法人變更會議紀

法人變更會議紀要15篇[精華]

　　在學習、工作乃至生活中，大家逐漸認識到會議紀要的重要性，會議紀要一般采用第三人稱寫法。會議紀要到底怎么擬定才合適呢？下面是小編收集整理的法人變更會議紀要，希望對大家有所幫助。

法人變更會議紀要1

　　一、時間：20xx年xx月xx日

　　二、地點：

　　三、出席會議股東：

　　四、主持人：

　　五、會議內(nèi)容：變更公司注冊資本

　　根據(jù)《公司法》和本公司章程規(guī)定，阜六鐵路有限公司決定于20xx年xx月xx日在本公司會議室召開股東會，已于本次會議前15日書面(電話)通知本公司全體股東。出席本次會議的股東代表共 人，代表公司股東100%的`表決權(quán)，所作出決議經(jīng)公司股東表決權(quán)的100%通過。決議事項如下：

　　1、同意公司注冊資金變更為23.78億元，新增出資由上海鐵路局出資4.69億元;安徽省投資集團控股有限公司出資7.498億元。

　　1、同意公司實收資本變更為18.47億元，新增出資由上海鐵路局出資4.69億元;安徽省投資集團控股有限公司出資2.188億元。

　　2、同意就上述變更事項修改章程相關(guān)條款。

　　股東簽字蓋章：

　　20xx年xx月xx日

法人變更會議紀要2

　　時間：

　　地點：具體地址的公司地址

　　參加人：全體股東(寫名字)

　　主持人：(法定代表人的'名字)

　　應(yīng)到股東________人，實際到會股東________人，代表全體股東100%股權(quán)。xx會議內(nèi)容;1、變更股東及股權(quán)

　　2、變更法定代表人、執(zhí)行董事、經(jīng)理、監(jiān)事

　　3、變更名稱

　　4、變更注冊資金、實收資本

　　5、變更經(jīng)營范圍

　　6、變更地址

　　7、變更經(jīng)營期限

　　8、變更企業(yè)類型

　　9、修改公司章程

　　本次股東會議按照《公司法》(或：本公司章程)規(guī)定的程序召開，全體股東一致通過如下決議：

　　1、某某退出公司，吸收為公司新股東。其中某某在公司出資

　　的公司的xx萬元股權(quán)(實收資本xx萬元)股份轉(zhuǎn)給某某，某某放棄優(yōu)先購買權(quán)。現(xiàn)股東出資情況如下：

　　股東名稱xx營業(yè)執(zhí)照(身份證)號碼xx出資方式xx認繳出資額xx實繳出資額及出資時間xx余額及繳付時限xx出資比例

　　2、注冊資金、實收資本由多少萬元增加到多少萬元，其中某某增加多少萬元，某某增加多少萬元現(xiàn)股東出資情況如下：

　　股東名稱xx營業(yè)執(zhí)照(身份證)號碼xx出資方式xx認繳出資額xx實繳出資額及出資時間xx余額及繳付時限xx出資比例

　　3、選舉某某為執(zhí)行董事、法定代表人、經(jīng)理，同時免去某某執(zhí)行董事、法定代表人、經(jīng)理職務(wù)。

　　4、選舉某某為公司監(jiān)事，同時免去某某監(jiān)事職務(wù)。

　　5、公司名稱由某某有限公司變更為某某有限公司。

　　6、公司經(jīng)營范圍由什么變更為什么(以公司登記機關(guān)核準為準)

　　7、公司經(jīng)營地址由什么地址更到什么地址。同意使用由簽訂的租賃合同中的房屋作為公司辦公場所使用。

　　8、公司經(jīng)營類型由什么變?yōu)槭裁?/p>

　　9、公司經(jīng)營期限變更為xx年，從公司成立之日起計算。

　　10、全體股東一致同意通過新的公司章程。

　　12、全體股東一致委托公司員工到工商局辦理公司變更登記。

　　全體股東簽名：xxx

　　年xx月xx日

法人變更會議紀要3

　　時間:20xx年xx月xx日

　　地點:xxxx

　　主持人:xxx

　　出席人:xx人(應(yīng)到xx人，實到xx人)

　　列席人:xx人

　　議題:

　　一、聽取xx市xx協(xié)會《第x屆理事會工作報告》及財務(wù)報告。

　　二、聽取《xx市xx協(xié)會章程》修改說明，審議《xx市xx協(xié)會章程》(草案)。

　　三、聽取并審議《xx市xx協(xié)會財務(wù)財產(chǎn)管理規(guī)定》。

　　四、審議《xx市xx協(xié)會會員大會(或會員代表大會)選舉辦法》(草案)，審議總監(jiān)票人、監(jiān)票人、計票人候選人名單。

　　五、票選或舉手表決xx市xx協(xié)會第x屆理(監(jiān))事會理(監(jiān))事。

　　六、票決《xx市xx協(xié)會第x屆會費標準》。

　　七、 xxxx(其它重要事項)

　　會議決定:(注明表決方式、表決結(jié)果)

　　一、鼓掌通過xx市xx協(xié)會《第x屆理事會工作報告》及財務(wù)報告。

　　二、以舉手表決方式一致(半數(shù)以上)通過《xx市xx協(xié)會章程》修改，同意將xx市xx協(xié)會更名為xx市xx協(xié)會;同意將住所xxxx變更為xxxx ;業(yè)務(wù)范圍將xxxx變更為xxxx 。

　　三、以舉手表決方式一致(半數(shù)以上)通過《xx市xx協(xié)會財務(wù)財產(chǎn)管理規(guī)定》(草案)。

　　四、以舉手表決方式一致(半數(shù)以上)通過《xx市xx協(xié)會大會選舉辦法》(草案);以舉手表決方式一致(半數(shù)以上)通過總監(jiān)票人、監(jiān)票人、計票人候選人名單。

　　五、以無記名投票方式票選或舉手表決xx市xx協(xié)會第一屆理(監(jiān))事會理(監(jiān))事。x票同意，x票反對，x票棄權(quán)。

　　六、以無記名投票方式票決《xx市xx協(xié)會第一屆會費標準》。 x票同意，x票反對，x票棄權(quán)。

　　七、以xx表決方式通過xxxx(其它重要事項)。

　　記錄人:xxx

　　附:

　　1、出席xx市xx協(xié)會第x屆x次會員大會(或會員代表大會)人員名單。

　　2、列席xx市xx協(xié)會第x屆x次會員大會(或會員代表大會)人員名單。

　　3、總監(jiān)票人向大會報告會費標準投票表決的情況復印件。

　　4、總監(jiān)票人向大會報告理(監(jiān))事會理(監(jiān))事投票表決的情況復印件。

法人變更會議紀要4

　　廣西賓源生態(tài)肥料有限公司于20xx年xx月xx日，在武宣縣武宣鎮(zhèn)城北路草廠苗圃辦公室召開股東臨時大會。

　　到會股東有陸俊安、黃義蘋、陸奐霖、黃禮玉，應(yīng)到4人，實到4人，無棄權(quán)人員。人數(shù)符合《公司法》有關(guān)要求。

　　會議主持：由執(zhí)行董事陸俊安主持。

　　一、議定事項：

　　會議討論和審議了關(guān)于公司變更股東、股權(quán)、監(jiān)事的報告，并作出如下決議：

　　1、會議一致通過公司變更股東的決定：由原來的“陸俊安、黃義蘋、陸奐霖”變更為 “黃禮玉”， 陸俊安、黃義蘋、陸奐霖退出股東會，黃禮玉加入公司股東會。

　　2、同意陸俊安、黃義蘋、陸奐霖將其擁有公司人民幣1000萬元的股權(quán)(占注冊資本100%)中的人民幣1000萬元(占注冊資本100%)轉(zhuǎn)讓給黃禮玉。

　　3、同意免去陸俊安法人代表的職務(wù)，同意選舉黃禮玉為公司的法人代表。

　　4、一致通過修改后的公司章程。

　　5、股東會會議的表決結(jié)果：持贊同意見股東所代表的出資比例，占出資總數(shù)的`100%。持反對意見股東所代表的出資比例數(shù)，占全體股東出資總數(shù)的0%。符合《公司法》及公司章程的規(guī)定。

　　參加會議股東人員簽字：

　　廣西賓源生態(tài)肥料有限公司

　　20xx年xx月xx日

法人變更會議紀要5

　　會議時間：___________________________

　　會議地點：______________

　　參加會議人員：______________

　　主持人：______________

　　記錄人：______________

　　會議議題：______________

　　原xx農(nóng)民專業(yè)合作社大會紀要繼續(xù)有效。變更內(nèi)容為，xx農(nóng)民專業(yè)合作社由肖xx等6人發(fā)起組建，合伙人，并于20__________年7月1日召開大會，成員出資總額為96萬元，其中：_________________

　　合伙人：_________________肖xx以現(xiàn)金方式出資，計人民幣19萬元。

　　合伙人：_________________王xx以現(xiàn)金方式出資，計人民幣17萬元

　　合伙人：_________________梁xx以現(xiàn)金方式出資，計人民幣15萬元。

　　合伙人：_________________楊xx以現(xiàn)金方式出資，計人民幣15萬元。

　　合伙人：_________________梁xx以現(xiàn)金方式出資，計人民幣15萬元。

　　合伙人：_________________夏xx以現(xiàn)金方式出資，計人民幣15萬元。

　　本社法定代表人為_______________。

　　全體合作成員簽字：_________________

法人變更會議紀要6

　　一、時間：

　　20xx年xx月xx日

　　二、地點：

　　xxxxx

　　三、出席會議股東：

　　xxxxxxx

　　四、主持人：

　　xxxxx

　　五、會議內(nèi)容：

　　變更公司注冊資本

　　根據(jù)《公司法》和本公司章程規(guī)定，阜六鐵路有限公司決定于20xx年xx月xx日在本公司會議室召開股東會，已于本次會議前15日書面(電話)通知本公司全體股東。出席本次會議的.股東代表共 人，代表公司股東100%的表決權(quán)，所作出決議經(jīng)公司股東表決權(quán)的100%通過。決議事項如下：

　　1、同意公司注冊資金變更為23.78億元，新增出資由上海鐵路局出資4.69億元;安徽省投資集團控股有限公司出資7.498億元。

　　1、同意公司實收資本變更為18.47億元，新增出資由上海鐵路局出資4.69億元;安徽省投資集團控股有限公司出資2.188億元。

　　2、同意就上述變更事項修改章程相關(guān)條款。

法人變更會議紀要7

　　時間：20××年××月××日

　　地點：××××

　　主持人：×××

　　出席人：××人(應(yīng)到××人，實到××人)

　　列席人：××人

　　議題：

　　一、聽取xx市××協(xié)會《第×屆理事會工作報告》及財務(wù)報告。

　　二、聽取《xx市××協(xié)會章程》修改說明，審議《xx市××協(xié)會章程》(草案)。

　　三、聽取并審議《xx市××協(xié)會財務(wù)財產(chǎn)管理規(guī)定》。

　　四、審議《xx市××協(xié)會會員大會(或會員代表大會)選舉辦法》(草案)，審議總監(jiān)票人、監(jiān)票人、計票人候選人名單。

　　五、票選或舉手表決xx市××協(xié)會第×屆理(監(jiān))事會理(監(jiān))事。

　　六、票決《xx市××協(xié)會第×屆會費標準》。

　　七、 ××××(其它重要事項)

　　會議決定：(注明表決方式、表決結(jié)果)

　　一、鼓掌通過xx市××協(xié)會《第×屆理事會工作報告》及財務(wù)報告。

　　二、以舉手表決方式一致(半數(shù)以上)通過《xx市××協(xié)會章程》修改，同意將"xx市××協(xié)會"更名為"xx市××協(xié)會";同意將住所"××××"變更為"××××";業(yè)務(wù)范圍將"××××"變更為"××××"。

　　三、以舉手表決方式一致(半數(shù)以上)通過《xx市××協(xié)會財務(wù)財產(chǎn)管理規(guī)定》(草案)。

　　四、以舉手表決方式一致(半數(shù)以上)通過《xx市××協(xié)會大會選舉辦法》(草案);以舉手表決方式一致(半數(shù)以上)通過總監(jiān)票人、監(jiān)票人、計票人候選人名單。

　　五、以無記名投票方式票選或舉手表決xx市××協(xié)會第一屆理(監(jiān))事會理(監(jiān))事。×票同意，×票反對，×票棄權(quán)。

　　六、以無記名投票方式票決《xx市××協(xié)會第一屆會費標準》。 ×票同意，×票反對，×票棄權(quán)。

　　七、以××表決方式通過××××(其它重要事項)。

　　記錄人：×××

　　附：1、出席xx市××協(xié)會第×屆×次會員大會(或會員代表大會)人員名單。

　　2、列席xx市××協(xié)會第×屆×次會員大會(或會員代表大會)人員名單。

　　3、總監(jiān)票人向大會報告會費標準投票表決的情況復印件。

　　4、總監(jiān)票人向大會報告理(監(jiān))事會理(監(jiān))事投票表決的情況復印件。

　　社團法人變更會議紀要2

　　時間：20××年××月××日

　　地點：××××

　　主持人：×××

　　出席人：××人(應(yīng)到××人，實到××人)

　　列席人：××人

　　議題：

　　一、表決產(chǎn)生會長、常務(wù)副會長、副會長、秘書長;

　　二、表決產(chǎn)生常務(wù)副秘書長、副秘書長;

　　三、審議通過擬聘任名譽會長、高級顧問、顧問建議名單;

　　四、表決通過《xx市××協(xié)會××制度》文件;

　　五、決定其他重要事項：法定代表人、住所等變更。

　　經(jīng)理事會議審議作出以下決定：

　　一、理事會議以舉手表決的.方式全部舉手選舉產(chǎn)生了會長、常務(wù)副會長和副會長。×××當選會長兼任法定代表人;×××等×名當選xx市××協(xié)會常務(wù)副會長;×××等×名當選xx市××協(xié)會副會長;×××當選為xx市××協(xié)會秘書長;×××等×名當選常務(wù)副秘書長;×××等×名當選副秘書長。

　　二、以舉手表決方式一致(半數(shù)以上)通過同意將住所"××××"變更為"××××";法定代表人將"×××"變更為"×××"，其它事項：

　　二、理事會議以鼓掌的方式全部鼓掌通過聘請×××擔任名譽會長;聘請×××為xx市××協(xié)會名譽會長。

　　三、理事會議以鼓掌的方式全部鼓掌通過決定聘請×××等擔任xx市××協(xié)會高級顧問;×××等擔任xx市XXX協(xié)會顧問。

　　會議記錄人：×××

　　xx市××協(xié)會(蓋章)

　　20××年××月××日

法人變更會議紀要8

　　一、時間：20xx年xx月xx日

　　二、地點：xxx

　　三、出席會議股東：xxx

　　四、主持人：xxx

　　五、會議內(nèi)容：變更公司注冊資本

　　根據(jù)《公司法》和本公司章程規(guī)定，阜六鐵路有限公司決定于20xx年xx月xx日在本公司會議室召開股東會，已于本次會議前15日書面(電話)通知本公司全體股東。出席本次會議的股東代表共人，代表公司股東100%的表決權(quán)，所作出決議經(jīng)公司股東表決權(quán)的`100%通過。決議事項如下：

　　1、同意公司注冊資金變更為23.78億元，新增出資由上海鐵路局出資4.69億元;安徽省投資集團控股有限公司出資7.498億元。

　　1、同意公司實收資本變更為18.47億元，新增出資由上海鐵路局出資4.69億元;安徽省投資集團控股有限公司出資2.188億元。

　　2、同意就上述變更事項修改章程相關(guān)條款。

股東簽字蓋章：xxx

　　20xx年xx月xx日

法人變更會議紀要9

　　會議時間：___________________________

　　會議地點：______________

　　參加會議人員：______________

　　主持人：______________

　　記錄人：______________

　　會議議題：______________

　　原農(nóng)民專業(yè)合作社大會紀要繼續(xù)有效。變更內(nèi)容為，農(nóng)民專業(yè)合作社由肖等6人發(fā)起組建，合伙人，并于20__________年7月1日召開大會，成員出資總額為96萬元，其中：_________________

　　合伙人：_________________肖以現(xiàn)金方式出資，計人民幣19萬元。

　　合伙人：_________________王以現(xiàn)金方式出資，計人民幣17萬元

　　合伙人：_________________梁以現(xiàn)金方式出資，計人民幣15萬元。

　　合伙人：_________________楊以現(xiàn)金方式出資，計人民幣15萬元。

　　合伙人：_________________梁以現(xiàn)金方式出資，計人民幣15萬元。

　　合伙人：_________________夏以現(xiàn)金方式出資，計人民幣15萬元。

　　本社法定代表人為_______________。

　　全體合作成員簽字：_________________

法人變更會議紀要10

　　約見____高速公路

　　№_合同段法人代表的會議紀要

　　20xx年2月19日上午10：20時在____市__路__號__大廈__樓__會議室進行__公司約見____公路№_合同段法人代表，會議由____公路常務(wù)副指揮長__主持，參加會議人員有：__、__…

　　會議對針岑溪至水汶公路№_合同段當前存在的問題進行討論和商定，會議紀要如下。

　　一、____公路№_合同段存在的問題及要求：

　　1、合同人員到位率較低，項目經(jīng)理和總工未到位(總工2月18日已到位)，主要技術(shù)人員持證不足，基層人員數(shù)量太少。

　　2、工程進度嚴重滯后，拌和站、鋼筋加工廠建設(shè)緩慢，3月10日必須建成一個拌和站，__隧道出口CK__+__蓋板涵影響__隧道場地布置及進洞，要求一個月完成此涵洞施工，路基施工要求要雨季來臨之前填土2米以上，隧道要抓緊進洞，各項工作近期要根本改變。__隧道施工組織人員配備不足，要求實際施工必須配備250～300人才能保證按時完成。

　　3、承包人實行“標準化、規(guī)范化、精細化、人本化”(簡稱四化管理)管理力度不夠，特別是“標準化”差距較大，表現(xiàn)在施工場地布置隨意性較大，布置不規(guī)范。

　　4、____公路№_合同段對創(chuàng)建國家級優(yōu)質(zhì)認識不足，無方案、無具體措施。

　　5、基礎(chǔ)管理工作未完善，和業(yè)主、監(jiān)理溝通欠缺，貫徹業(yè)主、監(jiān)理精神不到位，存在業(yè)主、監(jiān)理要求整改問題時整改不及時、工程建檔資料未按監(jiān)理要求建檔、分項工程劃分未完成、進場材料未執(zhí)行準入程序等問題。

　　6、春節(jié)前____投資集團有限公司檢查№_合同段提出的問題尚未完成整改，其中有要求2月10日合同人員必須到位，但2月19日人員還沒到位，此見____有限公司在№_合同段投入不夠，管理措施不得力。

　　7、____公司在廣西交通投資集團有限公司下管轄的項目表現(xiàn)不好，特別是____公路、____高速公路兩個項目，建議____有限公司要高度重視，派集團副總常駐工地，兩個項目一起管理。

　　8、____有限公司在____公路項目要求在15天內(nèi)進行有效的整改，15天之后№_合同段沒有明顯的改變，____有限公司將重新約見____有限公司法人并且不允許授權(quán)，暫停____有限公司在____有限公司管轄范圍項目投標。

　　二、____有限公司為了改變____公路№_合同段現(xiàn)狀作為下列回應(yīng)：

　　1、集團加強對№_合同段項目組織領(lǐng)導，加強№_合同段項目管理。針對上述問題及要求成立以集團公司下屬的__公司總經(jīng)理__為組長的`整改小組，在2到7天提交整改方案并采取令業(yè)主放心的及時的、有效的整改措施，在整改沒有成效、工作局面沒打開之前，馮總每個月在工地長駐一段時間，直至業(yè)主、監(jiān)理滿意。

　　2、____有限公司承諾把__隧道創(chuàng)建“國家級優(yōu)質(zhì)工程” 作為項目建設(shè)目標，提出《創(chuàng)優(yōu)方案》并加大在此項目的投入。

　　3、人員履約計劃：①項目經(jīng)理準備更換，更換項目經(jīng)理滿足招標文件的要求并且從事過隧道施工管理;②項目總工為合同文件中總工，已到位;③合同文件其他人員由大橋公司總經(jīng)理__在整改方案闡述并落實。

　　4、工地標準化和業(yè)主要求差距較大，項目要改變觀念，從提高管理水平，增強自身凝聚力角度來看，工地標準化也是____公司的要求，№_合同段將加大在工地標準化方面的投入，保證工地標準化建設(shè)達到業(yè)主要求。

　　5、采取有力措施，抓好控制工程，保證整體工期按時完成。__隧道出口CK10+850蓋板涵一個月內(nèi)完成。

法人變更會議紀要11

　　一、時間：20xx年xx月xx日

　　二、地點：

　　三、出席會議股東：

　　四、主持人：

　　五、會議內(nèi)容：

　　變更公司注冊資本

　　根據(jù)《公司法》和本公司章程規(guī)定，阜六鐵路有限公司決定于xx年xx月xx日在本公司會議室召開股東會，已于本次會議前15日書面（電話）通知本公司全體股東。出席本次會議的股東代表共xx人，代表公司股東100%的.表決權(quán)，所作出決議經(jīng)公司股東表決權(quán)的100%通過。決議事項如下：

　　1、同意公司注冊資金變更為23.78億元，新增出資由上海鐵路局出資4.69億元；安徽省投資集團控股有限公司出資7.498億元。

　　1、同意公司實收資本變更為18.47億元，新增出資由上海鐵路局出資4.69億元；安徽省投資集團控股有限公司出資2.188億元。

　　2、同意就上述變更事項修改章程相關(guān)條款。

股東簽字蓋章：

　　20xx年xx月xx日

法人變更會議紀要12

　　會議時間：x年xx月xx日

　　會議地點：(公司會議室)

　　會議性質(zhì)：臨時股東會議

　　會議通知時間、方式：20xx年12月01日，電話方式

　　參加會議人員：

　　全體股東：

　　會議議題：協(xié)商表決本公司股東變更、法定代表人變更、組織機構(gòu)變更、章程制定事宜。根據(jù)《中華人民共和國公司法》及本公司章程，本次股東會由公司董事會召集，董事長陳xx主持。經(jīng)與會股東協(xié)商，一致通過如下決議：

　　一、同意公司股東陳xx將所持有公司7%股權(quán)出資額為36.26萬元人民幣以36.26萬元人民幣的價格轉(zhuǎn)讓給股東林斌。

　　二、同意公司股東龔xx將所持有公司17%股權(quán)出資額為88.06萬元人民幣以88.06萬元人民幣的價格轉(zhuǎn)讓給股東林斌。股權(quán)轉(zhuǎn)讓后，現(xiàn)有股東出資情況如下：

　　1、股東鄭賽容，認繳注冊資本196.84萬元人民幣，占注冊資本38%;實繳注冊資本196.84萬元人民幣。

　　2、股東鄭xx，認繳注冊資本181.30萬元人民幣，占注冊資本35%;實繳注冊資本181.3萬元人民幣。

　　2、股東林斌，認繳注冊資本139.86萬元人民幣，占注冊資本27%;實繳注冊資本139.86萬元人民幣。

　　三、同意公司經(jīng)營范圍變更為：“公司經(jīng)營范圍：合金鋁生產(chǎn)銷售，生產(chǎn)性廢鋁回收。(不含報廢汽車及醫(yī)療廢棄物和危險廢棄物的回收)�！�(以上經(jīng)營范圍涉及許可經(jīng)營項目的應(yīng)在取得有關(guān)部門的許可后方可經(jīng)營)

　　四、公司由設(shè)董事會變更為不設(shè)董事會。

　　五、公司執(zhí)行董事(法定代表人)、監(jiān)事、總經(jīng)理的任免決定：

　　同意免去鄭xx、陳xx、陳xx董事職務(wù);免去陳xx董事長職務(wù)，重新選舉陳xx擔任公司執(zhí)行董事(法定代表人)職務(wù)，任期三年;免去龔xx監(jiān)事職務(wù)，重新選舉林斌擔任公司監(jiān)事職務(wù);免去鄭xx總經(jīng)理職務(wù)，重新聘任鄭xx擔任公司總經(jīng)理職務(wù)，任期三年。

　　六、同意20xx年12月15日制定的'公司章程，章程自本決議通過之日起生效，附同意通過的公司《章程》。

　　全體股東簽字、蓋章：

　　20xx年12月15日

法人變更會議紀要13

　　一、時間：_________________

　　二、地點：_________________

　　三、出席會議股東：_________________

　　四、主持人：_________________

　　五、會議內(nèi)容：_________________變更公司注冊資本

　　根據(jù)《公司法》和本公司章程規(guī)定，鐵路有限公司決定于__________年月日在本公司會議室召開股東會，已于本次會議前15日書面(電話)通知本公司全體股東。出席本次會議的股東代表共人，代表公司股東100%的表決權(quán)，所作出決議經(jīng)公司股東表決權(quán)的`100%通過。決議事項如下：_________________

　　1、同意公司注冊資金變更為23.78億元，新增出資由上海鐵路局出資4.69億元;______省投資集團控股有限公司出資7.498億元。

　　1、同意公司實收資本變更為18.47億元，新增出資由上海鐵路局出資4.69億元;______省投資集團控股有限公司出資2.188億元。

　　2、同意就上述變更事項修改章程相關(guān)條款。

　　股東簽字蓋章：_________________

法人變更會議紀要14

　　時間：20xx年xx月xx日

　　地點：xxxx

　　主持人：xxx

　　出席人：xx人(應(yīng)到xx人，實到xx人)

　　列席人：xx人

　　議題：

　　一、表決產(chǎn)生會長、常務(wù)副會長、副會長、秘書長;

　　二、表決產(chǎn)生常務(wù)副秘書長、副秘書長;

　　三、審議通過擬聘任名譽會長、高級顧問、顧問建議名單;

　　四、表決通過《xx市xx協(xié)會xx制度》文件;

　　五、決定其他重要事項：法定代表人、住所等變更。

　　經(jīng)理事會議審議作出以下決定：

　　一、理事會議以舉手表決的方式全部舉手選舉產(chǎn)生了會長、常務(wù)副會長和副會長。xxx當選會長兼任法定代表人;xxx等x名當選xx市xx協(xié)會常務(wù)副會長;xxx等x名當選xx市xx協(xié)會副會長;xxx當選為xx市xx協(xié)會秘書長;xxx等x名當選常務(wù)副秘書長;xxx等x名當選副秘書長。

　　二、以舉手表決方式一致(半數(shù)以上)通過同意將住所“xxxx”變更為“xxxx”;法定代表人將“xxx”變更為“xxx”，其它事項：

　　三、理事會議以鼓掌的'方式全部鼓掌通過聘請xxx擔任名譽會長;聘請xxx為xx市xx協(xié)會名譽會長。

　　四、理事會議以鼓掌的方式全部鼓掌通過決定聘請xxx等擔任xx市xx協(xié)會高級顧問;xxx等擔任xx市X協(xié)會顧問。

　　會議記錄人：xxx

　　xx市xx協(xié)會(蓋章)

　　20xx年xx月xx日

法人變更會議紀要15

　　一、時間:

　　20xx年xx月xx日

　　二、地點:

　　公司辦公室

　　三、召集人:

　　鐘偉

　　四、參加人:

　　鐘偉龍妮婭李剛賴緒成曾桂英

　　五、會議內(nèi)容:

　　(一)全體股東討論公司變更股東、法定代表人、總經(jīng)理、經(jīng)營范圍等事項。

　　(二)全體股東討論公司章程修正案。

　　公司全體股東一致同意作出如下決議:

　　1、同意賴緒成、曾桂英成為成都安蓉投資咨詢有限公司新股東。

　　2、同意將經(jīng)營范圍變更為:投資咨詢;企業(yè)管理咨詢;企業(yè)營銷策劃;市場信息咨詢;清潔服務(wù);園林綠化工程設(shè)計、施工。

　　3、同意鐘偉辭去公司執(zhí)行董事職務(wù)與法定代表人職務(wù);同意鐘偉辭去公司總經(jīng)理職務(wù);同意龍妮婭辭去公司監(jiān)事職務(wù);一致同意選舉賴緒成為公司執(zhí)行董事與法定代表人，任期三年;同意聘用賴緒成為公司總經(jīng)理，任期三年;一致同意選舉曾桂英為公司監(jiān)事職務(wù);任期三年。

　　4、同意鐘偉將自己所持有公司33%的股權(quán)即16.5萬元(其中認繳16.5萬元，實繳0萬元)全部以貨幣方式轉(zhuǎn)讓給賴緒成;同意龍妮婭將自己所持有公司33%的股權(quán)即16.5萬元(其中認繳16.5萬元，實繳0萬元)全部以貨幣方式轉(zhuǎn)讓給賴緒成;同意李剛將自己所持有公司34%的.股權(quán)即17萬元(其中認繳17萬元，實繳10萬元)全部以貨幣方式轉(zhuǎn)讓給曾桂英;現(xiàn)股東出資情況:賴緒成出資33萬元，占注冊資本66%。曾桂英出資17萬元，占注冊資本34%;全體股東同意將剩余注冊資本于xx年9月6日以前補足。

　　5、會議通過公司章程修正案。

　　6、本次會議決議作為公司股東會議記錄存檔。

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