簡單的公司章程范本（精選12篇）
作為公司組織與行為的基本準則，公司章程對公司的成立及運營具有十分重要的意義，它既是公司成立的基礎，也是公司賴以生存的靈魂。
簡單的公司章程 1
為適應社會主義市場經濟的要求，發展生產力，依據《中華人民共和國公司法》(以下簡稱《公司法》)及其他有關法律、行政法規的規定，由方共同出資設立__有限公司(以下簡稱″公司″)，特制定本章程。
第一章 公司名稱和住所
第一條 公司名稱：__有限公司
第二條 公司住所：__市__區__路__號__室
第二章 公司經營范圍
第三條 公司經營范圍：________________。
第三章 公司注冊資本
第四條 公司注冊資本：人民幣____萬元
公司增加或減少注冊資本，必須召開股東會并由全體股東通過并作出決議。公司減少注冊資本，還應當自作出決議之日起十日內通知債權人，并于三十日內在報紙上至少公告三次。公司變更注冊資本應依法向登記機關辦理變更登記手續。
第四章 股東的名稱、出資方式、出資額
第五條 股東的姓名、出資方式及出資額如下：
股東姓名 身份證號碼 出資方式 資額
股東-1 貨幣 人民幣__萬元
股東-2 貨幣 人民幣__萬元
股東-3 貨幣 人民幣__萬元
第六條 公司成立后，應向股東簽發出資證明書。
第五章 股東的權利和義務
第七條 股東享有如下權利：
(1)參加或推選代表參加股東會并根據其出資份額享有表決權;
(2)了解公司經營狀況和財務狀況;
(3)選舉和被選舉為執行董事或監事;
(4)依照法律、法規和公司章程的規定獲取股利并轉讓;
(5)優先購買其他股東轉讓的出資;
(6)優先購買公司新增的注冊資本;
(7)公司終止后，依法分得公司的剩余財產;
(8)有權查閱股東會會議記錄和公司財務報告;
第八條 股東承擔以下義務：
(1) 遵守公司章程;
(2) 按期繳納所認繳的出資;
(3) 依其所認繳的出資額承擔公司的債務;
(4) 在公司辦理登記注冊手續后，股東不得抽回投資;
第六章 股東轉讓出資的條件
第九條 股東之間可以相互轉讓其全部或者部分出資。
第十條 股東轉讓出資由股東會討論通過。股東向股東以外的人轉讓其出資時，必須經全體股東一致同意;不同意轉讓的股東應當購買該轉讓的出資，如果不購買該轉讓的`出資，視為同意轉讓。
第十一條 股東依法轉讓其出資后，由公司將受讓人的名稱、住所以及受讓的出資額記載于股東名冊。
第七章 公司的機構及其產生辦法、職權、議事規則
第十二條 股東會由全體股東組成，是公司的權力機構，行使下列職權：
(1)決定公司的經營方針和投資計劃;
(2)選舉和更換執行董事，決定有關執行董事的報酬事項;
(3)選舉和更換由股東代表出任的監事，決定監事的報酬事項;
(4)審議批準執行董事的報告;
(5)審議批準監事的報告;
(6)審議批準公司的年度財務預算方案、決算方案;
(7)審議批準公司的利潤分配方案和彌補虧損的方案;
(8)對公司增加或者減少注冊資本作出決議;
(9)對股東向股東以外的人轉讓出資作出決議;
(10)對公司合并、分立、變更公司形式，解散和清算等事項作出決議;
(11)修改公司章程;
(12)聘任或解聘公司經理。
第十三條 股東會的首次會議由出資最多的股東召集和主持。
第十四條 東會會議由股東按照出資比例行使表決權。
第十五條 股東會會議分為定期會議和臨時會議，并應當于會議召開十五日以前通知全體股東。定期會議應每半年召開一次，臨時會議由代表四分之一以上表決權的股東或者監事提議方可召開。股東出席股東會議也可書面委托他人參加股東會議，行使委托書中載明的權利。
第十六條 股東會會議由執行董事召集并主持。執行董事因特殊原因不能履行職務時，由執行董事書面委托其他人召集并主持，被委托人全權履行執行董事的職權。
第十七條 會會議應對所議事項作出決議，決議應由全體股東表決通過，股東會應當對所議事項的決定作出會議紀錄，出席會議的股東應當在會議記錄上簽名。
第十八條 不設董事會，設執行董事一人，執行董事為公司法定代表人，對公司股東會負責，由股東會選舉產生。執行董事任期3年，任期屆滿，可連選連任。執行董事在任期屆滿前，股東會不得無故解除其職務。
第十九條 執行董事對股東會負責，行使下列職權：
(1)負責召集和主持股東會，檢查股東會會議的落實情況，并向股東會報告工作;
(2)執行股東會決議;
(3)決定公司的經營計劃和投資方案;
(4)制訂公司的年度財務方案、決算方案;
(5)制訂公司的利潤分配方案和彌補虧損方案;
(6)制訂公司增加或者減少注冊資本的方案;
(7)擬訂公司合并、分立、變更公司形式、解散的方案;
(8)決定公司內部管理機構的設置;
(9)提名公司經理人選，根據經理的提名，聘任或者解聘公司副經理，財務負責人，決定其報酬事項;
(10)制定公司的基本管理制度;
(11)代表公司簽署有關文件;
(12)在發生戰爭、特大自然災害等緊急情況下，對公司事務行使特別裁決權和處置權，但這類裁決權和處置權須符合公司利益，并在事后向股東會報告;
第二十條 公司設經理1名，由股東會聘任或解聘。經理對股東會負責，行使下列職權：
(1)主持公司的生產經營管理工作;
(2)組織實施公司年度經營計劃和投資方案;
(3)擬定公司內部管理機構設置方案;
(4)擬定公司的基本管理制度;
(5)制定公司的具體規章;
(6)提請聘任或者解聘公司副經理，財務負責人;
(7)聘任或者解聘除應由執行董事聘任或者解聘以外的負責管理人員;
經理列席股東會會議。
第二十一條 公司設監事1人，由公司股東會選舉產生。監事對股東會負責，監事任期每屆3年，任期屆滿，可連選連任。
監事行使下列職權：
(1)檢查公司財務;
(2對執行董事、經理行使公司職務時違反法律、法規或者公司章程的行為進行監督;
(3)當執行董事、經理的行為損害公司的利益時，要求執行董事、經理予以糾正;
(4)提議召開臨時股東會;
監事列席股東會會議。
第二十二條 公司執行董事、經理、財務負責人不得兼任公司監事。
第八章 財務、會計、利潤分配及勞動用工制度
第二十三條 公司應當依照法律、行政法規和國務院財政主管部門的規定建立本公司的財務、會計制度，并應在每一會計年度終了時制作財務會計報告，并應于第二年三月三十一日前送交各股東。
第二十四條 公司利潤分配按照《公司法》及有關法律、法規，國務院財政主管部門的規定執行。
第二十五條 勞動用工制度按國家法律、法規及國務院勞動部門的有關規定執行。
第九章 公司的解散事由與清算辦法
第二十六條 公司的營業期限為50年，從《企業法人營業執照》簽發之日起計算。
第二十七條 公司有下列情形之一的，可以解散：
(1)公司章程規定的營業期限屆滿或者公司章程規定的其他解散事由出現時;
(2)股東會決議解散;
(3)因公司合并或者分立需要解散的;
(4)公司違反法律、行政法規被依法責令關閉的;
(5)因不可抗力事件致使公司無法繼續經營時;
(6)宣告破產。
第二十八條 公司解散時，應依《公司法》的規定成立清算組對公司進行清算。清算結束后，清算組應當制作清算報告，報股東會或者有關主管機關確認，并報送公司登記機關，申請注銷公司登記，公告公司終止。
第十章 股東認為需要規定的其他事項
第二十九條 公司根據需要或涉及公司登記事項變更的可修改公司章程，修改后的公司章程不得與法律、法規相抵觸，修改公司章程應由全體股東表決通過。修改后的公司章程應送原公司登記機關備案，涉及變更登記事項的，同時應向公司登記機關做變更登記。
第三十條 公司章程的解釋權屬于股東會。
第三十一條 公司登記事項以公司登記機關核定的為準。
第三十二條 公司章程條款如與國家法律、法規相抵觸的，以國家法律法規為準。
第三十三條 本章程經各方出資人共同訂立，自公司設立之日起生效。
第三十四條 本章程一式七份，公司留存一份，并報公司登記機關備案一份。
簡單的公司章程 2
第一章 總 則
第一條 根據《中華人民共和國公司法》(以下簡稱《公司法》)及有關法律、法規的規則，由 獨自出資設立北京市______無限公司(以下簡稱公司)，公司類型為一人無限公司(自然人獨資)，特制定本章程。
第二條 本章程中的各項條款與法律、法規、規章不符的，以法律、法規、規章的規則為準。
第二章公司稱號和住所
第三條公司稱號：北京市______無限公司。
第四條 住所：______。
第三章公司運營范圍
第五條公司運營范圍：______
第四章 公司注冊資本
第六條 公司注冊資本：______ 萬元人民幣。
第五章股東出資人的姓名(稱號)、出資方式、出資額、出資工夫
第七條 股東的姓名(稱號)、出資額、出資工夫、出資方式如下：
第六章公司的機構及其發生方法、職權、議事規則
第八條 股東(出資人)的職權：
(一)決議公司的運營方針和投資方案;
(二)委派(延聘)執行董事和監事，決議有關執行董事和監事的報酬事項;
(三)審議同意執行董事的報告;
(四)審議同意監事的報告;
(五)審議同意公司的年度財務預算方案、決算方案;
(六)審議同意公司的利潤分配方案和補償盈余的方案;
(七)對公司添加或許增加注冊資本作出決議;
(八)對發行公司債券作出決議;
(九)對公司兼并、分立、解散、清算或許變卦公司方式作出決議;
第九條 公司不設董事會，設執行董事一名，由股東(出資人)委派或延聘發生。執行董事任期三 年，任期屆滿，可連任。
第十條 執行董事行使下列職權：
(一)審定公司的運營方案和投資方案;
(二)制定公司的年度財務預算方案、決算方案;
(三)制定公司的`利潤分配方案和補償盈余方案;
(四)制定公司添加或許增加注冊資本以及發行公司債券的方案;
(五)制定公司兼并、分立、變卦公司方式、解散的方案;
(六)決議公司外部管理機構的設置;
(七)決議聘任或許解職公司經理及其報酬事項，并依據經理的提名決議聘任或許解職公司副經理、財務擔任人及其報酬事項;
(八)制定公司的根本管理制度;
第十一條公司設經理，由執行董事聘任或許解職。經理對執行董事擔任，行使下列職權：
(一)掌管公司的消費運營管理任務，組織施行執行董事的決議;
(二)組織施行公司年度運營方案和投資方案;
(三)擬訂公司外部管理機構設置方案;
(四)擬訂公司的根本管理制度;
(五)制定公司的詳細規章;
(六)提請聘任或許解職公司副經理、財務擔任人;
(七)決議聘任或許解職除應由執行董事決議聘任或許解職以外的擔任管理人員;
(八)執行董事授予的其他職權。
第十二條公司不設監事會，設監事一名，監事由股東(出資人)委派(延聘)，
監事的任期每屆為三年，任期屆滿，可連任。
第十三條監事行使下列職權：
(一)反省公司財務;
(二)對執行董事、初級管理人員執行公司職務的行為停止監視，對違背法律、行政法規、公司章程或許股東會決議的董事、初級管理人員提出任用的建議;
(三)當執行董事、初級管理人員的行為損害公司的利益時，要求董事、初級管理人員予以糾正;
(四)國務院規則的其他職權。
第七章 公司的法定代表人
第十四條執行董事為公司的法定代表人，任期三年，任期屆滿，可連任。
第十五條法定代表人行使下列職權：
(一)代表公司簽署有關文件;
(二)在發作和平、特大自然災禍等緊急狀況下，對公司事務行使特別判決權和處置權，但這類判決權和處置權須契合公司利益，并在預先向股東報告。
第八章 出資人以為需求規則的其他事項
第十六條 公司的營業期限 年，自公司營業執照簽發之日起計算。
第十七條 有下列情形之一的，公司清算組該當自公司清算完畢之日起30日外向原公司注銷機關請求登記注銷：
(一)公司被依法宣告破產;
(二)公司章程規則的營業期限屆滿或許公司章程規則的其他解散事由呈現，但公司經過修正公司章程而存續的除外;
(三)股東決議解散;
(四)依法被撤消營業執照、責令封閉或許被撤銷;
(五)人民法院依法予以解散;
(六)法律、行政法規規則的其他解散情形。
第十八條公司注銷事項以公司注銷機關核定的為準。
第十九條本章程一式三份，并報公司注銷機關一份。
簡單的公司章程 3
第一章 總則
第一條 為適應建立現代企業制度的需要，規范公司的組織和行為，保護公司、股東和債權人的合法權益，依據《公司法》及有關規定，并結合本公司的實際況,特制定本章程。
第二條 公司的組織形式為有限責任公司。公司依法成立后即成為獨立承擔民事責任的企業法人。
第三條 公司名稱：__建筑勞務有限公司
第四條 公司住所：____
第五條 公司應遵守國家法律、法規，維護國家利益和社會公共利益，接受政府和社會公眾 的監督.
第二章 注冊資本和經營范圍
第六條 公司注冊資本為人民幣：__萬元
第七條 公司的經營范圍：建筑工程作業分包;建筑施工材料銷售。
第三章 股東
第八條 股東的名稱
1.__
住所：___
2.__
住所：___
第九條 股東的出資方式和出資額
1.__出資額為__萬人民幣，占總資本__%, __出資額為__萬人民幣，占總資本__%。
2.公司登記注冊后，應當向股東簽發由公司蓋章的出資證明書。
第十條 股東的權利
1.參加或委派代表參加股東簽發由公事蓋章的出資證明書;
2.有權查閱股東會會議記錄，了解公司經營狀況和財務狀況;
3. 按照出資比例分取紅利;
4.優先認購公司新增資本及其它股東轉讓的出資;
5.選舉或被選舉為公司執行董事、監事;
6.監督公司的經營，提出建議或質詢意見;
7.公司依法終止后，依法分得公司的剩余資產;
8.參與制定公司章程。
第十一條 股東的義務
1. 遵守公司章程;
2. 按時足額繳納所認繳的出資;
3. 以貨幣出資的，應當將貨幣足額存入準備設立的公司在銀行開設的臨時賬戶;以實物、工業產權、非專利技術或土地使用權出資的，應當依法辦理財產權的轉移手續;
4. 不按照前款規定辦理的，應當向已足額繳納出資的股東承擔違約責任;
5. 公司登記注冊后，不得抽回其出資;
6. 以其出資額為限對公司承擔責任;
第十二條 股東轉讓出資的條件
1. 股東之間可以相互轉讓其部分出資;
2. 股東向股東以外的人轉讓其出資時必須經全體股東過半數同意，不同意轉讓的股東應當購買轉讓的出資，如果不購買轉讓的出資，視為同意轉讓;
3. 公司股東之一不得購買其他股東全部出資，而形成單一股東(獨資公司);
4. 股東依法轉讓其出資后，由公司將受讓人的名稱或姓名、住所以及受讓的出資額記載于股東名冊。并及時向原登記機關辦理變更登記。
第四章 股東會
第十三條 股東會為公司的最高權力機構，股東會由全體股東組成。
第十四條 股東會的首次會議由出資額最多的股東召集和主持，股東按照出資比例行使表決權。
第十五條 股東會行使下列職權：
1. 決定公司方針或投資計劃;
2. 選舉和更換執行董事，并決定其報酬事項;
3. 選舉和更換股東代表出任的監事，決定有關監事的報酬事項;
4. 審議批準執行董事的工作報告;
5. 審議批準監事的報告;
6. 審議批準公司的年度財務預算方案、決算方案;
7. 審議批準公司的利潤分配方案和彌補虧損方案;
8. 對公司的增加或減少注冊資本作出決議;
9. 對公司發行債券作出決議;
10. 對股東向股東以外的人轉讓出資作出決議;
11. 對公司合并、分立、變更公司形式、解散和清算等事項作出決議;
12. 修改公司章程;
第十六條 股東會的議事方式和表決程序：
1.股東會會議分定期會議和臨時會議，定期會議原則上定當每處元月份召開一次，代表四分之一以上表決權的股東可以提議召開臨時會議。
2.召開股東會議，應當于會議召開十五日前將會議日期、地點和內容通知全體股東，股東會應當對所議事項的決定作出會議記錄，出席會議的股東應當在會議記錄上簽名;
3.股東會會議由執行董事召集，執行董事因特殊原因不能履行職權時，由執行董事指定的股東主持;
4.股東會對公司增加或減少注冊資本、分立、合并、解散、變更公司形式作出決議時，必須經代表三分之二以上表決權的股東通過;
5. 修改公司章程的決議，必須經代表三分之二以上表決權的股東通過;
6. 除法律、法規、章程有時確規定外，股東會作出的決議，必須經二分之一以上表決權的股東通過。
第五章 董事會
第十七條 公司不設董事會，只設一名執行董事，執行董事__為公司的法定代表人。 第十八條 執行董事對股東會負責，行使下列職權：
1. 負責召集股東會，并向股東會報告工作;
2. 執行股東會的決議;
3. 決定公司經營計劃和投資方案;
4. 制訂公司的年度財務預算方案、決算方案;
5. 制訂公司的利潤分配方案和彌補虧損的`方案;
6. 制訂公司增加或減少注冊資本的方案;
7. 擬定公司合并、分立、變更公司形式、解散的方案;
8. 決定公司內部管理機構的設置;
9. 聘任或者解聘公司經理，根據經理的提名，聘任或者解聘公司副經理、財務負責人，決定其報酬事項;
10. 制定公司的基本管理制度;
11. 股東會授予的其他職權。
第六章 公司財務、會計和勞動用工制度
第二十四條 依照法律、行政法規和國務院財政主管部門的規定，建立公司的財務、會計制度。
第二十五條 公司會計年度為公歷年一月一日至十二月三十一日，每一年度終了時應制作財務會計報告，并依法經審查驗證。
財務會計報告應當包括下列財務會計報表及附屬明細表：
1. 資產負債表;
2. 損益表;
3. 財務狀況變動表;
4. 財務情況說明書;
5. 利潤分配表。
第二十六條 在每一會計年度終了15日內，應將財務會計報告送交各股東。
第二十七條 公司分配當年稅年利潤時，應當提取利潤的百分之十列入公司法定公積金，并提取利潤的百分之五至百分之十列入公司法定公益金。公司法定公積金累計額達公司注冊資本的百分之五十以上可不再提取。
第二十八條 法定公積金不足彌補上年度公司虧損的，在依照前條規定提取法定公積金和法定公益金之前，應當先用當年利潤彌補虧損。
第二十九條 從稅后利潤中提取法定公積金后，經股東會決議，可以提取任意公積金。 第三十條 彌補虧損和提取法定公積金、法定公益金后所余利潤，按照股東的出資比例進行分配。
第三十一條 公積金用于彌補公司的虧損、擴大公司生產經營或者轉為增加公司資本。 第三十二條 提取的法定公益金用于本公司職工的集體福利。
第三十三條 公司除法定的會計賬冊外，不得另立會計賬冊，對公司的資產，不得以任何個人名義開立賬戶存儲。
第三十四條 公司所有員工實行勞動合同制，擇優錄用，簽訂勞動合同。
第三十五條 公司辭退職工或者職工自行辭職，都必須嚴格按照勞動用工合同條款執行。
第七章 終止與清算
第三十六條 公司有下列情形之一的可以終止;
1. 營業期限屆滿;
2. 股東會決議解散;
3. 因公司合并或者分立需要解散;
4. 因違反國家法律、法規，危害社會公共利益，被依法撤消;
5. 因不可抗力發生導致公司無法繼續經營;
6. 依法宣告破產。
第三十七條 公司依前條1、2、3、5項而終止的應在十五日內成立清算組，清算組由股東組成。
公司依前4、6項被撤消、被宣告破產的，應當由主管機關或者人民法院組織有關機關和有關人員成立清算組，進行清算。
第三十八條 清算組在清算期間行使下列職權：
1. 清理公司財產，分別編制資產負債表和財產清單;
2. 處理與清算公司未了結的業務;
3. 通知或者公告債權人;
4. 清繳所欠稅款;
5. 清理債權、債務;
6. 處理公司清償債務后的剩余財產;
7. 代理公司參與民事訴訟活動。
第三十九條 清算組成員應當忠于職守;依法履行清算義務，清算組成人員因故意或者重大過失給公司或者債權人造成損失的，應當承擔賠償責任。
第四十條 公司清算結束后，清算組應當制作清算報告，報股東會或者有關主管機關確認，并報送公司登記機關，申請注銷登記，公告公司終止。
第八章 附則
第四十一條 公司企業法人營業執照簽發日期為公司成立日期。公司經營期限為10年，自2003年5月20日至2013年5月20日止。
第四十二條 股東會的決議及公司規章制度均視同本章程的組成部分，具有同等效力。 第四十三條 本章程及公司規章制度如有與國家法律、法規相悖或者與登記機關核準后的登記事項不一致時，以國家法律、法規及登記機關核準的登記事項為準。
簡單的公司章程 4
第一章 總則
第一條 根據《中華人民共和國外商獨資經營企業法》，投資方有限公司(或個人)決定在_________投資設立外資獨資有限公司。實行獨立核算，自負盈虧。
第二條 本公司的名稱為：
中文：_________
英文：_________
法定地址：_________
法定代表人：_________
第三條 投資方名稱_________;法定地址_________;法定代表_________。
第四條 本公司為中國法人，受中國法律管轄和保護，其一切活動必須遵守中華人民共和國的法律、法令和_________市的條例、規定并遵守。
第二章 經營范圍與規模
第五條 本公司的經營范圍_________。(法律、法規和國家外商投資產業政策禁止的，不得經營;法律、法規規定需要專項審批和國家外商投資產業政策限制經營的項目，未獲審批前不得經營;法律、法規未規定專項審批且國家外商投資產業政策未限制經營的，自主選擇經營項目，開展經營活動。)
第六條 本公司的生產規模：_________。
第三章 投資總額和注冊資本
第七條 本公司投資總額為_________人民幣。
第八條 本公司注冊資本_________人民幣。
第九條 公司出資方式為_________。
第十條 公司在經營期間，不得減少注冊資本。
第十一條 投資方繳資計劃：第一期_________元，公司成立后3個月內繳齊，全部注冊資本在_________年內繳齊。繳足出資后，經會計師事物所驗資并出具驗資報告。
第十二條 投資方增資，或本公司吸收其它方參資，或以公司自身積累部分用于再投資等形式來擴大注冊資本時，須經董事會同意并報原審批機關批準。
第十三條 公司若要轉讓資本，不論全部或部分，須經投資方書面同意，并經原審批機關批準。
第十四條 經投資方同意，并經審批機關批準，本公司可與國外其它經濟組織建立合資、合作公司以及在國內其它地方設立分支機構。
第四章 董事會
第十五條 本公司營業執照簽發之日，為公司董事會成立之日。
第十六條 董事會由_________名董事組成，其中甲方委派_________名，乙方委派_________名，董事長一名，由_________方指定，副董事長_________名，由_________方指定。
第十七條 董事任期_________年，經委派方繼續委派，可以連任。
第十八條 董事會是公司的最高權力機構，決定公司的一切重大事宜。下列事項需由出席董事會會議的董事一致通過決定：
1.修改公司章程;
2.解散公司;
3.調整公司注冊資本;
4.一方或數方轉讓其在本公司的股權;
5.一方或數方將其在本公司的股權質押給債權人;
6.公司合并或分立;
7.抵押公司資產。
第十九條 董事長是公司的法定代表人。董事長不能履行其職責時，應授權他人代為履行，董事長未明確授權的，由副董事長代理。
第二十條 董事會會議每年至少召開一次(年會)，在公司住所或董事會指定的其它地點舉行，由董事長召集主持會議。經_________名(全體董事人數的三分之一)以上的董事提議，董事長應召開董事會臨時會議。
召開董事會會議的通知應包括會議時間和地點、議事日程，且應當在會議召開的10日前以書面形式發給全體董事。會議記錄歸檔保存。
第二十一條 董事會年會和臨時會議應當有名(全體董事人數的三分之二)以上董事出席方能舉行。每名董事享有一票表決權。
第二十二條 各方有義務確保其委派的董事出席董事會年會和臨時會議。董事因故不能參加董事會會議，應出具委托書，委托他人代表其出資會議。
第二十三條 如果一方或數方所委派的董事不出席董事會會議也不委托他人代表其出席會議，致使董事會_________日內不能就法律、法規和本合同(章程)所列之公司重大問題或事項作出決議，則其它方(通知人)可以向不出席董事會會議的董事及委派他們的一方或數方(被通知人)，按照該方法定地址(住所)再次發出書面通知，敦促其在規定日期內出席董事會會議。
第二十四條 前條所述之敦促通知應至少在確定召開會議日期的60日前，以雙掛號函方式發出，并應當注明在本通知發出的至少45日內被通知人應書面答復是否出席董事會會議。如果被通知人在通知規定期限內仍未答復是否出席董事會會議，則應視為被通知人棄權，在通知人收到雙掛號函回執后，通知人所委派的董事可召開董事會特別會議，即使出席該董事會特別會議的董事達不到舉行董事會會議的法定人數，經出席董事會特別會議的全體董事一致通過，仍可就公司之重大問題或事項作出有效決議。
第二十五條 不在公司經營管理機構任職的董事，不在公司領取薪金。
與舉行董事會會議有關的全部費用由公司承擔。
第五章 管理部門
第二十六條 公司設若干經營管理部門，由董事核定。
第二十七條 公司設總經理一名，副總經理_________名，總經理、副總經理由董事會聘請。
第二十八條 公司實行董事會領導下的總經理負責制，總經理向董事會全面負責，執行董事會議決，主持領導公司的日常生產、技術和經營管理工作。
總經理的具體職責如下：
1.按照公司的章程，執行董事會會議通過的各項決議、規定和一系列制度，組織公司的生產經營活動。
2.組織編制公司的發展規劃、年度經營計劃，各項經營目標和利潤目標，送交董事會審議，并經董事會批準后負責執行和實施。
3.主持制定公司的經營管理規章制度，財務制度、勞動工資制度、職工考勤、獎罰制度等草案提交董事會審議，經董事會批準后執行。
4.提出公司資金籌措，年度預算、決算草案、基建規劃等交董事會審議批準。監督控制公司的財務收支狀況。
5.按董事會通過的經營目標和年度經營計劃，組織編制年、季、月生產開發和經營進度表組織實施，負責完成量事會提出的各項技術經濟指標。
6.提出適合公司管理的結構設想，送交董事會審議批準，訂立下設部門的職責條例，聘用部門經理，報董事會備案，并按董事會通過的有關規定，決定該類人員的工資等待遇、福利獎懲和提升。
7.負責向董事會提出年度工作報告及其它報告，接受董事們質詢。
8.按各主管部門的要求提交統計報表。
9.負責做好其它應做的經營管理工作，全權處理董事會授權范圍內的有關正常業務，以公司的名義簽發各種文件處理董事會委托的.其它事宜。
10.副總經理協助總經理工作，當總經理不在時，代理總經理的職責。
第二十九條 總經理、副總經理不得兼任其它經濟組織的總經理或副總經理，不得參與其它經濟組織對本公司的商業競爭。
第三十條 總經理、副總經理或其他高級職員請求辭職應提前_________天向董事會提出書面報告，經董事會討論獲準后，交接工作完結方可離任。以上人員如有營私舞弊或嚴重失職行為的，或有損本公司利益活動的，經董事會決議可隨時解聘，并追究其經濟責任。經董事會考核認定不稱職者董事會亦可對其予以撤換。
第六章 財務會計
第三十一條 公司的財務會計制度應遵照獨資企業財務會計制度和_________市府的有關規定，并結合本公司的實際情況制定。
第三十二條 公司的會計年度采用公歷年制，每年一月一日起至同年十二月三十一日止為一個會計度。
第三十三條 公司的一切憑證、賬簿、報表均需專人妥善保管，任何人不得隨意涂改、銷毀。
第三十四條 公司采用分幣種真實記賬，以人民幣為記賬本位幣，外幣同人民幣換算以實際發生之日國家外匯局公布的匯價計算，合營公司采用權責發生制和借貸記賬法記賬。
第三十五條 公司財務會計記賬法應記載如下內容
1.公司所有的現金收入，支出數量。
2.公司所有的物質出售，購入及庫存情況。
3.公司資產及情況。
4.公司注冊資本的交納時間，增加及轉讓情況。
5.公司在與其它經濟組織合資或合作的公司中出資、收益、負債情況。
第三十六條 公司年度會計報表應經中國注冊的會計師審核后提交董事會、投資方、_________市有關部門各一份。
第三十七條 公司董事會或董事有權隨時查閱當月、季、年度會計報表，投資方有權聘請審計師查閱公司賬簿，查閱時合營公司應提供方便。
第三十八條 公司應按中國有關規定，制定固定資產的折舊年限和開辦費的攤銷年限。
第三十九條 公司應在_________市經中國政府批準的銀行開設人民幣及外幣賬戶。
第四十條 公司一切外匯事宜按照《中華人民共和國外匯管理條列》和_________市有關規定辦理。
第七章 利潤分配
第四十一條 公司所提取的儲備基金，公司發展基金和職工獎勵基金，應在公司依法交納所得稅后的利潤中提取，提取比例由董事會確定。
第四十二條 公司依法交納所得稅和提取各項基金后剩余的利潤的分配方案，由董事會確定。但經董事會一致同意另行規定者除外。
第四十三條 公司上一年會計年度虧損未彌補前，不得分配利潤;上一個會計年度未分配的利潤，可并入本會計年度利潤后進行分配。
第四十四條 公司的稅后利潤或儲備基金、公司發展基金轉為擴大注冊資本或儲備基金轉為擴大注冊資本或參資其它經濟組織需經董事會，討論得一致同意后方可進行。
第八章 職工
第四十五條 公司職工的雇傭、解雇、辭職、工資、福利勞動保險、勞動和勞動紀律等事宜，在遵守_________市有關部門有關規定的前提下結合本公司的具體情況辦理。
第四十六條 本公司招聘職工，按_________市的規定辦理，職工進入公司要有試用期進行考查，試用期間要訂立試用合同，試用期滿轉為正式雇傭，應訂立勞動合同，合同上應包括工資待遇、應遵守的事項和雇傭雙方簽名等內容。
第四十七條 公司有權對違反本公司制度、勞動紀律和勞動合同中規定事宜的職工給警告、記過和降薪等處分，對情節嚴重者，可給予辭退、開除、對開除的職工應報_________市勞動人事部門備案。
第四十八條 職工的福利、獎金、勞動保護和勞動保險等事宜，公司將分別在各項制度中加以規定，確保職工在正常條件下從事生產和工作.
第四十九條 公司待遇，原則上參照_________市現工資制度和結合本公司實際情況制訂，具體方案由董事會審議確定。
第九章 期限終止清算
第五十條 公司經營期限為_________年，自營業執照簽發之日起計算。
第五十一條 公司的投資方若同意延長經營年限，經董事會決議，公司可在經營期滿的六個月前向原審批機關提出書面申請，經批準后方能延長并在工商行政管理部門變更登記手續。
第五十二條 公司一致認為終止經營符合最大效益時，可提前終止經營。公司提前終止經營由董事會召開會議作出決定并報原審批機關批準。
第五十三條 公司經營期滿或提前終止經營時，應按中華人民共和國有關法律，法令和_________市的規定，組成清算委員會，對公司財產進行清算。
第五十四條 清算委員會的任務是對合營公司的財產、債權和債進行清算，編制資產負債表和財產目錄，制定清算方案，提請董事會通過后執行清算，清算期間如有必要，清算委員會代表公司起訴。
第五十五條 清算費用和清算委員會的酬勞應從公司的現存財產中優先支付。
第五十六條 清算原則。
1.對公司的資產應根據賬面折舊程度，參考當時的價格重新估價。
2.對公司的債務全部清償后，其剩余的財產歸屬投資方或按經董事會討論后一致通過的分配方案進行分配。
第五十七條 清算結束后，公司應按原審批機關提出報告并向工商行政管理部門注銷手續，繳交營業執照，同時對外公告。
第十章 規章制度
第五十八條 公司應通過董事會審議批準的規章制度。
1.經營管理制度，包括管理部門的職權和工作規程;
2.職工守則;
3.勞動工資制度;
4.職工考勤、升級與獎懲制度;
5.職工福利制度;
6.財務制度;
7.公司解散時的清算程序;
8.其它必要的規章制度。
第十一章 附則
第五十九條 本章程的修改補充，必須經董事會會議一致通過，并報審批機關批準。
第六十條 本章程用中文書寫，正本一式_________份。
第六十一條 本章程須經投資方法定代表同意和簽字后，并報政府審批機關批準后正式生效。
簡單的公司章程 5
第一章總則
第一條 為規范公司的組織和行為，維護公司、股東和債權人的合法權益，根據《中華人民共和國公
司法》(以下簡稱《公司法》)和有關法律、法規規定，結合公司的實際情況，特制定本章程。
第二條 公司名稱：瓊海三元及第教育咨詢服務有限公司
第三條 公司住所：瓊海市嘉積鎮愛華東路146號.
第四條公司在瓊海市工商行政管理局民政服務大樓登記注冊，公司經營期限為永久。
第五條公司為有限責任公司。實行獨立核算、自主經營、自負盈虧。股東以其認繳的出資額為限對公司承擔責任，公司以其全部資產對公司的債務承擔責任。
第六條公司堅決遵守國家法律、法規及本章程規定，維護國家利益和社會公共利益，接受政府有關部門監督。
第七條本公司章程對公司、股東、執行董事、監事、高級管理人員均具有約束力。
第八條本章程由全體股東共同訂立，在公司注冊后生效。
第二章公司的經營范圍
第九條本公司經營范圍為：以公司登記機關核定的經營范圍為準。
第三章公司注冊資本
第十條本公司注冊資本為1萬元，本公司注冊資本實行一次性出資。
第四章股東的名稱(姓名)、出資方式及出資額和出資時間
第十一條公司由1個自熱人股東組成;
股東一：王__
家庭住址：瓊海市嘉積鎮愛華東路146號。
身份證號碼：____________
第五章公司的機構及其產生辦法、職權、議事規則
第十二條公司股東是由全體股東組成，股東會是公司的權利機構，依法行使《公司法》第三十八條第1項至第10項職權，還有職權為：
11、對公司為公司股東或者實際控制人提供擔保作出決議;
12、對公司向其他企業投資或者為除本條第11項以外的人提供擔保作出決議;
13、公司對聘用、解聘承辦公司審計業務的會計師事務所作出決議;
對前款所列事項股東以書面形式一致表示同意的，可以不召開股東會議，直接作出決定，并由全體股東在決定文件上簽名、蓋章。
第十三條股東會的議事方式：
股東會以召開股東會會議的方式議事，自然人股東有本人參加，因事不能參加可以書面委托他人參加。 股東會會議分為定期會議和臨時會議兩種：
1、定期會議
定期會議一年召開一次，時間為每年三月召開。
2、臨時會議
代表十分之一以上表決權的股東，執行董事、監事提議召開臨時會議的，應當召開臨時會議。 第十四條股東會的表決程序
1、會議通知
召開股東會會議，應當于會議召開十五日以前通知全體股東。
2、會議主持
股東會會議由執行董事召集和主持，執行董事不能履行或者不履行召集股東會會議職責的，由監事召集和主持，監事不召集和主持的，代表十分之一以上表決權的股東可以召集和主持。股東會的首次會議由出資最多的股東召集和主持，依照《公司法》規定行使職權。
3、會議表決
股東會會議由股東按出資比例行使表決權，股東會每項決議需代表多少表決權的股東通過規定如下：
(1)股東會對公司增加或減少注冊資本、分立、合并、解散或變更公司形式作出決議，必須經代表三分之二以上表決權的股東通過。
(2)公司可以修改章程，修改公司章程的決議必須經代表三分之二以上表決權的股東通過。
(3)股東會對公司為公司股東或者實際控制人提供擔保作出決議，必須經出席會議的除上述股東或受實際控制人支配的股東以外的其他股東所持表決權的過半數通過。
(4)股東會的其他決議必須經代表二分之一以上表決權的股東通過。
4、會議記錄
召開股東會會議，應詳細作好會議記錄，出席會議的股東必須在會議記錄上簽名。
第十五條公司不設董事會，設執行董事一人，由股東會選舉產生。
第十六條執行董事對股東會負責，依法行使《公司法》第四十七條規定的第1項至第10項職權。 第十七條執行董事每屆任期三年，執行董事任期屆滿，連選可以連任。執行董事在任期屆滿未及時更換或者執行董事在任期內辭職的，在更換后的新執行董事就任前，原執行董事仍應當依照法律、行政法規和公司章程的規定，履行執行董事職務。
第十八條公司設經理，經理由執行董事兼任，依法行使《公司法》第五十條規定的職權。 第十九條公司不設監事會，設監事一人，由非職工代表擔任，由股東會選舉產生。
第二十條監事任期每屆三年，監事任期屆滿，連選可以連任。監事在任期屆滿未及時更換或者監事在任期內辭職的，在更換后的新監事就任前，原監事仍應當依照法律、行政法規和公司章程的規定，履行監事職務。
執行董事、高級管理人員不得兼任監事。
第二十一條監事對股東會負責，依法行使《公司法》第五十四條規定的`第1項至第6項職權。
監事可以列席股東會會議，監事發現公司經營情況異常，可以進行調查;必要時，可以聘請會計師事務所等協助其工作，費用由公司承擔。
第六章公司的股權轉讓
第二十二條公司的股東之間可以相互轉讓其全部或者部份股權。
第二十三條股東向股東以外的人轉讓股權，應當經其他股東過半數同意。股東應就其股權轉讓事項書面通知其他股東征求同意，其他股東自接到書面通知之日起三十日未答復的，視為同意轉讓。其他股東半數以上不同意轉讓的，不同意的股東應當購買該轉讓的股權;不購買的，視為同意轉讓。
經股東同意轉讓的股權，在同等條件下，其他股東有優先購買權，兩個以上股東主張行使優先購買權的，協商確定各自的購買比例;協商不成的，按照轉讓時各自的出資比例行使優先購買權。 第二十四條本公司股東轉讓股權，應當先召開股東會，股東會決議應經全體股東一致通過并蓋章、簽字。如全體股東未能取得一致意見，則按本章程第二十二條、第二十三條的規定執行。
第二十五條公司股權轉讓的其他事項按《公司法》第七十三條至第七十六條規定執行。
第七章公司的法定代表人
第二十六公司的法定代表人由執行董事擔任。
第八章財務、會計
第二十七條公司依照法律、行政法規和國家財政行政主管部門的規定建立本公司的財務、會計制度。 第二十八條公司在每一會計制度終了時制作財務會計報表，按國家和有關部門的規定進行審計，報送財政、稅務、工商行政管理等部門，并送交各股東審查。
財務、會計報告包括下列會計報表及附屬明細表：資產負債表;(二)損益表;(三)財務狀況變動表;(四)財務情況;(五)說明書;(六)利潤分配表。
第二十九條公司分配每年稅后利潤時，提取利潤的百分之十列入法定公積金，公司法定公積金累計額超過公司注冊資本百分之五十時可不再提取。
公司的公積金用于彌補以前年度公司的虧損、擴大公司生產經營或者轉為增加公司資本。但是，資本公積金不得用于彌補公司的虧損。
第三十條公司彌補虧損和提取公積金后所余稅后利潤，按照股東出資比例進行分配。
第三十一條法定公積金轉為資本時，所留存的該項公積金不得少于轉增前公司注冊資本的百分之二十五。
公司除法定會計帳冊外，不得另立會計帳冊。
會計帳冊、報表及各種憑證應按財政部有關規定裝訂成冊歸檔，作為重要的檔案資料妥善保管。
第九章破產、解散、終止和清算
第三十二條公司因《公司法》第181 條所列(1)(2)(4)(5)項規定而解散時，應當在解散事由出現之日起15日內成立清算組，開始清算。逾期不成立清算組進行清算的，債權人可以申請人民法院指定有關人員組成清算組進行清算。
公司清算組應當自成立之日起10日內通告債權人，并于60日內在報紙上公告。債權人應當自接到通知書之日起30日內，未接到通知書的自公告之日45日內，向清算組申報債權。
公司財產在分別支付清算費用、職工的工資、社會保險費用和法定補償金，交納所欠稅款，清償公司債務后的剩余資產，有限責任公司按照股東的出資比例分配，股份有限公司按照股東持有的股份比例分配。
公司清算結束后，公司應當依法向公司登記機關申請注銷公司登記。
第三十三條公司章程的解釋權屬公司股東會。
第三十四條公司章程經全體股東簽字蓋章生效。
第三十五條經股東會提議公司可以修改章程，修改章程須經股東會代表公司三分之二以上表決權的股東通過后，由公司法定代表人簽署并報公司登記機關備案。
第三十六條公司章程與國家法律、行政法規、國務院決定等有抵觸，以國家法律、行政法規、國務院決定等為準。
第三十七條本章程原件一式六份，其中每個股東各持一份，報公司登記機關一份，驗資機構一份，公司留存二份。
簡單的公司章程 6
一、總則：
1、依據《中華人民共和國公司法》、《中華人民共和國公司登記管理條例》及有關法律、法規的規定，制定本公司章程。本公司章程對公司股東、董事、監事、經理均具有約束力。
2、公司經公司登記機關核準登記并領取法人營業執照后即告成立。
二、公司名稱和住所：
1、公司名稱：______有限公司。（以預先核準登記的名稱為準）
2、公司住所：______市（縣鎮）______路______（街）號。
三、公司的經營范圍：公司的經營范圍：____________（含經營方式）_______________________。
四、公司注冊資本：
1、公司的注冊資本為全體股東實繳的出資總額，人民幣______萬元。（要符合法定的注冊資本的最低限額）
2、公司注冊資本的增加或減少必須經股東會代表2/3以上表決權股東一致通過，增加或減少的比例幅度必須符合國家有關法律、法規的規定，而且不應影響公司的存在。
五、公司股東名稱：
1、凡持有本公司出具的認繳出資證明的為本公司股東，股東是法人的，由該法人的法定代表人或法人的代理人代表法人行使股東權利。
2、公司在冊股東共______人，全部是法人股東。
六、股東的權利和義務：
1、出席股東會，按出資比例行使表決權。
2、按出資比例分取公司紅利。
3、有權查詢公司章程、股東會會議記錄、財務會計報表。
4、公司新增資本時，可優先認繳出資。
5、按規定轉讓出資。
6、其它股東轉讓出資，在同等條件下，有優先購買權。
7、有權在公司解散清算時按出資比例分配剩余財產。
七、公司股東承擔以下義務：
1、遵守公司章程。
2、按期繳足認購的出資。
3、以其出資額為限對公司承擔責任。
4、出資額只能按規定轉讓，不得退資。
5、有責任保護公司的合法權益，不得參與危害公司利益的活動。
6、在公司登記后，不得抽回出資。
7、在公司成立后，發現作為出資的實物、工業產權、非專利技術、土地使用權的實際價額顯著低于公司章程所定價額的.，應當由交付該出資的股東補交其差額，公司設立時的其他股東對其承擔連帶責任。
八、股東（出資人）的出資方式和出資額：
1、出資人以貨幣認繳出資額。（以實物、工業產權、非專利技術、土地使用權認繳出資額，應提交相應證件，經其它股東同意，評估折算成人民幣并于公司成立后6個月內依法辦理其財產權的轉移手續，在出資證明中注明。）
2、出資人按規定的期限于______年______月______日前繳足認資額，逾期未繳足出資的股東，向已足額繳納出資的股東承擔違約責任：__________________。
3、全體出資人繳納出資額后，經會計師事務所驗證并出具驗資報告經公司登記機關登記后，公司對出資人簽發出資證明書，出資人即成為公司股東。
九、股東轉讓出資的條件：
1、股東之間可以相互轉讓其全部出資或者部分出資。
2、股東向股東以外的人轉讓其出資時，必須經全體股東過半數同意，不同意轉讓的股東應當購買該轉讓的出資，如果不購買該轉讓的出資，則視為同意轉讓。
3、經股東會同意轉讓的出資，在同等條件下，其他股東對該出資有優先購買權。
4、股東依法轉讓其出資后，由公司將受讓人的姓名或者名稱、住所以及受讓的出資額記載于股東名冊。
十、公司的機構及其產生辦法、職權、議事規則：股東會是公司的權力機構。股東會由公司全體在冊股東組成。股東會成員名單：__________________。
十一、公司股東會依法行使下列職權：
1、決定公司經營方針和投資計劃。
2、選舉和更換董事，決定有關董事的報酬事項。
3、選舉和更換由股東代表出任的監事，決定有關監事的報酬事項。
4、審議批準董事會報告。
5、審議批準監事或監事會報告。
6、審議批準公司年度財務預算方案、決算方案。
7、審議批準公司利潤分配方案和彌補虧損方案。
8、對公司增、減注冊資本作出決議。
9、對股東向股東以外的人轉讓出資作出決議。
11、對公司合并、分立、變更公司形式、解散和清算等事項作出決議。
12、授權董事會對設立分公司作出決議。
13、修改公司章程。
十二、股東會分為股東年會和臨時股東會兩種形式。年會每年召開一次，在會計年度結束后2個月內召開。臨時會由董事會提議召開，有下述情況時應召開臨時會：代表1/4以上表決權的股東或1/3以上的董事、監事提議召開時，臨時股東會不得決議通知未載明的事項。
十三、股東會由董事會召集（首次股東會由出資額最高的股東召集、主持），董事會于會前15日前以書面方式通知所有股東。通知應載明召集事由、會議地點、會議日期等事項。
簡單的公司章程 7
第一章總則
第一條根據《中華人民共和國外資企業法》及中國其他有關法律、法規，制定本章程。
第二條投資者名稱：_____________________________
英文名稱：______________________________________
在________國(地區)登記注冊，法定地址：________
電話：________________傳真：____________________
法定代表姓名：_____，職務：______，國籍：_______
(注：1.投資者為自然人的，寫明姓名、國籍、身份證號、常住住所、電話、傳真;2.兩個或兩個以上投資者共同申辦外資企業的，應分別列出各方情況。)
第三條外資企業名稱：________(__)有限公司(以下簡稱公司)公司法定地址：中國廣東省__市______________________________
第四條公司為有限責任公司，是________(注：投資者名稱)投資經營的企業，并以其認繳的出資額承擔企業責任。
第五條公司經__市人民政府審批機構批準成立，并在__市登記注冊，為企業法人，應遵守中華人民共和國法律、法規，并受中國法律的管轄和保護。
第二章宗旨和經營范圍
第六條公司宗旨：本著加強經濟合作和技術交流的愿望，促進中國國民經濟的發展，并獲取滿意的回報。
第七條公司經營范圍：(注：投資者可根據申報項目特點進行填寫)
第八條公司生產經營活動過程中涉及的環境保護方案、消防安全措施，須經__市環境保護部門、消防管理部門審核批準。
第九條公司可以在中國市場銷售產品。國家鼓勵公司出口其生產的產品。
第十條公司有權自行決定購買本企業自用的機器設備、原材料、燃料、零部件、配套件、元器件、運輸工具和辦公用品等物資。公司在中國購買物資，在同等條件下，享受與中國企業同等的`待遇。
第三章投資總額和注冊資本
第十一條公司投資總額：________萬美元(注：或其他外幣)
公司注冊資本(出資額)：________萬美元(注：或其他外幣)
(注：如果合營企業投資總額與注冊資本存在差額，應說明境內、境外籌措的途徑及數額。)
公司注冊資本出資方式及期限，按《中華人民共和國外資企業法實施細則》及中國其他有關法律、法規的規定執行。其中：
現金：________萬美元;
設備：________萬美元。
公司的注冊資本分________期投入。第一期________萬美元(注：不少于注冊資本的15%)，自公司營業執照簽發之日起九十天內投入;第二期________萬美元，自營業執照簽發之日起________。
(注：不分期而一次繳清出資的，應當自營業執照簽發之日起六個月內繳清。分期出資的，自營業執照簽發之日起，全部繳齊出資的期限為：注冊資本在50萬美元以下(含50萬美元)的為一年內;注冊資本在50萬美元以上、100萬美元以下(含100萬美元)的為一年半內;注冊資本在100萬美元以上、300萬美元以下(含300萬美元)的為二年內;注冊資本在300萬美元以上、1000萬美元以下(含1000萬美元)的為三年內;注冊資本在1000萬美元以上的，出資期限由審批機構根據實際情況審定。)
第十二條公司繳付出資額后三十天內，應委托中國注冊會計師事務所驗證并出具驗資報告。驗資報告應當報原審批機構和工商行政管理機構備案。
第十三條公司在經營期內，不得減少注冊資本。但是，因投資總額和生產經營規模等發生變化，確需減少的，須經審批機構批準。
第十四條公司轉產、擴大經營范圍、分立、合并、注冊資本增加、轉讓或者其他重要事項的變更，須經公司董事會一致通過后，報原審批機構批準，并在規定期限內向工商行政管理、稅務、海關等有關部門辦理相應的變更登記手續。
第四章董事會
第十五條公司設立董事會。董事會是公司的最高權力機構，決定公司的一切重大事項，并向投資者負責。
第十六條董事會由…名成員組成(注：3-13名)，其中董事長1人、副董事長…人。董事長及董事由投資者委派及撤換。董事長和董事每屆任期____年。經繼續委派可以連任。董事人選的更換，應書面通知董事會。
第十七條董事長是公司的法定代表人，是代表公司行使職權的簽字人。董事長在董事會閉會期間，依照企業章程和董事會決議，處理公司的重大問題，負責檢查、監督董事會決議的執行情況。董事長臨時不能履行職責的，委托副董事長或其他董事代為履行，但應有書面委托。法律、法規規定必須由董事長行使的職責，不得委托他人代行。
第十八條董事會的責任是對公司業務進行決策和監督。董事會尤其應決定下列所有有關事宜：
(一)制定和修改組織機構和人事計劃;
(二)任免總經理、副總經理、總工程師、總會計師、審計師和其他高級管理人員，并決定他們的權利、義務和薪酬;
(三)制定公司的總方針、發展規劃、生產經營方案和籌建(基建)實施計劃，審批總經理或管理部門提出的重要報告;
(四)修訂公司章程;
(五)審查經營狀況，批準年度財務預算和決算(包括資產負債表和損益計算書等);
(六)提取儲備基金、職工獎勵及福利基金;
(七)決定年度利潤分配方案和虧損彌補辦法;
(八)通過公司的勞動合同及各項重要規章制度;
(九)決定公司資本增加、轉讓、分立、合并、延期、停業、中止和解散;
(十)負責公司中止或期滿的清算工作;
(十一)其他應由董事會決定的重大事宜。
第十九條下列事項須經董事會一致通過：
(一)公司章程的修改;
(二)公司的中止、解散;
(三)公司注冊資本的增加、轉讓;
(四)公司的合并、分立。
第二十條除第十九條以外的其他事項，須經董事會三分之二以上或半數以上董事通過。(注：應選擇一種方式)
第二十一條董事會會議每年至少召開一次，由董事長召集并主持。董事長因故不能主持時，可由董事長委托副董事長或其他董事召集并主持董事會會議。經三分之一董事提議，可由董事長召開董事會臨時會議。董事會會議應有半數以上的董事出席方能舉行。董事因故不能出席董事會會議的，可出具委托書委托他人出席和表決。
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第一章 總 則
第一條 __集團是以控股集團有限公司為母公司，以資本為主要聯結紐帶的母子公司為主體，以集團章程為共同規范的企業法人聯合體。
第二條 集團名稱及法定地址
名稱：控股集團
簡稱：__集團
法定地址：杭州市__區路號
第三條 集團母公司名稱及法定地址
名稱：控股集團有限公司
法定地址：杭州市__區路號
第四條 集團的宗旨：以集團母公司為核心，以資本為紐帶，發揮集團成員的綜合優勢，實現各種資源的優化配置，為社會作出更大貢獻。
第五條 集團遵守國家法律、法規，在國家法律、法規允許的范圍內從事生產經營活動，維護國家利益和社會公眾利益，接受政府有關部門依法監督和管理。
第二章 集團成員之間的經營聯合、協作方式
第六條 本集團成員單位包括母公司、子公司、參股公司以及其他成員單位。母公司、子公司、參股公司、成員單位均具有獨立法人資格。
一、母公司：控股集團有限公司
二、子公司：杭州、杭州、杭州、杭州、杭州。
參股公司：杭州、杭州。
其他成員單位：杭州、杭州。
第七條 集團實行集中決策、分層管理、分散經營。集團理事會為集團的管理和決策機構；母公司是財務和投資中心，在集團中居于主導和核心地位，對外代表集團，母公司的主要功能是研究和確定發展規劃，負責投融資決策，從事資本運營，對經營者進行考核和任命，監控經濟運行情況等。
第八條 子公司可以在自己的名稱中冠以企業集團名稱或者簡稱；參股公司經企業集團管理機構同意，可以在自己的名稱中冠以企業集團名稱或者簡稱。但不得以集團名義簽訂經濟合同或從事經營活動。
第九條 集團的管理體制
一、集團母公司對子公司的管理
根據《公司法》規定，母公司依法行使股東的權利和義務，向控股子公司派出董事和監事，通過股東會、董事會和監事，參與公司經營方針、投資方向、選擇經營者及利潤分配等重大經營管理事項的決策，對公司的經營管理活動進行監督管理。
二、集團母公司與參股公司、其他成員單位的關系是參股或者生產經營、協作的關系。
第三章 集團管理機構的組織和職權
第十條 集團設立理事會，作為集團的管理機構。
第十一條 理事會由集團成員企業的主要負責人共同組成。
第十二條 理事會的職責：
一、聽取和審議理事長的工作報告；
二、討論、審定集團中長期發展規劃和重大改革方案；
三、制訂集團的資本運營方針和投融資方案；
四、討論協調集團年度生產、經營、投資以及資金使用計劃；
五、討論決定集團內部機構設置方案；
六、討論審訂集團成員的加入和退出；
七、選舉理事長、副理事長；
八、制訂、修改集團的有關規章制度；
九、決定集團的終止和清算；
十、其它需由理事會決定的事項。
第十三條 理事會會議每年不得少于一次，必要時可由理事會召集或經1/3以上理事提議召開臨時會議。
第十四條 理事會遵循如下議事原則
一、法定人數原則：出席理事會會議的理事人數必須占全體理事的2/3以上；
二、民主協商原則；
三、無條件執行決議原則；
四、缺席理事和出席理事均對通過的決議負有執行義務。
第十五條 理事會對第十二條第__項作出決議時，需經三分之二以上的理事同意通過；對其他事項作出決議時，需二分之一以上的理事同意通過。
第十六條 集團不另設辦事機構，其日常工作由母公司的相應部門承擔。
第四章 集團管理機構負責人的產生程序、任期和職權
第十七條 集團理事會設理事長一名，副理事長二名。
第十八條 理事長由理事會選舉產生；副理事長由理事長提名，理事會審議通過。理事長、副理事長和理事的任期三年，可連選連任。
第十九條 理事長的職權：
一、負責召集理事會會議，并向理事會報告工作；
二、執行理事會決議；
三、提名副理事長；
四、主持制定集團中長期發展規劃；
五、主持制定集團年度經營計劃和投資方案；
六、主持制定集團內部管理機構設置方案；
七、主持制定集團的基本管理制度；
八、理事會授予的其他職權。
第五章 參加、退出集團的`條件和程序
第二十條 母公司及子公司為集團的成員。其它凡認可和遵守集團章程，具備條件的單位，向集團理事會提出書面申請，并提交有關文件，經審核批準后，即為集團成員。
第二十一條 集團成員要求退出集團時，應提前三個月向集團理事會提出書面申請，經理事會審核批準后，即可辦理退出手續。
第二十二條 對違反本章程，損害集體聲譽和利益的集團成員，集團有權責令其退出或做出除名處理。
第二十三條 集團成員如遇有下列情況之一者，自動退出集團。
一、母公司已出讓集團成員的；
二、母公司出讓子公司全部股權的：
三、被依法撤銷；
四、破產。
第六章 集團的終止
第二十四條 如發生下列情況，集團依照國家法律、法規即行解體：集團母公司終止，又沒有新的具備核心企業條件的企業作為母公司。
第二十五條 集團終止時，依法公告，并對管理的經費進行清算。
第七章 附 則
第二十六條 本章程自登記機關登記注冊之日起生效，修改、終止亦同。
第二十七條 本章程有關具體事項和未盡事宜可另行實施細則或補充條款。
第二十八條 本章程的修改權和解釋權歸本集團理事會。
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第一章總則
第一條：為完善企業體制，規范公司行為準則，使公司在自我發展自我約束的良好機制中運行。根據國家有關法律、法規特制訂本章程。
第二條：本公司中文名稱為___建筑裝飾公司。
第三條：本公司注冊資本為人民幣伍佰萬元整。
本公司法定地址為：____
第四條：本公司是經廈門市人民政府批準，在廈門市工商行政管理局登記注冊的集體所有制企業，具有獨立法人資格，其行為受國家法律約束，其經濟活動及合法權益受國家法律保護。
第五條：本公司是以其實有資本向債權人負責。
第六條：本公司宗旨是：使企業穩步迅速發展，使全體職工獲得良好的經濟效益，為廈門經濟建設，為全社會的繁榮、美化環境和人類的進步事業而盡企業責任。
第二章經營范圍
第七條：經營范圍。主營：建筑室內、外裝飾工程的設計和施工;線路、管道和設備安裝;金屬門窗加工、制作、安裝;照明工程。兼營：建筑材料批零兼營;電腦噴繪、復印打字。
第八條：本公司經營方針：依法經營、平等競爭、走科工貿管理企業道路。
第三章組織機構及職權
第九條：公司實行經理責任制，設立總經理一名，副總經理若干名，助理總經理一名。總經理由主管單位任命，經市工商行政管理機關核準登記為法人代表，副總經理協助總經理工作并對總經理負責，負責分管部門工作。總經理不在時由總經理委托助理總經理以上職務人員代理行駛職權。
第十條：公司按照精簡高效的原則，設立：總經理室、副總經理室、開發經營部、質監與安全科、技術科、勞工科、工程設計室、綜合辦公室、財務部，其具體職責范圍由公司制訂，公司可根據業務發展需要設置變更內部經營管理科室部。
第十一條：公司總經理行駛以下職權：
1、根據有關規定和市場狀況，決定或報請審查批準企業各項計劃;
2、決定企業機構設置任免中層領導干部;
3、提出工資調整方案、獎金分配方案和重要規章制度以及福利基金使用方法和其他有關職工生活福利等重大事項，提請工會或職工代表大會審議決定;
4、依法獎懲職工，對有突出貢獻的職工給予精神鼓勵與物質獎勵，對違法亂紀的職工給予行政處分。
5、定期向主官部門匯報公司的經營業務情況。
第四章勞動人事制度
第十二條：公司根據業務發展的需要，在政府勞動人事部門有關規定的范圍內有權自行招收員工，并全權實行勞動工資管理和人事管理，按規定簽訂勞動人事合同。
第十三條：公司有權根據有關規定對不合格員工進行行政處分，直至辭退，對不能勝任本職工作的，可作下崗處理。
第五章財務管理制度和利潤分配
第十四條：本公司財務會計制度按照國家頒布《會計法》執行。
第十五條：本公司會計制度采用公歷年制。自公歷1月1日至12月31日
第十六條：本公司的一切憑證帳薄報表用中文書寫。
第十七條：本公司固定資產的折舊按有關規定由總經理決定。
第十八條：本公司執行國家有關稅收制度，依法向政府交納稅收和一切費用。
第十九條：本公司營業利潤按下列順序分配：
1、彌補虧損
2、提取法定公益金5%
3、提取法定公積金10%
4、經職工代表大會決議后公司可提取任意公積金。
第二十條：本公司在彌補虧損和提取法定公積金、公益金前不得分配利潤。
第二十一條：本公司的法定公積金只得用于下列各項用途：
1、增加注冊資本;
2、國家另有規定的其他用途。
第二十二條：本公司法定公益金用于本公司職工的集體福利和獎勵。
第六章職工和工會組織
第二十三條：本公司的.雇傭、解雇、辭退、工資、福利、勞動保險、勞動保護、勞動紀律等事宜，按照《勞動法》規定及其實施辦法辦理。
第二十四條：本公司所需職工可由勞動部門推薦或經批準公開招收，一律通過考核，擇優錄用。
第二十五條：本公司職工的工資待遇遵循政府有關規定，根據公司具體情況確定。
第二十六條：本公司職工按照《中華人民共和國工會》的規定，建立工會組織開展工會活動。
第二十七條：本公司工會是職工利益的代表，他的任務是依法維護職工的民主權利和物資利益;協助公司安排并合理
第七章終止和清算
第二十八條：本公司按月以公司職工實行工資總額的百分比撥繳工會費，公司工工會按照《中華全國總工會》制訂的《工會費管理辦法》使用工會經費。
第八章章程修改
第二十九條：本公司在總經理主持下召開經理辦公會議決定后，報職工代表審議通過方可修改章程。
第九章終止和清算
第三十條：本公司有下列情況之一應于終止并清算：
1、因出現特大自然災害、戰爭等不可抗力的因素，而受到嚴重損失。無法繼續經營，
2、經營失誤導致嚴重虧損或破產;
3、嚴重違反國家法律、法規、危害社會公共利益被依法撤消。
第三十一條：本公司終止時的清算，按照國家的有關法律、法規規定辦理。
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第一章 總 則
第一條 為維護公司、股東和債權人合法權益，規范公司的組織和行為，建立權責分明、管理科學、激勵和約束機制相結合的內部管理體制，根據《中華人民共和國公司法》(以下簡稱《公司法》)和其它法律、法規及中國銀行業監督管理委員會的有關規定，結合實際情況，制定此投資公司章程。
第二條 公司注冊名稱：__ 。英文名稱：__ 。英文縮寫：__ 。
第三條 公司注冊地：中國 。住所：__。
第四條 公司注冊資本為人民幣5.655億元。
第五條 董事長為公司的法定代表人。
第六條 公司為永久存續的有限責任公司。
第七條 公司以其全部資產為限對公司的債務承擔責任，股東以其出資額為限對公司承擔責任。
第八條 公司為獨立的企業法人，實行自主經營、獨立核算、自負盈虧。
公司經中國銀行業監督管理委員會批準設立，在業務上接受中國銀行業監督管理委員會的領導、監督、協調、稽核和管理。
第九條 本投資公司章程是規范公司的組織和行為、公司與股東、股東與股東之間權利義務關系的具有法律約束力的文件。
第十條 公司從事業務經營，應遵守國家的法律、法規、中國銀行業監督管理委員會的規定和公司章程及其他規章制度，遵循誠實信用、公平競爭原則，不損害國家利益和公共利益。
第二章 經營宗旨和經營范圍
第十一條 公司的經營宗旨是：致力于開拓信托業務，拓展社會資金融通渠道，促進社會主義市場經濟的發展，創造良好的經濟效益和社會效益，追求股東長期利益的最大化。
第十二條 經中國銀行業監督管理委員會批準和公司登記機關核準，公司經營下列業務：
受托經營資金信托業務；受托經營動產、不動產及其他財產的信托業務；受托經營國家有關法規允許從事的投資基金業務，作為基金管理公司發起人從事投資基金業務；受托經營公益信托業務；經營企業資產的重組、購并以及項目融資、公司理財、財務顧問等中介業務；受托經營國務院有關部門批準的國債、企業債券承銷業務；代理財產的管理、運用與處分；代保管業務；信用見證、資信調查及經濟咨詢業務；以銀行存放、同業拆放、融資租賃或投資方式運用自有資金；以自有財產為他人提供擔保；辦理金融同業拆借；中國銀行業監督管理委員會批準的其他業務。以上經營范圍包括本外幣業務。
公司變更業務范圍，須經中國銀行業監督管理委員會批準，依照法定程序修改公司章程，并在公司登記機關辦理變更登記。
第十三條 公司依法享有自主經營的權利，其合法經營不受非法干預。
第三章 注冊資本
第一節 出 資
第十四條 公司注冊資本為人民幣5.655億元，其中外匯1600萬美元，注冊資本為公司在公司登記機關登記的全體股東實繳的出資額。
第十五條 公司股東的名稱、出資方式、出資額和出資比例如下：
股東名稱 出資方式 出資額 比例
__有限公司 折價入股 55,497.76萬元 98.14%
__投資公司 現 金 1,052.24萬元 1.86%
第十六條 公司成立后向股東簽發出資證明書，出資證明書由董事長簽署并由公司蓋章。
第十七條 公司簽發的出資證明書采取一戶一證制，即每位股東只持有一張公司簽發的出資證明書。
出資證明書應當載明以下事項：
(一) 公司名稱；
(二) 公司登記日期；
(三) 公司注冊資本；
(四) 股東的姓名或者名稱、繳納的出資額和出資日期；
(五) 出資證明書的編號和核發日期。
第十八條 經股東會特別決議同意，公司可以增加或減少注冊資本。
公司增加或減少注冊資本，須經中國銀行業監督管理委員會審查批準，并經公司登記機關辦理變更登記。
第二節 出資轉讓
第十九條 公司股東互相轉讓出資或向股東以外的人轉讓其出資時，必須經全體股東過半數同意。不同意轉讓的股東應當購買該轉讓的出資，如果不購買該轉讓的出資，視為同意轉讓。經股東同意轉讓的出資，在同等條件下，其他股東對該出資有優先購買權。
第二十條 受讓出資的公司股東或者股東以外的人，應具備中國銀行業監督管理委員會規定的向信托投資公司投資入股的條件。
第二十一條 公司調整股權結構、轉讓出資時，應當事先報經中國銀行業監督管理委員會審查批準。
第二十二條 股東依法轉讓其出資后，由公司將受讓人的姓名或者名稱、住所以及受讓的出資額記載于股東名冊。
第二十三條 股東以其所持股權出資，必須經依法設立的驗資機構驗資后，再向公司及其有關部門登記。
第四章 股東和股東會
第一節 股 東
第二十四條 公司股東為依法向公司繳納出資的法人或自然人。公司股東應符合中國銀行業監督管理委員會規定的向信托投資公司投資入股的條件。
第二十五條 公司成立后，應當置備股東名冊，記載下列事項：
(一)股東的姓名或者名稱及住所；
(二)股東的出資額；
(三)出資證明書編號。
第二十六條 公司出資證明書和股東名冊是證明股東持有公司股權的充分證據。
第二十七條 公司股東享有下列權利：
(一)參加或委托代理人參加股東會；
(二)按其所占出資比例行使表決權；
(三)依照法律、法規及公司章程的規定，轉讓、贈與或質押其對公司的出資；
(四)獲得、查閱、復印公司章程、股東會會議記錄、董事會會議決議、監事會會議決議及公司財務會計報告；
(五)優先認購公司新增資本及其他股東轉讓的出資；
(六)按照出資比例分取紅利和其他形式的利益分配；
(七)公司終止和清算時，按照所占出資比例參加公司剩余財產的分配；
(八)法律、法規和章程賦予的其他權利。
第二十八條 公司股東承擔下列義務：
(一) 遵守公司章程；
(二) 依其所認購的出資額和出資方式繳納出資；
(三) 在公司辦理登記手續后，不得抽回出資；
(四) 服從和執行股東會和董事會作出的有效決議；
(五)維護公司利益，反對和抵制任何有損公司利益的行為，保守公司秘密；
(六)以其出資額為限，對公司債務承擔責任。
第二節 股 東 會
第二十九條 股東會是公司的權力機構，由全體股東組成。
第三十條 公司股東會行使下列職權：
(一)決定公司的經營方針和投資計劃；
(二)選舉和更換非由職工代表擔任的董事，決定有關董事的報酬事項；
(三)選舉和更換非由職工代表擔任的監事，決定有關監事的報酬事項；
(四)審議批準董事會的報告；
(五)審議批準監事會或者監事的報告；
(六)審議批準公司的年度財務預算方案、決算方案；
(七)審議批準公司的利潤分配方案和彌補虧損方案；
(八)對公司增加或者減少注冊資本作出決議；
(九)對股東轉讓出資作出決議；
(十)對公司合并、分立、變更公司形式、解散和清算等事項作出決議；
(十一)修改公司章程。
股東會對上述第(八)、(九)、(十)、(十一)項事項作出決議，其實施須報經中國銀行業監督管理委員會批準；涉及公司登記事項變更的，須依法辦理變更登記。
第三十一條 股東會會議分為定期會議和臨時會議。定期會議每年召開一次，于上一會計年度終了后的六個月內舉行。
第三十二條 代表四分之一以上表決權的股東、三分之一以上董事，或者監事可以提議召開股東會臨時會議；
股東會臨時會議只能對會議通知所列議題進行審議。
第三十三條 股東會會議由董事會召集，董事長主持。董事長因特殊原因不能履行職務時，由董事長指定的其他董事主持；董事長不能出席會議，也未指定人選的，由董事會指定一名董事主持會議；董事會未指定會議主持人的，由出席會議的股東共同推舉一名股東主持會議；如果因任何理由，股東無法主持會議，應當由出席會議的持有最多表決權的股東(或股東代理人)主持。
第三十四條 公司召開股東會會議，董事會應當將會議審議的事項于會議召開十五日以前通知各股東。
第三十五條 股東會會議的通知應當包括以下內容：
(一)會議的日期、地點和會議期限；
(二)提交會議審議的事項；
(三)以明顯的文字說明：全體股東均有權出席股東會，并可以委托代理人出席會議和參加表決；
(四)會議常設聯系人姓名、聯系方式。
第三十六條 股東按其出資比例享有表決權。
第三十七條 股東出席股東會會議應當由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席會議。法定代表人出席會議的，應出示能證明其具有法定代表人資格的有效證明；委托代理人出席會議的，代理人應出示本人身份證、法人股東單位的法定代表人依法出具的書面委托書。
第三十八條 股東出具的委托他人出席股東會的授權委托書應當載明下列事項：
(一)代理人的姓名；
(二)授權范圍；
(三)授權委托書簽發日期和有效期限；
(四)授權委托書。由法定代表人簽名或蓋章，并應加蓋法人單位印章。
授權委托書應當注明如果股東不作具體指示，代理人是否可以按自己的意思表決。委托人沒有注明的，視為代理人可以按自己的意思表決。
第三十九條 出席股東會會議人員的簽名冊由公司負責制作。簽名冊載明參加會議人員的姓名及單位名稱、身份證號碼、住所地址、持有或者代表有表決權的股份數額、被代理人姓名及單位名稱等事項。
第四十條 監事或者股東要求召集股東會臨時會議的，應當簽署一份或者數份同樣格式內容的'書面要求，提請董事會召集。
第三節 股東會提案
第四十一條 投資公司章程中公司召開股東會，代表四分之一以上表決權的股東，有權向公司提出議案。
第四十二條 股東會提案應當符合下列條件：
(一)內容與法律、法規和公司章程的規定不相抵觸；
(二)有明確議題和具體決議事項；
(三)以書面形式提交或者送達董事會。
第四十三條 公司董事會應當以公司和股東的最大利益為行為準則，按照本節第四十二條的規定對股東會提案進行審查。
第四十四條 董事會決定不將股東提案列入會議議程的，應當在股東會上進行解釋和說明。
第四十五條 提出提案的股東對董事會不將其提案列入股東會會議議程的決定有異議的,可以按照本章第三十二條的程序要求召集臨時股東會。
第四節 股東會決議
第四十六條 股東會決議分為普通決議和特別決議。
普通決議應由代表公司過半數表決權的股東(包括代理人)同意通過。
特別決議應由代表公司三分之二以上表決權的股東(包括代理人)同意通過。
第四十七條 除本章程有特別規定外，下列事項由股東會會議特別決議通過，其他事項均由股東會會議普通決議通過。
(一)公司的合并、分立、解散；
(二)修改公司章程；
(三)公司增加或者減少注冊資本；
(四)變更公司形式。
第四十八條 股東會會議采取記名方式表決。
第四十九條 會議主持人根據投票結果決定股東會會議的決議是否通過，并應當在會上宣布表決結果。決議的表決結果載入會議記錄。
第五十條 除涉及公司商業秘密不能在股東會會議上公開外，董事會和監事會應當對股東的質詢和建議作出答復或說明。
第五十一條 股東會會議應當對所議事項的決定作成會議記錄。會議記錄記載以下事項：
(一)召開股東會會議的時間、地點；
(二)出席股東會會議的股東(或代理人)姓名，及其所代表的表決權數，占公司總股份的比例；
(三)會議主持人姓名、會議議程；
(四)各發言人對每個審議事項的發言要點；
(五)每一事項的議事經過、決議方法及其表決結果；
(六)股東的質詢意見、建議及董事會、監事會的答復或說明等內容；
(七)股東會認為和公司章程規定應當載入會議記錄的其他內容。
第五十二條 股東會會議記錄由出席會議的股東和記錄員簽名。會議記錄應當與出席股東的簽名冊及代理出席的委托書作為公司檔案長期保存。
第五章 董 事 會
第一節 董 事
第五十三條 公司董事為自然人。
第五十四條 董事由股東會選舉或更換，任期三年。董事任期屆滿，可以連選連任。董事在任期屆滿以前，股東會不得無故解除其職務。董事任期從股東會決議通過之日起計算，至本屆董事會任期屆滿時為止。
董事產生、更換的具體辦法由股東會決議通過的《董事、監事產生辦法》規定。
第五十五條 董事應當遵守法律、法規和公司章程的規定，忠實履行職責，維護公司利益。當其自身的利益與公司和股東的利益相沖突時，應當以公司和股東的最大利益為行為準則。
第五十六條 未經公司章程規定或者董事會的合法授權，任何董事不得以個人名義代表公司或者董事會行事。董事以其個人名義行事時，在第三方合理地認為該董事在代表公司或者董事會行事的情況下，該董事應當先申明其立場和身份。
第五十七條 董事可以在其任期屆滿之前提出辭職。董事辭職應當向董事會提交書面辭職報告。
第二節 董 事 會
第五十八條 公司設董事會。董事會為公司的執行機構，向股東會負責并報告工作。
第五十九條 董事會應當制定董事會議事規則，以確保董事會的工作效率和科學決策。
第六十條 董事會行使下列職權：
(一)負責召集股東會，并向股東會報告工作；
(二)執行股東會的決議；
(三)決定公司的經營計劃和投資方案；
(四)制定公司的年度財務預算方案、決算方案；
(五)制定公司的利潤分配方案和彌補虧損方案；
(六)制定公司增加或者減少注冊資本以及發行公司債券的方案；
(七)擬訂公司合并、分立、變更公司形式、解散的方案；
(八)決定公司內部管理機構的設置；
(九)聘任或者解聘公司總經理，根據總經理的提名，聘任或者解聘公司副總經理、財務負責人，決定其報酬事項；
(十)制定公司的基本管理制度；
(十一)決定公司國內外分支機構或代表機構的設立和撤銷；
(十二)公司章程和股東會授予的其他職權。
第六十一條 董事會由五名董事組成。董事會設董事長一名。董事長由全體董事以無記名投票方式產生。
第六十二條 董事長行使下列職權：
(一) 主持股東會會議；
(二) 召集、主持董事會會議；
(三) 檢查股東會和董事會決議的實施情況；
(四) 簽署公司出資證明書、公司債券和其他重要文件。董事長不能履行職權時，由董事長指定的董事代行其職權。
第六十三條 公司根據需要，可以由董事會授權董事長在董事會閉會期間，行使董事會的部分職權。
第六十四條 董事長、董事每屆任期三年，任期屆滿可連選連任。董事在任職期內，股東會不得無故解除其職務。
第六十五條 董事會會議每年度至少召開二次。召開董事會會議應當于會議召開十日以前通知全體董事。
第六十六條 有下列情況之一，應當召開董事會會議：
(一) 董事長認為必要時；
(二) 三分之一以上董事提議時；
(三) 監事會提議時。
第六十七條 董事會會議通知包括以下內容：
(一) 會議日期和地點；
(二) 會議期限；
(三) 事由及議題；
(四) 發出通知的日期。
第六十八條 董事會會議由董事長召集和主持；董事長因特殊原因不能履行職務時，由董事長指定的其他董事召集和主持。
第六十九條 董事會會議作出決議，必須經全體董事的過半數同意通過。
第七十條 董事會會議實行一人一票的表決制度。
第七十一條 董事會會議，應由董事本人出席，董事因故不能出席，可以書面委托其他董事代為出席董事會會議，委托書中應載明代理人姓名、代理事項、代理權限和有效期限，并由委托人簽名。代為出席會議的董事應當在授權范圍內行使董事的權利。董事未出席董事會會議，亦未委托代表出席的，視為放棄在該次會議上的投票權，但不免除其對董事會決議事項應承擔的責任。
第七十二條 董事會會議表決方式為舉手表決或投票表決。
第七十三條 董事會應當對會議所議事項的決定作出會議記錄，由出席會議的董事和記錄員在會議記錄上簽名。出席會議的董事有權要求在會議記錄上對其在會議上的發言作出說明性記載。會議記錄由公司檔案部門長期保存。
第七十四條 董事會會議記錄包括以下內容：
(一) 會議召開的日期、地點和召集人姓名；
(二)出席董事的姓名以及受他人委托出席董事會的董事的姓名；
(三)會議議程；
(四)每一決議事項的表決方式和結果(表決結果應載明贊成、反對或棄權的票數)。
第七十五條 董事應當對董事會的決議承擔責任，因董事會決議違反法律、法規、公司章程致使公司遭受嚴重損失，參與決議的董事應對公司負賠償責任。經證明在表決時曾表明異議并記載于董事會會議記錄的，該董事可免除責任。
第六章 經營管理機構
第七十六條 公司實行董事會領導下的總經理負責制，設總經理一人。總經理全面主持公司的日常經營管理工作，副總經理協助總經理工作。
總經理由董事會聘任或解聘，對董事會負責。
第七十七條 總經理行使下列職權：
(一)主持公司的日常經營管理工作，組織實施董事會決議；
(二)組織實施公司年度經營計劃和投資方案；
(三)擬訂公司內部管理機構設置方案；
(四)擬訂公司的基本管理制度；
(五)制定公司的具體規章；
(六)提請聘任或者解聘公司副總經理、財務負責人；
(七)聘任或者解聘除應由董事會聘任或者解聘以外的管理人員，決定公司職工的聘用或解聘；
(八)負責組織和管理公司的內部管理機構和分支機構；
(九)審查具體的投資項目；
(十)簽發日常的業務、財務和行政等方面的文件；
(十一)公司章程和董事會授予的其他職權。
總經理列席董事會會議。
第七十八條 公司根據業務需要，設置相應的職能部門。
第七章 監 事 會
第七十九條 公司設監事會。監事會向股東會負責并報告工作。
第八十條 監事會由三名監事組成。監事的產生、更換辦法由股東會決議通過的《董事、監事產生辦法》規定。
監事會設監事長一名。
公司董事、總經理、副總經理及財務負責人不得兼任監事。
第八十一條 監事的任期每屆為三年。任期屆滿，連選可以連任。
第八十二條 監事會行使下列職權：
(一)檢查公司財務；
(二)對董事、高級管理人員執行公司職務的行為進行監督、對違反法律、行政法規、公司章程或者股東會決議的董事、高級管理人員提出罷免的建議；
(三)當董事、高級管理人員的行為損害公司利益時，要求其予以糾正；
(四)提議召開股東會臨時會議，在董事會不履行本章程規定的召集和主持股東會議職責時召集和主持股東會會議；
(五)向股東會會議提出提案；
(六)依照《中華人民共和國公司法》第一百五十二條的規定，對董事、高級管理人員提起訴訟；
(七)法律、法規和公司章程規定的其他職權。
第八十三條 公司召開董事會會議時，監事長或由其指派的監事列席董事會會議，并對董事會決議事項提出質詢或者建議。
監事會發現公司經營狀況異常，可以進行調查；必要時，可以聘請會計事務所等協助其工作，費用由公司承擔。
第八十四條 監事會會議至少每年度召開一次，監事可以提議召開臨時監事會會議。
監事會由監事長召集并主持。監事長因故不能履行此項職責時，由半數以上監事共同推舉一名監事召集和主持。
第八十五條 監事會會議通知應當在會議召開十日前書面送達全體監事。
會議通知包括以下內容：
(一) 會議日期和地點；
(二) 會議期限；
(三) 事由及議題；
(四) 發出通知的日期。
第八十六條 監事會決議應當經半數以上監事通過。
第八十七條 監事會應當制作會議記錄，由出席會議的監事和記錄員在會議記錄上簽名。出席會議的監事有權要求在會議記錄上對其在會議上的發言作出說明性記載。監事會會議記錄應當由公司檔案部門長期保存。
第八章 高級管理人員的任職資格
第八十八條 公司董事、監事、總經理的任職，必須符合法律、法規以及中國銀行業監督管理委員會規定的資格和條件。
第八十九條 公司董事長、監事長、總經理和副總經理必須報經中國銀行業監督管理委員會進行任職資格審查。經審查合格，方能正式任職。
第九章 財務會計和利潤分配
第九十條 公司依照法律、法規、財政主管部門及中國銀行業監督管理委員會的有關規定，建立、健全財務制度、會計制度和內部審計制度。
第九十一條 公司的會計年度為公歷年度，即公歷1月1日至12月31日。
公司財務會計核算，采用權責發生制和借貸記帳法。
第九十二條 公司依法建帳，對信托業務與非信托業務分別核算，并對每項信托業務單獨核算。
第九十三條 公司在每一會計年度終了時制作財務會計報告，并依法經會計師事務所審計。
公司聘請的會計師事務所可應邀列席股東會，對公司年度財務報告作出解釋、說明及回答股東的質疑。
第九十四條 公司應當在每一會計年度終了后的四個月內將經注冊會計師審計的財務會計報告送交各股東。
第九十五條 公司依照規定向中國銀行業監督管理委員會和財稅主管部門報送有關財務會計報告以及有關統計報表，并及時報告重大業務活動情況。
第九十六條 公司按中國銀行業監督管理委員會的規定提取信托賠償準備金。
公司按國家有關規定提取壞帳準備金、呆帳準備金、投資風險準備金。
第九十七條 公司遵守國家及地方的稅收法規，依法納稅。
第九十八條 公司每一會計年度的稅后利潤，除國家另有規定外，按下列順序分配：
(一) 彌補公司以前年度虧損；
(二) 提取法定公積金，為稅后利潤的10%；
(三) 提取法定公益金，為稅后利潤的5—10%；
(四) 提取信托賠償準備金5%；
(五) 經股東會決議提取任意盈余公積金；
(六) 分配股東紅利。
第九十九條 公司提取的法定公積及信托賠償準備金累計額分別為公司注冊資本的百分之五十及百分之二十以上時，可不再提取。
信托賠償準備金只能存放于國有商業銀行或者購買國債。
第一百條 公司從稅后利潤中提取法定公積金、公益金后，經股東會決議，可以提取適當比例的任意公積金。
公司的法定公積金不足以彌補上一年度公司虧損的，在依照前款規定提取法定公積金和法定公益金之前，應當先用當年利潤彌補虧損。
第一百零一條 提取公積金、公益金和分配股利的最終比例，由董事會根據公司當年經營狀況擬定后，報股東會決議通過。
第一百零二條 公司的公積金用于彌補公司的虧損，擴大公司生產經營或轉為增加公司資本。但法定公積金轉為資本時，所留存的該項公積金不得少于注冊資本的百分之二十五。
第一百零三條 公司提取的法定公益金用于公司職工的集體福利。
第一百零四條 公司分配股利，可以采取分配現金、派發紅股等形式，按各股東的出資比例分配。股利的計算與支付根據國家有關規定辦理。
第一百零五條 公司按照國家有關法規制定審計制度，開展內部審計稽核工作。
公司內部審計制度與審計人員職責，應當經董事會批準后實施，審計負責人對董事會負責并報告工作。
第十章 勞動人事
第一百零六條 公司遵守國家有關勞動人事法規、勞動保護法規、勞動保險法規。
第一百零七條 公司有權決定招聘員工的條件、數量和招聘時間、形式和用工形式。
第一百零八條 公司實行勞動合同制。
第一百零九條 公司實行靈活多樣的內部分配形式，合理確定各類員工工資收入。
第一百一十條 公司研究決定經營管理的重大問題，制定重要的規章制度及決定有關員工工資、福利、勞動保險等涉及員工切身利益的事項時，應聽取公司工會和員工的意見和建議，涉及員工切身利益的，應邀請工會或者員工代表列席有關會議。
第十一章 監督管理
第一百一十一條 公司接受中國銀行業監督管理委員會的風險管理和日常管理，并按照中國銀行業監督管理委員會的規定，制定公司的業務規則，建立、健全公司的信息披露制度、管理制度和內部控制制度，自覺防范和化解經營風險。 公司遵守中國銀行業監督管理委員會規定的各項財務風險監管指標，并對風險增加透明度。
第一百一十二條 公司有下列變更事項之一的，須報經中國銀行業監督管理委員會批準：
(一) 變更名稱；
(二) 改變組織形式；
(三) 調整業務范圍；
(四) 變更注冊資本；
(五) 調整股權結構及股本方式，轉讓股權；
(六) 公司分立、合并或終止；
(七) 修改公司章程；
(八) 變更營業場所；
(九)中國銀行業監督管理委員會規定的其他事項。
公司更換高級管理人員時，應當報經中國銀行業監督管理委員會審查任職資格。
第一百一十三條 公司設立對公司董事會負責的內部審計部門，對公司的業務經營活動進行審計監督。內部審計部門至少每半年向公司董事會提交內部審計報告，同時向中國銀行業監督管理委員會報送上述報告的副本。
第一百一十四條 公司按規定接受中國銀行業監督管理委員會的稽核檢查或由中國銀行業監督管理委員會委托的注冊會計師事務所的檢查。
第一百一十五條 公司按中國銀行業監督管理委員會的規定，向中國銀行業監督管理委員會及有關部門報送營業報告書、財務會計報告和資產負債比例管理情況的書面報告、信托業務及非信托業務的財務會計報表和信托賬戶目錄、其他業務經營等有關資料。
公司在出現支付困難或喪失支付能力等緊急情況時，立即向中國銀行業監督管理委員會報告。
第十二章 合并、分立、終止和清算
第一節 合并或分立
第一百一十六條 經中國銀行業監督管理委員會批準，公司可以依法進行合并或者分立。
第一百一十七條 公司合并或者分立，依以下程序進行：
(一) 董事會擬訂合并或分立方案；
(二) 股東會依照公司章程的規定作出決議；
(三) 各方當事人簽訂合并或者分立合同；
(四) 依法辦理有關審批手續；
(五) 處理債權、債務等各項合并或者分立事宜；
(六) 辦理注銷登記或者變更登記。
第一百一十八條 公司合并或者分立，合并或者分立各方應當編制資產負債表和財產清單。公司自股東會作出合并或者分立決議之日起十日內通知債權人，并于三十日內在報紙上公告。
第一百一十九條 債權人自接到通知書之日起三十日內，未接到通知書的自公告之日起四十五日內，有權要求公司清償債務或者提供相應的擔保。公司不能清償債務或者提供相應的擔保的，不得進行合并或者分立。 第一百二十條 公司合并后，合并各方的債權、債務，由合并后存續的公司或者新設的公司承繼。
公司分立前的債務由分立后的公司承擔連帶責任。但是，公司在分立前與各債權人就債務清償達成的書面協議另有約定的除外。
第一百二十一條 公司合并或者分立，登記事項發生變更的，依法向公司登記機關辦理變更登記；公司解散的，依法辦理公司注銷登記；設立新公司的，依法辦理公司設立登記。
第二節 終止和清算
第一百二十二條 公司有下列情形之一時，經中國銀行業監督管理委員會批準，應予終止：
(一) 股東會決議解散的；
(二) 因公司合并或者分立需要解散的；
(三) 不能清償到期債務依法宣告破產。
第一百二十三條 信托財產不屬于公司的自有財產，也不屬于公司對受益人的負債。公司終止時，信托財產不屬于清算財產。
第一百二十四條 公司終止時，管理信托事務的職責同時終止。清算組應當妥善保管信托財產，并就其未結束的信托業務編制報告，會同委托人和受益人將信托財產移交給其他信托投資公司繼續管理。但信托文件另有規定的除外。
第一百二十五條 公司依照第一百二十二條第(一)項規定解散時，應當在十五日內成立清算組。清算組由股東會確定人選，限期清算。公司依照第一百二十二條第(三)款規定終止時，由人民法院依法組織有關人員成立清算組進行清算。
第一百二十六條 公司違反法律、行政法規被依法責令關閉的，應當解散，由有關主管機關組織股東、有關機關及有關專業人員成立清算組，進行清算。
第一百二十七條 清算組在清算期間行使下列職權：
(一) 通知或公告債權人；
(二) 清理公司財產，分別編制資產負債表和財產清單；
(三) 處理與清算有關的公司未了結業務；
(四) 清繳所欠稅款；
(五) 清理債權、債務；
(六) 處理公司清償債務后的剩余財產；
(七) 代表原公司參與民事訴訟活動。
第一百二十八條 因公司解散而清算，清算組在發現公司財產不足清償債務時，經中國銀行業監督管理委員會同意后，應當立即向人民法院申請宣告破產。
公司經人民法院裁定宣告破產后，清算組應當將清算事務移交給人民法院。
第一百二十九條 清算組應當在成立之日起十日內通知債權人，并于六十日內在有關報刊上公告。債權人應當在接到通知書之日起三十日內，未接到通知書的自公告之日起四十五日內，向清算組申報其債權，說明債權的有關事項，提供證明材料。清算組應對債權進行登記。
第一百三十條 清算組在清理公司財產、編制資產負債表和財產清單后，制定清算方案，報股東會或者主管部門確認。
第一百三十一條 公司財產按下列順序清償：
(一) 支付清算費用；
(二) 支付公司職工工資和勞動保險費用；
(三) 繳納所欠稅款；
(四) 清償公司債務；
(五) 將剩余財產按照股東持有的股份比例分配。
公司財產未按第(一)至(四)項清償前，不分配給股東。
第一百三十二條 清算結束后，清算組應制作清算報告。以及清算期間收支報表和財務帳冊，報股東會或主管部門確認。
清算組應當自股東會或者有關主管機關對清算報告確認后，依法向公司登記機關申請注銷公司登記，并公告公司終止。
第一百三十三條 清算組成員應當忠于職守，依法履行清算職責。清算組成員不得利用職權收受賄賂或其他非法收入，不得侵吞公司財產。因故意或重大過失給公司或者債權人造成損失的，應當承擔賠償責任。
第十三章 章程修改
第一百三十四條 有下列情形之一的，公司應當修改章程：
(一) 章程規定事項與法律、法規的規定相抵觸；
(二) 股東會認為必要時。
公司修改章程必須經過中國銀行業監督管理委員會審查同意。
第一百三十五條 公司章程修改后，涉及公司登記事項的，依法辦理有關變更登記手續。修改事項屬于法律、法規要求披露的信息，按規定予以披露。
第十四章 通知和公告
第一百三十六條 公司的通知以下列形式發出：
(一) 專人送出；
(二) 電話通知；
(三) 傳真；
(四) 郵件；
(五) 電子郵件；
(六) 公告；
(七) 公司章程規定的其他形式。
第一百三十七條 公司發出的通知，以公告方式進行的，一經公告，視為所有相關人員收到通知。
第一百三十八條 公司召開股東會的會議通知，以傳真、郵件、公告、專人送出方式進行。
第一百三十九條 公司召開董事會的會議通知，以傳真、郵件、專人送出方式進行。
第一百四十條 公司召開監事會的會議通知，以傳真、郵件、專人送出方式進行。
第一百四十一條 公司通知以專人送出的，由被送達人在送達回執上簽名或蓋章，被送達人簽收日期為送達日期；公司通知以郵件送出的，自交付郵局之日起第5個工作日為送達日期；公司通知以公告方式送出的，第一次公告刊登日為送達日期。
第一百四十二條 因意外遺漏未向某有權得到通知的人送出會議通知或者該等人沒有收到會議通知，會議及會議作出的決議并不因此無效。
第十五章 附 則
第一百四十三條 本章程經公司股東會通過，報中國銀行業監督管理委員會審核批準，并在工商行政管理部門核準備案后生效，修改時亦同。
第一百四十四條 本章程以中文書寫，其他任何語種或不同版本的章程與本章程有歧義時，以在中國銀行業監督管理委員會最近一次核準并在公司登記機關登記的中文版章程為準。
第一百四十五條 本章程所稱“以上”、“以內”、“以下”，均含本數，“不滿”、“以外”不含本數。
第一百四十六條 本投資公司章程由公司股東會負責解釋。
簡單的公司章程 11
第一章 總 則
第一條 為了規范個人獨資企業的行為，保護個人獨資企業投資人和債權人的合法權益，維護社會經濟秩序，促進社會主義市場經濟的發展，根據《個人獨資企業法》，制定本章程，以此為本企業的經營準則。
第二條 企業名稱：
第三條 企業地址：
第四條 企業負責人：
第五條 企業經營范圍：
第六條：本企業為個人獨資企業由一個自然人投資，財產為投資人個人所有，投資人以其個人財產對企業債務承擔無限責任的經營實體。
第七條：本企業在登記的經營范圍內從事經營活動，一切活動遵守法律、行政法規，遵守誠實信用原則，不得損害社會公共利益，依法履行納稅義務。
第二章 出資方式及出資額
第八條 本企業投資人為一個自然人，申報的出資為6萬元，其中現金：6萬元。
第三章 財務、會計和勞動工資制度
第九條 本企業按國家有關法律法規，制定財務、會計制度、依法設置會計帳簿，進行會計核算。
第十條 本企業會計年度采用公歷年制，自當年一月一日起至十二月三十一日止為一個會計年度。
第十一條 本企業招用職工的，依法與職工簽訂，保障職工的勞動安全，按時、足額發放職工工資，按照國家規定參加社會保險，為職工繳納社會保險費。
第四章 企業的解散和清算
第十二條 本企業營業執照簽發日期為本企業成立日期20__年7月8日。
第十三條 企業有下列情形之一時，應當解散;
(一)投資人決定解散;
(二)投資人死亡或者被宣告死亡，無繼承人或者繼承人決定放棄繼承;
(三)被依法吊銷營業執照;
(四)法律、行政法規規定的其他情形。
第十四條 企業解散，由投資人自行清算或者由債權人申請人民法院指定清算人進行清算。投資人自行清算的，應當在清算前十五日內書面通知債權人，無法通知的，應當予以公告。債權人應當在接到通知之日起三十日內，未接到通知的應當在公告之日起六十日內，向投資人申報其債權。
第十五條 企業解散后，原投資人對個人獨資企業存續期間的債務仍應承擔償還責任，但債權人在五年內未向債務人提出償債請求的，該責任消滅。
第十六條 企業解散的，財產應當按照下列順序清償：
(一)所欠職工工資和社會保險費用;
(二)所欠稅款;
(三)其他債務。
第十七條 清算期間，企業不得開展與清算目的'無關的經營活動。在按前條規定清償債務前，投資人不得轉移、隱匿財產。
第十八條企業財產不足以清償債務的，投資人應當以其個人的其他財產予以清償。
第十九條企業清算結束后，投資人或者人民法院指定的清算人應當編制清算報告，并于十五日內到登記機關辦理注銷登記。
第五章 附 則
第二十條 本章程未盡事，依照國家有關法律、法規辦理。
第二十一條 本章程正本件二份，報送登記機關一份，本企業存檔一份。
簡單的公司章程 12
依據《中華人民共和國公司法》（以下簡稱《公司法》）及其他有關法律、行政法規的規定，由、和共同出資設立__________商務咨詢公司（以下簡稱“公司”），經全體股東討論，并共同制訂本章程。
第一章、公司的名稱和住所
第一條、公司名稱：___________商務咨詢公司
第二條、公司住所：_________________________________________________________________
第二章、公司經營范圍
第三條、公司經營范圍：_____________________________________________________________
公司經營范圍中屬于法律、行政法規或者國務院決定規定在登記前須經批準的項目的，應當在申請登記前報經國家有關部門批準。
第三章、公司注冊資本
第四條、公司注冊資本：人民幣_____________萬元；公司實收資本：人民幣_____________萬元。
第四章、股東的姓名或者名稱、出資方式、出資額和出資時間
第五條、股東的姓名或者名稱、出資方式、出資額和出資時間如下：
甲：_____________；出資方式：_____________；出資額：_____________；出資時間：_____________；
乙：_____________；出資方式：_____________；出資額：_____________；出資時間：_____________；
丙：_____________；出資方式：_____________；出資額：_____________；出資時間：_____________；
丁：_____________；出資方式：_____________；出資額：_____________；出資時間：_____________。
……
第六條、股東繳納出資后，必須經依法設立的驗資機構驗資并出具證明。
第七條、公司成立后，應向股東簽發出資證明書并置備股東名冊。
第五章、公司的機構及其產生辦法、職權、議事規則
第八條、公司股東會由全體股東組成，是公司的權力機構，行使下列職權：
（一）決定公司的經營方針和投資計劃；
（二）選舉和更換非由職工代表擔任的董事、監事，決定有關董事、監事的報酬事項；
（三）審議批準董事會的報告；
（四）審議批準公司監事的報告；
（五）審議批準公司的年度財務預算方案、決算方案；
（六）審議批準公司的利潤分配方案和彌補虧損方案；
（七）對公司增加或者減少注冊資本作出決議；
（八）對發行公司債券作出決議；
（九）對公司合并、分立、解散、清算或者變更公司形式作出決議；
（十）修改公司章程；
（十一）為公司股東或者實際控制人提供擔保作出決議。
對前款所列事項股東以書面形式一致表示同意的，可以不召開股東會會議，直接作出決定，并由全體股東在決定文件上簽名、蓋章（自然人股東簽名、法人股東蓋章）。
第九條、首次股東會會議由出資最多的股東召集和主持，依照公司法規定行使職權。
第十條、股東會會議分為定期會議和臨時會議，并應當于會議召開十五日（注：可由股東自行約定）以前通知全體股東。定期會議每召開一次（注：會議召開時間可由股東自行約定）。代表十分之一以上表決權的股東，三分之一以上的董事，監事提議召開臨時會議的，應當召開臨時會議。
第十一條、股東會會議由董事會召集，董事長主持；董事長不能履行職務或者不履行職務的，由副董事長主持；副董事長不能履行職務或者不履行職務的，由半數以上董事共同推舉一名董事主持。董事會不能履行或者不履行召集股東會會議職責的，由監事召集和主持；監事不召集和主持的，代表十分之一以上表決權的股東可以自行召集和主持。
第十二條、股東會應當對所議事項的決定作出會議記錄，出席會議的股東應當在會議記錄上簽名。股東會會議由股東按照出資比例（注：可由股東自行約定）行使表決權。
股東會會議作出修改公司章程、增加或者減少注冊資本的決議，以及公司合并、分立、解散或者變更公司形式的決議，必須經代表全體股東三分之二以上表決權的股東通過。
股東會會議作出除前款以外事項的決議，須經代表全體股東二分之一（注：可由股東自行約定）以上表決權的股東通過。
第十三條、股東不能出席股東會會議的，可以書面委托他人參加，由被委托人依法行使委托書中載明的權力。
第十四條、公司向其他企業投資或者為他人提供擔保，由（注：此處填寫董事會或者股東會）作出決定。（此處還可以約定對投資或者擔保的總額及單項投資或者擔保的數額的限額）其中為公司股東或者實際控制人提供擔保的，必須經股東會決議。該項表決由出席會議的其他股東所持表決權的過半數通過，該股東或者實際控制人支配的股東不得參加。
第十五條、公司設董事會，其成員為__________人（注：三至十三人），任期三年（注：可約定，不超過三年）。董事任期屆滿，可以連任。
董事任期屆滿未及時改選，或者董事在任期內辭職導致董事會成員低于法定人數的，在改選出的董事就任前，原董事仍應當依照法律、行政法規和公司章程的規定，履行董事職務。
董事會設董事長一人，董事長由（注：股東可以約定產生方式）董事會選舉、股東會選舉、股東委派等。
第十六條、董事會對股東會負責，行使下列職權：
（一）召集股東會會議，并向股東會報告工作；
（二）執行股東會的決議；
（三）決定公司的經營計劃和投資方案；
（四）制訂公司的年度財務預算方案、決算方案；
（五）制訂公司的利潤分配方案和彌補虧損方案；
（六）制訂公司增加或者減少注冊資本以及發行公司債券的方案；
（七）制訂公司合并、分立、解散或者變更公司形式的方案；
（八）決定公司內部管理機構的設置；
（九）決定聘任或者解聘公司經理及其報酬事項，并根據經理的提名決定聘任或者解聘副經理、財務負責人及其報酬事項；
（十）制定公司的基本管理制度。
第十七條、董事會會議由董事長召集和主持；董事長不能履行職務或者不履行職務的，由副董事長召集和主持；副董事長不能履行或者不履行職務的，由半數以上董事共同推舉一名董事召集和主持。
第十八條、董事會會議須由過半數董事（注：具體比例可約定）出席方可舉行。董事如不能出席董事會會議的，可以書面委托其他董事代為出席，由被委托人依法行使委托書中載明的權力。
第十九條、董事會對所議事項作出的決定由全體董事人數二分之一以上（注：可由股東自行約定）的董事表決通過方為有效，并應作為會議記錄，出席會議的董事應當在會議記錄上簽名。
董事會決議的表決，實行一人一票。
第二十條、公司股東會、董事會的決議內容違反法律、行政法規的無效。
股東會、董事會的會議召集程序、表決方式違反法律、行政法規或者公司章程，或者決議內容違反公司章程的，股東可以自決議作出之日起六十日內，請求人民法院撤銷。
公司根據股東會、董事會決議已辦理變更登記的，人民法院宣告該決議無效或者撤銷該決議后，公司應當向公司登記機關申請撤銷變更登記。
第二十一條、公司設經理一名，由董事會決定聘任或者解聘。經理每屆任期為__年，任期屆滿，可以連任。經理對董事會負責，行使下列職權：
（一）主持公司的生產經營管理工作，組織實施董事會決議；
（二）組織實施公司年度經營計劃和投資方案；
（三）擬訂公司內部管理機構設置方案；
（四）擬訂公司的基本管理制度；
（五）制定公司的具體規章；
（六）提請聘任或者解聘公司副經理、財務負責人；
（七）決定聘任或者解聘除應由董事會決定聘任或者解聘以外的負責管理人員；
（八）董事會授予的'其他職權。
（注：股東對于上述八項職權可另行約定）
（九）經理列席董事會會議。
（注：經理非公司必備機構，不設經理的此條不寫入章程）
第二十二條、公司不設監事會，設監事______人（注：一或二人），監事任期每屆三年，任期屆滿，可以連任。
監事任期屆滿未及時改選，在改選出的監事就任前，原監事仍應當依照法律、行政法規和公司章程的規定，履行監事職務。董事、高級管理人員不得兼任監事。
第二十三條、公司監事行使下列職權：
（一）檢查公司財務；
（二）對董事、高級管理人員執行公司職務的行為進行監督，對違反法律、行政法規、公司章程或者股東會決議的董事、高級管理人員提出罷免的建議；
（三）當董事、高級管理人員的行為損害公司的利益時，要求董事、高級管理人員予以糾正；
（四）提議召開臨時股東會會議，在董事會不履行《公司法》規定的召集和主持股東會會議職責時召集和主持股東會會議；
（五）向股東會會議提出草案；
（六）依法對董事、高級管理人員提起訴訟。
（注：可以約定其他不違反公司法的職責）
第二十四條、監事可以列席董事會會議，并對董事會決議事項提出質詢或者建議。監事發現公司經營情況異常，可以進行調查；必要時，可以聘請會計師事務所等協助其工作，費用由公司承擔。
第二十五條、公司監事行使職權所必需的費用，由公司承擔。
第六章、公司的法定代表人
第二十六條、公司的法定代表人由擔任（注：由董事長或經理擔任）。
第七章、股權轉讓
第二十七條、股東之間可以相互轉讓其全部或者部分股權。
股東向股東以外的人轉讓股權，應當經其他股東過半數同意。股東應就其股權轉讓事項書面通知其他股東征求同意，其他股東自接到書面通知之日起滿三十日未答復的，視為同意轉讓。其他股東半數以上不同意轉讓的，不同意的股東應當購買該轉讓的股權；不購買的，視為同意轉讓。
經股東同意轉讓的股權，在同等條件下，其他股東有優先購買權。兩個以上股東主張行使優先購買權的，協商確定各自的購買比例；協商不成的，按照轉讓時各自的出資比例行使優先購買權。（注：此條內容股東可另作約定）
第二十八條、轉讓股權后，公司應當注銷原股東的出資證明書，向新股東簽發出資證明書，并相應修改公司章程和股東名冊中有關股東及其出資額的記載。對公司章程的該項修改不需再由股東會表決。
第二十九條、有下列情形之一的，對股東會該項決議投反對票的股東可以請求公司按照合理的價格收購其股權：
（一）公司連續五年不向股東分配利潤，而公司該五年連續盈利，并且符合本法規定的分配利潤條件的；
（二）公司合并、分立、轉讓主要財產的；
（三）公司章程規定的營業期限屆滿或者章程規定的其他解散事由出現，股東會會議通過決議修改章程使公司存續的。
自股東會會議決議通過之日起六十日內，股東與公司不能達成股權收購協議的，股東可以自股東會會議決議通過之日起九十日內向人民法院提起訴訟。
第三十條、自然人股東死亡后，其合法繼承人可以（注：股東可約定）繼承股東資格。
第八章、財務、會計、利潤分配及勞動用工制度
第三十一條、公司應當依照法律、行政法規和國務院財政主管部門的規定建立本公司的財務、會計制度，并應在每個會計年度終了時制作財務會計報告，委托國家承認的會計師事務所審計并出具書面報告。
第三十二條、公司利潤分配按照《公司法》及有關法律、法規，國務院財政主管部門的規定執行。股東按照實繳的出資比例（注：股東可約定）分取紅利。
第三十三條、公司聘用、解聘承辦公司審計業務的會計師事務所由（注：選填股東會或董事會）決定。
第三十四條、勞動用工制度按國家法律、法規及國務院勞動部門的有關規定執行。
第九章、公司的解散事由與清算辦法
第三十五條、公司的營業期限為__________年，從《企業法人營業執照》簽發之日起計算。
第三十六條、公司有下列情形之一，可以解散：
（一）公司營業期限屆滿；
（二）股東會決議解散；
（三）因公司合并或者分立需要解散；
（四）依法被吊銷營業執照、責令關閉或者被撤銷；
（五）人民法院依照公司法的規定予以解散。
公司營業期限屆滿時，可以通過修改公司章程而存續。
第三十七條、公司經營管理發生嚴重困難，繼續存續會使股東利益受到重大損失，通過其他途徑不能解決的，持有公司全部股東表決權百分之十以上的股東，可以請求人民法院解散公司。
第三十八條、公司因本章程第三十六條第一款第（一）項、第（二）項、第（四）項、第（五）項規定解散時，應當在解散事由出現起十五日內成立清算組對公司進行清算。清算組應當自成立之日起十日內向登記機關申請清算組成員及負責人備案、通知債權人，并于六十日內在報紙公告。清算結束后，清算組應當制作清算報告，報股東會或者人民法院確認，并報送公司登記機關，申請注銷公司登記，公告公司終止。
第三十九條、清算組由股東組成，具體成員由股東會決議產生。
第十章、董事、監事、高級管理人員的義務
第四十條、高級管理人員是指本公司的經理、副經理、財務負責人。
第四十一條、董事、監事、高級管理人員應當遵守法律、行政法規和公司章程，對公司負有忠實義務和勤勉義務，不得利用職權收受賄賂或者其他非法收入，不得侵占公司的財產。
第四十二條、董事、高級管理人員不得有下列行為：
（一）挪用公司資金；
（二）將公司資金以其個人名義或者以其他個人名義開立賬戶存儲；
（三）未經股東會同意，將公司資金借貸給他人或者以公司財產為他人提供擔保；
（四）未經股東會同意，與本公司訂立合同或者進行交易；
（五）未經股東會同意，利用職務便利為自己或者他人謀取屬于公司的商業機會，自營或者為他人經營與所任職公司同類的業務；
（六）接受他人與公司交易的傭金歸為己有；
（七）擅自披露公司秘密；
（八）違反對公司忠實義務的其他行為。
第四十三條、董事、監事、高級管理人員執行公司職務時違反法律、行政法規或者公司章程的規定，給公司造成損失的，應當承擔賠償責任。
第十一章、股東會認為需要規定的其他事項
第四十四條、本章程中的各項條款與法律、法規、規章不符的，以法律、法規、規章的規定為準。
第四十五條、公司登記事項以公司登記機關核定的為準。公司根據需要修改公司章程而未涉及變更登記事項的，公司應將修改后的公司章程送公司登記機關備案；涉及變更登記事項的，同時應向公司登記機關作變更登記。
第四十六條、本章程自全體股東蓋章、簽字之日起生效。
第四十七條、本章程一式_________份，公司留存_________份，并報公司登記機關備案_________份。
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