創新思路推進案件專項治理活動開展總結

創新思路推進案件專項治理活動開展總結

　　當上級行“強化內控管理、全員防范案件”專項治理活動的“集結號”吹響，農行XX支行第一時間行動起來，多管齊下，序時推進，一時間，案件專項治理活動在這里“風生水起”，完善了案防治理機制，夯實了基礎管理工作，遏制了各類案件發生，促進了業務經營發展。

　　一、加強領導、周密部署

　　1、精心組織、周密部署。該行從“三個及時”著手，確保案件專項治理活動走前列、有成效。一是及時召開深入開展案件專項治理動員大會，對開展案件專項治理活動進行動員部署，拉開了專項治理活動的序幕。二是及時研究制定《XX支行深入開展案件專項治理活動實施方案》，成立以“一把手”為組長的防控案件專項治理活動領導小組，下設防控案件專項治理辦公室，內設會計結算風險防控等6個工作小組，加強對活動的組織領導和檢查督導。三是及時召開活動領導小組和辦公室會議，研究宣傳發動、學習檢查兩個階段的實施意見，制訂了《XX支行案件專項治理活動宣傳發動學習檢查階段工作安排》，積極推進案件專項治理活動開展。

　　2、設立專欄、營造氛圍。專項治理活動開展以來，該行在支行局域網開設案件專項治理活動專題板塊，充分利用支行簡報、文件資料、宣傳欄等有效載體，設立“四個專欄”，廣泛開展學習宣傳。一是設立學習專欄，發布領導講話、學習資料及員工心得；二是設立實施方案專欄，發布各部室、各網點案件專項治理實施方案；三是設立系列活動專欄，及時收集轄內活動信息，報道全轄活動開展情況；四是設立專題簡報專欄，總結好經驗、好做法進行實時報道，兩個多月來，該行工作小組在開展督導工作中，總結先進經驗及做法20多篇次，動態信息40多篇次，刊發案件專項治理專題簡報22期，以此激發全行員工參與活動的積極性和主動性，營造濃厚的活動氛圍。其中《XX支行力推“345”舉措、促案件專項治理活動開展》、《晨訓令XX農行華麗轉身》、《XX支行構建長效機制、夯實內控基礎》等文被市行簡報刊載推廣，并有70余篇次專項治理文章被各宣傳媒體刊載。

　　3、集中教育、加強引導。在學習階段中，他們采取集中學習和個人自學相結合，組織全行員工有針對性地進行全面、深入學習，做到“三個統一”（統一學習時間、統一學習資料、統一學習筆記）及“四個結合”，確保學習成效。一是與形勢教育相結合，統一思想，提高認識；二是與法規、制度學習相結合，增強全員學法、用法、懂法的意識，樹立依法合規經營的觀念；三是與業務基礎知識培訓相結合，增強員工隊伍素質；四是與典型引導相結合，大張旗鼓地對2007年度業務經營與基礎管理中3大系列13個獎項共計44人進行表彰，在全行營造崇尚先進、學習先進、宣傳先進、爭當先進的良好氛圍。與此同時,為確保學習質量和教育效果，該行要求單位應有學習記錄，員工應有學習筆記，并應對照本職工作認真撰寫一篇心得體會及整改報告，上墻參與全員交流，促進開展案件專項治理活動開展。

　　二、精心組織、序時推進

　　1、抓好“四個堅持”，夯實管理基礎。一是堅持整章建制，對規章制度進行專項疏理、修訂和完善，掃除管理與風險防控的“盲區”，構建案件防控長效機制。二是堅持案件分析會制度，重點分析案防工作新特點，查找案防工作薄弱環節和管理漏洞，研究制度相應對策，夯實管理基礎。三是堅持強化監督制約，嚴格落實“四項制度”，加強制度執行、操作規程、及崗位制約等方面的指導與檢查，筑牢三道防線。四是堅持辦好文明學校，依托文明學校陣地抓好員工素質教育，摸索出“轉培訓”等六種教學方式，務求培訓見實效。自活動開展以來，該行先后組織各類培訓、測試20多場次，參訓人員達2000人次。

　　2、抓好隊伍建設，防范案件發生。一方面積極探索新形勢下員工行為排查新方法，通過加強領導與員工談心，上門家訪及增加員工行為排查頻度等方式，促進員工提高自身的崗位責任意識，提升全行案防能力。另一方面認真組織學習《中國農業銀行員工違規行為積分管理辦法》，廣泛征求員工意見，引導廣大員工遵章守紀、合規操作，夯實內部管理，防范案件于未然。

　　3、開展防狐行動，確保安全經營。針對假告示、假短信等詐騙儲戶行為有所抬頭的嚴峻形勢，該行深入開展“防狐行動”，建立“網點一天三巡邏，保安一小時一巡視”的安全巡查制度，加強安全巡查。并印制安全用卡“溫馨提示”宣傳單及服務聯系卡，加大安全用卡宣傳。同時，堅持每晚對案件常發的ATM進行嚴密監控和蹲守，僅上半年就成功堵截了18起利用ATM詐騙案件、3起假合同詐騙案件、2起假幣詐騙案件，抓獲1名犯罪嫌疑人，并收繳假身份證250張，有效地控制各類案件的發生。

　　三、創新方法、措施得力

　　1、規范大堂經理管理。在總結近年實施大堂經理制的基礎上，該行組織大堂經理競崗活動，搭建平臺，選拔和配備一批高素質的人才充當大堂經理，并制訂《XX農行大堂經理服務規范》、《XX農行大堂經理量化考核評分標準》、《XX農行大堂經理工作日志》，規范基層營業網點現場管理，打造安全和諧的經營環境。

　　2、規劃監控中心管理。一是對離行式ATM進行聯網，安上“電子眼”加強案件防控，聯網以來，共堵截各類案件10件，成功抓獲犯罪嫌疑人1人，取得初步成效。二是規范建設監控中心，對全轄網點監控進行聯網，不定期組織相關人員到監控中心，調閱監控錄像進行非現場檢查，主要領導足不出戶就可在自己電腦上進行抽查，充分發揮聯網檢查隨機性強、真實性高、威懾力大的特點，能及時、全面地發現內控管理的薄弱環節，起到強化內控的作用。目前該行陳埭支行、羅山分理處已成功實現聯網。

　　3、打造特色晨訓制度。我行組織晨訓制度競賽，檢驗近兩年來推行晨訓制度取得的成效，發揚和深耕特色晨訓制度，統一規范晨訓的風險提示、知識普及、經驗分享等10項必備內容，制訂晨訓制度量化考核辦法，規定每天晨訓不得少于20分鐘，打造員工學習鍛煉的平臺，推進案件專項治理活動開展。

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