關(guān)于董事會議記錄
會議記錄就是把會議的基本情況、報告、發(fā)言、決議等內(nèi)容記錄下來，幫助我們今后了解情況。下面是由yjbys小編推薦的關(guān)于董事的會議記錄，歡迎大家閱讀。
篇一：中國航油集團召開2015年度第五次董事會會議
10 月20日至21日，中國航空油料集團公司2015年度第五次董事會及相關(guān)專門委員會會議在中航油大廈召開。董事會會議由集團公司董事長周明春主持，董事林萬里、朱永、劉福春、王世翔、吳松生、鞠章華、徐冬根、郭國榮出席會議。國資委監(jiān)事會十五辦副局級專職監(jiān)事李汝賢應(yīng)邀參加會議。集團公司管理層趙壽森、王誼、羅群、曹永暉，董事會秘書田曉耕，相關(guān)業(yè)務(wù)部門負(fù)責(zé)人列席會議。
根據(jù)《中國航空油料集團公司章程》、《中國航空油料集團公司董事會工作制度》、《中國航空油料集團公司董事會專門委員會議事規(guī)則》等相關(guān)制度要求，集團公司首先召開了2015年度第三次薪酬與考核委員會會議和2015年度第三次戰(zhàn)略委員會會議，分別對《集團公司高管人員2014年度經(jīng)營業(yè)績考核情況及薪酬方案》、《長沙機場供油(改)擴建工程航煤長輸管線建設(shè)項目可行性研究報告》等七項議案進(jìn)行了審核，并同意提請董事會審議。
經(jīng)與會董事認(rèn)真審議，集團公司2015年度第五次董事會會議審議通過了《集團公司高管人員2014年度經(jīng)營業(yè)績考核情況及薪酬方案》等七項議案，同時聽取了《集團公司前三季度經(jīng)營情況匯報》等四項匯報。
董事會認(rèn)為，2015年前三季度，集團公司面對油價大幅下跌及匯率波動等諸多不利因素，采取積極有效的應(yīng)對措施，取得了較好經(jīng)營業(yè)績，確保了公司的平穩(wěn)運行和健康可持續(xù)發(fā)展。
周明春在會議總結(jié)中表示，董事會成立三年多來，通過建立現(xiàn)代公司治理結(jié)構(gòu)，集團公司業(yè)務(wù)取得長足發(fā)展。各位董事認(rèn)真履責(zé)，通過調(diào)研掌握集團公司實際情況，通過專門委員會、董事會會議科學(xué)決策，確保了企業(yè)正確的發(fā)展方向。集團公司經(jīng)營管理層面對國際油價大幅下降、國內(nèi)經(jīng)濟下行壓力等諸多困難，積極采取有力措施，迎難而上，全面完成了董事會下達(dá)的各項預(yù)算指標(biāo)，實現(xiàn)了管理和績效的提升。希望管理層能夠按照董事會的要求，將本次會議的有關(guān)意見和建議落到實處，進(jìn)一步提升經(jīng)營管理水平，全面完成全年業(yè)績目標(biāo)。
周明春強調(diào)，要按照新時期加強黨的領(lǐng)導(dǎo)和深化國有企業(yè)改革的總體要求，結(jié)合中國航油實際進(jìn)一步做好集團公司董事會建設(shè)。他希望集團公司上下能夠認(rèn)清形勢，群策群力，共同開創(chuàng)“公司強大 員工幸福”的新局面。
篇二：安慶市民發(fā)農(nóng)業(yè)發(fā)展有限公司董事會議紀(jì)要
2014年12月02日下午15:00時，安慶市民發(fā)農(nóng)業(yè)發(fā)展有限公司2014年度第三次董事會議在安徽通配集團會議室召開。
張平鋒、趙永剛、余茂江叁位董事出席了本次會議。張宣明監(jiān)事列席了本次會議。安徽民發(fā)集團王強董事長、安徽民發(fā)集團監(jiān)事會秦祥銀主席應(yīng)邀出席了本次會議。股東胡興立應(yīng)邀列席了本次會議。
會議由公司董事、總經(jīng)理余茂江召集并主持。會議紀(jì)要如下：
一、會議正式召開以前、王強董事長代表安徽民發(fā)集團宣布：鑒于民農(nóng)公司現(xiàn)任董事長鄭和平以及現(xiàn)任監(jiān)事會主席潮四清兩人已分別向集團董事會、監(jiān)事會正式提交了辭呈。本次會議應(yīng)當(dāng)依法補選新的董事長和監(jiān)事會主席。但由于民農(nóng)公司已經(jīng)正式啟動了增資擴股工作、而且本次可能增加的新股東為數(shù)不少，所以集團建議補選工作推遲到增資擴股工作結(jié)束以后交由公司新的股東大會統(tǒng)籌安排。
過渡時期民農(nóng)公司董事會由張平鋒董事負(fù)責(zé)召集、余茂江總經(jīng)理負(fù)責(zé)落實、執(zhí)行。對重大問題的決策出現(xiàn)意見分歧時可以提交集團分管領(lǐng)導(dǎo)、監(jiān)事會主席秦祥銀依法行使決策權(quán)。
與會人員一致表示堅決擁護(hù)集團的決定、并將全力配合秦祥銀主席的工作。
二、會議就2014年11月29日公司股東代表大會審議、通過的《關(guān)于增加民農(nóng)公司注冊資本的決議》落實工作提出明確要求：要求余茂江總經(jīng)理組織一切可調(diào)用力量嚴(yán)格按照決議要求的時間表完成本次增資擴股任務(wù)。
三、會議重點討論了2014年底需要支付的250萬元工程進(jìn)度款(包括電梯款)來源問題，并同意采取定向借款的方式募集。
為確保集團的整體利益。在同等利率的情況下、應(yīng)該優(yōu)先向民發(fā)小貸借款，但如果民發(fā)小貸無款可借則可以按同等利率向公司股東甚至社會同行分散融資、以確保工程款的及時支付。
會議一致同意如果擬增資股東愿意提前交納入股資金、其提前交納的資金 可按照0.06%的日利率逐日累計并返還利息。
提前收取的入股資金額度要以保證工程進(jìn)度款支付為標(biāo)準(zhǔn)、確保資金不被閑置。額度分配可按先繳先收的原則確定。
會議授權(quán)余茂江董事代表公司簽訂與本次定向借款有關(guān)的合同、協(xié)議以及相關(guān)文書。
四、會議認(rèn)為：民發(fā)大廈整體竣工驗收前后會有大量的工作需要公司董事會依照法定程序做出決策，因此必須建立董事例會制度以及議事結(jié)果通報制度確保公司決策程序規(guī)范、透明。
會議決定：自2014年12月份起，每兩周必須召開一次董事例會，特殊情況下還可以臨時召集董事例會。董事例會由張平鋒董事負(fù)責(zé)召集。每次董事例會召開以后都必須及時將會議紀(jì)要或簡報上傳至公司內(nèi)部網(wǎng)站以便股東了解。
會議要求張宣明監(jiān)事要把董事例會的召開情況和董事例會會議紀(jì)要或簡報的公示情況納入日常監(jiān)督工作中。
五、民發(fā)大廈的建設(shè)過程中將涉及到大量材料和商品的采購工作。會議強調(diào)所有大宗材料和商品的采購工作都必須通過公開招標(biāo)的方式選擇供應(yīng)商。為確保公司招標(biāo)或者競爭性議價工作的規(guī)范、透明，會議指定趙永剛董事負(fù)責(zé)投標(biāo)單位的資質(zhì)審查和遴選工作，確保董事會或者相關(guān)招標(biāo)小組能夠有足夠的選擇對象，堅決杜絕圍標(biāo)或惡意串通投標(biāo)的現(xiàn)象。
六、會議注意到近期施工單位針對公司管理團隊所發(fā)布的一些不滿言論。為確保工程的工期進(jìn)度、會議要求張宣明監(jiān)事對此介入調(diào)查。在主動了解施工單位訴求的基礎(chǔ)上，對相關(guān)言論所涉及的對象和內(nèi)容做出客觀、公正的評價。相關(guān)調(diào)查結(jié)果需及時向董事會通報。
七、會議委托胡興立股東負(fù)責(zé)落實以上所需資金的社會募集渠道以及今后民農(nóng)大廈的長期銀行融資工作。
根據(jù)責(zé)權(quán)匹配的原則、會議提名增補胡興立為民農(nóng)公司董事。上述提名自即日起將在公司網(wǎng)站公示十五個工作日，公示期滿且無明確反對意見的、提名將現(xiàn)行生效!正式任職文件需待下次股東大會召開后追補。
八、會議確認(rèn)在民發(fā)大廈房產(chǎn)證未正式辦理以前，如果條件許可、民農(nóng)公司可以接受在建工程甚至土地抵押形式的銀行貸款。具體事項可由胡興立擬定議案報董事會審議、批準(zhǔn)后執(zhí)行。
2014年12月02日
篇三：世紀(jì)金源集團2014年董事局、監(jiān)事會會議隆重召開
9 月3日，世紀(jì)金源集團2014年董事局、監(jiān)事會(第一次)會議在北京世紀(jì)金源大飯店召開。集團董事局主席黃如論先生、監(jiān)事會監(jiān)事長黃如防、執(zhí)行董事黃濤，董事局董事林鋒、黃如健、黃如良、黃世熒、陳宗強、程長生、蘭揚、李赟、林中華，監(jiān)事會監(jiān)事黃如漢、黃如海、翟兵權(quán)、張海燕、林明清、楊茂平、邱劍陽、馬琪出席會議。郭昌彬、肖鵬、周鋒華、張沈生、陳云列席會議。
本次會議立足當(dāng)前宏觀經(jīng)濟形勢和企業(yè)發(fā)展階段，設(shè)置財務(wù)系統(tǒng)建設(shè)、采購改革、薪酬改革、人才建設(shè)、房地產(chǎn)產(chǎn)業(yè)改革五大主要議題，由相關(guān)部門及產(chǎn)業(yè)負(fù)責(zé)人向與會領(lǐng)導(dǎo)匯報議題事項，進(jìn)而展開深入討論。集團董事局主席黃如論先生指出，企業(yè)應(yīng)結(jié)合國家宏觀經(jīng)濟環(huán)境與未來發(fā)展，始終堅持改革創(chuàng)新的經(jīng)營管理理念，改變以往以房地產(chǎn)為主導(dǎo)的投資模式，加大金融資本投資，加強群體服務(wù)投資，通過以實體帶金融的投資新模式，降低經(jīng)營風(fēng)險、提高盈利能力，進(jìn)而完善鞏固企業(yè)未來發(fā)展。在實際工作中，要堅持理論與實戰(zhàn)相結(jié)合的管理方略，將有利于企業(yè)發(fā)展的方案積極落實到行動中，做到線條清晰、思路明確，程序簡便，不斷完善企業(yè)運營管理機制。
本次會議的亮點，為增加董事、監(jiān)事書面提案環(huán)節(jié)，通過匯聚意見、協(xié)商探討，進(jìn)而群策群力，集思廣益。與會的.董事、監(jiān)事根據(jù)會議要求，結(jié)合當(dāng)前經(jīng)濟形勢及各產(chǎn)業(yè)管理運營實際，提出19個提案，提請會議審議討論。其中李赟董事《關(guān)于建立離任審計制度的提案》、馬琪監(jiān)事《關(guān)于建立集團梯隊化人才庫年檢和盤點制度的提案》、邱劍陽監(jiān)事《關(guān)于正確運用有效的激勵機制促進(jìn)企業(yè)戰(zhàn)略和人才結(jié)構(gòu)的調(diào)整的提案》受到董事局領(lǐng)導(dǎo)肯定，黃世熒董事、蘭揚董事提出的關(guān)于酒店產(chǎn)業(yè)優(yōu)化運營與創(chuàng)新發(fā)展的兩個提案，以及張海燕監(jiān)事《關(guān)于房地產(chǎn)售樓管理干部傭金改革的提案》、肖鵬副總裁《關(guān)于長期在外地工作的高管干部給予探親假照顧的提案》均在大會上通過，并將進(jìn)行細(xì)化與完善之后予以推行。
集團董事局主席黃如論先生全程聽取大會匯報、討論，并根據(jù)與會領(lǐng)導(dǎo)的匯報與議案，在聽取討論后作出指示。黃如論先生指出，集團將根據(jù)宏觀經(jīng)濟與政策環(huán)境變化，緊跟市場潮流走向，啟動投資戰(zhàn)略轉(zhuǎn)型、提高財務(wù)統(tǒng)籌管理質(zhì)量，優(yōu)化采購系統(tǒng)建設(shè)，構(gòu)建偏重骨干、具有競爭力、更為合理的薪酬體系，進(jìn)一步提升人才培養(yǎng)質(zhì)量和干部隊伍建設(shè)，推進(jìn)房地產(chǎn)產(chǎn)業(yè)變革，確保企業(yè)在復(fù)雜的外部環(huán)境下，把握機遇、優(yōu)化運營，實現(xiàn)穩(wěn)健、穩(wěn)定、穩(wěn)步的發(fā)展。
會上，黃主席諄諄告誡與會的領(lǐng)導(dǎo)干部，在復(fù)雜的經(jīng)濟及外界環(huán)境下，要自覺維護(hù)企業(yè)品牌形象，樹立職業(yè)榮譽感，珍惜職務(wù)及企業(yè)給予的信任，冷靜面對各種誘惑和風(fēng)言風(fēng)語，提高思想意識、加強自身建設(shè)，保持謙虛、謹(jǐn)慎的工作作風(fēng)，堅守職業(yè)道德、勇?lián)珙^重任，要從自己的一言一行做起，帶頭做好企風(fēng)廉政建設(shè)，為企業(yè)上下樹立榜樣，共同推進(jìn)企業(yè)穩(wěn)健、持續(xù)地發(fā)展。
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