債轉股協議（精選6篇）
在我們平凡的日常里，協議與我們的生活息息相關，簽訂協議可以解決現實生活中的糾紛。想必許多人都在為如何寫好協議而煩惱吧，以下是小編精心整理的債轉股協議（精選6篇），僅供參考，歡迎大家閱讀。
債轉股協議 1
甲方：
住址：
法定代表人：
乙方：
住址：
法定代表人：
鑒于：
1、 甲、乙雙方于___年___ 月__日就乙方向甲方借款事宜簽訂了《借款合同》，乙方向甲方借款人民幣___元，截止本協議簽訂之日，利息共計為____元，（以上數額共計_____元，以下簡稱債權）；
2、 乙方同意甲方以債轉股的方式實現甲方對乙方的債權，使甲方成為乙方的股東之一；
3、 乙方系一家依據中華人民共和國法律設立和合法存續的有限責任公司，目前注冊資本為人民幣___元，現乙方經股東會決議增資即將公司增資至___元。
現甲、乙雙方經友好協商，就雙方債轉股事宜達成如下協議，以茲共同遵守。
一、 甲方同意參加乙方本次增資，以貨幣投資參股乙方，成為乙方新增股東；
二、 截止至___年___月___日，乙方公司資產狀況詳見 （編號）《審計報告》，根據《借款合同》第五條第（二）款第1項的約定，甲方投入資金為與債權同等的數額即人民幣___元，投入后乙方公司的注冊資本為__元，甲方所投入資金占公司注冊資本的___%。
三、 由于甲方對乙方享有___萬元的債權，甲方以該債權轉為對乙方的投資，在相關工商變更登記辦理完畢后，甲乙雙方就借款得以結清。
四、 本協議簽訂后___日內，乙方原股東與甲方將共同對董事會進行改組。
五、 本協議簽訂后__日內，乙方原股東與甲方應當根據本協議參與修改、補充公司章程。
六、 本協議簽訂后__日內，乙方負責依法辦理完畢相關工商變更登記手續。
七、 違約事項
乙方未依本協議第六條約定的`期限，依法辦理完畢相關工商變更登記手續的，甲方有權解除本協議，并要求乙方按《借款合同》第五條第（一）款的約定在甲方通知的期限內償還所欠借款，期限屆滿后，乙方不予償還的，甲方可行使抵押權。
八、 本協議未盡事宜，甲、乙雙方另行協商確定。
九、 本協議應經甲、乙雙方簽字蓋章后生效。
十、 本協議一式肆份，甲、乙雙方各執貳份，具有同等法律效力。
甲方：
乙方：
代表：
代表：
簽署日期：
債轉股協議 2
甲方：
住所：
法定代表人：
乙方：
住所：
法定代表人：蔣某
鑒于：蔣某于20__年__月__日分別共向甲方借款人民幣560000元（大寫：伍拾陸萬元整），利息按銀行同期貸款利息四倍計算。乙方作為蔣的連帶擔保人，蔣不能償還債務，由乙方承擔上述債務，甲方對乙方享有債權，以下簡稱“債權”。根據《中華人民共和國合同法》、《中華人民共和國公司法》、《中華人民共和國擔保法》以及其他有關法律、法規的規定，締約雙方本著平等互利、等價有償的原則，就甲方對乙方的債權轉為甲方對乙方的股權問題，通過友好協商，訂立本協議。
第一條 甲乙雙方債權確認：
乙方作為蔣某的'連帶擔保人，蔣某不能償還債務，由乙方承擔上述債務，甲方成乙方的債權人，截至20__年7月1日，甲方對乙方的待轉股債權總額為560000元；
乙方同意甲方以債轉股的方式實現甲方對乙方的債權，使甲方成為乙方的股東之一。在相關工商變更登記辦理完畢后，債權轉為股權后，甲方成為乙方的股東，不再享有債權人權益，轉而享有股東權益。
如甲方債權在20__年__月__日未能完成債轉股，蔣某和乙方應如期向甲方支付利息，利息按銀行同期貸款利息四倍計算直至債務還清為止。
第二條債轉股后乙方的股權構成
（1）甲方將債權轉股投入乙方，成為乙方的股東之一，乙方負責完成變更工商登記等必要的法律手續。
（2）甲方以560000元的債轉股資產向乙方出資，占乙方股權的25%，債轉股完成后，乙方公司的股權構成為：蔣某股權為55%、甲方股權為25%、蔣海龍為20%；
第三條因簽訂、履行本協議所發生的聘請中介機構費用及其他必要費用，均由乙方負擔。
第四條 債轉股完成日之前甲方托管乙方全面工作，派駐工作人員擔任乙方公司總經理1名，財務會計1名，出納1名，由乙方出具任命書，工資由乙方公司支付。乙方公司的日常經營、重大決策由甲方全面托管，托管經營時間從20___年7月2至20——————年10月1日，托管期內乙方不得將其股權轉讓給第三方，也不得允許其他股東將其股權轉讓給第三方，乙方必須無條件積極配合。在托管經營期間，乙方積極配合，公司經營若發生重大改變（包括公司從虧轉為贏），仍以債轉股的形式甲方的股權增加至80%，乙方無條件保證甲方股權增至為80%。
第五條 本協議簽訂后3日內，乙方原股東與甲方應當根據本協議參與修改、補充公司章程。
第六條違約責任
（1）乙方違反本協議規定義務給甲方造成的經濟損失，應負責向甲方賠償并承擔上述總金額20%的違約金；
（2）若在債轉股完成日前本協議被解除，甲方的待轉股債權、擔保權益將自動恢復至本債轉股協議簽訂前的狀態。
第七條爭議解決
因簽訂、履行本協議發生的一切爭議，由爭議雙方協商解決，協商不成的，依法向甲方所在地人民法院起訴。
第八條其他約定
（1）本協議經甲、乙雙方簽訂后，并經乙方股東會決議通過后生效；
（2）本協議正本一式兩份，各方各執一份，具有同等法律效力；
（3）本協議于____年____月___日，于_____簽訂。
甲方： （蓋章）
法定代表人（或委托代理人）： （簽字）
乙方： （蓋章）
債轉股協議 3
甲方：
住址：
法定代表人：
乙方：
住址：
法定代表人：
鑒于：甲方是乙方的股東，持有乙方20%的股權。基于生產經營需要，乙方向甲方借款80萬元，并同意日后在適當的時候做債轉股。甲乙雙方本著平等互利、等價有償的原則，經過充分協商，就借款及債轉股相關事宜，達成如下一致約定：
一、借款與轉股
1、乙方向甲方借款80萬元，甲方同意在合同簽訂后三天內向乙方支付借款80萬元。
2、甲方同意乙方在適當的時候將對公司的80萬借款轉為公司的股權，并保證其他股東配合乙方的轉股手續。
二、債轉股后乙方股權構成：
1、甲乙雙方一致同意，將上述待轉股債權總額轉換成甲方對乙方的直接投資。
2、債轉股完成后，甲方持有乙方__％的'股權。__人民幣。 ___元轉換成注冊資本，人民幣__元轉換成資本。
3、債轉股完成后，乙方注冊資本為x
4、因簽訂、履行本協議所發生的聘請中介機構費用及其他必要費用，均由各方自行負擔。
三、爭議解決：
因簽訂、履行本協議發生的一切爭議，由爭議各方協商解決，協商不成的，提交甲方所在地的法院起訴。
四、其它：
1、甲方實施債權轉股權的方案應依法取得相關部門的審批和授權手續。
2、乙方負責辦理乙方股權變更相關手續，各方為了履行本協議而需要獲得的審批手續由各方各自負責辦理，如有需要，各方應為其它方提供必要的協助。
3、本協議經甲乙雙方蓋章并由授權代表簽字后生效。
4、本協議一式兩份，甲乙雙方各執一份，具同等法律效力。
（以下無正文）
甲方：（蓋章）
乙方：（蓋章）
授權代表：
授權代表：
日期：
債轉股協議 4
甲方：________
乙方：________
甲乙雙方就借款事宜，在平等自愿、協商一致的基礎上達成如下協議，以資雙方共同遵守。
乙方出借給甲方人民幣（￥：___），并于__年__月__日前交付甲方。
第一條借款期限：一年，自__年__月__日至__年__月__日止。
第二條借款利息：按照年利率8%執行。
第三條還款日期和方式：甲方應當于借款期屆滿之日起5日內，將本金及利息足額一次性還款于乙方。
甲方足額還款，乙方收到款項后及時向甲方出具收款證明。
第四條債轉股：借款期滿之前2個月，雙方協商，將債權轉股權，達成債轉股協議后，簽訂債轉股協議，將債權轉為股權，借款利息甲方無需支付。
第五條爭議解決方式：雙方協商解決，解決不成，同意提交公司所在地區人民法院解決。
第六條本合同自雙方簽章之日起生效。本合同一式兩份，雙方各執一份，合同文本具有同等法律效率。
甲方：____________
身份證號：________________
乙方：_________________
身份證號：_____________
日期：________________
債轉股協議 5
甲公司：___________
注冊地址：___________
辦公地址：___________
乙公司：___________
注冊地址：___________
辦公地址：___________
丙公司：___________
注冊地址：___________
辦公地址：___________
丁公司：___________
注冊地址：___________
辦公地址：___________
鑒于：
1、丁公司為_______________有限公司（下簡稱“公司”）惟一出資者，其合法擁有公司的所有股權。
2、經批準單位、批準編號［___________］____號文批準，公司擬實施債轉股。
3、根據甲公司、乙公司、丙公司（以下合稱“資產管理公司”）與公司及丁公司之間的《債權轉股權協議》和《債轉股方案》，公司擬增資擴股，公司經評估后的凈資產將在剝離相關非經營性資產及不良資產后核定為丁公司對公司持有的股權，資產管理公司對公司的債權將轉變為其對公司持有的股權。
故此，各方依據《中華人民共和國公司法》及其他相關法律、法規的規定以及各方之間的債權轉股權協議，經友好協商，達成協議內容如下：
第一章、總則
1、公司的名稱及住所
（1）中文名稱：____________________；英文名稱：____________________________________。
（2）公司的注冊地址：______________________________。
2、公司的組織形式：有限責任公司。
公司的股東以其出資額為限對公司承擔責任，公司以其全部資產對公司的債務承擔責任。
第二章、股東
公司由以下各方作為股東出資設立：
（1）甲公司
住所：___________
法定代表人：___________
（2）乙公司
住所：___________
法定代表人：___________
（3）丙公司
住所：___________
法定代表人：___________
（4）丁公司
住所：___________
法定代表人：___________
第三章、公司宗旨與經營范圍
1、公司的經營宗旨為____________，并確保公司債轉股股東之股權依照《債權轉股權協議》規定的期限和方式從公司退出。
2、公司的經營范圍為____________________。
第四章、股東出資
1、公司的注冊資本為人民幣______萬元。
2、公司股東的出資額和出資比例：
甲公司：__________，出資額（萬元）__________，出資比例（%）__________。
乙公司：__________，出資額（萬元）__________，出資比例（%）__________。
丙公司：__________，出資額（萬元）__________，出資比例（%）__________。
丁公司：__________，出資額（萬元）__________，出資比例（%）__________。
3、股東的出資方式
（1）對公司資產進行評估，將評估后的資產在剝離非經營性資產及不良資產后作為丁公司對公司的`出資，其出資額共計人民幣______萬元。
（2）資產管理公司享有的對公司的債權轉變為其對公司的出資，其出資額共計人民幣______萬元。
第五章、股東的權利與義務
1、公司股東享有下列權利：
（1）按照其所持有的出資額享有股權。
（2）依法獲取股利/股息及其他形式的利益分配權。
（3）參加股東會議并行使表決的權利。
（4）依照法律、行政法規及《債權轉股權協議書》的規定轉讓、贈與、質押其所持有的公司股權。
（5）公司終止或者清算時，參加公司剩余財產的分配權。
（6）法律法規或公司章程規定的其他權利。
2、公司股東承擔下列義務：
（1）遵守公司章程。
（2）按期繳納出資。
（3）以其所認繳的出資額為限對公司債務承擔責任。
（4）在公司登記注冊后，不得抽回出資。
（5）法律法規或公司章程規定的其他義務。
3、公司高級管理人員執行公司職務時有違反法律法規或公司章程規定，或有其他給公司造成損害的行為的，應當承擔賠償責任；公司的經營管理機構未按照前款規定執行的，公司股東有權要求公司經營管理機構執行；對于因公司經營管理機構不執行前款規定而給公司造成的損失，丁公司應承擔連帶賠償責任。
第六章、股權的轉讓和/或回購
1、公司將自成立之日起______年內分批回購丁公司持有的公司股權，各年回購股權的比例及金額為：
第一年：_________，回購股權比例_________%，回購金額（萬元）_________。
第二年：_________，回購股權比例_________%，回購金額（萬元）_________。
第三年：_________，回購股權比例_________%，回購金額（萬元）_________。
第四年：_________，回購股權比例_________%，回購金額（萬元）_________。
（1）公司的全部稅費減免和/或與其等額的財政補貼。
（2）丁公司應從公司獲取的全部紅利。
（3）公司每年提取的折舊費的_________%。
2、公司在全部回購甲公司、乙公司及丙公司持有的公司股權后，應一次性注銷已被回購的股權。
3、若公司未能如期回購任何一期股權，資產管理公司可在通知公司和__公司的前提下，向第三人轉讓公司未能回購的股權，____公司承諾放棄對該等股權的優先受讓權。
4、在回購期限內，未經甲公司、乙公司和丙公司一致同意，___公司不得向任何第三方轉讓其所持公司股份。
第七章、承諾和保證
在本協議簽署之日起至債轉股完成日止的期間內，丁公司保證：
（1）公司將按照正常及合理方式維持并保證生產經營活動的正常進行，公司的所有資產處于良好狀態。
（2）公司的經營活動將不會對今后公司的業務及資產產生不利影響。
（3）除已向資產管理公司披露的負債以外，公司不存在任何的其他經營性或非經營性負債以及引起該等負債之_____。
（4）公司的主營業務不違反國家有關環境保護法律、法規的規定。
（5）為保證公司的正常運營，資產管理公司將向丁公司提供一切合理必要的支持和便利，并協助辦理必要的審批、登記手續。
（6）公司財務及經營不會發生重大變化。如有可能發生此類情況，丁公司將在此做出聲明，或在事發后三日內書面通知資產管理公司。
（7）公司未經資產管理公司事先書面同意，將不會自行出售、出租、轉讓其任何資產，也不會將任何資產和權益進行任何形式的抵押、質押或保證。
（8）丁公司將及時通知資產管理公司任何可能對公司資產和權益產生重大不利影響的活動或事件，其中屬于公司擬實施的舉措將事先征得資產管理公司的書面同意；公司的財務及經營若發生重大變化，或任何不利變化，丁公司將及時通知資產管理公司并提出解決或處理的方案或措施。
第八章、公司的組織機構
1、公司設股東會，股東會是公司的最高權力機構。
2、股東依出資比例在股東會行使表決權；公司設董事會，董事由股東會選舉產生；公司設監事會，監事分別由股東會及公司職工選舉產生。
3、董事會、監事會成員組成及其議事規則依照《中華人民共和國公司法》及公司章程確定。
第九章、公司的財務與分配
1、公司執行國家工業企業財務會計制度。
2、利潤分配：公司的稅后利潤在彌補虧損和依法提取法定公積金、盈余公積金、法定公益金后，按股東的出資比例進行分配。
第十章、公司的籌建及費用
1、授權
各方在此共同授權______辦理公司增資擴股一切事宜，包括但不限于辦理公司的變更登記、準備公司章程等法律文件并獲取所有必要的政府主管部門的批準等。
2、各方承諾
（1）為公司債轉股及之目的，將向相對方提供一切必要的支持和協助。
（2）在公司增資擴股過程中由于任何一方的過錯致使公司或其他方利益受損的，由過錯方承擔賠償責任。
第十一章、爭議解決
各方在執行本協議過程中所發生的任何爭議，均應通過友好協商解決。協商不成的，任何一方均有權將相關爭議提交___________委員會，按照屆時有效的_____規則進行_____解決。_____裁決對各方具有最終的法律約束力。
第十二章、違約責任
因丁公司違反本協議項下的任何承諾、義務，致使公司債轉股未能完成或在公司債轉股完成后對資產管理公司的權益造成損害，___________公司應負責賠償資產管理公司由此導致的一切損失。
第十三章、其他
1、本協議自各方簽字蓋章后生效。
2、本協議一式________份，各執________份，具有同等法律效力。
甲公司：___________
法定代表人：___________
組織結構代碼：___________
聯系方式：___________
簽約時間：________年________月________日
乙公司：___________
法定代表人：___________
組織結構代碼：___________
聯系方式：___________
簽約時間：________年________月________日
丙公司：___________
法定代表人：___________
組織結構代碼：___________
聯系方式：___________
簽約時間：________年________月________日
丁公司：___________
法定代表人：___________
組織結構代碼：___________
聯系方式：___________
簽約時間：________年________月________日
債轉股協議 6
甲方：_________________股份有限公司住所：___________________法定代表人：_________________
乙方：________________律師事務所住所：_____________法定代表人：_____________
甲方特委托乙方為法律顧問，辦理有關a股發行及上市工作的法律事務。甲乙雙方經友好協商，依法達成以下條款，以資共同信守：_________________
(一)甲方就a股發行及上市工作所涉法律事項，按照本合同約定的條件委托乙方辦理。乙方接受委托，同意按照本合同約定條件完成受托工作，并指派_________________、_________________律師為本合同項目的經辦律師。
(二)乙方律師的工作范圍包括以下事項a股發行及上市工作：_________________
1、參與公司重組方案的制訂、協助起草公司股票公開發行及上市方案；
2、草擬、修改公司章程、股東大會決議及董事會決議；
3、與公司及其他中介機構就重大法律問題進行磋商；
4、審查與公司股票發行及上市有關的法律文件；
5、出具公司發行股票和上市法律意見書；
6、參與討論招股說明書；
7.參加公司公開發行股票及上市的其他相關法律業務。
(三)甲方的.權利義務
1、有權就乙方服務范圍內的事項，隨時向乙方提出口頭或書面咨詢，乙方應及時作出答復；
2、根據a股發行及上市工作整體規劃，有權要求乙方修改其工作計劃及日程安排，以適應a股發行及上市工作的需要；
3、應乙方要求，提供與委托事項相關的文件資料，并保證其完整、真實、準確；
4、為乙方提供必要的工作條件；
5、按約定支付律師費。
(四)乙方的權利義務
1、有權要求甲方提供為完成委托事項所必需的完整、準確、真實的文件、資料，并有權對上述文件、資料進行審查和驗證；
2、有權按合同約定收取律師費；
3、在維護甲方利益的前提下，遵從法律和行業規則的要求，有權保持工作的獨立性和客觀性；
4、盡職完成本合同項下的法律事務，在法律的范圍內盡力維護甲方的權益；
5、服從甲方債轉股與a股發行及上市工作的整體安排，保質保量提供法律服務，并應甲方要求隨時報告工作進度；
6、不得有損害甲方利益或故意拖延、耽擱辦理受托事項等違反律師執業紀律或職業道德的行為；
7、對甲方所提供的文件資料和所作陳述及在工作中所知和可知的信息負有保密義務。
(五)律師費用及支付辦法
1、合同雙方同意，甲方向乙方支付律師費_______________萬元人民幣。
2、上述律師費，在甲方簽署本合同之日起5日內支付_______________萬元；在a股募股資金進入甲方賬戶之日起10日內支付其余律師費。乙方開戶銀行：_____________開戶名稱：________________律師事務所賬號：_________________no.___________________
3、如果a股發行及上市工作未能完成，甲方應按乙方根據本協議第二條已完成工作量，經雙方協商后適當支付律師費。
(六)違約責任
1、甲方違反本合同第三條規定的義務，致使委托事項無法完成，乙方有權終止合同，不退還依約收取的費用。
2、乙方違反本合同第四條規定的義務，甲方有權終止合同，依約收取的費用全部予以退還，并賠償由此而遭受的損失。
(七)其他條款
1、因履行本合同而發生的一切爭議各方應友好協商解決，若協商不成，任何一方有權向人民法院起訴。
2、本合同一式二份，甲、乙雙方各執一份，具有同等法律效力。本合同經雙方簽字蓋章生效。
甲方：_________________
乙方：________________
日期：________________
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