董事會工作報告[必備13篇]
隨著人們自身素質提升，報告的適用范圍越來越廣泛，我們在寫報告的時候要避免篇幅過長。相信許多人會覺得報告很難寫吧，以下是小編為大家收集的董事會工作報告，歡迎閱讀與收藏。
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董事會工作報告 篇1
根據《上海證券交易所上市公司董事會審計委員會運作指引》、《上市公司治理準則》、《上海證券交易所股票上市規則》，并按照《公司章程》和《董事會審計委員會工作細則》的有關規定，南威軟件股份有限公司第二屆董事會審計委員會本著勤勉盡責的原則，認真履行了審計監督職責，現將XX年度履職情況報告如下:
一、審計委員會基本情況
公司第一屆董事會審計委員會由獨立董事曾繁英女士、獨立董事王建章先生和董事侯濟恭先生組成。XX年3月10日，經第二屆董事會第一次會議審議，選舉獨立董事曾繁英女士、獨立董事王建章先生和董事侯濟恭先生為公司審計委員會委員，由曾繁英女士擔任審計委員會召集人。
二、審計委員會XX年度會議召開情況
報告期內，審計委員會共召開3次會議，全體委員均全部親自出席了會議。會議召開情況如下:
(一)XX年2月7日，審計委員會召開第一屆審計委員會第七次會議，會議審議通過了XX年度公司財務會計報表和XX年度內部控制制度自我評價報告，并聽取了審計部XX年度審計工作總結和XX年度審計工作計劃的匯報。
(二)XX年6月5日，審計委員會召開第二屆審計委員會第一次會議，會議聽取并審議通過了關于續聘福建華興會計師事務所(特殊普通合伙)(以下簡稱“福建華興”)為公司XX年度的財務審計機構的議案和公司XX年度財務決算報告的議案，并聽取了審計部第一季度審計工作的匯報。
(三)XX年7月11日召開第二屆審計委員會第二次會議，會議審議通過了公司XX年上半年度財務報告，并聽取了審計部上半年審計工作的`匯報。
三、審計委員會XX年度主要工作情況
報告期內，公司董事會審計委員會本著勤勉盡責的原則，認真履行職責，主要負責審計過程的監督、核查和溝通工作，重點工作如下:
(一)監督及評估外部審計機構工作
福建華興會計師事務所(特殊普通合伙)具有從事證券相關業務資格，能遵守執業準則，較好地完成了公司委托的各項工作，能針對公司出現的問題提出管理建議。鑒于上述原因，經審計委員會審議，向董事會提出了續聘福建華興為公司XX年度外部審計機構的建議。報告期內，審計委員會與福建華興就審計范圍、審計計劃、審計方法等事項進行了充分討論與溝通，未發現在審計中存在重大需關注事項。審計委員會認為福建華興對公司進行審計期間勤勉盡責，遵循了獨立、客觀、公正的執業準則。
(二)指導內部審計工作
報告期內，公司審計部在審計委員會的督導下，合理編制XX年度的內部審計計劃，并按審計規范流程和計劃對公司及下屬各控股子公司的內部控制事項進行了內部審計監督，并對公司內部控制制度的建立、完善和執行情況進行檢查和監督，有效防范經營風險，確保公司規范運作和健康發展。
(三)審閱公司財務報告并對其發表意見
報告期內，審計委員會認真審閱了公司財務報告及其信息披露，認為:公司財務報告真實、完整和準確，不存在重大會計差錯調整、重大會計政策及估計變更、涉及重要會計判斷的事項、導致非標準無保留意見審計報告的事項，也不存在與財務報告相關的欺詐、舞弊行為及重大錯報的可能性。
(四)評估內部控制的有效性
報告期內，審計委員會監督促進公司根據《中華人民共和國公司法》、《中華人民共和國證券法》、《中華人民共和國會計法》、《企業內部控制基本規范》及其配套指引、《上海證券交易所上市公司內部控制指引》及其他內部控制監管規則和相關規定的要求，不斷完善并落實執行規范有效的內部控制制度，保證公司各項生產經營管理活動有章可循和規范運作。在防范企業經營風險，保證公司資產安全，確保財務報告及信息披露的真實、準確、完整，并在所有重大方面保持有效的財務內部控制。審計委員會通過審閱公司內部控制自我評價報告，認為公司已按照企業內部控制規范體系的要求在所有重大方面保持了有效的財務報告內部控制，不存在財務報告內部控制重大缺陷。
(五)協調管理層、內部審計與外部審計的溝通
報告期內，審計委員會積極協調公司管理層、內部審計部門及相關部門與福建華興進行充分有效的溝通，保障外部審計工作的順利開展。
四、總體評價
報告期內，審計委員會根據《上海證券交易所上市公司董事會審計委員會運作指引》及《南威軟件股份有限公司董事會審計委員會工作細則》等相關規定，恪盡職守、盡職盡責地履行了審計委員會的相應職責。
特此報告。
董事會工作報告 篇2
《中國XX銀行股份有限公司20xx 年度董事會工作報告》于20xx 年3 月25 日經本公司董事會審議通過。受本公司第五屆董事會的委托，根據《中華人民共和國公司法》以及《中國XX銀行股份有限公司章程》的規定，現向股東大會報告20xx 年度董事會的主要工作情況，請予審議。
一、20xx 年度董事會工作概況
20xx 年，本公司董事會嚴格遵照兩地上市規則和《公司章程》的規定，在監管部門各項規章制度的指導下，勤勉忠實地履行各項職責，繼續強化戰略管理，推進業務結構轉型和事業部改革，加強風險政策指導和風險評估，強化資本管理，高度重視信息科技治理，持續提升公司治理水平，圓滿完成了各項工作。
(一)強化戰略管理，推進業務結構轉型和事業部改革，為 “二次騰飛”插上兩翼。
1、修訂五年綱要，確立發展目標，明晰市場定位。
20xx年董事會結合本公司經營管理的實際需要，在前期工作的基礎上，通過行內外調研、專家研討論證等環節，修訂了《五年發展綱要》。修訂后的《五年發展綱要》進一步確立了“特色銀行、效益銀行”的發展目標，明晰了“民營企業的銀行、小微企業的銀行和高端零售客戶的銀行”的市場定位，并將XX銀行總體發展戰略概括為“一個長期愿景、兩個發展目標、三個市場定位、四個實現策略、五個保障機制”，為各部門清晰地勾畫出二次騰飛的“行軍路線圖”，使全行各項工作緊緊圍繞著戰略定位展開。通過修訂五年發展綱要，我公司將以二次騰飛為目標，在保持業務規模同業排名穩步提高的前提下，重點提高公司效益和打造特色銀行，持續穩健發展，實現XX銀行綜合競爭力的不斷提升。
2、推動業務結構調整和戰略轉型，創辦特色銀行。
20xx 年度董事會在“做民營企業的銀行、小微企業的銀行和高端零售客戶的銀行”這一市場定位的指導下，積極推動經營層進行業務結構的調整和轉型。積極深化民企戰略，實現民企客戶數量及存貸款規模的雙增長，提升中小企業金融業務專業化水平，細分市場，模式化開發客戶，實現快速、協調發展;建立小微業務領先特色，提高對客戶定價能力，建立XX小微金融品牌優勢;加大對小微和民營企業主等高端客戶綜合開發，實施交叉銷售，提高金融服務水平和客戶滿意度。通過啟動民企戰略、大力發展中小、重拳出擊小微業務、開發高端客戶等一系列手段，實現了客戶結構、業務結構和盈利結構顯著優化，降低對傳統粗放式增長模式的依賴，有利于我公司創辦特色銀行，提高資本使用效益，保持XX銀行的可持續發展。
3、進一步深化事業部改革，全面規劃流程銀行建設。
20xx年，通過全面分析我公司金融事業部改革三年以來的運行情況，深入研究國際先進銀行流程再造及事業部運行模式的成功經驗，緊密結合中國市場環境及我公司實際，圍繞戰略目標，對事業部改革的目標模式、路徑、實施步驟、推薦時間表和相關條件進行了具體設計，在全行基本形成“以客戶為中心”的流程銀行建設共識，為深化事業部改革、全面推進流程銀行建設奠定了基礎。確立公司化、金融整合、多元化團隊的三大原則，具體設計現階段事業部體制優化方案，積極穩妥推進事業部體制優化，促進事業部平穩、健康發展;根據流程銀行建設總體規劃，結合本年度業務發展重點，啟動了20xx 年度流程銀行十一項重點項目和十一項專項課題，積極推進改革創新。截至20xx 年末，項目和課題全部完成方案設計，大部分項目已進入實施階段。通過強調統籌推進與規范管理，使我公司流程銀行建設步入專業化、科學化發展軌道。
4、中間業務快速增長,收入結構優化效果顯著。
20xx年度，在董事會推動業務結構轉型和資本約束理念的指導下，我公司中間業務快速增長，實現了“量增質高”。凈非利息收入占比15.8%(銀行口徑)，剔除海通因素同比提高2.7 個百分點，增長幅度在銀行同業機構中位居首位，收入結構優化取得了明顯效果。
5、貫徹集團化管理思路，加強對外投資機構的指導和管理。
20xx年度，董事會根據我公司的總體發展戰略和集團化管理要求，在總結前期經驗的基礎上，由董事會戰略發展與投資管理委員會提出了我公司管理村鎮銀行的基本思路，即“統一規范發展、集中風險管控、資源互通共享、分散靈活經營”，以及通過兩條線對村鎮銀行進行強化管理的方案。本年度，董事會積極探索完善村鎮銀行運營管理模式，繼續強化村鎮銀行發展戰略及經營策略方面的管理，引導村鎮銀行按照有利于風險控制、有利于持續提升效益、有利于做出特色的原則，形成各自的經營方針和思路，加強村鎮銀行流動性風險管理和內外部審計監督，完善并規范XX品牌對村鎮銀行的輸出，統一并加快村鎮銀行的品牌建設。同時，董事會積極指導并協助XX金融租賃股份有限公司通過增資擴股、發行金融債、租賃資產轉讓等不同途徑，突破資本瓶頸，逐步緩解流動性短板，以支撐其業務的迅猛發展;督促XX加銀基金公司加快完善公司治理結構，不斷提高公司治理水平，發揮我公司作為大股東對其指導作用。
(二)深化風險管理，加強對全行風險政策指導和風險評估，督促落實各項風險制度，深入開展風險調研工作。
20xx 年，本公司董事會充分發揮風險管理和風險監督的職能作用，加強風險政策的指導與落實，積極開展風險工作評估，加大力度督促落實監管部門風險政策，進一步加強風險管理的制度建設，從整體上加強了對公司經營風險的控制和管理，提高了董事會風險管理工作的深度和廣度，促進風險管理水平的進一步提升。
1、加強風險政策指導。為促進整體風險管控能力和管理水平的提升，在認真總結2009 年《指導意見》的編制經驗基礎上，董事會在20xx 年初編制了《中國XX銀行20xx 年度風險管理指導意見》(以下簡稱《指導意見》)�！吨笇б庖姟肪o密結合宏觀經濟形勢和銀行風險管理工作實踐，從做實、做細上下功夫，突出我公司向“民營企業、小微企業以及高端客戶的特色效益銀行”轉型的戰略思路，將監管部門“三個辦法一個指引”等政策精神納入董事會的風險政策，與董事會編制的《五年發展綱要》及總行各項風險政策緊密銜接，堅持把每一條政策細化到實處，做到可落實、可評估。
20xx 年《指導意見》還首次針對大公司業務、中小企業業務、零售業務等重點業務條線分別進行了風險提示，對全行風險管理工作更具指導作用，在國內銀行業中首開先河，充分體現了XX銀行公司治理的先進性和創新性。在指導意見的推動下，全行風險治理的架構逐步形成，全面風險管理的思想深入人心，各項風險管理的規劃和實施工作得以有條不紊地開展。
2、開展風險工作評估。為了發揮董事會的風險監督職能，20xx 年董事會風險管理委員會分別在6 月下旬和年底開展了全行風險狀況和風險管理的評估工作。通過行內訪談和數據資料的調閱，先后進行了風險狀況識別、風險評估測試、確認風險評估框架等工作，進一步規范風險評估的內容、組織、時間表以及招標流程，最終出具了高質量的風險評估報告，為我公司不斷完善風險管理工作提供了重要依據。通過開展風險評估工作，充分體現了董事會及其風險管理委員會在履行風險管理、指導與評估職責，以及完善風險治理方面的努力與嘗試。
3、加大力度督促落實監管部門風險政策。20xx 年，董事會及風險管理委員會進一步加強對監管部門出臺的各項風險政策的學習整理，并加大力度督促行內有關部門盡快落實。3 月份，為更好地貫徹落實銀監會有關流動性風險、聲譽風險和科技信息風險的管理指引，董事會督促總行有關部門編制完成《流動性風險管理辦法》、《20xx年流動性風險控制指標》、《聲譽風險管理專題報告》和《2009 年信息科技風險管理年度報告》。這些報告分別對本公司流動性風險管理體系、控制指標體系、制度建設、信息披露等問題，聲譽風險管理體系建設、授權建議、培訓計劃等問題，以及2009年度信息科技風險管理、信息安全、系統開發測試等問題提出了切實可行的實施方案與翔實說明，對切實落實監管政策、填補制度空白起到了積極的作用。
(三)加強資本管理，促進經營模式轉變，提高經營效益。
我行董事會大力倡導資本約束理念，督促高級管理層在資本約束下實施精細化管理，改變高資本消耗和粗放式的傳統發展模式，提高資本收益率。為此，20xx 年度董事會采取了以下措施:一是貫徹《中國XX銀行資本管理辦法》，強化資本的籌劃與管理，防止資本充足率失控，督促行內相關部門編制《中國XX銀行資本管理辦法實施細則》，通過具體的制度安排，保障董事會資本管理的目標明確、高效地向經營管理層傳導，滿足股東對提高資本使用效率的要求;二是依據《中國XX銀行董事會資本分配與考核管理辦法》，對高級管理層實施新的經營業績考核指標體系，增加風險調整后資本收益率考核指標，強化資本收益水平的考核，提高資本配置效率和使用效率;三是督促高級管理層建立以資本收益為核心的考核體制，開展對分支機構資本收益考核，促進各分支機構節約使用資本，引導分支機構轉變經營理念和經營模式，大力發展中間收入業務，積極采取差異化發展政策，盡快改善客戶結構、業務結構和盈利結構，提高資本收益和整體經營效益;四是定期評估資本使用狀況，董事會戰略發展與投資管理委員會于20xx 年度1 月和6 月，分別對2009 年末和20xx 年上半年資本狀況進行了評估并出具評估報告，加強董事會對資本使用的監督與管理;五是組織開展資本研究工作，協助銀監會關于商業銀行資本補充與資本約束的調研工作，并向銀監會調研組提交《中國XX銀行資本管理及補充工作匯報》，對本公司的資本管理架構、管理流程進行說明并提出工作建議。
(四)積極履行社會責任，繼續提升公司形象，實現公司價值最大化。
20xx 年度，我公司將綠色理念納入發展戰略，大力倡導綠色金融，積極倡導綠色辦公，推行綠色采購，制定了切實可行的綠色辦公管理措施，將環保融入到員工日常工作和生活之中;我公司熱心社會公益事業，積極回饋社會，“中國XX銀行公益捐贈基金”高效運行，受到社會各界好評;關注貧困地區發展，繼續推廣“信息扶貧模式”;支持教育、科研、衛生事業，員工捐款成立的“教育扶貧基金”，繼續幫扶4 個定點扶貧縣;公司捐資設立“嫦娥工程獎勵基金”，用于國家探月工程的人才激勵和人才培養，助力我國航天事業發展;設立“XX指數研究專項基金”，支持全國人大財經委開展“XX指數研究”課題項目;持續捐贈“中華紅絲帶基金”，推動全國艾滋病防治工作;大力支持文化藝術事業，積極關注藝術流失，喚起社會對文化遺產的保護意識;捐資建立的上海XX現代美術館于本年度正式開幕，這是我國首家以金融機構為背景的公益美術館，體現了我公司在積累文化財富、傳承優秀文化方面擔負的社會責任;青海玉樹地震發生后，我公司緊急實施捐款以幫助解決災區居民實際困難;西南旱災期間，公司發起抗旱救災“獻愛心找水源”行動，幫助災區曲靖市師宗縣和紅河州綠春縣人民群眾尋找水源、解決人畜飲水問題;吉林洪災和甘肅舟曲泥石流災害期間，公司第一時間組織捐款，幫助受災群眾度過難關。此外，我公司還鼓勵員工積極參與志愿者活動，舉辦“關注上�！⑴c世博”XX世博志愿者活動，為市民和游客奉獻愛心。由于我公司在責任管理和實踐方面的突出表現，獲得了政府部門、NGO 組織和主流媒體的高度評價，進一步提高了在業界的責任競爭力。20xx 年，我公司榮獲“中國消除貧困創新獎”、“最佳社會責任獎”、“上市公司社會責任獎”等多項榮譽。
(五)貫徹合規經營理念，強化內控管理。
20xx 年，董事會繼續健全內部控制制度，完善內部控制措施，加強內控監督檢查，加大內控文化培育力度。20xx 年度，我公司根據業務發展需要和監管部門最新法規及要求，進一步建立健全了各項管理制度和業務操作規程，并對原有的內控架構及制度進行了認真梳理和補充完善，在公司業務、零售業務、資金與資本管理、財務會計及運營、科技信息風險管理、合規風險管理等方面制訂出臺了40 多項管理措施，為有效防范風險提供了制度保障;全面開展了覆蓋內控機制和制度建設、業務流程、強化監督檢查、完善責任追究等多個方面的“內控和案防制度執行年”活動;采用COSO框架和《商業銀行內部控制指引》及《商業銀行內部評價辦法》確定的內部控制要素構建了內部控制評價體系整體框架，對部分分行和金融事業部進行了全面內控評價;結合《企業內部控制應用指引》相關內容和本公司內控實際狀況，董事會審計委員會在20xx 年度開展調研、審查、研討、評估等各種方式，落實加強內控管理的工作職責。嚴格按照相關制度要求，審核季度內審稽核工作情況，監督內控制度執行情況，及時防范化解風險;按照監管部門的要求，董事會審計委員會牽頭開展年度內部控制自我評價工作，組織開展對定期財務編制、代付業務帳務處理的專項研討。此外，董事會審計委員會在本年度還對泉州分行、昆明分行、廈門分行、蘇州分行及交通金融事業部進行內部控制情況調研，及時全面了解分行及事業部的情況及內控管理中存在的問題。通過上述形式多樣的內控管理活動，董事會進一步強化了內控管理，促進了本公司內控文化的'升華，提升了合規經營理念，確保風險通過內部控制得到有效化解。
(六)加強關聯交易管理，控制關聯交易風險。
董事會繼續貫徹“公開、透明”的關聯交易管理精神，以控制風險為導向，以提
高管理效率為重點，以規范發展、合規披露為主要工作目標，認真履行監督管理職責，著力提升和促進公司關聯交易管理水平。20xx 年度，我公司繼續著力提高關聯交易的規范化管理程度，以香港聯交所和上海證交所關于關聯交易管理規則為依據，結合H股上市后關聯交易管理變化，以優化完善關聯交易管理制度為重點，進一步規范關聯交易管理流程。首先，根據關聯交易管理的監管要求，結合公司關聯交易管理現狀，以提高關聯交易管理效率為宗旨，對關聯交易管理制度進行修訂完善，包括適應公司A 股、H 股兩地上市的要求，重新修訂了《中國XX銀行關聯交易管理辦法》，制訂了更具可操作性的《中國XX銀行關聯交易管理辦法實施細則》等;其次，繼續督促完善公司關聯信息數據庫的建設工作，更新完善關聯方數據庫，保證關聯交易的合規性及關聯交易披露完整性、有效性;再次，嚴格審批關聯事項，監督關聯交易信息披露。通過強化關聯交易信息報告工作，督促相關部門按照監管部門的要求，及時報告并披露關聯交易。董事會通過一系列指導、監督工作，保證了全年關聯交易合規運行。
(七)高度重視信息科技風險治理，充分履行董事會信息科技風險管理的職責。
20xx 年度，董事會高度重視信息科技風險治理，認真貫徹《商業銀行信息科技風險管理指引》，履行董事會信息科技風險管理的職責，將信息科技風險管理納入20xx年操作風險管理的重點工作之一。在制度建設方面，公司制定出臺了《信息科技風險管理辦法》、《重要信息系統突發事件應急管理辦法》、《中國XX銀行數據倉庫系統用戶密碼管理辦法》、《中國XX銀行數據標準管理辦法》(暫行)》、《中國XX銀行不間斷電源管理規范(科技)》及《中國XX銀行機房精密空調管理規范(科技)》等制度辦法，完善信息科技風險管理的制度體系;持續推進新核心系統建設，將風險控制環節進行了系統整合;積極做好現有核心系統的升級改造工作，通過對核心系統主機存儲設備進行升級更新，使系統整體性能提升25%-35%;進一步加強IT 基礎設施建設，完成了公司骨干網絡流量控制配置、內外部網絡終端分離工作，降低了外部網絡、病毒的攻擊威脅;實施網絡系統升級改造，提高生產網絡的安全性;在本年度組織了必要的災備和應急演練，確保了信息科技系統的穩定運行;公司內審部門進一步完善和強化了在信息科技方面的內審職能，形成了對信息科技風險管理工作的有效監督。
(八)持續提升公司治理水平，增強企業核心競爭力。
1、完善制度建設，優化公司治理制度體系。根據境內外的監管要求，結合XX銀行公司治理的實際需要，20xx 年董事會進一步加強制度建設，修訂了《公司章程》和《中國XX銀行股份有限公司股東大會議事規則》。根據《公司章程》的規定，結合監管部門的要求和我行的實際情況，本公司修訂了《中國XX銀行股份有限公司董事會議事規則》。修訂后的董事會議事規則對以通訊方式召開的董事會進行了明確規定，對會議記錄及會后事項也做了進一步的明確和優化，提高了董事會的決策效率。根據香港上市規則要求，結合委員會運作的實際情況，董事會于今年修訂了《中國XX銀行股份有限公司董事會戰略發展與投資管理委員會工作規則(修訂稿)》、《中國XX銀行股份有限公司董事會關聯交易控制委員會工作規則(修訂稿)》、《中國XX銀行股份有限公司董事會風險管理委員會工作規則(修訂稿)》、《中國XX銀行股份有限公司董事會審計委員會工作規則(修訂稿)》、《中國XX銀行股份有限公司董事會提名委員會工作規則(修訂稿)》和《中國XX銀行股份有限公司董事會薪酬與考核委員會工作規則(修訂稿)》。新的委員會工作細則完善了各個董事會專門委員會的職責權限，進一步明確了董事會專門委員會的議事規則和工作程序，使專門委員會的工作細則更具有可操作性，更加符合公司實際。
在修訂上述制度的基礎上，董事會在本年度還修訂了《中國XX銀行股份有限公司董事、監事、高級管理人員持有公司股份及其變動管理制度》、《中國XX銀行股份有限公司關聯交易管理辦法》、《中國XX銀行股份有限公司會計師事務所聘任辦法》、《中國XX銀行股份有限公司高管風險基金管理辦法》、《中國XX銀行股份有限公司呆賬核銷管理辦法》，制定了《中國XX銀行股份有限公司董事履職評價試行辦法》、《中國XX銀行股份有限公司內幕信息知情人管理制度》、《中國XX銀行股份有限公司年報信息披露重大差錯責任追究制度》、《中國XX銀行股份有限公司外部信息報送和使用管理制度》、《中國XX銀行股份有限公司關聯交易管理辦法實施細則》和《中國XX銀行外包風險管理辦法》，進一步完善了公司治理制度體系。同時董事會不斷強化制度的實施和落實工作，優化了公司治理機制，進一步提高了公司治理水平。
2、重大事項決策流程透明、運作高效。20xx 年本公司共召開了8 次董事會決策
性會議、1 次非決策性會議、4 次投資者交流會、1 次股東大會以及49 次董事會專門委員會會議，研究或審議本公司定期報告、董監事會工作報告、行長工作報告、財務預決算報告、利潤分配預案、重大關聯交易、大額呆賬核銷、戰略調整、村鎮銀行設立、機構設置等方面的重大議案200 多項，其中經董事會審議通過了80 多項決議。各項議案均先經過相應的專門委員會討論決定后，再報董事會審議決定，必要時提交股東大會審議表決。重大事項決策嚴格按照《公司章程》規定，依法合規，保障決策程序遵循公開透明的原則，達到了高標準的公司治理要求。
3、建立履職評價制度，強化董事履職責任，促進董事勤勉盡責。為強化我公司董事自律約束，促進董事勤勉盡責，提高董事會及其專門委員會的工作效率，根據銀監會的監管要求和本行《公司章程》、《董事履職盡責自律條例》等的規定，我公司制定了《中國XX銀行股份有限公司董事履職評價試行辦法》。該辦法把對董事的評價分為履職行為客觀評價、自我評價兩部分。董事履職情況評價每年進行一次，董事年度履職評價結果與董事年度薪資分配掛鉤。董事履職評價完成后在本行董事會內部進行通報，并依據監管部門要求作為本行董事會盡職情況報告的組成部分向銀行業監督管理機構報送。
4、繼續實施獨立董事上班制度，發揮董事會專門委員會的專業優勢和職能作用。
報告期內本公司董事會6 名獨立董事累計到行內工作61 個工作日，約見管理層及相關部室人員十余次。堅持獨立董事上班制度，有利于發揮獨立董事的專業研究優勢，為董事會決策提供專業意見。20xx 年董事會戰略發展與投資管理委員會共召開會議7次，風險管理委員會召開會議12 次、審計委員會召開會議7 次、關聯交易控制委員會召開會議13 次，提名委員會召開會議7 次、薪酬與考核委員會召開會議3 次，共審議提案155 項，為董事會的高效工作和科學決策打下堅實基礎。
5、組織實施盡職考評工作，完善高管薪酬支付與風險管控的掛鉤機制建設。根據《中國XX銀行高級管理人員盡職考評試行辦法》，董事會發起實施了對高級管理人員的年度盡職考評工作，董事會薪酬與考核委員會在20xx 年度對總行高管層成員和分行行長2009 年度履職情況進行了考評并撰寫了盡職考評綜合報告。實施盡職考評工作有利于董事會全面了解高級管理人員履職盡責情況，體現了董事會對其聘任和批準聘任的高級管理人員的管理，引導其不斷提升勝任能力。20xx 年度，根據銀監會新出臺《商業銀行穩健薪酬監管指引》的要求，董事會修訂了《中國XX銀行高管風險基金管理辦法》。針對金融行業風險滯后性的特點，進一步加強了本公司薪酬支付與風險管控的掛鉤機制建設，體現了對于風險責任的承擔和長期管控。同時，董事會薪酬與考核委員會在本年度還審批了《中國XX銀行股份有限公司高級管理人員薪酬管理制度補充實施細則》，增加了原制度的可操作性。
6、加強信息溝通，提高董事會決策效率和科學性。20xx 年董事會繼續辦好《董事會工作通訊》和《內部參考》，全年共出版《董事會工作通訊》7 期、《內部參考》48 期�！抖聲ぷ魍ㄓ崱反龠M了董事之間、董事會與經營層之間、董事會與監事會之間的有效溝通;《內部參考》為各位董監事和經營管理層提供了大量、有用、核心的信息，提高了經營決策和獲取資信的效率，有利于構建“透明、高效”的公司治理機制。這兩種期刊還多次獲得銀監會、北京銀監局領導的好評。
7、加強投資者關系管理工作，確保信息披露高效透明。
20xx 年度，董事會從投資者關系入手，通過多種方式成功舉辦投資者關系活動，不斷提升投資者對本公司的認知，建立完善的投資者關系管理體系。20xx 年度，我公司進一步發揮公司主導的投資者交流會和專題調研等主渠道作用，先后成功舉辦年度業績新聞發布會、年度投資者交流會和一對一路演;首次采用兩地視頻方式舉辦中期業績發布會及新聞發布會;舉辦一季報和三季報投資者電話交流會;組織實施事業部專題調研;組織實施商貸通專題調研。充分利用現場、視頻和電話等多種方式，不斷提升投資者關系工作效率。繼續實施“請進來”策略和“走出去”策略，成功聯合國泰君安證券、中金公司、花旗、南非資產等國內外大型機構舉辦17 次聯合調研，邀國內外大型基金和分析師參觀調研我行;先后參加國金證券、國信證券、摩根大通等大型機構投資策略會17 場，主動宣講我行優勢和改革成果，突出強調我行做民營企業的銀行、小微企業銀行和高端客戶銀行的市場定位。同時，我行還注重多渠道提升日常工作效率，20xx 年接待來我行調研訪談的分析師及基金經理累計達500 人。同時，繼續優化投資者關系網頁和電話接聽系統，充分發揮其推介和交流功能，提升工作效率。同時，繼續編撰投資者關系�？�，為投資者建立一個高效的溝通平臺，20xx年度本公司共編制投資者關系�？�12 期。
20xx 年度，我公司嚴格遵守上海和香港兩地監管規定進行信息披露活動，依法對外發布各類定期報告和臨時公告，保證信息披露及時、準確、真實、完整，確保所有股東有平等的機會獲取本公司信息。20xx 年，本公司在上海證券交易所發布4 份定期報告，27 余份臨時公告(包括股東大會文件)，在香港聯交所發布60 余份公告。
8、組織開展專項調研，提高董事會決策的前瞻性。
為了進一步發揮薪酬資源的戰略導向作用，為我公司未來可持續發展創造內生動力，董事會薪酬與考核委員會在20xx 年度組成專題調研組，深入15 個地區的分行、事業部等基層經營單位，進行了為期3 個多月的現場調研，共計訪談員工100 余人，聽取近60 條合理化建議，并在此基礎上形成了《董事會薪酬與考核委員會薪酬競爭力調研報告》，為經營管理層改善薪酬競爭力提供了有力參考。
20xx 年，董事會風險管理委員會深入開展了一系列風險調研工作，收到較好效果。7 月份，董事會風險管理委員會對全行政府融資平臺類貸款、房地產類貸款與中長期貸款的現狀、落實監管部門及本行董事會風險管理政策的具體措施及其效果等情況進行了全面調研。委員廣泛參與，調研報告全面、客觀、針對性強，受到了普遍好評。風險管理委員會選擇“戰略轉型和創新發展格局下本行金融市場業務發展思路”、“當前貨幣政策走勢及對我行對公信貸資產質量影響情況”等題目進行深入調研，調研結果向風險管理委員會全體成員進行通報。通過采取一系列調研活動，有利于風險管理委員會充分了解我公司風險管理狀況，從而更好地履行風險管理、監督與評估職能。為落實《商業銀行信息科技風險管理指引》和《五年發展綱要》的有關要求，結合我公司信息科技工作的現狀，董事會風險管理會系統梳理、評估了我公司信息科技工作發展思路和風險治理，并進行前瞻性研究探索。同時，邀請來自監管部門、咨詢機構以及國內銀行同業等方面的IT 戰略管理專家，就我公司新核心系統上線后的IT戰略與風險管理等問題進行了研討。這是董事會首次專門針對IT 戰略與風險管理問題進行的專項調研，成效顯著，獲得了行內外人士的充分肯定。
為實地了解本公司基層內控建設情況，倡導內控文化，指導內控評價工作，全面貫徹實施財政部、證監會、銀監會等五部委《企業內部控制規范體系》奠定良好的環境基礎，董事會審計委員會針對審計部開展的對分行及事業部的內控評價工作，先后組織了四次工作調研組，對四家分行及兩家金融事業部進行內控調研。調研組通過檢查、座談等方式，考察了解了基層一線的控制環境、制度建設、風險防范以及控制措施，現場分析分行事業部的內控狀況，并對進一步優化完善提出意見和建議。調研組現場還對審計部的內審工作進行指導，進一步提高了內審的科學性和準確性。為指導年度財務報告審計工作，了解部分銀行業務的會計處理方法，審計委員會還組織財務會計部、審計部、貿易金融部、法律合規部等對相關業務的會計處理進行了專項研討，為公司財務報告的內部控制提出了意見建議。
9、加強董事培訓，提高董事履職能力。
董事會利用非決策性會議的平臺，采用專題匯報的形式，安排管理層就銀行的經營情況和重大項目向董事會作匯報，使董事會全面、及時地掌握本公司經營情況、事業部改革和商貸通業務的進展。此外，董事會還邀請外國專家與全體董監事及高管層就“后金融危機時代的經濟、市場和銀行經營”專題展開討論與交流;充分利用監管機構提供的公共教育平臺和培訓師資力量，先后分批組織董事參加監管部門舉辦的董事培訓，具體包括北京證監局組織的“北京轄區上市公司20xx 年度董監事培訓”，圓滿完成了監管機構對董事任職資格的培訓要求，提高了董事的履職能力。
10、公司治理屢獲獎項。
20xx 年度，公司獲得中國上市公司“第六屆董事會金圓桌獎”之“優秀董事會獎”，董文標董事長榮獲“最具社會責任董事長”獎項，副行長、董事會秘書毛曉峰獲得“最具創新力董秘”獎項。在《亞洲貨幣》評選的年度最佳公司治理評選中，本公司獲得中國區最佳公司治理企業獎、最佳投資者關系獎和最佳信息披露獎。在上海證券交易所上市公司20xx 年度董事會獎的評選中，本公司獲得“優秀董事會”提名獎;獨立董事秦榮生、王聯章獲得上海證券交易所“上市公司20xx 年度優秀獨立董事”獎。本公司在《中國證券報》舉辦的“第12 屆中國上市公司金牛獎百強”評選中獲得上市公司金牛獎十強，在“金牛百強獎金融行業榜”中名列第二位，在上市銀行中排名第一。在第五屆中國投資者關系年會評選中，本公司獲得中國投資者關系IR 創新獎和中國投資者關系IR 公司百強。在上海證券交易所“2009-20xx 年度信息披露考核”評選中，本公司董事會秘書獲優秀評級。在經濟出版社和《21 世紀商業評論》聯合發布的“中國上市公司信息披露指數(20xx)”中，本公司排第七名，在上市銀行中位居第三名。在香港管理專業協會舉辦的“最佳年報比賽”評選活動中，本公司獲“最優秀新參賽年報”獎。此外，本公司2009 年年報還在國際著名年報獎項評選中奪得ARC 的財務數據金獎、印刷及制作銅獎、書面內容銅獎以及LACP2009 年度年報銀獎。
二、20xx 年公司總體經營管理情況
(一)主要經營指標的完成情況。
20xx 年度實現凈利潤176.88 億元，比上年增加55.80 億元，增長46.09%，其中歸屬于母公司的凈利潤175.81 億元，比上年增加54.77 億元，增長45.25%;資產總額18,237.37 億元，比上年末增加3,973.45 億元，增長27.86%;各項存款14,169.39億元，比上年末增加2,890.01 億元，增長25.62%;各項貸款(含貼現)10,575.71億元，增加1,745.92 億元，增長19.77%。不良貸款余額73.39 億元，比上年末減少0.58 億元，不良貸款率0.69%，比上年末下降0.15 個百分點; 撥備覆蓋率270.45%，比上年末提高64.41 個百分點。凈非利息收入88.95 億元，剔除海通股權處置因素，比上年增加39.77 億元，同比增長80.87%;凈非利息收入占比16.24%，剔除海通股權處置因素，提高3 個百分點;成本收入比39.48%，比上年下降2.69 個百分點，剔除海通股權處置因素，則比上年下降8.25 個百分點;資本充足率為10.44%，核心資本充足率為8.07%。
(二)主要業務的發展情況。
1.客戶結構和業務結構顯著優化，戰略轉型效果明顯。
一是客戶基礎建設成效顯著，去年小微客戶數量猛增，實現翻番，突破10 萬戶(含已結清)。民企客戶增長明顯，截至20xx 年末，對公(含中小)民企貸款客戶達8192 戶，比上年末增長93%，占對公貸款客戶79%，提高14 個百分點;民企存款客戶近13 萬戶，占對公存款客戶的73%。二是戰略業務規模及占比明顯提高，20xx 年末，全行民企存貸款余額分別為5453 億和3886 億元，占一般公司存貸款的46%和51%;中小、小微貸款余額分別比年初增長133%和255%。三是轉型效果凸顯，20xx 年全年凈利潤增長超過46%，資本消耗僅增長6.6%;客戶集中度偏高狀況得到極大改善，年末對公貸款戶均余額7300 萬元，比年初下降30%。
2. 中間業務快速增長,收入結構調整成效顯著。
20xx 年度，本公司凈非利息收入占比15.8%，剔除海通因素同比提高2.7 個百分點，推動全行收入結構優化，在同業中提高幅度最大。票據業務創造利差收入41.93 億元，實現資本的少占用、快周轉和高收益。理財、發債、貴金屬和交易業務凈非利息收入突破17 億元，較上年翻番，占全行中收近1/5;20xx 年共發行理財產品1836 款，規模達3396 億元，分別是上年的6.9 倍和2.47 倍;累計發債386.8 億元，比2009 年增長122.94%;發行了首支中小企業集合票據，業界排名提升。貿易金融堅持特色，持續保持保理業務領先優勢;積極開展走出去、船舶和長單融資等結構性融資業務;全面落實民企主辦行戰略，儲備大量客戶;先后獲得英國《金融時報》中國銀行業最佳貿易金融銀行等榮譽，初步實現了中國一流特色貿易銀行目標。資產托管規模突破2000 億元，業界排名股份制第二，創新“托管+融資”、“托管+代銷”模式，實現托管收入1.92 億元，同比增長69.91%，實現了托管業務規模與效益的協調發展。成功中標規模達6 萬戶的山東農信社年金賬管項目，首次在全國特大年金項目上取得突破。
3. 公司業務創新思路，加強結構調整，向集約化和效益化發展。
面對外部環境復雜和內部資源向小微、零售傾斜的特殊情況，對公條線主動創新求變，為全行戰略部署和實施轉型做出了巨大貢獻。大公司業務主動騰挪資源支持零售和中小發展，在資源有限情況下，對公通過資產周轉、產品組合運用、行外資源整合，積極穩定老客戶，大力發展新客戶;20xx 年度我行實現信貸資產轉讓270 多億元，銀團199 億元。力改傳統做法，從規模拉動向效益優先和集約化方式轉變，積極深化民企戰略，落實金融管家方案，探索定制化投行業務服務，客戶綜合化金融服務，逐步退出低效益客戶和業務，貸款定價水平不斷提高，以交易融資為利器拉動內生存款增長;20xx 年實現對公業務營業收入302 億元，占全行凈收入的57%，依然是全行利潤的主要來源。提升中小企業金融業務專業化水平，實現快速、協調發展，20xx 年中小落地全國29家分行，專業化組合產品，細分市場，模式化開發客戶，提升特色產品市場滲透率，實現規模、效益、質量協調發展;截至20xx 年末，中小企業貸款余額796 億元，不良率僅為0.6%。
4.小微金融初步建立市場優勢，零售業務實現新發展。
截至20xx 年末，全行零售貸款超過2600 億元，個人客戶金融資產規模突破3000 億元，財富管理和貴賓客戶分別突破10 萬和40 萬戶。建立小微業務領先特色，初步取得市場競爭優勢，去年小微貸款余額突破1590 億元，占各項貸款(含貼現)的15%以上;利率加權平均上浮21.27%，定價水平持續上揚，初步建立起XX小微金融品牌優勢。信用卡中心加大對小微和民企業主等高端客戶綜合開發，實施交叉銷售，持續加大市場營銷和催收力度;截至20xx 年末新增發卡約150 萬張，累計發卡913 萬張，全年交易額1076 億元。電子銀行客戶規模和活躍度不斷增大，柜面交易替代率、電話接通率和客戶滿意度均領先同業;大力支持小微業務發展，去年小微專線受理來電6.67 萬通，商貸通網銀覆蓋率較年初提升14%，交易替代率達69.18%。私人銀行打造起私募股權基金、房地產基金、信托項目等產品的高端財富管理平臺，實現客戶規模大幅提升，產品銷售突破100 億元的良好業績。
5.各經營單位和附屬機構業績突出，有利支持了全行創新發展。
存款推動上，地產部積極開展銀企直聯，探索純存款措施，全年存款日均達到467 億元;北京管理部存款新增500 億元，且穩定性良好;上海分行強化客戶個性化服務，日均存款增加超過200 億元;南京、長沙分行在財政存款業務上成效突出。民企戰略推動上，能源部民企貸款規模僅占1/3，中收占比達到56%;冶金部民企客戶實現利潤及中收占比均超60%;廣州、泉州、西安等分行也在民企客戶營銷上各有特色。小微業務上，杭州和蘇州等分行累計發放商貸通均超100 億元;溫州分行網均小微貸款10 億元;太原分行平均利率高達8.24%，上浮近47%。截至20xx 年末，XX租賃共擁有各類船舶83 艘，飛機21 架，總資產414.82 億元，凈利潤4.95 億元，排名業界前列。XX基金旗下擁有4 只基金，資產管理規模為26.3 億元，行業排名進一步提前。
6.改革創新取得明顯成效，流程銀行建設逐步系統化、精細化。
一是全面規劃流程銀行建設，總行確定了流程銀行建設需要優先解決的11 個基礎性重點項目和11個亟待解決的課題;由行長與分管行領導及相關責任部門簽訂責任狀，去年全面啟動項目和課題，并在年內全部完成項目設計，部分項目已完成或已開始實施。二是市場營銷體系制度創新取得明顯突破，事業部深化改革、零售業務資源共享、中小企業業務運行體制、金融市場業務、交叉銷售、產品創新管理、中間業務發展、小微業務信貸管理、客戶戰略管理等項目、課題、相關制度陸續出臺，20xx 年將全面實施，對提高市場效率必將發揮積極作用。三是扎實推進中后臺管理支持體系精細化改革，建行以來首次全面、系統、細致地梳理和優化業務管理模式及流程，印發了《總分行中后臺組織體系標準化手冊》;引入了平衡計分卡管理工具，建立了總行非經營性部門績效指標體系及考核制度，并成功實施年度機構績效考核，填補了管理支持部門績效考核空白;總行崗位標準化項目完成設計，問責管理、內審管理體系課題完成設計并實施，新資本協議等風險管理項目也按計劃推進。四是新核心系統成功分拆上線進入分行測試階段，新核心已陸續投產八個模塊，部分已具備上線條件;制定、落實了《核心銀行系統項目第一期上線變革管理工作方案》，使有關實地測試等工作順利推進;認真吸取經驗教訓，確�，F有核心系統安全穩定運行。
三、20xx 年度董事會工作計劃
董事會20xx 年度工作指導思想：以促進“二次騰飛”為目標，以輸出“軟實力”為重點，注重調查研究，增強董事會工作的計劃性和針對性;依據戰略目標，突出重點，堅持特色，深化改革，促進轉型;穩步做好資本籌集工作，滿足監管要求，努力降低資本消耗，提高資本運用效率;優化內控環境，強化內控管理，防范流動性風險，繼續提高風險管控水平;加強附屬機構后續管理，積極推進金融控股公司建設;研究制定更加有效的長期激勵機制，選拔優秀人才，培養造就高管團隊，優化公司治理機制，保障XX銀行持續健康發展。
(一)依據戰略目標，堅持特色，推動深化改革，促進“二次騰飛”。
依據董事會新修訂《五年發展綱要》確立的戰略目標和市場定位，在鞏固公司業務優勢的基礎上，集中資源，堅定不移推動發展民營企業客戶、小微企業客戶和高端零售客戶，優化客戶結構;以流程銀行建設為主線，貫徹以客戶為中心的原則，推動新核心系統的全面上線運行;以順應形勢和政策變化為前提，突出重點，強化管理，完善事業部改革，力爭三大戰略業務實現更大突破，確保各項業務持續健康發展，逐步實現業務轉型，打造特色銀行和效益銀行，為“二次騰飛”奠定堅實的基礎。
(二)穩步推進資本籌集工作，滿足監管要求。
隨著巴塞爾新資本協議出臺，為提高商業銀行抵御風險的能力，監管部門不斷加強了銀行資本監管力度，提高了對銀行最低資本充足率及資本質量的要求。為滿足監管要求，保障實施XX銀行戰略目標，董事會將研究制定審慎的資本補充和資本管理規劃，充分尊重廣大股東和投資者的意愿，順應市場需求，選擇切實可行的籌資方式
和募集資金的方案，穩步推進資本籌集工作，確保資本管理目標不低于監管法規要求，并保持一定的安全邊際，力爭達到同業可比銀行平均資本充足率水平。同時，董事會將督促經營管理層精心組織實施《中國XX銀行新資本協議實施工作方案》，力爭按計劃成為新資本協議達標銀行。
(三)強化資本考核，降低資本消耗，提高資本運用效率。
董事會將繼續大力倡導資本約束理念，督促高級管理層在資本約束下實施精細化管理，改變高資本消耗和粗放式的傳統發展模式，建立健全自上而下的以資本收益為核心的考核體制，開展對分支機構資本收益考核，促進各分支機構節約使用資本，引導分支機構轉變經營理念和經營模式，大力發展中間收入業務，積極采取差異化發展政策，盡快改善客戶結構、業務結構和盈利結構，提高資本收益和整體經營效益。
(四)加強流動性風險問題的研究和管理，防范流動性風險的沖擊。
在治理通貨膨脹的背景下，商業銀行可能面臨流動性風險的沖擊，為此本年度董事會及董事會風險管理委員會將加大流動性風險問題的研究和管理。董事會將督促管理層完善流動性風險集中管理機制，逐步建立流動性風險管理信息系統，實現對全行資金來源與運用的實時監測，準確、及時、持續的監測全行的流動性風險狀況，確保全行資金的流動性和正常支付能力;完善流動性風險管理政策與流程，強化流動性風險限額管理，建立健全流動性應急融資機制，實現本外幣一體化流動性風險管理;加強大額中長期貸款的審批管理，防范流動性風險的沖擊。
(五)研究制定長效激勵計劃，完善激勵約束機制。
長效激勵約束機制是公司治理機制的重要組成部分，是保障投資者利益最大化的有效舉措，也是提升公司治理有效性的關鍵途徑之一。20xx 年董事會及董事會薪酬考核委員會將成立專門的研究小組，制定專題研究計劃，并對國內外已經實施了長期激勵計劃的上市公司進行典型調查研究，提出XX銀行實施長期激勵計劃的原則、方式，必要時聘請一家著名咨詢公司協助設計長期激勵方案，完善薪酬體系，塑造更加有效的激勵約束機制。
(六)選拔優秀人才，加強高管團隊建設。
根據戰略目標要求，適應形勢發展的需要，確立后備高管人員規模、文化背景、知識結構和年齡結構等標準，選拔優秀人才進行培養，造就繼任的高層管理人員，是實施XX銀行發展戰略的重要手段。為此，本年度董事會及董事會提名委員會將借鑒國際經驗，牢固樹立領導人才是XX銀行核心人力資本的理念，研究制定高層管理者繼任與開發方案，堅持“內部選拔為主、外部聘用為輔”的原則，培養造就優秀后備管理人才，保障領導權的平穩過渡，保證高層管理人員具有旺盛的創造力和競爭力，
促進XX銀行實現“二次騰飛”。
(七)優化內控環境，強化內控管理。
根據財政部等五部委《企業內部控制基本規范》及《企業內部控制應用指引》的最新要求，結合公司流程銀行改革及全面風險管理發展進程，董事會將充分考慮內部環境、風險評估、控制活動、信息溝通、內部監督等內部控制要素，按照優化改進、持續提高的原則，通過完善內控管理體系組織架構，擬定內控建設工作方案和計劃，組織對公司的業務流程和管理制度進行全面梳理，科學評價內部控制現狀;組織整合并匯編公司完整的內部控制管理制度，完善貫穿于公司各管理層面以及各業務經營環節且符合公司實際情況的內部控制體系，以提高公司經營管理水平和風險防范能力，促進公司發展戰略有效實施。
(八)強化附屬機構后續管理，積極推進金融控股公司建設。
將按照“統一規范發展、集中風險管控、資源互通共享、分散靈活經營”的思路，進一步擴大對XX村鎮銀行管理的廣度和深度，推動村鎮銀行健康、可持續發展，并探索研究設立村鎮銀行控股公司的可行性及其設立方案，在條件成熟時發起設立村鎮銀行控股公司;突出重點，加強規劃引導，推進租賃公司健康發展，促進XX加銀基金公司盡快渡過生存期;董事會將設立專門工作組，加強與監管部門的溝通，繼續探討XX銀行控股公司的籌建方式、組織架構，積極推進組建金融控股集團公司的進程。
(九)充分發揮公司領導層對投資者關系管理工作的指導作用，不斷提升投資者關系工作效率。
20xx 年，以民營企業的銀行、小微企業的銀行和高端客戶的銀行為主題，從投資者關系入手，通過創新工作思路，突出工作重點，加大工作力度。制定并實施《投資者接待與推介工作制度》，積極推動行領導參與投資者關系工作。發揮公司主導的年度業績、中期業績投資者交流會和專題調研等主渠道作用，提升投資者投資我行信心;實施“請進來”策略，邀請國內外大型基金和分析師參觀調研我行;實施“走出去”策略，通過實施網上路演、全球路演、參加機構投資策略會等方式，進一步提升我行市場形象;繼續做好投資者關系�？锻顿Y者》編撰工作，為投資者建立一個高效的溝通平臺;注重發揮日常訪談接待、資者關系網站、投資者專用郵箱和投資者電話等多渠道作用，不斷提升工作效率;結合市場需要，注重同業分析和投資者關系研究工作;注重發揮媒體引導投資者的作用，強化公告與媒體宣傳的一體化運作，保證投資者正確理解公告。
(十)注重調查研究，增強董事會工作的計劃性和針對性，繼續提高公司治理水平。以董事會專門委員會主席或獨立董事為主體，成立工作小組，結合公司發展的實際需要，精選調查研究課題，開展調查研究工作并形成階段性研究成果，為董事會主動性決策提供科學依據，為公司經營管理提供前瞻性的指導意見;董事會各專門委員
會以促進“二次騰飛”為目標，以輸出“軟實力”為重點，依據各委員會的職責范圍，制定年度工作計劃，增強董事會專門委員會工作的針對性，充分發揮各專門委員會在公司治理中積極作用;編制董事會會議召開計劃，使全體董事提前預知年度董事會會議的召開時間、召開地點及會議議題，及時做好自身工作的統籌安排，保障公司董事會會議的出席率和決策效率。同時，在兩地上市、事業部改革以及經營模式轉變的背景下，進一步審查并修訂董事會工作制度和公司章程的相關條款，繼續提高公司治理水平。
董事會工作報告 篇3
XX年,公司董事會緊密圍繞年初制定的發展戰略部署和責任目標,堅持資本運作與實業發展并重的發展策略,全面改善公司的經營狀況,提升公司資產質量,增強公司持續盈利能力,通過重大資產重組的方式實現了公司主營業務的全面轉型;公司董事會以法律、法規為指導,進一步建立健全規范的上市公司管理體系,提高治理水平;切實履行了《公司法》和《公司章程》所賦予的職責;認真落實股東大會各項決議,審慎審議公司各項議案議題,認真開展和加強公司專項治理工作,指導公司經營管理層;報告期內公司法治化結構不斷完善,公司經營發展更趨穩健。
一、年董事會工作情況
年,董事會共召開了10次會議,通過決議54項,組織并召集了5次股東大會,提請股東會審議通過議案32項,信息披露方面發布定期、臨時公告101個,全面執行了股東會審議通過的各項決議;報告期內,公司開展并實施了重大資產重組工作,實現了公司主營業務的全面轉型,為公司在資本市場中更高更快地發展提供了有利條件,奠定了堅定基礎。根據董事會應行使的職責,重點完成了以下工作:
(一)公司經營情況
年7月23日,公司經中國證券監督管理委員會"證監許可【】732號"文《關于核準珠海萬力達電氣股份有限公司重大資產重組及向賽納科技發行股份購買資產的批復》核準,順利完成了重大資產重組工作,實現了公司主營業務的全面轉型。
公司始終致力于集研發、生產與銷售為一體的集成電路設計業務,主要應用集中在通用打印耗材領域,是國內外領先的打印耗材芯片解決方案提供商,國內少數具有自主知識產權的本土企業之一。
集成電路產業是關系國民經濟和社會發展全局的基礎性、先導性和戰略性產業,是信息產業發展的核心和關鍵。報告期內,公司借助打印耗材芯片市場發展的廣闊前景,根據自身情況及經營戰略,通過采用fabless運營模式,實現營業收入47,952.72萬元,較上年增長3.48%,實現營業利潤、利潤總額、凈利潤分別為22,020.72萬元、24,603.22萬元、20,948.02萬元較上年增長了24.53%、27.17%、25.38%。
(二)公司信息披露管理情況
年公司董事會共發布公告101個,其中發布臨時公告97個,定期報告4個,分別為年年度報告全文及摘要、年第一季度報告全文及正文、年半年度報告全文及摘要、年第三季度報告全文及正文,所有信息均履行了真實、完整、準確、及時的披露義務,不存在虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏,有力地維護了公司股東特別是社會公眾股東的合法權益。
(三)在股東大會授權范圍內的股權投資情況
年7月23日,公司經中國證券監督管理委員會"證監許可【】732號"文《關于核準珠海萬力達電氣股份有限公司重大資產重組及向賽納科技發行股份購買資產的批復》核準,公司與珠海賽納打印科技股份有限公司通過資產置換及發行股份購買資產的方式進行重大資產重組。
年8月7日,本次重大資產置換及發行股份購買的標的資產--珠海艾派克微電子有限公司96.67%股權已過戶至本公司名下,相關工商變更登記(珠核變通外字[]第zh14080500324號《核準變更登記通知書》)手續已辦理完畢。
(四)董事會會議召開情況
1.-2-24,召開四屆五次董事會,審議并通過了如下議案:
(1)年度董事會工作報告
(2)年度總經理工作報告
(3)年度財務決算報告
(4)年度利潤分配預案
(5)關于續聘廣東正中珠江會計師事務所的議案
(6)年年度報告全文及摘要
(7)年度募集資金存放與使用情況的專項報告
(8)年度證券投資專項說明
(9)年度內部控制評價報告
(10)《董事會審計委員會關于廣東正中珠江會計師事務所年審工作總結報告》
(11)內部控制規則落實自查表
(12)關于召開年度股東大會的議案
2.-3-19,召開四屆六次董事會,審議并通過了如下議案:
(1)關于公司重大資產置換及發行股份購買資產符合相關法律法規的議案;
(2)關于公司重大資產置換及發行股份購買資產方案的議案;
(3)關于本次重大資產重組構成關聯交易的議案
(4)關于《珠海萬力達電氣股份有限公司重大資產置換及發行股份購買資產暨關聯交易報告書(草案)》及其摘要的議案
(5)關于公司與珠海賽納、龐江華簽署附條件生效的《重大資產置換及發行股份購買資產協議》的議案
(6)關于公司與珠海賽納簽署附條件生效的《盈利預測補償協議》的議案
(7)關于提請股東大會審議同意珠海賽納免于以要約方式增持公司股份的議案
(8)關于批準本次交易有關審計、評估和盈利預測審核報告的議案
(9)關于本次交易履行法定程序完備性、合規性及提交法律文件有效性的議案
(10)關于本次重大資產重組符合《關于規范上市公司重大資產重組若干問題的規定》第四條規定的議案
(11)關于本次重大資產重組符合《上市公司重大資產重組管理辦法》第十二條規定的議案
(12)關于本次重大資產重組符合《首次公開發行股票并上市管理辦法》規定的議案
(13)關于評估機構的獨立性、評估假設前提的合理性、評估方法與評估目的的相關性以及評估定價的公允性的議案
(14)關于本次重大資產重組定價的依據及公平合理性說明的議案
(15)關于提請股東大會授權董事會全權辦理本次重大資產重組相關事宜的議案
(16)關于提請股東大會授權董事會全權辦理業績補償股份回購與注銷事宜的議案
(17)關于召開公司第一次臨時股東大會的議案
3.-4-25,召開四屆七次董事會,審議并通過了如下議案:
(1)年第一季度報告正文及全文
(2)關于制定《投資者投訴處理工作制度》的議案
(3)關于投資設立珠海萬力達電氣自動化有限公司的議案
4.-5-26,召開四屆八次董事會,審議并通過了如下議案:
(1)關于核銷壞賬的議案
(2)關于修改《公司章程》的議案
(3)關于召開公司年第二次臨時股東大會的議案
5.-7-9,召開四屆九次董事會,審議并通過了《關于公司購買理財產品的議案》
6.-8-25,召開四屆十次董事會,審議并通過了如下議案:
(1)年半年度報告全文及摘要
(2)年半年度募集資金存放與使用情況的專項報告
7、-9-9,召開四屆十一次董事會,審議并通過了《關于聘任公司副總經理、董事會秘書的議案》
8.-9-29,召開四屆十二次董事會,審議并通過了如下議案:
(1)關于改選公司第四屆董事會董事的議案
(2)關于召開年第三次臨時股東大會的議案
9.-10-29,召開四屆十三次董事會,審議并通過了如下議案:
(1)《關于選舉公司董事長的議案》;
(2)《關于選舉第四屆董事會各專業委員的議案》;
(3)《關于聘任公司高級管理人員的議案》
(4)《關于修改公司名稱、經營范圍、住所、注冊資本的議案》
(5)《關于修訂〈公司章程〉相關條款的議案》
(6)《關于調整董事、獨立董事津貼標準的議案》
(7)《關于調整高級管理人員年薪標準的議案》
(8)《關于年10月1日至年12月31日日常關聯交易預計的議案》
(9)《關于同意公司外地辦事處房產辦理過戶手續的議案》
(10)《關于年第三季度報告正文及全文的議案》
(11)《關于召開年第四次臨時股東大會的議案》
10.-12-17,召開四屆十四次董事會,審議并通過了如下議案:
(1)《關于公司籌劃重大資產重組事項的議案》
(2)《關于更換審計機構的議案》
(五)股東大會召集以及股東大會決議執行情況
1、股東大會召集情況
xx年3月19日、4月9日、6月12日、10月17日、11月18日,公司董事會根據《公司法》、《證券法》等有關法律法規和《公司章程》要求,嚴格按照《股東大會議事規則》的規定召集召開臨時和年度股東大會共5次,并向年度股東大會做了年度董事會工作報告。
2、股東大會決議執行情況
(1)根據年度報告的披露要求,公司董事會年3月11日組織舉辦了年報網上說明會;
(2)根據公司年3月19日召開的年度股東大會審議通過的《關于暫不實施利潤分配而實施資本公積金轉增股本的議案》,公司于年5月14日實施完資本公積金轉增股本方案。
(3)根據公司年4月9日召開的年第一次臨時股東大會審議通過的《重大資產重組之重大資產置換及發行股份購買資產事項》,全面完成重大資產重組,實現公司主業的全面轉變。
(4)根據公司年6月12日、11月18日召開的年第二次、第四次臨時股東大會審議通過的《關于修訂〈公司章程〉的議案》,公司已完成章程的修訂。
(5)根據公司年10月17日召開的年第三次臨時股東大會審議通過的審議通過的《關于改選公司第四屆董事會董事的議案》、《關于改選公司第四屆監事會監事的議案》,公司按照程序完成了董事會、監事會的更換選舉。
(6)根據公司年11月18日召開的第四次臨時股東大會審議通過的《關于變更公司名稱、經營范圍、住所、注冊資本的議案》,完成公司更名等工作,開啟公司新的里程。
(六)健全內控制度和完善公司治理情況
1.公司嚴格按照《公司法》、《證券法》、《上市公司治理準則》、《深圳證券交易所股票上市規則》等法律法規的.要求,規范運作,不斷完善法人治理結構,維護全體股東的合法權益。
2.公司股東大會、董事會、監事會"三會"會議的召開、表決程序及其形成的決議符合中國證監會相關法規及《深圳證券交易所股票上市規則》等制度要求;獨立董事、董事會各委員會及內審部各司其職;公司能夠及時按規定完成信息披露任務;公司控股股東、實際控制人嚴格按照《中小企業板上市公司控股股東實際控制人行為指引》履行義務;公司董事、監事和高級管理人員嚴格遵守《董事、監事和高級管理人員所持本公司股份及其變動管理制度》的規定。
3.報告期內,公司不斷完善法人治理結構,規范運作,為進一步提高公司治理水平,根據中國證監會和深圳證券交易所關于中小企業板的有關規定,以及公司實際情況,公司及時修訂了《公司章程》,制定了《投資者投訴處理工作制度》。
4.報告期內公司全面做好資本市場涉穩事件的監管和報備工作,及時加強內幕信息知情人管理和報備工作,提高公司信息披露質量,督促公司高管人員勤勉盡責,杜絕違規買賣股票及內幕交易等違法違規行為,切實保護投資者利益。
經過持續不斷的"上市公司治理專項活動",管理層對公司治理的現狀有了更深入的了解,同時更進一步完善了治理結構和內部約束機制,促進了公司規范運作,提高了公司透明度,增強了公司的獨立性,公司治理水平得到了有效提升。
(七)董事會董事的更換情況
鑒于公司重大資產置換及發行股份購買資產暨關聯交易主要事項已實施完畢,公司董事會以符合公司主業要求為主導,竭力組織精干的董事會決策團隊,力求聘任與公司主業相關的行業人員,經過精心的篩選以及充分的溝通,產生新的董事會成員,及時完成了重組后公司董事會的更換工作。
(八)利潤分配方案制訂情況
年度公司未實施利潤分配而實施資本公積金轉增股本。
(九)董事會專門委員會工作開展情況
報告期內,公司董事會各專門委員會按照中國證監會、深圳證券交易所的有關規定,認真勤勉地履行職責。
(十)獨立董事工作開展情況
公司獨立董事勤勉盡責,認真履行獨立董事職責。報告期內,公司獨立董事積極參加公司董事會會議,并對公司相關事項發表獨立意見。報告期內,公司獨立董事對公司董事會審議的事項未提出過異議。
(十一)投資者關系管理情況
公司能夠積極與股東及有關方面溝通并聽取意見,在投資者關系管理方面,設立了投資者電子信箱、投資者電話、投資者關系平臺�？陀^、公平地接待投資者及調研機構,報告期內,通過深交所投資者平臺積極回答投資者問答,及時接待了交銀施羅德基金管理有限公司、北京鴻道投資管理有限責任公司對公司的實地調研活動。
二、年董事會工作計劃
(一)業務拓展及產品研發計劃
1.打印耗材、打印機芯片領域發展計劃
(1)打印耗材芯片
未來三年內,公司將持續加大通用打印耗材芯片的研發力度,提高通用打印耗材芯片種類的覆蓋率,提升通用打印耗材芯片的研發速度,保持和強化公司在通用打印耗材芯片領域的競爭優勢。在通用打印耗材芯片種類上,根據目前行業發展趨勢,soc芯片將成為通用打印耗材芯片的主要形式。未來公司將主要以soc芯片為主要研發方向,提高soc芯片在銷售收入中的比重。
(2)打印機芯片
公司在充分掌握通用打印耗材芯片技術的基礎上,已開始打印機芯片的研發。未來三年,公司力爭取得打印機芯片的突破推出若干款打印機芯片并量產、銷售。
(3)unismart業務
unismart業務是公司未來市場拓展的一個重點方向。unismart業務可滿足客戶對回收耗材芯片進行復位以重新利用的需求,具有節能環保的效果,符合市場需求,具有良好的市場前景。公司將把unismart業務作為重要的業務增長點,加大unismart的研發投入和營銷力度,實現銷售收入的快速增長。
2.其他應用領域芯片發展計劃
隨著移動終端電子設備的不斷普及,市場對相應的芯片需求不斷增加。終端設備芯片涉及到信息保密的問題,信息安全越來越引起重視并成為國家重點戰略,應用擁有自主知識產權的芯片有助于提升信息安全。公司高度重視soc芯片在移動終端芯片領域的應用前景,未來三年,公司力爭在移動終端設備芯片領域實現突破,推出若干款移動終端設備芯片并產業化。
(二)人力資源發展計劃
作為集成電路設計企業,公司的發展對人才尤其是研發、管理人才的要求較高。隨著公司業務規模的擴張和新產品的研發,公司需要加強人力資源的建設,擴充研發人員規模。
1.人才引進與培養
根據公司業務發展需要,公司適當引進優秀的芯片研發人才以及管理人才,形成具有競爭力研發及管理團隊。同時公司重視人才的內部培養,公司將繼續完善對員工的培訓機制,增加公司培訓投入,定期開展員工培訓,在全面提升員工綜合素質的同時為員工的成長和晉升提供更為合理的職業發展路徑。對于優秀的員工,公司進行錄用和晉升,鼓勵優秀人才長期為公司服務。
2.考核和激勵機制
公司將繼續建立和完善員工崗位績效考核、獎懲制度,以人為本,制定長期激勵計劃。通過完善的激勵機制,為員工創造職業發展空間的良性競爭環境,充分發揮員工的創造力和主觀能動性。
(三)資本籌措計劃
公司將根據業務發展不同階段的實際需求,在保證財務穩健的前提下,適當通過企業股權融資、債券融資等方式,優化資本結構,提升股東回報率。公司將充分發揮上市公司的平臺優勢,適時進行產業鏈的整合并購,進一步提高公司的盈利能力。
年,董事會將繼續全面落實國家宏觀調控政策和各級監管要求,切實增強工作的前瞻性和主動性,積極應對外部經營環境的變化,確立戰略發展目標,提升發展質量,改善經營管理,推進戰略落地,提升資本管理水平,不斷提高核心競爭力和可持續發展能力,不斷壯大公司實力,全面完成各項工作目標,實現公司穩定健康的發展。
珠海艾派克科技股份有限公司董事會
二〇一五年三月三十日
董事會工作報告 篇4
各位股東：
此刻，我代表公司董事會向股東會作工作報告。報告分兩個部分，一是總結20xx年的主要成績，二是部署20xx年的工作任務。請大會審議。
一、20xx年的主要成績
20xx年是企業轉換體制的過渡年，也是新公司謀求發展的開局年。應對生產經營和改制改革的雙重壓力和考驗，我們一班人把握大局，理清思路，抓住重點，全面統籌，采取多項措施保生產促改制。主要取得了以下成績：
——生產經營指標大幅度上升。公司上下緊密圍繞“保生產任務完成，保銷售合同兌現”開展各項工作，透過全體員工的共同努力，全面超額完成了各項生產經營任務，全年完成工業總產值xxxx萬元，占年計劃的xxx%，同比增長xx%；實現銷售收入xxxx萬元，同比增長xx%；利潤xxx萬元。實現了公司持續健康發展的開門紅。
——轉換機制煥發了企業活力。透過改制，徹底分離企業辦社會系統，剝離不良資產，優化了資產質量。新企業依照規范的程序，產生股東會、董事會和監事會，初步建立起了公司法人治理結構。透過年底的機構調整和薪酬改革，壓縮了管理層次，打破了職務上的“鐵交椅”和分配上的“大鍋飯”，“按績、按效”取酬的觀念逐漸構成。全新的管理體制和靈活的運作機制必將使企業煥發強大的活力。
——科研攻關到達了預期效果。改善后的xxxx傳感器的流量精度和抗
干擾潛力有所提高，進行單、雙直管密度計標定驗證，完全到達設計指標，并完成振動管密度計2套。對xxxx儀進行了功能擴展，新增液晶觸摸屏功能，更加方便了用戶操作，并完成了在xxxx的現場安裝。將手機gprs技術應用到xxxx遠程控制系統，在可同時完成多井位遙測。與美國阿特利公司達成了合作生產xxxx的協議。
——市場份額持續了穩步增長。全年訂貨xxxx萬元，同比增長三個百分點；發貨xxxx萬元，同比增長xx%；回收貨款xxxx萬元，同比增長x%。xx產品市場有了新的突破，在xxxx簽訂xxxx儀32套100多萬元的合同，xx產品全年訂貨xxx萬元，同比增加了xx萬元。xxx類儀器在xx的銷售形勢較好。xxxx儀繼續持續上年水平，訂貨xxxx萬元。同時，及時的售后服務工作，較好地滿足了用戶的要求，提高了企業信譽。
——加強管理見到了顯著成效。在產值、銷售額實現增長的狀況下，持續了管理費用不增，制造費用、財務費用、生產成本同比有了較大幅度的下降�；厥铡⒏闹评脧U舊物資xx萬元，節約采購資金xx萬元。嚴格控制各項非生產性開支，采取多項措施節約成本費用，堵塞了漏洞。尤其在新公司成立后的三個月里，管理部門加緊建立和完善各項管理制度，先后出臺了考勤、休假、福利、績效考核、費用報銷等制度和規定，做到有章可循，依規辦事，進一步規范員工的行為。
上述成績的'取得，是石化集團公司和管理局領導大力支持、幫忙的結果，是全體員工艱苦努力、拼搏奉獻的結果。在此，我代表公司董事會，向一貫支持和幫忙我們的石化集團和管理局的各位領導表示衷心的感謝！向各位股東，并透過你們向全體員工致以崇高的敬意和誠摯的問候！在總結成績的同時，我們也清醒地看到工作中的不足和差距，看到公司面臨的困難、存在的問題還很多：目前公司抗市場風險的潛力比較脆弱，核心競爭力還不強；改制后資金短缺的局面將進一步加劇，經營形勢比較嚴峻；員工思想的根本轉變還需要一個過程，公司的管理機制和經營機制還無法一步到位；從機關到基層的思想創新不夠，工作效率不高，復合型人才缺乏，等等。致使我們的一些發展對策和工作部署得不到很好的落實。我們務必正視和解決工作中存在的各種問題，務必排除和跨越前進中的諸多障礙，推進新公司早日邁上良性發展的軌道。
二、20xx年的工作任務
20xx年是公司發展比較關鍵的一年，我們既有發展的機遇和有利條件，也面臨嚴峻的挑戰和諸多不利因素。我們要增強發展的職責感，居危思進，要盡快整合優勢資源，提高產品的技術含量，增強企業競爭實力。公司董事會研究確定了公司的經營理念是：xxxxxx。今后一個時期發展的指導思想是：xxxxxxxxxxxxx。
20xx年公司的經營任務是：實現銷售收入xxxx萬元；利潤xxx萬元。根據發展指導思想和年度經營目標，董事會就今年的工作做如下部署：
（一）持續經濟總量增長幅度到達10%。綜合分析國內、外行業形勢，我們正面臨著難得的發展機遇。xx行業的改革力度進一步加大，上市公司將實行專業化重組，油口的隊伍（如鉆井、采油）要縮編精干，隊伍的裝備要改善，國內更新改造的持續投入，對我們來說是機遇，但這種機遇留給我們的時間很短，稍縱即逝。我們要抓住近兩年的大好時機，把優勢產品大范圍地推向市場，實現經濟總量的大幅度增長，為公司的長遠發展打下堅實厚重的基礎。要繼續持續并擴大xx類儀器的銷量，力爭到達xxxx萬元。xx類產品要在20xx年的基礎上實現更大的突破，力爭到達xxxx萬元。xx類產品以大流量流標生產，以及質量流量計的合作為基礎，力爭到達xxxx萬元。只有這塊主營業務收入的成功實現，經濟總量增長才有可靠保證。與此同時，我們要利用好政策，廣開渠道對外攬活，節約挖潛，降本增效，使企業總產值、企業增加值、對外攬活產值、全員勞動生產率、主營業務收入等經濟指標大副上升，實現經濟總量10%的增長目標，保障各位股東的切身利益。
�。ǘ┮蕴嵘F有產品技術檔次為核心加強研發工作。我們現有的產品都是市場必需的，就現有產品到達年x千萬元的收入并不難，但我們在市場競爭中為什么占據不了優勢，一個重要原因是產品質量不高，好不容易賣了出去，緊之后就問題不斷，維修不斷，既丟了我們的面子，又傷了我們的財力。產品質量問題主要是設計上的缺陷和制造中的低水平。因此，我們務必把現有產品做強做大，才能不為生存擔憂，才能去思考發展。目前，產品開發的首要任務是：著力改善現有產品，完善制造工藝和質量控制手段，集中力量攻關，鍛造出幾項精品。對現有技術成熟的xx、xx、xx、等產品，進一步進行技術升級，快速提升產品的技術檔次和設計質量。在此基礎上，積極穩妥地開發新的項目。今年重點是做好與阿特利公司xx合作項目，縮短產品開發周期，盡快擠進煉化儀器儀表市場，挖掘新的經濟增長。今后選題立項必須要充分論證，切不可盲目上項目白花錢。同時，要積極尋求對外技術交流與合作、合資，不斷提高產品技術檔次，增強公司發展后勁。
（三）以主攻大油田為重點加強市場開拓。今年我們的產品營銷工作要以擴大xx市場、重振xx市場、搶占xx市場、拓展xx市場為指導方針，爭取更多的市場份額。要配力人員想方設法打開xx市場，擠進xx市場。一是建設一支良好素質的營銷隊伍。營銷人員不僅僅是推銷產品，而且是推銷企業形象，一個合格的銷售員要做到待人接物體現高修養，處理問題體現高水平，更重要的是要對企業忠誠。提高營銷人員的素質，才能提高企業的形象品位。二是加強市場調研，根據不一樣市場的需求，做好市場細分和定位，制訂具體的營銷策略，把握各片區的銷售重點。市場部要采取有效措施，抓好市場信息的收集整理，定期為科研、銷售和領導決策帶給依據。三是銷售政策要靈活多變。要充分利用銷售政策的調節作用，鼓勵營銷人員去拼搶市場，想方設法推銷xx、xx等附加值高的產品。四是要根據用戶招標日益增多的實際，積極學習招投標采購相關知識，研究投標技巧，提高中標率。五是強化售后服務工作。服務是銷售的延伸，在我們產品質量問題較多的時候，售后服務尤為重要。要盡快完善維修站點，建立相對穩定的售后服務隊伍，提高維修人員的技能，為用戶帶給高質量的售后服務。
�。ㄋ模┮詢冬F供貨合同為目的加強生產保障。在市場訂貨頻繁、批量小、合同支付時間緊的狀況下，生產部要以市場需求計劃為前提組織生產。一要增強應急的潛力，及時快速反應，合理組織生產；二要加強生產部與市場部、加工分廠與技術中心兩所之間的協調和溝通，準確及時供貨，保障合同履約；三要抓好物流控制，降低生產成本。加強對外協、外購、外包的管理，保證生產體系正常運轉。四要加強對生產過程的質量控制，嚴格執行生產工藝流程和質檢制度，保證產品的制造質量。同時狠抓安全禮貌生產和現場定置管理，確保無任何安全職責事故，促進各項任務順利完成。公司各部門都要圍繞市場需求做工作，市場發出的信號就是每位員工的行動指南，各路都要為生產服好務，齊心協力保障供貨合同的兌現。
（五）以規范運行機制為資料加強內部管理。在管理上，我們根據現代企業制度的要求，建立新的管理機制，探索新的管理辦法。今年我們的管理工作要圍繞構建一套科學的現代公司的機制來開展，花大力氣建立和推行新的運轉機制，當前，公司的管理工作要抓好五點：一是認真履行董事會、監事會、股東會議事規則，認真執行各項決議，發揮好公司經理層在經營活動中的作用，提高決策的科學性和正確性；二是加強制度建設，建立和完善公司內部各項管理制度，保證各項工作有章可循地順利開展；三是嚴格資金、成本和投資管理，建立全員、全方位、全過程的成本控制體系，從嚴控制非生產性開支，把有限的資金用在加快發展、提高效益上；四是提高經營活動分析潛力，加強公司內審，加大監督力度，及時糾正經營偏差。五是加強績效考核，建立完善公司考核體系，落實考核職責，促進員工工作績效和各部門管理績效的提高。
各位股東，新的一年任務雖然艱巨，但我們董事會成員對未來充滿信心。我們只有一個心愿：為了公司的自主、長遠發展，我們義無返顧；為了企業效益和股東利益，我們將全力以赴！
董事會工作報告 篇5
各位董事、同志們：
一年來，公司全體董事切實履行《公司法》和《公司章程》所賦予的職責，忠實履行董事會決議，誠實守信，勤勉盡職，團結奮斗，銳意進取，以科學、嚴謹、審慎、客觀的工作態度，自覺參與各項重大事的決策過程，努力維護公司及全體股東的合法權益，有力的保障了公司20xx年各項工作目標的順利實現。今天，我受本屆董事會委托，就以下三個方面的內容向大會作報告，請各位董事予以審議！
一、報告期內董事會工作情況回顧
�。ㄒ唬┤嫱瓿深A定經營目標
20xx年，公司董事會嚴格遵照法律、法規及監管部門的各項規章制度，認真履行職責，帶領全體員工，從容應對公司形勢變化所帶來的挑戰，積極轉變發展模式和發展思路，以安達服務區工程建設為首的公司各主要工作得到全面推進，全面完成了年初董事會既定目標。
（二）以推進董事會建設為核心，完善法人治理結構
20xx年，董事會以法律、法規為指導，致力于不斷改善公司治理結構，提高治理水平，規范經營行為，進一步健全了權責分明、各司其職、獨立運作、相互制衡的“三會一層”的法人治理結構。勤勉盡職，切實履行各項職責，全年共計召開公司董事會議2次，全體董事按時出席會議。各位董事勤勉盡責，認真履行董事義務，充分發揮專業技能和決策能力，創造有利條，全力支持管理層的工作，在推進董事會自身建設、公司發展戰略研究等多項工作中，發揮了重要作用，充分體現了董事會的戰略指導和科學決策作用。
�。ㄋ模﹪栏駡绦泄蓶|會決議，有力維護股東權益
20xx年，在董事會召集下，全年召度股東大會1次。依照《公司法》及《公司章程》要求對公司重大事項做出決策，對年度工作報告、董事會工作報告、經營計劃、增設專門委員會及組成人員名單、聘任高級管理人員、修訂公司章程等事宜進行審議，并全部獲得了通過。公司董事會嚴格執行了股東大會的各項決議，有力維護了全體股東的合法權益。
�。ㄎ澹┘訌娕c監事會、經營管理層、監管機構之間的交流
20xx年，董事會通過傳閱文、召開會議、聽取匯報和現場調研等多種方式，切實加強與監事會和經營管理層之間的信息溝通與交流。一方面，公司董事會議均邀請全體監事列席，參與重大事項決策過程，積極發揮監事會的監督作用，對監事會提出的意見和建議，董事會高度重視，仔細研究，合理吸收，及時改進，并明確答復；另一方面，董事會定期聽取經營管理層工作匯報，并深入一線開展調研，詳細了解公司發展情況，有效保障了董事會決策的及時性、科學性和有效性。
�。┆毩⒍抡J真履職
公司獨立董事能夠認真履行獨立董事的職責，勤勉盡責，按時參加股東大會、董事會，深入了解公司發展及經營情況。對公司財務報告、風險防控、公司治理等事項作出了客觀、公正的判斷，發表獨立董事意見，為公司的良性發展起到了積極的作用，切實維護了公司及全體股東的利益，突顯了獨立董事制度對提升公司治理水平的優勢和作用。
二、20xx年工作指導思想和目標任務
20xx年是公司發展規劃關鍵年，也是把握戰略發展機遇，開創發展新局面的關鍵階段，董事會將領導和帶領全體員工，堅定信心，迎難而上，把握“穩中求進”的工作總基調，以持續發揮董事會決策核心地位，推動公司治理機制不斷完善為重心；有效識別防范潛在風險，進一步提升公司投資水準，全面提高核心競爭力。根據上述指導思想，董事會確定20xx年的經營目標是：全面完成安達服務區房建工程及場區工程主體建設，合理控制工程預算，全年無安全責任事故發生。
三、20xx年董事會工作安排
�。ㄒ唬┩卣挂曇�，促進公司治理結構
持續完善董事會將深入研究先進的公司治理理論和治理框架，充分借鑒公司治理的最佳實踐，并依據標準，針對本公司公司治理中的薄弱環節，落實各項整改措施，加強決策信息的收集和處理工作，優化決策方案，不斷完善董事會議事規則，逐步健全科學決策機制，不斷提升公司治理水平。
20xx年，董事會將集中力量，加強對重大問題的研究力度，主要任務包括：
1、加強董事會各專門委員會運作機制的研究。不斷深入探討董事會專門委員會的運作模式，提高董事會專門委員會的運作效率，并充分發揮獨立董事在專門委員會中作用，促進各專門委員會之間實現有效的`分工協作，最終提高董事會的工作效率和工作質量。
2、著重加強對本公司發展戰略的研究。董事會將依據投資市場環境變化和公司所處的發展階段，重新審視本公司戰略發展目標，不斷修訂戰略發展步驟，保障戰略規劃的現實性、操作性和科學性。
3、加強對內部控制問題的研究。董事會將依據內部控制的基本原則，研究評價本公司內部控制的現狀和水平，采取措施進一步改進內部控制環境，優化內部控制機制，確保風險管理體系的有效性，提高本公司風險管理水平。
4、加強對長期激勵機制的研究。董事會將借鑒國內外成功經驗，結合本公司實際，深入探討長期激勵的理論與實踐，促進本公司長期穩定發展。
5、加強人力資源戰略的研究。董事會將從戰略的高度，審視公司在未來環境變化中人力資源的供給與需求狀況，制定必要的人力資源獲取、利用、保持和開發策略，確保公司的健康、可持續發展。
�。ǘ┩晟苾瓤伢w系建設，有效遏制風險
20xx年，董事會將嚴格按照法律、法規的要求，不斷完善和規范公司內部控制體系建設，進一步指導管理層優化部門和崗位設置，科學劃分職責和權限，努力形成“各司其職、各負其責、相互配合、相互制約、環環相扣”的內部控制組織架構；同時，在現有各項內部制度體現的基礎上，總結經驗，擴大內控體系的覆蓋面，細化風險控制點，不斷推動內部控制管理水平的持續提升。
�。ㄈ┻M一步加強董事會自身建設
在新的形勢下，公司全體董事要進一步加強學習，提高認識，切實增強責任感和使命感，合理配置資源，及時采取應對措施，加強風險監測與管理，降低經營風險，不斷獲取競爭優勢，充分發揮經營決策和指導作用，以不斷加強自身建設為突破口，進一步鞏固董事會的決策核心地位，努力提升公司治理水平。
20xx年，董事會將繼續切實增強工作的前瞻性和主動性，積極應對外部經營環境變化，立足于穩中求進，著眼于進中求好，不斷提升決策效率和水平，增強風險意識，提升發展質量，改善經營管理，推進戰略落地，提升資本管理水平，不斷提高核心競爭力和可持續發展能力，向創建管理一流、效益一流、敢于擔當、創新突破的交通型投資企業，躋身國內一流投資公司行列的戰略目標邁出更大步伐。以上報告，請審議！
董事會工作報告 篇6
各位董事：
20xx年，公司在集團和董事會的領導下，堅持“努力實現市場經營能力穩步提升和整體經濟效益穩步提升”的根本要求，以落實生產經營指標為主要目標，以回報股東為宗旨，經過管理層和全體員工的共同努力，基本完成了公司董事會年初確定的各項經濟指標和工作目標。
受董事會委托，我在此做20xx年度董事會工作報告，請各位董事審議。
一、20xx年度公司經營情況
1、X公司經營情況
20xx年度，X公司實現營業收入400萬元，實現凈利潤24.73萬元，較20xx年增長21.31%。
xx年公司新項目的開發計劃沒能有效執行，公司的資金依然大量閑置，盈利能力沒能取得實質性突破。今年，公司要繼續加大開發力度，尋找新項目，實現新的經濟增長點。
2、Y公司經營狀況
20xx年x月，經董事會決議，由X公司向國煤建公司增資330萬元，國煤建公司的注冊資本金由670萬元增至1000萬元。公司股東出資額及股權比例如下：
20xx年公司實現營業收入2675.7萬元，較20xx年增長了7.75%，實現凈利潤37.59萬元，較20xx年下降了34.74%。
二、董事會工作情況
1、依法認真履職，做好日常工作
報告期內，董事會共召開X次會議，歷次大會的召集、提案、出席、議事、表決及會議記錄均按照《公司法》、《公司章程》的相關要求規范運作，公司全體董事都親自出席了歷次董事會，沒有出現委托出席或缺席會議的現象。
會議議程主要涉及公司董事會換屆選舉、20xx年度工作報告和20xx年度經營計劃、20xx年度公司財務決算報告、20xx年度財務預算報告、20xx年度利潤分配預案等。報告期內，公司董事大會嚴格按照《公司章程》、《董事大會議事規則》的規定行使自身的權利，對公司的相關事務做出了決策，程序規范，決策科學。
2、健全完善規章制度，規范企業行為
公司董事會按照規范運行、科學決策、穩健發展的基本要求，不斷完善治理結構和規章制度，依法規范運作，本屆任期內認真制訂完善、補充修改了《公司章程》、《內部審計制度》等公司內控管理制度，明確了內部監管工作的職能及運作程序，強化了管理人員和員工在處理公司事務時應“程序合法，操作規范”的工作責任意識，促進了公司整體管理水平的提高。
3．逐步培養，建設高素質管理和技術團隊
隨著公司業務發展，董事會始終強調建設穩定進取的團隊是企業不斷成功的保證。公司有計劃、有重點地培養高素質的技術與管理人才，主要做了：
第一，建立公平、公正、透明的員工獎懲、任用機制，為優秀員工提供良好的發展空間，增強公司的整體凝聚力。
第二，用制度培養團隊自覺行為。20xx年，公司完善了公司各項規章制度并有效實施，初步實現了由制度的硬性安排保證公司理念逐步向團隊自覺行為的轉化。
第三，重視培訓，營造學習氛圍和機制。公司堅持內部培訓與外出培訓結合，積極創造條件，鼓勵員工自學和參加各類組織培訓，努力實現個人發展與企業培訓需求相統一，努力使管理人員的專業能力向不同管理職業方向拓展和提高、專業技術人員的專業能力向相關專業和管理領域拓展和提高。
4．培育企業精神，凝聚員工隊伍
在公司的建設和發展中，董事會一直領導公司培育員工積極向上的價值觀和社會責任感，形成“團結奮斗、拼搏奉獻、樂觀向上、開拓進取”的'企業精神，正是因為這種精神，公司員工愛崗敬業、凝聚一心。20xx年，公司更加深入開拓市場，在艱苦的環境下，企業精神發揮著不可替代的作用，員工們在市場競爭中、在施工現場中拼搏、奉獻，高質量、高水平地完成了施工任務，為公司掙得了效益、贏得了榮譽。
5、董事會費用使用情況。
20xx年公司沒有發生董事會費用。
公司在集團、股東會正確領導下，經濟效益穩定，資產狀況良好，職工隊伍穩定，股東回報權益也得到了保障。在這里，我代表董事會向股東給予的信任與支持，向經營班子付出的艱辛和努力表示衷心地感謝，董事會將繼續勤勉認真負責的工作作風，積極貫徹股東大會的決議，推動公司的快速穩健發展，維護股東的利益。
20xx年xx月xx日
董事會工作報告 篇7
各位董事：
現在，由我代表公司第五屆董事會作20xx年度工作報告。
一年來，公司董事會認真履行《公司法》和《公司章程》等法律、法規賦予的職責，嚴格執行股東大會決議；全體董事在20xx年里，認真負責、勤勉盡職，為公司董事會的科學決策和規范運作做了大量的工作。
一、20xx年的主要工作及取得的成績
20xx年是我公司發展歷史上具有重要意義的一年，在這一年當中，公司治理不斷規范，管理改革進一步深化，【 歡迎您！】產業整合效果明顯，核心主營業務經營取得持續增長，主要的歷史遺留問題得以順利解決，公司的基本面發生了根本性的轉變，一舉扭轉了連續兩年虧損的局面，為公司的加速發展、做強做大奠定了良好的基礎。
公司20xx年度實現營業收入29585.64元，比上年同期增長54.18%，實現營業利潤2338.29萬元，比上年同期增長451.91%，實現凈利潤567.62萬元，比上年同期增長946.23%。與上年度相比，公司的整體經營取得了較大的成績，主要原因在于公司以食品業為主的主營業務經營業績取得了持續良性的增長，非主營資產的處置取得良好的效果，同時公司采取有效措施防范和在一定程度上化解了財務風險。
20xx年度公司董事會重點做好了如下幾方面的工作：
�。ㄒ唬┘匈Y源做好主業經營，經營業績取得歷史性突破
本公司的實際控制人黑五類集團重組廣西斯壯后，將其最具核心競爭力的糊類和米粉等食品產業先后注入上市公司，使本公司具有了核心主業，20xx年初，公司的產業結構調整基本到位，因此20xx年公司集中各方面的資源抓好主業經營。首先是加強對控股子公司的指導和服務，加強對控股公司的領導，以確保公司的經營計劃、政策落實到位；第二是針對公司的主業特點，公司成立了食品管理部，履行對食品生產經營企業控制、指導、監督和服務的職能；第三，公司在人力資源方面給予生產經營企業充分的保障，特別是對新重組進來的米粉公司，重新配備了具有較強管理能力和創新精神的經營班子；第四是堅持“特色、朝流、創新”的經營理念；第五，全面掌控經營進度，解決經營問題。董事會責成經營班子每季度定期召開經營工作專題會議，分析上季度經營目標完成情況，總結取得的成績和存在的問題，分析下季度的經營形勢，部署下季度經營工作的重點；第六，集中有限財力保證生產經營的正常進行。由于企業的歷史包袱比較重流動資金緊缺，同時今年食品業的產量創下歷史新高，加上今年大米、黑芝麻等大宗原料的價格大幅上漲，因此整個企業對經營資金的需求量激增，資金缺口很大，但是為了保證公司生產經營的正常進行，公司不斷壓縮非經營性的資金開支，集中有限的財力保證經營資金的正常需求。第七，設法為經營做好服務。公司提出以經營為中心、努力服務經營、一切服從市場的經營指導思想，要求公司各崗位各員工都要為經營工作做好各方面的服務；第八，實現營銷管理下沉，著力開發二、三級城市市場。
由于采取了以上措施，因此公司的主業食品業經營全年取得了比較好的水平，全年度出現產銷兩旺，且糊類食品第四季度出現供不應求的良好局面。
（二）培育新的經濟增長點，新產業增長形勢喜人
米粉產業是公司20xx年乃至今后一段時期內著力發展的一個新的主營產業，目標是將其培育成公司新的經營和利潤增長點。米粉在我國南方地區是一種大眾化的消費食品，存在著巨大的市場容量，僅公司所在的廣西市場年消費量就達10億元以上，未來公司如能充分利用自身的資源、技術、品牌等各方面的優勢重新整合這個產業，提高市場的占有率，那么對該產業的投資將會給公司帶來豐厚的回報。為此，公司在20xx年初就完成了**米粉有限責任公司的收購，并隨后在廣西區內的賓陽、橫縣、百色等地建立了生產基地，在桂林、柳州、賀州、梧州、貴港、容縣等地展開了生產基地的籌建工作，云南省昆明南方米粉有限公司米粉生產線也進入了最后的建設階段，20xx年第一季度便可以投產。在完成上述米粉生產和配送基地的建設布局后，公司在米粉產業上的整合將取得階段性的成效，米粉產銷量和市場占有率將大幅度地提高。
公司還將終端米粉連鎖店的經營作為米粉產業縱深發展的一個方向和努力目標，為此20xx年公司在這方面花費了較大的人力、物力進行前期的市場調
2研、經營模式的研究與分析、經營發展規劃等方面的工作，取得了一定的工作成效，為20xx年該業務的啟動奠定了良好的基礎。
與此同時，公司充分利用自身在糊類食品方面的研發及市場優勢，展開了新產品的研發與市場投放工作，20xx年，公司的新產品玉米糊等新產品在部份區域市場取得了良好的經營效果，成為黑芝麻糊之后又一極具市場競爭力的糊類產品。公司的新產品有機黑芝麻糊、液態黑芝麻糊的研發取得了積極進展，力爭20xx年投入生產和銷售，以不斷地豐富公司主業的產品經營品種，擴大經營規模，提高經濟效益。
�。ㄈ┲鉀Q歷史遺留問題，主要處置項目取得重大突破
1、明秀市場公司的問題得到了妥善解決
在20xx年以來，由于合作方的原因，明秀市場公司的經營管理成為本公司的老大難問題，證券監管部門對本公司在明秀市場公司的控制能力也提出了質疑，要求公司限期整改。由于明秀市場公司的另一股東不配合等原因，致使本公司20xx、20xx年連續兩年未能對該公司實施審計，會計師事務所對本公司出具了保留意見的審計報告，給本公司造成了很大的影響。根據公司20xx年經營工作目標和重『網 』點工作安排，經多方協商、談判并經股東大會批準，本年度內成功將本公司持有明秀市場公司60%的股權全部溢價轉讓。
轉讓了該股權后，公司因不能對該公司實施審計而被會計師事務所出具保留意見審計報告的影響事項已得以消除，證券監管部門關注的`本公司對明秀市場公司的控制力問題也迎刃而解；更為重要的是，公司回收了1億多元的資金，在很大程度上緩解了公司的經營資金緊張的狀況。
2、南管公司資產、股權訴訟取得了階段性成果
我公司有關南管公司的歷史遺留問題涉及兩方面：一是確認并收回本公司利用配股募集資金委托代建的管網資產及五年的租金，該資產價值1.13億元，租金3169萬元；二是收回南管公司80%的股權。
幾年來，公司董事會和經營班子非常重視南管問題的解決，組成了強有力的團隊負責處理相關的事宜，通過多方面的努力，在20xx年終于取得了階段性的成果，其中價值1.13億元的管網資產經最高人民法院終審判決歸本公司所有，同時南管公司需向本公司支付五年租金共3169萬元的租金，目前該資產及租金
3的收回工作正由欽州市中級人民法院執行當中；南管公司80%股權的訴訟也有了初步結果，經南寧市中級人民法院審理并作出了一審判決，該股權當歸本公司所有。由于涉及南管的管網資產訴訟案和股權案本公司均獲得了勝訴（股權案目前是一審勝訴），因此避免了本公司的資產流失，將對公司未來資產和經營產生積極影響。
�。ㄋ模┥罨芾砀母铮岣呓洜I管理水平
20xx年，公司根據自身的實際和市場競爭的需要，繼續深化內部管理，構建完善的管理體系，提高經營管理水平。主要表現在如下幾個方面：
1、加強集團總部的管理職能
公司是一個投資控股型的企業，下屬的控股子公司是公司主業的經營主體，控股子公司年度經營目標完成得好壞，直接影響本公司全年度的經營成果，為此20xx年公司強化了總部的管理職能，在資金、生產經營、人力資源等各方面加強了對控股子公司的管理，同時要求總部各部門各員工為下屬生產經營企業做好各方面的服務。通過近一年時間的強化，集團總部的管理職能得到了充分體現，達成了良好的管理效果，而且為生產經營服務的意識和理念也得到了前所未有的加強。
2、進一步完善經營管理責任制
20xx年公司出臺了《“十一五”目標激勵考核辦法》，集團公司與屬下的容縣股司、南方米粉公司等主業經營公司簽訂“十一五”經營目標責任狀，實行責、權、利統一，總經理負責，進一步完善經營管理機制，建立了長期的激勵機制，在充分調動各經營團隊積極性的同時，有效地防范了為了目前的利益而出現的短期行為，有利于企業的長期發展。
3、建立和完善績效管理體制
20xx年公司進一步加強員工的績效管理，加強對各職能部門、各員工的過程管理和監督，強化責任追究，以工作業績（目標）的最終完成效果確定每個員工的薪酬，強調以業績論英雄，從而在制度上保證各部門各崗位的職責履行效果。
4、不斷推進企業文化建設
良好的企業文化是企業不斷取得進步和發展的保障。20xx年公司采取了有效措施積極推進企業文化的建設，構建和諧、健康、向上的企業氛圍，為公司的經營工作提供了強有力的保障。
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一年來公司強化財務管理是企業管理核心的理念，以降低經營管理成本、提高效益為中心，以加強財務預算、預算執行和財務分析為重點，努力提高財務管理的綜合水平。
通過一年的努力，公司的財務管理方面有了比較大的提高，財務管理制度得到進一步完善，公司在很大程度上降低了財務風險，企業的管理成本與上年相比也有一定程度的降低。本年度公司的資產與負債結構得到進一步改善，財務狀況有了較大好轉，與銀行的關系也得到了理順和加強。此外財務人員的配置更加合理、素質也有了一定的提高，。
二、公司治理和規范運作得到加強
（一）完善公司治理
董事會作為公司的決策機構，20xx年嚴格按照《公司法》及《公司章程》所賦予的職權，本著對股東負責，對投資者負責的態度，為保證公司持續發展，在任期內不斷地完善公司內部管理機制和法人治理結構。
1、為了更好地落實中國證監會《關于加強社會公眾股股東權益保護的若干規定》、《深圳證券交易所股票上市規則》等規定，公司召開了董事會會議，對《公司信息披露管理制度》進行修訂，并制定了《公司信息披露管理實施細則》。
2、為規范公司募集資金管理，根據《中華人民共和國公司法》、《中華人民共和國證券法》、《上市公司證券發行管理辦法》、《深圳證券交易所股票上市規則》、《公司章程》等有關法律、法規和規范性文件的規定，公司董事會于20xx年對《公司募集資金使用管理辦法》進行了修訂。
3、為貫徹落實中國證監會《關于開展加強上市公司治理專項活動有關事項的通知》（證監公司字[20xx]28號）以及廣西證監局、深圳證券交易所有關對上市公司治理專項工作的統一部署，保證公司治理專項工作的順利開展，公司董事會對公司治理情況進行自查后，作出《自查報告和整改計劃》。20xx年還制定了《獨立董事工作制度》、《公司總裁（經理）工作細則》等內控制度。
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公司在20xx年里將信息披露工作作為重點工作來抓，全面學習和對照中國證監會、深圳證券交易所關于信息披露的各項規定和要求，加強公司重大信息的搜集、反饋、整理、審核，并按有關規定及時披露，加強有關工作人員的責任心確保所披露信息內容的真實性、準確性、完整性和及時性。公司在20xx年里共計公開披露各類信息43件次，圓滿完成年度信息披露工作。
綜上所述，本屆董事會通過不斷的改進各項管理制度，建立了較為完善的治理結構和規范運作體系。
�。ㄈ┍灸甓葍榷聲䲡h的召開情況
本年度內共召開了六次現場會議和以通訊方式召開了四次臨時會議，年內召開的各次會議絕大部份董事均能按時出席，個別董事因工作原因不能親自出席也都委托其他董事代為表決，各次會議與會董事均能認真審議各項議案，并按公司章程規定的權限作出了有效決議。
董事會在20xx年度里能忠實地履行了股東大會的各項決議。
三、存在問題
1、由于產能不足，致使糊類產品第四季度出現不能滿足市場需求的情況，同時物流運輸已成為制約糊類食品經營的一大瓶頸。
2、米粉產業的市場整合和擴張沒有達到年初所定的目標，規模效益沒有得到顯現。
3、由于大宗原材料價格的不斷上漲，致使公司的產品盈利能力下降，食品業沒能實現銷售與盈利的同步增長，企業對原材料大幅漲價的估計不足，應對措施不夠。
4、公司的前身廣西斯壯開發的“斯壯平安家園”房地產項目對當前公司的生產經營造成了極大的負面影響。公司在20xx年不但需要花費了大量的人力和物力去處置該歷史遺留問題，而且該項目近期還將給公司帶來持續的影響和造成一定的經濟損失。
5、部份的年度重點工作未能完成，雖然有各方面的原因，但也經影響了公司年度整體目標的完成。
6、部份員工的思想觀念還沒有得到徹底改變，“以經營為中心”的服務意識
6還沒有牢固樹立。
四、20xx年工作要點
�。ㄒ唬�20xx年工作指導思想
20xx年公司經營工作指導思想是：以經營為中心，按照“十一五”戰略規劃，集中資源，繼續抓好主營產業經營和發展；堅持“特色、創新、潮流”的經營定位策略，重點實現糊類提升、米粉突破、物流上量的整體經營目標；深化管理改革，以完善責任制為核心，采取切實可行的措施，創造良好經營環境，為完成20xx年各項經營目標而努力奮斗。
�。ǘ�20xx年經營目標
20xx年公司的主營業務（包括糊類和米粉）銷售收入計劃為46500萬元，利潤3810萬元。
�。ㄈ�20xx年工作的主要措施
1、針對原、輔材料價格大幅上漲給公司的經營效益帶來的壓力。本公司與主要供貨商建立長期穩定的業務合作關系，同時不斷加強內部采購管理及技術改造節能降耗，將原輔材料價格上漲帶來的不利影響降到最低水平，保持經濟效益穩步提高。另一方面針對食品價格不斷走高的趨勢，認真研究市場食品價格的走向，采取積極的措施在確保公司產品銷售穩定的前提下，提高產品的毛利率。
2、調動和整合企業各方面的資源，在保證產品質量和生產安全的前提下設法擴大糊類食品的產能，滿足市場的需求。
3、加快米粉產業的發展，年內在廣西的主要城市要完成生產配送基地的布局和實現產品上市，不斷提高產品的占有率。
4、積極防范規模擴張帶來管理風險。隨著公司食品業（特別是米粉業）經營規模的擴大，對保持高效率管理帶來一定難度。針對上述情況，公司及子公司需建立起更為科學、完善的法人治理結構和決策機制，創建先進的管理模式以滿足公司的不斷發展壯大的需要，公司將通過各種措施逐步打造一支勤勉盡責、技術過硬的管理團隊和骨干隊伍，將公司的各個項目經營好，不斷提高投資回報率。
5、強化質量控制，提高“南方”品牌的美譽度，防范質量風險。隨著公司主業規模的擴大，始終保持產品的高品質將成為一個挑戰。為此，公司分別從管
7、理改進和技術改進兩方面著手持續改進產品質量的控制，把好產品的質量關。在管理上要加強過程監控，在技術上則要尋找工藝能力薄弱環節，改進工藝，提高工藝技術的穩定性。
9、嚴格控制存貨的增長，加強應收賬款管理，進一步提高公司資金效率，控制財務費用增長，防范財務風險。
10、加大科技投入，進一步提升研發實力。研發是公司保持業內領先的關鍵，公司在20xx年要進一步加強新產品的研發，要加快新產品上市的進度，使公司的產品保持強勁的競爭力。
11、繼續加強企業治理，完善內控制度建設，使公司的經營運作進一步規范。
12、繼續抓好員工隊伍建設，加強以提高員工工作技能和提高執行力為重點的培訓，加強以引進高素質人才為目標的人才引進。
綜上所述，20xx年，董事會經過不懈的努力，在全體員工的共同努力下做了大量的工作，取得了一定的成績，使公司的基本面發生了根本性的轉變，推動了企業良性發展。盡管我們的工作仍存在一些不盡人意需要不斷改進和繼續努力的地方，但是我們有足夠的信心帶領全體員工圍繞“糊類提升、米粉擴張、物流上量”的經營思路，采取行之有效的措施實現公司“十一五”發展目標，在規范運作的基礎上，開創南方食品更美好的明天。
董事會工作報告 篇8
20xx年，公司董事會嚴格按照《公司法》、《證券法》等法律法規和《公司章程》相關規定，認真履行股東會賦予的職責，深度強化公司治理、規范公司運作，科學精準決策，在化肥行業整體產能依然過剩，市場競爭激烈，農產品價格低迷，整體行情相對偏弱的背景下，緊緊圍繞年初經營計劃，根據國家政策、行業發展趨勢和自身經營特點穩步推進公司戰略落地，全面推進產拼新和營銷創新，穩步推進轉型，加快項目建設與技術研發，持續推進公司內部治理和人才隊伍建設提速升級，全年各項工作保持了穩健向上的發展態勢。
20xx年，公司實現營業收入903，240.19萬元，同比增長9.14%；歸屬于上市公司股東的凈利潤68，015.07萬元，同比增長20.79%。截至20xx年12月31日，公司總資產為874，522.46萬元，較上年增長10.85%；歸屬于上市公司股東的凈資產568，287.82萬元，較上年增長9.59%。
一、20xx年重點工作完成情況
�。ㄒ唬┏掷m發力結構優化，產拼新成效顯著
1、產拼新戰略穩步推進。公司制定了20xx-20xx年產拼新戰略規劃和銷量目標，將新型肥料產品規劃為特肥、有機肥+配方肥、緩控釋肥、生態級肥和現有新品五系列，根據終端市場情況及行業趨勢合理設計了新型肥料成長路徑及目標。設立五個項目組，各組構建均由營銷、研發和推廣形成鼎力支撐。與此同時，成立產拼新戰略員會對董事會負責，并接受董事長領導，負責跟進管理并進行激勵措施決策。為加強新型肥料產品的推廣工作，公司在原有農化組的基礎上成立了技術推廣部，按區域和作物分工，同時服務于五個項目組，并納入項目制的管理和激勵范圍。
2、創新體系建設取得突破。繼成立了北京新型肥料研究所后，與中國農業學聯合申辦農業部作物專用肥料重點實驗室，經過省部兩級嚴格審核而成功獲批，使公司在國家級研發平臺的建設上取得了歷史性的突破。公司設立企業博士后工作站，與中國農科院博士后科研流動站聯合培養，入駐博士已成功入站。公司全年申報專利24項，獲批專利22項，有3項發明專利進入實審階段，歷年累計獲取專利權108項。
�。ǘ┣兰せ钊嫱七M，營銷創新已現成效
1、牽手國內頂級營銷咨詢公司迪智成，以兩廣市場為試點探索高效的營銷管理模式。經過一年時間的`鍛造，形成了“1店2戶3會”終端活躍模式、共建基金模式、網絡優化模式、直分銷結合模式和脫產辦事處主任管理模式等多種有效模式，對全國其他市場具有很的借鑒意義和復制推廣意義。
2、在渠道模式的創新上，勵志，歷經五年探索在20xx年取得關鍵性突破。一是區域服務中心模式在云南紅河試水，邁出了公司建設自有渠道體系的第一步；二詩司化運作和直營模式在咸陽運行效果顯著，為客戶突破發展瓶頸、持續提升經營效益發揮了重要作用，該模式對于“高粘性”客戶的培育也有很好的'引導示范性和可復制性；同時，針對客戶接班人，重點展開“洋二代”系列孵化工程，通過不拘一格的創新形式傳遞公司企業文化、未來發展與合作價值。
3、除了在傳統經銷商渠道上的開拓和改造外，在東北率先發掘了與中石油合作的全新渠道。將新洋豐的品牌、技術、產品、生產優勢與中石油完善的加油站網絡體系結合，利用立品牌，開辟第三渠道。
4、著力開展型會議促銷活動，全年由公司層面主導在南寧、泰安、昆明、楊凌、桂林、廣州、北京召開了十多場型會議，是有史以來召開型會議最多、最密集的一年。
5、在激勵模式方面，同步推行超額任務完成獎勵和營銷優勝獎勵。在經理層和業務員層面推行差異化績效管理，并實行末位淘汰制度。以上措施對調動營銷團隊的積極性、持續推升整體銷量目標，起到了巨的推動作用。
�。ㄈ渴值聡禈銓＜�，技術國際化實現突破
通過與德國康樸專家公司的戰略合作，新洋豐與其將在本地化生產與進口代理兩個層面達成多個領域的技術交流與支持、渠道結合與團隊支撐、質量控制與營銷推廣上的優勢互補，標志著公司在國際化上取得重突破。
康樸專家是全球領先的特肥專家，在特肥行業處于領先地位，其產品符合國際及國內特肥市場主流發展趨勢。在穩定性肥料方面、緩控釋肥料方面有技術有性，在葉面肥、生物刺激素方面有技術領先性，在水溶肥方面有技術先進性。
對于公司而言，一方面，通過本地化生產，在保證肥料質量和肥效的前提下，結合本公司國內高品牌知名度和強的營銷網絡，有效優化終端消費市場的產品結構，對于提升農民生產效益與強化生態環境保護有積極意義；另一方面，通過與康樸專家在技術研發與產品營銷上的交流切磋，進一步提升公司對穩定性肥料技術的研發和改進，形成有的技術核心研創力。本次合作是“德國技術，中國制造”的完美結合，對于建立穩定性肥“先驅者”地位、夯實主業發展構成長遠影響，對公司核心競爭力加強、品牌影響力打造、未來盈利能力提升形成有力支撐。截止20xx年2月，相關生產設備及物料已正式投產并達產，短時間內通過公司營銷網絡及康樸專家原有銷售渠道，順利接收首批訂單并及時發貨。
董事會工作報告 篇9
20xx年7月1日，為了進一步提高上市公司信息披露的質量和效率，上海證券交易所開始實施上市公司信息披露直通車業務。所謂信息披露直通車就是上交所取消了對上市公司信息披露事項進行事前的審核，而是上市公司按照相關規定，直接通過上交所信息披露系統自行登記和上傳信息披露文件，并直接提交至上交所網站及其他指定媒體進行信息披露。也就是上市公司信息披露由事前審查變為事后審核，如披露的信息有問題，上市公司只能更正公告，這對上市公司信息披露提出了更高、更嚴格的要求。
上海愛使股份有限公司十分重視信息披露事務管理，始終以法律法規、規范性文件和上交所股票上市規則等相關規定為依據，以確保披露信息的內容真實、準確、完整、及時為原則，嚴格制定了信息披露事務管理制度，自創了一套信息披露操作流程，強化了信息披露的內控管理和監管措施，提高了信息披露管理水平和信息披露質量，保護了投資者的合法權益，董事會辦公室年年被評為公司先進集體。
本文就上市公司的信息披露事務管理，結合本公司實際情況，談一點看法。
一、上市公司信息披露的基本原則
�。ㄒ唬┱鎸嵭�
上市公司披露信息的內容應真實，不存在虛假信息。
�。ǘ蚀_性
上市公司披露信息的內容應準確，不存在嚴重誤導陳述。
�。ㄈ┩暾�
上市公司披露信息的內容應全面、完整地向投資者進行披露，不存在重大遺漏。
（四）及時性
上市公司應及時披露所有對公司證券交易價格可能產生重大影響的信息，并在第一時間報送上交所。
�。ㄎ澹┲付ㄐ�
上市公司披露信息首先提交上交所網站及公司指定報紙《上海證券報》和《證券日報》，如需在其他公眾媒體披露的，不得先于指定網站和指定報紙。
�。┕叫�
上市公司披露信息應公平對待和尊重所有投資者。
�。ㄆ撸┚S護性
在合法、合規情況下，上市公司應保護投資者的合法權益，主動聽取投資者的意見和建議，解答投資者的疑問，實現公司與投資者之間信息的雙向溝通、良性互動。
�。ò耍┍Ｃ苄�
上市公司和內幕信息知情人應切實履行信息保密義務，不泄露公司的商業秘密，并防止在公司公開信息披露前泄露信息。
二、上市公司信息披露的主要內容
�。ㄒ唬┮婪▽ν馀兜亩ㄆ趫蟾�
主要包括：季度報告、半年度報告、年度報告。
�。ǘ┮婪▽ν馀兜呐R時報告
主要包括：股東大會決議、董事會決議、監事會決議、收購及出售資產、關聯交易、補充、整改等公告，以及上交所認為需要披露的信息。
�。ㄈ┡队嘘P說明書、公告書
發行新股刊登招股說明書、配股說明書、股票上市公告書、公開發行公司債券募集說明書、發行可轉換債券公告書等。
�。ㄋ模﹫笏陀嘘P報告、請示文件
向中國證監會、上海證管局、上交所、有關政府部門報送的可能對公司證券價格產生重大影響的報告、請示等文件。
�。ㄎ澹┡浜闲侣劽襟w有關報道
主要涉及公司重大決策和經營情況的報道。
三、上市公司信息披露的內部流程
�。ㄒ唬┟鞔_職責
1、董辦是信息披露常設機構
董事會辦公室是公司信息披露事務管理部門，信息披露事務管理制度由董辦制定，并提交公司董事會通過。
2、董事會負責信息披露事務管理制度的實施
董事長是實施信息披露事務管理制度的第一責任人，董事會秘書負責具體的協調工作，董事會對信息披露事務管理制度的年度實施情況進行自我評估。
3、監事會負責信息披露事務管理制度的監督
監事會對信息披露事務管理制度的實施情況進行定期或不定期的檢查，對發現的問題及時督促董事會進行改正，修訂等，并披露監事會公告。
�。ǘ┳プ￡P鍵
董事會辦公室運用多年積累的經驗，結合公司實際情況，自創了一套信息披露操作流程：
1、弄清交易類型，確定交易金額及權限
對于需要披露的信息，首先確定交易類型，如交易是單一的購買資產；還是在購買資產的同時，進行資產出售或資產置換等；然后再確定交易金額和權限范圍，分清交易只要董事會通過；還是要董事會通過后，再提請股東大會通過或經政府部門核準后才能通過。因為，不同的交易類型、交易金額和權限范圍，對應著不同的信息披露要求。
2、摸清基本情況，做好保密工作
在弄清信息披露的交易類型，確定交易金額和權限范圍后，及時摸清交易各方及交易標的的基本情況，掌握中介機構出具的審計、評估、預測等報告要點，及時做好披露信息的保密工作和內幕信息知情人登記管理工作都是十分重要的。
3、起草披露文稿，對外披露相關信息
在完成上述工作后，董辦負責起草披露信息文稿，組織董事會或股東大會、監事會會議的召開，并在第一時間向上交所報送及披露相關臨時公告，臨時公告涉及的備查文件應同時在上交所網站披露，隨后，相關信息報送指定報紙刊登。
（三）嚴格審批
上市公司公開披露的信息文稿，以董事會名義披露的應由董事長審核后披露、以監事會名義披露的應由監事長審核后披露、在董事會授權范圍內，總經理有權審批的，先由總經理審核，再提交董事長審核后披露；控股、參股子公司重大經營事項需要公開披露的，按權限審核，最后也由董事長審核后對外披露。
四、上市公司信息披露的內控管理
（一）內幕信息知情人管理
內幕信息知情人是指內幕信息在公開披露前能直接或間接獲取內幕信息的人員。內幕信息知情人應對其知曉的內幕信息負有保密責任。
1、明確保密責任
董事會保證內幕信息知情人檔案真實、準確和完整，董事長為主要責任人。董秘負責辦理內幕信息知情人的登記入檔事宜，董辦協助董秘做好內幕信息登記管理的`日常工作。
2、簽訂保密協議
公司與內幕信息知情人簽訂保密協議或以禁止內幕交易報告書等方式，明確內幕信息知情人的保密義務。
3、發生泄密處置
內幕信息知情人將內幕信息對外泄漏時，董秘應協助董事長處置泄密事件，若給公司造成嚴重影響或損失的，董事會對相關責任人給予通報批評、警告、解除職務等處分，并可向其提出賠償要求，必要時可追究其法律責任。
�。ǘ┩顿Y者關系管理
加強公司與投資者之間的溝通，促進公司與投資者之間的良性關系，增進投資者對公司的了解和認同，提升公司的治理水平，以實現公司價值最大化和保護投資者的合法權益。
1、工作對象
公司投資者和潛在投資者；具有資質的證券分析師和行業分析師；財經媒體、行業媒體；證券監管部門等相關政府機構。
2、工作內容
公司信息披露管理；投資者接待管理；指定網站數據維護和郵件回復等管理。
3、工作方式
電話咨詢、現場接待、電子郵件、信件郵寄、媒體采訪、指定網站披露和報紙刊登等。
（三）敏感信息管理
敏感信息是指所有對公司股票及衍生品種交易價格可能產生較大影響的信息，以及中國證監會和上交所認定為敏感的其他信息。
1、明確職能部門
董事會辦公室為敏感信息的歸集、保密及對外披露部門。
2、排查敏感信息
董辦負責人組織有關部門和相關人員對公司重點部門、網站、內部刊物進行清理排查。各部門應對各自職責范圍內的常規交易事項、關聯交易事項和重大事項等敏感信息進行排查。
3、敏感信息處置
在排查過程中，一旦遇到為敏感的事項，應在第一時間報告董事長和董秘，同時報董辦。
董秘對敏感事項進行分析判斷并予以處置；有關知情人員對敏感信息負有保密義務。若違反保密義務，董事會有權根據情節輕重給予當事人內部通報批評、經濟處罰、撤職、開除等處分，直至依法追究其法律責任。
若敏感信息難以保密或已泄露，董秘應及時向上交所主動申請停牌，直至該信息真實、準確、完整披露。
�。ㄋ模┩话l事件處理管理
突發事件是指有別于日常經營的，已經或可能會對公司的經營、財務、聲譽、證券價格產生嚴重影響的偶發事件，如經營業績大幅增長或下滑、負面報道或分析、司法行政處罰、重大訴訟仲裁、遭受自然災害、重大事故、重大重組、再融資、主要領導人變更、證券價格大幅波動、不利傳言等。
1、明確職能部門
公司成立突發事件處理控制中心，經常開通突發事件預警評估系統，對可能引發突發事件的各種因素采取預防和控制措施。
2、突發事件處置
一旦確立突發事件，處理流程開始運轉：
一是突發事件處理控制中心啟動。成立突發事件公關小組，并迅速向監管部門匯報，取得指導意見。
二是突發事件管理計劃。確立突發事件處理的目標、策略、工作程序、方法等。
三是突發事件管理計劃實施。形成突發事件調查報告、開設處理熱線，與監管部門、政府主管部門、媒體、投資者進行溝通，讓公眾及投資者了解事件的真相。
3、評估突發事件
突發事件處理完畢后，對此進行全面評估，及時總結經驗，制定有效應對策略。
五、上市公司信息披露的監管措施
（一）內部監管
1、責任追究
上市公司對信息披露的監管除體現在內幕信息知情人管理、投資者關系管理、敏感信息管理、突發事件處理管理外，還對年報信息披露重大差錯等實行責任追究。
2、監督措施
上市公司強化監事會監督職能，督促董事會做好信息披露事務管理工作。
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董事會工作報告 篇10
尊敬的各位股東、各位董事：
20xx年過去了，回首我們的努力和成果，我們深知這些成果的背后是每一位職工的辛勤付出和團隊齊心協力的結果。在這里，我代表集團公司董事會報告20xx年度工作情況及20xx年度工作計劃。
一、20xx年度工作情況回顧
在20xx年度，我們穩步推進了公司的戰略布局，不斷加強各項基礎管理建設，加快產品研發創新，以及持續強化營銷渠道建設，取得了一系列重要成果。
1.公司戰略布局，全面升級
我們始終堅持“高效運營、多元化經營、科技創新、社會責任”的戰略規劃，今年繼續深化了公司多元化發展戰略，并在股權、資產等方面進行了多次調整和優化，全面提升了公司的資產質量和收益情況。同時，全球能源危機的背景下，我們加強了綠色節能產品的研發和生產，成為了新能源領域的代表企業。
2.基礎管理建設，重力載體升級
為了保持企業的長期發展，并提高企業的內部管理水平，我們著眼于推進財務、采購、供應鏈等核心管理信息化，將數據采集與運用實時化、準確化，使公司的各項工作得到高效運作。此外，我們還開展了制度、文化、人才等方面的`建設，提升了公司的組織效率和團隊協作力。
3.產品研發創新，強化核心競爭力
在科技創新領域，我們加密科技研發投入，全面加快了技術研究。同時，加強工業設計能力建設，積極推動產學研深度合作，推出一系列新產品。現在，我們的產品已覆蓋多個國家和地區。
4.營銷渠道建設，貫穿全生命周期
為了提高銷售業績，我們優化了營銷策略，進一步分析市場影響因素，并著眼于打造獨立品牌，形成銷售鏈條網絡化、覆蓋面廣泛，真正實現全球市場、全生命周期覆蓋。
二、20xx年度工作計劃
我們將秉持“以人為本，不斷追求卓越”的理念，把握新時代、新機遇和新挑戰，迎接新挑戰。
1.加強戰略升級，促進公司可持續發展
公司將把握全球市場新趨勢，持續推動創意創新，進一步加強對電動車等綠色能源的產品研發與創新。同時，積極擴增公司資產、不斷提升收益，大力發展多元化業務，以推進有機增長。20xx年，公司的資產總規模有望超過200億。
2.提升管理水平，推進數字化轉型
把握機遇，深化數字化進程。加強與云計算、數據科學、人工智能等科技公司合作，推動數字化轉型，構建大數據管理模式和多維度數據分析模型，提升公司的經營水平和市場競爭力。同時，運用新的工作方式，進一步優化管理流程，進一步提高員工效率和作業成果。
3.培育人才，留住優秀人才
把企業形象與品牌內涵提高到核心競爭力之一。倡導“以人為本”的公司文化，注重人才的培養，保證派往企業的人才具有高超的專業技能和扎實的工作能力。同時，建立明確的激勵機制，以及完善的職業發展體系。
三、總結
20xx年度是集團公司發展歷程中位于一個新階段的一年，面臨更多的挑戰和機遇，也取得了更多輝煌的成果和進步。
展望未來，我們不僅需要進一步鞏固發展成果，不斷加強團隊建設，還需要能夠及時洞察市場變化、采取更為切實有效的措施，才能為公司未來的穩步發展奠定堅實的基礎。我們將持續努力，不斷拓展業務的領域與范疇，開發新的優勢渠道，堅守創新創造這個企業的性質，與廣大投資人、股東、員工等各界人士一道，共同迎接未來的挑戰，并創造更加美好的明天 在新的發展階段，集團公司將繼續強化管理水平，推進數字化轉型，培育人才，留住優秀人才。這將有助于提高公司的經營水平和市場競爭力，同時個人職業發展也能得到更好的保障。展望未來，集團公司將不斷拓展業務領域，堅守創新創造的企業性質，在共同迎接未來挑戰的道路上，開創更美好的明天。
董事會工作報告 篇11
各位股東：
大家上午好!我受攀枝花公路橋梁工程有限公司董事會的委托，向大會作20xx年董事會工作報告。
二○xx年工作回顧
董事會會議決策及執行情況
;一>、20xx年3月18日下午，攀枝花公路橋梁工程有限公司召開了第一屆第八次董事會，應到董事7人，實到7人。監事會主席列席了會議。會議就以下5個議題進行了表決：
1、會議就《20xx年度經濟目標與實現情況》(1.總公司各項目標實現情況報告;2.分公司目標考核情況報告;3.直屬項目部目標考核情況報告)議案進行了討論，通過表決，7人同意，決議通過此議案，已執行。
2、會議就《20xx年的市場開發、產值、利潤等經營目標》議案進行了討論，通過表決，7人同意，決議通過此議案，已執行。
3、會議就《財務預算及執行情況》(1.20xx年的財務決算報告;2.20xx年財務預算報告;3.20xx年度的紅利派發方案)進行了研討，會議研討決定20xx年度不派發紅利，但按照原始股本金股份的10%向股東發放物價上漲補貼，報股東大會審議。以上議案，通過表決，7人同意，會議通過以上決議，已執行。(其中股東發放物價上漲補貼經股東大會通過，已執行。)
4、會議就《新增控股子公司或全資子公司的組建》進行了討論。
(1)會議對蜀道公司股權結構進行了討論，會議決定攀枝花公路橋梁工程有限公司對蜀道公司按實際投資金額的51%進行控股經營。通過表決，6人同意，1人棄權。會議通過了該議案，已執行。
(2)會議對地產公司的股權結構進行了討論，會議決定攀枝花公路橋梁工程有限公司獨資控股組建地產公司，地產公司屬攀枝花公路橋梁工程有限公司的全資子公司。會議對此議案進行了討論，通過表決，7人同意，會議通過了此議案。后因國家房地產政策調控和土地已作抵押貸款，無法報批立項，暫未執行。
(3)會議對投資公司股權結構進行了討論，由于攀枝花公路橋梁工程有限公司全額投資成立四川鑫立凱投資有限公司，會議明確四川鑫立凱投資有限公司屬攀枝花公路橋梁工程有限公司的全資子公司。會議對此議案進行了討論，通過表決，7人同意，會議通過了此議案，已執行。
(4)會議對《橋梁維修加固分公司的股權結構、組織結構、經營方式、運行模式、經營設想》議案進行了討論，會議決定:攀枝花公路橋梁工程有限公司向合作方每年收取管理費50萬元為保底線，如果此條件合作方能接受，可以成立分公司和使用公司資質，如合作方不接受此條件，則不成立專業公司。會議對此議案進行了表決，6人同意，1人反對。會議通過了此議案，后因合作方接受不了公司條件，暫未執行。
5、會議對《攀枝花公路橋梁工程有限公司入股攀枝花農商銀行》議案進行了討論，會議認為攀枝花農商銀行屬優質資產，投資相對安全，收益穩定，并可為我公司提供融資方便。會議決定攀枝花公路橋梁工程有限公司出資1600萬元購買攀枝花農商銀行1000萬元的股份。通過表決,7人同意。會議通過了此議案，后經公司反復核算，因投資回報周期太長而放棄投資，未執行。
;二>、20xx年7月31日，公司在成都辦公樓召開臨時董事會，應到董事7人，實到7人。會議對公司增加注冊資本金以及成都分公司的經營活動事宜進行了討論，會議決定公司注冊資本金增加到30180萬，暫停成都分公司經營活動。通過表決，7人同意，會議通過了此議案。已執行。
;三>、20xx年9月26日，公司在成都辦公樓會議室召開了臨時董事會。應到董事7人，實到7人。會議討論了第一屆董事會任期內的資產審計評估報告、第二屆董事會、監事會換屆等相關問題，已完成。
;四>、20xx年10月18日，公司召開了股東代表大會，大會選舉產生了周燊、宋曉達、彭建紅、韓強、張翔、程再廣、廖永和共7位董事。同日下午，董事會召開第一次董事會議，選舉周燊同志為董事長、宋曉達為副董事長，董事會聘任彭建紅為總經理。
;五>、20xx年11月15日，公司召開了第二屆第二次董事會議，應到董事7人，實到7人。監事會主席列席了會議。主要審定商議以下事項：
1、審定《攀枝花公路橋梁工程有限公司機構設置與董事會、監事會、經理層崗位設置及職責、權限的相關規定》，經審定，大會對該規定作了部分修改，并將此規定下發給機關各部門，征求大家意見和建議以書面形式上報董事會秘書處，下一次董事會再一次逐條審議，大會通過表決，7人同意，會議通過，已執行。
2、審定《關于公司董事會成員分工的建議》，通過表決，7人同意，會議通過了此議案，已執行。
3、審定《公司董事會對總經理授權范圍的建議》，通過表決，7人同意，會議通過了此議案，已執行。
4、商議“增加公司礦山總承包三級資質的申報”建議，通過表決，7人同意，會議通過了此議案，已完成申報，資質已取得。
5、商議“關于每年15月18日作為公司慶典紀念日”的建議通過表決，7人同意，會議通過了此議案，已執行。
6、投資公司匯報相關投資工作情況。
;六>、20xx年15月23日，公司召開了第二屆董事會第三次會議，應到董事7人，實到7人。監事會主席列席了會議。主要審定商議以下事項：
1、審定修改后的《攀枝花公路橋梁工程有限公司機構設置與董事會、監事會、經理層崗位設置及職責、權限的相關規定》，通過表決，7人同意，決議通過，已頒布。
2、審定《經理層及部門經理薪酬管理辦法》提案，通過表決，7人同意，決議通過，因各種因素考慮不夠周全，暫未實施。
3、審定公司《住房公積金管理辦法》提案，通過表決，7人反對，決議未通過，已執行。
4、審議《公司員工社會保險繳納管理辦法》提案，通過表決，7人同意，決議通過此議案，已執行。
5、審議《公司機關車輛使用改革管理辦法》提案，通過表決，7人同意，通過此提案，已執行。
6、審議公司《20xx年度生產經營目標、施工產值目標、利潤目標及固定資產回報目標》提案，通過表決，7人同意，決議通過此議案，正按照決議執行。
7、商議《董事會對經理層三年任期內生產經營目標完成情況的獎懲辦法》，通過表決，7人同意，決議通過，已執行。
8、審定公司《20xx年度財務預算報告》，通過表決，7人同意，決議通過，正在執行。
二○xx年董事會工作指導思想及措施
;一>20xx年公司生產經營形勢：
20xx年，是公司重組后經營形勢極為嚴峻的一年。
從國家宏觀經濟形勢看，政府基礎設施投資規模收縮，行業內部競爭十分激烈;從緊的貨幣政策導致融資困難且成本居高不下;嚴重的通貨膨脹，不斷持續拉高物價，造成主材、地材全面上漲;民工的短缺和民工工資大幅上漲等不利因素帶來了兩大后果：一方面是投標時不斷壓低價格，另一方面卻是成本上揚持續吞蝕利潤，從而造成了公司難以控制的經營風險。
從公司微觀經營環境看，經營規模相對過大超越了自身能力;機制轉換不到位缺乏內生動力;管控手段落后和管理水平不高，導致部分項目經營困難;見識、膽識不夠，缺乏必要的應對措施;責任機制不到位，造成部分管理者不比優秀比落后、比虧損;董事會換界改選帶來的人心浮動等情況也導致了經濟效益下滑和股東員工信心不足等問題。
如果內外格局控制不力，勢必將給公司造成災難性后果。為此，董事會在把控公司生產、經營全面工作時，肩負責任、不辱使命、冷靜分析、科學判斷、沉著應對，有效處理了矛盾和問題。
;二>、20xx年公司思路及措施
1、方向明確，目標清晰，重點突出
在20xx19年初，董事會就根據公司面臨的困難和問題進行了認真研究，并提出了“全面落實‵一軸兩翼′戰略，強健主業，多元擴張，拓展生存空間;以經濟效益為中心，轉機制、重管控、提效益;識風險、找對策、添手段、止虧增盈提高經營質量;強化企業文化建設，打造優秀管理團隊”的工作指導思想。這一主導思想，應當說是切合公司實際、對癥下藥，經過一年的艱辛努力，證明是正確的。
2、明晰思路，對癥下藥，各個擊破，化危解難，全面提升經營質量針對安徽105項目虧損數額巨大的風險，一是公司派出高管現場督戰，解決實施中的相關問題;二是公司加大資金注入力度，加快施工進度;三是公司與項目合力協調各方關系，爭取業主、監理和地方政府支持;四是針對分包方隊伍胡攪蠻纏、瞞天要價的無理行為，公司全力介入項目決算并協調相關關系。從而有效控制住了項目持續虧損的格局出現。
根據長湘路業主計量資金無法按時到位的實際情況，一是提振項目部主要領導信心，從精神上、心理上給予鼓舞和激勵;二是全力以赴爭取業主資金上的優先安排，同時，公司也給予必要補充，確保項目施工正常運行;三是加強對項目的指導，科學安排工期計劃，提高工期計劃實施的有效性，從而變被動為主動，通過從上到下的共同努力，一方面超額完成了年度施工計劃，另一方面有效降低了管理成本，主動有效地控制住了項目風險。
針對南江項目施工場地狹窄、山洪頻發、單價偏低、業主要求提前工期等若干壓力，公司領導多次現場辦公，解決項目部解決不了的問題，一是從地材源頭上掌握主動、自采自用;二是自建砼拌和站，降低成本;三是科學、合理變更，超前計量，提高經營利潤，加快資金回籠速度;四是加大資金、設備投入，確保施工進度;五是項目部管理干部以身作則，率先垂范，帶領團隊身先士卒，將一個一年半工期的項目在一年內完成。不僅贏得了口碑(受到縣政府的表彰獎勵，攀枝花路橋公司成為南江縣人民政府成立以來第一個受到縣政府表彰的外來施工企業)，也贏得了經濟效益。
針對巴南高速五合同段合作伙伴學歷高但經驗不足、想法多但議而不決、決心大但內部不和的實際情況，公司多次深入現場，想辦法出主意，協調業主、項目部內部、施工隊伍等各方關系，幫助合作方解決現場指揮不力、議而不決的矛盾和各種問題。經過多次促辦、督辦，經營風險正在逐步化解。
3、轉換機制，落實責任，激發活力
“項目運作市場化，項目實施私有化”的這一理念，在20xx年逐步落地，且效果良好。長韶婁是第一個私有化項目，雖然在運行中存在這樣那樣的問題，但經過公司的指導和項目部同志自身的努力，已基本理順項目管理關系。特別是世行南江項目管得好，干得好。機制變，心態變;責任變，干勁也在變。這樣的機制從根本上解決了投資者、管理者、責任者三者脫節的問題。
4、決策層與管理層分離，各司其職，各負其責第一屆董事會與經理層，機構分設了，但人未分開，交叉任職，從而崗位不清晰、職責不清晰、權限不清晰、義務不清晰，導致工作效率低下、決策質量不高、責任劃分不清等一系列問題，甚至于出現了班子成員之間相互猜忌，相互埋怨的現象。這與公司重組的初衷背道而馳，也與現代企業制度和公司法人治理結構背道而馳。見于這種格局，董事會在策劃、醞釀第二屆換屆改選時，經過多次討論，最終決定讓決策層與管理層分離，從而清晰了崗位的職責、權限、義務。董事會去做董事會的事，經理層去做經理層的事。經過幾個月的運行，我們認為效果是比較好的，既提高了決策質量和效率，減少了矛盾和沖突，又增強了公司內部的向心力和凝聚力。
公司第二屆董事會、監事會的改選，保持了相對穩定，這對公司可持續健康發展創造了必要條件。
;三>20xx年管理干部工作中存在的思想觀念問題：
雖然我們通過努力取得了一些成效和回報，但和其他先進的同行業企業相比，公司管理干部在思想觀念中主要還存在以下問題：
1、整個團隊管理水平、專業素養、敬業精神亟待提高。
2、創新能力較差，見識較少，膽識不大，應對市場變化的手段不多，與“適時入世、競合共贏”的理念有差距。
3、在干部隊伍中部分人存在不健康的心理，不比奉獻、不比付出、不比責任、不比創造，而是在比享樂、比奢侈、比偷奸�；�。在部分分公司經理、項目經理和專業公司經理中，不是比誰管理得好，比誰干得好，比誰利潤實現得多，比誰上繳管理費更多，而是在相互磋商如何對付公司制度和政策，比誰管理費繳得少、虧得多、干得孬，甚至有的干得不好、管得不好的還去譏笑嘲笑干得好、繳得多的人。
4、中高層干部隊伍中，想當老好人的多，怕得罪人的多，缺乏正義精神，缺乏正氣氛圍。敢于、勇于對不良行為、不良風氣、圖謀不軌的'人和事說“不”的太少了，對違反公司制度、流程、標準的人和事說“不”的太少了，對有損公司形象、有違公司利益、有悖公司宗旨的人和事的批評、規勸、斗爭的人太少了;在公司面臨困難和問題時，真正勇于站出來擔當的人太少了，有的甚至于臨陣脫逃、推卸責任;我們中高層干部隊伍中的一些不正之風、不正之氣，不僅助長了一些歪風邪氣，甚至起到了不良的示范作用。
以上這些問題，我們必須引起高度重視，必須在近期予以糾正。不糾正不改變的，我們將通過“不換思想就換人”、“不轉作風就轉崗”、“不提素質就解聘”的多種辦法來解決干部隊伍中存在的問題。我們沒有一支“作風硬朗、專業優秀、樂于奉獻、勇于擔當、堅持真理“的管理干部團隊，路橋公司的事業不可能長久，基業亦不可長青。
二○xx年工作思路及任務
20xx年是攀枝花路橋有限公司第二屆董事會任期內的第一年，我們面臨的總體格局是：不確定的國內國際政治經濟形勢將會給公司的經營環境帶來十分嚴峻的挑戰，收縮基礎設施規模的政策導致行業競爭更趨激烈，常態的通貨膨脹和勞動力成本上升的態勢必將造成更大經營風險，這些不利因素考量著我們決策者的智慧和膽識，考驗著我們管理者的能力和勇氣。
即使如此，我們仍然要以樂觀向上的積極心態面對。畢竟是“xx”開局的第二年，是政府換界后的項目啟動之年，更是“x x大”新政之年。我們必須冷靜觀察，慎重決策，化危為機，負重前行。近兩年來，公司在挫折中吸取的教訓和經驗、更加開放的思想和觀念、更加靈活的經營機制、更加有效的管控手段等一系列更能適應市場變化的力量聚集，一定會讓攀枝花路橋公司走得更穩健，走得更精彩!
董事會工作報告 篇12
20xx年，公司董事會嚴格遵守《公司法》、《證券法》等法律法規的有關規定，忠實履行《公司章程》賦予的各項職責，認真執行股東大會的各項決議，圍繞公司發展戰略和年度重點任務積極開展各項工作。全體董事恪盡職守、勤勉盡責，以科學、嚴謹、審慎、客觀的工作態度，積極參與公司各項重大事項的決策過程，努力維護公司及全體股東的合法權益，有力保障了公司全年各項工作目標的實現。
一、20xx年工作回顧
20xx年，公司董事會積極發揮決策職能，部署公司全年各項經營指標和管控目標，落實管理層職責，為公司全面實現年度經營目標供給了決策支持和保障。公司以“打造千億企業、鑄就百年晨鳴”為目標，堅決貫徹落實“打造團隊、嚴細管理、業務精湛、創出佳績”十六字工作方針，拼搏積極，創新實干，全面提升質量效益、管理水平、科技含量、幸福指數和品牌形象，圓滿完成了全年的各項工作指標，取得了十分矚目的成績。
20xx年，公司完成機制紙產量510萬噸、銷量496萬噸，實現營業收入人民幣298.52億元，同比增長30.32%;實現利潤總額及歸屬于母公司所有者的凈利潤分別為人民幣45.36億元、人民幣37.69億元，同比增長75.62%和88.60%。公司資產總額達人民幣1，056.25億元，企業總體實力進一步增強。
二、公司董事會運作情景
(一)公司治理情景
報告期內，公司按照《公司法》、《證券法》、《上市公司治理準則》、《深圳證券交易所股票上市規則》、《香港聯合交易所上市規則》和中國證監會有關規定的要求規范運作，不斷健全和完善公司法人治理結構，健全公司內部控制制度，積極開展投資者關系管理工作，以進一步提高公司治理水平，促進公司規范運作。
1、關于股東及股東大會
公司已建立能夠保證股東充分行使權利、享有平等地位的公司治理結構，股東按其所持有的股份享有其權利和承擔相應的義務。公司股東大會的召集、召開合法合規，并在保證股東大會合法有效的前提下，均供給了現場投票和網絡投票兩種參會渠道。
在審議影響中小投資者權益的重大事項時，均對中小投資者表決單獨計票，為股東供給便利并及時公開披露。同時，現場參加股東大會的投資者可與公司管理層應對面溝通交流，切實維護了投資者參與公司經營管理的權利和訴求。確保全體投資者能夠平等參與公司治理，切實保障了股東尤其是中小股東的合法權益。
2、關于控股股東和上市公司
報告期內，公司在業務、資產、財務、人員、機構等方面與控股股東、實際控制人及其關聯人堅持獨立，貼合中國證監會關于上市公司獨立性的相關規定。控股股東、實際控制人嚴格規范自我的行為，依法行使權力履行義務。公司擁有獨立的業務和經營自主本事，公司董事會、監事會和內部機構能夠獨立運作。
3、關于董事和董事會
公司董事會的構成貼合法律法規及《公司章程》的要求，公司董事具備履行職責所必需的知識、技能和素質，均能認真、忠實、勤勉地履行《公司章程》規定的職權;董事會的召集、召開嚴格按照《公司章程》和《董事會議事規則》等相關規定進行;公司董事會下設的戰略委員會、審計委員會、提名委員會和薪酬與考核委員會四個專門委員會正常履行職責，為董事會的決策供給科學和專業的意見參考。
4、關于信息披露與投資者關系管理
按照相關規則的要求，公司嚴格執行信息披露的有關規定，充分履行信息披露義務，及時、公平地披露信息，保證披露的信息真實、準確、完整，不存在虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。報告期內，公司經過指定信息披露媒體對外發布定期報告、臨時公告及相關文件共計490余項，對公司經營情景、關聯交易、對外投資、對外擔保和年度利潤分配實施等事項及時履行信息披露義務，進一步保障了投資者的合法權益。
在嚴格履行披露義務的前提下，公司重視投資者關系管理工作。公司在官方網站和巨潮資訊網上公示了公司住所、聯系電話、傳真、電子郵箱等信息，便于投資者經過上述途徑與公司溝通;充分利用投資者專線、深圳證券交易所“互動易”平臺、實地調研等渠道和方式，與投資者積極互動，聽取投資者的聲音，耐心解答投資者的問題，增進投資者對公司的了解和認同，并將投資者的合理意見和提議及時傳遞給公司管理層，構建投資者與公司溝通的橋梁。
(二)會議召開、召集情景
20xx年，公司董事會召開會議17次，審議并經過79項議案;召集、召開股東大會9次，作出決議42項。歷次會議均嚴格執行《公司章程》及議事規則的相關規定，會議決議合法有效，各項決議實施情景總體良好。公司董事、相關高級管理人員以認真負責的態度出席(或列席)了董事會和股東大會，對公司的重大事項作出了決策。
董事會充分發揮了各專業委員會的職能作用，戰略與發展委員會多次就公司發展戰略的重大問題開展研討;審計委員會參與了對公司季報、中報、年報的審計把關;提名委員會對高管人員的任職提出了審核意見;薪酬與考核委員會對公司董事、高管人員的薪酬機制實施發揮了積極作用。獨立董事充分發揮自身職能，對相關事項發表獨立意見24次。
(三)董事會對股東大會決議的執行情景
公司董事會按照股東大會決議安排及《公司章程》賦予的職權，盡職盡責，主要完成了以下工作：
經20xx年度股東大會決議，公司向全體普通股股東每10股派發人民幣6.0元(含稅)現金紅利，共派發現金紅利11.62億元人民幣(含稅);優先股股東折合每10股普通股派發人民幣3.08元(含稅)現金紅利，共派發現金紅利1.19億元人民幣(含稅)，現金分紅占20xx年度合并報表歸屬于上市公司股東的凈利潤的62.07%。公司歷來注重對股東的回報，近年來繼續加大對投資者的回報力度，公司近三年累計現金分紅占歸屬于母公司股東凈利潤的比例達59.43%。
三、投資者關系管理情景
公司從規范法人治理、提升公司在資本市場的地位和形象、為公司廣大股東服務的角度出發，強化了投資者關系管理工作。
20xx年，經過接待投資者來訪、接聽股東電話、發送郵件等形式與投資者進行了有效溝通，并且定期將公司階段性經營動態以電子郵件的方式傳遞給公司投資者，與公司股東堅持了良好的.溝通關系。20xx年，共接待機構和投資者實地調研和電話會議15次，答復深交所平臺投資者問題470個，最大程度地滿足了投資者的信息需求，使投資者能夠及時、準確地了解到公司的經營發展情景。
四、董事會20xx年工作思路
20xx年，董事會將緊緊圍繞“打造千億企業、鑄就百年晨鳴”總目標，積極發揮董事會在公司治理中的核心作用，扎實做好董事會日常工作，科學高效決策重大事項，從全體股東的利益出發，認真貫徹落實股東大會決議，確保經營管理工作穩步有序開展，為全面實現年度科研生產經營目標供給有力的決策支持和保障。
1、統籌戰略和計劃管控，確保年度各項任務目標落實
依據宏觀形勢和公司戰略，及時補充修訂發展規劃，實現中長期規劃和年度計劃充分銜接、滾動管理，保證公司的持續發展壯大。部署安排公司經營計劃目標，夯實管理層職責，保證各項目標全面承接、職責清晰、有效協同，深入推進運營計劃、績效評價信息化管理，確保全年經營目標的全面完成。
2、高效運作，完善董事會決策機制
一是加強會議管理，提高會議效率;二是進一步發揮董事會各專門委員會及獨立董事的作用，董事會各專門委員會、獨立董事將依法履行職責，經過參加或列席相關會議、專題調研、實地考察、審查報告和報表資料、問詢相關人員等方式，主動了解已發生和可能發生的重大事項及其進展情景，評估可能對公司產生的影響，全面掌握企業運作情景，適時給予專業而可行的提議或意見。
3、提高信息披露透明度，提升投資者關系管理水平
公司董事會將繼續按照相關監管要求及時、準確地做好信息披露工作，及時編制并披露公司定期報告和臨時報告，確保公司信息披露資料的真實、準確、完整。
公司董事會將嚴格執行《信息披露管理辦法》和《投資者關系管理工作細則》的相關規定，將本著公平、公開、守信的原則，及時地披露有關信息，并組織、籌備好20xx年投資者關系活動，堅持公司投資者接待專線電話暢通，并積極經過深圳證券交易所“互動易”、公司郵箱、電話等方式加強與投資者的溝通。同時加強投資者權益保護工作，嚴格內幕信息保密管理，異常是加強對內部信息報告、內幕信息知情人的管理，不斷提高信息披露質量和投資者關系管理水平。
4、繼續加強對公司經營管理工作的指導
一是對公司的重大經營管理事項要科學決策、及時決策、為經營層開展工作創造良好的環境;二是繼續加強公司內控體系規范，不斷優化企業運營管理體系，夯實公司基礎工作，防范企業風險，確保實現公司的可持續性健康發展。
5、高度重視、抓好規范運作培訓工作
一是遵照國家證券監管部門的有關要求，嚴格完成公司董事、監事、高級管理人員年度培訓任務，做好獨立董事任職資格的后續培訓、財務負責人的業務培訓，不斷提高董事、監事和高級管理人員的履職本事;二是做好公司內部規范運作培訓，不斷加強公司各單位、各級管理人員有關上市公司治理的合規意識與風險職責意識，切實提升公司的規范運作水平。
董事會工作報告 篇13
尊敬的董事會主席及全體董事會成員：
我代表公司向董事會匯報過去一年的工作情況和取得的成績，以下是報告的內容：
一、經濟形勢分析
1、國內經濟穩步增長：根據最新的統計數據顯示，我國過去一年的GDP增長率達到了X％，繼續保持了穩定的增長態勢。經濟穩定增長為我公司業務的發展提供了有力的保障。
2、市場競爭激烈：隨著行業的逐漸發展壯大，我們面對的市場競爭也日趨激烈。我們必須積極采取措施，提升核心競爭力，確保公司在市場中的地位。
二、業務發展情況
1、銷售收入穩步增長：去年，我公司的銷售收入達到了X萬元，同比增長了X％。這主要是由于公司深入挖掘市場潛力，加強與客戶的合作，不斷提升產品質量和服務水平。
2、新產品研發取得突破：在過去一年，公司加大了對研發的投入，成功推出了多款頗具競爭力的新產品。這些新產品幫助公司在市場上獲得了更大的份額，并提升了公司的品牌形象。
三、管理運營情況
1、成本控制取得一定成效：公司加強成本管控，通過優化生產流程，降低了生產成本，并提高了生產效率。這使得公司在激烈的市場競爭中更具競爭力。
2、員工團隊建設：公司對員工進行培訓，提升員工的專業素養和工作能力。同時，我們注重激勵機制的建立，使員工更加積極主動地為公司發展貢獻力量。
四、風險控制與合規管理
1、加強風險識別和評估：公司建立完善的`風險管理體系，強化風險識別和評估工作，及時發現和應對可能出現的風險。
2、提升合規管理水平：公司加強了對相關法律法規的學習和遵守，確保經營活動的合規性，避免出現不必要的法律風險。
五、未來規劃和展望
1、繼續創新發展：公司將繼續加大對研發的投入，不斷創新產品和服務，提高核心競爭力，穩定并擴大市場份額。
2、加強市場營銷：公司將加強市場營銷策略，積極探索新的銷售渠道，提升品牌形象和市場影響力。
3、強化內部管理：公司將進一步完善內部管理制度，建立健全的激勵機制，提升員工整體素質和戰斗力。
以上就是公司過去一年工作情況的簡要報告，希望董事會能夠給予指導和支持，共同推動公司的發展！
謝謝大家！
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