企業(yè)董事會會議記要

企業(yè)董事會會議記要范文

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　　1.企業(yè)董事會會議記要

　　時間： 年 月 日 時

　　地點：

　　會議性質(zhì)：【定期】/【臨時】

　　董事出席情況：

　　出席董事： ，其中，董事 委托 代為出席，缺席董事：

　　列席人員名單(注明在本公司職務(wù))：

　　主持人：

　　記錄人：

　　會議議題： 1. 提出人： 2. 提出人： 各發(fā)言人對每個審議事項的發(fā)言要點：

　　董事 對議題 的質(zhì)詢意見、建議如下： 的答復(fù)、說明如下：

　　董事 對議題 的質(zhì)詢意見、建議如下： 的答復(fù)、說明如下：

　　每一表決事項的表決結(jié)果：

　　1.對于議題 ，贊成的董事為 ，共 名，棄權(quán)的董事為 ，共 名，反對的董事為 ，共 名。

　　該議題形成決議，決議內(nèi)容為：

　　2.對于議題 ，贊成的董事為 ，共 名，棄權(quán)的.董事為 ，共 名，反對的董事為 ，共 名。該議題未形成決議。

　　3.此外，在董事會會議召開過程中， 董事提出 議題，對于議題 ，贊成的董事為 ，共 名，棄權(quán)的董事為 ，共 名，反對的董事為 ，共 名。

　　該議題未形成決議/該議題形成決議，決議內(nèi)容為： 。

　　其他事項：

　　出席董事/董事授權(quán)代表(簽名)：

　　列席人員(簽名)：

　　記錄人簽名： 年

　　2.企業(yè)董事會會議記要

　　時 間：XXXX年X月X日14:00

　　地 點：XXXXXXXXXX會議室

　　出席董事：

　　列席人員：(法律顧問)

　　缺 席：

　　主 持 人：

　　記錄整理：

　　會議提要：

　　1、聽取XXX(單位)XXXX年的工作總結(jié)

　　2、審議《XXXX標準(草案)》

　　3、審議《XXXX改進方法》

　　4、審議《XXXX年XXXX人員績效考核制度(草案)》

　　5、形成第X屆董事會XXXX年第X次會議決議

　　會議決議：

　　根據(jù)XX章程以及XX董事會章程的規(guī)定，XX第X屆董事會XXXX年第X次會議于XXXX年X月X日下午14:00，在本X會議室召開。本次會議由董事長XXX召集，會議按照通知所列議項進行，會議召集、出席人數(shù)、程序等符合有關(guān)法律法規(guī)及本校章程的規(guī)定。

　　會議聽取了XXX(單位)XXXX年的工作總結(jié)，審議了《XXXX標準(草案)》、聽取了《XXXX改進方法》、審議了《XXXX年XXXX人員績效考核制度(草案)》。

　　經(jīng)會議討論并通過第X屆董事會XXXX年第X次會議決議，決議包含以下內(nèi)容：通過XX《XXXX年工作總結(jié)》、通過《XXXX標準》、通過《XXXX改進計劃》、通過《XXXX年XXXX人員績效考核制度》。

　　會議還要求XX各職能部門依照本校章程及董事會本次會議決議，認真履行職責，為實現(xiàn)XXXXXX的任務(wù)目標做出不懈的.努力。會議號召XXX的全體員工，團結(jié)一致，奮力拼博，敬業(yè)奉獻，為XXX的發(fā)展壯大貢獻力量。

　　出席董事簽字：

　　列席人員簽字：

　　XXXX年XX月XX日

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