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      2. 企業(yè)盡職調(diào)查報告

        時間:2021-02-28 14:31:01 調(diào)查報告 我要投稿

        企業(yè)盡職調(diào)查報告模板

          想要了解企業(yè)的盡職程度需要對該企業(yè)進(jìn)行調(diào)查,那么相關(guān)的調(diào)查報告應(yīng)該怎么寫呢?下面就和YJBYS小編一起來看看吧。

        企業(yè)盡職調(diào)查報告模板

          企業(yè)盡職調(diào)查報告模板【一】

          致:***先生

          北京市康德律師事務(wù)所(以下簡稱“本所”)接受***先生的委托,根據(jù)<中華人民共和國公司法>、<中華人民共和國公司登記管理條例>及其他有關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定,就北京****房地產(chǎn)開發(fā)有限責(zé)任公司(以下簡稱“****公司”)資信調(diào)查事宜出具<關(guān)于北京****房地產(chǎn)開發(fā)有限責(zé)任公司資信調(diào)查報告>(以下簡稱“本調(diào)查報告”)。

          重要聲明:

          (一)本所律師依據(jù)<中華人民共和國公司法>、<中華人民共和國律師法>等現(xiàn)行有效之法律、行政法規(guī)及本調(diào)查報告出具日以前已經(jīng)發(fā)生或存在的事實,基于對法律的理解和對有關(guān)事實的了解,并按照律師行業(yè)公認(rèn)的業(yè)務(wù)標(biāo)準(zhǔn)、道德規(guī)范和勤勉盡責(zé)精神出具本調(diào)查報告。

          (二)本所律師根據(jù)****公司提供的相關(guān)資料,已對****公司的主體資格進(jìn)行了充分的核查驗證,并已對本所律師認(rèn)為出具本調(diào)查報告所需的文件進(jìn)行了審慎審閱。包括但不限于公司主體資格、公司的章程、公司的股東及股本結(jié)構(gòu)、公司的財務(wù)和稅務(wù)、公司的訴訟與仲裁。本所律師保證在本調(diào)查報告中不存在虛假記載、誤導(dǎo)性陳述及重大遺漏。

          (三)****公司已向本所律師保證和承諾,其已提供本所律師為出具本調(diào)查報告所必需的、真實的、完整的復(fù)印材料;其所提供資料上的簽字/或印章均真實、有效;其所提供的副本材料或復(fù)印件與正本或原件完全一致;其所提供的資料文件均為真實、準(zhǔn)確、完整,無虛假記載、誤導(dǎo)性陳述及重大遺漏。

          (四)本所律師僅根據(jù)****公司提供的相關(guān)資料對其資信情況相關(guān)事項發(fā)表法律意見,并不涉及有關(guān)財務(wù)會計、審計、內(nèi)部控制等非本所律師專業(yè)事項。

          (五)本調(diào)查報告僅供***先生在本次之目的使用。未經(jīng)本所及本所律師書面同意,***先生及其他任何法人、非法人組織或個人不得將本調(diào)查報告用作任何其他目的。

          基于上述聲明,本所律師依據(jù)<中華人民共和國公司法>等法律、行政法規(guī)和規(guī)范性文件的規(guī)定,按照律師行業(yè)公認(rèn)的業(yè)務(wù)標(biāo)準(zhǔn)、道德規(guī)范和勤勉盡責(zé)精神,對****公司提供的有關(guān)文件和事實進(jìn)行了核查和驗證,以***先生特聘專項法律顧問身份,現(xiàn)出具法律意見如下:

          第一節(jié)釋義、引言

          一、釋義

          在本調(diào)查報告中,除非另有說明,下列詞語具有如下特定含義:

          <公司法>指1999年12月25日第九屆全國人民代表大會常務(wù)委員會第十三次會議修正,1994年7月1起施行的<中華人民共和國公司法>和2005年10月27日第十屆全國人民代表大會常務(wù)委員會第十八次會議修訂,自2006年1月1日起施行的<中華人民共和國公司法>;

          <公司章程>指<北京****房地產(chǎn)開發(fā)有限責(zé)任公司章程>;

          本所指北京市康德律師事務(wù)所;

          本調(diào)查報告指<關(guān)于北京****房地產(chǎn)開發(fā)有限責(zé)任公司資信調(diào)查報告>。

          二、引言

          本所接受***先生的委托,作為其特聘專項法律顧問,對北京****房地產(chǎn)開發(fā)有限公司資信情況進(jìn)行了核查與驗證,具體內(nèi)容如下:

          1、北京****房地產(chǎn)開發(fā)有限公司的主體資格;

          2、北京****房地產(chǎn)開發(fā)有限公司的章程;

          3、北京****房地產(chǎn)開發(fā)有限公司的股東;

          4、北京****房地產(chǎn)開發(fā)有限公司的股本結(jié)構(gòu);

          5、北京****房地產(chǎn)開發(fā)有限公司的財務(wù)、稅務(wù);

          6、北京****房地產(chǎn)開發(fā)有限公司的債權(quán)債務(wù),訴訟、仲裁情況。

          第二節(jié)正文

          一、北京****房地產(chǎn)開發(fā)有限公司的主體資格

          (一)北京****房地產(chǎn)開發(fā)有限公司經(jīng)北京市工商行政管理局密云分局注冊,領(lǐng)有北京市工商行政管理局密云分局頒發(fā)的<企業(yè)法人營業(yè)執(zhí)照>。

          1、營業(yè)執(zhí)照注冊號:11022800334*****;

          2、公司住所:北京市***工業(yè)開發(fā)區(qū)水源路***號;

          3、法定代表人:***;

          4、注冊資本:1000萬元人民幣;

          5、實收資本:1000萬元人民幣;

          6、公司類型:有限責(zé)任公司(自然人投資或控股);

          7、經(jīng)營范圍:一般經(jīng)營項目:房地產(chǎn)開發(fā)、銷售;房地產(chǎn)信息咨詢(中介服務(wù)除外);家居裝飾設(shè)計;自有房屋的物業(yè)管理、接受委托從事物業(yè)管理;

          8、成立日期:20xx年10月23日;

          9、營業(yè)期限:自20xx年10月23日至2021年10月22日。

          (二)北京****房地產(chǎn)開發(fā)有限公司于20xx年4月7日經(jīng)過北京市工商行政管理局密云分局年度檢驗。

          (三)北京****房地產(chǎn)開發(fā)有限公司領(lǐng)有北京市密云縣質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督局頒發(fā)的<中華人民共和國組織機構(gòu)代碼證>(代碼:80298503-2),有效期:20xx年02月12日至2015年02月11日,登記號:組管代110228-1458、

          (四)根據(jù)北京****房地產(chǎn)開發(fā)有限公司提供的由北京市城市建設(shè)綜合開發(fā)辦公室于20xx年11月26日出具的(20xx)京開辦經(jīng)字第943號<關(guān)于北京****房地產(chǎn)開發(fā)有限公司房地產(chǎn)開發(fā)資質(zhì)的批復(fù)>,內(nèi)容顯示:一、你公司已在我辦備案,批準(zhǔn)你公司納入北京市房地產(chǎn)開發(fā)行業(yè)管理。二、核定你公司房地產(chǎn)開發(fā)資質(zhì)為待定資質(zhì),符合項目資本金的規(guī)定,可承擔(dān)10萬平方米以下的住宅項目或3萬平方米以下的公建項目,或相當(dāng)投資規(guī)模的其它項目。三、你公司應(yīng)按規(guī)定到我辦辦理資質(zhì)年檢。

          綜上,本所律師認(rèn)為,根據(jù)<中華人民共和國公司法(1999)>第8條、第9條、第10條、第11條和<組織機構(gòu)代碼管理辦法>第8條、第9條以及<中華人民共和國城市房地產(chǎn)管理法>第29條、30條和<房地產(chǎn)開發(fā)企業(yè)資質(zhì)管理規(guī)定>第3條、第4條、第5條規(guī)定,****公司系依法設(shè)立且有效存續(xù)的有限責(zé)任公司,具有<公司法>及其他規(guī)范性文件規(guī)定的主體資格。

          本所律師提示:****公司僅向本所提供了上述(四)中對核定的房地產(chǎn)開發(fā)資質(zhì)為“待定資質(zhì)”的批復(fù)文件,并未提供<暫定資質(zhì)證書>或其他資質(zhì)等級證書等有效證明其房地產(chǎn)開發(fā)資質(zhì)的相關(guān)文件。

          二、北京****房地產(chǎn)開發(fā)有限公司的章程

          公司章程,是就公司組織及運行規(guī)范,對公司性質(zhì)、宗旨、經(jīng)營范圍、組織機構(gòu)、議事規(guī)則、權(quán)利義務(wù)分配等內(nèi)容進(jìn)行記載的基本文件。是公司存在和活動的基本依據(jù)。

          根據(jù)****公司向本所提供的<北京****房地產(chǎn)開發(fā)有限責(zé)任公司章程>顯示:北京****房地產(chǎn)開發(fā)有限責(zé)任公司于20xx年10月15日制定了公司章程,章程內(nèi)容對公司的名稱和住所、經(jīng)營范圍、注冊資本、股東的姓名、出資立式、出資額、股東的權(quán)利義務(wù)、股東轉(zhuǎn)讓出資的條件、機構(gòu)設(shè)置以及議事規(guī)則等作了詳細(xì)的約定,全體股東均在<公司章程>上簽名。

          本所律師經(jīng)審核認(rèn)為:根據(jù)<公司法>相關(guān)規(guī)定,****公司成立時的<公司章程>對注冊資本、股東人數(shù)、出資方式、出資額、公司的機構(gòu)設(shè)置及產(chǎn)生辦法、議事規(guī)則等內(nèi)容均符合<公司法>以及相關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定,亦合法有效。全體發(fā)起人股東均在<公司章程>上簽名之時,<公司章程>正式成立,且對全體股東產(chǎn)生具有法律拘束力之效力。

          本所律師提示:本所律師僅對****公司提供的****公司成立之時<公司章程>的內(nèi)容、形式的合法性作出判斷,并不對****公司成立之后<公司章程>內(nèi)容是否發(fā)生過修改或變動作出任何評價或判斷。

          三、北京****房地產(chǎn)開發(fā)有限公司的股東

          依據(jù)****公司向本所提供的<北京****房地產(chǎn)開發(fā)有限責(zé)任公司章程>,本所律師查明:****公司于20xx年10月23日成立。****公司成立時由崔曉玲(出資150萬元人民幣,占公司15%股權(quán))、王衛(wèi)軍(出資200萬元人民幣,占公司20%股權(quán))、許隨義(出資250萬元人民幣,占公司25%股權(quán))、宜敬東(出資150萬元人民幣,占公司15%股權(quán))、崔白玉(出資250萬元人民幣,占公司25%股權(quán))五個自然人股東共同出資組建。

          本所律師認(rèn)為:****公司的股東已投入公司的資產(chǎn)產(chǎn)權(quán)關(guān)系清晰,其將該等資產(chǎn)投入****公司的股東不存在法律障礙。根據(jù)<中華人民共和國公司法(1999)>第20條規(guī)定,****公司的股東人數(shù)符合法律、法規(guī)和其他規(guī)范性文件的規(guī)定。

          四、北京****房地產(chǎn)開發(fā)有限公司的股本結(jié)構(gòu)

          (一)****公司設(shè)立時的注冊資本、實收資本

          根據(jù)****公司向本所提供的<企業(yè)法人營業(yè)執(zhí)照>和<公司章程>內(nèi)容顯示:北京****房地產(chǎn)開發(fā)有限責(zé)任公司注冊資本為1000萬元人民幣,實收資本為1000萬元人民幣。

          (二)****公司設(shè)立時的股權(quán)設(shè)置、股本結(jié)構(gòu)

          經(jīng)核查,****公司設(shè)立時的.股權(quán)設(shè)置、股本結(jié)構(gòu)如下:

          股東姓名出資額(萬元)出資比例(%)

          崔曉玲150、0015%

          王衛(wèi)軍200、0020%

          許隨義250、0025%

          宜敬東150、0015%

          崔白玉250、0025%

          本所律師認(rèn)為:

          ****公司設(shè)立時的注冊資本和實收資本符合<公司法>等相關(guān)規(guī)定。

          股權(quán)設(shè)置和股本結(jié)構(gòu)由全體股東在****公司章程中作出了明確約定并在工商登記部門進(jìn)行了備案登記,體現(xiàn)了全體股東的真實意思表示,產(chǎn)權(quán)界定清晰,合法有效。

          本所律師提示:****公司未向本所提供設(shè)立時對股東出資相應(yīng)的<驗資報告>等相關(guān)文件,本所律師僅對****公司提供的現(xiàn)有的相關(guān)資料作出上述相關(guān)問題的判斷,對****公司設(shè)立之后股本及股本結(jié)構(gòu)是否發(fā)生變動不作任何評價或判斷。

          五、北京****房地產(chǎn)開發(fā)有限公司的財務(wù)、稅務(wù)

          (一)****公司未向本所提供<銀行開戶許可證>;

          (二)****公司未向本所提供<財務(wù)會計報告>、<審計報告>以及其他<財務(wù)報表>;

          (三)****公司未向本所提供<貸款卡>;

          (四)****公司未向本所提供<稅務(wù)登記證>以及相關(guān)的稅務(wù)發(fā)票。

          本所律師認(rèn)為:****公司作為合法成立并有效存續(xù)的房地產(chǎn)開發(fā)有限公司,應(yīng)當(dāng)按照法律規(guī)定編制財務(wù)報告或相關(guān)納稅登記,應(yīng)建立建全財務(wù)和稅務(wù)制度。由于****公司未向本所提供上述相關(guān)證件、資料,本所律師對****公司的財務(wù)、稅務(wù)狀況不作任何法律評價或判斷。

          六、北京****房地產(chǎn)開發(fā)有限公司的債權(quán)債務(wù),訴訟、仲裁情況

          本所律師提示:本調(diào)查報告僅對****公司向本所提供的相關(guān)資料進(jìn)行審驗核查后所作出的相應(yīng)法律評價或判斷,對在本調(diào)查報告中列明而缺乏獨立證據(jù)支持的相關(guān)事項不作任何法律評價或判斷。

          (一)****公司未向本所提供相關(guān)債權(quán)債務(wù)憑證,本所律師對****公司是否對外發(fā)生債權(quán)債務(wù)情況以及是否設(shè)定相關(guān)擔(dān)保(抵押、質(zhì)押、保證等)不作任何法律評價或判斷。

          (二)****公司未向本所提供訴訟、仲裁、行政處罰等相關(guān)文件,本所律師對****公司目前是否存在重大訴訟、仲裁及行政處罰等不作任何法律評價或判斷。

          第三節(jié)結(jié)語

          一、本調(diào)查報告基于相關(guān)法律、法規(guī)及北京****房地產(chǎn)開發(fā)有限責(zé)任公司提供的相關(guān)證明材料,通過核查、驗證,提出上述意見,供***先生參考。

          二、本調(diào)查報告主要依據(jù)以下法律、法規(guī):

          (1)<中華人民共和國公司法(1999)>

          (2)<中華人民共和國公司法(2005)>

          (3)<組織機構(gòu)代碼管理辦法>

          (4)<中華人民共和國公司登記管理條例>

          (5)<房地產(chǎn)開發(fā)企業(yè)資質(zhì)管理規(guī)定>

          (6)<中華人民共和國稅收征收管理法>

          (7)<中華人民共和國律師法>

          北京市康德律師事務(wù)所

          律師

          20xx年xx月xx日

          企業(yè)盡職調(diào)查報告模板【二】

          ×××公司:

          我們接受委托,對×××公司(以下簡稱"ABC公司")截至20XX年12月31日的財務(wù)狀況、20XX年度的經(jīng)營成果以及相關(guān)的內(nèi)部控制進(jìn)行盡職調(diào)查。調(diào)查過程中使用的有關(guān)財務(wù)報表、賬簿憑證和相關(guān)文件資料由ABC公司管理層提供并負(fù)責(zé);我們的責(zé)任是按照《中國注冊會計師相關(guān)服務(wù)準(zhǔn)則第 4101 號——對財務(wù)信息執(zhí)行商定程序》對ABC公司的財務(wù)情況進(jìn)行盡職調(diào)查并出具財務(wù)盡職調(diào)查報告。

          我們執(zhí)行盡職調(diào)查的方法主要采取對ABC公司的相關(guān)人員進(jìn)行詢問,對財務(wù)數(shù)據(jù)進(jìn)行分析性復(fù)核,抽查相關(guān)會計記錄,觀察實物現(xiàn)場和審查協(xié)議文件等我們認(rèn)為必要的盡職調(diào)查程序。此盡職調(diào)查并非執(zhí)行審計程序,因而不能提供審計之保證,以及發(fā)表審計意見。

          本調(diào)查報告包括以下內(nèi)容:

          一、調(diào)查范圍及實施概述

          (一)調(diào)查范圍

          根據(jù)XXX公司與我們所簽訂的財務(wù)盡職調(diào)查業(yè)務(wù)約定書,對ABC公司(以下簡稱“公司”)的盡職調(diào)查包括以下內(nèi)容:

          公司歷史及業(yè)務(wù)概述

          公司內(nèi)部控制與管理信息

          公司會計系統(tǒng)和會計政策

          截至20XX年12月31日公司資產(chǎn)、負(fù)債及所有者權(quán)益

          20XX年度公司經(jīng)營情況

          盡職調(diào)查工作的目的是為XXX公司投資ABC公司項目提供參考,我們的工作重點主要為對公司提供財務(wù)信息資料的復(fù)核。根據(jù)公司的具體情況和我們的專業(yè)判斷,對以下項目進(jìn)行較為詳細(xì)的調(diào)查:

          固定資產(chǎn)和在建工程

          長期投資

          貨幣資金

          應(yīng)收款項

          長、短期借款

          實收資本

          大修理費用

          (二)主要前提與限定

          除有特別說明外,報告中所列貨幣金額均為人民幣元。

          我們的盡職調(diào)查并非執(zhí)行審計程序,因而不能提供審計之保證,以及發(fā)表審計意見。我們的調(diào)查的方法主要采取對ABC公司的相關(guān)人員進(jìn)行詢問,對財務(wù)數(shù)據(jù)進(jìn)行分析性復(fù)核,抽查相關(guān)會計記錄,觀察實物現(xiàn)場和審查協(xié)議文件等我們認(rèn)為必要的盡職調(diào)查程序。

          為我們提供信息的主要部門有:

          財務(wù)部

          供應(yīng)處

          銷售處

          生產(chǎn)處

          總務(wù)部辦公室

          基建處

          在此,我們要對上述部門及其人員在工作所給予的大力支持與協(xié)作表示感謝。由于時間的關(guān)系,我們沒有與公司管理層討論報告草稿。

          二、公司基本情況(略)

          三、資產(chǎn)、負(fù)債、權(quán)益調(diào)查情況說明(略)

          四、收入、成本、費用調(diào)查情況說明(略)

          五、其他需要說明的情況(略)

          六、報告附件(略)

          我們的報告僅提供給貴公司管理層內(nèi)部用于×××事項參考使用,不得作為其他任何目的的引用或使用。由于對本調(diào)查報告使用不當(dāng)所造成的一切后果與本所無關(guān)。

          希望我們的報告能為貴公司的投資提供幫助,如果需要了解報告中所列事項更詳細(xì)的信息,請隨時與我們聯(lián)系。


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            企業(yè)盡職調(diào)查報告模板

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            企業(yè)盡職調(diào)查報告模板

              企業(yè)盡職調(diào)查報告模板【一】

              致:***先生

              北京市康德律師事務(wù)所(以下簡稱“本所”)接受***先生的委托,根據(jù)<中華人民共和國公司法>、<中華人民共和國公司登記管理條例>及其他有關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定,就北京****房地產(chǎn)開發(fā)有限責(zé)任公司(以下簡稱“****公司”)資信調(diào)查事宜出具<關(guān)于北京****房地產(chǎn)開發(fā)有限責(zé)任公司資信調(diào)查報告>(以下簡稱“本調(diào)查報告”)。

              重要聲明:

              (一)本所律師依據(jù)<中華人民共和國公司法>、<中華人民共和國律師法>等現(xiàn)行有效之法律、行政法規(guī)及本調(diào)查報告出具日以前已經(jīng)發(fā)生或存在的事實,基于對法律的理解和對有關(guān)事實的了解,并按照律師行業(yè)公認(rèn)的業(yè)務(wù)標(biāo)準(zhǔn)、道德規(guī)范和勤勉盡責(zé)精神出具本調(diào)查報告。

              (二)本所律師根據(jù)****公司提供的相關(guān)資料,已對****公司的主體資格進(jìn)行了充分的核查驗證,并已對本所律師認(rèn)為出具本調(diào)查報告所需的文件進(jìn)行了審慎審閱。包括但不限于公司主體資格、公司的章程、公司的股東及股本結(jié)構(gòu)、公司的財務(wù)和稅務(wù)、公司的訴訟與仲裁。本所律師保證在本調(diào)查報告中不存在虛假記載、誤導(dǎo)性陳述及重大遺漏。

              (三)****公司已向本所律師保證和承諾,其已提供本所律師為出具本調(diào)查報告所必需的、真實的、完整的復(fù)印材料;其所提供資料上的簽字/或印章均真實、有效;其所提供的副本材料或復(fù)印件與正本或原件完全一致;其所提供的資料文件均為真實、準(zhǔn)確、完整,無虛假記載、誤導(dǎo)性陳述及重大遺漏。

              (四)本所律師僅根據(jù)****公司提供的相關(guān)資料對其資信情況相關(guān)事項發(fā)表法律意見,并不涉及有關(guān)財務(wù)會計、審計、內(nèi)部控制等非本所律師專業(yè)事項。

              (五)本調(diào)查報告僅供***先生在本次之目的使用。未經(jīng)本所及本所律師書面同意,***先生及其他任何法人、非法人組織或個人不得將本調(diào)查報告用作任何其他目的。

              基于上述聲明,本所律師依據(jù)<中華人民共和國公司法>等法律、行政法規(guī)和規(guī)范性文件的規(guī)定,按照律師行業(yè)公認(rèn)的業(yè)務(wù)標(biāo)準(zhǔn)、道德規(guī)范和勤勉盡責(zé)精神,對****公司提供的有關(guān)文件和事實進(jìn)行了核查和驗證,以***先生特聘專項法律顧問身份,現(xiàn)出具法律意見如下:

              第一節(jié)釋義、引言

              一、釋義

              在本調(diào)查報告中,除非另有說明,下列詞語具有如下特定含義:

              <公司法>指1999年12月25日第九屆全國人民代表大會常務(wù)委員會第十三次會議修正,1994年7月1起施行的<中華人民共和國公司法>和2005年10月27日第十屆全國人民代表大會常務(wù)委員會第十八次會議修訂,自2006年1月1日起施行的<中華人民共和國公司法>;

              <公司章程>指<北京****房地產(chǎn)開發(fā)有限責(zé)任公司章程>;

              本所指北京市康德律師事務(wù)所;

              本調(diào)查報告指<關(guān)于北京****房地產(chǎn)開發(fā)有限責(zé)任公司資信調(diào)查報告>。

              二、引言

              本所接受***先生的委托,作為其特聘專項法律顧問,對北京****房地產(chǎn)開發(fā)有限公司資信情況進(jìn)行了核查與驗證,具體內(nèi)容如下:

              1、北京****房地產(chǎn)開發(fā)有限公司的主體資格;

              2、北京****房地產(chǎn)開發(fā)有限公司的章程;

              3、北京****房地產(chǎn)開發(fā)有限公司的股東;

              4、北京****房地產(chǎn)開發(fā)有限公司的股本結(jié)構(gòu);

              5、北京****房地產(chǎn)開發(fā)有限公司的財務(wù)、稅務(wù);

              6、北京****房地產(chǎn)開發(fā)有限公司的債權(quán)債務(wù),訴訟、仲裁情況。

              第二節(jié)正文

              一、北京****房地產(chǎn)開發(fā)有限公司的主體資格

              (一)北京****房地產(chǎn)開發(fā)有限公司經(jīng)北京市工商行政管理局密云分局注冊,領(lǐng)有北京市工商行政管理局密云分局頒發(fā)的<企業(yè)法人營業(yè)執(zhí)照>。

              1、營業(yè)執(zhí)照注冊號:11022800334*****;

              2、公司住所:北京市***工業(yè)開發(fā)區(qū)水源路***號;

              3、法定代表人:***;

              4、注冊資本:1000萬元人民幣;

              5、實收資本:1000萬元人民幣;

              6、公司類型:有限責(zé)任公司(自然人投資或控股);

              7、經(jīng)營范圍:一般經(jīng)營項目:房地產(chǎn)開發(fā)、銷售;房地產(chǎn)信息咨詢(中介服務(wù)除外);家居裝飾設(shè)計;自有房屋的物業(yè)管理、接受委托從事物業(yè)管理;

              8、成立日期:20xx年10月23日;

              9、營業(yè)期限:自20xx年10月23日至2021年10月22日。

              (二)北京****房地產(chǎn)開發(fā)有限公司于20xx年4月7日經(jīng)過北京市工商行政管理局密云分局年度檢驗。

              (三)北京****房地產(chǎn)開發(fā)有限公司領(lǐng)有北京市密云縣質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督局頒發(fā)的<中華人民共和國組織機構(gòu)代碼證>(代碼:80298503-2),有效期:20xx年02月12日至2015年02月11日,登記號:組管代110228-1458、

              (四)根據(jù)北京****房地產(chǎn)開發(fā)有限公司提供的由北京市城市建設(shè)綜合開發(fā)辦公室于20xx年11月26日出具的(20xx)京開辦經(jīng)字第943號<關(guān)于北京****房地產(chǎn)開發(fā)有限公司房地產(chǎn)開發(fā)資質(zhì)的批復(fù)>,內(nèi)容顯示:一、你公司已在我辦備案,批準(zhǔn)你公司納入北京市房地產(chǎn)開發(fā)行業(yè)管理。二、核定你公司房地產(chǎn)開發(fā)資質(zhì)為待定資質(zhì),符合項目資本金的規(guī)定,可承擔(dān)10萬平方米以下的住宅項目或3萬平方米以下的公建項目,或相當(dāng)投資規(guī)模的其它項目。三、你公司應(yīng)按規(guī)定到我辦辦理資質(zhì)年檢。

              綜上,本所律師認(rèn)為,根據(jù)<中華人民共和國公司法(1999)>第8條、第9條、第10條、第11條和<組織機構(gòu)代碼管理辦法>第8條、第9條以及<中華人民共和國城市房地產(chǎn)管理法>第29條、30條和<房地產(chǎn)開發(fā)企業(yè)資質(zhì)管理規(guī)定>第3條、第4條、第5條規(guī)定,****公司系依法設(shè)立且有效存續(xù)的有限責(zé)任公司,具有<公司法>及其他規(guī)范性文件規(guī)定的主體資格。

              本所律師提示:****公司僅向本所提供了上述(四)中對核定的房地產(chǎn)開發(fā)資質(zhì)為“待定資質(zhì)”的批復(fù)文件,并未提供<暫定資質(zhì)證書>或其他資質(zhì)等級證書等有效證明其房地產(chǎn)開發(fā)資質(zhì)的相關(guān)文件。

              二、北京****房地產(chǎn)開發(fā)有限公司的章程

              公司章程,是就公司組織及運行規(guī)范,對公司性質(zhì)、宗旨、經(jīng)營范圍、組織機構(gòu)、議事規(guī)則、權(quán)利義務(wù)分配等內(nèi)容進(jìn)行記載的基本文件。是公司存在和活動的基本依據(jù)。

              根據(jù)****公司向本所提供的<北京****房地產(chǎn)開發(fā)有限責(zé)任公司章程>顯示:北京****房地產(chǎn)開發(fā)有限責(zé)任公司于20xx年10月15日制定了公司章程,章程內(nèi)容對公司的名稱和住所、經(jīng)營范圍、注冊資本、股東的姓名、出資立式、出資額、股東的權(quán)利義務(wù)、股東轉(zhuǎn)讓出資的條件、機構(gòu)設(shè)置以及議事規(guī)則等作了詳細(xì)的約定,全體股東均在<公司章程>上簽名。

              本所律師經(jīng)審核認(rèn)為:根據(jù)<公司法>相關(guān)規(guī)定,****公司成立時的<公司章程>對注冊資本、股東人數(shù)、出資方式、出資額、公司的機構(gòu)設(shè)置及產(chǎn)生辦法、議事規(guī)則等內(nèi)容均符合<公司法>以及相關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定,亦合法有效。全體發(fā)起人股東均在<公司章程>上簽名之時,<公司章程>正式成立,且對全體股東產(chǎn)生具有法律拘束力之效力。

              本所律師提示:本所律師僅對****公司提供的****公司成立之時<公司章程>的內(nèi)容、形式的合法性作出判斷,并不對****公司成立之后<公司章程>內(nèi)容是否發(fā)生過修改或變動作出任何評價或判斷。

              三、北京****房地產(chǎn)開發(fā)有限公司的股東

              依據(jù)****公司向本所提供的<北京****房地產(chǎn)開發(fā)有限責(zé)任公司章程>,本所律師查明:****公司于20xx年10月23日成立。****公司成立時由崔曉玲(出資150萬元人民幣,占公司15%股權(quán))、王衛(wèi)軍(出資200萬元人民幣,占公司20%股權(quán))、許隨義(出資250萬元人民幣,占公司25%股權(quán))、宜敬東(出資150萬元人民幣,占公司15%股權(quán))、崔白玉(出資250萬元人民幣,占公司25%股權(quán))五個自然人股東共同出資組建。

              本所律師認(rèn)為:****公司的股東已投入公司的資產(chǎn)產(chǎn)權(quán)關(guān)系清晰,其將該等資產(chǎn)投入****公司的股東不存在法律障礙。根據(jù)<中華人民共和國公司法(1999)>第20條規(guī)定,****公司的股東人數(shù)符合法律、法規(guī)和其他規(guī)范性文件的規(guī)定。

              四、北京****房地產(chǎn)開發(fā)有限公司的股本結(jié)構(gòu)

              (一)****公司設(shè)立時的注冊資本、實收資本

              根據(jù)****公司向本所提供的<企業(yè)法人營業(yè)執(zhí)照>和<公司章程>內(nèi)容顯示:北京****房地產(chǎn)開發(fā)有限責(zé)任公司注冊資本為1000萬元人民幣,實收資本為1000萬元人民幣。

              (二)****公司設(shè)立時的股權(quán)設(shè)置、股本結(jié)構(gòu)

              經(jīng)核查,****公司設(shè)立時的.股權(quán)設(shè)置、股本結(jié)構(gòu)如下:

              股東姓名出資額(萬元)出資比例(%)

              崔曉玲150、0015%

              王衛(wèi)軍200、0020%

              許隨義250、0025%

              宜敬東150、0015%

              崔白玉250、0025%

              本所律師認(rèn)為:

              ****公司設(shè)立時的注冊資本和實收資本符合<公司法>等相關(guān)規(guī)定。

              股權(quán)設(shè)置和股本結(jié)構(gòu)由全體股東在****公司章程中作出了明確約定并在工商登記部門進(jìn)行了備案登記,體現(xiàn)了全體股東的真實意思表示,產(chǎn)權(quán)界定清晰,合法有效。

              本所律師提示:****公司未向本所提供設(shè)立時對股東出資相應(yīng)的<驗資報告>等相關(guān)文件,本所律師僅對****公司提供的現(xiàn)有的相關(guān)資料作出上述相關(guān)問題的判斷,對****公司設(shè)立之后股本及股本結(jié)構(gòu)是否發(fā)生變動不作任何評價或判斷。

              五、北京****房地產(chǎn)開發(fā)有限公司的財務(wù)、稅務(wù)

              (一)****公司未向本所提供<銀行開戶許可證>;

              (二)****公司未向本所提供<財務(wù)會計報告>、<審計報告>以及其他<財務(wù)報表>;

              (三)****公司未向本所提供<貸款卡>;

              (四)****公司未向本所提供<稅務(wù)登記證>以及相關(guān)的稅務(wù)發(fā)票。

              本所律師認(rèn)為:****公司作為合法成立并有效存續(xù)的房地產(chǎn)開發(fā)有限公司,應(yīng)當(dāng)按照法律規(guī)定編制財務(wù)報告或相關(guān)納稅登記,應(yīng)建立建全財務(wù)和稅務(wù)制度。由于****公司未向本所提供上述相關(guān)證件、資料,本所律師對****公司的財務(wù)、稅務(wù)狀況不作任何法律評價或判斷。

              六、北京****房地產(chǎn)開發(fā)有限公司的債權(quán)債務(wù),訴訟、仲裁情況

              本所律師提示:本調(diào)查報告僅對****公司向本所提供的相關(guān)資料進(jìn)行審驗核查后所作出的相應(yīng)法律評價或判斷,對在本調(diào)查報告中列明而缺乏獨立證據(jù)支持的相關(guān)事項不作任何法律評價或判斷。

              (一)****公司未向本所提供相關(guān)債權(quán)債務(wù)憑證,本所律師對****公司是否對外發(fā)生債權(quán)債務(wù)情況以及是否設(shè)定相關(guān)擔(dān)保(抵押、質(zhì)押、保證等)不作任何法律評價或判斷。

              (二)****公司未向本所提供訴訟、仲裁、行政處罰等相關(guān)文件,本所律師對****公司目前是否存在重大訴訟、仲裁及行政處罰等不作任何法律評價或判斷。

              第三節(jié)結(jié)語

              一、本調(diào)查報告基于相關(guān)法律、法規(guī)及北京****房地產(chǎn)開發(fā)有限責(zé)任公司提供的相關(guān)證明材料,通過核查、驗證,提出上述意見,供***先生參考。

              二、本調(diào)查報告主要依據(jù)以下法律、法規(guī):

              (1)<中華人民共和國公司法(1999)>

              (2)<中華人民共和國公司法(2005)>

              (3)<組織機構(gòu)代碼管理辦法>

              (4)<中華人民共和國公司登記管理條例>

              (5)<房地產(chǎn)開發(fā)企業(yè)資質(zhì)管理規(guī)定>

              (6)<中華人民共和國稅收征收管理法>

              (7)<中華人民共和國律師法>

              北京市康德律師事務(wù)所

              律師

              20xx年xx月xx日

              企業(yè)盡職調(diào)查報告模板【二】

              ×××公司:

              我們接受委托,對×××公司(以下簡稱"ABC公司")截至20XX年12月31日的財務(wù)狀況、20XX年度的經(jīng)營成果以及相關(guān)的內(nèi)部控制進(jìn)行盡職調(diào)查。調(diào)查過程中使用的有關(guān)財務(wù)報表、賬簿憑證和相關(guān)文件資料由ABC公司管理層提供并負(fù)責(zé);我們的責(zé)任是按照《中國注冊會計師相關(guān)服務(wù)準(zhǔn)則第 4101 號——對財務(wù)信息執(zhí)行商定程序》對ABC公司的財務(wù)情況進(jìn)行盡職調(diào)查并出具財務(wù)盡職調(diào)查報告。

              我們執(zhí)行盡職調(diào)查的方法主要采取對ABC公司的相關(guān)人員進(jìn)行詢問,對財務(wù)數(shù)據(jù)進(jìn)行分析性復(fù)核,抽查相關(guān)會計記錄,觀察實物現(xiàn)場和審查協(xié)議文件等我們認(rèn)為必要的盡職調(diào)查程序。此盡職調(diào)查并非執(zhí)行審計程序,因而不能提供審計之保證,以及發(fā)表審計意見。

              本調(diào)查報告包括以下內(nèi)容:

              一、調(diào)查范圍及實施概述

              (一)調(diào)查范圍

              根據(jù)XXX公司與我們所簽訂的財務(wù)盡職調(diào)查業(yè)務(wù)約定書,對ABC公司(以下簡稱“公司”)的盡職調(diào)查包括以下內(nèi)容:

              公司歷史及業(yè)務(wù)概述

              公司內(nèi)部控制與管理信息

              公司會計系統(tǒng)和會計政策

              截至20XX年12月31日公司資產(chǎn)、負(fù)債及所有者權(quán)益

              20XX年度公司經(jīng)營情況

              盡職調(diào)查工作的目的是為XXX公司投資ABC公司項目提供參考,我們的工作重點主要為對公司提供財務(wù)信息資料的復(fù)核。根據(jù)公司的具體情況和我們的專業(yè)判斷,對以下項目進(jìn)行較為詳細(xì)的調(diào)查:

              固定資產(chǎn)和在建工程

              長期投資

              貨幣資金

              應(yīng)收款項

              長、短期借款

              實收資本

              大修理費用

              (二)主要前提與限定

              除有特別說明外,報告中所列貨幣金額均為人民幣元。

              我們的盡職調(diào)查并非執(zhí)行審計程序,因而不能提供審計之保證,以及發(fā)表審計意見。我們的調(diào)查的方法主要采取對ABC公司的相關(guān)人員進(jìn)行詢問,對財務(wù)數(shù)據(jù)進(jìn)行分析性復(fù)核,抽查相關(guān)會計記錄,觀察實物現(xiàn)場和審查協(xié)議文件等我們認(rèn)為必要的盡職調(diào)查程序。

              為我們提供信息的主要部門有:

              財務(wù)部

              供應(yīng)處

              銷售處

              生產(chǎn)處

              總務(wù)部辦公室

              基建處

              在此,我們要對上述部門及其人員在工作所給予的大力支持與協(xié)作表示感謝。由于時間的關(guān)系,我們沒有與公司管理層討論報告草稿。

              二、公司基本情況(略)

              三、資產(chǎn)、負(fù)債、權(quán)益調(diào)查情況說明(略)

              四、收入、成本、費用調(diào)查情況說明(略)

              五、其他需要說明的情況(略)

              六、報告附件(略)

              我們的報告僅提供給貴公司管理層內(nèi)部用于×××事項參考使用,不得作為其他任何目的的引用或使用。由于對本調(diào)查報告使用不當(dāng)所造成的一切后果與本所無關(guān)。

              希望我們的報告能為貴公司的投資提供幫助,如果需要了解報告中所列事項更詳細(xì)的信息,請隨時與我們聯(lián)系。


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