臨時(shí)會(huì)議通知范文
引導(dǎo)語(yǔ)：臨時(shí)要召開(kāi)會(huì)議，那么該如何通知全體員工呢?下面是yjbys小編為大家精心整理的關(guān)于臨時(shí)會(huì)議通知范文，歡迎閱讀!
臨時(shí)會(huì)議通知范文一：
股東：韓國(guó)株式會(huì)社xx食品、姜xx、吳xx監(jiān)事：盧xx
根據(jù)《中華人民共和國(guó)公司法》及青島xx食品有限公司(簡(jiǎn)稱(chēng)“xx食品”)《公司章程》的有關(guān)規(guī)定，xx食品股東會(huì)決定于2016年 7月 11日召開(kāi)2016年第二次臨時(shí)股東會(huì)會(huì)議，特通知各位股東出席于2016年7月11日 上午 10時(shí)在(地址：青島市彰化路2號(hào)青島海景花園大酒店B1樓商務(wù)中心)召開(kāi)的青島xx食品有限公司股東會(huì)會(huì)議，請(qǐng)準(zhǔn)時(shí)到會(huì)，會(huì)議議題為：1、因原董事、監(jiān)事任期屆滿(mǎn)，改選新一屆董事、監(jiān)事;2、變更公司經(jīng)營(yíng)管理機(jī)構(gòu);3、就上述變更事項(xiàng)修改《公司章程》的相應(yīng)條款;4、參會(huì)股東提議討論的其他事項(xiàng)。
請(qǐng)根據(jù)本通知書(shū)按時(shí)參加會(huì)議，如本人不能親自出席，請(qǐng)委托他人代為參加本次會(huì)議。本人不能出席，又不委托他人參加會(huì)議，則視為放棄權(quán)利。
特此通知
青島xx食品有限公司董事會(huì)
董事長(zhǎng)：xx
20xx年6月17日
臨時(shí)會(huì)議通知范文二：
xxx：
根據(jù)董事xx的提議，根據(jù)《公司法》和公司《章程》的有關(guān)規(guī)定，現(xiàn)決定于20xx年7月7日10時(shí)在公司會(huì)議室召開(kāi)xxxx鉛筆有限公司臨時(shí)董事會(huì)會(huì)議，主要議題：
1、關(guān)于公司法定代表人任免事項(xiàng)
2、關(guān)于公司經(jīng)理任免事宜。若到時(shí)未出席，視為對(duì)董事會(huì)決議的認(rèn)可。
特此公告
董事：xx
20xx年6月17日
臨時(shí)會(huì)議通知范文三：
本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。
xx電工股份有限公司于20xx年5月11日以傳真方式發(fā)出召開(kāi)公司20xx年第四次臨時(shí)董事會(huì)會(huì)議的通知，20xx年5月16日以通訊表決方式召開(kāi)了公司20xx年第四次臨時(shí)董事會(huì)會(huì)議，應(yīng)參會(huì)董事11人，實(shí)際收到有效表決票11份。會(huì)議的召開(kāi)符合《公司法》及《公司章程》的相關(guān)規(guī)定，會(huì)議所做決議合法有效。會(huì)議審議通過(guò)了以下議案：
1、審議通過(guò)了關(guān)于推薦公司第七屆董事會(huì)董事候選人的議案。
該項(xiàng)議案同意票11票，反對(duì)票0票，棄權(quán)票0票。
公司第六屆董事會(huì)董事任期已滿(mǎn)，根據(jù)公司股東單位的推薦，董事會(huì)提名委員會(huì)決議，公司董事會(huì)擬推薦張新、葉軍、李建華、陳偉林、李邊區(qū)、郭俊香、王學(xué)斌為公司第七屆董事會(huì)董事候選人，推薦李立浧、毛慶傳、錢(qián)愛(ài)民、胡本源為公司第七屆董事會(huì)獨(dú)立董事候選人。上述獨(dú)立董事任職資格尚需經(jīng)上海證券交易所審核通過(guò)。
公司對(duì)第六屆董事會(huì)全體董事勤勉盡責(zé)的工作表示衷心的感謝!
董事、獨(dú)立董事候選人簡(jiǎn)歷詳見(jiàn)附件一，獨(dú)立董事提名人聲明及獨(dú)立董事候選人聲明見(jiàn)附件二。
公司獨(dú)立董事周小謙、余云龍、徐秉金、孫衛(wèi)紅對(duì)董事、獨(dú)立董事候選人的任職資格發(fā)表如下獨(dú)立意見(jiàn)：
(1)任職資格：經(jīng)審查上述董事候選人的個(gè)人履歷，未發(fā)現(xiàn)有《公司法》第147條規(guī)定的情況及被中國(guó)證監(jiān)會(huì)確定為市場(chǎng)禁入者的情況;
(2)提名程序：上述人員由董事會(huì)推薦，并經(jīng)公司董事會(huì)提名委員會(huì)審議通過(guò)，提名程序符合《公司法》、《公司章程》的有關(guān)規(guī)定;
(3)經(jīng)審查上述人員的學(xué)歷、工作經(jīng)歷、身體狀況均能夠勝任董事職務(wù)的要求。
2、審議通過(guò)了公司聘請(qǐng)20xx年度財(cái)務(wù)報(bào)告及內(nèi)部控制審計(jì)會(huì)計(jì)師事務(wù)所及其報(bào)酬的議案。
該項(xiàng)議案同意票11票，反對(duì)票0票，棄權(quán)票0票。
自1995年起，五洲松德聯(lián)合會(huì)計(jì)師事務(wù)所(以下簡(jiǎn)稱(chēng)五洲所)已連續(xù)為公司提供17年審計(jì)服務(wù)。20xx年度，公司聘請(qǐng)了大華會(huì)計(jì)師事務(wù)所(特殊普通合伙)(以下簡(jiǎn)稱(chēng)大華所)為公司內(nèi)部控制審計(jì)機(jī)構(gòu)。為滿(mǎn)足公司國(guó)際化業(yè)務(wù)審計(jì)的需要，同時(shí)使財(cái)務(wù)審計(jì)與內(nèi)部控制有機(jī)結(jié)合，節(jié)約審計(jì)資源，降低審計(jì)成本，提高審計(jì)效率，經(jīng)公司董事會(huì)審計(jì)委員會(huì)決議，公司擬聘請(qǐng)大華所為公司20xx年度財(cái)務(wù)報(bào)告與內(nèi)部控制審計(jì)機(jī)構(gòu)，不再聘請(qǐng)五洲所為公司年度財(cái)務(wù)報(bào)告審計(jì)機(jī)構(gòu)，公司對(duì)五洲所多年來(lái)的辛勤工作表示衷心的'感謝!
公司擬支付大華所20xx年度財(cái)務(wù)報(bào)告及內(nèi)部控制審計(jì)費(fèi)用共計(jì)160萬(wàn)元，該所工作人員的差旅費(fèi)用由公司承擔(dān)。
上述1、2項(xiàng)議案尚需提交公司20xx年第二次臨時(shí)股東大會(huì)審議。
3、審議通過(guò)了公司召開(kāi)20xx年第二次臨時(shí)股東大會(huì)的議案。
該項(xiàng)議案同意票11票，反對(duì)票0票，棄權(quán)票0票。
公司定于20xx年6月1日(星期五)召開(kāi)公司20xx年第二次臨時(shí)股東大會(huì)，有關(guān)本次臨時(shí)股東大會(huì)的具體事宜如下：
一、會(huì)議時(shí)間：20xx年6月1日10：30(北京時(shí)間)。
二、會(huì)議地點(diǎn)：新疆維吾爾自治區(qū)昌吉市延安南路52號(hào)公司一樓會(huì)議室。
三、表決方式：本次會(huì)議采取現(xiàn)場(chǎng)投票的方式。
四、會(huì)議議題：
1、以累計(jì)投票方式選舉公司第七屆董事會(huì)成員;
2、以累計(jì)投票方式選舉公司第七屆監(jiān)事會(huì)股東代表出任監(jiān)事;
3、審議公司聘請(qǐng)20xx年度財(cái)務(wù)報(bào)告及內(nèi)部控制審計(jì)會(huì)計(jì)師事務(wù)所及其報(bào)酬的議案。
五、股權(quán)登記日：20xx年5月25日(星期五)。
六、出席會(huì)議對(duì)象：
1、公司董事、監(jiān)事及高級(jí)管理人員;
2、20xx年5月25日(星期五)下午收市后在中國(guó)證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司上海分公司登記在冊(cè)的，持有本公司股份的全體股東，股東也可以委托代理人出席會(huì)議(授權(quán)委托書(shū)式樣見(jiàn)附件三)。
七、會(huì)議登記辦法：
1、登記時(shí)間：20xx年5月29日、5月30日北京時(shí)間10：00-13：30;16：00-19：30
2、登記方式：
A、自然人股東持本人身份證、上海股票賬戶(hù)卡，委托代理人持股東身份證復(fù)印件、上海股票賬戶(hù)卡、授權(quán)委托書(shū)、代理人身份證辦理登記;
B、法人股東持企業(yè)法人營(yíng)業(yè)執(zhí)照復(fù)印件、上海股票賬戶(hù)卡復(fù)印件、法定代表人身份證，委托代理人持企業(yè)法人營(yíng)業(yè)執(zhí)照復(fù)印件、上海股票賬戶(hù)卡復(fù)印件、法定代表人身份證復(fù)印件、由法定代表人簽署并加蓋公司公章的授權(quán)委托書(shū)和委托代理人身份證辦理登記手續(xù)。
C、股東也可以用傳真或信函形式登記。
3、登記地點(diǎn)：
八、聯(lián)系方式：
1、聯(lián)系地址：
2、郵政編碼：
3、聯(lián)系人：
4、聯(lián)系電話(huà)：
傳 真：
九、其他事項(xiàng)：
本次臨時(shí)股東大會(huì)現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議會(huì)期半天，與會(huì)人員交通、食宿費(fèi)用自理。
xx電工股份有限公司
20xx年5月16日
更多相關(guān)文章推薦：
【臨時(shí)會(huì)議通知范文】相關(guān)文章：
會(huì)議通知格式范文01-28
酒店會(huì)議通知范文01-27
帶回執(zhí)的會(huì)議通知范文02-09
會(huì)議紀(jì)要制度通知10-24
會(huì)議通知格式15篇01-27
召開(kāi)會(huì)議通知02-16
年度表彰大會(huì)會(huì)議通知01-26
工作會(huì)議通知三篇03-16