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      2. 首次股東會會議紀要

        時間:2023-06-30 15:05:03 會議紀要 我要投稿
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        首次股東會會議紀要

          在日常學習、工作或生活中,越來越多地方需要用到會議紀要,紀要要求會議程序清楚,目的明確,中心突出,概括準確,層次分明,語言簡練。那要怎么寫好會議紀要呢?下面是小編精心整理的首次股東會會議紀要,歡迎閱讀,希望大家能夠喜歡。

        首次股東會會議紀要

          首次股東會會議紀要 篇1

          會議時間:XXX年7月xx日

          會議地點:在本公司會議室

          會議性質:臨時股東會會議

          召集人:王xx

          會議通知時間:2010年7月xx日

          會議通知方式:書面通知

          出席會議股東:xxx,xxx,xxx,xxx

          主持人:王xx

          會議審議事項:

          一、罷免和更換公司監事;

          二、增加公司注冊資本;

          三、修改公司章程。

          會議決議:

          一、就第一項審議事項,代表%表決權的股東同意,代表%表決權的股東反對,代表%表決權的股東棄權,達成如下決議:

          免去李xx監事職務,選舉譚xx為公司監事。

          上述決議涉及到章程條款變動的,同意修改公司章程。

          二、就第二項審議事項,代表%表決權的股東同意,代表

          %表決權的股東反對,代表%表決權的股東棄權,達成如下決議:

          增加公司注冊資本人民幣536萬元。

          上述決議涉及到章程條款變動的,同意修改公司章程。

          三、就第三項審議事項,代表%表決權的股東同意,代表%表決權的股東反對,代表%表決權的股東棄權,達成如下決議:

          修改公司章程,增加如下內容:

          1.股東有下列情形之一,股東會經代表三分之二以上表決權的股東同意,可以決定解除其股東資格:

          (1)股東違反出資義務;

          (2)股東嚴重破壞公司正常經營活動;

          (3)非經代表三分之二以上表決權的股東同意,自營或為他人經營與公司同類或相競爭的業務;為自己或者他人謀取屬于公司的商業機會;

          (4)侵害公司商業秘密;

          (5)詆毀公司商業信譽;

          (6)其他侵害公司利益的情形(包括但不限于挪用或侵吞公司資金,私藏、轉移或隱匿公司重要文件及資料等等)。

          股東會決定解除上述股東資格的,涉及的未交的出資額由其他股東認繳;已繳的出資額,即該股東的`股權,由其他股東按照股權成本價購買,不再評估該股權的溢價或減虧。股權成本價是指,股東出資時向公司實際交付的出資金額,或收購該項股權時向該股權的原轉讓人實際支付的股權轉讓價金額。

          2.考慮到公司目前的經營規模,下列人員界定為公司的高級管理人員:公司經理、副經理、各部門經理、辦公室主任。

          首次股東會會議紀要 篇2

          20xx年XX月XX日,在本公司辦公室,召開了在古交市XXXXXXX有限公司20xx年第一次股東會決議,在會議召開的15日前本公司已以電話方式通知到全體股東。到會的股東有XXX、XXX,會議由股東XXX召集和主持。經到會股東充分討論、認真研究形成以下決議:

          一、本公司由二位股東組成,股東名單如下:XXX、XXX。

          二、本公司不設董事會,設執行董事一名,執行董事為法定代表人,選舉XXX為執行董事。

          三、本公司設經理一名,由XXX擔任。

          四、本公司不設監事會,設監事一名,選舉XXX擔任。

          五、以上執行董事、經理、監事的產生程序符合《公司法》及有關法律、法規的規定。

          六、一致通過太原市XXXXXXX有限公司章程,章程共十章三十六條。

          七、全體股東以其認繳的出資額為限承擔一切法律責任。如未按承諾時間足額繳納認繳出資的,由股東或違約股東承擔連帶責任。

          八、全體股東保證所提供的材料真實、合法、有效,并承擔一切責任。

          九、一致同意股東XXX代表公司簽訂房屋租賃合同。

          十、一致同意委托XXX辦理本公司注冊登記手續。

          表決情況:

          對本次股東會決議,持贊同意見的.股東X人,代表100%的股份,占出席股東會的股東所持股份總數的100%。

          首次股東會會議紀要 篇3

          會議時間:x年xx月xx日

          會議地點:在xx市xx區路號(會議室)

          會議性質:臨時(或定期)股東會會議

          參加會議人員:股東(或者股東代表),全體股東均已到會。(或者補充說明:會議通知情況及到會股東情況)

          會議議題:協商表決本公司事宜。

          根據《中華人民共和國公司法》及本公司章程的有關規定,本次股東會會議由董事會召集,董事長主持,一致通過并決議如下:

          一、本公司因營業期限屆滿(或因合并、分立,或因章程規定的其他解散事由出現),股東會同意公司解散,決定公司停止營業(或生產、經營活動),進行清算。

          二、公司成立清算組,清算組由全體股東組成。其成員由、和x有限公司的`指定代表組成,其中由擔任組長、由擔任副組長。

          三、清算組在清算期間依照《中華人民共和國公司法》規定行使職權,開展工作。

          四、公司自作出解散決定之日起停止營業(或生產、經營活動)。

          五、其他有關內容:xx。(決議內容未涉及的,應當刪除。)

          首次股東會會議紀要 篇4

          一、時間:

          20xx年月日

          二、地點:

          xxx

          三、出席會議股東:

          xxx

          四、主持人:

          xxx

          五、會議內容:

          變更公司注冊資本根據《公司法》和本公司章程規定,阜六鐵路有限公司決定于20xx年月日在本公司會議室召開股東會,已于本次會議前15日書面(電話)通知本公司全體股東。出席本次會議的股東代表共人,代表公司股東100%的`表決權,所作出決議經公司股東表決權的100%通過。決議事項如下:

          1、同意公司注冊資金變更為23.78億元,新增出資由上海鐵路局出資4.69億元;安徽省投資集團控股有限公司出資7.498億元。

          1、同意公司實收資本變更為18.47億元,新增出資由上海鐵路局出資4.69億元;安徽省投資集團控股有限公司出資2.188億元。

          2、同意就上述變更事項修改章程相關條款。

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