非法集資風險專項排查工作總結

非法集資風險專項排查工作總結

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非法集資風險專項排查工作總結1

　　為貫徹落實國家、自治區、XX市防范化解重大風險攻堅戰及防范和處置非法集資工作會議的統一部署，XX市發展改革委根據《XX市開展涉嫌非法集資風險專項排查活動方案》的通知要求，并結合工作職能，開展了專項排查活動。

　　加強組織領導，明確職責分工。為打贏防范化解重大風險攻堅戰打下堅實基礎，領導高度重視此次涉嫌非法集資風險專項排查工作，指定專人專項負責非法集資風險專項排查工作的具體實施、對接，各相關科室全力配合協同推進涉嫌非法集資風險專項排查工作。

　　加大防范非法集資宣傳力度，營造良好的.宣傳氛圍。為做好新常態下防范非法集資宣傳工作，向各科室及委所屬二層機構發放防范打擊非法集資知識宣傳冊，認識防范非法集資的重要性，了解防范非法集資相關知識，提高業務辦理的風險合規意識。

　　加強重點領域、重點行為的排查，及時掌握非法集資風險動態。近年來，非法集資案件高發頻發，許多不法分子蓄意歪曲國家政策的非法集資行為，作為項目審批監督管理部門，XX市發展改革委對需審批的新項目，仔細審核，警惕虛假項目的申報；對已審批的項目，有重點地加強風險摸排。

　　充分利用技術手段，加強網絡風險排查防控。作為全市電子政務的建設、管理部門，充分利用信息技術手段，加強網上非法集資信息巡查，及時監測，依法聯動處置網上有害信息，凈化網絡環境。

　　開展涉金融領域失信問題專項治理工作。根據國家、自治區發展改革委等4部門關于落實涉金融領域失信問題專項治理工作的要求，及時下發了《關于做好涉金融領域失信問題專項治理工作的通知》，并對國家發展改革委提供的“涉金融嚴重失信行為人名單”“失信關聯黑名單—失信被執行企業”“重點關注名單—工商異常名錄名單”“重點關注名單—非法集資預警名單”等進行了歸口篩查核實，及時協調、了解、匯總、反饋我市專項治理情況。經核查，“涉金融嚴重失信行為人名單”及“失信關聯黑名單—失信被執行企業”中注冊地為XX市的企業共26家；“全區重點關注名單—工商異常名錄名單”中經進一步剔除了名單中已移出異常名錄、已吊銷、已注銷等企業，整理出需整治的企業共485戶；“重點關注名單—非法集資預警名單”中屬于XX市轄區的企業共8家。

非法集資風險專項排查工作總結2

　　為切實做好我區農業系統涉嫌非法集資風險專項排查工作，規范新型農業經營主體的經營行為，進一步加強農村群眾防范意識，根據《市農委關于開展20xx年涉農領域涉嫌非法集資風險專項排查的通知》有關要求，我委高度重視，認真落實。現將有關情況總結如下:

　　一、加強組織領導

　　我委高度重視此次非法集資風險專項排查工作，召開了工作會議，統一思想，提高認識，結合工作職責，有針對性地開展非法集資專項排查工作，首先使農業系統各部門干部和工作人員充分認識到非法集資的嚴重性和危害性，以及開展此項工作的長期性和重要性，從而時刻保持高度的警惕性和敏銳性。

　　二、主要工作措施

　　20xx年月日，區農委給涉農街鎮下發了《關于開展20xx年涉農領域涉嫌非法集資風險專項排查的通知》，在全區范圍內開展涉農領域非法集資風險專項排查工作，綜合發揮大數據、可疑資金、廣告咨詢檢測、行業排查等優勢，認真受理核實群眾舉報、媒體曝光等各種線索，開展全覆蓋、有重點的風險摸排，全面掌握非法集資風險動態。

　　農委和街鎮對各類新型農業經營主體、各農業經營項目進行了走訪調查，重點領域包括各類涉農合作組織等涉農領域，加大對本地注冊異地經營、異地注冊本地經營、頻繁變更注冊地址和高官信息等涉農主體的排查力度;重點行為包括打著“金融創新”旗號，以“資金互助”“牲畜托管”“農業開發”“農業科技”“聯合種植養殖”等名義，沒有可持續盈利模式的非法集資行為，以貧困人群等為主要目標群體的非法集資行為。

　　三、工作任務完成情況

　　共檢查各類新型農業經營主體218家，檢查農業經營項目XX個，針對上述機構，各街鎮出動執法人員、車輛XX次，監測各類廣告和資訊信息XX條，約談、函告、行政指導0次，受理核實群眾舉報、媒體曝光等各類線索0條，行政處罰0次，移送案件線索0條。經排查，目前暫未發現涉嫌非法集資的'情況。

　　四、建立長效機制

　　涉農領域非法集資風險專項排查工作雖然已經結束，我委將繼續按照市農委的部署和要求，進一步統一思想，提高認識，細化措施，強化配合，把打擊非法集資作為一項常態工作深入持續的開展下去，不斷凈化經濟社會的發展環境。

　　打擊非法集資是一項長期而艱巨的任務，事關群眾切身利益和社會穩定，我委將繼續加大排查力度，做到工作機制化、機制長效化、處置高效化。在今后的工作中，我委將加強日常監管，做好工作預警，堅持對依法打擊涉農領域非法集資工作常抓不懈，保證涉農領域秩序穩定。

非法集資風險專項排查工作總結3

　　為保護人民群眾合法權益，維護XX鄉經濟及社會秩序穩定，根據縣處置非法集資和民間投資理財風險防控工作領導小組的統一部署和工作要求，XX鄉黨委、政府高度重視，迅速成立XX鄉打擊和處置非法集資工作領導小組，XX鄉黨委書記張華君同志任組長、胡德瓊同志負責、各班子成員進行分工、下設辦公室有倪強同志負責日常工作，對轄區內的金融機構以及農業合作社開展了全面、深入、徹底的排查。

　　現將工作情況總結匯報如下：

　　一、總體情況

　　XX鄉現有農民專業合作社45個，房地產中介機構0個，商品咨詢公司0個，投資咨詢公司0個，擔保公司0，小額貸款公司0個，典當行0個。針對上述機構，我們采取了明察暗訪、內查外調等方式進行了深度排查。經排查，目前，暫沒發現非法集資犯罪活動。

　　二、風險排查工作開展情況

　　1、提高認識，加強領導

　　XX鄉充分認識到非法集資風險排查工作的重要性和必要性，制定《XX鄉打擊和處置非法集資工作實施方案》，建立了由主要領導親自抓，分管領導具體抓，各有關職能站所共同參與的.工作機制和責任機制。結合實際制定了詳細的工作計劃，明確了工作責任和要求，并對轄區內排查對象進行動員部署，切實做到思想認識到位，組織領導到位，工作落實到位。同時結合XX鄉實際，分階段細化和分解排查責任，嚴格工作責任和制度。

　　任追究制度，確保此次工作順利開展。

　　全面排查，不留隱患

　　一是發動群眾，廣泛宣傳。利用多種形式廣泛宣傳動員。采取張貼宣傳資料、懸掛橫幅等方式分片集中宣傳，及時公布XX鄉辦的舉報電話;同時直接到村落、企業進行現場講解、散發宣傳單，從多方位、多角度、多層次地宣傳非法集資的表現形式和特點，剖析典型案例，增強居民的風險意識和辨別能力�；顒悠陂gXX鄉共發放宣傳資料500余份。

　　二是自查自糾，查找隱患。組織轄內農民專業合作社進行了自查自糾，全面查找風險隱患和薄弱環節，以便有針對性地進行整改。

　　三、加強監測預警，形成長效機制

　　通過這次非法集資風險專項排查活動，建立起了涉嫌非法集資金融機構風險情況的監測預警體系，建立健全了風險管控的長效機制，從源頭和根本上預防和減少非法集資風險事件發生。

　　下一步，XX鄉將繼續加大金融機構的檢測排查，對非法集資風險做到早發現、早查處，確保風險排查工作常態化：

　　一是建立專項報告制度。XX鄉將對非法集資的排查監測作為日常管理中的一項重要工作，發現重大可疑對象，在1個工作日之內，以書面形式向縣處置非法集資和民間投資理財風險防控工作領導小組打專題報送。

　　二是建立例會制度。XX鄉不定期組織XX鄉有關站所召開專題會議，研究解決打擊和處置非法集資工作中存在的問題。

　　三是完善獎懲考核制度。XX鄉將打擊和處置非法集資活動風險排查納入XX鄉年終考核范圍，督促XX鄉相關站所切實履行職責，努力提高對打擊和處置非法集資活動的預見性。

非法集資風險專項排查工作總結4

　　為貫徹落實上級部門關于開展涉嫌非法集資風險專項排查工作的要求，嚴厲打擊林業領域涉嫌非法集資活動，凈化我縣林業發展環境，有力維護社會穩定，我局從6月起，在全縣范圍內開展林業領域涉嫌非法集資風險專項排查工作，現將工作情況總結如下：

　　一、高度重視，加強領導

　　為了切實加強對我縣林業領域涉嫌非法集資風險排查工作的組織領導和貫徹實施，局領導高度重視，結合我縣林業行業實際制定出了《xx縣林業局涉嫌非法集資風險專項排查工作實施方案》，進一步加大對涉嫌非法集資風險排查工作的力度。

　　二、突出重點，做好排查工作

　　此次排查工作，將林下產品種植、加工企業；林區內的'工程建設單位，林木產品經營加工單位、野生動植物經營利用單位、林木種苗經銷單位；林農專業合作社等經營場所作為排查的主要目標。把以造林、種植、林下養殖、林業合作社、森林人家等項目開發名義發布傳播的涉及固定回報、保本付息、集資或變相集資內容的招商廣告資訊信息做為本次清理工作的重點，積極開展林業領域涉嫌非法集資風險排查活動。有效凈化我縣林業發展環境，切實防范和打擊非法集資行為，有效維護林區社會安定穩定。

　　三、加大宣傳力度，切實增強責任意識

　　20xx年5月15日至6月10日是我縣的防范非法集資宣傳月活動。我局制定了具體的宣傳工作計劃，精心組織，要求各部門及鄉鎮林業站統一思想認識，進一步增強防范和打擊非法集資的責任感和緊迫感，加大宣傳力度，切實增強社會公眾的法律意識，對林業范圍內進一步加大了宣傳力度，從源頭治理非法集資滋生和蔓延的環境。使廣大人民群眾對非法集資危害性的認識進一步提高，增強了公民的風險意識和辨別能力，認清了非法集資的危害性，此次宣傳教育活動取得了明顯的效果。

　　四、做好服務，加強監管。

　　深入基層，做好涉林企業、農業專業合作組織和林農的技術服務和指導，密切監督涉林企業、專業合作組織信用合作開展情況，積極引導林業行業依法合規運行。認真排查清理非法集資廣告咨詢信息，如發現涉嫌非法集資的情況，及時上報并移交公安部門查處。經排查未發現涉嫌非法集資的情況。

非法集資風險專項排查工作總結5

　　為全面掌握非法集資風險底數，有效防范和化解風險隱患，棖沖鎮根據市打非辦統一部署，于7月起在鎮域范圍內全面開展涉嫌非法集資風險專項排查工作，扎實防控非法集資風險。

　　一是統一部署，召開會議。7.12，我鎮召開涉嫌非法集資風險專項排查會議，鎮領導班子、各站辦所負責人，各村書記參加了本次會議。會議傳達了上級部門對于涉嫌非法集資風險專項排查工作的相關要求，并針對我鎮情況進行了下一階段的工作布置。同時強調必須要按照鎮黨委政府的統一部署，抓實抓牢此項工作。

　　二是深入開展宣傳教育。通過懸掛宣傳標語、發放宣傳資料以及鎮村干部進村入戶宣講等形式，宣傳當前社會非法集資的'新形勢、新特點，引導廣大群眾遠離非法集資，進一步提高公眾的風險意識和識別能力，在全鎮范圍內形成全民共查的濃厚氛圍。

　　三是集中開展風險排查。鎮上按照“誰分管誰負責”原則，由各行業分管領導帶隊對所屬行業進行非法集資風險排查;各村按照屬地管理原則，不定期在轄區內開展摸底排查，對發現問題及時上報。全方位在轄區開展集資風險排查工作，通過實地調查、走訪了解，廣泛聽取群眾意見，動員各方面力量共同參與風險隱患排查工作，確保排查不留死角。

非法集資風險專項排查工作總結6

　　為嚴格落實上級部門關于嚴厲打擊非法集資風險排查工作，維護正常金融秩序和社會穩定，保護廣大人民群眾的切身利益，根據《自治區林業廳辦公室關于印發<20xx年全區林業部門開展防范和處置非法集資排查整治專項行動工作方案>的通知》(寧林辦[20xx]12號)和《自治區林業廳辦公室轉發<關于做好涉嫌非法集資風險專項排查有關工作的通知>的通知》(寧林辦發﹝20xx﹞38號)要求，隆德縣林業局高度重視，召開了專項會議，傳達文件精神，做了專題研究部署�，F將工作開展情況總結匯報如下：

　　一、加強組織領導

　　成立了以副局長李強同志任組長，各林場，站、所負責人為成員的非法集資風險專項排查工作領導小組，辦公室設在森林派出所。森林派出所所長曹跟平同志負責具體組織、協調工作，結合隆德縣林業工作實際，集中深入進行風險隱患排查。為加強信息聯系，每個林場、站、所確定了一名聯絡員隨時與非法集資辦公室保持聯絡，確保非法集資風險排查工作信息暢通。

　　二、認真開展排查

　　(一)在單位內部開展自查。一是由防范和處置非法集資風險排查領導小組牽頭，通過召開座談會、對單位內非法集資相關情況進行摸底調查，認真開展風險隱患排查工作，確保了應查盡查，不留死角。二是局屬各站、所，林場從上到下進行非法集資風險自查排查工作，查漏補缺，對可能存在的風險隱患，做到了早發現，早處置，將各種非法集資風險隱患消滅在萌芽狀態，在非法集資隱患排查過程中沒有發生一起林業領域涉嫌非法集資案件。三是對存在非法集資風險隱患的方面廣泛聽取了周圍同事的意見，對出現的問題、漏洞及時解決，徹底堵死非法集資風險入口和出口，確保不給非法集資留生存空間。四是嚴格單位內部管理，如發現非法集資風險和苗頭，一經發現，嚴肅處理，如涉及違法犯罪，將及時移送公安機關處理。

　　(二)排查林區內涉林企業。組織工作人員對林業領域內以林業建設為名目的投資理財(管理、咨詢)、融資及非融資擔保、小額貸款、中介機構;私募股權投資、第三方支付等新型金融涉林企業;林權抵押、典當、融資及非融資租賃等資金密集型涉林企業等全面深入開展風險隱患排查，重點對未經監管部門依法批準，違規向社會籌集資金;打著“生態建設，惠及子孫后代”的旗號，發布虛假信息，承諾在一定期限內給予投資高額回報等;偽裝以造林、林權轉讓等合法生產經營活動，實現騙取社會公眾資金的目的;以報刊、廣播電視、網絡媒體、傳單及微信、QQ等方式發布涉嫌非法集資的廣告或信息等非法集資現象進行摸底排查，全面整治，做到排查與整治同步進行，防范與打擊雙管齊下，將非法集資危害降到最低。

　　三、做好宣傳教育

　　通過林業局工作群、網絡媒體及公眾微信平臺等新媒體工具廣泛宣傳非法集資的危害性，同時，利用下鄉扶貧和其他開展工作的'契機，向廣大村民、群眾宣傳非法集資的風險及預防妙招，提高他們的防辨能力，幫助他們預防非法集資風險，并發動廣大群眾積極提供有效線索來源，加強發現渠道和打擊力度，確保農村經濟金融秩序良好。局內部通過召開專題工作會議，學習相關反非法集資知識，提高了個人的防范意識和辨識能力，為今后工作中非法集資風險排查行動和宣傳教育工作打下堅實的基礎。

　　四、報告總結

　　經本次全面排查和重點排查，未發現我局存在非法集資現象，通過此次專項行動組織開展及宣傳教育，提高了全局工作人員對打擊非法集資的認識。對于可能存在風險的地方，隨時發現，立即改正，做到了早發現、早處置，總體情況良好。

　　此次排查雖然已結束，但是防范和打擊非法集資行為是一項長期性的工作，在今后工作中我局會繼續保持對非法集資的高度警惕，堅持宣傳教育為先、積極預防為主的工作方針，用有效的手段和措施有效防范和打擊非法集資違法犯罪，從源頭上杜絕非法集資現象的發生，保障我縣林業領域各項工作安全有序進行。

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