲明:

          (一)本所律師依據(jù)<中華人民共和國公司法>、<中華人民共和國律師法>等現(xiàn)行有效之法律、行政法規(guī)及本調(diào)查報告出具日以前已經(jīng)發(fā)生或存在的事實,基于對法律的理解和對有關(guān)事實的了解,并按照律師行業(yè)公認的業(yè)務標準、道德規(guī)范和勤勉盡責精神出具本調(diào)查報告。

          (二)本所律師根據(jù)****公司提供的相關(guān)資料,已對****公司的主體資格進行了充分的核查驗證,并已對本所律師認為出具本調(diào)查報告所需的文件進行了審慎審閱。包括但不限于公司主體資格、公司的章程、公司的股東及股本結(jié)構(gòu)、公司的財務和稅務、公司的訴訟與仲裁。本所律師保證在本調(diào)查報告中不存在虛假記載、誤導性陳述及重大遺漏。

          (三)****公司已向本所律師保證和承諾,其已提供本所律師為出具本調(diào)查報告所必需的、真實的、完整的復印材料;其所提供資料上的簽字/或印章均真實、有效;其所提供的副本材料或復印件與正本或原件完全一致;其所提供的資料文件均為真實、準確、完整,無虛假記載、誤導性陳述及重大遺漏。

          (四)本所律師僅根據(jù)****公司提供的相關(guān)資料對其資信情況相關(guān)事項發(fā)表法律意見,并不涉及有關(guān)財務會計、審計、內(nèi)部控制等非本所律師專業(yè)事項。

          (五)本調(diào)查報告僅供***先生在本次之目的使用。未經(jīng)本所及本所律師書面同意,***先生及其他任何法人、非法人組織或個人不得將本調(diào)查報告用作任何其他目的。

          基于上述聲明,本所律師依據(jù)<中華人民共和國公司法>等法律、行政法規(guī)和規(guī)范性文件的規(guī)定,按照律師行業(yè)公認的業(yè)務標準、道德規(guī)范和勤勉盡責精神,對****公司提供的有關(guān)文件和事實進行了核查和驗證,以***先生特聘專項法律顧問身份,現(xiàn)出具法律意見如下:

          第一節(jié)釋義、引言

          一、釋義

          在本調(diào)查報告中,除非另有說明,下列詞語具有如下特定含義:

          <公司法>指1999年12月25日第九屆全國人民代表大會常務委員會第十三次會議修正,1994年7月1起施行的<中華人民共和國公司法>和2005年10月27日第十屆全國人民代表大會常務委員會第十八次會議修訂,自2006年1月1日起施行的<中華人民共和國公司法>;

          <公司章程>指<北京****房地產(chǎn)開發(fā)有限責任公司章程>;

          本所指北京市康德律師事務所;

          本調(diào)查報告指<關(guān)于北京****房地產(chǎn)開發(fā)有限責任公司資信調(diào)查報告>。

          二、引言

          本所接受***先生的委托,作為其特聘專項法律顧問,對北京****房地產(chǎn)開發(fā)有限公司資信情況進行了核查與驗證,具體內(nèi)容如下:

          1、北京****房地產(chǎn)開發(fā)有限公司的主體資格;

          2、北京****房地產(chǎn)開發(fā)有限公司的章程;

          3、北京****房地產(chǎn)開發(fā)有限公司的股東;

          4、北京****房地產(chǎn)開發(fā)有限公司的股本結(jié)構(gòu);

          5、北京****房地產(chǎn)開發(fā)有限公司的財務、稅務;

          6、北京****房地產(chǎn)開發(fā)有限公司的債權(quán)債務,訴訟、仲裁情況。

          第二節(jié)正文

          一、北京****房地產(chǎn)開發(fā)有限公司的主體資格

          (一)北京****房地產(chǎn)開發(fā)有限公司經(jīng)北京市工商行政管理局密云分局注冊,領有北京市工商行政管理局密云分局頒發(fā)的<企業(yè)法人營業(yè)執(zhí)照>。

          1、營業(yè)執(zhí)照注冊號:11022800334*****;

          2、公司住所:北京市***工業(yè)開發(fā)區(qū)水源路***號;

          3、法定代表人:***;

          4、注冊資本:1000萬元人民幣;

          5、實收資本:1000萬元人民幣;

          6、公司類型:有限責任公司(自然人投資或控股);

          7、經(jīng)營范圍:一般經(jīng)營項目:房地產(chǎn)開發(fā)、銷售;房地產(chǎn)信息咨詢(中介服務除外);家居裝飾設計;自有房屋的物業(yè)管理、接受委托從事物業(yè)管理;

          8、成立日期:20xx年10月23日;

          9、營業(yè)期限:自20xx年10月23日至2021年10月22日。

          (二)北京****房地產(chǎn)開發(fā)有限公司于20xx年4月7日經(jīng)過北京市工商行政管理局密云分局年度檢驗。

          (三)北京****房地產(chǎn)開發(fā)有限公司領有北京市密云縣質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督局頒發(fā)的<中華人民共和國組織機構(gòu)代碼證>(代碼:80298503-2),有效期:20xx年02月12日至2015年02月11日,登記號:組管代110228-1458、

          (四)根據(jù)北京****房地產(chǎn)開發(fā)有限公司提供的由北京市城市建設綜合開發(fā)辦公室于20xx年11月26日出具的(20xx)京開辦經(jīng)字第943號<關(guān)于北京****房地產(chǎn)開發(fā)有限公司房地產(chǎn)開發(fā)資質(zhì)的批復>,內(nèi)容顯示:一、你公司已在我辦備案,批準你公司納入北京市房地產(chǎn)開發(fā)行業(yè)管理。二、核定你公司房地產(chǎn)開發(fā)資質(zhì)為待定資質(zhì),符合項目資本金的規(guī)定,可承擔10萬平方米以下的'住宅項目或3萬平方米以下的公建項目,或相當投資規(guī)模的其它項目。三、你公司應按規(guī)定到我辦辦理資質(zhì)年檢。

          綜上,本所律師認為,根據(jù)<中華人民共和國公司法(1999)>第8條、第9條、第10條、第11條和<組織機構(gòu)代碼管理辦法>第8條、第9條以及<中華人民共和國城市房地產(chǎn)管理法>第29條、30條和<房地產(chǎn)開發(fā)企業(yè)資質(zhì)管理規(guī)定>第3條、第4條、第5條規(guī)定,****公司系依法設立且有效存續(xù)的有限責任公司,具有<公司法>及其他規(guī)范性文件規(guī)定的主體資格。

          本所律師提示:****公司僅向本所提供了上述(四)中對核定的房地產(chǎn)開發(fā)資質(zhì)為“待定資質(zhì)”的批復文件,并未提供<暫定資質(zhì)證書>或其他資質(zhì)等級證書等有效證明其房地產(chǎn)開發(fā)資質(zhì)的相關(guān)文件。

          二、北京****房地產(chǎn)開發(fā)有限公司的章程

          公司章程,是就公司組織及運行規(guī)范,對公司性質(zhì)、宗旨、經(jīng)營范圍、組織機構(gòu)、議事規(guī)則、權(quán)利義務分配等內(nèi)容進行記載的基本文件。是公司存在和活動的基本依據(jù)。

          根據(jù)****公司向本所提供的<北京****房地產(chǎn)開發(fā)有限責任公司章程>顯示:北京****房地產(chǎn)開發(fā)有限責任公司于20xx年10月15日制定了公司章程,章程內(nèi)容對公司的名稱和住所、經(jīng)營范圍、注冊資本、股東的姓名、出資立式、出資額、股東的權(quán)利義務、股東轉(zhuǎn)讓出資的條件、機構(gòu)設置以及議事規(guī)則等作了詳細的約定,全體股東均在<公司章程>上簽名。

          本所律師經(jīng)審核認為:根據(jù)<公司法>相關(guān)規(guī)定,****公司成立時的<公司章程>對注冊資本、股東人數(shù)、出資方式、出資額、公司的機構(gòu)設置及產(chǎn)生辦法、議事規(guī)則等內(nèi)容均符合<公司法>以及相關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定,亦合法有效。全體發(fā)起人股東均在<公司章程>上簽名之時,<公司章程>正式成立,且對全體股東產(chǎn)生具有法律拘束力之效力。

          本所律師提示:本所律師僅對****公司提供的****公司成立之時<公司章程>的內(nèi)容、形式的合法性作出判斷,并不對****公司成立之后<公司章程>內(nèi)容是否發(fā)生過修改或變動作出任何評價或判斷。

          三、北京****房地產(chǎn)開發(fā)有限公司的股東

          依據(jù)****公司向本所提供的<北京****房地產(chǎn)開發(fā)有限責任公司章程>,本所律師查明:****公司于20xx年10月23日成立。****公司成立時由崔曉玲(出資150萬元人民幣,占公司15%股權(quán))、王衛(wèi)軍(出資200萬元人民幣,占公司20%股權(quán))、許隨義(出資250萬元人民幣,占公司25%股權(quán))、宜敬東(出資150萬元人民幣,占公司15%股權(quán))、崔白玉(出資250萬元人民幣,占公司25%股權(quán))五個自然人股東共同出資組建。

          本所律師認為:****公司的股東已投入公司的資產(chǎn)產(chǎn)權(quán)關(guān)系清晰,其將該等資產(chǎn)投入****公司的股東不存在法律障礙。根據(jù)<中華人民共和國公司法(1999)>第20條規(guī)定,****公司的股東人數(shù)符合法律、法規(guī)和其他規(guī)范性文件的規(guī)定。

          四、北京****房地產(chǎn)開發(fā)有限公司的股本結(jié)構(gòu)

          (一)****公司設立時的注冊資本、實收資本

          根據(jù)****公司向本所提供的<企業(yè)法人營業(yè)執(zhí)照>和<公司章程>內(nèi)容顯示:北京****房地產(chǎn)開發(fā)有限責任公司注冊資本為1000萬元人民幣,實收資本為1000萬元人民幣。

          (二)****公司設立時的股權(quán)設置、股本結(jié)構(gòu)

          經(jīng)核查,****公司設立時的股權(quán)設置、股本結(jié)構(gòu)如下:

          股東姓名出資額(萬元)出資比例(%)

          崔曉玲150、0015%

          王衛(wèi)軍200、0020%

          許隨義250、0025%

          宜敬東150、0015%

          崔白玉250、0025%

          本所律師認為:

          ****公司設立時的注冊資本和實收資本符合<公司法>等相關(guān)規(guī)定。

          股權(quán)設置和股本結(jié)構(gòu)由全體股東在****公司章程中作出了明確約定并在工商登記部門進行了備案登記,體現(xiàn)了全體股東的真實意思表示,產(chǎn)權(quán)界定清晰,合法有效。

          本所律師提示:****公司未向本所提供設立時對股東出資相應的<驗資報告>等相關(guān)文件,本所律師僅對****公司提供的現(xiàn)有的相關(guān)資料作出上述相關(guān)問題的判斷,對****公司設立之后股本及股本結(jié)構(gòu)是否發(fā)生變動不作任何評價或判斷。

          五、北京****房地產(chǎn)開發(fā)有限公司的財務、稅務

          (一)****公司未向本所提供<銀行開戶許可證>;

          (二)****公司未向本所提供<財務會計報告>、<審計報告>以及其他<財務報表>;

          (三)****公司未向本所提供<貸款卡>;

          (四)****公司未向本所提供<稅務登記證>以及相關(guān)的稅務發(fā)票。

          本所律師認為:****公司作為合法成立并有效存續(xù)的房地產(chǎn)開發(fā)有限公司,應當按照法律規(guī)定編制財務報告或相關(guān)納稅登記,應建立建全財務和稅務制度。由于****公司未向本所提供上述相關(guān)證件、資料,本所律師對****公司的財務、稅務狀況不作任何法律評價或判斷。

          六、北京****房地產(chǎn)開發(fā)有限公司的債權(quán)債務,訴訟、仲裁情況

          本所律師提示:本調(diào)查報告僅對****公司向本所提供的相關(guān)資料進行審驗核查后所作出的相應法律評價或判斷,對在本調(diào)查報告中列明而缺乏獨立證據(jù)支持的相關(guān)事項不作任何法律評價或判斷。

          (一)****公司未向本所提供相關(guān)債權(quán)債務憑證,本所律師對****公司是否對外發(fā)生債權(quán)債務情況以及是否設定相關(guān)擔保(抵押、質(zhì)押、保證等)不作任何法律評價或判斷。

          (二)****公司未向本所提供訴訟、仲裁、行政處罰等相關(guān)文件,本所律師對****公司目前是否存在重大訴訟、仲裁及行政處罰等不作任何法律評價或判斷。

          第三節(jié)結(jié)語

          一、本調(diào)查報告基于相關(guān)法律、法規(guī)及北京****房地產(chǎn)開發(fā)有限責任公司提供的相關(guān)證明材料,通過核查、驗證,提出上述意見,供***先生參考。

          二、本調(diào)查報告主要依據(jù)以下法律、法規(guī):

          (1)<中華人民共和國公司法(1999)>

          (2)<中華人民共和國公司法(2005)>

          (3)<組織機構(gòu)代碼管理辦法>

          (4)<中華人民共和國公司登記管理條例>

          (5)<房地產(chǎn)開發(fā)企業(yè)資質(zhì)管理規(guī)定>

          (6)<中華人民共和國稅收征收管理法>

          (7)<中華人民共和國律師法>

          北京市康德律師事務所

          律師

          20xx年xx月xx日

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