銀行稽核崗位職責

時間：2022-11-02 09:15:46 崗位職責我要投稿

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銀行稽核崗位職責

　　在現(xiàn)在的社會生活中，大家逐漸認識到崗位職責的重要性，制定崗位職責可以減少違章行為和違章事故的發(fā)生。那么相關(guān)的崗位職責到底是怎么制定的呢？以下是小編整理的銀行稽核崗位職責，希望對大家有所幫助。

銀行稽核崗位職責

銀行稽核崗位職責1

　　1、負責對部門借款審核，對出納簽發(fā)的支票要索審查無誤后，負責加蓋在銀行備案的印章。

　　2、負責審核各項財務(wù)收支，嚴把財務(wù)關(guān)，做到按計劃列支，控制費用開支，杜絕非正常開支。

　　3、負責會計憑證的審核，保證每一筆憑證內(nèi)容真實、手續(xù)完備、數(shù)字準確、會計科目正確。審核編號連續(xù)、附件票據(jù)合規(guī)、戳記完備、簽章齊全。

　　4、登記應收帳款手工帳并于電腦帳核對。

　　5、按照正常審批程序，負責各類客戶的'裝修返點計算、促銷返點計算、嘉獎返點計算、差價返點計算支付等。

　　6、負責申請分公司資金；執(zhí)行對外匯款；交納本地按揭款；核算費用；核算與管理各類租賃合同（含租入租出）、押金、保證金；攤銷租金；管理工程合同；核算工程利潤；統(tǒng)計、監(jiān)控資金流量等。

　　7、協(xié)助財務(wù)經(jīng)理計算分公司工資，并根據(jù)審核過工資表負責及時發(fā)放。

　　8、負責提交相關(guān)財務(wù)報表，保證準確及時，報表包括（但不限于）：每日日報表、月度費用報表、各類返點報表、工程報表、資金流量表、租賃報表、應收款報表等。

　　9、裝訂、管理本部門財務(wù)檔案。

　　10、負責領(lǐng)導交辦的有關(guān)文件打印、發(fā)放、統(tǒng)計工作。

　　11、完成部門經(jīng)理交辦的其它工作。

銀行稽核崗位職責2

　　1、擔任分支機構(gòu)的'項目主審工作，負責制定項目計劃和實施方案、組織項目例會、與被稽核單位的見面會、溝通會；

　　2、負責對項目底稿、問題定性的復核、撰寫稽核報告，初步提出稽核建議及處罰意見，跟蹤后續(xù)整改情況等，對稽核項目負責；

　　3、根據(jù)項目具體情況承擔部分檢查工作，并就檢查內(nèi)容實施檢查程序、撰寫稽核小結(jié)；

　　4、對稽核中發(fā)現(xiàn)的流程控制問題及其他普遍性管理問題，提出合理化建議；對完善稽核制度提建議；

　　5、對稽核技巧、方法進行總結(jié)、歸納，對稽核課題進行研究。

銀行稽核崗位職責3

　　1、負責對總行外包的大型管理類項目從立項開始到項目結(jié)束階段的全流程進行檢查、監(jiān)督和評價，提出稽核建議，并對稽核發(fā)現(xiàn)的整改情況進行持續(xù)追蹤；

　　2、負責對外部監(jiān)管機構(gòu)指定的常態(tài)化、特定業(yè)務(wù)條線的項目進行檢查、監(jiān)督和評價，提出稽核建議，并對稽核發(fā)現(xiàn)的整改情況進行持續(xù)追蹤；

　　3、負責對行領(lǐng)導特別交辦的項目進行檢查、監(jiān)督和評價，提出稽核建議，并對稽核發(fā)現(xiàn)的整改情況進行持續(xù)追蹤；

　　4、負責稽核相關(guān)外包的'大型管理類項目的建設(shè)，對項目的進度、交付、培訓、應用等情況進行管理，促進項目目標的達成；

　　5、負責制定并完善項目稽核的稽核方法和程序，持續(xù)梳理并優(yōu)化項目稽核流程；

　　6、收集、歸檔稽核項目檔案。

銀行稽核崗位職責4

　　1、負責實施對總行與信貸、資產(chǎn)業(yè)務(wù)條線相關(guān)的各專業(yè)委員會的運作的檢查、監(jiān)督和評價，提出稽核建議；

　　2、負責實施對總行與信貸、資產(chǎn)業(yè)務(wù)條線相關(guān)的各部門和條線的運作和管理情況的檢查、監(jiān)督和評價，并對稽核發(fā)現(xiàn)問題的整改情況進行持續(xù)追蹤；

　　3、參與對總行與信貸、資產(chǎn)業(yè)務(wù)條線相關(guān)的高級管理人員進行經(jīng)濟責任審計；

　　4、實施對總行各部門的內(nèi)部控制評價，并對與信貸、資產(chǎn)業(yè)務(wù)條線相關(guān)的內(nèi)部控制的`隱患和缺陷提出改進意見；

　　5、參與其他與信貸、資產(chǎn)業(yè)務(wù)條線相關(guān)的現(xiàn)場檢查任務(wù)；

　　6、制定并完善與信貸、資產(chǎn)業(yè)務(wù)條線相關(guān)的稽核方法和程序。

銀行稽核崗位職責5

　　1、開展對全行不良資產(chǎn)問責工作實施情況的稽核檢查和評價；

　　2、開展對總行中、高層管理人員的任期（離任）經(jīng)濟責任稽核，并協(xié)助擬寫經(jīng)濟責任稽核報告；

　　3、開展監(jiān)管部門指定的專項稽核項目，協(xié)助擬寫相關(guān)的.專項稽核報告；

　　4、參加行領(lǐng)導要求部門開展的其他現(xiàn)場檢查或?qū)ｍ椈耍?/p>

　　5、落實對參與開展的稽核項目發(fā)現(xiàn)問題的整改情況進行持續(xù)追蹤；

　　6、適時對任期（離任）經(jīng)濟責任稽核工作流程和方法以及報告模板進行修改和完善；

　　7、收集、歸檔、移交稽核項目檔案資料。

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