企業董事會會議記要

時間：2022-07-19 08:21:55 會議紀要我要投稿

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企業董事會會議記要范文

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企業董事會會議記要范文

　　1.企業董事會會議記要

　　時間：年月日時

　　地點：

　　會議性質：【定期】/【臨時】

　　董事出席情況：

　　出席董事：，其中，董事委托代為出席，缺席董事：

　　列席人員名單(注明在本公司職務)：

　　主持人：

　　記錄人：

　　會議議題： 1. 提出人： 2. 提出人：各發言人對每個審議事項的發言要點：

　　董事對議題的質詢意見、建議如下：的答復、說明如下：

　　每一表決事項的表決結果：

　　1.對于議題，贊成的董事為，共名，棄權的董事為，共名，反對的董事為，共名。

　　該議題形成決議，決議內容為：

　　2.對于議題，贊成的董事為，共名，棄權的.董事為，共名，反對的董事為，共名。該議題未形成決議。

　　3.此外，在董事會會議召開過程中，董事提出議題，對于議題，贊成的董事為，共名，棄權的董事為，共名，反對的董事為，共名。

　　該議題未形成決議/該議題形成決議，決議內容為：。

　　其他事項：

　　出席董事/董事授權代表(簽名)：

　　列席人員(簽名)：

　　記錄人簽名：年

　　2.企業董事會會議記要

　　時間：XXXX年X月X日14:00

　　地點：XXXXXXXXXX會議室

　　出席董事：

　　列席人員：(法律顧問)

　　缺席：

　　主持人：

　　記錄整理：

　　會議提要：

　　1、聽取XXX(單位)XXXX年的工作總結

　　2、審議《XXXX標準(草案)》

　　3、審議《XXXX改進方法》

　　4、審議《XXXX年XXXX人員績效考核制度(草案)》

　　5、形成第X屆董事會XXXX年第X次會議決議

　　會議決議：

　　根據XX章程以及XX董事會章程的規定，XX第X屆董事會XXXX年第X次會議于XXXX年X月X日下午14:00，在本X會議室召開。本次會議由董事長XXX召集，會議按照通知所列議項進行，會議召集、出席人數、程序等符合有關法律法規及本校章程的規定。

　　會議聽取了XXX(單位)XXXX年的工作總結，審議了《XXXX標準(草案)》、聽取了《XXXX改進方法》、審議了《XXXX年XXXX人員績效考核制度(草案)》。

　　經會議討論并通過第X屆董事會XXXX年第X次會議決議，決議包含以下內容：通過XX《XXXX年工作總結》、通過《XXXX標準》、通過《XXXX改進計劃》、通過《XXXX年XXXX人員績效考核制度》。

　　會議還要求XX各職能部門依照本校章程及董事會本次會議決議，認真履行職責，為實現XXXXXX的任務目標做出不懈的.努力。會議號召XXX的全體員工，團結一致，奮力拼博，敬業奉獻，為XXX的發展壯大貢獻力量。

　　出席董事簽字：

　　列席人員簽字：

　　XXXX年XX月XX日

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