臨時(shí)股東大會(huì)通知
在發(fā)展不斷提速的社會(huì)中，能夠利用到通知的場(chǎng)合越來(lái)越多，通知是一種下行性常用公文，其使用不受機(jī)關(guān)級(jí)別的限制，可用于發(fā)布規(guī)章、轉(zhuǎn)發(fā)公度文，布置工作、傳達(dá)事項(xiàng)等。在寫之前，可以先參考范文，下面是小編為大家收集的臨時(shí)股東大會(huì)通知，僅供參考，大家一起來(lái)看看吧。
臨時(shí)股東大會(huì)通知1
經(jīng)x集團(tuán)股份有限公司(以下簡(jiǎn)稱"公司")第七屆董事會(huì)第14次會(huì)議通過(guò)，擬定于x年9月2日下午4：00在xx市國(guó)際生態(tài)會(huì)議中心會(huì)議室召開公司x年第1次臨時(shí)股東大會(huì)，會(huì)議有關(guān)事項(xiàng)如下：
一、召開會(huì)議的基本情況
1.股東大會(huì)屆次：x年第1次臨時(shí)股東大會(huì)
2.召集人:董事會(huì)
3.本次會(huì)議的召開符合有關(guān)法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)范性文件和公司章程的規(guī)定。
4.會(huì)議召開的時(shí)間：
(1)現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議時(shí)間：x年9月2日下午4：00
(2)網(wǎng)絡(luò)投票時(shí)間：x年9月1日至x年9月2日
通過(guò)深圳交易所交易系統(tǒng)進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)投票的時(shí)間為x年9月2日交易日上午9∶30—11∶30，下午1∶003∶00;
通過(guò)深圳交易所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)投票的時(shí)間為x年9月1日下午3∶00至x年9月2日下午3∶00期間的任意時(shí)間。
5.會(huì)議召開方式：現(xiàn)場(chǎng)投票與網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合。
(1)現(xiàn)場(chǎng)投票：股東本人出席現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議或者通過(guò)授權(quán)委托他人出席現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議;
(2)網(wǎng)絡(luò)投票：本次臨時(shí)股東大會(huì)將通過(guò)深圳交易所交易系統(tǒng)和互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)向公司股東提供網(wǎng)絡(luò)形式的投票平臺(tái)，公司股東可以在上述網(wǎng)絡(luò)投票時(shí)間內(nèi)通過(guò)深圳交易所的交易系統(tǒng)或互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)行使表決權(quán)。
公司股東只能選擇現(xiàn)場(chǎng)投票、網(wǎng)絡(luò)投票或者符合規(guī)定的其他投票系統(tǒng)中的一種表決方式。如同一股東賬戶通過(guò)以上兩種方式重復(fù)表決的，以第一次投票結(jié)果為準(zhǔn)。網(wǎng)絡(luò)投票包含交易系統(tǒng)和互聯(lián)網(wǎng)系統(tǒng)兩種投票方式，同一股份只能選擇其中一種方式。
6.出席對(duì)象：
(1)截至x年8月27日下午收市時(shí)在中國(guó)登記結(jié)算有限責(zé)任公司深圳分公司登記在冊(cè)的公司全體股東。
上述公司全體股東均有權(quán)出席股東大會(huì)，并可以以書面形式委托代理人出席會(huì)議和參加表決，該股東代理人不必是公司股東。
(2)公司董事、監(jiān)事和高級(jí)管理人員。
(3)公司聘請(qǐng)的見證律師。
7.現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議地點(diǎn)：貴州省xx市觀山湖區(qū)路1號(hào)國(guó)際會(huì)議中心
二、會(huì)議審議事項(xiàng)
關(guān)于補(bǔ)選公司獨(dú)立董事的議案。
上述議案己經(jīng)公司七屆董事會(huì)第14次會(huì)議審議通過(guò)，具體內(nèi)容詳見x年8月15日《中國(guó)報(bào)》、《時(shí)報(bào)》、《上海報(bào)》、《xx日?qǐng)?bào)》及網(wǎng)上的相關(guān)公告。
三、出席現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議登記方法
1.登記方式：
(1)法人股東持營(yíng)業(yè)執(zhí)照復(fù)印件、法人代表證明書或法人授權(quán)委托書、持股憑證及出席人身份證進(jìn)行登記;
(2)社會(huì)公眾股東持本人身份證、股東賬戶卡及持股憑證進(jìn)行登記;
(3)委托代理人須持本人身份證、授權(quán)委托書、委托人身份證、委托人股東賬戶卡及持股憑證辦理登記手續(xù);
(4)異地股東可在出席會(huì)議登記時(shí)間用傳真或現(xiàn)場(chǎng)方式進(jìn)行登記。
以傳真方式進(jìn)行登記的股東，必須在股東大會(huì)召開當(dāng)日會(huì)議召開前出示上述有效證件給工作人員進(jìn)行核對(duì)。
2.登記時(shí)間：x年8月29日上午9∶30-12∶00，下午14∶00-16∶30
3.登記地點(diǎn)：貴州省xx市中華中路1號(hào)峰會(huì)國(guó)際大廈19樓公司董事會(huì)辦公室
四、參與網(wǎng)絡(luò)投票的股東的身份認(rèn)證與投票程序
本次股東大會(huì)上，股東可以通過(guò)深交所交易系統(tǒng)和互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)參加投票，網(wǎng)絡(luò)投票的相關(guān)事宜說(shuō)明如下：
(一)通過(guò)深交所交易系統(tǒng)投票的`程序
1.投票代碼：x0
2.投票簡(jiǎn)稱：投票
3.投票時(shí)間：x年9月2日的交易時(shí)間，即9∶3011∶30 和13∶0015∶00。
4.通過(guò)交易系統(tǒng)進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)投票的操作程序：
(1)進(jìn)行投票時(shí)買賣方向應(yīng)選擇"買入"。
(2)在"委托價(jià)格"項(xiàng)下填報(bào)股東大會(huì)議案序號(hào)。100.00元代表總議案，1.00元代表議案1，1.01元代表議案1中子議案1.1，2.00元代表議案2，依此類推。每一議案應(yīng)以相應(yīng)的委托價(jià)格分別申報(bào)。股東對(duì)"總議案"進(jìn)行投票，視為對(duì)除累積投票議案外的所有議案表達(dá)相同意見。
表1：股東大會(huì)議案對(duì)應(yīng)"委托價(jià)格"一覽表
(3)在"委托數(shù)量"項(xiàng)下填報(bào)表決意見，1股代表同意，2股代表反對(duì)，3股代表?xiàng)墮?quán)。
表2：表決意見對(duì)應(yīng)"委托數(shù)量"一覽表
(4)在股東大會(huì)審議多個(gè)議案的情況下，如股東對(duì)所有議案(包括議案的子議案)均表示相同意見，則可以只對(duì)"總議案"進(jìn)行投票。
如股東通過(guò)網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)對(duì)"總議案"和單項(xiàng)議案進(jìn)行了重復(fù)投票的，以第一次有效投票為準(zhǔn)。即如果股東先對(duì)相關(guān)議案投票表決，再對(duì)總議案投票表決，則以已投票表決的相關(guān)議案的表決意見為準(zhǔn)，其它未表決的議案以總議案的表決意見為準(zhǔn);如果股東先對(duì)總議案投票表決，再對(duì)相關(guān)議案投票表決，則以總議案的表決意見為準(zhǔn)。
(5)對(duì)同一議案的投票只能申報(bào)一次，不能撤單;
(6)不符合上述規(guī)定的投票申報(bào)無(wú)效，深交所交易系統(tǒng)作自動(dòng)撤單處理，視為未參與投票。
(二)通過(guò)互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)的投票程序
1.互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)開始投票的時(shí)間為x年9月1日下午3∶00，結(jié)束時(shí)間為x年9月2日下午3∶00。
2.股東通過(guò)互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)投票，需按照《深交所投資者網(wǎng)絡(luò)服務(wù)身份認(rèn)證業(yè)務(wù)實(shí)施細(xì)則》的規(guī)定辦理身份認(rèn)證，取得"深交所數(shù)字證書"或"深交所投資者服務(wù)密碼"。申請(qǐng)服務(wù)密碼的，請(qǐng)登陸網(wǎng)址：的密碼服務(wù)專區(qū)注冊(cè)，填寫相關(guān)信息并設(shè)置服務(wù)密碼，該服務(wù)密碼需要通過(guò)交易系統(tǒng)激活成功半日后方可使用。申請(qǐng)數(shù)字證書的，可向深圳信息公司或其委托的代理發(fā)證機(jī)構(gòu)申請(qǐng)。
股東根據(jù)獲取的服務(wù)密碼或數(shù)字證書，登錄在規(guī)定時(shí)間內(nèi)通過(guò)深交所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)進(jìn)行投票。
(三)網(wǎng)絡(luò)投票其他注意事項(xiàng)
1.網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)按股東賬戶統(tǒng)計(jì)投票結(jié)果，如同一股東賬戶通過(guò)深交所交易系統(tǒng)和互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)兩種方式重復(fù)投票，股東大會(huì)表決結(jié)果以第一次有效投票結(jié)果為準(zhǔn)。
2.股東大會(huì)有多項(xiàng)議案，某一股東僅對(duì)其中一項(xiàng)或者幾項(xiàng)議案進(jìn)行投票的，在計(jì)票時(shí)，視為該股東出席股東大會(huì)，納入出席股東大會(huì)股東總數(shù)的計(jì)算;對(duì)于該股東未發(fā)表意見的其他議案，視為棄權(quán)。
五、其他事項(xiàng)
1.會(huì)議聯(lián)系方式：
聯(lián)系人：__________
聯(lián)系電話：__________
傳真：__________
聯(lián)系地址：貴州省xx市中華中路1號(hào)峰會(huì)國(guó)際大廈19樓董事會(huì)辦公室
郵政編碼：__________
2.會(huì)議費(fèi)用：出席會(huì)議的股東食宿費(fèi)及交通費(fèi)自理。
3.授權(quán)委托書：詳見附件。
x集團(tuán)股份有限公司
董事會(huì)
x年八月十三日
臨時(shí)股東大會(huì)通知2
股份有限公司全體股東:_________
我司系股份有限公司(簡(jiǎn)稱公司)股東，持有該公司40%股權(quán)。因公司董事會(huì)、監(jiān)事會(huì)未能及時(shí)根據(jù)我司提案依法召集公司臨時(shí)股東大會(huì)，現(xiàn)我司根據(jù)《公司法》和公司章程規(guī)定召集臨時(shí)股東大會(huì)，通知如下:
一、會(huì)議時(shí)間:x年3月31日16時(shí);
二、會(huì)議地點(diǎn):xx市xx區(qū)xx鎮(zhèn)道號(hào)二樓會(huì)議室(門衛(wèi)登記)
三、會(huì)議議題:
1、變更公司清算組成員;
2、確定公司法定公章及持有人;
3、追究現(xiàn)清算組有關(guān)人員損害公司利益行為的.法律責(zé)任;
4、商議公司下一步清算工作計(jì)劃。
四、出席會(huì)議對(duì)象:股份有限公司全體股東。
特此通知。
有限公司
x年6月17日
臨時(shí)股東大會(huì)通知3
發(fā)展銀行董事會(huì)決定于XX年10月15日召開XX年臨時(shí)股東會(huì)議�，F(xiàn)就有關(guān)事項(xiàng)通知如下:
一、會(huì)議時(shí)間:XX年10月15日下午2時(shí)30分
二、議題:審議本行XX年配股方案
1、配股比例和配股總額
2、配股價(jià)格
3、本次配股決議的有效期限
4、本次募集資金的'用途
5、授權(quán)董事會(huì)辦理的與配股有關(guān)的其它事項(xiàng)。
三、地點(diǎn):xx市路路號(hào)娛樂(lè)廣場(chǎng)
四、出席方式:
本行董事、監(jiān)事及高級(jí)管理人員和截止XX年10月8日下午3時(shí)30分在證券結(jié)算有限公司登記在冊(cè)持有本行股票的股東,均可出席會(huì)議。
因事不能出席會(huì)議的股東可以書可委托他人出席會(huì)議。
請(qǐng)出席會(huì)議股東持本人身份證、股東帳戶卡或法人單位證明(被委托人還須持委托人證券帳戶卡和授權(quán)委托書)于10月15日下午2時(shí)前往xx市路x路x號(hào)娛樂(lè)廣場(chǎng)報(bào)名,領(lǐng)取會(huì)議出席證和會(huì)議資料,下午2時(shí)30分準(zhǔn)時(shí)開會(huì)。
諸各位股東相互轉(zhuǎn)告,按時(shí)參加。
五、會(huì)議期半天,費(fèi)用自理。
六、聯(lián)系人
聯(lián)系電話:
發(fā)展銀行董事會(huì)
XX年9月12日
臨時(shí)股東大會(huì)通知4
xxx有限責(zé)任公司全體股東:
我公司提議于x年7月6日9時(shí)00分在長(zhǎng)沙市芙蓉區(qū)車站北路138號(hào)今朝大酒店后院工棚會(huì)議室召開臨時(shí)股東會(huì)。審議將恩孚今朝實(shí)業(yè)有限責(zé)任公司名下位于芙蓉區(qū)車站北路138號(hào)今朝大酒店的房屋及土地使用權(quán)委托第三方評(píng)估機(jī)構(gòu)進(jìn)行資產(chǎn)評(píng)估及轉(zhuǎn)讓的`事宜。全體股東均有權(quán)出席本次臨時(shí)股東會(huì)并參加表決。本次會(huì)議為現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議，采取現(xiàn)場(chǎng)表決方式。特此通知
資產(chǎn)管理有限公司
x年6月17日
臨時(shí)股東大會(huì)通知5
致：公司股東：_________
我公司定于 年 月 日召開臨時(shí)股東會(huì)，現(xiàn)將本次會(huì)議議題及基本情況通知如下:
一、本次會(huì)議基本情況
會(huì)議時(shí)間: 年 月 日_________
會(huì)議地點(diǎn): ___________________________
召 集 人: _________
主持人：
召開方式:現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議、現(xiàn)場(chǎng)投票表決
二、會(huì)議議題
特別決議案:關(guān)于公司增加注冊(cè)資本的`議案
三、其他事項(xiàng)
1、聯(lián) 系 人：__________
2、聯(lián)系電話：__________
3、傳 真：__________
有限公司
x年6月17日
臨時(shí)股東大會(huì)通知6
一、召開會(huì)議基本情況
1、會(huì)議屆次：20xx年第一次臨時(shí)股東大會(huì)
2、會(huì)議召集人：董事會(huì)
3、會(huì)議召開的合法、合規(guī)性：本次股東大會(huì)會(huì)議的召開符合《中華人民共和國(guó)公司法》《中華人民共和國(guó)證券法》《深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板股票上市規(guī)則》等有關(guān)法律法規(guī)、深圳證券交易所業(yè)務(wù)規(guī)則及《廣東達(dá)志環(huán)保科技股份有限公司章程》的有關(guān)規(guī)定。
4、會(huì)議召開時(shí)間：
現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議時(shí)間：20xx年1月7日（星期五）15:00。
網(wǎng)絡(luò)投票時(shí)間：通過(guò)深圳證券交易所交易系統(tǒng)進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)投票的具體時(shí)間為：20xx年1月7日的交易時(shí)間，即9:15一9：25，9：30一11:30和13:00一15:00；通過(guò)深圳證券交易所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)投票的具體時(shí)間為：20xx年1月7日9:15一15:00。
5、會(huì)議召開方式：現(xiàn)場(chǎng)表決與網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合
（1）現(xiàn)場(chǎng)表決：包括股東本人出席以及通過(guò)填寫授權(quán)委托書授權(quán)他人出席。
（2）網(wǎng)絡(luò)投票：公司將通過(guò)深圳證券交易所交易系統(tǒng)和互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)向全體股東提供網(wǎng)絡(luò)形式的投票平臺(tái)，股東可在網(wǎng)絡(luò)投票時(shí)間通過(guò)上述系統(tǒng)行使表決權(quán)。
股東大會(huì)股權(quán)登記日登記在冊(cè)的所有股東，均有權(quán)通過(guò)相應(yīng)的投票方式行使表決權(quán)，股東應(yīng)選擇現(xiàn)場(chǎng)投票、網(wǎng)絡(luò)投票的一種方式，如果同一表決權(quán)出現(xiàn)重復(fù)投票表決的，以第一次投票表決結(jié)果為準(zhǔn)。
6、股權(quán)登記日：20xx年12月31日（星期五）
7、會(huì)議出席對(duì)象
�。�1）截至20xx年12月31日（星期五）下午15:00，在中國(guó)證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司深圳分公司登記在冊(cè)的本公司股東均有權(quán)出席本次股東大會(huì)，并可以以書面形式委托代理人出席會(huì)議和參加表決，該股東代理人不必是本公司股東。
�。�2）公司全體董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員及董事會(huì)認(rèn)可的其他人員。
�。�3）公司聘請(qǐng)的見證律師等相關(guān)人員。
8、會(huì)議地點(diǎn)：湖南省衡陽(yáng)市蒸湘區(qū)解放大道43號(hào)林隱假日大酒店（南岳廳）
二、會(huì)議審議事項(xiàng)
1、《關(guān)于續(xù)聘公司20xx年度審計(jì)機(jī)構(gòu)的議案》
2、《關(guān)于公司董事會(huì)提前換屆選舉第五屆董事會(huì)非獨(dú)立董事的議案》
2.01選舉葉善錦為第五屆董事會(huì)非獨(dú)立董事
2.02選舉鄧勇華為第五屆董事會(huì)非獨(dú)立董事
2.03選舉申毓敏為第五屆董事會(huì)非獨(dú)立董事
2.04選舉于洪濤為第五屆董事會(huì)非獨(dú)立董事
2.05選舉游輝為第五屆董事會(huì)非獨(dú)立董事
2.06選舉曾廣富為第五屆董事會(huì)非獨(dú)立董事
3、《關(guān)于公司董事會(huì)提前換屆選舉第五屆董事會(huì)獨(dú)立董事的.議案》
3.01選舉王建新為第五屆董事會(huì)獨(dú)立董事
3.02選舉羅萬(wàn)里為第五屆董事會(huì)獨(dú)立董事
3.03選舉趙航為第五屆董事會(huì)獨(dú)立董事
4、《關(guān)于公司監(jiān)事會(huì)提前換屆選舉第五屆監(jiān)事會(huì)非職工代表監(jiān)事的議案》
4.01選舉左大華為第五屆監(jiān)事會(huì)非職工代表監(jiān)事
4.02選舉雷順利為第五屆監(jiān)事會(huì)非職工代表監(jiān)事
議案1-3已經(jīng)公司第四屆董事會(huì)第二十八次會(huì)議審議通過(guò)，其中議案3涉及選舉獨(dú)立董事，獨(dú)立董事候選人的任職資格和獨(dú)立性尚需經(jīng)深圳證券交易所備案審核無(wú)異議，股東大會(huì)方可進(jìn)行表決。議案1、4已經(jīng)公司第四屆監(jiān)事會(huì)第二十二次會(huì)議審議通過(guò)，具體內(nèi)容詳見公司披露于巨潮資訊網(wǎng)的相關(guān)公告。
議案2-4采用累積投票制，股東所擁有的選舉票數(shù)為其所持有表決權(quán)的股份數(shù)量乘以應(yīng)選人數(shù)，股東可以將所擁有的選舉票數(shù)以應(yīng)選人數(shù)為限在候選人中任意分配（可以投出零票），但總數(shù)不得超過(guò)其擁有的選舉票數(shù)。
上述議案將對(duì)中小投資者（中小投資者是指除上市公司的董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員、單獨(dú)或者合計(jì)持有上市公司5%以上股份的股東以外的其他股東）的表決單獨(dú)計(jì)票并披露。
三、提案編碼：
四、會(huì)議登記等事項(xiàng)：
1、登記方式
�。�1）法人股東應(yīng)由其法定代表人持加蓋單位公章的法人營(yíng)業(yè)執(zhí)照復(fù)印件、股東賬戶卡或有效持股憑證復(fù)印件和本人身份證復(fù)印件進(jìn)行登記；若非法定代表人出席的，代理人應(yīng)持加蓋單位公章的法人營(yíng)業(yè)執(zhí)照復(fù)印件、授權(quán)委托書（格式附后）、股東賬戶卡復(fù)印件和本人身份證復(fù)印件到公司登記。
（2）自然人股東應(yīng)持股東賬戶卡復(fù)印件、本人身份證復(fù)印件到公司登記；若委托代理人出席會(huì)議的，代理人應(yīng)持股東賬戶卡復(fù)印件、授權(quán)委托書（格式附后）和本人身份證復(fù)印件到公司登記。
�。�3）股東為QFII的，憑QFII證書復(fù)印件、授權(quán)委托書、股東賬戶卡復(fù)印件及受托人身份證辦理登記手續(xù)。
�。�4）異地股東可于登記截止前用信函或傳真方式進(jìn)行登記（需提供有關(guān)證件復(fù)印件），信函、傳真以登記時(shí)間內(nèi)公司收到為準(zhǔn)。
2、登記時(shí)間：20xx年1月4日上午9:00-11:30、下午13:30-16:00。
3、登記地點(diǎn)及授權(quán)委托書送達(dá)地點(diǎn)：廣州經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)永和經(jīng)濟(jì)區(qū)田園東路1號(hào)廣東達(dá)志環(huán)�？萍脊煞萦邢薰径聲�(huì)秘書辦公室，信函請(qǐng)注明“股東大會(huì)”字樣，郵編：511356。
4、注意事項(xiàng)
（1）出席現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議的股東和股東代理人請(qǐng)攜帶相關(guān)證件原件于會(huì)前半小時(shí)到達(dá)會(huì)場(chǎng)，謝絕未按會(huì)議登記方式預(yù)約登記者出席。
（2）公司不接受電話登記。
五、參加網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作流程：
本次股東大會(huì)向股東提供網(wǎng)絡(luò)形式的投票平臺(tái)，股東可以通過(guò)深圳證券交易所交易系統(tǒng)和互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)（網(wǎng)址：http://wltp.cninfo.com.cn）參加投票，網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作流程見附件一。
六、其他事項(xiàng)：
1、本次參與現(xiàn)場(chǎng)投票的股東，食宿及交通費(fèi)用自理
2、股東代理人不必是公司的股東
3、聯(lián)系人：張學(xué)溫
4、聯(lián)系電話：020-32221952
5、聯(lián)系地址：廣州經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)永和經(jīng)濟(jì)區(qū)田園東路1號(hào)廣東達(dá)志環(huán)�？萍脊煞萦邢薰�
6、傳真：020-32221966
7、郵編：511356
七、備查文件：
1、第四屆董事會(huì)第二十八次會(huì)議決議
2、第四屆監(jiān)事會(huì)第二十二次會(huì)議決議
特此公告。
xxx董事會(huì)
20xx年1月5日
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